ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1564/24 Справа № 204/7483/24 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Дніпровського апеляційного суду в режимі відеоконференції матеріали судового провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 , поданої в інтересах підозрюваного ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 06 серпня 2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Тернівка Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, маючого на утриманні троє малолітніх дітей, працюючого начальником дільниці «ТОС» КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (далі КК), -

В С Т А Н О В И Л А :

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого відділення ВП № 6 ДРУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 вересня 2024 року.

Одночасно підозрюваному ОСОБА_8 встановлено заставу в розмірі 554 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 679 289,00 грн. Також слідчим суддею визначено, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_8 застави, у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України, на нього будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду;

- не відлучатися із м. Тернівка без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому ж кримінальному провадженні, а також працівниками комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснено підозрюваному ОСОБА_8 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

Цим же рішенням слідчого судді відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_7 про відмову в задоволенні клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту.

З матеріалів провадження убачається, що органами досудового розслідування ОСОБА_8 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що Відповідно до ст.85 Закону України «Про місцеві вибори», на підставі постанови Тернівської міської територіальної виборчої комісії №44 від 03.11.2020 «Про реєстрацію Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області», ОСОБА_11 набув повноважень Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області та останньому присвоєно IІІ категорію посадової особи місцевого самоврядування.

Рішенням сесії Тернівської міської ради від 17.12.2021 №261-11/VIII затверджено зміни до Статуту комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство`ідентифікаційний код 31657751.

Відповідно до вказаного Статуту зі змінами

1.1. Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі підприємство) створено відповідно до Господарського Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Тернівка і знаходиться в управління Тернівської міської ради (далі Орган управління майном). Власником підприємства є Тернівська міська рада.

2.1. Підприємство створено з метою здійснення виробничо-господарської діяльності, забезпечення належного утримання та збереження житлового фонду, інженерних мереж, об`єктів комунального та соціально-культурного призначення, іншої діяльності, а також отримання прибутку.

3.1. Підприємство є юридичною особою.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, мастиковий кутовий штамп, фірмові бланки, та іншу атрибутику юридичної особи.

4.3. Джерелом формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески засновників, ...доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності, інші джерела не заборонені законодавством України.

4.6. Збитки завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.

6.2. Управління Підприємством здійснює Керівник.

6.3. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. При прийнятті Керівника Підприємства на посаду з ним укладається контракт.

6.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном.

6.5. Керівник Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан майна та діяльність Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства;

- здійснює списання матеріальних цінностей, які належать до основних фондів;видає в установленому порядку накази, розпорядження, підписує розпорядчі та грошові документи, застосовує міри заохочення і накладає стягнення;

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, оплату відсотків по кредитах банків, внеску, передбачених законодавствам України податків та інших платежів до бюджету залишається у його розпорядженні.

02 вересня 2021 року між Тернівською міською радою (далі Засновник/Власник) в особі Тернівського міського голови ОСОБА_11 з однієї сторони, та ОСОБА_12 з іншої сторони, укладено контракт №02-21, відповідно до якого ОСОБА_12 , призначено на посаду директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.

В подальшому, вказаний контракт було неодноразово продовжено, в тому числі останній раз розпорядженням Тернівського міського голови ОСОБА_11 від 25.03.2024 №98-к строком на 9 місяців, тобто по 31.12.2024 року.

Наказом від 04.04.2022 №119-к ОСОБА_13 переведено на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.

Відповідно до наказу від 09.03.2022 №890к, ОСОБА_14 переведено на посаду заступника головного бухгалтера КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», та в подальшому 28.04.2023, відповідно до наказу №153-к, ОСОБА_14 переведено на посаду головного бухгалтера КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

Наказом від 07.12.2021 №424-к ОСОБА_8 переведено на посаду начальника дільниці «Тернівські очисні споруди» КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.

Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_8 , затвердженої 13.05.2013 року, окрім іншого, встановлено:

1. Начальник ТОС призначається та звільняється з посади директором КП «ТЖКП» по рекомендації головного інженера.

2. а посаду начальника ТОС призначається особа, що має повну вищу технічну освіту.

3. Начальник ТОС підпорядковується директору КП ТЖКП та головному інженеру.

