Справа 688/1409/24
№ 1-кс/688/1617/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000190 від 13 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 11 березня 2024 року близько 21:30 год та 12 березня 2024 року близько 10:00 год, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцева жителька, листуючись в месенджері Viber із невстановленої особою з номера телефону НОМЕР_1 , яка під приводом купівлі жіночих штанів, оголошення про продаж було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 56000 гривні, які остання перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картки банку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

13 березня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що дійсно 11 березня 2024 року, її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виставила оголошення про продаж товару, а саме: жіночі штани. Так, близько 17:22 год. 11 березня 2024 року, для Софії, у месенджері «Вайбер», на номер телефону НОМЕР_4 , надійшло смс-повідомлення від невідомої особи із номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася на ім`я ОСОБА_7 із пропозицією придбати товар, однак хоче скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що було погоджено, після чого надійшло смс-повідомлення із посиланням на сайт, за яким перейшла потерпіла. В подальшому, висвітилося віконечко із зв`язок із оператором, на який невідома особа під час листування вказала, що необхідно натиснути, після чого відкрився сайт із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому здійснювалося листування із оператором, який мав нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було запитано на карту якого банку необхідно тримати кошти, вказала що ІНФОРМАЦІЯ_9 , надалі надійшла форма для заповнення, а саме посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після переходу за вказаним посилання відбувалася авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, надійшло повідомлення про те, що на її банківську картку покупець зарахує деяку суму грошових коштів, після чого їм необхідно було повернути назад на реквізити, які мав надати в чаті, а також було зазначено, що у процесі верифікації кошти з інших карток можуть бути заморожені, та вони будуть знову доступні після переказу для них на запитання чи готові, було надано відповідь так. Надалі, невідома особа запевняла, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, однак просила зачекати, але вони просили зробити переказ, та після переказу мала отримати автоматично кошти від покупця разом із комісією. В подальшому, надійшли реквізити банківської картки НОМЕР_2 , на яку о 21:49 год 11 березня 2024 року було переказано грошові кошти в сумі 27000 грн, та потерпілу запевнили, що вказані кошти мають повернутися, однак грошові кошти не повернуто. Тоді, 12 березня 2024 року, в ранковий час, звернулася до оператора, за посиланням яке їй було надіслано, про те що на її карті відсутні грошові кошти і щоб повернули, однак знову запевнили у тому, що відбувся збій системи і необхідно виконати повторні дії та перекази грошові кошти, однак вже на іншу банківську катку, реквізити якої зазначили у повідомленні, а саме: НОМЕР_3 , на яку нею о 11.23 год 12 березня 2024 року було переказано грошових коштів в сумі 29000 грн.

В ході досудового розслідування під час огляду встановлено, що міститься інформація про зарахування переказу на рахунок а саме: 2024-03-12 11:23:04 сума 29000 грн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відправник ІНФОРМАЦІЯ_11 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 Розрахунки за 12.03.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі НОМЕР_6 (980) № карти НОМЕР_7 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_12 , P24 *KondratiukOlesia,VisaDirect,VisaDirect, НОМЕР_8 2024-03-12 11:23:04 НОМЕР_9 .

В подальшому, 2024-03-12 11:35:27 ОСОБА_8 здійснює переказ на рахунок отримувача НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 переказ коштів о 2024-03-12 11:35:27 сума 22500.

Крім того,2024-03-12 11:57:02 ОСОБА_8 здійснює переказ на рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 переказ власних коштів 2024-03-12 11:57:02 сума 8000.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку за № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року; інформація про власника рахунку № НОМЕР_10 в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_10 , його власника; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_10 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року; завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку за № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року; інформація про власника за рахунком № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_11 , його власника; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Слідчий в клопотанні зазначив про розгляд клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються рахунків за банківськими картками № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, в частині клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слід відмовити, оскільки, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000190 від 13 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СДШепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку за № НОМЕР_10 ; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_10 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_10 , його власника; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_10 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку за № НОМЕР_11 ; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_11 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_11 , його власника; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку № НОМЕР_11 , в період часу із 00:00 год 12 березня 2024 року по 12 квітня 2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК