Провадження №: 1-кс/755/2443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" липня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001585 від 20.06.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001585 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001585, у ході якого встановлено, що 19.06.2023 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що 17.06.2023 р. заявник мав намір переказати кошти знайомому, але операції переказів не здійснювалися отримував повідомлення в електронному кабінеті банку, (що помилка серверу) після чого заявник перейшов месенджер «Телеграм» в чат-бот та намагався підняти ліміт, надавши дані та реквізити банківської карти, але в чат-боті надали відповідь що ліміт підняти неможливо. 17.06.2023 р. на телефон заявника надійшло повідомлення що з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_3 відбулося зняття коштів в загальній сумі 235 700 грн. Без відома заявника. Дана подія відбулася 17.06.2023 р., у с. Чорнобаївка, вул. Поля.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив що Приблизно 7 років він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому для здійснення фінансово-розрахункових операцій було видано картку за № НОМЕР_3 . Після отримання банківської картки заявник зареєструвався в Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 17.06.2023 року у період часу з 00:00 до 00:30 товариш ОСОБА_5 , попрохав ОСОБА_4 , щоб він перерахував йому грошові кошти у сумі 100 000 гривень, після чого потерпілий увійшов до свого Інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і намагався перерахувати грошові кошти на картку свого товариша, після того, як було введено всі анкетні дані, перерахувати гроші не вийшло і вибило сповіщення «Помилка сервера». У той момент, заявник подумав, що можливо у нього замалий ліміт на перекази, і увійшов до месенджеру «Telegram» до онлайн чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і почав відповідати на запитання чат-боту, під час листування бот попрохав написати останні 4 цифри його банківської картки, номер мобільного телефону і пароль від Інтернет-банкінга. Після листування, надійшло повідомлення від чат-боту, що ліміт на перекази збільшити не можливо. Після цього потерпілий знову увійшов до Інтернет-додатку і намагався перерахувати вже різні суми на банківську картку свого товариша, але система все одно писала «Помилка сервера».

Зранку 17.06.2023 року о 07:59 ранку, ОСОБА_4 , прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що «В цілях безпеки смс-банкінг за вашою карткою не може бути відключено», він не надав значення цьому повідомленню, тому що уночі були помилки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а згодом після цієї SMS, почалось зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_3 .

За допомогою служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і згідно виписки по банківській картці грошові кошти в сумі: 90000 грн. були зараховано на рахунок НОМЕР_4 банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 ; 90000 грн. були зараховано на рахунок НОМЕР_5 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; грошові кошти у розмірі 54 000 грн були зараховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_6 .

Із урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001585, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів власника банківського рахунку НОМЕР_5 , виписки про рух коштів із вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 16.06.2023 до 24:00 години 06.07.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 16.06.2023 до 24:00 години 06.07.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_5 у період з 00:00 години 16.06.2023 до 24:00 години 06.07.2023; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 16.06.2023 до 24:00 години 06.07.2023 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7