Справа № 601/2242/24
Провадження № 1-кс/601/504/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000340 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та у його територіальних підрозділах. Клопотання погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 10 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

09.07.2024 до Кременецького РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка перейшла за посиланням із ІНФОРМАЦІЯ_3 яке прийшло їй у групі месенджера «Вайбер», де ввела дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб отримати грошову допомогу, після чого до заявниці зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій заявниця надала код. Після чого із її банківського рахунку НОМЕР_2 08.07.2024 близько 18 год. було знято грошові кошти у сумі 2970 гривень, чим заподіяно матеріальну шкоду заявниці.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 за допомогою якої здійснює оплату різних побутових потреб. Згідно виписки по вищевказаному рахунку встановлено, що із картки із банківським рахунком № НОМЕР_2 , 08.07.2024 о 17 год.58 хв. невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ коштів з рахунку через НОМЕР_3 , внаслідок чого відбулося зняття грошових коштів у сумі 2000 гривень, а також 08.07.2024 о 17 год. 58 хв. невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ коштів з рахунку через НОМЕР_4 , внаслідок чого відбулося зняття грошових коштів у сумі 970 гривень, що заподіяло потерпілій матеріальну шкоду.

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківським рахунком НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надіслала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи та речі, оскільки існує реальна загроза знищення речей та документів.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та у його територіальних підрозділах, щодо руху грошових коштів із банківського рахунку за номером НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , а саме руху грошових коштів за період з 01.07.2024 по 12.07.2024, із зазначенням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку, з можливістю її вилучення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1