Справа № 461/6427/24
Провадження № 1-кс/461/4758/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.08.2024 року слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(підрядник) укладено договір №2, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни, Золочівського району, Львівської області» Коригування. Ціна договору становить 1 867 599,83 грн, в тому числі ПДВ 311 266,64 грн.
Також за наявною в органу досудового розслідування інформацією, стало відомо, що в ході виконання робіт з використанням бюджетних коштів по будівництву каналізаційної мережі ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за завищеною ціною здійснена купівля спецтехніки за договором купівлі-продажу транспортного засобу № 4649/2024/4303414 від 07 лютого 2024 року, укладеним між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі представника ОСОБА_5 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 , а саме нового асенізаційного обладнання SPEC- 6 на вживаному шасі МАЗ, на суму 1 132 136, 40 грн.
Моніторингом ринкових цін встановлено, що вартість ІНФОРМАЦІЯ_5 під транспортний засіб МАЗ коштує до 200 тис. грн., а транспортного засобу 400-500 тис. грн.
Диспозиція частини 4 статті 191 КК України передбачає кримінальну відповідальність за
привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
В ході досудового розслідування вказаного провадження, планується призначити будівельно-технічну та товарознавчу експертизи.
Відповідно до п 5.1.3, розділу ІІ «Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Таким чином для проведення будівельно-технічної експертизи необхідні документи форми КБ2в, КБ-3, а також інші документи, що стосуються проведення робіт по вищезазначених об`єктах, відсутність яких унеможливить проведення експертизи та дослідження в рамках експертизи відповідність фактично виконаних робіт із заактованими та оплаченими роботами.
Крім цього, разі звернення із запитом про надання документів по вищезазначених об`єктах будівництва у ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові особи вказаної установи з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, будуть мати достатньо часу на знищення/зміну первинних документів та актів виконаних робіт, а також на зміну чи корегування обсягів фактично виконаних робіт.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі в м.Глиняни, Золочівського району, Львівської області`Коригування, а саме наступних документів: договір № 2 від 06.10.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерну документацію, положення про тендерний комітет або
уповноважену особу, установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків( посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, договір купівлі продажу №4649/2024/4303414 від 07.02.2024 , акт №1 приймання устаткування від 10.11.2023, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників), а також оригіналів документів, що стосуються купівлі/ прийманні/ передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асенізаційного обладнання SPEC- 6 на вживаному шасі МАЗ.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1
Вилучення оригіналів такої документації, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, будівельно-технічної, оціночної, судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а тому просить клопотання задовольнити.
У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, рапорт від 15.07.2024, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та слідчим, що перебувають у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 саме:
- договір № 2 від 06.10.2023 з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), договорів на авторський та технічний нагляд з додатками до них, тендерну документацію, положення про тендерний комітет або уповноважену особу, установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),документи, що визначають коло службових повноважень та обов`язків( посадові обов`язки, положення інструкції, трудові договори, контракти) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та інших службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази, функціональні обов`язки, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, договір купівлі продажу №4649/2024/4303414 від 07.02.2024 , акт №1 приймання устаткування від 10.11.2023, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт та усіх залучених підрядників(субпідрядників), а також оригіналів документів, що стосуються купівлі/ прийманні/ передачі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) асенізаційного обладнання SPEC- 6 на вживаному шасі МАЗ.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_13