УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000731 від 01 липня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.240, ч.2 ст.309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 діючи за попередньою змовою між собою, умисно, всупереч інтересам приватного підприємства зловживають своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім того, власник та директор одного із приватних підприємств, яке діє на території однієї з громад Хмельницької області за попередньою злочинною змовою з іншими посадовими особами вказаного приватного підприємства, з метою одержання незаконних прибутків, діючи умисно, тривалий час (2023-2024 роки), незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення

Також, 01 листопада 2024 року в період часу з 08:48 год. по 20:12 год. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження у подробленому стані, гілку рослини, паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані та поліетиленовий пакет чорного кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору.

14.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 надали ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 дозвіл № 6083 на користування надрами, а саме на видобування підземної питної води із ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 терміном до 14.09.1935 року.

15.03.2021 Держгеонадра України винесли припис № 335-14/06 яким ПП « ОСОБА_5 » надано строк до 19.04.2021 для усунення виявлених порушень, передбачених статтею 24 Кодексу України «Про надра», абзацом 3 статті 11 ЗУ «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності». Внаслідок не усунення ПП « ОСОБА_5 » виявлених порушень на підставі підпункту 1, 3 пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.06.2021 № 436 зупинено дію дозволу № 6083, наданого ПП « ОСОБА_5 ».

10.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрив провадження в адміністративній справі за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами №6083 від 14.09.2015 року наданого Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовив у задоволенні позову ІНФОРМАЦІЯ_2 до ПП « ОСОБА_5 »

14.09.2022 Сьомий апеляційний адміністративний суд постановив апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 залишити без задоволення, а рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22 квітня 2022 року без змін.

03.04.2024 Верховний Суд у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_8 постановив касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_6 задовольнити. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22 квітня 2022 року та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 14 вересня 2022 року по справі №560/17662/21 скасувати. Позов ІНФОРМАЦІЯ_6 до Приватного підприємства « ОСОБА_5 » про анулювання спеціального дозволу на користування надрами задовольнити повністю. Припинити право користування надрами шляхом анулювання дії спеціального дозволу на користування надрами від 14 вересня 2015 року № 6083, наданого Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебуваючи у злочинній змові з іншими особами з метою отримання прибутку, всупереч анульованого дозволу на видобування питної підземної води із артезіанської свердловини № 1746 починаючи з 01.01.2021 по 01.11.2024 видобували підземну питну воду із зазначеної свердловини, яку у подальшому бутелювали в приміщенні виробничого цеху, за адресою: АДРЕСА_2 та збували.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію що стосується звітності ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 стосовно фінансово-господарської діяльності та оформлених працівників ПП « ОСОБА_5 ».

Отримати в інший спосіб інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до

- інформації яка міститься у додатках № 5 податкового звіту, які подавалися ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по 30.11.2024 включно;

-інформації стосовно оформлених працівників ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 їх повні анкетні дані, посади, період перебування на посадах в період часу з 01.01.2021 по 30.11.2024 включно;

-інформації стосовно форми оподаткування ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та сум і виду сплачених податків ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по 30.11.2024 включно;

-інформації стосовно банківських рахунків відкритих у приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу 01.01.2021 по 30.11.2024 включно.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя