Справа № 286/3893/24
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/619/24

22 жовтня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить банківську таємницю, та вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

2) Розширена, повна та детальна виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 у зазначений період;

4) Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів з використанням рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

6) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 року по 01.05.2023 включно.

7) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

8) Повну, детальну, розширену всю наявну інформацію по операціям:

- 05.12.2022 о 17:49:25 в сумі 29500 грн. через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_2 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 );

- 05.12.2022 о 17:50:05 в сумі 29500 грн. через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_3 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 );

- 05.12.2022 о 17:51:05 в сумі 5676 грн. через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_2 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ),

із зазначенням номера картки/рахунку на який були перераховані грошові кошти, дати, часу, місця та способу вчинення операції;

9) Чи належать термінали І3002768, НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то адреса їх розміщення.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 року за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту того, що 05 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_11 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65000 грн. з банківського рахунку останнього.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , видану на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , жителя АДРЕСА_2 в кількості трьох транзакцій: 1) 05.12.2022 о 17:45:06 в сумі 29 000 грн.; 2) 05.12.2022 о 17:45:39 в сумі 29 000 грн.; 3) 05.12.2022 о 17:46:11 в сумі 7000 грн.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 , грошові кошти в подальшому були перераховані:

- 05.12.2022 о 17:49:25, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_2 , ІD транзакції: 7; на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ), ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тип транзакції: переказ з карти;

- 05.12.2022 о 17:50:05, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_3 , ІD транзакції: 9; на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ), ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тип транзакції: переказ з карти;

- 05.12.2022 о 17:51:05, сума вал.авт. 5676 грн. (сума вал.карти: 5704,38 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_2 , ІD транзакувї: НОМЕР_8 ; на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ), ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тип транзакції: переказ з карти.

26.09.2024 отримана відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої з 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим припинено інформаційний обмін між банком та технологічними операторами. Вказане унеможливлює надання Банком правоохоронним органам даних стосовно транзакцій, проведених через віртуальні термінали Іbox.

Також, згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із відсутністю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власного Процесингового центру опрацювання платіжних операцій, які проходили з використанням віртуальних терміналів системи Ibox, здійснювались технологічними операторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено відповідні договори.

Інформація про подальший рух коштів, місця, способу зняття і розпорядження невідомі. Встановлення цієї інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення речей і документів, які містять необхідні для досудового розслідування відомості.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка містить банківську таємницю, та вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

1.2. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків особи, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.4. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів з використанням рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.5. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

1.6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.12.2022 року по 01.05.2023 включно.

1.7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.12.2022 по 01.05.2023 включно.

1.8. Повну, детальну, розширену всю наявну інформацію по операціям:

- 05.12.2022 о 17:49:25 в сумі 29500 грн. через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_2 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 );

- 05.12.2022 о 17:50:05 в сумі 29500 грн. через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_3 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 );

- 05.12.2022 о 17:51:05 в сумі 5676 грн. через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: НОМЕР_2 , на рахунок невстановленої особи (картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 ),

із зазначенням номера картки/рахунку на який були перераховані грошові кошти, дати, часу, місця та способу вчинення операції;

1.9. Чи належать термінали І3002768, НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якщо так, то адреса їх розміщення.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «22» грудня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1