Справа № 642/6624/24
Провадження № 1-кс/642/3780/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000392 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській областіперебуває кримінальне провадження № 0000392 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.10.2024 року, в той час, коли ОСОБА_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , він через мобільний застосунок «Телеграм» отримав повідомлення від знайомого з проханням позичити йому грошові кошти в розмірі 5500,00 грн, на що останній погодився та переказав грошові кошти однією транзакцією у сумі 5500,00 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які повернуті не були. Під час листування невстановлена особа, використовувала мобільний номер НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 13.10.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому в мобільному застосунку «Телеграм» на номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) повідомлення з проханням позичити грошові кошти у розмірі 5500,00 грн. Після чого ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перевів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 5500 гривень. Після пересилання грошей ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 квитанцію. Далі ОСОБА_4 в мобільному застосунку «Телеграм» прийшло нове повідомлення проханням позичити ще 4000,00 грн. ОСОБА_4 одразу набрав свого товариша ОСОБА_6 , який в телефонній розмові повідомив що йому ніколи і що у його мобільний застосунок «Телеграм» було зламано.

Слідчий вказує у клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 13.10.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 13.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосоВно ІР- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, клопотань та заяв до суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НПперебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 5500,00 грн з картки, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказану суму грошових коштів потерпілий перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.10.2024, що 13.10.2024 йому в мобільному застосунку «Телеграм» на номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_5 (номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) повідомлення з проханням позичити грошові кошти у розмірі 5500,00 грн. Після цього ОСОБА_4 зі своєї картки № НОМЕР_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в розмірі 5500 гривень. Після пересилання грошей ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_5 квитанцію. Далі ОСОБА_4 в мобільному застосунку «Телеграм» прийшло нове повідомлення проханням позичити ще 4000,00 грн. ОСОБА_4 одразу набрав свого товариша ОСОБА_6 , який в телефонній розмові повідомив що йому ніколи і що його мобільний застосунок «Телеграм» було зламано.

Зазначене підтверджується копією платіжної інструкції від 13.10.2024.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо.

Отже, слідчим доведено наявність підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, крім того потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку, виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 13.10.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку, в період часу з 13.10.2024 по дату постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Зазначену інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1