Справа № 473/4233/24
Номер провадження 1-кс/473/1401/2024
У Х В А Л А

"22" жовтня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000163 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.07.2024 до Вознесенського РУП надійшло електронне звернення з ДКП за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.07.2024 невстановлена особа, використовуючи месседжери «Інстаграм» та «Телеграм», під приводом продажу портативної зарядної станції на акаунт-сторінці «Конфіскат з Європи», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн., які остання в якості передплати перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти на платіжний рахунок за № НОМЕР_1 , ІПН: НОМЕР_2 , банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого зв`язок із продавцем припинився та замовлений товар доставлений не був.

Відомості за вказаним фактом 30.07.2024 внесено до ЄРДР за №0000163 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

01.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти, надіслані потерпілою, 19.07.2024 об 11:27:16 перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Так, інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , фото/відеоматеріали зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився; надав суду письмову заяву, про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні в м. Миколаєві, а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який 19.07.2024 об 11:27:16 було переказано грошові кошти, належні потерпілій, у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фогофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківського

рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, міста, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19.07.2024 по 01.08.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 19.07.2024 по 01.08.2024, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошовихкоштів, номерів рахунків, з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 19.07.2024 по 01.08.2024; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо церахунок (-ки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ,

МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої

за період з моменту відкриття по 22.10.2024 здійснювався доступ через мережу

Інтернет до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

6. Матеріалів службових розслідувань служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.11.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1