4. Здійснює оперативне керівництво робітниками, спеціалістами та фахівцями ТОС.

4.1.Начальник ТОС має право: Видавати розпорядження, наряди, указівки робітникам дільниці ТОС, якою він керує.

4.2.Підписувати документи: рапорти на заробітну плату, матеріальні звіти, авансові звіти, документи на виконання послуг.

4.4.Виносити пропозиції по списанню морально-застарілого, зношеного та непридатного для подальшого користування обладнання, транспортних засобів, інвентарю, інструментів.

Начальник Тернівських очисних споруд несе відповідальність за:

5.1.Невиконання своїх функцій і посадових обов`язків;

5.2.Приписи, невірні указівки в первинних документах на оплату праці, об`ємів робіт, недостовірну і несвоєчасну інформацію по іншим питанням.

5.5.Зберігання матеріальних засобів і звіту їх використання.

5.16.Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Так, наказом від 07.09.2023 №312-к на ОСОБА_8 покладено обов`язки заступника директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 11.09.2023 року, на ОСОБА_8 , окрім іншого, покладені наступні обов`язки:

1.1. Забезпечення керівництва організацією і вдосконаленням економічної діяльності підприємства, матеріально-технічним постачанням і проведенням заходів, спрямованих на забезпечення збереження матеріально-технічних цінностей підприємства, транспортним обслуговуванням підприємства.

1.2. Заступник директора підприємства призначається і звільняється із займаної посади директором підприємства.

1.3.На посаду заступника директора призначаються особи, що мають вищу економічну або інженерно-технічну освіту і стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.

1.4.Заступник директора підпорядковується безпосередньо директору підприємства, а в його відсутність - особі, призначеної наказом директора по підприємству.

1.5. Заступнику директора підприємства підпорядковуються усі структурні підрозділи, відділи і дільниці КП «ТЖКП».

Заступник директора зобов`язаний:

3.1. Здійснювати методичне керівництво та координувати діяльність всіх підрозділів підприємства щодо вдосконалення господарського механізму, економічної роботи, виявлення та використання внутрішньо-господарських резервів.

3.6.Керувати розробкою заходів з ресурсозбереження і комплексного використанням матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи підприємства, зміцненню фінансової дисципліни.

3.9. Організувати роботу, щодо своєчасного укладення договорів з підрядними організаціями і юридичними особами на поставку матеріалів і обладнання.

3.16.Забезпечити збереження матеріальних цінностей підприємства.

3.17. Забезпечити організацію охорони території, пропускного режиму, контроль за ввезенням, вивезенням матеріальних цінностей, умов їх збереження, обліку і пересування.

3.19.Проводити перевірки та службові розслідування за фактами завданих збитків підприємству в результаті: розкрадань, порушення умов зберігання матеріальних цінностей, зловживання посадових осіб, поставки неякісних матеріалів і устаткування.

3.20. Сприяти відділу кадрів, адміністрації підприємства в підборі персоналу на керівні посади, на посади пов`язані з матеріальною відповідальністю.

Заступник директора підприємства несе відповідальність, за:

5.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених на нього цієї посадовою інструкцією обов`язків згідно чинного законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника дільниці «Тернівські очисні споруди» та на посаді заступника директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 року, в період дії воєнного стану, у ОСОБА_11 виник умисел, направлений на заволодіння коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, шляхом зловживання свої службовим становищем, та шляхом організації складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей службовими особами комунального підприємства.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_11 прийшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, та спільно з ним, і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочинів, а саме заволодінні грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, та які, відповідно до своїх службових обов`язків, мають право розпоряджатись коштами вказаного комунального підприємства, а також виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Таким чином, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_11 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню злочинну змову з директором комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_12 , начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_13 , головним бухгалтером ОСОБА_14 , та начальником дільниці «ТОС» ОСОБА_8 , які, відповідно до своїх службових обов`язків мають право розпоряджатись коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, а також виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_11 та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів, а саме у заволодінні коштами комунального підприємства, у особливо великому розмірі, та складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 (далі - Положення №148) встановлено наступне:

II. Вимоги до організації готівкових розрахунків

5. Суб`єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.

6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень включно.

Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.

19. Готівка під звіт або на відрядження видається суб`єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України.

Готівка видається під звіт:

3) на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, включаючи день отримання готівки під звіт.

III. Порядок оформлення касових операцій.

23. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

26. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

27. Касир вимагає пред`явити паспорт/е-паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа.

Видаткові касові ордери або видаткові відомості не приймаються для виведення залишку готівки в касі, якщо видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

28. Касир проводить видачу готівки тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.

Бухгалтер здійснює перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.

32. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов`язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.

40. Касир здійснює записи в касовій книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються.

42. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником.

Керівники суб`єктів господарювання несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.

Відповідно до попередньої змови, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , передбачили наступне:

- Підшукання підконтрольної фізичної особи підприємця, або особи, яка має доступ до печатки вказаного суб`єкта господарювання, або отримання з невстановленого джерела печатки існуючого суб`єкта господарювання;

- Складання видаткового касового ордеру на видачу готівкових грошових коштів працівнику комунального підприємства, та підписання його учасниками злочинної групи;

- Видача касиром КП «ТЖКП» готівкових коштів працівнику вказаного комунального підприємства, нібито на господарські витрати придбання товарів;

- Виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарного чеку, квитанції, тощо від імені ФОП, та внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей про факт придбання у фізичної особи підприємця товару, його найменування, кількості та вартості;

- Підписання від імені фізичної особи підприємця, та завірення вищевказаного документу відповідною печаткою ФОП;

- Внесення до офіційного документу - звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт завідомо неправдивих відомостей про факт здійснення придбання у фізичної особи підприємця товару, його найменування, кількості та вартості;

- Внесення до офіційного документу - приймального акту, завідомо неправдивих відомостей про факт приймання на баланс КП «ТЖКП» нібито придбаних у фізичної особи підприємця товарів;

- Виготовлення завідомо неправдивого офіційного документ - акту списання, та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, щодо найменування та кількості використаних товарів, з метою їх списання, і таким чином конспірації своїх злочинних дій;

- Розподіл отриманих таким чином готівкових коштів між всіма учасниками злочину, відповідно до розподілених функцій.

Так, в невстановлений час, але не пізніше 22.08.2022 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , діючи на виконання вищевказаного злочинного плану, за невстановлених обставин і з невстановленого джерела, придбали печатку ФОП « ОСОБА_15 », і.к. НОМЕР_1 , яку в подальшому мали на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння готівковими коштами підприємства.

Надалі, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , і з відома ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, надала вказівку касиру КП «ТЖКП» ОСОБА_16 , яка не була ознайомлена із злочинними планами останніх, про складання видаткових касових ордерів на видачу готівкових грошових коштів на придбання товарів господарського призначення для потреб комунального підприємства «ТЖКП», які ОСОБА_14 підписала особисто, та передала для погодження ОСОБА_12 .

Одночасно з цим, ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, поставив особистий підпис в графі «Керівник» видаткових касових ордерів, а також надав вказівку про підписання вказаних ордерів особам, які його тимчасово заміщають, і які не були ознайомлені із злочинними планами останніх.

Надалі, ОСОБА_14 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння готівковими грошовими коштами комунального підприємства у особливо великому розмірі, в період воєнного стану, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, надавала вказівки касиру підприємства ОСОБА_17 , яка не була ознайомлена із злочинним планом останніх, про видачу їй готівкових коштів, нібито для придбання товарів ОСОБА_13 у ФОП « ОСОБА_15 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось, і таким чином отримувала готівкові грошові кошти.

Надалі, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на заволодіння грошовими коштами у особливо великому розмірі у період воєнного стану, достовірно знаючи, що жодні товари у ФОП « ОСОБА_15 » не купувались, організували складання та використання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарних чеків, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про факт придбання у ФОП « ОСОБА_15 » товару, його найменування, кількості та вартості, які в подальшому були завірені підписом від імені ФОП « ОСОБА_15 » та печаткою ФОП « ОСОБА_15 ». Після складання вищевказаних товарних чеків, ОСОБА_12 та ОСОБА_8 надавали вказані чеки ОСОБА_14 , для використання під час списання виданих готівкових грошових коштів.

