Справа 688/5171/24
№ 1-кс/688/2329/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000664 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15 жовтня 2024 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що восени 2023 року посадовими особами фермерського господарства імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено підроблення офіційного документу, а саме додаткової угоди № 1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди земельної ділянки від 02 січня 2014 року, за кадастровим номером :04:001:0008, яка розташована на території Бражинецької сільської ради Шепетівського району (Полонського району) Хмельницької області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що має у власності земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:0008 площею 5,8419 га, яка знаходиться на території Бражинецької селищної ради Шепетівського району Хмельницької області. Право власності підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом від 01 серпня 2024 року. Вказана земельна ділянка належала на праві приватної власності її братові ОСОБА_6 , який тривалий час хворів, потребував постійного догляду та помер 24 січня 2024 року.

Дану земельну ділянку 02 січня 2014 року було надано в оренду для ФГ ім. « ОСОБА_7 », що підтверджується договором оренди земельної ділянки (паю) від 02 січня 2014 року.

05 вересня 2023 року ОСОБА_5 за довіреністю ОСОБА_6 надіслала керівнику ФГ ім. « ОСОБА_7 » лист-повідомлення про небажання поновлювати договір оренди землі на новий строк.

26 лютого 2024 року ОСОБА_5 дізналася, що строк дії договору оренди земельної ділянки від 02 січня 2014 року продовжено на десять років, однак будь-яких додаткових угод до договору оренди земельної ділянки ні ОСОБА_5 , ні її брат ОСОБА_6 не підписували.

Постановою старшого дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 04 листопада 2024 року призначено почеркознавчу експертизу щодо підтвердження або спростування підписання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 додаткової угоди № 1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди землі від 02 січня 2014 року.

Згідно Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 05 жовтня 2023 року дана угода укладена в трьох примірниках, по одному для кожної із сторін, та один примірник додаткової угоди зберігається в органі, який здійснює Державну реєстрацію земель, що мають однакову юридичну силу і є невід`ємною частиною договору оренди землі від 02 січня 2014 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в додатковій угоді від 05 жовтня 2023 року до договору оренди землі від 02 січня 2014 року, з кадастровим номером :04:001:0008 містяться підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою доведення підробки додаткової угоди до договору оренди землі, в кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу додаткової угоди №1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди землі від 02 січня 2014 року, з кадастровим номером :04:001:0008, з можливістю вилучення її оригіналу.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю та просили задовольнити в повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом підробки офіційного документу, а саме додаткової угоди № 1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди земельної ділянки від 02 січня 2014 року, за кадастровим номером :04:001:0008, яка розташована на території Бражинецької сільської ради Шепетівського району (Полонського району) Хмельницької області.

Постановою старшого дізнавача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 04 листопада 2024 року призначено почеркознавчу експертизу щодо підтвердження або спростування підписання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 додаткової угоди № 1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди землі від 02 січня 2014 року.

Згідно Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 05 жовтня 2023 року дана угода укладена в трьох примірниках, по одному для кожної із сторін, та один примірник додаткової угоди зберігається в органі, який здійснює Державну реєстрацію земель, що мають однакову юридичну силу і є невід`ємною частиною договору оренди землі від 02 січня 2014 року.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу додаткової угоди №1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди землі від 02 січня 2014 року, з кадастровим номером :04:001:0008, має суттєве значення для кримінального провадження, дасть можливість довести чи була підроблена додаткова угода до договору оренди землі.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме дододаткової угоди №1 від 05 жовтня 2023 року до договору оренди землі від 2 січня 2014 року, з кадастровим номером :04:001:0008, з можливістю вилучення її оригіналу з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя