Справа № 991/5277/24
Провадження 1-кс/991/5308/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Захисник зазначає, що за версією сторони обвинувачення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2013-2017 років закуповуючи природний газ у АТНАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженою ціною, протиправно заволоділи ним в обсязі 371 899,225 тис.куб.м, що завдало матеріальної шкоди державі в особі АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 155 606 858,57 грн. ОСОБА_6 начебто будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », організував вчинення службовими особами зазначених компаній заволодіння природним газом та його спалювання для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для населення.

На обладнанні зазначених ТЕЦ здійснювалось комбіноване виробництво теплової та електричної енергії з використанням природного газу, що поставлявся протягом 2013-2017 років АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 . Зокрема, природний газ поставлявся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів: від 28.12.12 №13/2840-ТЕ-21; від 27.11.13 №1099/14-ТЕ-21; від 02.12.14 №2109/15-ТЕ-21/ПТ; від 21.12.15 №1137/16-ТЕ-21/ПТ; від 19.12 2016№НК-19/12-2016/2, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - від 28.12.2012 №13/2846-ТЕ-21; від 27.11.2013 № 1103/14-ТЕ-21; від 02.12.2014№ 2111/15-ТЕ-21/ПТ; від 21.12.2015№1135/16-ТЕ-21/ ПТ.

Також зазначає, що за версією сторони обвинувачення, отриманий за договорами природний газ використовувався товариствами-покупцями не за цільовим призначенням, що начебто завдало матеріальної шкоди (збитки) АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Захисник стверджує, що обставинами, які мають доводитись у кримінальному провадженні, є наявність та обґрунтованість матеріальних збитків (шкоди), у тому числі, упущеної вигоди, її розмір та період виникнення.

На переконання захисника, з огляду на положення Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» у фінансовій звітності, що ведеться та складається АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має міститись інформація про розмір доходу, який АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало би отримати у разі реалізації іншим споживачам за комерційним тарифом обсягу природного газу, який фактично був реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виробництва теплової енергії.

У сторони захисту існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів та витягів з документів, зокрема фінансових планів та фінансової звітності, але не виключно, в яких міститься інформація про розмір доходу, який АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав би отримати у разі реалізації іншим споживачам за комерційним тарифом обсягу природного газу, який фактично був реалізований: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договорів: від 28.12.12 №13/2840-ТЕ-21; від 27.11.13 №1099/14-ТЕ-21; від 02.12.14 №2109/15-ТЕ-21/ПТ; від 21.12.15 №1137/16-ТЕ-21/ПТ; від 19.12 2016№НК-19/12-2016/2, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - від 28.12.2012 №13/2846-ТЕ-21; від 27.11.2013 № 1103/14-ТЕ-21; від 02.12.2014 № 2111/15-ТЕ-21/ПТ; від 21.12.2015№1135/16-ТЕ-21/ ПТ, з можливістю ознайомитись з ним та вилучити їх копії.

Зазначає, що з метою отримання вказаних документів сторона захисту зверталась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адвокатським запитом, однак такі документи надано не було.

На переконання захисника такі відомості та документи є необхідними для встановлення ряду обставин, у тому числі, щодо непричетності ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень та для проведення повторних судово - економічних експертиз.

Захисник стверджує, що такі відомості та документи мають міститись на електронних та паперових носіях інформації, які є у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже їх складання та опрацювання є обов`язковим відповідно до статуту компанії та специфіки фінансово-господарської діяльності, в інших джерелах накопичення їх не передбачено.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання, оскільки запитувані у клопотанні захисника ОСОБА_3 документи відсутні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіряючи наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких планує отримати сторона захисту, слідчий суддя враховує таке.

За результатом розгляду клопотання встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно із повідомленням про підозру ОСОБА_5 підозрюється, зокрема, в тому, що разом із ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у власних інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2017 років організували та керували заволодінням природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обсязі 371 899,225 тис. куб. м, що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах у сумі 2 155 606 858,57 грн, а саме: в результаті споживання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природного газу не за напрямками, що передбачені укладеними з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами від 28.12.2012 № 13/2840-ТЕ-21, № 13/2846-ТЕ-21, від 27.11.2013 № 1099/14-ТЕ-21, № 1103/14-ТЕ-21, від 02.12.2014 № 2109/15-ТЕ-21/ПТ, № 2111/15-ТЕ-21/ПТ. Від 21.12.2015 № 1137/16-ТЕ-21/ПТ (із додатковою угодою від 31.12.2015 № 1), № 1135/16-ТЕ-21/ПТ (із додатковою угодою від 31.12.2015 № 1), від 20.09.2016 № 5093/1617-ТЕ-21/ПТ, № 5091/1617-ТЕ-21/ПТ - для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями та національними творчими спілкам і їх регіональними осередками, а генерації з нього електричної енергії та її продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зазначене підтверджується копією повідомлення про підозру.

Також встановлено, що у відповідь на адвокатський запит адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 , від 21.02.2024 № 21-02/11/1, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що законодавство не покладає на НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язки створювати «інформацію про розмір доходу, який мав би отримати у разі реалізації іншим споживачам за комерційним тарифом обсягу природного газу, який фактично був реалізований в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів». Запитувана інформація в компанії відсутня, що підтверджується копією листа від 28.02.2024 № 14/6-156-24.

Доказів на спростування такого твердження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стороною захисту до клопотання не надано.

За таких обставин стороною захисту не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, позбавляє слідчого суддю постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1