Провадження №1-кп/761/2220/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження №0000605 від 16 червня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Луганськ, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

У С Т А Н О В И В:

07 квітня 2014 року на території Донецької області України, під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ, створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), а 27 квітня 2014 року на території Луганської області України - терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування.

Верховною Радою України, як єдиним законодавчим органом державної влади, констатовано віднесення «ДНР» і «ЛНР» до терористичних організацій, а відповідних осіб, які забезпечують їх функціонування, як учасників терористичної організації.

Частиною 2 статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року №1207-VII констатовано, що тимчасова окупація території України розпочалася 20 лютого 2014 року.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами України, Російської Федерації та світовою спільнотою, 21 лютого 2022 року рф визнано «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами.

22 лютого 2022 року президент рф, реалізуючи злочинний план, направив до Ради Федерації звернення про використання ЗС РФ за межами рф, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05 годині президент рф оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні. У подальшому, збройними силами рф, які діяли за наказом керівництва рф і зс рф, здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який неодноразово продовжено.

Відповідно до положень Закону №1207-VII, окупаційна адміністрація рф - сукупність державних органів і структур рф, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

Тимчасово окупована територія - це частини території України, в межах яких збройні формування рф та окупаційна адміністрація рф встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування рф встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації рф.

Згідно ст.42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: положення про закони і звичаї війни на суходолі територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника.

Внаслідок розв`язання і ведення агресивної війни, починаючи з 24.02.2022 року збройними формуваннями рф тимчасово окуповано частини території Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

У подальшому, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил рф, шляхом збройної агресії, спільно з представниками так званої «ЛНР», які є частиною окупаційної адміністрації рф, вдерлися на територію України та здійснили тимчасову окупацію Луганської області, зокрема територіальних громад Старобільского та інших районів Луганської області разом із державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими об`єктами суверенної держави України. Після чого, наприкінці лютого - початку березня 2022 державою-агресором рф функціонально відповідальними за управління тимчасово окупованою (захопленою) територію створено підконтрольні рф самопроголошені окупаційні адміністрації та органи, у тому числі «министерство юстиции лнр» та інші, які узурпували виконання владних, адміністративних повноважень та розпочали виконувати властиві органам державної влади та органам місцевого самоврядування функції.

Громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» (код ЄДР 32570743), на початку березня 2022 року, усвідомлюючи здійснення відкритої агресії рф та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над Старобільським районом Луганської області, де зареєстровано та фактично знаходиться підконтрольний останньому вказаний суб`єкт підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з метою збереження майна підприємства та з власних особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутків, з метою продовження здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного вище суб`єкта господарювання вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого засуджено вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 14 квітня 2023 року за ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, який є засновником та фактичним власником ТОВ «Агрофірма «Деметра-С».

При цьому ОСОБА_3 розумів, що лише у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією він зможе здійснювати фінансово-господарську діяльність, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належного ОСОБА_6 суб`єкта господарювання у незаконних органах влади, сплаті податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора та окуповану територію України.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період часу у ОСОБА_3 , за попередньою з мовою з ОСОБА_6 , виник умисел на провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією. Діючи з метою його реалізації ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6 , розробив план спільної злочинної діяльності. Відповідно до даного плану ОСОБА_6 мав здійснювати загальний контроль за товарообігом підприємства, приймати рішення щодо виплати заробітних плат працівникам, погоджувати та контролювати обсяги зібраної агропродукції. У свою чергу ОСОБА_3 , постійно перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області повинен був організовувати виконання вказівок ОСОБА_6 та забезпечувати здійснення діяльності вказаного суб`єкта господарювання у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на території Луганської області.

Так, ОСОБА_3 , за повного сприяння ОСОБА_6 , свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останнім залишився на окупованій державою-агресором рф території Луганської області, де перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , у період з березня по вересень 2022 року розпочав активні дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконну перереєстрацію ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» у органах влади окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званому «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», «госбанке лнр», та інших окупаційних органах держави-агресора.

При цьому, до серпня 2022 року ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» була зареєстрована за адресою: Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7.

З метою надання вигляду легітимності фінансово-господарській діяльності підконтрольного підприємства та приховування своєї злочинної діяльності, в свою чергу ОСОБА_6 , у першій половині серпня 2022 року в уповноважених державних та адміністративних органах України зазначив у якості місцезнаходження ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» адресу: Черкаська область, м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 242/1, АДРЕСА_3 , достеменно знаючи, що виробничі потужності та працівники підприємства знаходяться на окупованій території Луганської області.

Разом з цим, 05.09.2022 року на виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ОСОБА_3 , за повного сприяння та розпоряджень ОСОБА_6 , та у тісній взаємодії з останнім, налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації рф та за досягнутих з ними домовленостей забезпечив ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» незаконну реєстрацію в «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», та отримання незаконного свідоцтва № НОМЕР_1 від 05.09.2022 року, про так звану державну реєстрацію.

Вказаними умисними діями ОСОБА_3 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 фактично підтримали та реалізували рішення держави-агресора та її окупаційної адміністрації для подальшого провадження фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, відповідно до вказаного незаконного свідоцтва та заздалегідь розробленого спільного злочинного умислу засновником-власником ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» виступив ОСОБА_6 , а керівником товариства - ОСОБА_3 .

Основним видом діяльності ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості. Виробничі потужності та земельні ділянки, на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території Старобільського району Луганської області.

Надалі, у період серпня-листопада 2022 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою впровадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною владою та незаконними органами, та отриманням прибутку, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до яких він мав безперешкодний доступ з власної ПЕОМ, надавав вказівки директору (керуючому) ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» ОСОБА_3 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , здійснити збір сільськогосподарських культур з полів (насіння соняшника, пшениці, рапсу, гречки та ін.) задля їх подальшого продажу підприємствам, що знаходяться на території держави-агресора рф та на території Луганської області, яка окупована рф.

У свою чергу ОСОБА_3 , будучи фактичним керівником згаданого агропідприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у вказаний період часу, постійно знаходячись на окупованій території Луганської області, у тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання вказівок власника даного суб`єкта господарювання ОСОБА_6 , здійснював контроль за обліком зібраних працівниками ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» сільськогосподарських культур, займався пошуком джерел збуту та систематично за допомогою згаданих поштових електронних скриньок звітував ОСОБА_6 про об`єми зібраної продукції, витрачені паливно-мастильні матеріали, сплачені комунальні послуги, розцінки на реалізацію врожаю та оплату праці, задіяних працівників вказаного підприємства, а також щодо потенційних покупців з держави-агресора рф, яким у взаємодії з незаконними органами влади реалізовувалася продукція.

При цьому, ОСОБА_6 згідно спільних з ОСОБА_3 злочинних домовленостей систематично, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою адрес електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та своєї ПЕОМ контролював прибутки ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», об`єми зібраної продукції, погоджував штатний розпис даних товариств, розпоряджався нарахуванням та розміром заробітної плати працівникам, погоджував відпустки, звільнення працівників, договори з підприємствами держави-агресора рф, яким за грошову винагороду реалізовувалася виготовлена на окупованій території Луганської області продукція за результатами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому слідством місці на окупованій території Луганської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , та з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, в період з 14.10.2022 року по листопад 2022 року здійснили реалізацію виготовленої агропідприємством продукції відповідно до наступних договорів та специфікацій до них, а саме:

1. Договору поставки № 14.10 від 14.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_3 та директором ООО «Эксим» (ЛНР, г. Луганськ, вул. Советская, б. 73) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій: специфікація №1 від 14.10.2022 на 125 тон на суму 2 млн. руб.; специфікація №2 від 14.10.2022 на 35 тон на суму 560 тис. руб.; специфікація №3 від 01.11.2022 на 220 тон на суму 3 млн. 630 тис. руб.; специфікація №5 від 09.11.2022 на 90 тон на суму 1 млн. 530 тис. руб.; специфікація №6 від 21.11.2022 на 250 тон на суму 4 млн. 250 тис. руб.

2. Договору поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_3 та директором ООО «ДЭК» (рф, Ростовська обл., м. Ростов-на-Дону, вул. Петренко, б. 28, прим. 55) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій: специфікація №1 від 27.10.2022 на 250 тон на суму 4 млн. 250 тис. руб.; специфікація №3 від 25.11.2022 на 200 тон на суму 3 мл. 600 тис. руб.

3. Договору поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_3 та директором ООО «Золото Руси» (рф, Воронезька обл., м. Семелуки, вул. Леніна, б. 15А, офіс 405) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій: специфікація №1 від 31.10.2022 на 200 тон. на суму 3 млн. 300 тис. руб.

4. Договору поставки №14.11 від 14.11.2022, укладеного між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» ОСОБА_3 та директором ООО «МТ-Компания» (рф, АДРЕСА_5 ) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року відповідно до наступних специфікацій: специфікація №1 від 14.11.2022 на 200 тон. на суму 3 млн. 500 тис. руб.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме: провадження, за попередньою змовою групою осіб, господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Прокурор у судовому засіданні обставини, визначенні в обвинувальному акті підтримав у повному обсязі, в обґрунтування винуватості обвинуваченого зазначив, що подані письмові докази беззаперечно підтверджують протиправність злочинних дій ОСОБА_3 та доводять винуватість ОСОБА_3 поза розумним сумнівом, в зв`язку з чим кваліфікація кримінального правопорушення є вірною.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 , обґрунтовуючи неможливість ухвалення обвинувального вироку, зазначив, що проведення спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого порушує його гарантоване державою право на захист, оскільки на його думку він не повідомлений належним чином про час та місце розгляду кримінального провадження щодо нього. На думку захисника на даний момент відсутні законні підстави для визнання обвинуваченого винним.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia) ОСОБА_3 , який показань суду не надавав, та будь-яких клопотань від останнього на адресу суду також не надходило.

Відповідно до ухвали суду від 22 лютого 2024 року постановлено здійснювати спеціальне судове провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Повістки про виклик обвинуваченого ОСОБА_3 у судові засідання, а також інформація про процесуальні документи надсилались та публікувались відповідно до вимог ст.323 КПК України.

Таким чином, суд вважає, що наявні у справі документи свідчать про відмову ОСОБА_3 , який в свою чергу повинний був знати про розпочате кримінальне провадження, від здійснення свого права предстати перед українським судом за діяння вчинені на території суверенної України, юрисдикцію якої обвинувачений над собою не визнає, та захищати себе безпосередньо в такому суді, а так само свідчать про його наміри від ухилення від кримінальної відповідальності.

У той же час, ухилення обвинуваченого ОСОБА_3 від правосуддя, суд оцінює як реалізацію останнім її невід`ємного права на свободу від самозвинувачення чи самовикриття (п/п.«g» п.3 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 63 Конституції України), як одну з ключових гарантій презумпції невинуватості.

Водночас, це кримінальне провадження здійснювалось за обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києві.

Суд вважає, що вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, за обставинами, встановленими судом, у повному обсязі підтверджується наступними доказами.

Вироком Соснівського районного суду м. Черкаси від 14 квітня 2023 року ОСОБА_6 був визнаний винним за ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України та йому призначено покарання. Вирок набув чинності.

Вироком суду встановлено, що ОСОБА_6 будучи фактичним власником і керівником ТОВ «Великоцкое» (), ТОВ «Агрофірма «Нива» (), ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» (), на початку березня 2022 року, знаходячись на підконтрольній Уряду України території держави, здебільшого у м. Черкаси, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над Старобільським районом Луганської області, де зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні йому вказані суб`єкти підприємницької діяльності та їх виробничі потужності, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутків, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання.

При цьому ОСОБА_6 розумів, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він зможе лише у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних йому суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора.

У зв`язку з наведеним, у вказаний період часу у нього виник умисел на провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією.

Діючи з метою його реалізації ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з громадянами України, спільно з якими розробив план спільної злочинної діяльності. Відповідно до даного плану на ОСОБА_6 , як власника ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» покладалось загальне керівництво діяльністю співучасників та координація їх дій. У свою чергу певні особи повинні були на тимчасово окупованій території Луганської області організувати виконання вказівок останнього та забезпечити здійснення діяльності вказаних суб`єктів господарювання у взаємодії з державою- агресором її незаконними органами та окупаційною адміністрацією, що незаконно діє на території Луганської області.

Так, ОСОБА_6 за повного сприяння вказаних співучасників, які свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останнім залишилися на окупованій державою-агресором рф території Луганської області, у період з березня по вересень 2022 року розпочав дії щодо налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією рф та незаконної перереєстрації ТОВ «Великоцкое», ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» у незаконних органах влади окупаційної адміністрації держави-агресора, зокрема у так званому «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр», «госбанке лнр», та інших окупаційних органах держави-агресора. При цьому до серпня 2022 року ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» - за адресою: Луганська область, с. Семикозівка, вул. Кооперативна, буд. 7.

З метою надання вигляду легітимності фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств та приховування своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , у першій половині серпня 2022 року в уповноважених державних та адміністративних органах України зазначив у якості місцезнаходження своїх аграрних підприємств адресу: АДРЕСА_6 , достеменно знаючи, що виробничі потужності та працівники підприємств знаходяться на окупованій території Луганської області.

Разом з цим, 02.09.2022 та 05.09.2022 на виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, ОСОБА_6 за повного сприяння певним особам, які налагодили стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками незаконних органів влади та місцевої окупаційної адміністрації рф та досягнутих з ними домовленостей забезпечив ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» та ТОВ «Великоцкое» незаконну реєстрацію в «департаменте государственной регистрации министерства юстиции лнр» та отримання, у тому числі незаконного свідоцтва № НОМЕР_2 від 05.09.22 про так звану державну реєстрацію.

Вказаними умисними діями ОСОБА_6 разом з певними особами фактично підтримали та реалізували рішення держави агресора та її окупаційної адміністрації для подальшого провадження фінансово- господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, відповідно до вказаних незаконних свідоцтв та заздалегідь розробленого спільного злочинного умислу засновником - власником ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» виступив ОСОБА_6 , а керуючими товариств певні особи.

Основними видами діяльності вказаних аграрних підприємств є: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості. Виробничі потужності та земельні ділянки, на яких впроваджена господарська діяльність з вирощування та збору зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур знаходяться на тимчасово окупованій державою-агресором рф території Старобільського району Луганської області.

Надалі, у період серпня-листопада 2022 року ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою впровадження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її окупаційною владою та незаконними органами та отриманням прибутку, перебуваючи у м. Черкаси за допомогою адрес електронної пошти, до якої він має безперешкодний доступ з власної ПЕОМ, надавав вказівки директорам ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», ТОВ «Великоцкое» здійснити збір сільськогосподарських культур з полів (насіння соняшника, пшениці, рапса, гречки та ін.) задля їх подальшого продажу підприємствам, що знаходяться на території держави-агресора рф та території Луганської області, яка окупована рф.

У свою чергу певні особи, будучи фактичними керівниками вказаних агропідприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, у вказаний період часу, постійно знаходячись на окупованій території Луганської області, на виконання вказівок власника даних суб`єктів господарювання ОСОБА_6 , здійснювали контроль за обліком зібраних працівниками ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», ТОВ «Великоцкое» сільськогосподарських культур, займалися пошуком джерел збуту та систематично за допомогою згаданих поштових електронних скриньок звітували ОСОБА_6 про об`єми зібраної продукції, витрачені паливно-мастильні матеріали, сплачені комунальні послуги, розцінки на реалізацію врожаю та оплату праці, задіяних працівників вказаних підприємств, а також щодо потенційних покупців з держави-агресора рф, яким у взаємодії з незаконними органами влади реалізовувалася продукція згаданих агропідприємств.

