Справа № 204/6883/24
Провадження № 1-кс/204/1888/24
УХВАЛА

іменем україни

23 липня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро, клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000272,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000272. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду Дніпропетровська № 204/6015/24 від 21 червня 2024 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ЕР.ДЖІ.", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), з забороною проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів, а саме: НОМЕР_2 , валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , валюта долар США, код валюти 840; - НОМЕР_2 , валюта Євро, код валюти 978. Про існування вказаного арешту ТОВ "ЕН.ЕР.ДЖІ." дізналося з інформації наданої АТ "ПУМБ". Однак, текст вказаного судового рішення ТОВ "ЕН.ЕР.ДЖІ." не надавався. ТОВ "ЕН.ЕР.ДЖІ." набуло вказані кошти на підставах які не заборонені законом, а саме у відповідності до вимог чинного Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Податкового кодексу України. Неправомірність набуття грошових коштів про які ідеться не доведена особою, яка зверталась із клопотанням про накладення відповідного арешту. Таким чином, ТОВ "ЕН.ЕР.ДЖІ." є добросовісним набувачем майна про яке ідеться в клопотанні, в розумінні ч. 10 ст. 170 КПК України. Крім того, звертаю увагу суду, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ЕР.ДЖІ." використовувало кошти з вищезазначених рахунків на виплату заробітної плати, на волонтерство та регулярну сплату податків, які допомагають нашій країні під час військового стану, тим самим це надає можливість підтримувати ЗСУ, які оберігають нас та надають можливість жити у нашому місті Дніпрі. Таким чином, не можна не звернути увагу на великий вклад ТОВ "ЕН.ЕР.ДЖІ." для нашої країни, адже сплата податків є надійним фундаментом у такий складний час. Виходячи із зазначеного, очевидним є факт відсутності будь - яких обґрунтованих та вмотивованих підстав для накладення арешту на майно ТОВ "ЕН.ЕР.ДЖІ.", в тому числі, але не виключно на грошові кошти наявні на його рахунках. Тобто, арешт накладено необгрунтовано та він підлягає скасуванню у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України. На підставі викладеного, захисник ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» просить суд скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська №204/6015/24 від 21 червня 2024 року, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ЕР.ДЖІ.", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), з забороною проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів, а саме: - НОМЕР_2 , валюта українська гривня, код валюти 980: НОМЕР_2 , валюта долар США, код валюти 840; - НОМЕР_2 , валюта Євро, код валюти 978.

В судове засідання захисник ОСОБА_3 не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив його задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна без його участі, вирішення питання щодо скасування арешту майна залишив на розсуд суду.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність скасування арешту майна, вивчивши надані заяви, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду Дніпропетровська від 21 червня 2024 року клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000272 від 8 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України задоволено та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕН.ЕР.ДЖІ.» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), з забороною проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме: НОМЕР_2 , валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_2 , валюта Євро, код валюти 978.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, суд не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвал слідчого судді про арешт майна, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Враховуючи викладене, а також, що на теперішній час потреба у подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження №0000272 у вигляді арешту майна на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ЕР.ДЖІ.", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851) відпала, слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт на вказане майно, накладений вищевказаною ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 21 червня 2024 року.

На підставі викладеного та керуючись Конституцією України, ст. ст.110, 170-174, 309, 369-372 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЕН.ЕР.ДЖІ.» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000272 задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська №204/6015/24 від 21 червня 2024 року, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ЕР.ДЖІ.", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), з забороною проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів, а саме:

- НОМЕР_2 , валюта українська гривня, код валюти 980:

- НОМЕР_2 , валюта долар США, код валюти 840;

- НОМЕР_2 , валюта Євро, код валюти 978.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1