Справа № 727/8150/24
Провадження № 1-кс/727/2002/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0001054 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

власниці майна - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє - 23.07.2024, строком на 90 діб, тобто до 09 листопада 2024 року, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Румунія при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_6 та іншими із невстановленими на даний час слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Румунія поза межами діючих пунктів пропуску, з подальшим транспортування до країн Європейського союзу, за грошові кошти у сумі від 5000 доларів США до 5000 Євро.

Так реалізовуючи свій злочинний план, у період часу з 16 по 25 липня 2024 року, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими слідством особами підшукали трьох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України.

Після чого, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими слідством особами, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема не встановлена на даний час особа, повідомила ОСОБА_8 , про те, що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 4500 Євро, які останній за вказівкою невідомої особи передав під час особистої зустрічі ОСОБА_4 , натомість невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_9 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, буде становити 5000 Євро, які він передав під час особистої зустрічі не встановлені на даний час особі. Крім цього, невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_7 , про те, організація його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску буде коштувати 5000 доларів США, а також повідомила, що порядок передачі грошових коштів йому повідомлять пізніше.

26.07.2024 року ОСОБА_7 , погодившись на вище вказану пропозицію, підійшов до місця, на яке вказала на передодні не встановлена слідством особа, а саме до ТЦ « Добробут », який розташований за адресою: вул. Чернівецька, 1в-2в, с. Магала, Чернівецької області , де сів у автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_4 , та поїхав в напрямку державного кордону, для його незаконного перетину, однак по дорозі за вказівкою ОСОБА_4 , поклав до речового ящика грошові кошти в сумі 1000 доларів США, як завдаток за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України. В подальшому рухаючись по автодорозі в напрямку державного кордону, автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в якому знаходився ОСОБА_7 ,, зупинився поблизу ресторану «Камелот»., який розташований за адресою: вул. Чернівецька, 3а, с. Магала, Чернівецької області , де до салону вказаного вище автомобіля сіли ще двоє осі, які мали намір незаконно перетнути державний кордон, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Одразу після цього, ОСОБА_4 , поїхав спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в напрямку с. Мамалига, Дністровського району, Чернівецької області, де до салону автомобіля підсів ОСОБА_6 , який відповідно до відведеної йому ролі мав здійснювати безпосередній супровід вказаних вище трьох осіб призовного віку від автомобіля до ділянки місцевості, на якій вони могли б безперешкодно перетнути державний кордон.

В подальшому рухаючись по вул. Штефана Великого в с. Мамалига, Дністровського району, Чернівецької області, вказаний автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , в салоні якого перебували ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , був зупинений працівниками ДПСУ, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

26.07.2024 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, власником якого являється ОСОБА_4 .

Зокрема, даний транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору перебував в користуванні ОСОБА_4 та використовувався останнім 26.07.2024 року під час здійснення злочинної діяльності, а саме транспортування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою подальшого незаконного переправлення їх через державний кордон України до республіки Румунія.

26.07.2024 року, ОСОБА_4 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

26.07.2024 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, яким користувався підозрюваний ОСОБА_4 , власником якого є дружина підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник та власниця майна в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили дозволити користуватися власниці транспортним засобом.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 26.07.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0001054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з протоколу огляду місця події встановлено, що 26.07.2024 року в період часу з 07 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. на ділянці дороги за адресою АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 .

Зі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та реєстраційної картки транспортного засобу встановлено що автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 від 26 липня 2024 року автомобіль марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема: транспортного засобу марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо якого існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що він містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для збереження речового доказу на транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 02 серпня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1