Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8216/24
Провадження № 1-кс/644/1273/24
14.10.2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000103від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший дізнавач ОСОБА_3 просить суд надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000103 від «19» березня 2024 року, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.03.2024 по 09.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.03.2024 по 09.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області з ДКП НПУ надійшло електронне звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 09.03.2024 невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 , під приводом передоплати за бджолиний воск на інтернет-сайті магазину: ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , в сумі 4500 гривень, які остання переказала на платіжну карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надала показання, що в неї у власності є платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , яка відкрита на її ім`я.

Так, 09.03.2024, перебуваючи у Австрії, а саме: м. Відень ОСОБА_10 близько 11:00 вирішила замовити віск, знайшовши оголошення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішила придбати товар, також на сайті було вказано номер телефону продавця 098- НОМЕР_5 . Вартість воску в сумі 9000 гривень її влаштувала та вона зателефонувала за вищевказаним номером телефону через додаток «Viber». Слухавку підняв чоловік та назвався ОСОБА_11 , ОСОБА_10 попрохала його надіслати їй фото товару, які через декілька хвилин він їй надіслав на «Viber». Після чого їй чоловік на ім`я ОСОБА_11 об 11:34 надіслав номер платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Потерпіла запитала його чи може вона оплатити половину суми за товар, на що чоловік погодився. Після чого о 12:44 ОСОБА_10 сплатила 4500 гривень та з комісією банку 22 грн. 50 копійок) на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Також з приводу доставки товару ОСОБА_11 повідомив, що він знаходиться в м. Ужгороді, але кожного дня його машини їздять до м. Харкова та товар буде доставлений наступного дня. Пізніше цього ж дня потерпілій ОСОБА_11 зателефонував та повідомив, щоб вона оплатила товар в повному обсязі, тому що його директор вимагає повну оплату до виходу товару зі складу.

Після чого ОСОБА_10 в інтернеті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 знову знайшла подібне оголошення, де було зазначено ім`я ОСОБА_12 з номером телефону НОМЕР_6 . Потім, в ході розмови потерпіла попрохала ОСОБА_11 вислати їй товар за половину суми, яку вона йому вже оплатила, на що він їй повідомив, що він сам доплатить решту суми, а саме 4500 гривень, а коли товар приїде до м. Харкова до універмагу «Харків», то вона повинна віддати водію ці 4500 гривень. У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 перебувала за кордоном, то вона попрохала свою маму ОСОБА_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_7 забрати товар. Наступного дня близько 13:00 потерпіла зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_8 , через додаток «Viber» та запитала, що з товаром, коли його сьогодні можна отримати, проте він не надавав їй жодної інформації ні про машину ні про товар, це в неї викликало сумніви. ОСОБА_10 ще раз вимагала в нього інформацію про товар, або повернення коштів за нього, які вона оплатила. Але чоловік їй відмовив і вона вимушена була звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням скасувати транзакцію. Транзакція не була зупинена. Після чого пізніше близько 18:00 потерпілій знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 та запитав чи це вона заблокувала його картку. На що вона відповіла, що так і вимагає повернути її кошти. Після чого чоловік припинив розмову та видалив всі оголошення, що були розміщені на сайті, а також повідомлення у додатку «Viber», в якому потерпіла з ним спілкувалася. По окремим повідомлення потерпіла зробила скриншоти свого спілкування з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 та може їх надати. Товар ОСОБА_10 так і не надійшов, гроші не повернуто.В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію від 09.03.2024, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу на суму 4500 грн. (та комісія банку 22, 50 грн.).

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 19.03.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000103від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000103 від «19» березня 2024 року, а саме: старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу капітану поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 09.03.2024 по 09.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 09.03.2024 по 09.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 14.12.2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1