Справа № 357/9274/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002053 від 28.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.3 ст.190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

01.11.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002053 від 28.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.3 ст.190 КК України.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення згідно з поданим клопотанням:

Досудове розслідування проводиться за наступними фактами:

- 28.08.2022 в м. Тетіїв, близько 14 години, невідомі особи шляхом злому вхідних дверей, в умовах воєнного часу, проникли до приміщення сервісного центру, що по АДРЕСА_1 , звідки вчинили крадіжку двох системних блоків, камери відеонагляду та пошкодили екран до телевізора, чим спричинили матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 ;

- до відділення поліції №3 надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що близько 11.00 год. 31.08.2022 в м. Тетіїв, вул. Центральна, Білоцерківського району, Київської області, ОСОБА_7 , шляхом вільного доступу, в умовах військового часу, здійснив крадіжку 9 бетонний секцій паркану з території підприємства «РАЙАГРОБУД», чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку. Сума матеріального збитку встановлюється;

- до відділення поліції №3 надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_8 про те, що протягом 6 місяців 2023 року в АДРЕСА_1 , невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, здійснила крадіжку речей підприємства «Райагробуду», чим спричинили матеріальної шкоди підприємству;

- ОСОБА_7 та інші невстановлені особи шляхом обману, використовуючи підроблений протокол загальних зборів членів Тетіївського районного підприємства по будівництву (райагробуд), здійcнили зміну керівника, виключили 40 членів зі складу членів підприємства, включили нових членів підприємства та заволоділи майном зазначеного підприємства в умовах військового стану.

У кримінальному провадженні визначено підслідність за слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

01.10.2024, до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшло клопотання від потерпілої ОСОБА_8 , яке зареєстроване за № НОМЕР_1 -сед від 01.10.2024 про арешт корпоративних прав, яке вмотивовано наступним, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначено, що організаційно-правова форма Тетіївського районного підприємства по будівництву (РАЙАГРОБУД) - колективне підприємство.

30.07.2022 було створено видимість проведення загальних зборів членів Тетіївського районного підприємства по будівництву (райагробуд), оформлених протоколом від 30.07.2022 №01/22.Відповідно до цього протоколу під час загальних зборів нібито були прийняті рішення, зокрема, про зміну керівника, виключення 40 членів зі складу членів Підприємства в зв`язку зі смертю та у зв`язку з даруванням своїх часток у статутному капіталі РАЙАГРОБУДУ, включенням нових членів, затвердження статуту в новій редакції, прийняття рішення про реорганізацію підприємства. 16 серпня 2022 року державним реєстратором ОСОБА_9 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено реєстраційну дію №009000268 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».18 серпня 2022 року державним реєстратором проведено реєстраційну дію №011000268 «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації».

Зазначеними реєстраційними діями було внесено записи щодо Тетіївського районного підприємства по будівництву (райагробуд) про:

- звільнення з посади голови Підприємства ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з 01.08.2022 р., та обрання на посаду голови підприємства ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з 02.08.2022 р. (пункти 2, 3 Протоколу від 30.07.2022p. №01/22);

- внесення зміни до складу учасників (засновників) Підприємства шляхом виключення зі складу членів підприємства у кількості сорока осіб та включення до складу членів підприємства сімох осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

- затвердження складу учасників (засновників) Підприємства у кількості дев?яти осіб та здійснення перерозподілу часток наступним чином: ОСОБА_10 (7,14%), ОСОБА_11 (10,71%), ОСОБА_12 (7,14%), ОСОБА_13 (3,57%), ОСОБА_15 (14,29%), ОСОБА_14 (7,14%), ОСОБА_16 (3,57%), ОСОБА_17 (3,57%), ОСОБА_6 (3,57%) (пункт 4 Протоколу від 30.07.2022 р. №01/22);

- прийняття рішення про реорганізацію Підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю та призначення комісії з реорганізації Підприємства у складі: ОСОБА_7 (голова комісії), членів комісії ОСОБА_15 , ОСОБА_11 (пункти 5, 6 Протоколу);

- затвердження Статуту Підприємства в новій редакції (пункт 8 Протоколу);

- виключення з єдиного державного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Позивача ОСОБА_6 , як підписанта та включено до реєстру як підписанта (особу, яка має право вчиняти від імені юридичної особи дії без довіреності) ОСОБА_7 з 02.08.2022 р.

Таким чином відбулось рейдерське захоплення, створення видимості дотримання законодавства при якому було забезпечено нотаріусами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та реєстратором ОСОБА_9 . Очевидність протизаконності обрання ОСОБА_7 головою витікає із змісту п. 4.7., 4.8. Статуту Райагробуду, про незаконність зборів без участі діючих членів трудового колективу свідчать пункти 4.1., 4.4., 4.5. Статуту. Проте, під час нотаріального оформлення протоколу 30.07.2022 р., нотаріусу ОСОБА_19 оригінал статуту не надавався. Отже, повноваження колегіального органу нотаріусом ОСОБА_19 не перевірялись.

Наказом Міністерства юстиції України від 01.05.2023 № 1527/5 «Про задоволення скарги» скаргу ОСОБА_6 від 29.08.2022 задоволено, скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 16.08.2022 № 009000268 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 18.08.2022 №011000268 «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації».

Проте, постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.03.2024 у справі № 910/8255/23 скасовано Наказ Міністерства юстиції від 01.05.2023 № 1527/5 «Про задоволення скарги».

На сьогоднішній день, після скасування наказу Міністерства юстиції, існує висока вірогідність того, що ОСОБА_7 знов використає протокол від 30.07.2022 №01/22 для внесення до ЄДР відповідних відомостей щодо зміни складу членів підприємства, керівника тощо, як це вже було зроблено державним реєстратором Бучанської районної державної адміністрації ОСОБА_9 в серпні 2022 році. Якщо на підставі підробленого протоколу від 30.07.2022 державний реєстратор здійснить відповідні реєстраційні дії до закінчення цього кримінального провадження, це відкриє особам, які згідно сфабрикованого протоколу увійшли до складу членів підприємства та керівництва, вільний доступ до активів Тетіївського районного підприємства по будівництву (райагробуд), надасть їм право вчиняти від імені підприємства РАЙАГРОБУД будь-які дії, в тому числі накопичувати борги на підприємстві, здійснити відчуження майна підприємства, розпочати процес реорганізації, здійснювати подальше відчуження корпоративних прав. Крім того, станом на дату подання клопотання довіреності, які надавались ОСОБА_7 засновниками підприємства для участі в загальних зборах Райагробуду, не були скасовані або визнані недійсними. Чинність довіреностей зберігається до 2025 року, що відкриває ОСОБА_7 можливість сфальсифікувати новий протокол загальних зборів та здійснити подальше відчуження корпоративних прав. В 2022 році на підставі цих довіреностей ОСОБА_7 вже було переписано корпоративні права засновників на родичів ОСОБА_7 шляхом підписання договорів дарування часток в статутному капіталі Райагробуду, оскільки в довіреностях на участь у зборах було передбачено право ОСОБА_7 . дарувати частки засновників родичам та знайомим ОСОБА_7 .

Відповідно до умов договорів дарування (п.2.1.), укладених на підставі цих довіреностей, момент виникнення права власності на пайові внески (частки) в Статутному капіталі Райагробуду у третіх осіб пов`язаний із наступними юридичними фактами: підписанням договору; підписанням протоколу власників; реєстрацією права власності.

При цьому, нотаріально посвідчені акти приймання-передання часток відсутні. Якщо всі 25 договорів дарування було складено та підписано 30 липня 2022 року, протокол так званих загальних зборів було підписано та «узаконено» нотаріусом ОСОБА_19 30 липня 2022 року, то реєстрація права власності в ЄДР на підставі протоколу від 30 липня 2022 року була здійснена ОСОБА_9 16 серпня 2022 року.

