Справа № 186/1372/24
Провадження № 1-кс/0186/196/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2024 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000419 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.12.2023 приблизно о 13.58 год. року невідома особа використовуючи додаток «Телеграм» (під іменем ОСОБА_4 ,) під приводом купівлі зимового взуття, належного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала посилання на отримання грошей за оплату взуття. Після чого потерпілий ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де ввів дані своєї банківської картки , після чого у потерпілого - з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 списались грошові кошти в загальній сумі 8896,99 гривень. Тим самим невідома жінка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки банку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 8896,99 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000419 від 04.12.2023 року.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.12.2023 року він опублікував оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу власної речі, а саме зимового взуття, 04.12.2023 року приблизно о 13:00 год. у додатку «Телеграм» на його мобільний номер телефону, надійшло повідомлення від користувача ( ОСОБА_4 ), про те, що остання хоче придбати взуття, в подальшому остання надіслала посилання для отримання коштів за вказаний товар, по якому ОСОБА_5 перейшов, на вказаному сайті спрацювало автовведення даних, в ході чого було введено номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , CVV-код, строк дії вказаної банківської картки. В подальшому потерпілий натиснув «підтвердити». Після чого о 13:58:09 год. у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 3944 гривень. Через деякий час, а саме о 14:28:00 год. потерпілому у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 4952,99 гривень. Під час допиту потерпілий долучив виписку по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 04.12.2023 також знімки екрану листування з контактом « ОСОБА_4 » у додатку «Телеграм», знімки екрану з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Матеріальна шкода завдана ОСОБА_5 становить 8896,99 гривень.

В ході досудового розслідування на підставі постанови прокурора Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області від 18.12.2023 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , в ході огляду якої встановлено, наступну транзакцію:

- 04.12.2023 о 13:58:09 год. з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 3944,00 грн. списання (переказ коштів дебетова частина) призначення: P2P IPAY MC 2 Odesa НОМЕР_3 , ID еквайеру: PJSC Bank Vostok.

Оскільки вказані сервіси не знаходяться в обслуговуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для отримання інформації було здійснено звернення до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого встановлено, що 04.12.2023 о 13:58:09 год. списання переказу коштів з картки № НОМЕР_1 в сумі 3944,00 грн. за призначенням платежу «P2P IPAY MC2 Odesa, ID еквайеру: НОМЕР_4 », кошти були заподіяні на картку № НОМЕР_5 , яка емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківською картою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно, та інформацію щодо власника зазначеної банківської картки.

Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (або закриття банківської картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін., прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 04.12.2023 приблизно о 13.58 год. року невідома особа використовуючи додаток «Телеграм» (під іменем ОСОБА_4 ,) під приводом купівлі зимового взуття, належного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала посилання на отримання грошей за оплату взуття. Після чого потерпілий ОСОБА_5 перейшов за посиланням де ввів дані своєї банківської картки, після чого у потерпілого - з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 списались грошові кошти в загальній сумі 8896,99 гривень. Тим самим невідома жінка шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки банку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 8896,99 гривень, які належать ОСОБА_5 .

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України за №0000419 від 04 грудня 2023 року.

В ході досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаної банківської картки, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (або закриття банківської картки) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін., прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ін. прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно;

- Назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 04.12.2023 по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 серпня 2024 року по 22 вересня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1