Справа № 211/2306/24
Провадження № 1-кс/211/1169/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 03.04.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000439 від 03.04.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30

02.04.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_32 з банківського рахунку, емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 НОМЕР_4 у розмірі 9 547,50 грн. Обставини події встановлюються.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_32 встановлено, що «… 02.04.2024 року я відкрила карту «Універсальна» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , пароль від картки ніхто не знав, фізичної картки в мене не було. Картку відкривала в онлайн режимі, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.04.2024 року мені на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником кіберполіції, голос був чоловічий, та запитала чи роблю я зараз якусь оплату на сайті «Розетка», я повідомила, що я нічого такого не роблю. Невідомий повідомив, щоб я негайно набрала за номером НОМЕР_6 та спілкувалась з ними. Я так і зробила, зателефонувала на номер НОМЕР_6 , після чого мені відразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , я відповіла, чоловік представився як ОСОБА_33 , працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в мене знову почали питати чи роблю я якусь покупку на « ОСОБА_34 », я знову відповіла, що ні. Після чого невідомий повідомив, що з мого розрахункового рахунку намагаються здійснити оплату за придбання на сайті «Розетка» якогось смартфону. Я повідомила, що в мене немає картки та на ній немає грошей. Невідомий повідомив, що необхідно відкрити картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести дану транзакцію, а потім заблокувати картку. Я так і зробила, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила онлайн-картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Всі дії я робила під час розмови з номером НОМЕР_2 . Після цього невідомий почав мені диктувати розрахунковий рахунок, на який необхідно перевести грошові кошти у розмі 9 700 грн. Я так і зробила, перевела зі своєї картки на картку № НОМЕР_7 грн. Далі невідомий повідомив, що мою картку заблокують, щоб нею ніхто не користувався та розмова завершилась. Після цього через годину я пішла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розповіла за дану ситуацію, там мені повідомили, що працівника на ім`я ОСОБА_33 в них немає, та що мої грошові кошти у розмірі 9700 грн. були переведені на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Я зрозуміла, що натрапила на шахраїв.».

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_35 , 02.04.2024 о 11:10 у розмірі 9 547 грн. В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 02.04.2024 о 11:16 год. з банківської карти № НОМЕР_9 відбувся грошовий переказ у розмірі 7200 грн. на карту № НОМЕР_10 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_10 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_10 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти № НОМЕР_10 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_10 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » групі слідчих СВ відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 03.04.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів- задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_10 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_10 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, банківських рахунків, які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- руху коштів по рахункам на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 год 01.04.2024 року до моменту надання тимчасового доступу, якщо дані рахунки викрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної банківської карти № НОМЕР_10 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_10 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.04.2024 року по дату надання інформації;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1