№ 207/5476/24
№ 1-кс/207/1025/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить:

надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ОСОБА_3 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за період часу з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): з моменту відкриття рахунків та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) iз зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 18.09.2024 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що її знайомий, котрий є інвалідом з дитинства (глухота) 14.09.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 втратив належний йому мобільний телефон Redmi 9 4GB RAM 64GB ROM фіолетового кольору imei1: НОМЕР_9 ; imei2: НОМЕР_10 , s/n: НОМЕР_11 з сім картами: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , та в подальшому, у період часу з 15.09.2024 по 16.09.2024, невстановлена особа, скориставшись особистими даними ОСОБА_9 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 678,53 грн., завдавши при цьому майнової шкоди ОСОБА_9 .

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження №0000884 від 19.09.2024 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2024 в 01:05 годин на особисті дані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) та в той же час 15.09.2024 в 01:05 годин з його пенсійної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було переведено грошові кошти в сумі 5300 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» НОМЕР_2 ; 15.09.2024 в 01:21 годині з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 5300 грн. на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 ; 15.09.2024 в 01:23 годині з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) було переведено грошові кошти в сумі 1306,53 грн. на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 .

3 метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за період часу з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): з моменту відкриття рахунків та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) iз зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв?язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000884.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції ОСОБА_3 та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за період часу з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): з моменту відкриття рахунків та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) iз зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв?язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття по банківським рахункам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - банківські карти: НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 рахунок ( НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 рахунок отримувача: ( НОМЕР_8 ) АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до часу винесення ухвали, відомостей (прізвище, ім?я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1