Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2929/24
Провадження № 1-кс/935/717/24
У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000499, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 та 21.09.2024 з банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 невідомим чином знято гроші в сумі 15 493 грн. при цьому в той день ніяких переказів ОСОБА_4 не робила і навіть не знала про наявність коштів на рахунку, так як це карта для отримання коштів за оренду земельного паю. Яким чином кошти було перераховано їй не відомо. На її телефон НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти дзвінків та повідомлень ніяких не було.

22.10.2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Будучи опитаною ОСОБА_4 надала виписку по своїй банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000499 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирському РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2024 по 22.09.2024;

- інформації про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2024 по 22.09.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти розрахунковий рахунок НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 20.09.2024 по 22.09.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1