Справа № 215/4757/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000660 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

24.07.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000660 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.07.2024 приблизно о 00-14, та 00-32 годині, в період дії воєнного стану в країні, шляхом транзакції з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку НОМЕР_1 яка належить потерпілому ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 6357 гривень, завдавши потерпілому матеріального збитку, (ЖЕО 9584 від 10.07.2024).

10.07.2024 року слідчим СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив: 08.07.2024 приблизно о 00.40 годинні він перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей же час він прокинувся з метою поставити мобільний телефон на зарядку, так як через постійні графіки відключень, світло дали після 00.00 години ночі. Коли взяв до рук мобільний телефон, то побачив, що з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є повідомлення. В цих повідомленнях було написано, що введений неправильний CVV-код. Коли він зайшов до мобільного додатку то побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) були здійснені дві транзакції на номер мобільного телефон НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на загальну суму 6357 гривень. Перша транзакція була в 00.14 годину на суму 45,7 EUR (2032 гривень), друга транзакція була в 00.32 годинну на суму 97,3 EUR (4324 гривень). Після цього він також побачив, що його банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) також була вже заблокована. Цього ж дня приблизно о 15.00 годинні дня, він потрапив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано по АДРЕСА_2 . Уже в відділені банку йому спочатку заблоковані банківські картки замінили на нові. Також йому повідомили, що потрібно звернутися до відділення поліції, крім цього разом з цим йому видали квитанцію про переказ грошових коштів, та виписку за його рахунком про рух грошових коштів. Після чого він поїхав та звернувся до відділенні поліції. Куди саме та кому саме були відправлені його грошові кошти йому не відомо. До цієї події ні по яким посиланням не переходив, свої данні по банківським карткам іншим особам не передавав, фізична картка завжди була в нього в сумці, сторонні сайти також не переглядав.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , телефон: НОМЕР_5 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та яким користується ОСОБА_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 (юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію: - про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_4 , за 08.07.2024 року,із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - про здійснення будь-якого виду оплат, переказу збанківського рахунку НОМЕР_1 , за 08.07.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за 08.07.2024, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: