Справа № 204/9003/24
Провадження № 1-кс/204/2305/24
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 05.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 05.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого відділення ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів окружних прокуратур міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2021 розпорядженням Дніпровського міського голови ОСОБА_5 №10-6/7-рн ОСОБА_6 призначено на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідно до п.6.1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №71/4 від 24.02.2021, адміністрацію очолює голова адміністрації, який призначається та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеним чинним законодавством України. Отже, ОСОБА_6 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, та є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 скликання. Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонував ОСОБА_7 директору ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та невстановленої у ході досудового розслідування особі, здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь у тендерних торгах ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському) на території Самарського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання надала свою згоду. Далі, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директоромПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_6 на здійснення такої діяльності. Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, із корисливих мотивів, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_6 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу. Так, 31.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є виконання завершення робіт по об`єкту, а саме: будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» до документації якої внесли завідомо завищену вартість робіт, а саме: 3 880 013, 97 грн., ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього ОСОБА_7 , будучи директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)». В подальшому, 08.11.2023 ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем та між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)». В подальшому, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із невстановленою слідством особою, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що вартість робіт та матеріалів є значно завищеною по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до ІНФОРМАЦІЯ_1 офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2023 року, акт №2 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених у вищезазначених актах. В свою чергу, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та вартість по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» за договором № В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та №2, №3, в який директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених в актах на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тобто із перевищенням фактичної вартості матеріалів та об`єму на 1 031 575, 72 грн. В подальшому, в період часу з 25.12.2023 по 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату в загальній сумі 3 533 484, 02 грн. Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, останні заволоділи бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 031 575, 72 грн., спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальну шкоду у вказаному розмірі. Окрім того, у листопаді - грудні 2023 року, однак не пізніше 25.12.2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 будучи службовою особою головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 скликання, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, разом із директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 та невстановленою у ході досудового розслідування особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час виконання робіт за договором №В2011 від 20.11.2023 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що об`єм робіт та вартість матеріалів за проектом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, АДРЕСА_1 (коригування проекту)» є фактично нижчими ніж вказано у вищезазначеному проекті та договорі, підписали акти форми КБ-2В: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`єму виконаних робіт та вартості матеріалів. Фактична невідповідність використаних матеріалів та виконаних робіт з виконання робіт «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, АДРЕСА_1 (коригування проекту)» складає 1 031 575,72 грн. 23.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування допитані свідки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з показань яких встановлено, що ОСОБА_7 тривалий час офіційно не працює, стабільного заробітку не має, зловживає алкогольними напоями. З урахуванням викладеного, у досудового розслідування виникли сумніви у дійсності підпису ОСОБА_7 у договорі №В2011 від 20.11.2023. На даний час, ОСОБА_7 за місцем мешкання та реєстрації відсутня, що унеможливлює провести відбір експериментальних зразків почерку та підпису для проведення порівняльного дослідження судової почеркознавчої експертизи. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 Приватне підприємство « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 підписала довіреність НСО 316928, зареєстровану в реєстрі за №1120, посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Враховуючи попередньо встановлені під час досудового розслідуванняу вказаному кримінальному провадженні обставини, у органу досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактів привласнення або розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідності обсягів та найменувань робіт, які були фактично виконані ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на підставі договору про надання послуг № В2011 від 20.11.2023, умовам зазначеного договору, проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт виникла процесуальна необхідність в отриманні оригіналів документів для проведення судової-почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою робочу діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів довіреності від Приватного підприємства « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , посвідченої 19.08.2023 ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за р. №1120, а також копії особистих документів, витяги, довідки, документи на підставі яких було укладено довіреність тощо, та належним чином завірені копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором, та інші документи, які містять почерк та підпис ОСОБА_7 , які підписувались нею у зв`язку з укладанням вказаної довіреності. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять нотаріальну таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою робочу діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою робочу діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. У зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 05.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_27 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , який здійснює свою робочу діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналів довіреності від Приватного підприємства « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , посвідченої 19.08.2023 ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за р. №1120, а також копії особистих документів, витяги, довідки, документи на підставі яких було укладено довіреність тощо, та належним чином завірені копії реєстру нотаріальних дій за вказаним договором, та інші документи, які містять почерк та підпис ОСОБА_7 , які підписувались нею у зв`язку з укладанням вказаної довіреності.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34