ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2137/24
У Х В А Л А

про часткове скасування арешту майна

"23" липня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001383 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про часткове скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001383, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до протоколу передачі справи раніше визначеному складу суду від 18.07.2024 матеріали клопотання передано слідчому судді ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 24.02.2023 було задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт, зокрема, на майно, що на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме: папка зеленого кольору «нотаріальні заяви М-О», папка чорного кольору «нотаріальні заяви А-Г», папка чорного кольору «нотаріальні заяви К-Л», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Д-І», папка синього кольору «Сейф А-І», папка червоного кольору «Сейф К-О», папка червоного кольору «Сейф П-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; папка зеленого кольору «нотаріальні заяви П-Р», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви С-Ф», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Х-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; 3 шт. зелені папки з надписом «Калька А-О, К1, К2» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, 3 папки з надписом «Калька П, Р-С, Т-Я» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; 2 зелені папки з надписом «Калька А-Г, Д, І», червона папка «Видача документів», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; папка «Зразки нотаріальних заяв», книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2019, 2020, 2021; проекти землевідводів та технічної документації 2019-2022; Журнал технічна документація 2013-2016-2017-2018-2019-2020; Книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2017-2018, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; тека «Зразки довіреностей», Журнал видача кальок та нотаріальних заяв 2022-2023; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_1 , технічна документація по об`єкту АДРЕСА_2 ; технічна документація по об`єкту по АДРЕСА_3 ; зразки довіреностей область; книга щоденник 2023; книга щоденник ФОП ОСОБА_6 2022, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; копія документів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_4 є; копії довіреностей 21 шт.; технічна документація із землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_5 ; проект землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_6 , проект землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_7 ; технічна документація землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_8 ; проект землеустрою по ТОВ «Ленд ІКС»; книга реєстрації вхідних документів 2022-2023; технічна документація землеустрою 2022-2023, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; телефони «клієнтів ПП Силко»; книга телефонів наших клієнтів; телефони наших клієнтів 2005-2006; реєстрація поштової адреси землекористувачів; тека колектив ПП Силко; тека технічна документація по об`єкту АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; тека проектів землеустрою по об`єктах по АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_14 , 8-з, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; мобільний телефон марки «SAMSUNG» А30, imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» Galaxy J7, imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238111; печатка « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , впаковано до спец.пакету WAR 0100797; системний блок марки «eleganse» без номерного знаку, який впаковано в чорний поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; ящик з технічною документацією, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; 1000 доларів США (10 купюр номіналом по 100 доларів США) , які впаковано до спец.пакету WAR 1226806; чорна папка з документами по АДРЕСА_4 , з якої випали грошові кошти в сумі 1000 доларів США, яку впаковано в спец.пакет WAR 1471914; аркуш паперу на якому зазначено Приказ №9, яку впаковано в коричневий паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; копії документів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які впаковано в спец.пакет SUD 2097455; документи щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; проект землеустрою по АДРЕСА_37 , копії рішення, копії документів, які впаковано до спец.пакету WAR 1471915; синя папка в середині якої наявні документи на ім`я ОСОБА_6 , медичні документи, довідка ідентифікаційний код, перебування на обліку в пенсійному фонді, та 800 доларів США (8 купюр номіналом по 100 доларів США), які впаковано до спец.пакету WAR 1471701; технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_38 , витяг з Єдиного реєстру на об`єкт по АДРЕСА_39 , ідексаційний номер витягу 260667254, довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_39 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_39 , відповідь з центру містобудування та архітектури по АДРЕСА_40 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_2 , заповіт від 18.06.2021, заповіт від 27.05.2021, які впаковано до спец.пакету WAR 1471916; штамп на Силко, який впаковано до спец.пакету WAR 1226805; копія довіреності від 04.07.2017 на якому є аркуш паперу з розпискою, конверт з написом розрахунок 19.01.2021 по вул. Лермонтова, отримав 1000 доларів США, технічна документація по об`єкту по пров. Дружби, 1,11; технічна документація по АДРЕСА_41 ; фіолетовий файл з документацією; довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_42 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_43 , документи на об`єкт по АДРЕСА_17 , чорна тека з документами, аркуш паперу (розписка від Скрипак), які впаковано в спец.пакет WAR 1471919; грошові кошти на яких є напис 52700 грн. (9 купюр номіналом 1000 грн., 42 купюр номіналом 500 грн., 107 купюр номіналом 200 грн., 13 купюр номіналом 100 грн. ), які впаковано до спец.пакету PSP 1258804; файл з членськими книгами в кількості 13 шт., синя тека з документами, файл з документами « ОСОБА_9 », які впаковано до спец.пакету WAR1471918; грошові кошти в сумі 50 доларів США в паперовому конверті на якому є напис «Слава було 500…»; білий паперовий конверт з штампом «КМДА» Департамент земельних ресурсів в якому наявні грошові кошти 8 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США (850 доларів США); білий паперовий конверт з штампом «КМДА» в якому наявний аркуш паперу (розписка); білий паперовий конверт з надписом «День народження» в якому є грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США); білий паперовий конверт в якому наявні кошти та розписка від ОСОБА_10 та 21 купюра номіналом 50 євро та 4 купюри 20 євро (загальна сума 1130 євро); гаманець коричневого кольору в якому наявна фотографія ОСОБА_6 та аркуш паперу на ім`я ОСОБА_11 ; мої та грошові кошти 15 купюр номіналом по 200 євро, 6 купюр номіналом 100 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 300 доларів США (100 доларів США), 1 купюра номіналом 20 доларів США, купюра номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 7 купюр номіналом 1 долар США; коричневий гаманець в якому наявні грошові кошти: 600 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США) та 100 євро ( 1 купюра номіналом 100 євро), які впаковано до спец.пакету SUD 2097456; жовтогаряча тека з документами та жовта тека з документами, які впаковано до спец.пакету WAR 1471703; жовта тека на якій є напис «108 вул. Липова» з документацією всередині; синя тека з документами в середині неї, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; печатка «Діян» НОМЕР_6 , печатка «Для довідок» ЖЕД 206, НОМЕР_7 ; штамп управління житлового господарства 31722755, які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238112; флеш накопичувач «Apacer» та дві квитаційні книжки впаковано до спец.пакету WAR 100795; білий паперовий конверт на якому є напис «зарплата за лютий» в середині якого наявні грошові кошти 400 доларів США (4 купюри номіналом 100 доларів США), 2) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого наявні грошові кошти 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн, 1 купюра номіналом 500 грн.), 3) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого є аркуш «Олег оренда 4000» та наявно грошові кошти 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США), 4) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_12 . Малоземельна,99» в середині якого наявні грошові кошти 3300 грн. (33 купюри номіналом 100 грн.), 5) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_13 пров.Чернігівський,3-а» в середині якого наявні грошові кошти 6000 грн. (12 купюр номіналом 500грн.), 6) білий паперовий конверт на якому є напис « АДРЕСА_44 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 7) білий паперовий конверт на якому є напис «Франка, 1-к», в якому наявно 400 грн. (2 купюри номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 8) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_14 », в якому наявно 100 доларів США - 1 купюра, 1000 грн. - 1 купюра, 3 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн.; 9) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_15 », в якому наявно 1000 грн. (2 купюри номіналом 500 грн.), 10) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_16 », в якому наявно 100 євро (2 купюри номіналом 50 євро), 11) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_17 », в якому наявно 700 грн. (1 купюра номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 12) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_18 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 13) білий паперовий конверт на якому є напис «Давиденко», в якому наявно 100 доларів США та 400 гривень (2 купюри номіналом 200 грн.), 14) білий паперовий конверт на якому є напис «Товстенко», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США), 1900 грн. (1 купюра номіналом 100 грн., 9 купюр номіналом 200 грн.), 15) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_19 », в якому наявно 800 грн. (4 купюри номіналом 200 грн.), 16) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_20 », в якому наявно 3600 грн. (18 купюри номіналом 200 грн.), 17) білий паперовий конверт на якому є напис «Дрига», в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 18) білий паперовий конверт на якому є напис «Чепурко», в якому наявно 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 19) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_21 », в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 20) білий паперовий конверт на якому є напис «Садонов Д», в якому наявно 1 купюра 100 доларів США, 21) білий паперовий конверт на якому є напис «Вовк Н», в якому наявно 5 купюр номіналом 200 грн., 22) білий паперовий конверт на якому є напис «Казмір Т», в якому наявно 300 грн. (1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн.), 23) білий паперовий конверт на якому є напис «Дяченко С», в якому наявно 3000 грн. (15 купюр номіналом 200 грн.), 24) білий паперовий конверт на якому є напис «Моторенко», в якому наявно 1700 грн. (6 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 25) білий паперовий конверт на якому є напис «Король», в якому наявно 500 грн., 26) білий паперовий конверт на якому є напис «Кравченко С», в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 27) білий паперовий конверт на якому є напис «Криги», в якому наявно 100 доларів США, 28) білий паперовий конверт на якому є напис «Кулініч», в якому наявно 100 доларів США, 29) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_22 », в якому наявно 500 грн., 30) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_23 », в якому наявно 3400 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 6 купюр номіналом 100 грн.), 31) білий паперовий конверт на якому є напис «Тойстер І», в якому наявно 100 доларів США, 32) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_24 », в якому наявно 1200 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра 200 грн.), 33) білий паперовий конверт на якому є напис «Дикий», в якому наявно 2900 грн. (7 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 500 грн.), 34) білий паперовий конверт на якому є напис «Слемзіна», в якому 100 доларів США, 4 купюри номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 35) білий паперовий конверт на якому є напис «Мои», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США) та 3000 грн. (3 купюри номіналом 1000 грн.), 36) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_25 », в якому наявно 200 грн., які впаковано до спец.пакету ОСОБА_26 , яке було вилучено під час обшуку, що проводився за адресою: АДРЕСА_45 , на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва. Адвокат зазначає, що технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_46 , на яку також був накладений арешт, є особистою власністю ОСОБА_5 , не має жодного відношення до кримінального провадження, а тому вважає, що наразі відпала потреба у застосуванні арешту в цій частині.

У судовому засіданні, призначеному на 23.07.2024, адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, вказаних у ньому, просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши представника власника майна та прокурора, вивчивши клопотання про скасування арешту майна, доводи щодо наявності підстав для часткового скасування арешту, додані до нього докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001517 від 06.06.2022 року за ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець, надає послуги із оформлення земельних ділянок та права власності на об`єкти нерухомості на території мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі міста Києва.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок вказав, що ФОП ОСОБА_6 організувала бізнес, який пов`язаний із незаконним відведенням земельних ділянок, реєстрацією права власності на житлові і нежитлові будівлі на території мікрорайону Бортничі шляхом виготовлення і підробки документів, печаток. У зв`язку із тим, що даною діяльністю вона займається протягом тривалого часу, то до неї звертаються фізичні особи за консультацію з приводу підшукування та подальшого оформлення земельних ділянок та об`єктів нерухомості. В свою чергу ОСОБА_6 пропонує зацікавленим особам свої послуги, які виражаються у виготовленні підроблених документів та подальшого використання цих документів для незаконного заволодіння земельними ділянками та незаконною забудовою даних ділянок. В обмін на вищезазначені послуги ОСОБА_6 отримує грошові кошти.

