Провадження №1- кс/712/4471/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000002 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного з комунальних медичних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході виконання договору підряду (ремонтних робіт) та закупівлі біохімічних аналізаторів, допущено розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000002 від 05.01.2023 встановлено факт можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом замовлення реагентів для проведення біохімічного аналізу ВІТРОС, за завищеною ціною та у кількості, яка є більшою за потреби лікарні з проведення відповідних досліджень, вчиненого в умовах воєнного стану.

Встановлено, що 19.12.2021 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 без використання електронної системи, на підставі положень Закону України Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до якого опубліковано звіт про укладений 17.12.2021 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як постачальником договір на постачання товару №1712 на загальну суму 168704,00 грн., за умовами якого постачальник зобов`язався поставити і передати у власність замовника медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), а замовник зобов`язався прийняти та оплатити товар в порядку та на умовах, визначених цим договором.

В п.1.3 договору на постачання товару №1712 від 17.12.2021 визначено, що асортимент, номенклатура товару, його кількість, вартість обумовлюються та вказуються в Додатку 1 «Специфікація», яка становить невід`ємну частину цього Договору.

В Специфікації на товар, що надано в Додатку 1 до Договору про закупівлю №1712 від 17.12.2021 вказано найменування товару: «Комплект механічних дозаторів з наконечниками (механічний дозатор, 20-200 мкл 4 шт, механічний дозатор, 5-50 мкл 3 шт, механічний дозатор, 0,5-10 мкл 3 шт, наконечник 1000 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 2 уп., наконечник 200 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 4 уп., наконечник 20 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 3 уп., наконечник 10 мкл з фільтром (стерильні, в штативах), (10 на 96) 3 уп.). Комплект коштує 168 704,0 грн, в тому числі ПДВ 7 % - 11 036,70 гривень.

Крім того, 13.09.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , за результатами проведення якої 27.09.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №109, відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи VIASURE SARS-CoV-2 Triplex (ORF1ab, E & N genes) Real Time PCR Detection Kit 12 strips, LP, 96 аналізів в кількості 10 наборів по ціні 36 288,0 грн з ПДВ, загальною вартістю 362 880,0 грн з ПДВ.

Разом з тим, 03.11.2022 комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення спрощеної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами проведення якої 28.11.2022 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №28 відповідно до якого, постачальник зобов`язався передати у власність замовника лікарські засоби різні (Код ЄЗС ДК 021:2015: 33690000-3), зокрема, тест-системи YSL_qPX-EN_RdRp-CVrips LPD 19-100-Covid 19 E, N& RdRp gene multiplex qpcr Kit, ПЛР Youseq в кількості 15 наборів по ціні 22762,0 грн з ПДВ, загальною вартістю 341 430,0 грн з ПДВ та стандартний ворсистий зонд-тампон д-swab з точкою зламу 80 мм стерильний упакований разом з пробіркою з мл середовища кері блейра в flow-pack в кількості 450 штук по ціні 92,17 грн з ПДВ, загальною вартістю 41 476,50 грн з ПДВ.

Під час проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окремих питань діяльності встановлено завищення цін на придбання реагентів та виробів медичного призначення, які закуповувались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефенціаром якого є ОСОБА_5 чоловік та підлеглий завідуючої клініко-діагностичної лабораторії ОСОБА_6 .

Після проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності лікарні, тобто з квітня 2023 року, ОСОБА_6 вирішила залучити інший суб`єкт ФОП ОСОБА_7 , який є чоловіком її близької подруги та працює в м. Тернопіль в місцевому управлінні Стандартметрології. Ніякого відношення до здійснення ведення фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 не має, управління відкритими на його ім`я рахунками, він передав ОСОБА_6 .

Висновком проведеної у справі судово-товарознавчої експертизи підтверджено завищення вартості придбання виробів медичного призначення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами проведення якої 16.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про закупівлю товару №1, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 33690000-3 лікарські засоби різні, реактиви лабораторні за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1045210,00 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1045210,00 грн.

Крім того, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару №1, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33690000-3 лікарські засоби різні, 33696000-5 реактиви та контрастні речовини за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 1291861,35 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 1291861,35 грн.

Окрім цього, у січні 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було опубліковано на офіційному веб порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами проведення якої 27.01.2023 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як замовником та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як єдиним учасником, переможцем торгів та постачальником укладено договір про поставки товару №2, відповідно до якого, постачальник зобов`язався в порядку та на умовах, визначених договором поставити, а замовник прийняти й оплатити постачальнику Код ДК 021:2015: 33120000-7 системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (діагностичне приладдя) за асортиментом і цінами, зазначеними у специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, на загальну суму 455271,60 грн.

Відповідно до даних офіційного веб порталу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний договір виконано та оплачено на суму 455271,60 грн.

З метою встановлення всіх обставин можливого завищення ціни при проведенні закупівель медичних товарів та обладнання і привласнення чи розтрати грошових коштів комунального підприємства службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахованих на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме:

документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі у проведенні закупівель КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", опублікованих на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; у тому числі документів щодо підтвердження наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів, що були предметами закупівель та документів (товарно-транспортних накладних, рахунків, платіжних документів) на підтвердження придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів, що були предметами закупівель у виробників та/або постачальників таких товарів;

договорів, укладених між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: від 16.01.2023 №1, від 27.01.2023 №1, від 27.01.2023 №2 з усіма додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату товару, накладними про доставку товару, платіжними документами про оплату товару.

Потреба у вилученні вказаних документів також обумовлена тим, що в подальшому необхідно буде призначити судово економічну експертизу, спрямовану на встановлення суми завданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків внаслідок привласнення чи розтрати грошових коштів, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових/службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для участі у проведенні закупівель КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", опублікованих на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; у тому числі документів щодо підтвердження наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів, що були предметами закупівель та документів (товарно-транспортних накладних, рахунків, платіжних документів) на підтвердження придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів, що були предметами закупівель у виробників та/або постачальників таких товарів;

договорів, укладених між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: від 16.01.2023 №1, від 27.01.2023 №1, від 27.01.2023 №2 з усіма додатками, додатковими угодами, рахунками на оплату товару, накладними про доставку товару, платіжними документами про оплату товару.

Виконання ухвали покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1