Провадження №: 1-кс/752/7085/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024 за № 0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Каган і КО» () та ПАТ «Виробнича проектно - будівельна фірма «Атлант» (), а саме за адресою: АДРЕСА_2, другий поверх адміністративного корпусу, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-документальні матеріали щодо передачі, оформлення, зміни цільового призначення, акти на право постійного користування, а також іншу наявну документацію, яка стосується земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0157, :04:002:0159, :04:002:0160 та :04:001:5008, а також інших земельних ділянок, які знаходяться в адміністративних межах с-ща Чабани та с. Новосілки Київської області та перебувають або перебували у постійному користуванні Інституту садівництва НААН України; документи що стосуються залучення інвесторів (забудовників) для здійснення житлової забудови на земельних ділянках, які перебувають та/або перебували в постійному користуванні Інституту садівництва НААН України; документальні матеріали, що стосуються передачі, переоформлення, оренди житлових та комерційних площ збудованих на земельних ділянках, що перебувають та/або перебували в постійному користуванні Інституту садівництва НААН України; листування між посадовими особами Інституту садівництва та членами їх сімей з представниками компаній-забудовника та комп`ютерна техніка, мобільні телефони та носії інформації, які можуть містити зазначені вище відомості.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114.

Процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу держави, щодо запровадження посадовими особами Національної академії аграрних наук України та керівництвом Інституту садівництва НААН України протиправної схеми по відчуженню земель, які перебувають в постійному користуванні Інституту садівництва НААН України, та передачі їх на користь приватних забудовників, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді житлових та комерційних приміщень у новозбудованих на цих ділянках житлових комплексів.

Досудовим розслідуванням встанволено відомості щодо можливої протиправної діяльності службових осіб НААН України та Інституту садівництва НААН України (далі - Інститут), в особі колишнього керівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи на посаді директора Інституту садівництва НААН України, зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із іншими особами, розробив та реалізував протиправний механізм незаконного відчуження земель, які перебувають у постійному користуванні Інституту садівництва НААН України на користь приватної компанії - забудовника з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

Зокрема, з цією метою ОСОБА_5 , головний юрист Інституту садівництва НААН України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та заступник директора Інституту садівництва НААН України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, спланували та реалізували схему відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, діючи поза межами визначених статутом Інституту та посадової інструкції директора повноважень, ініціював питання (шляхом направлення листа на ім`я президента Національної академії аграрних наук України) про надання президією НААН згоди на зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки, проведення будівництва, шляхом залучення інвестора на конкурсних засадах.

Вказаним діям передував факт фальсифікації висновку про те, що вказана земельна ділянка, не може бути задіяна у наукових дослідах, які проводяться Інститутом, у зв`язку із наявністю верховодних підземних вод, які залягають близько до поверхні ґрунту.

В подальшому на адресу Інституту надійшло рішення Президії НААН України № 14 від 21.09.2018, яким Інституту садівництва НААН України погоджувалось здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки, проведення експертної оцінки зазначеної земельної ділянки та в разі необхідності залучення інвестора на конкурсних умовах для здійснення забудови.

Згодом, з метою отримання неправомірної вигоди від передачі земельної ділянки, яка у зв`язку з місцерозташуванням має особливу комерційну цінність, зазначеними посадовими особами Інституту, за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами приватної компанії - забудовника, було сфабриковано конкурс, на якому з численними порушеннями, шляхом допуску, у порушення відомчих нормативних актів, до конкурсу лише одного єдиного кандидата (що взагалі унеможливлює проведення конкурсу, у випадку коли на нього з`явився один учасник), в якості забудовника обрано ТОВ «Каган і КО» (, АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_8 , бенефіціар: ОСОБА_9 ), менеджмент та бенефіціарні власники якого є особами пов`язаними з ОСОБА_5 .

Наразі ТОВ «Каган і КО», за відома та згодою ОСОБА_5 , здійснило на зазначеній земельній ділянці незаконне зняття родючого шару ґрунту, чим нанесено особливо значну шкоду землям сільськогосподарського призначення та наразі продовжують здійснювати будівництво житлового комплексу, що в свою чергу призвело до втрати активу у вигляді зазначеної земельної ділянки Інститутом садівництва НААН України, що призвело до нанесення останньому шкоди в особливо великих розмірах.

Після призначення ОСОБА_5 на посаду першого віце президента Національної академії аграрних наук України, останній призначив на посаду директору Інституту садівництва НААН України підконтрольного собі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, мав забезпечити завершення будівництва та оформлення частини новозбудованих приміщень на пов`язаних з ОСОБА_5 осіб, в якості неправомірної вигоди за надання земельної ділянки під забудову.

Крім того, отримано відомості про відсутність будь-якого документального підтвердження зміни цільового призначення зазначеної земельної ділянки та передачу під забудову ТОВ «Каган і Ко». Відсутній також інвестиційний договір між НААН України та ТОВ «Каган і Ко». Крім того, п. 16 розділу 3 статуту Інституту садівництва визначено, що «наукова установа користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до статутних цілей своєї діяльності». Водночас жодна із статутних цілей не передбачає можливості передачі земель, які використовуються в науковій діяльності під забудову, а повноваження директора підприємства відповідно до статуту не передбачають можливості ініціювання питання щодо зміни цільового призначення земель, які перебувають у користуванні Інституту та передачі їх у використання третім особам.

Водночас наявні дані свідчать про відсутність контролю та погодження з боку територіального підрозділу Держгеокадастру за зняттям родючого шагу ґрунту на зазначеній земельній ділянці, що в свою чергу свідчить про фактичне знищення особливо цінної сільськогосподарської землі, шляхом незаконного зняття родючого шару ґрунту.

Крім того, в ході аналізу земельних відносин Інституту садівництва НААН України із групою підприємств-забудовників, які належать ОСОБА_9 , встановлено, що син ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 12.10.2018 виписав довіреність № 47449911, якою уповноважив ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівника ТОВ «Каган і КО» та ПрАТ «ВПБФ «Атлант») на представництво інтересів з питань передачі земельної ділянки на користь ТОВ «Новосілки-буд» (42307281, м. Київ, бул. Дарницький 8-А, уповноважена особа: ОСОБА_11 ). При цьому у власності ТОВ «Новосілки-буд» перебувають відповідно до реєстрів 3 земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:0157, :04:002:0159, :04:002:0160, які перебували у користуванні Інституту садівництва України.

Крім того, наявні відомості свідчать, що аналогічним чином, за попередньою змовою з посадовими особами Інституту садівництва НААН України та фірм забудовників, здійснювала оформлення земельних ділянок, які були протиправно виведенні із права користування Інституту, дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (, АДРЕСА_2 , керівник: ОСОБА_14 , бенефіціари: ОСОБА_9 , ОСОБА_15 ) здійснює будівництво комплексу житлових будівель на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0157, :04:002:0159, :04:002:0160, під назвою «ЖК на Озерній».

Частина приміщень в зазначеному ЖК та земля, на якій перебувають його споруди, в подальшому, за попередньою змовою між власником компанії-забудовника та посадовими особами НААН України, передаються забудовником на користь ТОВ «Віво і Ко» (, Київська обл., с. Новосілки, вул. Приміська, буд. 24, пр. 16, бенефіціар: ОСОБА_16 , на балансі перебувають нежитлові приміщення вартістю 30 млн. грн., декларує чистий прибуток 5 млн. грн. на рік), власницею якого є дружина рідного брата ОСОБА_5 - ОСОБА_16 . При цьому, на даний час ТОВ «Віво і Ко» здійснює діяльність по здачі в оренду нежитлових приміщень та парко місць в зазначеному ЖК.

Водночас, у відомостях про первинну реєстрацію зазначено, що відносно земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0160 первинну реєстрацію здійснено в ГУ Держгеокадастру в Чернівецькій області (час не зазначено), :04:002:0159 - в ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській обл., :04:002:0157 - без зазначення місця та часу реєстрації.

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Каган і КО» () та ПАТ «Виробнича проектно - будівельна фірма «Атлант» (), а саме: АДРЕСА_2, другий поверх адміністративного корпусу.

Відповідно до інформаційної довідки № 387149107 з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлові приміщення, групи приміщень №2 за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_9 , нежитлові приміщення, групи приміщень №1 за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить АТ «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «ФАН ІНВЕСТ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, до вчинення якого можуть бути причетні працівники ТОВ «Каган і КО» () та ПАТ «Виробнича проектно - будівельна фірма «Атлант», який користуються приміщенням за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до інформаційної довідки № 387149107 з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлові приміщення, групи приміщень №2 за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_9 , нежитлові приміщення, групи приміщень №1 за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить АТ «Кваліфікаційний закритий корпоративний інвестиційний фонд «ФАН ІНВЕСТ».

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, протоколів допиту свідка, та іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні в сукупності.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Каган і КО» () та ПАТ «Виробнича проектно - будівельна фірма «Атлант» (), а саме за адресою: АДРЕСА_2 другий поверх адміністративного корпусу, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та носіїв інформації, яка стосується земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0157, :04:002:0159, :04:002:0160 та :04:001:5008, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Каган і КО» () та ПАТ «Виробнича проектно - будівельна фірма «Атлант» (), а саме за адресою: АДРЕСА_2 другий поверх адміністративного корпусу, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-документальні матеріали щодо передачі, оформлення, зміни цільового призначення, акти на право постійного користування, а також іншу наявну документацію, яка стосується земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0157, :04:002:0159, :04:002:0160 та :04:001:5008, а також інших земельних ділянок, які знаходяться в адміністративних межах с-ща Чабани та с. Новосілки Київської області та перебувають або перебували у постійному користуванні Інституту садівництва НААН України; документи що стосуються залучення інвесторів (забудовників) для здійснення житлової забудови на земельних ділянках, які перебувають та/або перебували в постійному користуванні Інституту садівництва НААН України; документальні матеріали, що стосуються передачі, переоформлення, оренди житлових та комерційних площ збудованих на земельних ділянках, що перебувають та/або перебували в постійному користуванні Інституту садівництва НААН України; листування між посадовими особами Інституту садівництва та членами їх сімей з представниками компаній-забудовника.

Надати дозвіл на копіювання інформації з комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та носіїв інформації, яка стосується земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0157, :04:002:0159, :04:002:0160 та :04:001:5008, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 03.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1