Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001658 від 12.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001658 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «ДРУЖБА» () ОСОБА_4 стосовно вчинення шахрайських дій ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» ().

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДРУЖБА» () за суттю своєї господарської діяльності є сільськогосподарським підприємством, яке здійснює вирощування сільськогосподарських культур та оптову торгівлю зерном.

Так, в травні-червні 2024 року у ТОВ «ДРУЖБА» виникла потреба придбання добрив в значних об`ємах, для чого було здійснено заходи по пошуку постачальників. В результаті проведених зустрічей та переговорів директору ТОВ «ДРУЖБА» порадили компанію ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» (), а саме порадили таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 як таких, що зможуть оперативно виконати замовлення та поставити добрива.

В результаті проведених переговорів між ТОВ «ДРУЖБА» та ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» укладено Договір поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024.

Відповідно до п.1.1. Договору Постачальник зобов`язується у порядку та на умовах, які встановлені Договором, передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити його й порядки та строки і на умовах, які передбачені Договором.

Згідно до 3.1 Договору Покупець сплачує поставлений товар Постачальником за ціною, яка передбачена в рахунку-фактурі за кожну одиницю товару. Оплата здійснюється на умовах 100% попередньої оплати.

Відповідно до умов Договору поставки №18/06/24-3 від 18.06.2024 ТОВ «ДРУЖБА» здійснила оплату, зокрема: платіжною інструкцією № від 19 червня 2024 року перераховано 10 928 232,00 грн; платіжною інструкцією № від 19 червня 2024 року перераховано 9 074 068,00 грн. Всього на рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» було сплачено 20 002 300,00 грн., проте, поставка не була здійснена в обумовлений строк.

У подальшому, 28.06.2024 під час зустрічі директора ТОВ «ДРУЖБА» ОСОБА_4 з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 останні повідомили, що поставки добрив не буде, при цьому конкретної причини не виконання умов Договору №18/06/24-3 від 18.06.2024 не пояснили.

Встановлено, що на час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення, свої зобов`язання ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» перед ТОВ «ДРУЖБА» не виконало, товар в обумовлену дату не поставило, грошові кошти не повернуто, відповідальні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідають.

Вказані дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчать про можливе вчинення шахрайських дій відносно ТОВ «ДРУЖБА», в результаті яких товариству завдано матеріального збитку на суму 20 002 300,00 грн.

Крім того, за результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні Державної податкової служби України встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» відкритий в АТ «Банк Альянс» 18.06.2024 тобто за день до укладення вищевказаного договору та перерахування ТОВ «ДРУЖБА» на вказаних рахунок грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» має наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ «А-Банк»;

- НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «Банк Альянс»;

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті у АТ «Ощадбанк»;

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Сенс Банк».

Поряд з цим встановлено, що жодна фізична особа не отримувала доходи від ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» за період з 1 квартала 2023 по 1 квартал 2024 та за вказаний період часу не реєструвала податкових накладних.

Також, встановлено, що після фактичного перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС», ОСОБА_5 набуває у власність автомобіль марки Mercedes-Benz CLS 550, 2012 року виписку, номер кузова НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , дата реєстрації 04.07.2024.

Крім того, після вказаних незаконних дій ОСОБА_6 , 13.07.2024 набуває у власність:

земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0334, площею: 0,0524 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 245);

земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0335, площею: 0,0524 га, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 245);

житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 177,2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 має на праві власності (розмір частки 1/2): житловий будинок загальною площею 40.1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

Отже, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження - арешту майна.

Постановою процесуального керівника від 27.08.2024 грошові кошти, які належать ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» та знаходяться на наступних банківські рахунки:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ «А-Банк»;

НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті у АТ «Ощадбанк»;

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Сенс Банк» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у судове засіданні не з`явився, написав заяву про розгляд без його участі, просив його задовольнити.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва від 27.08.2024 грошові кошти, які належать ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» та знаходяться на наступних рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ «А-Банк»; НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «Банк Альянс»; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті у АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Сенс Банк», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001658 від 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «ПРИРОДА БАЗИС» та знаходяться на банківських рахунках:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті у АТ «А-Банк»;

НОМЕР_3 , який відкритий у АТ «Банк Альянс»;

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які відкриті у АТ «Ощадбанк»;

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкриті в АТ «Сенс Банк», шляхом зупинення видаткових операцій за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або державних цільових фондів, так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків пов`язаних із виплатою заробітною плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1