Справа № 589/129/24
Провадження № 1-кс/589/1093/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000034 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 09.01.2023 близько 17-00 ОСОБА_4 перейшов за посиланням с соціальній мережі «Фейсбук» для оформлення та отримання грошової допомоги, після чого ввів номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 пін код від неї та номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_2 ). Після чого йому зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 та повідомили йому комбінацію з 4-х цифр, які він також ввів на сторінці, перейшовши за посиланням. Після цього доступ до його рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано, а з його кредитної банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 було здійснено переказ коштів на суму 26000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній надав свідчення про те, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у нього відкритий рахунок НОМЕР_5 та банківська картка № НОМЕР_1 . 09.01.2024 приблизно о 17:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у застосунку «Facebook перейшов за посиланням, в якому пропонувалось отримання грошової допомоги. Через декілька хвилин потерпілому ОСОБА_4 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , в якому невідомий чоловік повідомив потерпілому 4 цифри, які необхідно було ввести на вказаній сторінці за посиланням. Потерпілий погодився та ввів вказані цифри. Після чого, ОСОБА_4 надійшло повідомлення про блокування його застосунку Ощад24, а також здійснено переказ грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок на суму 26000 грн. Потерпілий ОСОБА_4 в допиті зазначає, що ніякого відношення до вищевказаного переказу не має.

Крім цього, в ході допиту останній надав виписку, яка підтверджує вказаний переказ. В ході огляду виписки, встановлено, що 09.01.2024 здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 на суму 26 000 грн. на невстановлений рахунок.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху грошових коштів 09.01.2024 по рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході тимчасового доступу встановлено, що 09.07.2024 о 16:35 год. з рахунку банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів на суму 26 000 грн. на рахунок іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , до якого потерпілий ОСОБА_4 не має відношення, оскільки вказаний переказ здійснювався таємно, без відома власника.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_8 .

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження №0000034 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_8 з можливістю отримати на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 08.01.2024 включно по дату постановлення ухвали, а саме по 07.08.2024, щодо:

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_8 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 08.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 07.08.2024;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, відкритого на рахунку № НОМЕР_8 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- ІР-адреси авторизації в системі мобільного застосунку банку власника карткового рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 08.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 07.08.2024;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , починаючи в період з 08.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 07.08.2024;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп*ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 08.01.2024 р. по дату постановлення ухвали, а саме по 07.08.2024;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під*єднані вищевказані банківські картки у період з 08.01.2024 по дату постановлення ухвали, а саме по 07.08.2024;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків).

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1093/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3