Справа № 206/3817/23
Провадження № 1-кс/206/793/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , підписаного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області, підполковником поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження №№ 0000268 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22.07.2024 року до Самарського районного суд надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження №№ 0000268 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до

п. 2 ч. 5 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (далі - Закон) зняттю з військового обліку військовозобов`язаних у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, в тому числі, за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до п. 3 ч. 6 ст. 37 Закону виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов`язаних та резервістів ІНФОРМАЦІЯ_2 або регіональних органах ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовозобов`язаних та резервістів ІНФОРМАЦІЯ_4 - у відповідному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідно до п. 60 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів (Постанова КМ України від 30 грудня 2022 р. № 1487) медико-соціальні експертні комісії повідомляють у семиденний строк відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 про призовників, військовозобов`язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності. Таким чином, згідно розробленої злочинної схеми, службові особи Луганського комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підпорядкованих йому підрозділів, зловживаючи своїми службовими становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, складають, видають завідомо неправдиві офіційні документи щодо наявності у військово зобов`язаних осіб групи інвалідності. У подальшому зазначені документи спрямовуються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та слугують підставою для визнання військовозобов`язаних осіб непридатними до військової служби та виключення із військового обліку, що у свою чергу завдає істотної шкоди державним інтересам в умовах воєнного стану. Наказом Міністерства охорони здоров`я від 30 липня 2012 року № 577 «Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико-соціальних експертних комісіях», затверджено форми №157/о «Акт огляду медико-соціальною експертною комісією» та №157-5/о «Журнал протоколів засідань медико-соціальної експертної комісії», у яких відображаються перебіг засідань комісії.Разом з цим, на виконання Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Закону України «Про оборону України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов`язаних», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.08.2008 року № 402 «Про Затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», та з метою якісного проведення медичних оглядів військовозобов`язаних, за відповідним рішенням можуть створюватися позаштатні військово-лікарські комісії. Так, при ІНФОРМАЦІЯ_8 створено позаштатну військово-лікарську комісію яка фактично реалізує свої повноваження в одному приміщенні із службові особи Луганського комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сусідніх кабінетах. 22.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська, у приміщенні Луганського комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, під час якого вилучено медичну документацію на 152 особи, які у період часу з 24.02.2022 комісією МСЕК визнані інвалідами 1-3 груп. Аналізом проведеної медичної документації, описані в особових справах симптоми, перебіг захворювань зазначених громадян та інші встановлені під час досудового розслідування обставини щодо фактичного лікування у медичних закладах, визивають сумніви щодо наявності достатніх підстав для встановлення їм інвалідності. Окрім того, під час досудового розслідування у операторів мобільного зв`язку отримано тимчасовий доступ до телефонних з`єднань, за результатами аналізу яких встановлено, що 10 осіб проходили лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » але на період лікування фактично перебували за межами міста Дніпро, де фактично здійснює діяльність вказані медичні заклади, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . На підставі наданих зазначеними громадянами даних щодо звернень до лікарів, результатів обстежень та проходження стаціонарних лікувань, комісією Луганського комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняті рішення про встановлення інвалідності, які з урахуванням встановлених обставин, викликають сумніви щодо їх об`єктивності.У зв`язку з викладеними обставинами, на теперішній час існує необхідність в проведенні перевірки щодо фактичного місця перебування ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 які проходили лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 24.02.2023 по 22.08.2023.На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо: встановлення осіб які здійснювали зняття або перерахування грошових коштів із банківських карток ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; адрес знаходження банкоматів, із використанням яких, здійснювалось зняття готівкових коштів із банківських карток ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; осіб, яким надавалось право користуватись та розпоряджатись банківськими картками ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які відповідно до п.1 п.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто є конфіденційними та є такими що містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних. У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_2 ) та здійснення їх виїмки щодо клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023.

На підставі викладеного та ураховуючи що, відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, керуючись ч. 4 та ч. 8 п. 1 ст. 162 УПК України сторона обвинувачення має необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- банківських рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, документів які надавались клієнтами банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись та розпоряджатись грошовими коштами;

-документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- платіжних документів з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

-заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків клієнтів банку: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

-відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювались зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- фото (відео) осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 з банкоматів із зазначенням: дати, часу та адреси (номеру) банкомату, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання, вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком клієнів банку: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а іншими шляхами, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами комунального підприємства та встановити осіб причетних до цього.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, які необхідні для встановлення фактичного місця знаходження ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 в період проходження ними стаціонарного лікування в медичних закладах, результати яких стали підставою в наданні Луганською обласною МСЕК зазначеним особам груп інвалідності.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять..

На підставі викладеного, відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 40, ст. 91, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.159 - 160, ст. 162 КПК України, підполковник поліції ОСОБА_4 просив: Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- банківських рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, документів які надавались клієнтами банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись та розпоряджатись грошовими коштами;

-документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам клієнтів банку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_12 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- платіжних документів з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часу за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків клієнтів банку: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювались зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- фото (відео) осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 з банкоматів із зазначенням: дати, часу та адреси (номеру) банкомату, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання, вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком клієнів банку: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 надала суду письмову заяву про проведення розгляду клопотання без її участі у зв`язку з великою завантаженістю слідчих по іншим кримінальним провадженням. Вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2023, де зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, ст. 28 ч. 2, ст. 364 ч. 1, ст.366 ч.1 КК України в редакції КК України 2001 року; копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 18.08.2023; копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування від 19.08.2023 року; та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2023 зазначено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , діючи за попередньою змовою, групою осіб із посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересів служби, складають офіційні документи щодо наявності у військовозобов`язаних групи інвалідності а також висновків військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, що не відповідає дійсності та завдає шкоди державним інтересам в умовах воєнного стану.

У клопотанні слідча просить доступ до інформації щодо банківських рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, документів які надавались клієнтами банку або іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись та розпоряджатись грошовими коштами фізичних осіб, які у зазначеному кримінальному провадженні не мають навіть статусу свідка, їх документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам клієнтів банку платіжних документів з відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків клієнтів банку, зазначених в клопотанні фізичних осіб, відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювались зняття готівкових коштів із діючих банківських карток цих осіб та інші відомості щодо банківських рахунків зазначених фізичних осіб.

У своєму клопотанні слідча зазначає, що відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами комунального підприємства та встановити осіб причетних до цього. Слідчим не доведено факту відношення грошових коштів зазначених в клопотанні фізичних осіб до грошових коштів комунального підприємства, які були використані посадовими особами, за фактом якого внесені відомості до ЄРДР по матеріалам кримінального провадження №№ 0000268 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, яким саме витребувана лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » інформація щодо банківських рахунків зазначених фізичних осіб може відноситися до вказаного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів зазначених в клопотанні відомостей, не обґрунтовано, та необхідність отримання всієї зазначеної в клопотанні інформації, слідчим не доведена.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація щодо банківських рахунків зазначених в клопотанні фізичних осіб не має суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, не можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню, адже підстави, наведені для виправдання таких заходів, вважати відповідними і достатніми, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 160-165, 300, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , підписаного старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області, підполковником поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження №№ 0000268 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1