Справа№484/4193/24
Провадження№: 1-кс/484/717/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.07.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000749 від 26.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 25.07.2024 до Первомайського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 25.07.2024 в ранковий час, вона виявила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановленого на її мобільному телефоні, перерахування коштів зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 - Для виплат № НОМЕР_1 , в кількості 202.000 грн. кредитних коштів, на банківські картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та Слотокінг, котрі були здійснені в період часу з 06:40 год. по 07:40 год. 25.07.2024 чотирнадцятьма платежами, які вона не здійснювала. Попередньо 24.07.2024 о 19:26 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував абонент з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився як оператор ІНФОРМАЦІЯ_7 та який в телефонній розмові повідомив ОСОБА_4 , що потрібно здійснити верифікацію її телефону через код пароль, який абонент відправив на мобільний телефон заявниці та котрий телефон був закріплений за банківською карткою останньої з котрої шахрайським шляхом були перераховані кошти. Таким чином, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 202.000 грн.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000749 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що має рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Для виплат № НОМЕР_1 , котру використовує протягом трьох років. На дану банківську картку отримує соціальні кошти по виплатам на дітей. ОСОБА_5 отримує на початку кожного місяця близько по 3.000 грн. Доступ до даної банківської картки має тільки вона, діти карткою не користуються та доступу до неї не мають.

Так, 24.07.2024 о 19:30 год. вечора на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 , абонент якого представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив, що їй треба пройти верифікацію абонентського номера та надіслав код пароль котрий ОСОБА_5 повинна була йому переказати. Після повідомлення коду паролю, абонент пропонував змінити анкетні відомості, але ОСОБА_5 відмовилась і слухавку поклала. Ніяких дій з її карткою в цей день не відбулось.

Так, 25.07.2024 близько о 10:00 год. ранку, ОСОБА_5 вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлений на її мобільному телефону, щоб продовжити дію банківської картки, так як в грудні закінчується її термін дії. Увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були зняті різні суми коштів. ОСОБА_5 відразу зрозуміла, що її карткою скористувались шахраї. Переглядаючи за стосунок, вона помітила, що на її картку був взятий кредит о 06:48 год. 25.07.2024 в розмірі 200.000 грн. котрий різними сумами був перерахований 14 платежами на банківські картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Крім цього із картки були зняті кошти в розмірі 42.000 грн. на « ОСОБА_6 ». Після чого ОСОБА_5 відразу звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , а саме:

- копій документів, поданих для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копій документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- інформацій або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з моменту 00:00 год. 25.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 25.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: