Дата документу 23.07.2024Справа № 554/7287/24
Провадження № 1-кс/554/7529/2024
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000574 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться по АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, за період з 00 год 00 хв 07 червня 2024 року по 00 год 00 хв 08 травня 2024 року:

документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта;

про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 0000574 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13 червня 2024 року о 17 год 10 хв до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07 червня 2024 року, перебуваючи в с. Петрівка Полтавського району Полтавської області, садівне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до заявника надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Після введення даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у заявника з вищевказаної банківської карти було знято грошові кошти на загальну суму 20000 грн.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримання інформації шляхом тимчасового доступу до неї, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

На підставі викладеного, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, з огляду на неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, зокрема для встановлення особи, причетної до скоєння розслідуваного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться по АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, за період з 00 год 00 хв 07 червня 2024 року по 00 год 00 хв 08 травня 2024 року:

документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта;

про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , або у приміщенні служби безпеки банку, що по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10