Провадження № 1-кс/344/7661/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000181 від 14.03.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 14.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). В ході досудового розслідування, установлено, що службові особи ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у продовж 2019-2024 років налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного працевлаштування працівників до установи, нарахування та виплату їм заробітної плати, в тому числі власним родичам, фіктивного відображення в первинних документах, штатних розписах (тарифікаційних списках) робітників, чиї імена вигадані і відсутні списках працевлаштованих осіб, повідомлення про працевлаштування яким не видавалось, з метою штучного збільшення власного зарплатного фонду задля виплати премій фіктивним працівникам.

Зазначено, що ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відповідно до Постанови КМУ № 501 від 16.05.2011, визначено закладом охорони здоров`я, що забезпечує надання санаторно-реабілітаційної допомоги (санаторії, загальнодержавні санаторії для хворих на туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів, загальнодержавні реабілітаційні установи та комплекси для інвалідів, державні підприємства).

У клопотанні вказано, що у ході аналізу та огляду документів вилучених в ході проведення слідчих дій, а саме порівняння тарифікаційних списків із графіками обліку робочого часу та відомостями із реєстру застрахованих осіб щодо нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платником єдиного внеску ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) установлено працівників яких відображено тільки в Тарифікаційному списку за 2023-2024 роки, натомість анкетних даних вказаних осіб в реєстрах МВС немає, а саме: по підрозділу «Господарська частина» - 19 осіб, по підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 особи; по підрозділу «Кухня» - 1 особа, по підрозділу «Педагогічна частина» - 10 осіб, по підрозділу «Медична частина (лікарі)»: 5 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній/молодший персонал)» - 23 особи, по підрозділу «Відділ бухобліку та фінансової звітності» - 5 осіб. Крім цього, в ході досудового розслідування установлено працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які фактично були працевлаштовані протягом 2019-2024 років, таким здійснювалось нарахування та відрахування заробітної плати та премій, однак фактично в графіках роботи відображені не були, із керівниками та працівниками структурних підрозділів не знайомі, фактично на роботу не виходили, особові справи на таких осіб не заводились, що підтверджується протоколами оглядів, протоколами обшуків, допитами працівників, а також речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: Відділ бухобліку та фінансової звітності 7 осіб, по підрозділу «Медична частина (Молодший персонал)» - 14 осіб, по підрозділу «Медична частина (Середній персонал)» - 17 осіб, по підрозділу «Педагогічна частина» - 7 осіб, по підрозділу «Господарська частина» - 4 особи; по підрозділу Медична частина (Лікарі) 1 особа.

Як зазначено у клопотанні, згідно відомостей нарахування заробітної плати працівникам ДЗ, вилучених в ході проведення обшуку, установлено, що працівникам, які фіктивно працевлаштовані, грошові кошти із банківських карток яких, отримувались службовими особами ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за результатом чого вбачаються ознаки привласнення грошових коштів та втрати держаного бюджету із врахуванням податків передбачених при виплаті заробітної плати.

Таким чином, протягом 2019-2024 років, зайво виплачені кошти державного бюджету України, особам які ймовірно фіктивно працевлаштовані у ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становить близько 25 млн. грн., із вказаної суми близько 20 млн. грн. виплачено на карткові рахунки.

Вказується на те, що у ході проведення оглядів рахунків, зокрема Супровідних відомостей до перерахування заробітної плати, установлено наявність зарахування заробітної плати із розрахункового рахунку ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритого в державної казначейської служби на розрахунковий рахунок цієї ж установи відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а надалі на рахунки працівників відкриті у цьому ж банку.

Слідчим вказано, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій та електронних документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. Оригінали Заяв про відкриття та ведення Карткового рахунку, договір про ведення карткового рахунку із додатками, листів звернення, щодо виготовлення пластикової картки співробітника ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 ,

2. Документи про відкриття рахунків (вкладу, депозитних, кредитних, поточних, інших) щодо вказаних осіб, із зазначенням номеру рахунку, руху коштів по рахунках за період із 2018-червень 2024 року;

3. Фото-, відео матеріали зняття коштів із рахунків відкритих на осіб ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_51 за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

4. Відомості про реєстрацію у мобільних додатках вказаних вище осіб, зазначені анкетні дані при реєстрації, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків, відомості про внесення змін в частині зміни мобільного номеру, паролю, логіну для входу у мобільний додаток, документи які стали підставою внесення таких змін;

5. Фото-відео матеріали із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , при відкритті рахунків особами ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_51 , за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

6. Угоду/угоди (договори банківського обслуговування) щодо обслуговування працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2024;

7. Рух коштів по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оригінали його банківської справи, із зразками підписів уповноважених осіб за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

8. IP-адреси за якими здійснювався доступ до рахунків ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

9. Відомостей про відкриті рахунки, рух коштів по рахунках, IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків, фото-, відео матеріали зняття готівки в банкоматах/терміналах у період із 01.01.2019 по 01.06.2024; відомості щодо облікові записи відкриті в мобільних додатках IP-адреси з яких здійснювався доступ із особистими анкетними даними наданими для реєстрації, місце знаходження особистих банківських справ, щодо наступних працівників ДЗ: ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_62 .

10. Документи які подавались від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, IP адресу з якої здійснювався доступ до рахунку, документи щодо виготовлення ЕПЦ службовим особам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для доступу до рахунків

11. Відомості/документи щодо працевлаштування працівника ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), долучення його до списку працівників нарахування заробітної плати/повідомлення про прийняття працівника, відомості про службову особу яка надала таке повідомлення, датку подання та долучення рахунку працівника до оплати праці;

12. Інші документи від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що подавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою нарахування заробітної плати працівникам.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розгляд вказаного клопотання проводити без участі його участі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000181 від 14.03.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме:

1. Оригінали Заяв про відкриття та ведення Карткового рахунку, договір про ведення карткового рахунку із додатками, листів звернення, щодо виготовлення пластикової картки співробітника ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 ,

2. Документи про відкриття рахунків (вкладу, депозитних, кредитних, поточних, інших) щодо вказаних осіб, із зазначенням номеру рахунку, руху коштів по рахунках за період із 2018-червень 2024 року;

3. Фото-, відео матеріали зняття коштів із рахунків відкритих на осіб ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_51 за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

4. Відомості про реєстрацію у мобільних додатках вказаних вище осіб, зазначені анкетні дані при реєстрації, IP-адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків, відомості про внесення змін в частині зміни мобільного номеру, паролю, логіну для входу у мобільний додаток, документи які стали підставою внесення таких змін;

5. Фото-відео матеріали із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , при відкритті рахунків особами ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , НОМЕР_51 , за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

6. Угоду/угоди (договори банківського обслуговування) щодо обслуговування працівників ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2019 по 01.06.2024;

7. Рух коштів по рахунках ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), оригінали його банківської справи, із зразками підписів уповноважених осіб за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

8. IP-адреси за якими здійснювався доступ до рахунків ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по 01.06.2024;

9. Відомостей про відкриті рахунки, рух коштів по рахунках, IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків, фото-, відео матеріали зняття готівки в банкоматах/терміналах у період із 01.01.2019 по 01.06.2024; відомості щодо облікові записи відкриті в мобільних додатках IP-адреси з яких здійснювався доступ із особистими анкетними даними наданими для реєстрації, місце знаходження особистих банківських справ, щодо наступних працівників ДЗ: ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_58 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_62 .

10. Документи які подавались від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, IP адресу з якої здійснювався доступ до рахунку, документи щодо виготовлення ЕПЦ службовим особам ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для доступу до рахунків

11. Відомості/документи щодо працевлаштування працівника ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), долучення його до списку працівників нарахування заробітної плати/повідомлення про прийняття працівника, відомості про службову особу яка надала таке повідомлення, датку подання та долучення рахунку працівника до оплати праці;

12. Інші документи від ДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що подавались до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою нарахування заробітної плати працівникам.

що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити зазначені дані.

Ухвала діє до 17 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1