УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_2

секретаря - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання представника власника майна, - адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (код ЄДПРОУ:32547138) про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/26948/24-к) від 27 червня 2024 року в рамках кримінального провадження № 0000551 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_2 , що діє в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 27.06.2023 року (справа №757/26948/24) у кримінальному провадженні №0000551, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Обґрунтовуючи доводи свого клопотання адвокат вказує на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000551, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Зі змісту клопотання вбачається, що 03.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 05.12.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «ТЕРМІНАЛ», в ході якого виявлено та вилучено документи, електронні носії, тощо.

04.06.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва (справа №761/19560/24) було постановлено, зобов`язати уповноважену особу ДБР повернути вищевказане майно.

27.06.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва (справа №761/19560/24) накладено арешт на вищевказане майно.

Разом з тим, адвокат ОСОБА_2 зазначає, що вказаний арешт є протиправним, оскільки вищевказане майно не відповідає критеріям, зазначених у ст.98 КПК України та не набуте внаслідок вчинення кримінально караного діяння. Між тим, застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження відносно вказаного майна є надмірним, оскільки це фактично перешкоджає можливості виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду. Крім того, вказаний арешт, на думку адвоката було накладено слідчим суддею з порушенням територіальної підсудності. Також останній зазначає, що вказані документи, електронні носії не мають жодного відношення до кримінального провадження. У зв`язку з вищевикладеним, адвокат просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 27.06.2024 року (справа №761/26948/24).

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_2 клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Представник ДБР, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Разом з тим, слідчий суддя вважає за можливе проводити судове засідання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000551, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

03.01.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 05.12.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ТОВ «ТЕРМІНАЛ», в ході якого виявлено та вилучено документи, електронні носії, тощо.

04.06.2024 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва (справа №761/19560/24) було постановлено, зобов`язати уповноважену особу ДБР повернути вищевказане майно.

27.06.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва (справа №761/19560/24) накладено арешт на вищевказане майно.

Зі змісту вищезазначеної ухвали вбачається, що арешт на вказане майно, було накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, унеможливити його спотворення, приховування, перетворення.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виходячи із завдань кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складу кримінального правопорушення, який розслідується в межах даного кримінального провадження, а також факт не доведення необґрунтованості застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, як і не надання доказів, що відпали підстави для подальшого збереження зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим.

У зв`язку з чим, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_2 , що діє в інтересах ТОВ «ТЕРМІНАЛ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 27.06.2023 року (справа №757/26948/24) у кримінальному провадженні №0000551, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власника майна, - адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «ТЕРМІНАЛ» (код ЄДПРОУ:32547138) про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/26948/24-к) від 27 червня 2024 року в рамках кримінального провадження № 0000551 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4