Провадження № 1-кс/686/8825/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, слюсара-ремонтника ПРАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0001292,

встановив:

18.10.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 вересня 2024 року, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор, окрім іншого, також зазначає, що «у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001292, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, востаннє - Указом Президента України № 49/2024 від 5 лютого 2024 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб. Відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку. У відповідності до ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені, серед іншого, такого документу, як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність. Разом із тим, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Крім того, відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, у разі введення в Україні воєнного стану, пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації свого умислу, який полягав в організації незаконного переправлення через державний кордон України, в умовах воєнного стану, достовірно знаючи про обмеження, щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, створив та забезпечив функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України за кордон, яка полягала у підшукуванні, інструктуванні та організацій незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що не мали для цього законних підстав, використовуючи, при цьому, особисті облікові записи «panachovnuy» в соціальній мережі «Instagram» та мобільному додатку «Telegram». Так, 20 серпня 2024 року, більш точного часу та місця встановити не вдалося, ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним про дію воєнного стану у державі та проведенням загальної мобілізації, знаючи про неможливість вільного виїзду закордон осіб чоловічої статі призовного віку, керуючись корисливими мотивами, запропонував, ОСОБА_6 , свої послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України до Республіки ОСОБА_7 , за заздалегідь обумовлену суму грошових коштів, у розмірі 9 тисяч доларів США. В подальшому, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова, керуючись корисливими мотивами, ОСОБА_5 30 серпня 2024 року, близько 22 години 45 хвилин, більш точного часу та місця встановити не вдалося, в ході розмови з ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що останньому обмежено виїзд за кордон, проінструктував (надав поради та вказівки), про порядок дій, при незаконному переправленні його через державний кордону України, а саме: надав пораду ОСОБА_8 Мамаду здійснювати переміщення територією України до м.Одеса, виключно у нічний час, користуючись послугами залізничного транспорту або автобусами міжнародного сполучення; надав вказівку ОСОБА_6 мати при собі закордонний паспорт та найнеобхідніші особисті речі; надав вказівку, ОСОБА_6 здійснити розрахунок, за надані послуги з незаконного переміщення через державний кордон України, криптовалютою, через криптоволютну біржу «Binance»; надав гарантію (обіцянку) ОСОБА_6 про безперешкодний перетин ним державного кордону України, після його прибуття до м.Одеса, у строк не більший за добу. Наступного дня, 31.08.2024, близько 11 години 45 хвилин, більш точного часу та місця встановити не вдалося, з метою реалізації свого умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , повідомив останнього про необхідність, передати йому 2 тисячі доларів США або всю суму у розмірі 9 тисяч доларів США, через посередника або особисто, з метою подальшої конвертації готівкових грошових коштів у криптовалюту, для здійснення оплати за наданні послуги з незаконного переправлення останнього через державний кордон України. В подальшому, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_6 , здійснюючи безпосередню організацію незаконного переправлення через державний кордон України, узгодив з останнім дату та спосіб переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , спосіб оплати за наданні послуги, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , та надав обіцянку ОСОБА_6 про виконання всіх взятих на себе зобов`язань, пов`язаних з переправлення його через державний кордон України. Надалі, 02.09.2024, більш точного часу та місця встановити не вдалося, в ході телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останій повідомив ОСОБА_6 , про необхідність передати грошові кошти чоловіку на прізвисько « ОСОБА_9 ». В подальшому, 02.09.2024, близько 11 годин 00 хвилин, перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_6 передав чоловіку, на прізвисько « ОСОБА_9 », грошові кошти, у сумі 9 тисяч доларів, для передачі ОСОБА_5 за наданні послуги з незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, 02.09.2024, приблизно об 11 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано працівниками поліції, в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

03 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

04.09.2024 підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.10.2024, із альтернативою внесення застави в розмірі 242240 грн., з покладенням таких обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку їх наявності.

