Провадження №: 1-кс/336/987/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 23.07.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 23.07.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ" « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Клопотання обгрунтовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2024 до ВП №3 ЗРУП, надійшов рапорт про те, що 23.07.2024 невідома особа під приводом продажу генератора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за допомогою терміналу IBOX о 20: НОМЕР_2 перерахував на картку НОМЕР_1 грошові кошти на суму у розмірі 9 200 гривень. Сума збитку становить 9 200 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.07.2024 перебував за місцем свого мешкання, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж генераторів, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_3 , та ім`я продавця ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови з продавцем домовився щодо суми 16500 гривень. Спочатку він намагався прислати генератор через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вона не працювала. В цей момент він сказав, що в нього їде автомобіль до Запоріжжя та він відправить генератор водієм, після чого він попросив передплату на суму 1600 грн та надав номер банківської карти НОМЕР_1 . Грошові кошти перераховував через термінал, який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 . Після чого, 23.07.2024 ОСОБА_7 подзвонив приблизно о 19:30 та сказав, чому перевів тільки в один бік та попросив щоб перевів ще раз грошові кошти на суму 1600 гривень, на що ОСОБА_5 відповів, що сьогодні не зможе та перерахує завтра. 24.07.2024 приблизно о 10:53 годині він перерахував через термінал за вище вказаною адресою на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1600 гривень. Приблизно о 14:00 годині ОСОБА_7 знову подзвонив та попросив перерахувати грошові кошти в сумі 3000 гривень через те, що в нього зламався автомобіль. Того ж дня приблизно о 21:00 годині ОСОБА_5 за вищевказаною адресою через термінал перерахував 3000 гривень на ту саму картку. 25.07.2024 йому знову зателефонував ОСОБА_7 приблизно о 09:00 та попросив ще грошові кошти через те, що не вистачило коштів на ремонт авто, на що ОСОБА_5 погодився та приблизно о 13:00 знову через термінал перерахував грошові кошти на ту саму карту в сумі 3000 грн. Після чого, ОСОБА_7 більше на зв`язок не виходив, на дзвінки не відповідав. Таким чином, ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та йому спричинено матеріальний збиток на загальну суму 9200 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 23.07.2024 до моменту оголошення ухвали, а саме до:

- виписок руху по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 23.07.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ" « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовове засідання дізнавач не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту ч.3-5 ст.132 КПК України, якою врегульовано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п.1, 4-7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання додані наступні документи: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопоуршення від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію паспорта потерпілого, копії квитанцій до платіжних інструкцій про перерахування грошових коштів.

Між тим, матеріали клопотання не містять жодних доказів того, що потерпілому невстановленою особою, було надано номер банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перахування грошових коштів, оскільки потерпілий вказану інформацію під час допиту не зазначає.

Крім того, квитанції до платіжних інструкцій щодо перерахування грошових коштів не містять інформації, що потерпілим було перераховано грошові коти на банківську картку з номером, та що вказана картка відкрита саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1