Справа № 457/1767/24
провадження №1-кс/457/598/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 листопада 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000099 від 15.09.2024 року, яке надійшло до суду 11.11.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000099 від 15.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 14.09.2024 року невстановлена особа під приводом продажу дрону на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в сумі 50 000 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона займається волонтерством. Так, 14.09.2024 року приблизно о 12 год. на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж дрона «Mavic 3 pro». Вказаний дрон мав бути скерований на потреби ЗСУ на 13-ту бригаду 1-го батальйону « ОСОБА_6 », яка перебуває на ОСОБА_7 . У вказаному оголошенні було зазначено ім`я автора ОСОБА_8 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Вартість дрона вказана у оголошенні становила 55 987 гривень. Вказане оголошення її зацікавило та вона вирішила із свого мобільного телефону подзвонити до автора оголошення по вищевказаному номеру. Слухавку підняв чоловік який назвався по імені ОСОБА_9 , якого вона спитала чи є в наявності дрон вказаний у оголошенні на що він відповів, що так. Далі дзвінок було перервано, після чого одразу на її телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 та вказано, що дзвінок здійснено із Республіка Польща. Автору оголошення вона повідомила, що є волонтером, після чого він сказав їй, що може зробити знижку на покупку дрона якщо вона йому перекину документ, що підтверджує мою діяльність, що вона і зробила та вислала у додаток «Телеграм» на номер НОМЕР_2 відповідний документ про те, що вона дійсно є волонтером. Далі невідомий чоловік повідомив їй, що вартість дрона буде становити 50 000 гривень. Далі вони почали узгоджувати спосіб пересилки дрона. Відправити товар наложенним платежем автор оголошення відмовився, а повідомив, що може надати товар лише особисто в руки в містах: Львів, Рівне та Харків, оскільки в цих містах у нього є кур`єри. Вона погодилась, після чого зідзвонилась з волонтером з м. Харкова та попросила його, щоб він зустрівся з кур`єром який мав підвезти дрон. Далі автор оголошення зателефонував їй знову з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що у м. Харків у нього на даний час не має кур`єра, а кур`єр знаходиться у АДРЕСА_1 . Про це вона повідомила свого волонтера ОСОБА_10 , який замовивши таксі поїхав у м. Чугуєв. Далі за деякий час до неї віддзвонив ОСОБА_10 та повідомив, що він на місці та дійсно є чоловік який має з собою дрон. Також він повідомив, що вказаний дрон є новий та справний. Оглянувши дрон ОСОБА_10 їй повідомив, що все добре та сказав, що вона можу перераховувати кошти на рахунок автора оголошення. Після цього у додаток «Телеграм» від автора оголошення їй прийшло смс із номером карткового рахунку на який вона мала перерахувати кошти в сум 50 000 гривень. Вказаний рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Гроші вона перераховувала із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Після цього вона перекинула волонтеру ОСОБА_10 квитанцію про переказ коштів для того, щоб він показав її кур`єрові на що кур`єр йому повідомив, що це не та сума за яку він продає дрон. Після чого вона зателефонувала до автора оголошення та повідомила йому про дану ситуацію. На що останній їй повідомив, що зараз докине решту до перерахованої суми. Зазначила, що вартість дрона який оглядав ОСОБА_10 становила 85 000 гривень. Через деякий час їй зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що він разом із кур`єром намагались додзвонитись до автора оголошення, однак він їх номери заблокував та видалив всі повідомлення з ними. Після цього вона сама набрала номер автора оголошення, однак її номер також ним був заблокований. Після цього вона помітила, що у її телефоні у додатку телеграм автором оголошення видалена вся її переписка з ним. Тоді я зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайство. 16.10.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до документів до карткового рахунку НОМЕР_1 на який потерпіла ОСОБА_5 14.09.2024 року перерахувала гроші в сумі 50 000 гривень. Аналізом операцій за рахунком встановлено, що 14.09.2024 року о 17 год. 03 хв. із картки потерпілої ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 50000 гривень на картковий рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ). В подальшому із карткового рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) 14.09.2024 о 17:09:05 здійснюється переказ коштів в сумі 29999 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та 14.09.2024 року о 17:09:19 год. здійснюється переказ коштів в сумі 20001 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . Відповідно до відповіді з УПК у Львівській області ДКП НП України встановлено, що після переказу потерпілою ОСОБА_5 грошей в сумі 50 000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_12 , в подальшому із вказаної карти ( НОМЕР_1 ) 14.09.2024 року о 17:09:05 год. здійснюється переказ коштів в сумі 29999 гривень та 14.09.2024 року о 17:09:19 год. здійснюється переказ коштів в сумі 20001 гривень на картковий рахунок НОМЕР_7 . З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію: виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 13.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_7 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_7 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 13.09.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 13.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_7 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_7 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб; інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 13.09.2024 року по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 11 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1