Справа № 296/6189/24
УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

22 липня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої - ОСОБА_3 ,

підозрюваного (власника майна) - ОСОБА_4 ,

захисника (представника власника майна) - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучене під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ділянці автостоянки поблизу ТЦ «Чайка Центр» по вул.Василя Червонія, 16 в м.Рівне, а саме:

- мобільний телефон Huawei Psmart Pro STK-L21, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім картка мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 поміщений в сейф-пакет №PSP1234726;

- фотокопії декларації про перелік товарів та техпаспорта на автомобіль Hyundai Tucson, номера іноземної реєстрації НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 на 2-х аркушах та оригінал технічного паспорту на автомобіль Mazda UN8F-42, номера іноземної реєстрації НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , які поміщені до сейф-пакета №SUD2032641;

- посвідчення №3 БО «Благодійний фонд «Дія Нації» на ім`я ОСОБА_4 , волонтер; банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_8 дія до 05/29 (зі слів ОСОБА_4 його пенсійна картка); посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль Chevrolet Captiva, д.н.з. НОМЕР_11 , які поміщені до сейф-пакету №PSP1234727;

- аркуш паперу з зошита в клітинку на якому фарбником синього кольору нанесені рукописні написи з назвами авто та цифрами, поміщений до сейф-пакета №PSP1234728.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_6 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи 13.03.2024 під приводом гуманітарної допомоги здійснили ввіз автомобіля марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- НОМЕР_12 : НОМЕР_13 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», та невстановленим слідством час та місці автомобіль «SSANGYONG REXTON», VIN-code: НОМЕР_14 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», «HYUNDAI SANTA FE», VIN-code: НОМЕР_15 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», «CHEVROLET CAPTIVA», VIN-code: НОМЕР_16 , до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», для потреб ЗСУ.

Однак, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких товарів, ОСОБА_4 здійснив їх продаж ОСОБА_8 за грошові кошти, в результаті отримавши прибуток на загальну суму 16400 доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 668 300,00 гривень, за наступних обставин.

Так, 04.07.2024 о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи на автостоянці ТЦ «Чайка Центр», що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_8 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», зокрема:

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- НОМЕР_12 : НОМЕР_13 , 1991 року випуску, за грошові кошти в розмірі 3800 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 154850 гривень);

- транспортний засіб марки «SSANGYONG REXTON», VIN- НОМЕР_12 : НОМЕР_14 , за грошові кошти в розмірі 4300 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 175225 гривень);

- транспортний засіб марки «HYUNDAI SANTA FE», VIN- НОМЕР_12 : НОМЕР_15 , за грошові кошти в розмірі 4300 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 175225 гривень);

- транспортний засіб марки «CHEVROLET CAPTIVA», VIN-code: НОМЕР_16 , за грошові кошти в розмірі 4000 доларів США (що в перерахунку на гривні за курсом НБУ станом на 04.07.2024 становить 163000 гривень).

04.07.2024, після проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, у порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та під час його особистого обшуку в ході затримання вилучено майно, на яке просить накласти арешт.

05.07.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Необхідність арешту майна слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідча ОСОБА_3 (яка є слідчою кримінальному провадженні) в судовому засіданні подане клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому. Також вказала, що: інформація з вилученого мобільного телефону може свідчити про обставини кримінального правопорушення, при цьому, його вміст ще не оглянуто, з телефоном необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу; на банківську картку перераховувались грошові кошти як завдаток за автомобіль, що є предметом злочину; автомобіль Chevrolet Captiva, д.н.з. НОМЕР_11 не вилучався і арешт на нього не накладався.

Захисник підозрюваного (представник власника майна) ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту: на банківську картку ОСОБА_4 , на яку отримує пенсійні виплати, та у разі накладення арешту на неї залишиться без засобів для існування; на посвідчення водія та посвідчення № НОМЕР_17 БО «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , які не мають значення речових доказів у розслідуваному кримінальному провадженні; на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 на автомобіль Chevrolet 234727, оскільки цей автомобіль є власністю ОСОБА_4 , він не вилучався органом досудового розслідування та на нього арешт не накладався.

Підозрюваний (власник майна) ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 04 липня 2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області майором поліції ОСОБА_6 , на підставі ч.3 ст.208 КПК України, на ділянці автостоянки поблизу ТЦ «Чайка Центр» по вул.Василя Червонія, 16 в м.Рівне, в салоні автомобіля «HYUNDAI SANTA FE», VIN- НОМЕР_12 : НОМЕР_15 , затримано ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено:

- мобільний телефон Huawei Psmart Pro STK-L21, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 в якому знаходиться сім картка мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 поміщений в сейф-пакет №PSP1234726;

- фотокопії декларації про перелік товарів та техпаспорта на автомобіль Hyundai Tucson, номера іноземної реєстрації НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 на 2-х аркушах та оригінал технічного паспорту на автомобіль Mazda UN8F-42, номера іноземної реєстрації НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , які поміщені до сейф-пакета №SUD2032641;

- посвідчення №3 БО «Благодійний фонд «Дія Нації» на ім`я ОСОБА_4 , волонтер; банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_8 дія до 05/29 (зі слів ОСОБА_4 його пенсійна картка); посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль Chevrolet Captiva, д.н.з. НОМЕР_11 , які поміщені до сейф-пакету №PSP1234727;

- аркуш паперу з зошита в клітинку на якому фарбником синього кольору нанесені рукописні написи з назвами авто та цифрами, поміщений до сейф-пакета №PSP1234728.

Постановою старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 від 05 липня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000156 від 11 березня 2024 року.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_6 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; інформацією про особу; протоколами огляду від 16.04.2024, від 19.06.2024; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунальних мереж від 09.05.2024, від 21.06.2024; супровідним листом щодо виконання доручення слідчого від 27.05.2024; протоколами додаткового допиту свідка від 28.06.2024, від 04.07.2024; супровідними листами; протоколами виготовлення імітаційних засобів від 28.06.2024; протоколом огляду та вручення несправжніх (імітаційних) засобів від 04.07.2024; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.06.2024; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 04.07.2024; постановою про визнання предметів та речей речовими доказами від 05.07.2024; повідомленням про підозру від 04.07.2024; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунальних мереж від 16.07.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 15.07.2024; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях від 15.07.2024.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР, підозри та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 04 липня 2024 року особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Huawei Psmart Pro STK-L21, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 ; фотокопії декларації про перелік товарів та техпаспорта на автомобіль Hyundai Tucson, номера іноземної реєстрації НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 на 2-х аркушах та оригінал технічного паспорту на автомобіль Mazda UN8F-42, номера іноземної реєстрації НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ; банківська картка Ощадбанку № НОМЕР_8 , дія до 05/29; аркуш паперу з зошита в клітинку, на якому фарбником синього кольору нанесені рукописні написи з назвами авто та цифрами, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000156 від 11.03.2024, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

При цьому слідчий суддя враховує наступне: вилучений мобільний телефон міг використовуватись у злочинній діяльності, проте огляд його вмісту станом на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування, як пояснила в судовому засіданні cлідча ОСОБА_3 , ще не проведено; банківська картка також могла використовуватись підозрюваним для зарахування на неї коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; вилучені документи можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, відсутні підстави для накладення арешту на: посвідчення № НОМЕР_17 БО «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , волонтер; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль Chevrolet Captiva, д.н.з. НОМЕР_11 , - оскільки органом досудового розслідування не доведено, що вони мають значення для кримінального провадження та відповідають критеріям речових доказів.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна, вилученого під час особистого обшуку ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000156 від 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, на майно, вилучене 04.07.2024 в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме на:

- мобільний телефон Huawei Psmart Pro STK-L21, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 поміщений в сейф-пакет №PSP1234726;

- фотокопії декларації про перелік товарів та техпаспорта на автомобіль Hyundai Tucson, номера іноземної реєстрації НОМЕР_4 VIN: НОМЕР_5 на 2-х аркушах та оригінал технічного паспорту на автомобіль Mazda UN8F-42, номера іноземної реєстрації НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , які поміщені до сейф-пакета №SUD2032641;

- банківську картку Ощадбанку № НОМЕР_8 , дія до 05/29;

- аркуш паперу з зошита в клітинку, на якому фарбником синього кольору нанесені рукописні написи з назвами авто та цифрами, поміщений до сейф-пакета №PSP1234728.

В накладенні арешту на: посвідчення № НОМЕР_17 БО «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , волонтер; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 серії НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 на автомобіль Chevrolet Captiva, д.н.з. НОМЕР_11 , - відмовити.

Майно, в арешті якого відмовлено ухвалою слідчого судді, підлягає негайному поверненню власнику майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 26.07.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1