Справа № 585/2446/24
Номер провадження 1-кс/585/1405/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000479від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2024 року близько 15:20 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , перейшов за невідомим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі інтернет про отримання грошової допомоги, після чого, з метою реєстрації, ввів номер власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , пін-код, та фінансовий номер НОМЕР_2 . В результаті вказаних дій з належної йому банківської картки відбулося перерахування грошових коштів на невідомі банківські рахунки, на загальну суму 27630,00 грн.

З наявних на даний час відомостей встановлено, що ОСОБА_4 у місцевій спільноті м. Конотоп у додатку «Viber» помітив оголошення про можливість «отримати виплату 13200 грн. від Польських партнерів» та вирішив перейти за посиланням для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 де в подальшому увів номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком ( НОМЕР_3 ), логін та пароль від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », CVV код. Після продіяного на телефоні ОСОБА_4 розпочалося нескінченне перезавантаження даної сторінки та заявник відразу покинув її. О 15:20 год. 22.05.2024 року на його мобільний номер телефону зателефонував мобільний телефон НОМЕР_4 та повідомив чоловічим голосом, що ОСОБА_4 подавав заяву на отримання допомоги від міжнародних партнерів, однак стався технічний збій, тому наразі необхідно ОСОБА_4 для продовження авторизації на отримання допомоги назвати код, котрий прийде йому на телефон, що останній і повідомив даній невідомій особі. Після цього ОСОБА_4 увійшов до веббанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та помітив, що того ж дня з його банківської картки: о 15:25 год. відбувся переказ грошових коштів з його банківської картки на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 350 грн.; о 15:22 год. відбувся переказ грошових коштів з його банківської картки на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 25255 грн. (255 грн. комісії) та о 15:23 год. відбувся переказ грошових коштів з його банківської картки на іншу невідому банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 2025 грн. (25 грн. комісії).

В подальшому в рамках кримінального провадження було подано клопотання погоджене з процесуальним керівником, щодо інформації, стосовно руху грошових коштів потерпілого та отримано ухвалу слідчого судді, котру було в подальшому відправлено виконавцю, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після зняття інформації встановлено, що частина грошових коштів була відправлена на банківську картку № НОМЕР_7 та встановлено, що емітентом даної картки є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_7 , з метою отримання інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, а саме: інформації про зняття грошових коштів та інші банківські картки особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; дати та часу платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних реквізитів банківської картки, розрахункового рахунку з вказанням повного міжнародного номеру банківського рахунку у форматі ІВАN, коду ID НБУ та номера рахунку; зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; суми платежу; ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної інформації; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнту банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи в системі «Інтернет-банкінг» в період часу з 00:00 год. 21.05.2024 року по час винесення ухвали суду.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належать банківські картці № НОМЕР_7 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Вказана інформація зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.15).

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000479 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.05.2024 року, який повідомив про обставини події (а.с.6-8), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 20.05.2024-24.05.2024 (а.с.9-10), протокол огляду предмету від 28 травня 2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного ОСОБА_4 (а.с.11-12), рапорт слідчого СВ Роменського РВП від 30.08.25024 року, згідно якого переказ грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 відбувся трьома транзакціями, а дві з яких на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (а.с.13-14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про зняття грошових коштів та інші банківські картки особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних реквізитів банківської картки, розрахункового рахунку з вказанням повного міжнародного номеру банківського рахунку у форматі ІВАN, коду ID НБУ та номера рахунку; зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції; суми платежу; ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної інформації; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнту банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи в системі «Інтернет-банкінг» в період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по час винесення ухвали суду - 10.09.2024 року, з можливістю зняття інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1