Таким чином, корпоративні права, які незаконним шляхом переписувались ОСОБА_7 за допомоги нотаріусів та реєстратора, використовувались для захоплення підприємства, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі їх сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Тетіївське районне підприємство по будівництву (райгаробуд) () є колективним підприємством, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , директором та представником якого є ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу становить 663318 грн. Органом управління юридичної особи є загальні збори. Вид економічної діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний), 23.69 виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу. Відомості про засновників: 1. ОСОБА_20 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 2. ОСОБА_21 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 3. ОСОБА_22 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 4. ОСОБА_16 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 5. ОСОБА_23 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 6. ОСОБА_24 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 7. ОСОБА_25 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 8. ОСОБА_26 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 9. ОСОБА_27 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 10. ОСОБА_28 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 11. ОСОБА_29 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 12. ОСОБА_30 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 13. ОСОБА_31 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 14. ОСОБА_32 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 15. ОСОБА_33 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 16. ОСОБА_34 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 17. ОСОБА_35 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 18. ОСОБА_36 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 19. ОСОБА_37 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 20. ОСОБА_38 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 21. ОСОБА_39 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 22. ОСОБА_40 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 23. ОСОБА_41 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 24. ОСОБА_42 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 25. ОСОБА_17 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 26. ОСОБА_43 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 27. ОСОБА_44 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 28. ОСОБА_45 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 29. ОСОБА_46 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 30. ОСОБА_47 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 31. ОСОБА_48 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 32. ОСОБА_49 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 33. ОСОБА_50 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 34. ОСОБА_51 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 35. ОСОБА_52 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 36. ОСОБА_53 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 37. ОСОБА_6 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 38. ОСОБА_54 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 39. ОСОБА_55 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 40. ОСОБА_56 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 41. ОСОБА_57 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 42. ОСОБА_58 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 43. ОСОБА_59 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%). Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення відсутні. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації відсутні.

Крім того, відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно - Тетіївське районне підприємство по будівництву (райгаробуд) (), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 є комплексом нежитлових будівель. Загальна площа 642.1 кв.м. Опис: Будівля адмінкорпусу в плані позначено літерою «А», 1980 року побудови, з підвалом «А/п», ганком «а» та допоміжними будівлями і спорудами. Складові частини об`єкта нерухомого майна: 1. Склад столярки, Б, 2. Погріб, В, 3. Столярний цех, Г, 4. Пилорамний цех, Д, 5. Склад матеріалів, Е, 6. Склад металу, Є, 7. Цех ЗБВ з добудовою, Ж, 8. Виробничий цех, З, 9. Насосна, І, 10. Котельна, И, 11. Прохідна, Р, 12. Яма для вапна, С, 13. Вбиральня, Т, 14. Огорожа, 15. Ворота, 16. Башта Рожковського з підкрановими шляхами, 16. Вагова, 17. Артсвердловина. Відомості, щодо перебування в арешті відсутні.

Також, Тетіївське районне підприємство по будівництву (райгаробуд) (), розташовано за адресою: вул. Центральна, 164 «М», м. Тетіїв, інформація щодо технічних характеристик відсутня. Інформація, щодо перебування в арешті відсутня.

З викладеного однозначно вбачається, що у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави для звернення до суду з клопотання щодо накладення арешту на майно, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що призведе до суттєвої майнової шкоди завданої потерпілому в рамках цього кримінального провадження, при цьому, потреба у накладені арешту на майно під час досудового розслідування зумовлена, перш за все, необхідністю забезпечення можливості поновлення в подальшому порушених прав власності потерпілого за цим кримінальним провадженням, які відповідно до положень Конституції України та статті першої першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є непорушними та такими, що підлягають захисту з боку держави. Разом з цим, за даних обставин справи, накладення арешту на зазначене вище майно не несе за собою правових наслідків у вигляді втручання у права і свободи інших осіб.

У даному випадку корпоративні права є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки саме за їхньою допомогою мала місце реалізація ОСОБА_60 на проведення відповідних реєстраційних дій в Тетіївському районному підприємстві по будівництву ().

Корпоративні права мають доказове значення в даному кримінальному провадженні та зміна права власності корпоративних прав може призвести до знищення речових доказів та документів.

Таким чином, мета накладення арешту збереження речових доказів, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання зникнення чи відчуження майна.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник власників майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правове обґрунтування рішення:

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002053 від 28.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.3 ст.190 КК України.