В ході обшуку за місцем господарської діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_45 було виявлено та вилучено: папка зеленого кольору «нотаріальні заяви М-О», папка чорного кольору «нотаріальні заяви А-Г», папка чорного кольору «нотаріальні заяви К-Л», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Д-І», папка синього кольору «Сейф А-І», папка червоного кольору «Сейф К-О», папка червоного кольору «Сейф П-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, папка зеленого кольору «нотаріальні заяви П-Р», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви С-Ф», папка зеленого кольору «нотаріальні заяви Х-Я», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, 3 шт. зелені папки з надписом «Калька А-О, К1, К2» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих, 3 папки з надписом «Калька П, Р-С, Т-Я» які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; 2 зелені папки з надписом «Калька А-Г, Д, І», червона папка «Видача документів», які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; папка «Зразки нотаріальних заяв», книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2019, 2020, 2021; проекти землевідводів та технічної документації 2019-2022; Журнал технічна документація 2013-2016-2017-2018-2019-2020; Книга реєстрації вхідних/вихідних документів 2017-2018, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; Тека «Зразки довіреностей», Журнал видача кальок та нотаріальних заяв 2022-2023; проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_1 , технічна документація по об`єкту АДРЕСА_2 ; технічна документація по об`єкту по АДРЕСА_3 ; зразки довіреностей область; книга щоденник 2023; книга щоденник ФОП ОСОБА_6 2022, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; копія документів землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_4 є; копії довіреностей 21 шт.; технічна документація із землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_5 ; проект землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_6 , проект землеустрою щодо об`єкту по АДРЕСА_7 ; технічна документація землеустрою по об`єкту по АДРЕСА_8 ; проект землеустрою по ТОВ «Ленд ІКС»; книга реєстрації вхідних документів 2022-2023; технічна документація землеустрою 2022-2023, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; телефони «клієнтів ПП Силко»; книга телефонів наших клієнтів; телефони наших клієнтів 2005-2006; реєстрація поштової адреси землекористувачів; тека колектив ПП Силко; тека технічна документація по об`єкту АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; тека проектів землеустрою по об`єктах по АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_14 , 8-з, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; мобільний телефон марки «SAMSUNG» А30, imei1: НОМЕР_1 , Imei2: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» Galaxy J7, imei1: НОМЕР_3 , іmei2: НОМЕР_4 , які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238111; Печатка « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , впаковано до спец.пакету WAR 0100797; системний блок марки «eleganse» без номерного знаку, який впаковано в чорний поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; ящик з технічною документацією, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; 1000 доларів США (10 купюр номіналом по 100 доларів США) , які впаковано до спец.пакету WAR 1226806; чорна папка з документами по АДРЕСА_4 , з якої випали грошові кошти в сумі 1000 доларів США, яку впаковано в спец.пакет WAR 1471914; аркуш паперу на якому зазначено Приказ №9, яку впаковано в коричневий паперовий конверт, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; копії документів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які впаковано в спец.пакет SUD 2097455; документи щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; проект землеустрою по АДРЕСА_37 , копії рішення, копії документів, які впаковано до спец.пакету WAR 1471915; синя папка в середині якої наявні документи на ім`я ОСОБА_6 , медичні документи, довідка ідентифікаційний код, перебування на обліку в пенсійному фонді, та 800 доларів США (8 купюр номіналом по 100 доларів США), які впаковано до спец.пакету WAR 1471701; технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_38 , витяг з Єдиного реєстру на об`єкт по АДРЕСА_39 , ідексаційний номер витягу 260667254, довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_39 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_39 , відповідь з центру містобудування та архітектури по АДРЕСА_40 , технічний паспорт на будинок по АДРЕСА_2 , заповіт від 18.06.2021, заповіт від 27.05.2021, які впаковано до спец.пакету WAR 1471916; штамп на Силко, яку впаковано до спец.пакету WAR 1226805; копія довіреності від 04.07.2017 на якому є аркуш паперу з розпискою, конверт з написом розрахунок 19.01.2021 по вул. Лермонтова, отримав 1000 доларів США, технічна документація по об`єкту по пров. Дружби, 1,11; технічна документація по АДРЕСА_41 ; фіолетовий файл з документацією; довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_42 , довідка про показники об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_43 , документи на об`єкт по АДРЕСА_17 , чорна тека з документами, аркуш паперу (розписка від Скрипак), які впаковано в спец.пакет WAR 1471919; грошові кошти на яких є напис 52700 грн. (9 купюр номіналом 1000 грн., 42 купюр номіналом 500 грн., 107 купюр номіналом 200 грн., 13 купюр номіналом 100 грн. ), які впаковано до спец.пакету PSP 1258804; файл з членськими книгами в кількості 13 шт., синя тека з документами, файл з документами « ОСОБА_9 », які впаковано до спец.пакету WAR1471918; грошові кошти в сумі 50 доларів США в паперовому конверті на якому є напис «Слава було 500…»; білий паперовий конверт з штампом «КМДА» Департамент земельних ресурсів в якому наявні грошові кошти 8 купюр номіналом 100 доларів США та 1 купюра номіналом 50 доларів США (850 доларів США); білий паперовий конверт з штампом «КМДА» в якому наявний аркуш паперу (розписка); білий паперовий конверт з надписом «День народження» в якому є грошові кошти в сумі 800 доларів США (8 купюр номіналом 100 доларів США); білий паперовий конверт в якому наявні кошти та розписка від ОСОБА_10 та 21 купюра номіналом 50 євро та 4 купюри 20 євро (загальна сума 1130 євро); гаманець коричневого кольору в якому наявна фотографія ОСОБА_6 та аркуш паперу на ім`я ОСОБА_11 ; мої та грошові кошти 15 купюр номіналом по 200 євро, 6 купюр номіналом 100 євро, 6 купюр номіналом 20 євро, 300 доларів США (100 доларів США), 1 купюра номіналом 20 доларів США, купюра номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 7 купюр номіналом 1 долар США; коричневий гаманець в якому наявні грошові кошти: 600 доларів США (6 купюр номіналом 100 доларів США) та 100 євро ( 1 купюра номіналом 100 євро), які впаковано до спец.пакету SUD 2097456; жовтогарячева тека з документами та жовта тека з документами, які упаковано до спец.пакету WAR 1471703; жовта тека на якій є напис «108 вул. Липова» з документацією всередині; синя тека з документами в середині неї, які впаковано в синій поліетиленовий пакет, який опечатано печаткою «Для довідок» та підписами понятих; печатка «Діян» НОМЕР_6 , печатка «Для довідок» ЖЕД 206, НОМЕР_7 ; штамп управління житлового господарства 31722755, які впаковано до спец.пакету ЕХР 0238112; флеш накопичувач «Apacer» та дві квитаційні книжки впаковано до спец.пакету WAR 100795; білий паперовий конверт на якому є напис «зарплата за лютий» в середині якого наявні грошові кошти 400 доларів США (4 купюри номіналом 100 доларів США), 2) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого наявні грошові кошти 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн, 1 купюра номіналом 500 грн.), 3) білий паперовий конверт на якому є напис «Комунальні» в середині якого є аркуш «Олег оренда 4000» та наявно грошові кошти 100 доларів США (1 купюра номіналом 100 доларів США), 4) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_12 . Малоземельна,99» в середині якого наявні грошові кошти 3300 грн. (33 купюри номіналом 100 грн.), 5) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_13 пров.Чернігівський,3-а» в середині якого наявні грошові кошти 6000 грн. (12 купюр номіналом 500грн.), 6) білий паперовий конверт на якому є напис « АДРЕСА_44 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 7) білий паперовий конверт на якому є напис «Франка, 1-к», в якому наявно 400 грн. (2 купюри номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 8) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_14 », в якому наявно 100 доларів США - 1 купюра, 1000 грн. - 1 купюра, 3 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 грн.; 9) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_15 », в якому наявно 1000 грн. (2 купюри номіналом 500 грн.), 10) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_16 », в якому наявно 100 євро (2 купюри номіналом 50 євро), 11) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_17 », в якому наявно 700 грн. (1 купюра номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн.), 12) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_18 », в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 13) білий паперовий конверт на якому є напис «Давиденко», в якому наявно 100 доларів США та 400 гривень (2 купюри номіналом 200 грн.), 14) білий паперовий конверт на якому є напис «Товстенко», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США), 1900 грн. (1 купюра номіналом 100 грн., 9 купюр номіналом 200 грн.), 15) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_19 », в якому наявно 800 грн. (4 купюри номіналом 200 грн.), 16) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_20 », в якому наявно 3600 грн. (18 купюри номіналом 200 грн.), 17) білий паперовий конверт на якому є напис «Дрига», в якому наявно 2000 грн. (4 купюри номіналом 500 грн.), 18) білий паперовий конверт на якому є напис «Чепурко», в якому наявно 1500 грн. (1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 19) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_21 », в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 20) білий паперовий конверт на якому є напис «Садонов Д», в якому наявно 1 купюра 100 доларів США, 21) білий паперовий конверт на якому є напис «Вовк Н», в якому наявно 5 купюр номіналом 200 грн., 22) білий паперовий конверт на якому є напис «Казмір Т», в якому наявно 300 грн. (1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 100 грн.), 23) білий паперовий конверт на якому є напис «Дяченко С», в якому наявно 3000 грн. (15 купюр номіналом 200 грн.), 24) білий паперовий конверт на якому є напис «Моторенко», в якому наявно 1700 грн. (6 купюр номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 500 грн.), 25) білий паперовий конверт на якому є напис «Король», в якому наявно 500 грн., 26) білий паперовий конверт на якому є напис «Кравченко С», в якому наявно 1250 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 50 грн.), 27) білий паперовий конверт на якому є напис «Криги», в якому наявно 100 доларів США, 28) білий паперовий конверт на якому є напис «Кулініч», в якому наявно 100 доларів США, 29) білий паперовий конверт на якому є напис «Петричний», в якому наявно 500 грн., 30) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_23 », в якому наявно 3400 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 9 купюр номіналом 200 грн., 6 купюр номіналом 100 грн.), 31) білий паперовий конверт на якому є напис «Тойстер І», в якому наявно 100 доларів США, 32) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_24 », в якому наявно 1200 грн. (2 купюри номіналом 500 грн., 1 купюра 200 грн.), 33) білий паперовий конверт на якому є напис «Дикий», в якому наявно 2900 грн. (7 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 500 грн.), 34) білий паперовий конверт на якому є напис «Слемзіна», в якому 100 доларів США, 4 купюри номіналом 500 грн., 5 купюр номіналом 200 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 35) білий паперовий конверт на якому є напис «Мои», в якому наявно 300 доларів США (3 купюри номіналом 100 доларів США) та 3000 грн. (3 купюри номіналом 1000 грн.), 36) білий паперовий конверт на якому є напис « ОСОБА_25 », в якому наявно 200 грн., які впаковано до спец.пакету NPU 1503488.

15.02.2023 слідчим СВ Дарницького УПГУНП в м. Києві ОСОБА_27 вилучене, під час обшуку майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 24.02.2024 було накладено арешт, зокрема, і на майно, що на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме: технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_46 .

Адвокатом у клопотанні було зазначено, що технічна документація на об`єкт по АДРЕСА_46 , на яку також був накладений арешт, є особистою власністю ОСОБА_5 , не має жодного відношення до кримінального провадження, а тому вважає, що наразі відпала потреба у застосуванні арешту в цій частині.

Прокурор проти задоволення клопотання про скасування арешту майна в частині технічної документації на об`єкт по АДРЕСА_46 не заперечував.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Пунктом 7 частини другої статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами другою, третьою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абзацу 2 частини першої статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, з огляду на те, що із клопотанням про скасування арешту майна звернувся адвокат власника майна, зважаючи на позицію прокурора, який проти задоволення клопотання не заперечував, враховуючи мету, з якою вживались слідчим суддею заходи забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що наразі відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, у зв`язку із цим, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про часткове скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001383 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 24.02.2023 у справі № 753/8218/22 (провадження № 1-кс/753/650/23) на технічну документацію на об`єкт по АДРЕСА_46 , яка належить ОСОБА_5 .

Повернути зазначене майно власнику ОСОБА_5 під розписку для зберігання.

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1