Провадження № 1-кс/592/5760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 25.04.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 розтратили грошові кошти в розмірі 170825 грн. в якості заробітної плати останньої, хоча ОСОБА_5 фактично не працювала, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з єдиним умислом спрямованим на привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану, а саме за фактом привласнення коштів державного бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 за програмою медичних гарантій у змові з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: Інформацію стосовно офіційно працевлаштованих працівників (у тому числі, які перебували на посадах за сумісництвом), за яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.06.2022 по 31.12.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; Номерів розрахункових (банківських) рахунків (в тому числі і закритих/зупинених тощо) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), в банках; Податкові декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» з усіма додатками стосовно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2023; Податкової звітності форми 1 ДФ працевлаштованих з усіма додатками стосовно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2023; Статистичної звітності з усіма додатками по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.06.2022 по 31.12.2023 та звітності персоніфікованого обліку стосовно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2023; Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками стосовно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за період з 01.06.2022 по 31.12.2023.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 25.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000081 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.191 КК України, яке перебуває в провадженні слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, заявлені слідчим документи, а саме: Інформацію стосовно ОСОБА_5 , за яку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.06.2022 по 31.12.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; Статистичної звітності з усіма додатками по ОСОБА_5 на підприємстві за період з 01.06.2022 по 31.12.2023; Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ОСОБА_5 та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками за період з 01.06.2022 по 31.12.2023, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідність вилучення зазначених документів.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить наступні відомості про:

- Інформацію стосовно ОСОБА_5 , за яку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.06.2022 по 31.12.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

- Статистичної звітності з усіма додатками по ОСОБА_5 на підприємстві за період з 01.06.2022 по 31.12.2023.

- Звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ОСОБА_5 та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з усіма додатками за період з 01.06.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали до 20.10.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1