Після чого, період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_15 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів товарних чеків виданих нібито від імені ФОП « ОСОБА_15 » склала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: №170 від 22.08.2022, №179 від 23.08.2022, №202 від 07.08.2022, №181 від 25.08.2022, №188 від 29.08.2022, №190 від 30.08.2022, №206 від 12.09.2022, №210 від 19.09.2022, №211 від 20.09.2022, №214 від 23.09.2022, №224 від 29.09.2022, №226 від 03.10.2022, №231 від 10.10.2022, №237 від 13.10.2022, №239 від 14.10.2022, №242 від 19.10.2022, №243 від 21.10.2022, №247 від 28.10.2022, №250 від 31.10.2022, №255 від 02.11.2022, №263 від 07.11.2022, №268 від 14.11.2022, №274 від 18.11.2022, №281 від 22.11.2022, №283 від 23.11.2022, №285 від 28.11.2022, №290 від 30.11.2022, №295 від 05.12.2022, №300 від 12.12.2022, №307 від 15.12.2022, №309 від 19.12.2022, №312 від 20.12.2022, №314 від 21.12.2022, №318 від 23.12.2022, №319 від 26.12.2022, №325 від 29.12.2022, №326 від 30.12.2022 , №1 від 02.01.2023 , №4 від 06.01.2023, №8 від 09.01.2023, №9 від 11.01.2023, №11 від 13.01.2023, №14 від 16.01.2023, №16 від 19.01.2023, №28 від 26.01.2023, №33 від 30.01.2023, №37 від 03.02.2023, №38 від 06.02.2023, №39 від 07.02.2023, №40 від 08.02.2023, №45 від 13.02.2023, №53 від 18.02.2023, №56 від 20.02.2023, №57 від 21.02.2023, №65 від 23.02.2023, №66 від 24.02.2023, №67 від 24.02.2023, №71 від 28.02.2023, №74 від 02.03.2023, №76 від 03.03.2023, №77 від 06.03.2023, №80 від 09.03.2023, №82 від 10.03.2023, №83 від 13.03.2023, №84 від 14.03.2023, №85 від 16.03.2023, №94 від 20.03.2023, №98 від 30.03.2023, №102 від 05.04.2023, №104 від 10.04.2023, №105 від 11.04.2023, №106 від 12.04.2023, №107 від 14.04.2023, №108 від 17.04.2023, №110 від 20.04.2023, №112 від 21.04.2023, №113 від 24.04.2023, №115 від 25.04.2023, №121 від 26.04.2023, №123 від 27.04.2023, №124 від 28.04.2023, №127 від 03.05.2023, №128 від 05.05.2023, №129 від 08.05.2023, №131 від 09.05.2023, №132 від 10.05.2023, №138 від 19.05.2023, №136 від 16.05.2023, №140 від 22.05.2023, №145 від 31.05.2023, №147 від 01.06.2023, №148 від 05.06.2023, №149 від 06.06.2023, №150 від 07.06.2023, №151 від 09.06.2023, №152 від 12.06.2023, №154 від 19.06.2023, №155 від 20.06.2023, №157 від 22.06.2023, №158 від 23.06.2023, №159 від 26.06.2023, №160 від 27.06.2023, №161 від 28.06.2023, №162 від 30.06.2023, №165 від 03.07.2023, №180 від 27.07.2023, №184 від 31.07.2023, №166 від 04.07.2023, №168 від 06.07.2023, №169 від 07.07.2023, №170 від 10.07.2023, №172 від 14.07.2023, №173 від 17.07.2023, №174 від 19.07.2023, №176 від 21.07.2023, №177 від 24.07.2023, №186 від 03.08.2023, №188 від 04.08.2023, №189 від 08.08.2023, №191 від 09.08.2023, №192 від 14.08.2023, №193 від 21.08.2023, №196 від 22.08.2023, №198 від 23.08.2023, №199 від 24.08.2023, №200 від 25.08.2023, №201 від 28.08.2023, №207 від 31.08.2023, №208 від 01.09.2023, №209 від 04.09.2023, №210 від 05.09.2023, №213 від 07.09.2023, №214 від 14.09.2023, №219 від 18.09.2023, №220 від 19.09.2023, №222 від 20.09.2023, №225 від 27.09.2023, №229 від 14.09.2023, №232 від 03.10.2023, №236 від 12.10.2023, №238 від 16.10.2023, №239 від 17.10.2023, №244 від 20.10.2023, №245 від 23.10.2023, №247 від 24.10.2023, №256 від 26.10.2023, №257 від 27.10.2023, №258 від 30.10.2023, №259 від 31.10.2023, №264 від 02.11.2023, №265 від 03.11.2023, №266 від 06.11.2023, №269 від 07.11.2023, №275 від 09.11.2023, №277 від 13.11.2023, №279 від 14.11.2023, №280 від 16.11.2023, №281 від 17.11.2023, №282 від 20.11.2023, №284 від 21.11.2023, №286 від 23.11.2023, №287 від 24.11.2023, №289 від 27.11.2023, №290 від 28.11.2023, №291 від 30.11.2023, №294 від 01.12.2023, №297 від 04.12.2023, №298 від 05.12.2023, №300 від 06.12.2023, №301 від 07.12.2023, №305 від 11.12.2023, №308 від 12.12.2023, №309 від 13.12.2023, №310 від 14.12.2023, №312 від 15.12.2023, №315 від 18.12.2023, №316 від 19.12.2023, №319 від 20.12.2023, №322 від 25.12.2023, в які внесла завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_13 товарів у ФОП « ОСОБА_15 » за вищевказані готівкові кошти підприємства, після чого в графі «Бухгалтер» поставила особистий підпис, і тим самим використала завідомо неправдиві офіційні документи.

Надалі, ОСОБА_14 , передала вказані звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_13 товару у ФОП « ОСОБА_15 » за готівкові кошти підприємства, ОСОБА_18 , для підписання.

В свою чергу ОСОБА_13 , в період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання нею товарів у ФОП « ОСОБА_15 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Підпис підзвітної особи» поставила особистий підпис, після чого передала вказані звіти ОСОБА_14 , яка надали вказані звіти ОСОБА_12 .

Одночасно з цим, ОСОБА_12 , в період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_13 товарів у ФОП « ОСОБА_15 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Керівник» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаним документам статус офіційних, після чого надав вказані звіти ОСОБА_14 для обліку та зберігання.

Окрім того, в період часу з 02.01.2024 по 29.03.2024, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку касиру підприємства ОСОБА_17 , про видачу їй готівкових коштів, нібито для придбання товарів ОСОБА_13 у ФОП « ОСОБА_15 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось, і таким чином отримала готівкові грошові кошти.

Після чого, в період часу з 02.01.2024 по 29.03.2024, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_13 у ФОП « ОСОБА_15 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: №2 від 02.01.2024, №4 від 04.01.2024, №5 від 09.01.2024, №6 від 15.01.2024, №7 від 16.01.2024, №10 від 18.01.2024, №11 від 19.01.2024, №16 від 25.01.2024, №17 від 26.01.2024, №18 від 27.01.2024, №19 від 29.01.2024, №20 від 30.01.2024, №21 від 31.01.2024, №29 від 05.02.2024, №31 від 06.02.2024, №33 від 09.02.2024, №35 від 13.02.2024, №36 від 14.02.2024, №37 від 16.02.2024, №38 від 19.02.2024, №42 від 26.02.2024, №43 від 27.02.2024, №44 від 28.02.2024, №46 від 01.03.2024, №49 від 04.03.2024, №50 від 06.03.2024, №52 від 07.03.2024, №54 від 11.03.2024, №55 від 12.03.2024, №57 від 13.03.2024, №62 від 25.03.2024, №67 від 26.03.2024, б/н від 29.03.2024, та організувала внесення до вказаних звітів завідомо неправдивих відомостей, про факт придбання ОСОБА_13 товарів у ФОП « ОСОБА_15 » за готівкові кошти підприємства, після чого в графі «Бухгалтер» поставила особистий підпис, і тим самим використала завідомо неправдиві офіційні документи.

