справа №176/1966/23
провадження №1-кс/176/452/24
УХВАЛА

15 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 07.08.2023 до ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. - НОМЕР_1 ) про те, що 07.08.2023 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» під приводом надання коштів в борг своїй сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа, яка зламала аккаунт «Телеграм» гр. ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 4900 гривень, які належали заявниці, які ОСОБА_5 перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 який вказала невідома особа.

07.08.2023 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5. Кам`янського РУГЇ ГУНП в Дніпропетровській області за № 4720.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що 07.08.2023 за допомогою мобільного додатку «Телеграм» під приводом надання коштів в борг своїй сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідома особа, яка зламала аккаунт «Телеграм» гр. ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 4900 гривень, які належали заявниці, які ОСОБА_5 перевела зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 який вказала невідома особа.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила про те, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в неї відкритий картковий рахунок за № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ). Так, 07.08.2023 приблизно о 18 годині 19 хвилин ОСОБА_5 , знаходилась в себе вдома за адресою АДРЕСА_1 , в цей час на її мобільний телефон НОМЕР_5 в мобільний додаток «Телеграм» з номеру НОМЕР_6 який належить її рідній сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення в якому остання попрохала потерпілу перерахувати грошові кошти в сумі 4900 гривень до завтра, тобто до 08.08.2023, ОСОБА_5 відразу зателефонувала до своєї сестри, але вона відбилась, після чого відразу потерпілій надійшло повторне повідомлення від ОСОБА_7 в якій було вказано, що розмовляти вона зможе через 40 хвилин, ОСОБА_5 нічого не запідозривши запитала в смс переписні на яку картку відправляти кошти, їй надійшло повідомлення з номером рахунку на який вона повинна перерахувати кошти № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 отримавши номер рахунку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти, в сумі 4900 гривень зі свого рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 який при перерахуванні коштів висвітився як рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але потім їй стало відомо, що даний рахунок № НОМЕР_4 належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Близько 18 годині 30 хвилин до ОСОБА_5 в месенжер «Інстаграм» написала косметолог її сестри ОСОБА_8 м.т. НОМЕР_7 яка повідомила потерпілу, що мобільний додаток «Телеграм» її сестри скоріше за зсе зламаний так як їй також прийшло повідомлення про надання грошової допомоги, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали і відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб заблокувати переказ коштів, там ій відповіли, що грошові кошти були успішно перераховані, потім ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй відповіли, що картковий рахунок № НОМЕР_4 не належить їх банку і перенаправили останню на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зателефонувавши до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпілій ОСОБА_5 їх співробітник повідомив, що з її рахунку № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ) кошти зайшли на рахунок № НОМЕР_4 клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але для отримання подальшої інформації ОСОБА_5 потрібно звернутися до поліції, після чого остання звернулась на лінію « НОМЕР_8 » і викликала поліцію.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 07.08.2023 року по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) із зазначенням часу транзакції, договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) , інформацію щодо власника рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період часу з 07.08.2023 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких, відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період часу з 07.08.2023 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 07.08.2023 по виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період з 07.08.2023 по 10.08.2023, з можливістю вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000540, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 07.08.2023 року по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) із зазначенням часу транзакції, договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) , інформацію щодо власника рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період часу з 07.08.2023 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких, відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період часу з 07.08.2023 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 07.08.2023 по виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

6)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у період з 07.08.2023 по 10.08.2023, з можливістю вилучення даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя