УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000876 від 12.10.2023, -

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл» звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2024 у справі № 757/3332/24-к, на майно, яке належить ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», а саме: Договір поставки №14/01/11 від 14.11.2023 між ТОВ «Трейд лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» на 5 арк.; Договір поставки № 2023.11/20-Л від 20.11.2023 року ТОВ «Трейд лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна альянс Монтажпроект» на 3 арк.; Договір поставки №2023/14/12-1 від 14.12.2023 року ТОВ «Трейд лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна альянс Монтажпроект» на 4 арк.; Договір поставки №12/12/1/2023 від 12.12.2023 року ТОВ «Будівельна альянс Монтажпроект» та ТОВ «Будівельна компанія «Сітіград» на 5 арк.; Лист благодійної організації «Хоуп Юа» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 23/714 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/714, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/811 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/811, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; довідка про вартість транспортних послуг на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/748 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/811, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/773 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/773, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/744 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/744, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/712 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/712, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Договір безвідсоткової поворотної позики (фін.допомоги) від 08.12.2023 на 2 арк.; Рахунок на оплату №755 на 1 арк.; Акт надання послуг №3833 на 1 арк.; Акт надання послуг №3833 на 1 арк.; Рахунок на оплату №739 на 1 арк.; Акт надання послуг №3817 на 1 арк.; Акт надання послуг №3817 на 1 арк.; Рахунок на оплату №738 на 1 арк.; Акт надання послуг №3816 на 1 арк.; Акт надання послуг №3816 на 1 арк.; Рахунок на оплату №741 на 1 арк.; Акт надання послуг №3818 на 1 арк.; Акт надання послуг №3818 на 1 арк.; Акт надання послуг №3819 на 1 арк.; Акт надання послуг №3819 на 1 арк.; Рахунок на оплату №747 на 1 арк.; Акт надання послуг №3825 на 1 арк.; Акт надання послуг №3825 на 1 арк.; Рахунок на оплату №750 на 1 арк.; Акт надання послуг №3828 на 1 арк.; Акт надання послуг №3828 на 1 арк.; Рахунок на оплату №751 на 1 арк.; Акт надання послуг №3829 на 1 арк.; Акт надання послуг №3829 на 1 арк.; Рахунок на оплату №752 на 1 арк.; Акт надання послуг №3830 на 1 арк.; Акт надання послуг №3830 на 1 арк.; Рахунок на оплату №753 на 1 арк.; Акт надання послуг №3831 на 1 арк.; Акт надання послуг №3831 на 1 арк.; Рахунок на оплату №754 на 1 арк.; Акт надання послуг №3832 на 1 арк.; Акт надання послуг №3832 на 1 арк.; Акт надання послуг №463 на 1 арк.; Акт надання послуг №463 на 1 арк.; Акт надання послуг №462 на 1 арк.; Акт надання послуг №462 на 1 арк.; Акт надання послуг №460 на 1 арк.; Акт надання послуг №466 на 1 арк.; Акт надання послуг №474 на 1 арк.; Акт надання послуг №474 на 1 арк.; Акт надання послуг №476 на 1 арк.; Акт надання послуг №476 на 1 арк.; Акт надання послуг №460 на 1 арк.; Акт № Б2/03 від 31.01.2023 на 1 арк.; Акт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; Із системного блоку чорного кольору із написом на ньому « ОСОБА_4 » жорсткий диск «Seagate s/n 5ND5AGT4 на 250 GB»; Мобільний телефон марки «Rezone A170 Point» IMEI НОМЕР_1 із сімкарткою оператора Водафон; Паперовий згорток білого кольору в середині із подрібненою речовиною рослинного походження; Печатку ТОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659»; Печатку ТОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659»; Печатку ТОВ «Рівне тепло транс» 39903775; Печатку ТОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659»; Печатку ТОВ «Газойл ІНВЕСТМЕНТ» 39252746 ; Печатку ТОВ «Бориславтепло» 39990407 ; Печатку ТОВ «ВТ Термокрафт» 45088609 ; Кліше підпису; Печатку ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що арешт накладено необґрунтовано та підлягає скасуванню, посилаючись на те, що вказане майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, підстави для його вилучення були відсутні, клопотання про арешт майна безпідставно було розглянута без виклику власника майна, а незаконний арешт неправомірно обмежує право власності ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

У судове засідання представник власник майна Адвокат ОСОБА_3 не з`явився, направив на адресу суду клопотання про розгляд без його участі.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у судове засідання також не з`явився, направив заяву, в якій просив відмовити у задоволенні клопотання та здійснювати розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2024 у справі № 757/3332/24-к, накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», а саме: Договір поставки №14/01/11 від 14.11.2023 між ТОВ «Трейд лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна компанія Сітіград» на 5 арк.; Договір поставки № 2023.11/20-Л від 20.11.2023 року ТОВ «Трейд лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна альянс Монтажпроект» на 3 арк.; Договір поставки №2023/14/12-1 від 14.12.2023 року ТОВ «Трейд лайнс Рітейл» та ТОВ «Будівельна альянс Монтажпроект» на 4 арк.; Договір поставки №12/12/1/2023 від 12.12.2023 року ТОВ «Будівельна альянс Монтажпроект» та ТОВ «Будівельна компанія «Сітіград» на 5 арк.; Лист благодійної організації «Хоуп Юа» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 23/714 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/714, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/811 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/811, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; довідка про вартість транспортних послуг на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/748 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/811, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/773 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/773, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/744 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/744, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Рахунок на оплату № 23/712 на 1 арк. CMR на 1 арк. Акт надання послуг № 23/712, довідка про транспортні витрати на 1 арк.; заявка на 1 арк; Договір безвідсоткової поворотної позики (фін.допомоги) від 08.12.2023 на 2 арк.; Рахунок на оплату №755 на 1 арк.; Акт надання послуг №3833 на 1 арк.; Акт надання послуг №3833 на 1 арк.; Рахунок на оплату №739 на 1 арк.; Акт надання послуг №3817 на 1 арк.; Акт надання послуг №3817 на 1 арк.; Рахунок на оплату №738 на 1 арк.; Акт надання послуг №3816 на 1 арк.; Акт надання послуг №3816 на 1 арк.; Рахунок на оплату №741 на 1 арк.; Акт надання послуг №3818 на 1 арк.; Акт надання послуг №3818 на 1 арк.; Акт надання послуг №3819 на 1 арк.; Акт надання послуг №3819 на 1 арк.; Рахунок на оплату №747 на 1 арк.; Акт надання послуг №3825 на 1 арк.; Акт надання послуг №3825 на 1 арк.; Рахунок на оплату №750 на 1 арк.; Акт надання послуг №3828 на 1 арк.; Акт надання послуг №3828 на 1 арк.; Рахунок на оплату №751 на 1 арк.; Акт надання послуг №3829 на 1 арк.; Акт надання послуг №3829 на 1 арк.; Рахунок на оплату №752 на 1 арк.; Акт надання послуг №3830 на 1 арк.; Акт надання послуг №3830 на 1 арк.; Рахунок на оплату №753 на 1 арк.; Акт надання послуг №3831 на 1 арк.; Акт надання послуг №3831 на 1 арк.; Рахунок на оплату №754 на 1 арк.; Акт надання послуг №3832 на 1 арк.; Акт надання послуг №3832 на 1 арк.; Акт надання послуг №463 на 1 арк.; Акт надання послуг №463 на 1 арк.; Акт надання послуг №462 на 1 арк.; Акт надання послуг №462 на 1 арк.; Акт надання послуг №460 на 1 арк.; Акт надання послуг №466 на 1 арк.; Акт надання послуг №474 на 1 арк.; Акт надання послуг №474 на 1 арк.; Акт надання послуг №476 на 1 арк.; Акт надання послуг №476 на 1 арк.; Акт надання послуг №460 на 1 арк.; Акт № Б2/03 від 31.01.2023 на 1 арк.; Акт № 1 від 31.01.2023 на 1 арк.; Із системного блоку чорного кольору із написом на ньому « ОСОБА_4 » жорсткий диск «Seagate s/n 5ND5AGT4 на 250 GB»; Мобільний телефон марки «Rezone A170 Point» IMEI НОМЕР_1 із сімкарткою оператора Водафон; Паперовий згорток білого кольору в середині із подрібненою речовиною рослинного походження; Печатку ТОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659»; Печатку ТОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659»; Печатку ТОВ «Рівне тепло транс» 39903775; Печатку ТОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659»; Печатку ТОВ «Газойл ІНВЕСТМЕНТ» 39252746 ; Печатку ТОВ «Бориславтепло» 39990407 ; Печатку ТОВ «ВТ Термокрафт» 45088609 ; Кліше підпису; Печатку ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл».

Під час вирішення клопотання прокурора слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приписами статей 131, 132 КПК України передбачено, що арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання про скасування арешту майна та долучених до нього документів, вони не містять належного обґрунтування та доказів того, що на даній стадії розслідування вищезазначений захід забезпечення втратив свою актуальність та які б спростували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2024 у справі № 757/3332/24-к, що дає слідчому судді підстави дійти висновку, що арешт накладено обґрунтовано та його необхідність на теперішній час не відпала.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даного клопотання за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності заявника обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власників та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованості накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в продовженні дії такого заходу, а відтак слідчий суддя приходить висновку, про наявність підстав для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності та вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Лайнс Рітейл» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000876 від 12.10.2023 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1