Справа № 442/9505/24
Провадження № 1-кс/442/1883/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 09.10.2024 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- надати відомості щодо оформлення кредитного договору № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме яким способом був укладений, на чиє ім`я з урахуванням повних анкетних відостей про особу;

- надати оригінал кредитного договору № 2172209 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що 11.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних систем в період з 09.10.2024 по 10.10.2024 заволоділа його особистими коштами, які переказала з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 та його кредитними коштами, в сумі 10000 грн. переказала з його банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 . Окрім того, діями невідомої особи з використанням персональних даних, у мікро-кредитних фінансових установах були взяті кредитні договори на суму 31600 грн.

Будучи допитаним, як потерпілий, ОСОБА_8 повідомив, що 08.10.2024, перебуваючи на робочому місці близько 14:44 год, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрацювали прикасові рамки та ним виявлено ОСОБА_9 , який намагався викрасти з магазину алкогольні напої. При цьому працівниками магазину складено акт про викрадення товару, для складення акту ОСОБА_8 перемістився до службового приміщення, куди запрошено також ОСОБА_10 . Минуло близько 20 хв. як ОСОБА_8 виявлено зникнення його мобільного телефону марки «Інфінікс» модель 7А. Він одразу ж зателефонував до поліції по факту крадіжки. Від працівників поліції ОСОБА_8 дізнався, що з приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його мобільний телефон викрадений ОСОБА_11 , в якого в подальшому того ж дня такий викрала невідома особа ромської зовнішності, імені він не назвав. ОСОБА_8 також додав, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » близько 4 місяців та має у своєму користуванні банківську картку з номером № НОМЕР_5 , на яку йому надходить зарплатня. Окрім того, він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має в своєму користуванні банківську кредитну картку з № НОМЕР_1 . Невдовзі, 11.10.2024 ОСОБА_8 відвідав приміщення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб поміняти фінансовий номер у зв`язку з крадіжкою мобільного телефону. Йому повідомлено, що з банківської картки зникли особисті кошти у сумі 3240 грн. Коли ж він отримав виписку по руху коштів, ним виявлено також надходження на картку кредитних коштів з різних кредитних установ, які одразу ж виводилися з того рахунку. Також потерпілим виявлено відсутність кредитних коштів на банківській картці банку НОМЕР_6 у сумі 10000 гривень. Отримавши витяг з бюро кредитних історій, ним виявлено, що на ім`я потерпілого оформлено кредитні договори в наступних фінансових установах: 09.10.2024 кредитний договір №5028390 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10000 грн.; 09.10.2024 кредитний договір у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 7000 грн.; 10.10.2024 кредитний договір №1834023 у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 4000 грн; 10.10.2024 кредитний договір № НОМЕР_7 у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 3000 грн.; 10.10.2024 кредитний договір №8675823 у «1Безпечне агентство необхідних кредитів на суму 1000 грн.; 10.10.2024 кредитний договір №4с41cdab-d458-4bee-812e-08-dce8aca40f у « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 600 грн.; 10.10.2024 кредитний договір №10.10.2024-100000856 у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6000 грн.

06.11.2024 за участі ОСОБА_8 було проведено огляд його мобільного телефону «Mi Phone» MI 5, де вході огляду меню мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено аналіз руху коштів, а саме вихідних та вихідних трансакцій грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , в результаті чого було встановлено, що 09.10.2024 о 20:43 год. на банківську карту № НОМЕР_5 зараховано кошті в сумі 10 000 грн. з банківської карти потерпілого банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 ; 10.10.2024 року о 07:25 год. на банківську карту № НОМЕР_5 зараховано кошті в сумі 10 000 грн. за кредитним договором № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 10.10.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 150,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 10.10.2024 з банківської карти № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 5000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просив розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 12.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001050, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 09.10.2024 по час винесення ухвали - 28.11.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2024 по 28.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 09.10.2024 по 28.11.2024, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

- надати відомості щодо оформлення кредитного договору № 2172209 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме яким способом був укладений, на чиє ім`я з урахуванням повних анкетних відостей про особу;

- надати оригінал кредитного договору № 2172209 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1