УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. Справа № 596/1280/24

Провадження № 1-кс/596/171/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000072 від 04 липня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000072 від 04 липня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вбачається, що 04 липня 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Монастириха, Гримайлівської ТГ, Чортківського р-ну Тернопільської області, про те, що він 03 липня 2024 року в додатку «Авто Ріа» знайшов оголошення розміщене від особи із мобільним номером тел. НОМЕР_1 , про продаж «автомобіля», після чого домовився про придбання товару та спілкуючись із невідомою особою, погодився оплатити завдаток та цього ж дня здійснив перерахунок грошових коштів із свого рахунку на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в сумі 50 000 гривень, проте зв`язок із продавцем було втрачено.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 04 липня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 27.05.2024 року близько 11:00 год. він переглядаючи сайт «Авторіа» натрапив на оголошення про продаж автомобіля марки «Мазда 6», колір бежевий металік, н.з. НОМЕР_4 (Польська реєстрація), яким зацікавився та зв`язався із продавцем через номер телефону НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні. Після чого, за допомогою додатку «Вайбер» розпочав спілкування із невідомою особою, яка підтвердила інформацію про продаж зазначеного автомобіля та з метою підтвердження своїх даних надала скриншот належного йому паспорта, в якому були зазначені персональні дані на ім`я ОСОБА_5 . Надалі, ОСОБА_4 з власної ініціативи запропонував протягом певного періоду часу перерахувати кошти в якості завдатку за купівлю автомобіля на банківські рахунки ОСОБА_5 , який в свою чергу погодився та надіслав банківську картку із № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 протягом декількох днів із свого банківського рахунку № НОМЕР_5 перераховував на зазначений рахунок № НОМЕР_3 кошти в загальній сумі 4 000 тис. грн. Однак, в ході спілкування гр. ОСОБА_5 надавав ОСОБА_4 і інші належні йому банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_4 було перераховано кошти в сумі близько 39 000 грн., та № НОМЕР_6 на яку останнім було перераховано кошти в сумі близько 7 000 грн. В подальшому здійснивши перекази в загальній сумі близько 50 000 грн. та вимагаючи передати йому автомобіль марки «Мазда 6» н.з. НОМЕР_4 (Польська реєстрація) гр. ОСОБА_5 ухиляється від передачі авто та постійно переносить дату та місце зустрічі.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в резолютивній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 10 липня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 10 липня 2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався картковий рахунок (рахунки): прізвище ім`я по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташованих банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 10 липня 2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 10 липня 2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 10 липня 2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу з 00:00:01 год. 01 червня 2024 року по 23:59:00 год. 10 липня 2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №3 (м Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК