Справа № 461/7867/24
Провадження № 1-кс/461/5845/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.09.2024 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудове розслідування розпочато за рапортом УСР у Львівській області ДСР НПУ по факту відсутності належного контролю за обсягами будівельних робіт представників суб`єктів господарювання та представників технічного нагляду за будівництвом на об`єкті «Будівництво їдальні у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Коригування» (договір підряду № 193/160623-О від 16.06.2023 на суму 86 943 771, 05 грн.; замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 ; підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та завищення вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями, що призвело до втрат бюджетних коштів та заподіяло шкоду у великих розмірах.
З метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва, залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де відповідальною особою за здійснення технічного нагляду та контролю за якістю виконаних будівельних робіт призначено ОСОБА_5 .
З`ясовано, що в загальному обсязі будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною документацією та договірною ціною вищевказаної закупівлі, передбачена частина робіт, які вже були виконані попередньою підрядною організацією та оплачені замовником в рамках аналогічної закупівлі, оголошеної та проведеної у 2020 році. Зокрема, у 2020 році переможцем цієї закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким укладено договір підряду № 386/20-т від 26.10.2020 на суму 73 580 000, 00 гривень, однак, роботи на об`єкті не були завершені, а договір припинений. Технічний нагляд під час будівництва також здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Диспозиція частини 4 статті 191 КК України передбачає кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
У межах кримінального провадження заплановано призначити будівельно-технічну експертизу , проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по вищезазначених об`єктах, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами.
Крім цього, у разі звернення зі запитом про надання документів по вищезазначених об`єктах будівництва у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.
У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво їдальні у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » (договір підряду № 386/20-т від 26.10.2020 на суму 73 580 000,00 грн.; підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме наступних документів: договір підряду № 386/20-т від 26.10.2020 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків( посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вилучення оригіналів такої документації надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз.
У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , та іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво їдальні у військовому містечку № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » (договір підряду № 386/20-т від 26.10.2020 на суму 73 580 000,00 грн.; підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме наступних документів: договір підряду № 386/20-т від 26.10.2020 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків( посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10