Дата документу 26.07.2024
Справа № 334/4778/24
Провадження № 1-кс/334/1822/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 за ч.4 ст.185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилась; надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

03.06.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 02.06.2024 до 03.06.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з її банківських карток, що емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 6518,16 гривень, які були перераховані 3-ма транзакціями, а саме: з банківської картки № НОМЕР_1 : 02.06.2024 о 22:02 годині переказ грошових коштів в сумі 5600 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 02.06.2024 о 22:12 годині переказ грошових коштів в сумі 723,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; з банківської карти № НОМЕР_3 : 03.06.2024 о 08:59 годин переказ грошових коштів в сумі 195 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кримінальним правопорушенням потерпілій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 6518,16 гривень (ЄО 758 від 03.06.2024).

04.06.2024 вказані відомості внесено до ЄРДР №0000047 за ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході бесіди з ОСОБА_5 встановлено, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час вона проживає в АДРЕСА_2 ,

Вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 », до якого прив`язано дві банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .

Фінансовий номер: НОМЕР_6 , електронна пошта: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На рахунку зберігалися її особисті грошові кошти, кредитний ліміт не встановлювався.

03.06.2024 вона виявила, що 02.06.2024 на її електрону пошту надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що банком було виявлено нетиповий вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пристрою: phone з операційною системою: IOS версії « НОМЕР_7 » ір-адреса: « НОМЕР_8 » ім`я провайдеру: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дата та час входу «02.06.2024 21:42».

Після цього, вона намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але не змогла зайти. При зверненні до оператора банку, їй повідомили, що відбулася зміна її фінансового номер. Оператор допоміг їй відновити доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого вона виявила, що по її рахункам здійсненні незаконні операції, після чого з рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були викрадені грошові кошти на загальну суму 6518,16 гривень.

В порядку ст. 40 КПК України до Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області надано доручення для встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів, які були виведені з банківських карток, що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно матеріалам виконаного доручення встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти перераховані:

-02.06.2024 о 22:10:15 в сумі 3685 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-02.06.2024 о 22:16:37 в сумі 1600 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, з банківської карти № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.06.2024 о 09:07:59 грошові кошти в сумі 500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_10 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10.06.2024 о 20:02:25 грошовікошти в сумі 9940 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНПв Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, на підставі яких банком емітовано банківська картка № НОМЕР_11 (заяви, анкети-заяви, договори, документи, що посвідчують особу клієнта, інші документи);

- документів, що містять інформацію про фінансові номери клієнту банку, на ім`я якого емітовано банківську картку № НОМЕР_11 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента, залишку коштів після кожної операції за період з 01.06.2024 по 30.06.2024;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків по банківській картці № НОМЕР_11 (назва обладнання, його характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ, географічні координати, інше) за період з 01.06.2024 по 30.06.2024;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_11 за період з 01.06.2024 по 30.06.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку,інше);

- фото, відео з камер відеоспостереження та банкоматів під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківськоїкартки№ НОМЕР_2 за період з 01.06.2024по 30.06.2024;

- довіреностей на інших осіб на право розпорядженання грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали до 20 вересня 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: