СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8276/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що протягом 2022-2024 років між ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 здійснено фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки: № НОМЕР_7 для ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_8 для ФОП ОСОБА_8 та № НОМЕР_9 для ФОП ОСОБА_9 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) для придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_5 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_5 та пов`язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, на користь ФОП ОСОБА_5 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 163 839 922 грн. 40 коп.,а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 49 634 838 грн.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 не являються виробниками будівельних матеріалів, у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.

У зв`язку з цим, на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_5 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ), зокрема щодо операцій по банківських рахунках між ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , пов`язаних з ним суб`єктів господарювання та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей останніми у інших суб`єктів господарювання.

Листом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) від 20.08.2024 №6032 у відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.08.2024 №94/109/24/32-2024 відмовлено у наданні інформації щодо банківських рахунків: № НОМЕР_7 , відкритого на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; № НОМЕР_8 , відкритого на ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , відкритого на ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яка виходить за межі п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», оскільки за змістом запит не відповідає положенням статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: законодавством України не передбачено можливості для розголошення інформації, що містить банківську таємницю, на підставі письмового запиту, оформленого з недотриманням вищезазначених вимог.

З огляду на викладене, з метою найбільш повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів і їх вилученні, а саме, документів, що становлять банківську таємницю та стосуються операцій по наступним рахункам: - НОМЕР_7 , відкритого на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; - НОМЕР_8 , відкритого на ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; - НОМЕР_9 , відкритого на ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 та підконтрольних йому суб`єктів господарювання, які пов`язані з бюджетними коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 про призначення групи слідчих від 18.05.2023, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що старший слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слдічим не ідентифіковано даних осіб.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по 00 год. 00 хв. 28.11.2024, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронний носій інформації, а саме по наступних рахунках:

- НОМЕР_7 , відкритого на ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_8 , відкритого на ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_9 , відкритого на ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме: документів щодо відкриття та/або закриття рахунків (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунках у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) банківських операцій,

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1