Провадження № 1-кс/686/7373/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000174 від 02.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год. 30 хв. 14 травня 2024.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Водночас, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України.

Зокрема, 02.05.2024, близько 10 год. 30 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився.

Разом з тим, ОСОБА_6 наголосив, що грошові кошти в сумі 2500 доларі США, які дасть йому ОСОБА_7 будуть у нього, до тих пір поки він не перетне державний кордон України. Також ОСОБА_6 повідомив, що виготовленням вказаних документів та наданням консультацій щодо перетину кордону буде займатися особа на ім`я « ОСОБА_8 », який зв`яжеться з ним через мобільний додаток «WhatsApp» або «Telegram».

Надалі, 15.05.2024, близько 11 год. 07 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , повідомив йому, що вказані «послуги» будуть коштувати вже 3000 доларів США, та після згоди

ОСОБА_7 на виготовлення медичних документів для перетину кордону, отримав від нього всі анкетні данні, номер телефону та 2500 доларів США завдатку, повідомивши, що 500 доларів США він має надати йому після отримання всього пакету документів, які йому надішлють поштою.

В подальшому, 22.05.2024 о 22 год 19 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено шість фотознімків медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_7 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_7 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

Після цього, 27.05.2024 о 21 год. 27 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшли текстові повідомлення із інструкціями щодо перетину кордону, в яких було зазначено як ОСОБА_7 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також було зазначено, що він має видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів як він йому надсилав, історію браузера тощо.

Надалі, 01.06.2024 о 13 год 21 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено три фотознімки медичних документів, а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу № 195 від 21.12.2021 та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії НОМЕР_3 , у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_7 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_7 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В подальшому 02.06.2024 о 21 год. 44 хв. на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_7 із відділення № НОМЕР_4 , м. Хмельницький де відправником також виступає ОСОБА_7 до відділення №1 м. Городок, Хмельницької області, прямує поштове відправлення № 1289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год.

03.06.2024 о 15 год. 00 хв., із відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 отримано поштове відправлення № 1289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_7 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписана керівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 та затверджено печатками « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 ; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_10 комісія АДРЕСА_4 », підписана головою МСЕК.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.06.2024, близько 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , отримав від останнього 500 доларів США, за виготовлення підроблених документів, які надають ОСОБА_7 , який є особою призовного віку, право перетинати державний кордон України, а також надав консультацію щодо порядку та місця перетину кордону на підставі вказаних документів. Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування і були предметом вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Окрім цього, проведено технічну експертизу документів, а саме довідки ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , погодженої печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, виданої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; консультативного висновку спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) від 28.04.2021, підписаного лікарем-консультантом; довідки № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписаної керівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_8 та затвердженої печатками « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_6 ; довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_10 комісія АДРЕСА_4 », підписаної головою МСЕК. Згідно висновку експерта від 27.06.2024 №СЕ-19/123-24/7651-ДД, усі штампи та печатки на вказаних документах виконані за допомогою рельєфних кліше штампів та печаток.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судової технічної експертизи документів, з метою порівняння відтисків штампів та печаток установ із тими, що поставленні на вищевказаних документах.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у відібрані вільних зразків відтиску кутового штампу та печатки: МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , які проставлені на Довідці ІНФОРМАЦІЯ_14 та консультативному висновку спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о, володільцем яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, до: документів із відтисками кутового штампу та печатки: МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , у кількості не менше 5 (п`яти) зразків кожного.

Службовим та посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 15 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя