Справа № 308/7937/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення як в друкованому так і електронному вигляді, яка перебуває у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що 07.03.2024 року о 20:17 год. до ВП №1 Ужгородського РУП в Закарпатскій області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа коштами заявниці у сумі 8130 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості за вказаним фактом 08.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000071 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 24 лютого 2024 року близько 10:30 знаходячись за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_3 , маючи на мені купити новий мобільний телефон, скориставшись мережею «Інтернет» зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переглянувши асортимент, заявниця знайшла підходящий для себе мобільний телефон та вирішила зробити на даному сайті замовлення. Після оформлення замовлення, остання здійснила оплату коштів за мобільний телефон та переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8130 грн. Пізніше заявниця написала до чат-боту даного сайту чи здійснена оплата, на що їй відповіли, що оплата здійснена успішно і що замовлення буде відправлено « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після даних повідомлень на вирішила зателефонувати по номеру телефону, зазначеному на даному сайті і відповідь почула, що такого номеру не існує. Після цього заявниця вирішила звернутись до поліції.

Обгрунтовуючи з заявлене клопотання дізнавач зазначає, що 21.03.2024 дізнавачем СД ВП№1 Ужгородського РУП надано доручення ДКП НП України для проведення наступних заходів: оперативним шляхом встановити банк, який видав карточку за № НОМЕР_2 ; встановити місце зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на який потерпілим перераховано грошові кошти. Встановити повні анкетні дані власника вище вказаної банківської картки.

11.04.2024 до сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт інспектора ВКП в Закарпатській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що встановити рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 не надалось можливим, оскільки інформація підпадає під перелік інформації, яка належить до банківської таємниці, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_4 .

21.05.2024 дізнавачем СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було запрошено надати інформацію що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

08.07.2024 за вхідним № НОМЕР_4 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якій зазначено, що фінансова установа готова надати запитувану інформацію щодо здійснених грошових переказів на підставі ухвали слідчого судді в порядку, передбаченому законодавством.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформації:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, на картку якої № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 8130 грн.

- інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 20.02.2024 по 02.05.2024 по картці № НОМЕР_2 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 10.02.2024 по 02.05.2024 по картці № НОМЕР_2 .

А тому на підставі вищенаведеного просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений, що вбачається із рапорта дізнавача від 19.07.2024 року, наданого слідчому судді.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа коштами заявниці у сумі 8130 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку MASTERCARD № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до приписів ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

А тому на підставі вищенаведеного, беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000071 для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів що стосуються до картки № НОМЕР_2 , оскільки такі містять інформацію, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- усієї інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, якій належить картка НОМЕР_2 , видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_2 у період часу з 20.02.2024 по 16.07.2024 із зазначенням транзакцій,

- інформації щодо проведення інших операцій, по картці № НОМЕР_2 у період часу з 20.02.2024 по 16.07.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 20.02.2024 по 16.07.2024 по картці № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1