Провадження № 1-кс/592/8168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002943 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 26.09.2024 близько 16:40 год. ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи з мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представились працівниками банку. Повідомили, що по його карткам відбуваються шахрайські дії, після чого останній повідомив всі дані своїх карток. В подальшому з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято в банкоматі № НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , на загальну суму 14 165 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з його особистої банківської карти, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.09.2024 по 30.09.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1