Справа № 136/141/24
провадження №1-кс/136/335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 20.01.2024 о 18:34 год. до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 20.01.2024 близько 15:10 год. до неї в у мобільному месенджері «Вайбер» із мобільного номеру НОМЕР_1 написала невідома особа та запропонувала придбати дитячий візок, який заявниця напередодні виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідома особа надіслала ОСОБА_5 фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де заявниця в подальшому вказала всі дані своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Крім того, в ході листування із тех. Підтримкою на вказаному сайті, ОСОБА_5 повідомили, що в ході виконання оплати по вказаній угоді виникла помилка та для подальшого проходження верифікації їй необхідно переказати кошти на суму 23000 гривень на картку № НОМЕР_3 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з її іншої картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , що заявниця в подальшому і зробила через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок шахрайських дій з боку невідомої особи заявниці було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 20.01.2024.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила обставини, що були підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації наданої безкоштовним он-лайн - сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що картковий рахунок під номером НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ коштів емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що підтверджується наданою потерпілою випискою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Слідчими у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до суду попередньо було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, і яка знаходиться AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку: НОМЕР_3 , утім у зв`язку із їх звільненням та тривалістю передачі кримінальних проваджень іншому слідчому, такі слідчі дії щодо отримання доступу до інформації не були своєчасно виконанні в повному обсязі.

Таким чином, оскільки можливість збирання доказової бази у кримінальному провадженні не втрачена, з метою вставлення всіх обставин по даному кримінальному провадженні, встановленню кола осіб причетних до скоєння вказаного злочину та інших учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні банківської установи, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як через проведення тимчасового доступу, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням за погодженням із прокурором до суду.

Слідчий клопотання підтримала з підстав, що у ньому наведені, про що надала заяву до суду.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_8 , а також старшому слідчому СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ; email: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку: НОМЕР_3 , а також інших даних про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 20.01.2024 по день винесення ухвали суду із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням повного номера рахунку отримувача, а також інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН