Справа № 466/8314/24
Провадження № 1-кс/466/2482/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000416 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

09 серпня 2024 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000416 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 01.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2024 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом зловживання довірою, під приводом отримання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 11 000 грн., оформивши на її карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 кредит, дані якої вона самостійно надала. ІКС ІПНП 16887 від 30.07.2024.

Дізнавач зазначила, що в ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що оскільки вона студентка, для себе в мережі «Інтернет» час від часу шукала способи підробітку у тому числі і дистанційно. Таким чином приблизно на початку травня 2024 року на її аккаунт на онлайн платформі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» який зареєстрований на мій мобільний номер телефону НОМЕР_2 із тегом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написав невідомий користувач, тег якого наразі вже не пам`ятає, оскільки переписка в мережі «Telegram» видалена, а так вона не запам`ятала, який запропонували заробіток, за те що використовуючи її аккаунт у системі онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде здійснено верифікацію на одному з сайтів, інших деталей вказаної пропозиції наразі згадати не може, однак на вказану пропозицію погодилась та надала невідомій особі дані для входу у її банківський аккаунт онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому на той момент була зареєстрована банківська картка із номером № НОМЕР_1 . Після цього в той же день потерпіла вирішила припинити доступ невідомої особи до її банківського акаунту, оскільки подумала, що відносно неї можуть бути вчинені протиправні дії спрямовані на заволодіння її грошовими коштами. Для цього вона змінила паролі, реквізити картки та видалила з активних сесій пристрій, який мав доступ до онлайн банкінгу. Вказана ситуація, наскільки вона пам`ятає, мала місце приблизно 12 травня 2024 року. Оскільки із її картки не здійснювалися ніякі перекази грошових коштів та не здійснювалися зарахування на її картку, вона вирішила що нічого страшного не сталося та невідома особа не встигла скористатись її банківським акаунтом.

В подальшому, приблизно з кінця червня 2024 року на її мобільний номер телефону почали надходити дзвінки з організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де її запитували чому я вона сплачує кредит, однак оскільки потерпіла особисто ніяких кредитів не оформляла, нікому не давала згоди та дозволу оформляти будь-які кредити, то думала що відносно неї намагаються вчинити шахрайські дії та ніяк не реагувала, оскільки дзвінки не припинялися, вирішила більш ґрунтовно поспілкуватися з особами, які їй телефонують та пішла у найближче віддлення «ШвидкоГроші», де у неї запитали ідентифікаційний номер, вона назвала такий, та їй повідомили що на її ім`я відкритий кредит на суму 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, крім того повідомили що по вказаному кредиту нараховано заборгованість на приблизну суму 26 800 (двадцять шість тисяч вісімсот) гривень, також дізналась у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на її ім`я 12.05.2024 відкрито онлайн кредит на суму 3000 гривень, це сталося ймовірно на її думку через те, що невідома особа користуючись її довірою, обманом заволоділа доступом до банківського акаунту в онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому використовуючи вищевказаний банківський акаунт змогла відкрити на її ім`я такий кредит, однак 15.05.2024 такий кредит було погашено, що на її думку свідчить про те, що невідома особа з метою підвищення кредитного ліміту намагалась імітувати гарну кредитну історію в організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки 15.05.2024 невідомою особою, не санкціоновано, без відома потерпілої та її дозволу, знову було відкрито на її ім`я ще один кредит, але вже на суму у 11 000 (одинадцять тисяч) гривень. Також в організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй повідомили, що при відкритті кредиту було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_3 , вказаний номер мобільного телефону їй ніколи не належав та не належить, він їй взагалі не відомий, кому він належить та хто ним користується або користувався їй також не відомо, куди та кому виплачувалися грошові кошти які були взяті в кредит їй також не відомо.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації, котра міститься у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.05.2024 по період виконання ухвали; інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту); номерів банківських карток на які здійснювалося нарахування кредитних коштів.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить дане клопотання розглядати без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дізнавача та без участі прокурора.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000416 від 01.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- кредитної історії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (інформацію про документи, які стали підставою відкриття кредиту, спосіб оформлення кредиту (у випадку оформлення кредиту онлайн - із зазначенням IP-адрес і пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в онлайн-кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дати і суми платежів, залишок боргу, дані про прострочення тощо) починаючи з 01.05.2024 по період виконання ухвали;

- інформації про передачу (продаж) кредиту іншим фінансовим компаніям, установам тощо (у випадку наявності такої із зазначенням підстав передачі, дати і суми заборгованості, а також даних про володільця такого кредиту).

- номерів банківських карток, на які здійснювалось нарахування кредитних коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1