Справа № 385/1213/24
Провадження № 1-кс/385/188/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих - старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000140 від 17.08.2024на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000140 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 приблизно о 12.51 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що відбувається перевірка залишків коштів банківських карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок чого ОСОБА_7 усвідомлюючи свої дії добровільно надала всі дані своєї банківськоої картки № НОМЕР_3 . Згодом після розмови з останнім ОСОБА_7 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, про списання грошових коштів у розмірі 11620 грн. Чим ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого, ОСОБА_7 , яка пояснила, що 16.08.2024 року о 12:51 год., до потерпілої зателефонував невідомий мені номер телефону а саме: НОМЕР_4 , та чоловічим голосом представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що відбувається перевірка залишків коштів банківських карток клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_7 нічого не підозрюючи, та усвідомлюючи свої дії добровільно надала всі дані своєї банківської карти, а саме: номер банківської картки, термін дії банківської картки, та CVV код. Після надання останньою даних власної кредитної банківської карти, ОСОБА_7 одразу прийшло СМС повідомлення про списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у розмірі 11 620грн. Не розуміючи, причини чому відбулось списання даних коштів, потерпіла пішла до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатись про дані кошти, але працівники банку останній повідомили, що вона натрапила на шахраїв, і що ОСОБА_7 краще звернутись до працівників поліції.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по банківському рахунку № НОМЕР_5 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаних карток.

2.Документів про відкриття рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_5 .

3.Документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 16.08.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

4.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 у період з 16.08.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

5.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 "надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківського рахунку № НОМЕР_5 у період з 16.08.2024 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.08.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000140).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача рахунку № НОМЕР_5 .

2.Документів про відкриття рахунку № НОМЕР_5 .

3. Документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів зі зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 16.08.2024 по 23.08.2024.

4. Фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , у період 16.08.2024 по 23.08.2024.

5. Виписки про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання) користувачем банківського рахунку № НОМЕР_5 у період 16.08.2024 по 23.08.2024.

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 23.08.2024