ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1853/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001974,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме договору купівлі-продажу транспортного засобу DAF FT XF 105.460 12902 (2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі якого 01.12.2021 вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація транспортного засобу;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме договору купівлі-продажу екскаватора гусенечного JCB JS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , на підставі якого вказаний транспортний засіб був зареєстрований 14.10.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація екскаватора.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001974 від 03.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.07.2020 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) призначено ОСОБА_4 .

Протягом 2020 - 2021 років вказане товариство придбало у власність наступні транспортні засоби, а саме: вантажний тягач DAF FT XF 105.460 12902 (2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; екскаватор гусенечний JCB JS220LC, заводський номер НОМЕР_3 .

Вказані транспортні засоби після їх купівлі були зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому протягом 2021 року вказана техніка була відчужена третім особам. Зокрема, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вантажний тягач DAF FT XF 105.460 12902 (2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі договору був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ТСЦ 3249.

Відповідно до документів з ІНФОРМАЦІЯ_6 екскаватор гусенечний JCB JS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , був знятий з обліку 10.08.2021, а 14.10.2022 поставлений на облік в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу № 3761-167 від 11.08.2021.

Разом з тим, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром частки 100%, пояснив, що згоди на відчуження вказаних транспортних засобів, як того вимагає статут товариства, він не надавав. Окрім того, під час перевірки фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ним було встановлено, що кошти за продаж вказаних автомобілів на рахунки товариства або в касу не надходили. Відчуження вказаних автомобілів було здійснено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 спільно з її чоловіком ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищенаведених документів щодо відчуження вищевказаних транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь третіх осіб, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що документи щодо вантажного тягача DAF FT XF 105.460 12902 (2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ); документи щодо екскаватора гусенечного JCB JS220LC, заводський номер НОМЕР_3 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001974 від 03.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме договору купівлі-продажу транспортного засобу DAF FT XF 105.460 12902 (2008 р.в.), д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , на підставі якого 01.12.2021 вказаний транспортний засіб був перереєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація транспортного засобу;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме договору купівлі-продажу екскаватора гусенечного JCB JS220LC, заводський номер НОМЕР_3 , на підставі якого вказаний транспортний засіб був зареєстрований 14.10.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_4 , додатків до вказаного договору (актів прийому-передачі, довідок вартості), документів, що підтверджували повноваження осіб на відчуження вказаного транспортного засобу за даним договором (довіреностей, рішень загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо), документів що посвідчували особу продавця та покупця тощо, інших документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація екскаватора.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1