Провадження № 1-кс/592/7527/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 02.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 02.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України щодо протиправної діяльності групи осіб, які на території Сумської області здійснюють незаконне розповсюдження наркотичних речовин, психотропних засобів, зокрема до установ виконання покарань.

27.09.2024 року та 25.10.2024 року у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , та 27.09.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України за фактами того, що останні за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, незаконно придбали, зберігали, переслали та збуди на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичні засоби.

Так, 27.09.2024 року на території м.Суми проведено обшуки у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , у якої вилучено банківські карти: АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які підозрюваний ОСОБА_5 міг пересилати грошові кошти на придбання наркотичних засобів та продуктів харчування.

В свою чергу 27.09.2024 року також проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , якого вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , у якого вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

Крім того, під час тимчасового доступу до документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено мобільний термінал яким користувався ОСОБА_9 . В ході огляду листування останнього з ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_10 », який на той час перебував у камері №42 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичного засобу могли пересилатись на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлюються джерела походження наркотичних засобів, а також інші причетні до вчинення злочину особи, які придбавали з метою збуту та пересилали в продуктах харчування наркотичні засоби на адресу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс яких розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Відомості, які мають значення у кримінальному провадженні: інформація за період з 02.04.2024 по 01.11.2024 про рух коштів по банківських картах та рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Вказана інформація може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого так і причетності конкретних осіб до його вчинення, розподілу між собою грошових коштів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи з можливістю ознайомитися з ними та виготовлення їх копій в електронному або паперовому вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських картах та рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, технічна інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про анкетні дані володільців рахунків, про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу за період з 02.04.2024 року по 01.11.2024 року по банківських картах та рахунках:

- НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 ;

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_9 ;

- НОМЕР_5 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважені особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим у кримінальному провадженні №0000041 від 02.04.2024 року ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1