Постановою слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області від 31.10.2024 майно у вигляді 100 % (сто відсотків) корпоративних прав в Тетіївському районному підприємстві по будівництву (райгаробуд) (), з розміром статутного капіталу 663 318 грн., засновниками якого є: 1. ОСОБА_20 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 2. ОСОБА_21 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 3. ОСОБА_22 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 4. ОСОБА_16 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 5. ОСОБА_23 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 6. ОСОБА_24 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 7. ОСОБА_25 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 8. ОСОБА_26 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 9. ОСОБА_27 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 10. ОСОБА_28 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 11. ОСОБА_29 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 12. ОСОБА_30 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 13. ОСОБА_31 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 14. ОСОБА_32 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 15. ОСОБА_33 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 16. ОСОБА_34 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 17. ОСОБА_35 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 18. ОСОБА_36 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 19. ОСОБА_37 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 20. ОСОБА_38 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 21. ОСОБА_39 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 22. ОСОБА_40 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 23. ОСОБА_41 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 24. ОСОБА_42 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 25. ОСОБА_17 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 26. ОСОБА_43 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 27. ОСОБА_44 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 28. ОСОБА_45 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 29. ОСОБА_46 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 30. ОСОБА_47 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 31. ОСОБА_48 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 32. ОСОБА_49 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 33. ОСОБА_50 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 34. ОСОБА_51 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 35. ОСОБА_52 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 36. ОСОБА_53 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 37. ОСОБА_6 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 38. ОСОБА_54 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 39. ОСОБА_55 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 40. ОСОБА_56 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 41. ОСОБА_57 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 42. ОСОБА_58 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 43. ОСОБА_59 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), а також об`єкти нерухомого майна: 1. Склад столярки, Б, 2. Погріб, В, 3. Столярний цех, Г, 4. Пилорамний цех, Д, 5. Склад матеріалів, Е, 6. Склад металу, Є, 7. Цех ЗБВ з добудовою, Ж, 8. Виробничий цех, З, 9. Насосна, І, 10. Котельна, И, 11. Прохідна, Р, 12. Яма для вапна, С, 13. Вбиральня, Т, 14. Огорожа, 15. Ворота, 16. Башта Рожковського з підкрановими шляхами, 16. Вагова, 17. Артсвердловина визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що корпоративні права є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки саме на них здійснювалося шахрайське посягання та відповідно незаконне заволодіння активами в Тетіївському районному підприємстві по будівництву.

Зважаючи на те, що майно у вигляді 100 % (сто відсотків) корпоративних прав в Тетіївському районному підприємстві по будівництву (райгаробуд) (), з розміром статутного капіталу 663 318 грн., засновниками якого є: 1. ОСОБА_20 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 2. ОСОБА_21 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 3. ОСОБА_22 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 4. ОСОБА_16 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 5. ОСОБА_23 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 6. ОСОБА_24 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 7. ОСОБА_25 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 8. ОСОБА_26 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 9. ОСОБА_27 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 10. ОСОБА_28 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 11. ОСОБА_29 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 12. ОСОБА_30 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 13. ОСОБА_31 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 14. ОСОБА_32 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 15. ОСОБА_33 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 16. ОСОБА_34 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 17. ОСОБА_35 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 18. ОСОБА_36 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 19. ОСОБА_37 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 20. ОСОБА_38 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 21. ОСОБА_39 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 22. ОСОБА_40 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 23. ОСОБА_41 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 24. ОСОБА_42 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 25. ОСОБА_17 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 26. ОСОБА_43 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 27. ОСОБА_44 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 28. ОСОБА_45 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 29. ОСОБА_46 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 30. ОСОБА_47 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 31. ОСОБА_48 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 32. ОСОБА_49 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 33. ОСОБА_50 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 34. ОСОБА_51 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 35. ОСОБА_52 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 36. ОСОБА_53 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 37. ОСОБА_6 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 38. ОСОБА_54 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 39. ОСОБА_55 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 40. ОСОБА_56 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 41. ОСОБА_57 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 42. ОСОБА_58 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 43. ОСОБА_59 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), а також об`єкти нерухомого майна: 1. Склад столярки, Б, 2. Погріб, В, 3. Столярний цех, Г, 4. Пилорамний цех, Д, 5. Склад матеріалів, Е, 6. Склад металу, Є, 7. Цех ЗБВ з добудовою, Ж, 8. Виробничий цех, З, 9. Насосна, І, 10. Котельна, И, 11. Прохідна, Р, 12. Яма для вапна, С, 13. Вбиральня, Т, 14. Огорожа, 15. Ворота, 16. Башта Рожковського з підкрановими шляхами, 16. Вагова, 17. Артсвердловина, є предметами кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі корпоративні права та способи реалізації корпоративних прав, зокрема дії по зміні засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), керівництва товариства, місцезнаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, може призвести до знищення речових доказів та документів, які можуть перешкодити кримінальному провадженню в подальшому.

Також, зважаючи на обставини скоєння кримінального правопорушення, наявні підстави вважати, що ненакладення заборони на будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права Тетіївського районного підприємства по будівництву (райгаробуд) (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження, зможе призвести до настання шкідливих для кримінального провадження наслідків, зокрема відкриє особам, які увійшли до складу членів підприємства та керівництва, вільний доступ до активів Тетіївського районного підприємства по будівництву (райагробуд), надасть їм право вчиняти від імені підприємства РАЙАГРОБУД будь-які дії, здійснити відчуження майна підприємства, розпочати процес реорганізації, здійснювати подальше відчуження корпоративних прав.