ОСОБА_6 згідно спільних з певними особами злочинних домовленостей систематично, знаходячись у м. Черкаси, за допомогою адрес електронної пошти та своєї ПЕОМ контролював прибутки ТОВ «Агрофірма «Нива», ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», ТОВ «Великоцкое», об`єми зібраної продукції, погоджував штатний розпис даних товариств, розпоряджався нарахуванням та розміром заробітної плати працівникам, погоджував відпустки, звільнення працівників, договори з підприємствами держави-агресора рф, яким за грошову винагороду реалізовувалася виготовлена на окупованій території Луганської області продукція за результатами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її окупаційною адміністрацією та незаконними органами влади.

Так, ОСОБА_6 та певні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, та з метою отримання прибутків від такої діяльності, в період з 14.10.2022 по лютий 2023 року здійснили реалізацію виготовленої агропідприємствами продукції відповідно до наступних договорів та специфікацій до них, а саме: 1) Договор поставки № 14.10 від 14.10.2022, укладений між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» та директором ООО «Эксим» (ЛНР) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року; 2) Договор поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладений між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» та ООО «ДЭК» (рф) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року; 3) Договор поставки № 27.10 від 27.10.2022, укладений між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» та ООО «Золото Руси» (рф) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року; 4) Договор поставки №14.11 від 14.11.2022, укладений між директором ТОВ «АФ «Деметра-С» та ООО «МТ-Компания» (рф) на постачання насіння соняшника врожаю 2022 року.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що з 2004 року є засновником сільськогосподарського підприємства ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» (), а також інших юридичних осіб, у тому числі, ТОВ «Великоцкое» () і ТОВ «Агрофірма «Нива» (), які здійснюють діяльність з вирощування зернових та олійних культур на території Луганської області. ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» здійснює діяльність на території Старобільського району Луганської області, яка була захоплена в лютому 2022 року зс рф. На початку березня 2022 року він виїхав до Черкаської області для проживання, а на окупованій території залишилися виробничі потужності ТОВ «Агрофірма «Деметра-С», директором якого він призначив ОСОБА_3 , з яким спілкувався за допомогою мобільного зв`язку. Сподіваючись на повернення захоплених територій до складу України, він та ОСОБА_3 вирішили проводити сільськогосподарські роботи. Проте, під тиском окупаційної адміністрації, а саме через погрозу втрати підприємства, в серпні-вересні 2022 року ОСОБА_3 , за його погодженням, зареєстрував ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» в адміністративних органах «ЛНР». В подальшому, після збору врожаю сільськогосподарських культур з полів, а саме соняшника, підприємство реалізувало сільськогосподарську продукцію за договорами. Визнає протиправність власних дій, які визнані такими рішенням суду.

Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалося досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 29.08.2022 року за підозрою ОСОБА_3 та іншої особи за ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

16.05.2023 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

16 червня 2023 року постановою прокурора з кримінального провадження №0000453 від 29.08.2022 року виділено в окреме провадження за №0000605 від 16.06.2023 року матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_3 за ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

Згідно з Карткою платника податків ТОВ «Агрофірма «Деметра-С»: 15.08.2022 року зареєстровано зміни місцезнаходження юридичної особи, а саме: попередня адреса: АДРЕСА_2 ; нова адреса: АДРЕСА_6 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та суб`єктів підприємницької діяльності станом на 19.01.2023 року наявна наступна інформація щодо юридичної особи (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ «Агрофірма «Деметра-С»:

засновник (учасник) та керівник (директор) - ОСОБА_6 ; АДРЕСА_7 ;

місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ;

види економічної діяльності: вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; та інші;

державна реєстрація створення юридичної особи: 21.09.2004 року Біловодська районна державна адміністрація Луганської області.

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу: 15.08.2022 року - зміна місцезнаходження юридичної особи, Департамент управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради.

Протокол огляду, складений 02.02.2023 року в ході досудового розслідування, містить інформацію, що під час огляду ресурсів в мережі Інтернет на інтернет-ресурсі федеральної податкової служби рф виявлені документи, які містять дані щодо суб`єкта підприємницької діяльності «ООО Агрофирма Деметра-С» «ЛНР». Так, наявні документи наступного змісту (російська мова): «Декларация ЕАЭС №RU Д-LN.PA09.A.19849/22 от 20.12.2022 года «подсолнечник продовольственный, урожай 2022 года»; «наименование компании «ооо «агрофирма «деметра-с»; «адрес: ЛНР, Беловодский район, АДРЕСА_2 »; «Декларация действует с 20.12.2022 года по 18.12.2023 года»; «наименование продукции «подсолнечник продовольственный, урожай 2022 года»; «декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (Таможенного союза)»; «Регламент ТР ТС 015/2011 о безопасности зерна»; «производитель «ооо «агрофирма «деметра-с».

Протокол про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 20.01.2023 року містить інформацію щодо фактичних даних, які були отримані на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме електронної поштової скриньки, яка розміщена за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується ОСОБА_6 . Так, Скрін-шоти вхідних повідомлень на електронну скриньку містять переписку з ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» містять дані, у тому числі щодо сільськогосподарського підприємства «Деметра», а саме: про площі та розташування земельних ділянок; про види аграрних робіт; про назви вирощуваних зернових та олійних культур; про витрати на оплату робіт, матеріалів, добрив, пального; про нарахування заробітної плати за штатним розкладом і т.і.

Протокол про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2022 року містить інформацію щодо фактичних даних, які були отримані на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме з мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , з використанням трьох абонентських номерів. Так, зафіксоване спілкування в період часу з 20.09.2022 року по 12.11.2022 року з особами, з якими обговорювалися питання вбирання врожаю зерна та його продажу зерна в «ЛНР». Також зафіксовано рух грошових коштів по банківським рахункам, у тому числі: «07.10.2022 року списано 395000,00, залишок 2321520,55 UAH, контрагент ТОВ «Агрофірма «Деметра-С».

Протокол про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 23.01.2023 року містить інформацію щодо фактичних даних, які були отримані на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме електронної поштової скриньки, яка розміщена за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується ОСОБА_6 . Так, Скрін-шоти вхідних повідомлень на електронну скриньку містять переписку з ТОВ «Агрофірма «Деметра-С» містять дані, у тому числі щодо сільськогосподарського підприємства «Деметра», а саме (російська мова):

«Реквизиты ООО «Агрофирма «Деметра-С»; местонахождение: ЛНР, Беловодский район, АДРЕСА_2 ; свидетельство о регистрации №03-0000117/2022 от 05.09.2022 г.; директор: ОСОБА_7 »;

«Справка о взятии на учет налогоплательщика: ООО «АФ «Деметра-С», руководитель ОСОБА_7 , взято на учет Беловодской ОГНИ ГКНС ЛНР 16.09.2022 года №165»;

«Свидетельство №03-0000117/2022 от 05.09.2022 г. О государственной регистрации юридического лица ООО «АФ «Деметра-С»; основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ: 60301179; местонахождение: луганская народная республика, Беловодский район, АДРЕСА_2 ; руководитель: ОСОБА_7 ; учредитель: ОСОБА_6 ; экономическая деятельность: выращивание зерновых культур, семян масличных культур, торговля зерном и семенами»;

«Справка Отдела статистики в Беловодском районе луганской народной республики от 08.09.2022 года о том, что ООО «АФ «Деметра-С» значится на учете в Реестре с 06.09.2022 года»;

«Приказ №1 от 05 сентября 2022 года Директора ООО «АФ «Деметра-С» ОСОБА_7 о вступлении в должность директора ООО «АФ «Деметра-С» (ЕГРЮЛ: 60301179) на основании решения учредителя от 29.08.2022 года, с 05.09.2022 года»;

«Справка Беловодской ОГНИ ГКНС лнр от 16.09.2022 года о регистрации ООО «АФ «Деметра-С» - плательщика сельскохозяйственного налога №7».

Постановою слідчого від 24 травня 2024 року підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук, оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.03.2006 року передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права. У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.) Європейський Суд зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним». Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) Європейський Суд встановив, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року зобов`язано держави-учасниці криміналізувати участь в організованій злочинній групі. При цьому відповідно до пункту «а» ст. 2 цієї Конвенції організована злочинна група означає структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

Суд також враховує правові позиції, викладені в рішенні ЄСПЛ у справі «Броуґан та інші проти Сполученого Королівства», відповідно до яких розслідування терористичних правопорушень, безсумнівно, ставить перед органами влади особливі проблеми. Забезпечення справедливої рівноваги між інтересами суспільства, яке страждає від тероризму, та інтересами конкретної людини є надзвичайно складним завданням. Беручи до уваги факт посилення тероризму в сучасному світі, визнана необхідність, яка випливає із самої суті системи Конвенції, забезпечення належної рівноваги між захистом інститутів демократії в інтересах суспільства і захистом прав окремої людини. У контексті статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, саме суд має визначити значимість таких обставин, а також з`ясувати, чи було забезпечено в цій справі рівновагу між застосовними положеннями цієї статті у світлі її конкретного формулювання та її загальним предметом і метою.

Всебічно вивчивши матеріали кримінального провадження та безпосередньо дослідивши кожний наданий доказ як окремо, так їх сукупність у взаємозв`язку, суд вважає, що всі письмові докази по справі, які надані суду прокурором, є вагомими для того, щоб визнати обвинуваченого ОСОБА_3 винуватим по пред`явленому звинуваченню, що відповідає стандартам доказування «поза розумним сумнівом», який знайшов своє втілення як в положеннях ч.3 ст.17 КПК України, так і в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішенні «Коробов проти України» від 21.10.2011 року.

Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання ними доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення, суд виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, яке закріплено в ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким винуватість особи у вчиненні злочину має бути доведена поза розумним сумнівом.

Дане кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення використані всі передбачені законом можливості для дотримання прав обвинуваченого, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

Суд, дослідивши всебічно, повно та неупереджено всі обставини кримінального провадження, оцінивши у відповідності до вимог ст. 94 КПК кожний доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку, що вина ОСОБА_3 у скоєнні інкримінованого йому злочину доведена поза розумним сумнівом.

Дії обвинуваченого за ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України органом досудового розслідування кваліфіковані правильно, як провадження, за попередньою змовою групою осіб, господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.111-1 КК України є нетяжким злочином.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд приймає до уваги, що відповідно до ст.65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових кримінальних правопорушень.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 виду та міри покарання, суд враховує, що скоєне обвинуваченим кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.111-1 КК України є нетяжким злочином, проте вчинений проти основ національної безпеки України, а також відомості про особу обвинуваченого, зокрема те, що він раніше не судимий, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, характеризується типово.

Пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин судом не встановлено.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, дані, які характеризують ОСОБА_3 , суд вважає, що для виправлення обвинуваченого і для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень у майбутньому буде справедливим та достатнім обрати йому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією всього майна, належного ОСОБА_3 на праві власності, в межах санкції ч.4 ст.111-1 КК України, що буде достатнім для його виправлення та запобігання вчинення ним нових злочинів.

Цивільний позов в рамках кримінального провадження не заявлено.

Питання речових доказів суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 368, 370, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, з позбавленням права обіймати посади керівників, підприємств, організацій на строк 10 (десять) років та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою до набрання вироку законної сили залишити без змін.

Строк відбування покаранняОСОБА_3 обчислювати з дня звернення вироку до виконання,тобто із дня фактичного взяття його під варту.

Речові докази: 9 DVD-R дисків, з записами слідчих дій, зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Інформацію про ухвалений вирок, опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5 КПК України та на офіційному веб-сайті суду.

Суддя ОСОБА_1