Провадження №1-кс/751/2629/24
УХВАЛА

20 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000741 від 23.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінняГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення №0000741 від 23.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) під час проведення капітальних ремонтів індивідуальних житлових будинків в с. Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів ОСОБА_4 та БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено наступні договори:

- договір № 23207 від 22.11.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , 3, 5, 7, АДРЕСА_4 » вартістю 5 999 997,00 грн;

- договір № 23206 від 22.11.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_5 » вартістю 4 939 997,00 грн;

- договір № 23205 від 22.11.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_6 , 9, 12, 17, АДРЕСА_4 » вартістю 5 901 750,00 грн.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено наступні договори:

- договір № 24049 від 14.02.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_7 , 25, 27, 32, 34, АДРЕСА_8 , 17, АДРЕСА_9 , 7, 8, 17, 18, 20, 21, 26, АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 » на суму 4 546 518,00 грн;

- договір № 23225 від 12.12.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_12 , 22, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 38, 40, АДРЕСА_8 , 22, вулиця Яблунева, будинки 5, 15, 19, 27, 31, 33, 34, вулиця Дружби, будинок, 1, АДРЕСА_4 » на суму 15 539 999,00 грн;

- договір № 23216 від 06.12.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_13 , 24, вулиця Вишнева, будинки 4, 8, 15, 19, 28, АДРЕСА_14 , 9, 14, 23, 30, 32, 35, вулиця Лісова, будинок, 11, АДРЕСА_4 » на суму 8 400 000,00 грн;

- договір № 23217 від 06.12.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_12 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, вулиця Вишнева, будинки 3, 5, 6, 7, 9, 14, 27, АДРЕСА_4 » на суму 9 700 000,00 грн;

- договір № 23211 від 29.11.2023 по об`єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_15 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, вулиця Яблунева, будинки 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 28, АДРЕСА_4 » на суму 19 999 999,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина робіт на вищевказаних об`єктах виконувалися силами та засобами громадських і благодійних організацій за кошти донорів. Серед таких - громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ), яка є добровольчим будівельним батальйоном, що отримує допомогу у вигляді грошових коштів та будівельних матеріалів від міжнародних благодійних організацій (USAID та інші). Так, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2022-2023 років виконано ремонтно-будівельних робіт в с. Ягідне з встановлення дахів, вікон, дверей, відбудови стін, парканів тощо.

При цьому, службові особи БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконують роботи за договорами підряду, завищуючи їх обсяги та вартість. До актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо виконання робіт, які фактично виконані силами та засобами громадських і благодійних організацій, в тому числі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Протоколом огляду інтернет-ресурсу (сайту) від 23.10.2024 встановлено наступні банківські:

- Рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- Рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- Рахунок БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- Рахунок БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_13 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- Рахунки БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме: інформації про оплату за договорами № 24049 від 14.02.2024, № 23225 від 12.12.2023, № 23216 від 06.12.2023, № 23217 від 06.12.2023, № 23211 від 29.11.2023, № НОМЕР_16 від 22.11.2023, № НОМЕР_17 від 22.11.2023, № 23205 від 22.11.2023, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, а саме: належним чином завірених копій рахунків і платіжних інструкцій (платіжних доручень), на підставі яких Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області перераховувались кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за виконання робіт згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт на підставі укладених між ними протягом 2023-2024 років договорів по об`єктах капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у АДРЕСА_4 , а також банківських виписок на підтвердження здійснення оплати по вказаним вище актам, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_16 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не викликався.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000741 від 23.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документі.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході розгляду даного клопотання слідчим суддею не встановлено, що запитувана слідчим інформація може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення. Окрім того, слідчим не доведено і значення запитуваних оригіналів документів або ж можливість їх використання як доказів для даного кримінального провадження. Слідчим не зазначено для проведення яких судових експертиз, у разі задоволення клопотання, може надати слідчому саме тимчасовий доступ до оригіналів документів.

На підставі викладеного, такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведена наявність правових підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання права на тимчасовий доступ до речей та документів, і таке втручання без належного обґрунтування є невиправданим.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000741 від 23.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1