У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 Справа №607/22024/24 Провадження №1-кс/607/5990/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 10.10.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000243 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернувся старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 березня 2022 року по 30 вересня 2024 року в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 березня 2024 року по 30 вересня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що із УСБУ в Тернопільській області надійшов рапорт в СУ ГУНП в Тернопільській області про те що, громадянин ОСОБА_5 діючи під час дії воєнного стану на території України, за грошову винагороду організовує та сприяє в незаконному переправленні осіб призовного віку через державний кордон України з корисливих мотивів.

Правила перетину державного кордону громадянами України регулюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України ( далі КМУ) «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995 із змінами та доповненнями, відповідно до яких державний кордон у період введення воєнного або надзвичайного стану можуть перетинати особи із інвалідністю.

Так, під час досудового розслідування встановлено, 197 осіб, яких гр. ОСОБА_5 , на правах ліценізата вніс до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях», через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які неодноразово у період воєнного стану здійснювали перетин державного кордону України, частина з яких на даний момент не повернулась.

Так, в ході тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті банківські рахунки: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ з метою перевірки корисливого мотиву, а також факту перерахунку від осіб, які незаконно перетнули державний кордон або їх родичів грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних карткових рахунків в період з 01 березня 2022 року по 30 вересня 2024 року, що зберігається в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 10.10.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 березня 2022 року по 30 вересня 2024 року в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 березня 2024 року по 30 вересня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1