05.09.2024, підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до ч.4 ст.202 КПК України та ст.20 ЗУ «Про попереднє ув`язнення», звільнений з під варти після внесення застави.

25.10.2024 строк дії зазначених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді у даному кримінальному провадженні, закінчується, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій. На цей час, у кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати усіх свідків вчинення кримінальних правопорушень; допитати, в якості свідка, громадянина ОСОБА_10 ; встановити та допитати громадянина, з яким підозрюваний ОСОБА_5 контактував у мобільному додатку «Telegram», з приводу переправлення через державний кордон України громадянина ОСОБА_6 ; провести додатковий огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації обміну повідомленнямення, графічними та звуковими файлами між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, та клопотання слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій, - дати повну юридичну оцінку діянням підозрюваного ОСОБА_5 та, за наявності достатніх доказів, повідомити йому про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого провести додатковий допит; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.290 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, з врахуванням об`ємів кримінального провадження. Зазначені процесуальні, слідчі (розшукові) дії мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. На даний час є очевидним, що завершити зазначені слідчі дії до 25.10.2024 неможливо.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, прокурор у клопотанні просить продовжити до 24.12.2024 р. строк дії визначених, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.09.2024 р., підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.»

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001292 від 22.08.2024 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

02.09.2024 р. ОСОБА_5 був затриманий, в порядку ст.208 КПК України, фактичний час затримання - 11 год. 48 хв. 02.09.2024 р.

03.09.2024 р. ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто, згідно зі ст.12 КК України, даний злочин класифікується як тяжкий.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.08.2024 р.; протоколи допиту свідка ОСОБА_6 від 23.08.2024 р., від 02.09.2024 р.; протоколи огляду від 30.08.2024 р.; протокол затримання ОСОБА_5 від 02.09.2024 р.; протокол обшуку від 02.09.2024 р.; протокол огляду від 30.08.2024 р. та від 02.09.2024 р.; протокол огляду грошових коштів від 02.09.2024 р.; протокол огляду особи від 02.09.2024 р.; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо контроль особи від 02.09.2024 р. та від 03.09.2024 р.; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо- відео- контроль особи від 03.09.2024 р.; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 03.09.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання прокурора, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_5 не причетний до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

Тобто, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.09.2024 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 25.10.2024 р., з визначенням застави, в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 грн., у разі внесення якої, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

В подальшому, 05.09.2024 р., вказана застава була внесена та на підозрюваного ОСОБА_5 було покладено вищевказані обов`язки.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України та наведенні в клопотанні прокурора ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.

Так, з досліджених у судовому засіданні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дев`яти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження до покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду й надалі існує.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні не закінчене, на даний час свідки у цьому кримінальному провадженні судом не допитані, а тому, продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, з метою зміни наданих ними свідчень або відмови від надання показань в подальшому. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом їх допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту осіб в судовому засідання (ч.1, 2 ст.23, ст.224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч.4 ст.95 КПК України). Отже ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту отримання показань судом від осіб, які є свідками.

Тобто ризики, які враховувались під час застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, на даний час не зменшились, а продовжують існувати, що й доведено в судовому засіданні представником сторони обвинувачення.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Аналізуючи особу підозрюваного, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 є раніше не судимою особою молодого віку, яка позитивно характеризується, має постійне місце проживання, родину, роботу.

Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків завершується 25.10.2024 р., однак, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до вказаної дати, неможливо з об`єктивних причин, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема й майновий та сімейний стан ОСОБА_5 , наявність у нього родини, постійного місця проживання, репутацію ОСОБА_5 , тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, вік та стан його здоров`я, приходжу до висновку, що слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_5 обов`язків, які були визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.09.2024 р., в межах строку досудового розслідування та строку, визначеного ч.7 ст.194 КПК України, а саме: до 01.11.2024 року включно, у зв`язку з чим, подане прокурором клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 182, 194, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити до 01.11.2024 року строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04 вересня 2024 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (у разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє до 01 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя