Справа № 303/8431/24
№ 1-кс/303/1276/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000279, внесеному до ЄРДР 25 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України, яке надійшло до суду 15.10.2024 р.,

у с т а н о в и в :

15 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітан поліції, ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про надання стороні кримінального провадження дозвіл для проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Дефектних актів (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Проектно-кошторисну документації по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Експертних звітів, щодо розгляду проектної документації по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Договору підряду на виконання робіт по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Договорів на ведення технічного та авторського нагляду по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Актів виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2в та КБ-3, щодо «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Актів приймання - передачі закінчених робіт по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю вилучення копій належним чином завірених.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що «22 травня 2024 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення заступника голови правління ВТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що посадові особи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли до акту приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 за жовтень 2022 року по договору від 28.07.2022 неправдиві відомості, щодо демонтажу труб існуючої котельні, однак фактично роботи не виконані.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), як суб`єкт господарювання державного сектору економіки, звернулося з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України.

Так між філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Філія) знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір підряду від 28.07.2022 № 28/07-2022/1, відповідно до умов якого Підрядник зобов`язується виконати роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах № 2, № 4 елеватора та поточного ремонту м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 8 147 106,00 грн.

У акті приймання виконаних підрядних робіт, форми КБ-2в за жовтень 2022 року по договору від 28.07.2022 N? 28/07-2022/1, ОСОБА_5 фактично прийняті виконані роботи, а саме: п. 152 зазначено «Демонтаж труб димових існуючої котельні діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі», у графі: «Кількість» - вказано, що роботи виконані. Вищевказаний акт підписаний Замовником та Підрядником, переданий до бухгалтерії для проведення розрахунків по договору підряду. Платіжними дорученнями № 283 від 08.08.2022, № 438 від 29.09.2022, N? 582 від 07.12.2022 кошти в сумі 8 147 106 гривень перераховані підряднику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі, у тому числі, за роботи з демонтажу труби димової існуючої котельної.

3 метою перевірки обсягів фактично виконаних ремонтних робіт на виробничих об`єктах, згідно укладеного договору будівельного підряду, робочою групою в період з 09.04.2024 по 11.04.2024 проведено огляд будівель та споруд Філії. Проведеним обстеженням встановлено, що фактично роботи з демонтажу труби димової котельної не проводились.

Даний факт підтверджується проведеним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим розслідуванням за фактом невиконання робіт з демонтажу димової труби існуючої котельної на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.04.2024 призначене відповідно Наказу N? 16-АГ. Таким чином, колишній директор філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_7 , будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, завідомо знаючи, що роботи з демонтажу не виконані, підписав та завірив печаткою Філії офіційний службовий документ - Акт № Б/Н приймання - виконаних підрядних робіт за жовтень 2022 року за формою КБ-2в, чим підтвердив завідомо неправдиві відомості по демонтажу труби димової існуючої котельні діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі, що призвело до необґрунтованого перерахування коштів підряднику, чим заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 148 420,80 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів, щодо виконання вказаного договору, оригінали яких зберігаються у сторін договору, в тому числі в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 щодо договору підряду № 28/07-2022/1 від 28.07.2022 «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Дефекті акти (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Проектно-кошторисну документацію по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Договір підряду на виконання робіт по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Договори на ведення технічного та авторського нагляду по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Акти виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2в та КБ-3, щодо «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Акти приймання - передачі закінчених робіт по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю вилучення копій належним чином завірених.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів що містяться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У той же час, необхідність вилучення зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникне необхідність проведення почеркознавчих експертиз, з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення землевпорядної експертизи, експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім того в ході здійснення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведені інших експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що вказана інформація може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб) необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )».

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітан поліції, ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити. Крім цього, просить розглядати клопотання без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться документи та інформація, у зв`язку із можливістю приведення до знищення документів.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись: ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл для проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Дефектних актів (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Проектно-кошторисну документації по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Експертних звітів, щодо розгляду проектної документації по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Договору підряду на виконання робіт по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Договорів на ведення технічного та авторського нагляду по об`єкту роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

- Актів виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2в та КБ-3, щодо «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- Актів приймання - передачі закінчених робіт по об`єкту «роботи з поточного ремонту та відновлення технологічного, зерно-транспортного, очисного обладнання у робочій вежі та силосних корпусах №2, №4 елеватора та поточного ремонт м`якої покрівлі виробничих будівель та споруд на філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» з можливістю вилучення копій належним чином завірених.

Виконання ухвали доручити слідчому, значеному у постанові про призначення слідчого від 23 травня 2024 року, у кримінальному провадженні №0000279, внесеному до ЄРДР 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі, документів.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8