Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2358/2024 Справа № 641/7399/23
УХВАЛА
13 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 12.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.09.2023 у соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_6 замовила телефон та перерахувала оплату за товар на банківську картку № НОМЕР_1 (власник картки ОСОБА_7 , дані встановлюються) у сумі 9800 грн., однак заявниця товар не отримала, грошові кошти не повернуто.
Під час допиту ОСОБА_6 в якості потерпілої встановлено, що 07.09.2023 у соціальній мережі Instagram, додаток якої встановлений на її мобільному телефоні, потерпіла знайшла профіль магазину, сторінка якого була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який нібито спеціалізується продажом техніки Аррlе за нижчими цінами, ніж в інших магазинах та вирішила написати з приводу купівлі мобільного телефону, бо її нещодавно зламався. ОСОБА_6 запитала у продавця на вказаній сторінці чи є саме мобільний телефон іРhone 13 Рrо 128 Gb зараз у наявності. Їй відповіли з вищевказаного аккаунту, що дана модель є у наявності вартістю 9800 грн. та пояснили, як у цьому магазині відбувається оплата, а саме оплата 50% або 100% на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку № НОМЕР_1 . Після цього 07.09.2023 о 12:34 потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 -банку № НОМЕР_2 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9800 грн. з комісією з неї 49 грн. Після оплати ОСОБА_6 повідомили, що оплата пройшла і вона може очікувати ТТН 08.09.2023 до 12:00. На наступний день 08.09.2023 приблизно о 12:00 заявниця написала до вищевказаного магазину і запитала коли буде відправлення, адже номер накладної їй так і не надіслали. Відповіли приблизно о 22:30 і повідомили, що у них проблеми з інтернетом і сказали очікувати відправку на наступний день. Після цього інстаграм-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав ігнорувати повідомлення потерпілої з приводу відправки, не відповідаючи на них, або надсилали повідомлення через декілька днів. Тоді ОСОБА_8 зрозуміла, що інстаграм-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не магазин, а шахраї. Після цього потерпіла поскаржилась на даний магазин у Instagram, тому повної переписки з цим аккаунтом не мас.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 додала скріни переписки з її мобільного телефону з інстаграм-аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Instagram», скрін квитанції про оплату з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Під час аналізу документів встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілою 07.09.2023 о 12:34:52 у сумі 9800 грн. здійснювався переказ коштів 07.09.2023 о 13:22:00 у сумі 9798,75 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 -банку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_10 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 -банку № НОМЕР_3 . Під час аналізу документів встановлено, що після зарахування грошових коштів 07.09.2023 о 13:22:00 у сумі 9798,75 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 -банку № НОМЕР_3 здійснювався переказ коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 за карткою № НОМЕР_5 07.09.2023 о 13:37:11 у сумі 1001,50 грн.
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене с прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, виписки по розрахунковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 за період з 00.00 07.09.2023 по 13.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та фото - відео матеріали зняття коштів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1