Одночасно з цим, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, ОСОБА_12 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_13 у ФОП « ОСОБА_15 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання приймальних актів ОСОБА_19 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх, до яких були внесені відомості про нібито приймання на баланс підприємства товарів, придбаних ОСОБА_13 у ФОП « ОСОБА_15 ».

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , в період часу з 25.08.2022 по 28.08.2023, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_15 » не купувався, та на підпорядковану йому дільницю «ТОС» не поставлявся, зловживаючи своїм службовим становищем, склав акти списання від 27.09.2022, від 25.08.2022, від 26.01.2023, від 21.02.2023, від 28.03.2023 , від 28.04.2023, від 25.05.2023, від 27.06.2023, від 27.07.2023, від 28.08.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного у ФОП « ОСОБА_15 », після чого у графі «Начальник дільниці «ТОС» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаному документу статусу офіційного.

Після чого, ОСОБА_8 , в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_15 » не купувався, та на підпорядковану йому дільницю «ТОС» не поставлявся, зловживаючи своїм службовим становищем, склав акти списання №1 від 25.10.2023, №1 від 25.12.2023, №1 від 25.11.2023, №1 від 25.01.2024, №1 від 23.02.2024, №1 від 23.03.2024, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного у ФОП « ОСОБА_15 », після чого у графі «т.в.о. заступника директора» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаному документу статусу офіційного.

Надалі, ОСОБА_8 , в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, організував підписання вищевказаних актів списання підлеглими йому працівниками КП «ТЖКП», які не були обізнаними із злочинними планами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Після виконання всіма учасниками злочинного плану своїх функцій, ОСОБА_12 , під керівництвом ОСОБА_11 , здійснив розподіл вказаних готівкових коштів, між всіма співучасниками злочину.

Таким чином, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» ТМР в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, про здійснення придбання товарів у ФОП « ОСОБА_15 », заволоділи грошовими коштами комунального підприємства на загальну суму 1 681 316 гривень, що у 1252 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене у особливо великих розмірах, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК за ознаками складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

06.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК.

01.08.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК.

В апеляційній скарзі захисник порушує питання про скасування ухвали слідчого судді у зв`язку з незаконністю та необґрунтованістю.

Вважає, що ризики, передбачені ст.177 КПК України в даному кримінальному провадженні на теперішній час відсутні, оскільки, з огляду на наявність місця проживання, немає жодних підстав стверджувати про можливість переховування ОСОБА_8 від правосуддя, усі речові докази та документи по справі органом досудового слідства зібрані, жодних підстав передбачати незаконний вплив на свідків немає, як і не має конкретних підстав передбачати перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас наголошує, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не було взято до уваги, що ОСОБА_8 раніше не судимий, має постійне місце роботи та проживання, де характеризується з позитивної сторони, є батьком багатодітної сім`ї, на його утриманні знаходяться малолітні доньки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також неповнолітня донька дружини ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в їх сім`ї. Окрім того, підозрюваний має сина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час є студентом денної форми навчання Українського державного університету науки і технологій та потребує матеріальної допомоги. Також в цьому році дружині ОСОБА_8 була зроблена операція, вона спостерігається у лікаря та постійно потребує уваги і допомоги з боку чоловіка. Крім того, батьки підозрюваного ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка до того ж є інвалідом ІІІ групи, також постійно потребують матеріальної допомоги з боку сина.

Разом з тим зазначає, що підозрюваний свою вину у скоєному визнає частково, своїми діями сприяє слідству в установленні істини по справі, через скрутне матеріальне становище не в змозі внести суму застави визначену судом та усім іншим підозрюваним по даній справі було обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Таким чином, на переконання сторони захисту, для ОСОБА_8 більш ніж достатнім було б застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який з одного боку, забезпечив би необхідний контроль за його поведінкою та місцезнаходженням, та з іншого боку, надав можливість підозрюваному доглядати за дітьми, працювати та повноцінно реалізовувати право на захист у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного захисник просить апеляційний суд скасувати ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06 серпня 2024 року та обрати підозрюваному ОСОБА_8 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши суддю-доповідача, вислухавши пояснення захисника на підтримку доводів поданої апеляційної скарги, який наполягав на її задоволенні, просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою обрати підозрюваному ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги та вважав за можливе пом`якшити обраний підозрюваному запобіжний захід, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Згідно з положеннями ч.1 ст.404 Кримінального процесуального кодексу України (далі- КПК) суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст.370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Колегія суддів вважає, що зазначених вимог закону в повній мірі дотримано слідчим суддею місцевого суду.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є запобіжні заходи.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно вимог ч.1ст.194 КПК під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При цьому, за приписами ст.178 КПК, слідчий суддя, суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: тяжкість можливого покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного/обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного/обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; репутацію підозрюваного/обвинуваченого; його майновий стан та наявність у нього судимостей тощо.

