ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0001609 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001609 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 16.09.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 00:30 години по 01:10 години 16.09.2024 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів, які знаходилися на банківській картці заявника, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуваючи при цьому по АДРЕСА_2 у місці Вінниці, завдавши при цьому матеріального збитку на суму 90000 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 15.09.2024 він прогулювався по території міста Вінниці та під час такого відпочинку вживав алкогольні напої. Близько о 23:00 год. того ж дня він рухався зі сторони ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у місті Вінниці, в напрямку центрального парку ім. ОСОБА_6 , вздовж вулиці Соборної, де через деякий час прогулянки він вирішив присісти на лавку поблизу площі «Ліверпуль», яка знаходиться біля закладу швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з одної сторони та з іншої знаходиться ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, близько о 00:10 год. 26.09.2024, може трохи пізніше, до нього підійшли особи ромської національності у складі 5 осіб та під час спілкування з якими виявилось, що вони шукають хостел для ночівлі, та в цей час в його довіру ввійшла дівчина, яка була одягнута у одяг світлого кольору, яка в свою чергу повідомила, що в неї серйозні проблеми з фінансами та дуже просила допомогти їй. Після чого, близько о 00:30 год. 26.09.2024 він вирушив спільно з цією дівчиною до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дістав зі своєї сумки банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ввівши самостійно пароль до неї, здійснив зняття готівки двічі у сумі 200 грн. та 1000 грн. відповідно, які в подальшому передав дівчині. Після їхнього спільного повернення до лавки на площі «Ліверпуль», де знаходились інші особи ромської національності. Проте через деякий час ці особи ромської національності по черзі кожен, почали ходити до того ж банкомату та зрозумівши, що відбувається, він почав перевіряти свою сумку на наявність своєї банківської картки та виявив її відсутність. Після чого, він намагався з`ясувати, що відбувається, проте йому перешкоджали. Зрозумівши, що можливо хтось з осіб має доступ до його банківської картки і може здійснювати зняття його готівкових коштів, так як дівчина, з якою він спільно здійснював зняття коштів, бачила цифри паролю, що він вводив для здійснення даної операції. Оскільки, йому перешкоджали наблизитись до банкомату для того, щоб з`ясувати що відбувається, він вирішив побігти в напрямку автовокзалу, що у м. Вінниці, де увімкнувши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », помітив повідомлення про 5 здійснених операцій по зняттю готівки на загальну суму 90 000 грн., після чого він вирішив звернутись до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, та містять відомості щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження. Отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), філія якого знаходиться у АДРЕСА_4 , та містять відомості щодо рахунків та руху по банківській картці № НОМЕР_1 : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 14.09.2024 по 17.09.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9