Справа № 215/5536/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання дізнавачапро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000713 від 30.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 р. дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 29.05.2024 р. по 30.05.2024 р., невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 24500 грн., які він перерахував самостійно на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області, під час проведення заходів направлених на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, достовірно встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_2 , на момент вчинення кримінального правопорушення працював у зоні покриття базової станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , промисловий майданчик ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, було визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення за сектором дізнання ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до документів, які містять в собі:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку, відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) - власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;

- виписки щодо руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 , в період часу з 00-00 год. 29.05.2024 р. по 05.09.2024 р., із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;

- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки та інших карток випущених до рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00-00 год. 29.05.2024 р. по 05.09.2024 р. по дату винесення ухвали, з можливістю здійснення тимчасового доступу в електронному вигляді на матеріальному носії інформації (оптичному диску), за зазначений термін

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: