Провадження №: 1-кс/755/3484/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернуся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено під час обшуку 24.10.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone 13 pro max» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №ICR0111255, картки банківські: «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , «Юнекс банк» № НОМЕР_5 , «Пумб» № НОМЕР_6 , «Пумб» НОМЕР_7 , «Монобанк» № НОМЕР_8 , «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Райфайзен банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , «Юнекс банк» № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № ICR0111256.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 03.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними речовинами, організували систематичне незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс» у великих розмірах.

Так, у ході моніторингу мережі Інтернет, працівниками Департаменту кіберполіції НП України виявлено Telegram-бот із ніком ОСОБА_10 , у подальшому, проведеним аналізом інформації наведеної на вказаному боті встановлено, що особи які здійснюють його адміністрування здійснюють діяльність із збуту наркотичних засобів використовуючи вказаний Telegram-бот.

У ході відпрацювання вказаного Telegram каналу встановлено, що доставлення товару (наркотичних засобів) до покупця здійснюється шляхом закладок, надсилання «Новою поштою» та відправка службою таксі. Відповідно оплата за наркотичні засоби здійснюється через платіжну систему Globalmoney, банківські картки або віртуальні активи USDT TRX20.

Встановлено, що на даний час для оплати за наркотичні засоби шляхом надсилання віртуальних активів останні використовують адресу невідомого віртуальних гаманців: USDT TRX20: НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_16, BITCOIN: НОМЕР_12 .

Проведеним аналізом встановлено, що частина активів, які знаходились на криптогаманці ОСОБА_11 безпосередньо та опосередковано у загальному розмірі 23 690 USDT TRX були надіслані на депозитний гаманець криптобіржі Binance, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, виявлено пересилання віртуальних активів із віртуального гаманця НОМЕР_11 на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Детальним аналізом встановлено, що у період часу із 03.05.2023 року по 25.07.2023 року віртуальні активи у загальній кількості 5 959 USDT_TRX було надіслано на депозитний гаманець криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , який зареєстрований на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Проведеним аналізом абонентського номеру НОМЕР_14 направленого на встановлення особи, яка ним фактично користується, а відповідно використовує вище вказаний гаманець встановлено, що даний абонентський номер підписаний у інших користувачів як « ОСОБА_13 », а також «ІНФОРМАЦІЯ_11».

Встановлено, що ОСОБА_12 фактично перебуває у шлюбі із ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , та вказані громадяни фактично мають 2-х дітей, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_9 фактично користується абонентський номер НОМЕР_14 та проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Разом з тим, проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме НОМЕР_12 виявлено що всі активи опосередковано надійшли на депозитний гаманець біржі Binance, а саме: НОМЕР_18.

Проведеним аналізом руху активів віртуального гаманця, який також являється депозитним вказаного Телеграм боту монети Bitcoin, а саме: ОСОБА_16 виявлено, що значна частина активів опосередковано надійшли на невідомий гаманець НОМЕР_15 .

Проведеним оглядом руху віртуальних активів гаманця НОМЕР_15 встановлено, що поповнення монетою TRX відбувалось із депозитного гаманця біржі Binance, а саме НОМЕР_19.

Також встановлено, що віртуальні депозитні гаманці криптобіржі Binance НОМЕР_19 та НОМЕР_20 належать ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Встановлено, що з метою відправки наркотичних засобів службою таксі необхідно списатись із оператором Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме із невідомою особою яка зареєстрована у мессенджері «Telegram» за ніком « ОСОБА_17 ».

У подальшому проведеними заходами достовірно встановлено осіб -відправників наркотичних засобів вказаного боту, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживаює за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, 24.10.2024 року в період часу з 22 год. 50 хв. по 00 год. 04 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , а саме квартири, яка на праві часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон «Iphone 13 pro max» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №ICR0111255, картки банківські: «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , «Юнекс банк» № НОМЕР_5 , «Пумб» № НОМЕР_6 , «Пумб» НОМЕР_7 , «Монобанк» № НОМЕР_8 , «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Райфайзен банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , «Юнекс банк» № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № ICR0111256;

25.10.2024 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Крім того, встановлено, що санкції інкримінованих особам злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України передбачають конфіскацію майна як виду покарання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов такого висновку.

Постановою старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 25 жовтня 2024 року, майно яке було вилучено 24.10.2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone 13 pro max» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №ICR0111255, картки банківські: «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , «Юнекс банк» № НОМЕР_5 , «Пумб» № НОМЕР_6 , «Пумб» НОМЕР_7 , «Монобанк» № НОМЕР_8 , «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Райфайзен банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , «Юнекс банк» № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № ICR0111256 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном, а тому на зазначене майно може бути накладений арешт, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину.

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000079 від 03.05.2023 року, яке було вилучено під час обшуку 24.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві часткової власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-мобільний телефон «Iphone 13 pro max» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому наявна сім-карта з номером телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету № ICR0111255;

-картки банківські: «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , «Юнекс банк» № НОМЕР_5 , «Пумб» № НОМЕР_6 , «Пумб» НОМЕР_7 , «Монобанк» № НОМЕР_8 , «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , «Райфайзен банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 , «Юнекс банк» № НОМЕР_11 , які поміщено до спеціального пакету № ICR0111256.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: