УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3414/16-к

Номер провадження 1-кп/495/558/2024

14 жовтня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючої одноособово - судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський кримінальні провадження внесене в ЄРДР № 0001741 від 18 червня 2014 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тарутино Тарутинського району Одеської області українця, громадянина України , раніше не судимого, не працюючого ,який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень , передбачених ч.1 та ч.2 ст. 366, ч. 3,4 та 5 ст. 191 КК України

сторони кримінального провадження:

прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4

обвинувачений - ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він,як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс», будучи службовою особою,зловживаючи своїм службовим становищем,діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КС «Аккерман-Фінанс» головою Ревізійної комісії ОСОБА_6 та головою Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» ОСОБА_7 , а саме: особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс» у великих та особливо великих розмірах,в період з листопада 2008 року по травень 2009 року вчинили умисні дії,які виразилися у службових підробленнях,тобто складаннях службовою особою завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,що спричинили тяжкі наслідки,а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,вчинених за попередньою змовою групою осіб у великих та особливо великих розмірах, при наступних обставинах :

Так, 21 квітня 2004 року рішенням установчих зборів,затверджених протоколом №1 від 21.04.2004 року створено Кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КС «Аккерман-Фінанс»), яку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 13.05.2004 року ідентифікаційний код 26567916 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 2.1 Статуту КС «Аккерман-Фінанс» кредитна спілка є неприбутковою організацією,заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів взаємному кредитуванні та надання фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Згідно ч. ст. 22 Закону України «Про кредитні спілки» та ст. 26 Статуту КС «Аккерман-Фінанс» внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,а також нарахована на такі гроші та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Згідно ч.2 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» - кошти ,що належать членам кредитної спілки,використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки.

Так, рішенням чергових загальних зборів членів КС «Аккерман-Фінанс» від 01.06.2007 року,затвердженим Протоколом № 07/06-01 від 01.06. 2007 року головою Ревізійної комісії кредитної спілки обрано ОСОБА_6 ,а головою Спостережної ради кредитної спілки обрано його дружину ОСОБА_7 - осіб, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження.

Наказом № 08/02-25 від 25.02. 2008 року КС «Аккерман-Фінанс» винесеним на підставі протоколу засідання Наглядової комісії КС «Аккерман-Фінанс» №08/02-25 від 25.02. 2008 року ,головою Правління КС «Аккерман-Фінанс» призначено ОСОБА_8 в обов`язки якого, згідно з п. 4.1 Положення «Про правління КС «Аккерман-Фінанс», затвердженого протоколом загальних зборів КС «Аккерман-Фінанс» від 21.04.2004 року входило:

- особисто,без довіреності,представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені,

- укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки-розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку,встановленому Спостережною радою.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками,в зв`язку з чим був службовою особою.

Так, 26 листопада 2008 року ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман- Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту ОСОБА_6 що передбачено пунктом 2.3 Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програм «Комерційний кредит» та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 08/24-11 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 24.11.2008 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 160 000 гривень, уклав,як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , договір кредиту ДНП-00000335 від 26.11. 2008 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 160 000 гривень, який є офіційним документом та до якого вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-000000335 від 26.11. 2008 року знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 у той же день, 26.11. 2008 року особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти у розмірі 160 000 гривень,що підтверджується видатковим касовим ордером № 13782 від 26.11. 2008 року. Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 160 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, 30 січня 2009 року обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман- Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/09-01 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 09.01.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 25 000 гривень уклав, як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження договір кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 25 000 гривень який є офіційним документом та до якого вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-000000018 від 30.01.2009 року знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 в період часу з 30.01.2009 по 04.02.2009 року особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти у розмірі 25 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами № 14196 від 30.01. 2009 року та №14202 від 04.02.2009 Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім*я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 25 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток на вказану суму.

Крім того, в період з 02 по 08 квітня 2009 року,більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим,обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська, 44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман- Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження що передбачено пунктом 2.3 Положення "Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс»,а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/30-03 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.03.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження семи кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 100 000 гривень, 90 000 гривень,90 000 гривень,90 000 гривень, 100 000 гривень, 100 000 гривень та 90 000 гривень уклав,як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , договори кредиту:

- ДНП-00000084 від 02.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000083 від 02.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,

- ДНП-00000064 від 02.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,

- ДНП-00000060 від 03.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень

- ДНП-00000086 від 03.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,

- ДНП-00000087 від 02.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 ,

- ДНП-00000085 від 03.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень, які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження,надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-000000335 від 26.11. 2008 року знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 у той же день, 26.11. 2008 року особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 630 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами № 15209,15201,14972,14968,15213,152111,15212 .Заволодівш вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , розпорядився ними на власний розсуд

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження,готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 630 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 06 по 14 квітня 2009 року,більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська, 44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман- Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , що передбачено пунктом 2.3 Положення "Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/30-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 03.04.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 175 000 гривень, 100 000 гривень,60 000 гривень, 180 000 гривень, 40 000 гривень, 130 000 гривень, 90 000 гривень та 150 000 гривень уклав,як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження договори кредиту:

- ДНП-00000059 від 03.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 75 000 гривень,

- ДНП-00000061 від 06.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000075 від 06.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 60 000 гривень,

- ДНП-00000074 від 07.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 180 000 гривень

- ДНП-00000068 від 08.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 40 000 гривень,

- ДНП-00000069 від 028.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 130 000 ,

- ДНП-00000050 від 08.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 150 000 гривень,

- ДНП-00000099 від 14.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування , виділені в окреме провадження надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 у період з 06 по 14 квітня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження незаконно отримала в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 825 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами №№14967,14969,15183,15163,15032,15087,14596,15228 Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження . розпорядився ними на власний розсуд

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім*я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 825 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 10 по 16 квітня 2009 року,більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/08-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 08.04.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 140 000 гривень, 40 000 гривень,100 000 гривень, 170 000 гривень, 100 000 гривень, 90 000 гривень, 90 000 гривень та 50 000 гривень уклав,як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження договори кредиту:

- ДНП-00000063 від 10.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі140 000 гривень,

- ДНП-00000077 від 10.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 40 000 гривень,

- ДНП-00000078 від 10.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000076 від 13.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 170 000 гривень

- ДНП-00000098 від 13.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000070 від 14.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 ,

- ДНП-00000079 від 16.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 гривень,

- ДНП-00000080 від 16.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування( ОСОБА_7 ) виділені в окреме провадження,надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 у період з 10 по 16 квітня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 780 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами №№14971,15185,15186,15184,15227,15100,15187,15198 Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження розпорядився ними на власний розсуд

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011 року, грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 780 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 16 квітня по 05 травня 2009 року,більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС "Аккерман- Фінанс",достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс»,без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програм "Комерційний кредит" та за вісутностю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження . та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/14-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 14.04.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження дев`яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 90 000 гривень, 100 000 гривень,130 000 гривень, 85 000 гривень, 70 000 гривень, 50 000 гривень, 105 000 гривень , 100 000 гривень та 80 000 уклав, як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження договори кредиту:

- ДНП-00000044 від 22.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі100 000 гривень,

- ДНП-00000081 від 22.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 130 000 гривень,

- ДНП-00000082 від 24.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 гривень,

- ДНП-00000065 від 24.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 85 000 гривень

- ДНП-00000071 від 24.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 70 000 гривень,

- ДНП-00000073 від 24.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 ,

- ДНП-00000066 від 27.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000057 від 28.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 гривень,

- ДНП-00000089 від 05.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,

які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська, 44 у період з 22 квітня по 05 травня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 810 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами № 14522, 15199, 15202, 115230, 15102, 15162, 15030, 14613, 15215. Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім*я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 810 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 29 квітня по 30 квітня 2009 року,більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС "Аккерман-Фінанс", достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс»,без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс»,а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/27-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 27.04.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження шести кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 30 000 гривень, 100 000 гривень,100 000 гривень, 100 000 гривень, 60 000 гривень та 65 000 гривень, уклав, як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження . договори кредиту:

- ДНП-00000072 від 29.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 30 000 гривень,

- ДНП-00000056 від 30.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 65 000 гривень,

- ДНП-00000049 від 30.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000051 від 30.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень

- ДНП-00000052 від 30.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 гривень,

- ДНП-00000055 від 24.04.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 ,які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 у період з 29 квітня по 30 квітня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,. незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 455 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами № 15161, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 14601. Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,. розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 455 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 05 травня по06 травня 2009 року,більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс»,а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс»,на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/30-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.04.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, двох кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 90 000 гривень,80 000 гривень, уклав, як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження . договори кредиту:

- ДНП-00000088 від 05.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 гривень,

- ДНП-00000090 від 06.05. 2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 65 000 гривень,які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця ВІзмаїльська,44 у період з 05 по 06 травня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , . незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 170 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами №№15214 та 15216. Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження розпорядився ними на власний розсуд

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 170 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток у великому розмірі.

Крім того, в період з 06 по 12 травня 2009 року, більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/05-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 05.05.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 100 000 гривень,89 000 гривень, 99 500 гривень та 69 550 гривень уклав, як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження договори кредиту:

- ДНП-00000091 від 06.052009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000092 від 07.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 89 000 гривень,

- ДНП-00000093 від 12.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 500 гривень,

- ДНП-00000094 від 12.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 69 550 гривень,які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 у період з 06 по 12 травня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 358 050 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами № 15217, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 15220. Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження, розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 358 050 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, в період з 14 по 22 травня 2009 року, більш точну дату та час встановити в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, обвинувачений ОСОБА_3 перебуваючи у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС "Аккерман- Фінанс",достовірно знаючи що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» фактично ніколи не засідала та не надавала згоду на видачу кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження що передбачено пунктом 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту,передбаченого пунктами 1.1.1, 1.1.2 та 2.3 Положення " Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс»,а також правилами програм "Комерційний кредит" та за відсутності необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4 та 2.2.5 Положення " Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс»,на підставі виготовленого особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження та підписаного особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження ,яка була обізнана про відсутність підстав видачі кредиту особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження завідомо підробленого офіційного документу-протоколу № 09/25-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 25.05.2009 року в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те,що Спостережна Рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірі 100 000 гривень,95 000 гривень, 30 000 гривень та 100 000 гривень уклав, як голова Правління КС «Аккерман-Фінанс» та підписав з особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , договори кредиту:

- ДНП-00000045 від 28.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 95 000 гривень,

- ДНП-00000046 від 28.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,

- ДНП-00000047 від 28.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 30 000 гривень,

- ДНП-00000048 від 28.05.2009 року про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 гривень,які є офіційними документами та до яких вніс завідомо неправдиві відомості стосовно того,що грошові кошти особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування , виділені в окреме провадження надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договорів кредитів, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою : Одеська область місто Білгород-Дністровський вулиця Ізмаїльська,44 28 травня 2009 особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 325 000 гривень,що підтверджується видатковими касовими ордерами №№14592,14593,14591,14594. Заволодівши вказаними грошовими коштами особа, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , розпорядився ними на власний розсуд

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01. 2015 року документально підтверджується наявність в касі АК «Аккерман-Фінанс» станом на дату видачі та видача з каси на ім`я особі, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження готівки у сумі згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області №114 від 19.01. 2011 року,грошові кошти по кредитним договорам,укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та особою, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи умисно та за попередньою змовою з особами, матеріали у відношенні яких на стадії досудового розслідування виділені в окреме провадження зловживаючи своїм службовим становищем,заволодів грошовими коштами у розмірі 325 000 гривень,які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс» чим спричинили останнім збиток,який у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_9 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 звернулися до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання обвинуваченого, оскільки для цього маються всі підстави.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Розглядаючи зазначене клопотання, суд виходить із положень КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду кримінального провадження, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 366, ч. 3,4 та 5 ст. 191 КК України які відбулися в період часу з 28 листопада 2008 року по 28 травня 2009 року. З моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад 15 років.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. .

У відповідності до ч. 6 ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян,позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Виходячи з фактичних обставин та те, що на час проведення судового засідання сплинули, передбачені п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд вважає, що клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_3 на користь держави судові витрати по справі - витрати по проведенню НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області судово-економічної експертизи №114 від 19.01.2011 року вартістю 3 096 гривень.

Разом з тим, суд вважає за необхідне при прийнятті судового рішення про закриття кримінального провадження не вирішувати долю речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки остаточне рішення у кримінальному провадженні не прийнято та відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК України кримінальне провадження стосовно особи, матеріали у відношенні якої на стадії досудового розслідування ( ОСОБА_7 ) виділені в окреме провадження (кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000682 від 20.09.2015 року) здійснюється у формі спеціального досудового розслідування (in absentia) в зв`язку з чим прийняття судом рішення стосовно речових доказів в данному кримінальному провадженні є передчасним.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 12, 44, 49 КК України, 284-286, 288, 369-372, 392-395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 та ч. 2 ст. 366, ч. 3, 4 та 5 ст. 191 КК України у зв`язку із закінченням строку для притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0001741 від 18 червня 2014 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 та ч. 2 ст. 366, ч. 3, 4 та 5 ст. 191 України закрити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 1 та ч. 2 ст. 366, ч. 3, 4 та 5 ст. 191 КК України в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0001741 від 18 червня 2014 року в зв`язку із закінченням строку для притягнення до кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави судові витрати по справі - витрати по проведенню НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області судово-економічної експертизи №114 від 19.01. 2011 року вартістю 3 096 гривень.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Білгород-Дністровський міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1