Справа № 588/621/24
Провадження № 1-кс/588/275/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій, через які зникли грошові кошти у сумі 65258 гривень з належної їй банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на телефон останньої ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представились на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що з її банківської картки намагаються перевести грошові кошти трьома платежами по 150 грн. та для блокування зазначеного перерахування потрібно повідомити пароль доступу, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що вона й зробила, а особа на ім`я ОСОБА_6 поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї був піднятий кредитний ліміт на картці «ЗолотаУніверсальна» ( НОМЕР_3 ) та заборгованість у розмірі 65 258 гривень.

Згідно виписки по банківському рахунку, наданим потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) наявна інформація про транзакцію 21.03.2024 о 14:56, у якій зазначено: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , на рахунок « НОМЕР_7 » у сумі 65258,62 грн., у валюті «UAH», дата 21/03/24, комісія 0.00.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських рахунків потерпілої, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 65258,62 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 21.03.2024 о 14:56 год.;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_4 » проведену 21.03.2024 о 14:56 год. на суму 65258,62 у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 22.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що на телефон останньої ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий абонент із номером мобільного телефону НОМЕР_2 та представились на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 що з її банківської картки намагаються перевести грошові кошти трьома платежами по 150 грн та для блокування зазначеного перерахування потрібно повідомити пароль доступу, який ОСОБА_5 отримала на телефон, що вона й зробила, а особа на ім`я ОСОБА_6 поклала слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї був піднятий кредитний ліміт на картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_4 ) та наявна заборгованість у розмірі 65258 гривень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 6, 7).

У ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів за 21.03.2024 (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського рахунку « НОМЕР_4 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 21.03.2024 о 14:56 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 65258,62 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 21.03.2024 о 14:56 год.;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_4 » проведену 21.03.2024 о 14:56 год. на суму 65258,62 у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1