Справа № 442/8142/24
Провадження № 1-кп/442/371/2024
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2024 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Дрогобичі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 02.02.2024 відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Поляна Старосамбірського району Львівської області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, приватного підприємця, військовозобов`язаного, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого на АДРЕСА_1 , фактично проживаючого на АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України, -

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_2 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в :

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону, порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до ч. 6 ст. 3 Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами ч. 7 ст. 3 Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Відповідно до абзацу 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

Пунктом 5 Постанови визначено, що на період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до пункту 4 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

Пунктом 5 Порядку визначено, що до заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії):

договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору;

рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД;

товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах.

У разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Судом визнано доведеним, що ОСОБА_2 , являючись з 03.04.2008 фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо- та/або пиломатеріалів, вчинив незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

У своїй діяльності пов`язаній з експортом лісоматеріалів до країн Європейського союзу ОСОБА_2 використовував реєстраційні дані свого сина ОСОБА_6 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем, одним з видів господарської діяльності якого є «оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» (46.73), не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам.

Так, в кінці квітня 2024 року, ОСОБА_2 , маючи в своєму розпорядженні партію лісоматеріалів на які відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, вирішив використати наявні в нього документи про походження лісоматеріалів складених на ім`я його сина ОСОБА_6 , для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх з митної території України.

Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_2 , достовірно знаючи про укладений його сином ОСОБА_6 контракт №1/2024 від 26.02.2024 на постачання декоративних виробів з ліщини, лупанки, кілків загострених з ліщини, та інших виробів з ліщини із покупцем - фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, використав його реквізити як підприємця для здійснення експортних операцій, не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам.

В свою чергу ОСОБА_6 , не усвідомлюючи невідповідності партії лісоматеріалів наявним документам, не заперечував у наданні ОСОБА_2 необхідних відомостей для підготовки товарно-супровідних документів.

ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, з метою виконання умов укладеного контракту №1/2024 від 26.02.2024, придбав у ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «Ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в кінці квітня - на початку травня 2024 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_2 , отримавши у своє розпорядження партію лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини), розмірами 1,5-2,5 см х 50-120 см. загальним обсягом 27 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішив використати наявні в нього ТТН-ліс та товарні накладні для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України, використовуючи при цьому реєстраційні дані свого сина ФОП ОСОБА_6 .

З цією метою, ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи реквізити та реєстраційні дані свого сина ФОП ОСОБА_6 , 01.05.2024 увійшов від його імені (використовуючи логін та пароль добровільно надані ОСОБА_6 ) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформував заяву № 0022, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії НОМЕР_2 від 16.01.2024, серії ЗТА 040302 від 16.01.2024 та відповідної перехідної накладної, які не є документами підтверджуючими походження наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 .

На підставі поданої заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надавав ОСОБА_2 право експортувати 27 м3 лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини), який є обов`язковим документом та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

У подальшому, ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, отримавши у своє розпорядження сертифікат від 01.05.2024 № 0097 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті щодо походження продукції, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, забезпечив за відсутності законних підстав в період з 30.04.2024 по 02.05.2024 завантаження вказаних лісоматеріалів об`ємом 27 м3 у транспортний засіб під керуванням громадянина ОСОБА_8 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_2 , з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_4 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «EKOMATY Stanislaw Ryczko» згідно умов контракту №1/2024 від 26.02.2024 через виконання умов поставки FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику.

ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 03.05.2024 подав митному брокеру ОСОБА_9 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 1/2024 від 26.02.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № б/н від 02.05.2024, рахунок № 9/04/2024 від 30.04.2024, акт завантаження автомобіля від 02.05.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 01.05.2024 № 0097, при цьому не ставлячи останню до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер оформила електронну митну декларацію типу ЕК10АА №24UA56U2.

Після чого, 03.05.2024 о 10 год. 00 хв., з метою проходження митних формальностей при вивезенні за межі митної території України водій ОСОБА_8 , будучи не обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_2 , з використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_3 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_5 в якому перебували лісоматеріали деревини лісового горіху обсягом 27 м3 прибув на територію відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_4 , та подав до митного органу пакет товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат від 01.05.2024 № 0097 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції.

03.05.2024, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_2 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_3 із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_8 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_2 , забезпечив переміщення лісоматеріалів породи «ліщина» в обсязі 27 м3 до Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де використав сертифікат від 01.05.2024 № 0097 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який був виданий на підставі документів із недостовірними даними, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) об`ємом 27 м3 вартістю 33580 польських злотих, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 03.05.2024 становило 328 304,94 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 , являючись з 03.04.2008 фізичною особою-підприємцем (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів у зв`язку з чим, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, достеменно знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів за наступних обставин.

Встановлено, що у своїй діяльності пов`язаній з експортом лісоматеріалів до країн Європейського союзу ОСОБА_2 використовував реєстраційні дані свого сина ОСОБА_6 , який зареєстрований фізичною особою підприємцем, одним з видів господарської діяльності якого є «оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» (46.73), не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам.

Так, на початку травня 2024 року, ОСОБА_2 , маючи в своєму розпорядженні партію лісоматеріалів, на які відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, вирішив використати наявні в нього документи про походження лісоматеріалів складених на ім`я його сина ОСОБА_6 , для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх з митної території України.

Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_2 , достовірно знаючи про укладений його сином ОСОБА_6 контракт №1/2024 від 01.02.2024 на постачання декоративних виробів з ліщини, лупанки, кілків загострених з ліщини, та інших виробів з ліщини із покупцем - фірмою «PATKAR Sp. z.o.o», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, використав його реквізити як підприємця для здійснення експортних операцій, не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам.

В свою чергу ОСОБА_6 , не усвідомлюючи невідповідності партії лісоматеріалів наявним документам, не заперечував у наданні ОСОБА_2 необхідних відомостей для підготовки товарно-супровідних документів.

ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, з метою виконання умов укладеного контракту №1/2024 від 01.02.2024, придбав у ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «Ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, на початку травня, але не пізніше 14.05.2024 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_2 , маючи у своєму розпорядженні партію лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини), розмірами 1,5-2,5см х 60-120 см. в обсязі 27 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішив використати наявні в нього ТТН-ліс та товарні накладні для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України, використовуючи при цьому реєстраційні дані свого сина ФОП ОСОБА_6 .

З цією метою, ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовую реквізити та реєстраційні дані свого сина ФОП ОСОБА_6 , 15.05.2024 увійшов від його імені (використовуючи логін та пароль добровільно надані ОСОБА_6 ) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», де сформував заяву № 0020, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії НОМЕР_6 від 16.01.2024 та відповідної перехідної накладної, які не є документами підтверджуючими походження наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 .

На підставі поданої заяви ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надавав ОСОБА_2 право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів 27 м3 (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини).

У подальшому, ОСОБА_2 , отримавши у своє розпорядження сертифікат від 15.05.2024 № 0058 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті щодо походження продукції, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав 14.05.2024 забезпечив завантаження вказаних лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) об`ємом 27 м3 у транспортний засіб під керуванням громадянина ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_2 , з державним номерним знаком BC4322ММ з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умов контракту №1/2024 від 01.02.2024 через виконання умов поставки FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику.

ОСОБА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 15.05.2024 подав митному брокеру ОСОБА_9 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 1/2024 від 01.02.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № б/н від 14.05.2024, рахунок № 10/05/2024 від 14.05.2024, акт завантаження автомобіля від 14.05.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 15.05.2024 № 0058, при цьому не ставлячи останню до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності.

На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер оформила електронну митну декларацію типу ЕК10АА № 24UA03U4.

Після чого, 15.05.2024 о 09 год. 30 хв., з метою проходження митних формальностей водій ОСОБА_10 , будучи не обізнаним із намірами ОСОБА_2 , з використанням транспортного засобу з державним номерним знаком НОМЕР_8 з напівпричепом із державним номерним знаком НОМЕР_7 в якому перебував вантаж лісоматеріалів загальним обсягом 27 м3 прибув на територію відділу митного оформлення «Дрогобич» Львівської митниці за адресою: АДРЕСА_4 , та подав пакет зазначених товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат від 15.05.2024 № 0058 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції.

16.05.2024, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_2 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу з державним номерним знаком BC4322ММ із напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_10 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_2 , при забезпеченні переміщення лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) об`ємом 27 м3 до Республіки Польща з території відділу митного оформлення «Дрогобич» ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), не завершив закінчення злочину з причин, які не залежали від його волі, оскільки приблизно о 13:30 16.05.2024 транспортний засіб марки «DAF» з державним номерним знаком НОМЕР_8 з напівпричепом марки «KRONE» з державним номерним знаком НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_10 , був зупинений працівниками Територіального управління БЕБ у Львівській області та Управління СБ України у Львівській області, а незаконно переміщувані лісоматеріали (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) об`ємом 27 м3 вилучені в ході обшуку.

За таких обставин, ОСОБА_2 виконав на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митниці усі дії, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) загальним об`ємом 27 м3 вартістю 348 810, 36 гривень, після завершення митних формальностей з вантажем та його передачі на вищевказаному митному посту перевізнику для доставки покупцеві на умовах FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику, але злочин ОСОБА_2 не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином ОСОБА_2 вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2 , здійснюючи підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_6 , що зареєстрований митним органом суб`єктом, який має право на здійснення операцій зовнішньоекономічної діяльності з товарами, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 1/2024 від 26.02.2024 укладеного між ФОП ОСОБА_6 та компанією-нерезидентом «EKOMATY Stanislaw Ryczko», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини (окорованого та розщепленого), 03.05.2024 здійснив незаконне переміщення (експорт) заборонених до вивозу за межі митної території України з приховуванням від митного контролю незаконності походження інших лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) об`ємом 27 м3 вартістю 33580 польських злотих, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 03.05.2024 становило 328 412, 4 гривень.

Після чого, 15.05.2024 на виконання умов контракту № 1/2024 від 26.02.2024 на банківський валютний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_9 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримано 33580,00 злотих або 328 412, 4 гривень за офіційним курсом Національного банку України від компанії «EKOMATY Stanislaw Ryczko», як плата за незаконно переміщені за межі митної території України лісоматеріали.

У подальшому ОСОБА_2 достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, отримавши зарахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок свого сина ОСОБА_6 № НОМЕР_10 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» внаслідок конвертації (обміну) польського злотого у гривню, здійснив фінансові операції із зняття з банківського рахунку ОСОБА_6 вищевказаних готівкових грошових коштів та використав їх для часткової оплати за 27 м3 деревини породи «ліщина», невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, які до 14.05.2024 забезпечили доставку ОСОБА_2 лісопродукції без документів про законність її походження, що мала бути експортована 16.05.2024 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі сертифікату від 15.05.2024 №0058 з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини).

За таких обставин, ОСОБА_2 вчинив дії пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 328 412, 4 грн., що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу) з метою оплати вартості лісоматеріалів (стовбури деревини лісового горіху ліщини), невідомого походження, що переміщувались 16.05.2024, як деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Таким чином ОСОБА_2 набув, використав та розпорядився майном, одержаним злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні вказав, що 15.10.2024 року між ним, як прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури, та ОСОБА_2 , в присутності захисника адвоката ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 471 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди сторони дійшли згоди щодо всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України. ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Сторони угоди домовились щодо призначення ОСОБА_2 покарання із застосуванням ст.. 69 КК України за вчинення даних кримінальних правопорушень у виді штрафу без конфіскації майна, а також застосування спеціальної конфіскації. Вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити ОСОБА_2 узгоджене в угоді покарання.

ОСОБА_2 та його захисник також просили вказану угоду затвердити. При цьому, ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України, дав згоду на застосування узгодженого виду покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Прокурор та обвинувачений, в присутності захисника, добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України та закону. Підстави для відмови в її затвердженні, передбачені ч. 7 ст. 474 КПК України, відсутні.

Суд, шляхом проведення опитування сторін судового провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Обвинувачений раніше не судимий. Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_2 є щире каяття у скоєному та активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, які відповідно до ст.67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_2 , судом не встановлено.

Вирішуючи питання щодо призначення покарання обвинуваченому, суд погоджується з сторонами даної угоди про визнання винуватості та керується приписами ст.ст. 50, 65 КК України за якими кримінальне покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, таке має бути необхідним і достатнім для виправлення та попередження нових злочинів.

Загальні засади призначення кримінального покарання наділяють суд правом вибору покарання, ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання.

У випадку затвердження вироком угоди про визнання вини суд призначає покарання узгоджене сторонами угоди.

Крім того, враховуючи правові орієнтири визначені Постановою № 7 від 24.10.2003 пленуму Верховного суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання», зокрема щодо необхідності наведення обставин справи або даних про особу обвинуваченого/підсудного які можна визнати такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, сторони угоди зазначили, що крім наявності пом`якшуючих покарання обставин (щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину), приймається до уваги наступне: внаслідок вчинення злочинів відсутній потерпілий та шкоду завдано лише державним суспільним інтересам; наявні дані, які позитивно характеризують особу обвинуваченого (поведінка після скоєного свідчить про визнання вини, ОСОБА_2 вперше притягається до кримінальної відповідальності, має схвальні відгуки у характеристиці наданій старостою Великосушицького старостинського округу Хирівської міської ради Самбірського району Львівської області, має подяки від органів місцевого самоврядування та військових частин НОМЕР_11 та А-0807 Міністерства оборони України, а також особисту нагороду від військової частини НОМЕР_11 , має грамоту ІНФОРМАЦІЯ_7 ); обвинуваченим здійснено добровільний благодійний внесок на потреби Збройних Сил України в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень).

З огляду на викладене, керуючись положеннями ст.ст. 50, 65-69 КК України та ст. 472 КПК України, сторони угоди просили про можливість призначити ОСОБА_2 за вчинені ним кримінальні правопорушення (злочини) узгоджене покарання із застосуванням ст. ст. 68, 69 КК України

При таких обставинах з врахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, даних про особу винного, наявність обставин, що пом`якшують покарання (щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення), відсутність обставини, що обтяжує покарання, та наявність інших вище перелічених обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом`якшення покарання, суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджений сторонами вид покарання обвинуваченому ОСОБА_2 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді штрафу із застосуванням ст. ст. 68, 69 КК України, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями та без конфіскації майна, яке є необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Судом роз`яснено ОСОБА_2 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до відповідальності, встановленої законом.

З речовими доказами необхідно поступити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст. 100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) загальним об`ємом 27 м3 вартістю 348 810, 36 гривень, заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченому ОСОБА_2 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (пр. № 1-кс/463/4059/24).

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді підлягає скасуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта, а тому, з обвинуваченої на корись держави необхідно стягнути витрати за проведення експертизи у даному кримінальному провадженні в сумі 22718,40 грн. за проведення судової товарознавчої експертизи від 11.07.2024 № 2257-Е.

Запобіжний захід обвинуваченому під час досудового розслідування не обирався, а відтак, підстав для його обрання до вступу вироку в законну силу не встановлено.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

у х в а л и в:

Затвердити угоду від 15.10.2024 року про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_2 .

ОСОБА_2 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 3 ст. 201-1 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

-за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, з урахуванням ч. 3 ст. 68 КК України, у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 2 місяці з конфіскацією майна із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 11000 (одинадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 2 місяці та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

-за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 11100 (одинадцять тисяч сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 188700 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

За сукупністю кримінальних правопорушень, у відповідності до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 20000 (двадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці та без конфіскації майна

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст. 100КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) загальним об`ємом 27 м3 вартістю 348 810, 36 гривень, заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченому ОСОБА_2 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (пр. № 1-кс/463/4059/24).

Стягнути з ОСОБА_2 22718,40 гривень витрат за проведення судової товарознавчої експертизи від 11.07.2024 № 2257-Е.

Скасувати заходи по забезпеченню кримінального провадження, а саме - арешт майна згідно ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 24.05.2024, від 27.05.2024 та від 06.09.2024 у справі № 463/8309/24 (провадження № 1-кс/463/6730/24) на транспортний засіб марки Mercedes-Benz Sprinter 311CDI із н.з. НОМЕР_12 .

Речові докази:

-Документи вилучені під час проведення 16.05.2024 обшуку сідлового тягача марки DAF моделі XF 105/460, зеленого кольору із н/з НОМЕР_13 та напівпричепу марки KRONE моделі SDP 27 2005 року з н/з НОМЕР_14 , на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (провадження № 1-кс/463/4059/24), а саме: Рахунок № 10/05/2024 від 15.05.2024 на 1 арк.; Контрольний талон серії НОМЕР_15 ; Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 15.05.2024 № 0038 на 1 арк.; Фітосанітарний сертифікат № 13/13-6023/ЕВ-648511 від 14.05.2024 на 1 арк.; Рахунок № 10/05/2024 від 15.05.2024 на 1 арк.; Міжнародна ТТН-CMR від 14.05.2024 на 1 арк.; Invoce №14/05/1 від 14.05.2024 на 1 арк.,- зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-документи, вилучені в ході проведення 16.05.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки :12:002:0257, на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (провадження № 1-кс/463/4063/24), а саме: оригінал міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) від 02.05.2024, роздруківку сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів від 01.05.2024 №0097 на 1 арк., роздруківку митної декларації (Форма МД-2) №24UA56U2 на 1 арк.; - Копію фітосанітарного сертифікату №13/13-6023/ЕВ-638999 від 02.05.2024 на 1 арк.; оригінал специфікації №9/04/2024 до контракту №1/2024 від 26.02.2024 на 1 арк., - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-документи вилучені 16.05.2024 під час обшуку в офісному приміщенні митного брокера ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: - митна декларація типу МД 24UA56U2 від 03.05.2024, відправник ОСОБА_6 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 5 арк.; митна декларація типу МД 24UA03U4 від 15.05.2024, відправник ОСОБА_6 на 1 арк., та товаросупровідні документи до неї на 4 арк., - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-Рахунок № 8/04/2024 від 24.04.2024 на 1 арк., - повернути ОСОБА_2 ;

-Лісоматеріали й вироби з них, а також документи на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (провадження № 1-кс/463/4063/24), що належать ФОП ОСОБА_2 , -повернти ОСОБА_2

-документи та блокноти з чорновими записами на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (провадження № 1-кс/463/4061/24), що належать ІНФОРМАЦІЯ_8 , повернути ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-документи на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 27.05.2024 у справі № 463/4251/24 (провадження № 1-кс/463/4064/24), що належать митному брокеру ОСОБА_9 , - повернути ОСОБА_9

-документи вилучені під час обшуку 16.05.2024 за адресою АДРЕСА_3 згідно з ухвалою слідчого судді, що визнано постановою детектива від 16.05.2024 речовими доказами, які належать ФОП ОСОБА_11 , - повернути ОСОБА_11 .

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Засудженому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті.

Головуюча-суддя ОСОБА_1