Справа № 495/1327/23
№ провадження 1-кс/495/1635/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 30.07.2024 року надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

27.01.2023 року приблизно о 23:31 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував роботизований сервіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_1 , після чого останній підтвердив невідому йому операцію. Після цього на його мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення в кількості дев`ять штук про перерахування грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_2 . Загальна сума переказу склала 31 432,33 гривень.

В ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що 27.01.2023 року здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 31 432,33 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської картки № НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.01.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 31432,33 гривень.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.01.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 31432,33 гривень є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи те, що інформація щодо якої надано клопотання є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також зважаючи на неможливість іншими способами з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток № НОМЕР_4 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 27.01.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 31432,33 гривень, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. начальника відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВп ГУНПв Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_5 з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить відомості про операції за картковими рахунками № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2023 по 00 год. 00 хв. 05.02.2023 із зазначенням відомостей:

- щодо руху коштів по вищевказаним картковим рахунком № НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- місце, час, спосіб проведення банківських операцій за рахунком № НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток);

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00 години 20.01.2023 року по 00 години 05.02.2023 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплений рахунок № НОМЕР_4 .

Ухвала діє строком до 30.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1