Провадження №: 1-кс/755/2636/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002253 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и л а :

після усунення недоліків згідно ухвали слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 05.08.2024, 08.08.2024 слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 30.07.2024 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 5S» сіро-чорного кольору, imei: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , який упаковано до спец пакету CRI 1012768; грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 5 шт.), а саме: купюра номіналом в 1000 гривень серія АГ номер 4226693; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕГ номер 670950; купюра номіналом 1000 гривень серія АГ номер 9483579; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕА номер 4591054; купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ номер 1577059, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769, які були надані для здійснення оперативної закупки; жорсткий диск сірого кольору з серійним номером WXE508CY1163, який поміщено до спец пакету CRI 3118691; планшет «Айпад» в червоному чохлі, який поміщений до спец пакету KIV 3118691; флеш-накопичувач у вигляді автомобільного ключа «Мерседес»; micro-cd 512 Gb; флеш-накопичувач «Strong Lum» 4 Gb поміщені до спец пакету CRI 1003573; банківську карту № НОМЕР_3 ; холдінг до сім-карти «Лайф селл» з мобільним номером НОМЕР_4 , які поміщені до спец пакету CRI 1012767, шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, розслідується кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №0002253 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про громадянин ОСОБА_6 займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України за грошову винагороду. (ЄО №30380).

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.07.2024 в період часу з 21 години 49 хвилин до 00 години 51 хвилину за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук санкціонований слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва від 24.07.2024 року №755/2929/1-кс/755/2516/24.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: мобільний телефон марки «Iphone 5S» сіро-чорного кольору, imei: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 який упаковано до спец пакету CRI 1012768; грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 5 шт.), а саме: купюра номіналом в 1000 гривень серія АГ номер 4226693; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕГ номер 670950; купюра номіналом 1000 гривень серія АГ номер 9483579; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕА номер 4591054; купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ номер 1577059, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769, які були надані для здійснення оперативної закупки; жорсткий диск сірого кольору з серійним номером WXE508CY1163, який поміщено до спец пакету CRI 3118691; планшет «Айпад» в червоному чохлі, який поміщений до спец пакету KIV 3118691; флеш-накопичувач у вигляді автомобільного ключа «Мерседес»; micro-cd 512 Gb; флеш-накопичувач «Strong Lum» 4 Gb поміщені до спец пакету CRI 1003573; банківська карта № НОМЕР_3 ; холдінг до сім-карти «Лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_4 , які поміщені до спец пакету CRI 1012767.

Вилучені речі та предмети мають значення речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, вилучених 30.07.2024 в період часу з 21 години 49 хвилин до 00 години 51 хвилину за адресою: АДРЕСА_1 за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено обшук санкціонований слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва від 24.07.2024 року №755/2929/1-кс/755/2516/24 під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 5S» сіро-чорного кольору, imei: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 який упаковано до спец пакету CRI 1012768; грошові кошті в розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 5 шт.), а саме: купюра номіналом в 1000 гривень серія АГ номер 4226693; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕГ номер 670950; купюра номіналом 1000 гривень серія АГ номер 9483579; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕА номер 4591054; купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ номер 1577059, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769, які були надані для здійснення оперативної закупки; жорсткого диску сірого кольору з серійним номером WXE508CY1163, який поміщено до спец пакету CRI 3118691; планшету «Айпад» в червоному чохлі, який поміщений до спец пакету KIV 3118691; флеш-накопичувач у вигляді автомобільного ключа «Мерседес»; micro-cd 512 Gb; флеш-накопичувач «Strong Lum» 4 Gb поміщені до спец пакету CRI 1003573; банківської карти № НОМЕР_3 ; холдінгу до сім-карти «Лайф селл» з мобільним номером НОМЕР_4 , які поміщені до спец пакету CRI 1012767.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховане майно було виготовлене та пристосоване як засоби чи знаряддя вчинення злочину, з метою забезпечення, в тому числі, й збереження речового доказу, а також попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт шляхом заборони використання, розпорядження, відчуження майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане слідчою клопотання, просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_7 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла такого висновку.

З положень ч. 1 ст. 234 КПК України вбачається, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

30 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 24.07.2024 (справа № 755/12929/24) слідчою СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 проведено обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 5S» сіро-чорного кольору, imei: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , який упаковано до спец пакету CRI 1012768; грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 5 шт.), а саме: купюра номіналом в 1000 гривень серія АГ номер 4226693; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕГ номер 670950; купюра номіналом 1000 гривень серія АГ номер 9483579; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕА номер 4591054; купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ номер 1577059, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769, які були надані для здійснення оперативної закупки; жорсткий диск сірого кольору з серійним номером WXE508CY1163, який поміщено до спец пакету CRI 3118691; планшет «Айпад» в червоному чохлі, який поміщений до спец пакету KIV 3118691; флеш-накопичувач у вигляді автомобільного ключа «Мерседес»; micro-cd 512 Gb; флеш-накопичувач «Strong Lum» 4 Gb поміщені до спец пакету CRI 1003573; банківську карту № НОМЕР_3 ; холдінг до сім-карти «Лайф селл» з мобільним номером НОМЕР_4 , які поміщені до спец пакету CRI 1012767.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 5 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

Постановою слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Київ ОСОБА_5 від 01.08.2024 вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Крім того, як вбачається з протоколу огляду речей від 07.08.2024, об?єктом огляду є спец пакет № CRI 1012769 в якому знаходяться грошові кошти. Зазначені грошові кошти являють собою купюри з наступними номіналами та серійними номерами в загальній сумі 5 000 грн: номіналом в 1000 гривень серія АГ номер 4226693; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕГ номер 670950; купюра номіналом 1000 гривень серія АГ номер 9483579; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕА номер 4591054; купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ номер 1577059, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769. В подальшому зроблено копії описаних вище грошових коштів, які також додаються до протоколу огляду.

Грошові кошти загальною сумою 5 000 гривень, номіналом: 5 купюри по 1 000 грн, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769, що були вилучені під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - є речовими доказами у кримінальному провадженні, позаяк є об`єктом кримінально протиправних дій (предметом вчиненого злочину) та засобами, за допомогою яких здійснювалось фіксування протиправної діяльності, а також містять у собі відомості, а саме серійні номери, що можуть бути використані як докази факту злочинних дій.

Приймаючи до уваги викладене і те, що вилучені грошові кошти під час проведення обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України.

Обставини передбачені абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК також є дійсними, враховуючи аргументи, як у клопотанні, так і пояснення в суді щодо мети арешту. Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

У судовому засіданні слідчою суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна, тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, суд вважає доведеним у судовому засіданні наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчою у клопотанні майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 26, 98, 100,170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002253 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 30.07.2024 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 5S» сіро-чорного кольору, imei: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , який упаковано до спец пакету CRI 1012768; грошові кошти в розмірі 5000 (п`ять тисяч) гривень, (купюрами номіналом по 1000 гривень, загальна кількість купюр - 5 шт.), а саме: купюра номіналом в 1000 гривень серія АГ номер 4226693; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕГ номер 670950; купюра номіналом 1000 гривень серія АГ номер 9483579; купюра номіналом 1000 гривень серія ЕА номер 4591054; купюра номіналом 1000 гривень серія АЗ номер 1577059, які упаковано до спец пакету KIV 3118690 з первинним пакуванням спец пакету CRI 1012769, які були надані для здійснення оперативної закупки; жорсткий диск сірого кольору з серійним номером WXE508CY1163, який поміщено до спец пакету CRI 3118691; планшет «Айпад» в червоному чохлі, який поміщений до спец пакету KIV 3118691; флеш-накопичувач у вигляді автомобільного ключа «Мерседес»; micro-cd 512 Gb; флеш-накопичувач «Strong Lum» 4 Gb поміщені до спец пакету CRI 1003573; банківську карту № НОМЕР_3 ; холдінг до сім-карти «Лайф селл» з мобільним номером НОМЕР_4 , які поміщені до спец пакету CRI 1012767, шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 45 хв 26 серпня 2024 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1