Справа № 555/805/24
Номер провадження 1-кс/555/299/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що під час моніторингу Інтернет-платформи електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 20.04.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 код СДРПОУ НОМЕР_1 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір №811/2023 на надання послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 69 970,00 грн.

В подальшому, 30.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТЗОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРНОУ НОМЕР_3 , укладено договір №67 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 2 625 378,00 грн.

Крім того, 21.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІзОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , укладено договір № 104 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунального закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по АДРЕСА_1 », на загальну суму 173 520,00 грн.

Таким чином, під час перевірки вищевказаної інформації та виконаних робіт на предмет завищення вартості будівельних матеріалів, шляхом співставлення вищезазначених цін із ціновими пропозиціями на аналогічні будівельні матеріали від інших суб`єктів господарської діяльності встановлено, що ціни за якими були здійснені закупівлі будівельних матеріалів переважають середньоринкові.

З цією метою, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до документів, а саме:

1. Документів в яких міститься інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

2. Документів в яких міститься інформація про повні дані бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

3. Документів в яких міститься інформація про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

4. Документів в яких міститься інформація про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

5. Документів в яких міститься інформація про наявні відкриті поточні рахунки в банківських установах, що діяли у період з 20.04.2023 по 31.12.2023 (банк, МФО, номер рахунку);

6. Документів в яких міститься інформація про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

7. Документів в яких міститься інформація про відомості з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

8. Декларації з податку на додану вартість з додатком № 5 «Співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (з розшифровкою), поданих з 20.04.2023 по 31.12.2023, до органів ДФС вказаним суб`єктом господарювання;

9. Облікової справи платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

10. Висновків за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 20.04.2023 по 31.12.2023..

Вищевказані матеріали мають значення для даного кримінального провадження, оскільки вони містять важливу інформацію стосовно підтвердження факту складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів та відомостей, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання вказаних документів та інформації неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку).

Крім того, слідчий вказує, що відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи які підлягають доступу та вилученню, можуть бути знищені або змінені володільцем, тому просить провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені речі і документи.

ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про підтримання заявлених вимог та проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про підтримання заявлених вимог та проведення розгляду клопотання у її відсутності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, у резолютивній частині клопотання слідчий не вказу назву юридичної особи, її код ЄДРПОУ та юридичну адресу, відносно якої він просить надати тимчасовий доступ до інформації її фінансово господарської діяльності.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ, оскільки слідчим не вказано відносно якої юридичної особи необхідно надати тимчасовий доступ, тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенніі клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1