"21" жовтня 2024 р. Справа № 363/5370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотанняпрокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000227 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000227 від 03.10.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що у період часу з 24.09.2024 року по 27.09.2024 року потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 100 000 гривень 00 копійок на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за попередньою домовленістю між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на прізвисько « ОСОБА_7 » з метою покупки РЕБ для виконання бойових завдань, однак вказаних РЕБ не отримав та ОСОБА_6 не відповідає на дзвінки.

03.10.2024 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, декілька місяців він відкрив «банку» в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого збору грошових коштів, цільовим призначенням яких було придбання системи радіо електронної боротьби для власного використання.

19.09.2024 року у месенджері «Facebook» дружині співслужбовця потерпілого ОСОБА_5 написала особа, яка представилась ОСОБА_8 , на прізвисько « ОСОБА_7 », який з його слів, також, перебуває у лавах ЗСУ та знає людей, які виготовляють та готові продати вказані РЕБ. При цьому, останній надав свій мобільний НОМЕР_2 та надав мобільний телефон нібито свого знайомого на ім?я ОСОБА_9 , який безпосередньо займається виготовленням ОСОБА_10 , саме НОМЕР_3 .

Подальші переговори із особою, яка представилась ОСОБА_8 та чоловіком на ім?я ОСОБА_9 вів ОСОБА_11 . Останній надав дані банківського рахунку куди потерпілий із подружжям ОСОБА_12 мали перерахувати грошові кошти на загальну суму 120.000 (сто двадцять тисяч) гривень, а саме по реквізитам отримувача - ОСОБА_13 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка: № НОМЕР_5 .

У подальшому з вказаної «банки» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на загальну суму 100,000 грн. наступними транзакціями:

- 24.09.2024 р. о 10 год. 38 хв. - 25.000 гривень;

- 24.09.2024 р. о 12 год. 01 хв. - 25.000 гривень;

- 24.09.2024 р. о 12 год. 28 хв. - 25.000 гривень;

- 25.09.2024 р. о 10 год. 51 хв. - 14.500 гривень;

- 27.09.2024 р. о 16 год. 21 хв. - 10.500 гривень;

Крім цього, на вказаний р/р отримувача НОМЕР_1 дружиною співслужбовця потерпілого ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на загальну суму 20,000 гривень наступними транзакціями: 25.09.2024 року о 10 год. 22 хв. - 10.000 та о 10 год. 30 хв., також, 10,000 грн.

Однак, після всіх переказів мобільні номери ОСОБА_8 та особи на ім?я ОСОБА_9 перестали відповідати, а згодом вимкнулись, а системи РЕБ так і не доставили до місця призначення до підрозділу ЗСУ відповідно до попередньої домовленості із співслужбовцем потерпілого .

03 жовтня 2024 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000227, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії даної ухвали встановити до 21.11.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1