Провадження №1-кс/447/2033/24
Справа №447/2829/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000522 від 01.10.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

01.10.2024року у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.09.2024року о 14:43год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та в подальшому отримала доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з якого 22.09.2024року здійснила декілька платежів на невідомі рахунки в сумі 10тисяч гривень та з банківського рахунку НОМЕР_3 з якого 24.09.2024року здійснила декілька платежів на невідомий рахунок в сумі 10 тисяч гривень, чим завдано шкоди на загальну суму 20 тисяч гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 встановлено, що 22.09.2024року в період часу з 14:43 по 14:44 здійснено п`ять транзакцій з переказу грошових коштів в сумі по 2000грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації про руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період з моменту відкриття карти до 30.09.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, яка володіє вказаною банківською карткою, особу яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000522 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримали кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_5 (з належним чином завіреними копіями документів, які надавалися особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

Інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято і копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2024року по вказаному рахунку;

Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , .

Строк дії ухвали до 02.02.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1