Всі вищевикладені обставини дають підстави вважати, що вчиняються неправомірні заходи по зміні керівництва підприємства та можливе незаконне заволодіння активами підприємства.

За таких обставин, у кримінальному провадженні, на думку слідчого судді, виникла необхідність у недопущенні незаконного відчуження майна та корпоративних прав.

Вчинення незаконних заходів, операцій та правочинів щодо зміни керівництва підприємства, його фінансово-господарських операцій свідчить про наявність підстав та розумних підозр вважати, що в діях невстановлених на даний час слідством осіб, є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а тому корпоративні права та нерухоме майно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно зі ст.167 Господарського кодексу України корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що матеріали клопотання доводять неправомірні дії з корпоративними правами, зокрема шляхи їх реалізації не відповідають вимогам чинного законодавства, а як наслідок і завдання шкоди потерпілому у кримінальному провадженні, у слідчого судді наявні підстави вважати, що незастосування такого заходу як накладення арешту на майно, зможе призвести до настання несприятливих наслідків у виді заволодіння майном Тетіївського районного підприємства по будівництву (райагробуд).

Крім того, слідчим суддею береться до уваги і те, що фактично Тетіївське районне підприємство по будівництву (райагробуд) не позбавляється керівника, а навпаки, шляхом накладення заборони на зміну керівництва господарська діяльність зможе бути витримана в одному векторі та не зашкодить основній діяльності підприємства.

Під час судового розгляду встановлено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання відчуження майна, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме є безпосередньо предметом кримінального правопорушення.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходжу до переконання про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на корпоративні права та нерухоме майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, із забороною його відчуження, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до передачі майна чи його відчуження. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст.2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002053 від 28.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді 100 % (сто відсотків) корпоративних прав в Тетіївському районному підприємстві по будівництву (райгаробуд) (), з розміром статутного капіталу 663 318 грн., засновниками якого є: 1. ОСОБА_20 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 2. ОСОБА_21 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 3. ОСОБА_22 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 4. ОСОБА_16 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 5. ОСОБА_23 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 6. ОСОБА_24 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 7. ОСОБА_25 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 8. ОСОБА_26 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 9. ОСОБА_27 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 10. ОСОБА_28 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 11. ОСОБА_29 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 12. ОСОБА_30 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 13. ОСОБА_31 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 14. ОСОБА_32 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 15. ОСОБА_33 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 16. ОСОБА_34 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 17. ОСОБА_35 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 18. ОСОБА_36 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 19. ОСОБА_37 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 20. ОСОБА_38 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 21. ОСОБА_39 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 22. ОСОБА_40 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 23. ОСОБА_41 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 24. ОСОБА_42 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 25. ОСОБА_17 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 26. ОСОБА_43 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 27. ОСОБА_44 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 28. ОСОБА_45 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 29. ОСОБА_46 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 30. ОСОБА_47 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 31. ОСОБА_48 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 32. ОСОБА_49 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 33. ОСОБА_50 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 34. ОСОБА_51 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 35. ОСОБА_52 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 36. ОСОБА_53 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 37. ОСОБА_6 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 38. ОСОБА_54 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 39. ОСОБА_55 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 40. ОСОБА_56 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 41. ОСОБА_57 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 42. ОСОБА_58 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%), 43. ОСОБА_59 , статутний внесок 15426 грн. (2.33%),

а також на об`єкти нерухомого майна: 1. Склад столярки, Б, 2. Погріб, В, 3. Столярний цех, Г, 4. Пилорамний цех, Д, 5. Склад матеріалів, Е, 6. Склад металу, Є, 7. Цех ЗБВ з добудовою, Ж, 8. Виробничий цех, З, 9. Насосна, І, 10. Котельна, И, 11. Прохідна, Р, 12. Яма для вапна, С, 13. Вбиральня, Т, 14. Огорожа, 15. Ворота, 16. Башта Рожковського з підкрановими шляхами, 16. Вагова, 17. Артсвердловина, із забороною засновникам Тетіївського районного підприємства по будівництву (райгаробуд) (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищевказані корпоративні права та нерухоме майно.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права Тетіївського районного підприємства по будівництву (райгаробуд) (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення, з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1