Згідно ч.1 ст.183 КПК тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Як зазначено у п.4 ч.2 ст.183 КПК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 є раніше не судимою особою, та санкціїч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК, за якими йому повідомлено про підозру, передбачають покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, відповідно.

Як зазначено у п.1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 01.11.1950 року, ратифікованою Україною 17.07.1997 року, нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, як:

b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Відповідно до ст.17 Закону України № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику Суду, як джерело права, а статтею 18 цього Закону встановлено порядок посилання на Конвенцію та практику Суду.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчим суддям слід враховувати позицію ЄСПЛ, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої, стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, №182).

Згідно усталеної практики ЄСПЛ «обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими вона обґрунтовується, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент учинення (рішення у справі «Wloch v. Poland», п.109).

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК доведена прокурором та встановлена слідчим суддею під час судового розгляду клопотання, не оспорюється стороною захисту в апеляційній скарзі, а тому згідно ч.1 ст.404 КПК, судом апеляційної інстанції не перевіряється.

Наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, належним чином мотивовано слідчим суддею у своїй ухвалі. Так, про наявність існування вказаних ризиків свідчить тяжкість та невідворотність покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_8 у разі визнання його винуватим в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, те, що не всі документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні встановлені, а також обізнаність підозрюваного про спосіб зв`язку та місце проживання свідків у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, всупереч твердженням сторони захисту, слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст.178 КПК, врахував вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у цих злочинах, та відомості про особу підозрюваного ОСОБА_8 в їх сукупності, зокрема, його вік та стан здоров`я, який не перешкоджає його перебуванню в ізоляції від суспільства, репутацію підозрюваного, майновий стан та сімейний стан, який одружений, має на утриманні трьох малолітніх дітей, батьків похилого віку, постійне місце проживання, раніше не судимий, та дійшов до висновку, що інші більш м`які запобіжні заходи, в тому числі, у вигляді домашнього арешту, на чому наполягає сторона захисту, не забезпечать його належної процесуальної поведінки та не зможуть запобігти встановленим ризикам.

За таких обставин доводи сторони захисту про відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК та недоведеність існування підстав для обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є безпідставними та суперечать матеріалам кримінального провадження.

Водночас, колегія суддів вважає, що аргументи захисника та його посилання на наявність у підозрюваного ОСОБА_8 міцних соціальних зв`язків, родини та утриманців, батьків похилого віку, постійного місця роботи та проживання, позитивної характеристики, відсутності судимостей, не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді, оскільки це не спростовує висновку слідчого судді про те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Також суд апеляційної інстанції не приймає до уваги висловлену на користь сторони захисту під час апеляційного розгляду позицію прокурора щодо можливості пом`якшення обраного підозрюваному ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з огляду на наступне.

Як свідчить зміст оскаржуваного рішення слідчого судді та журнал судового засідання Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 06 серпня 2024 (а.п.229-230), прокурор ОСОБА_10 , який погоджував клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу, під час судового розгляду у суді першої інстанції підтримував клопотання слідчого відділення ВП № 6 ДРУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_9 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з посиланням на обставини, викладені у клопотанні.

Зміст самого клопотання слідчого відділення ВП № 6 ДРУП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_9 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (а.п.1-22) мотивовано, зокрема тим, що у даному кримінальному провадженні існує суспільний резонанс, викликаний злочинними діями підозрюваного ОСОБА_8 направленими на заволодіння коштами комунального підприємства, вчинені під час широкомасштабної збройної агресії з боку рф.

При цьому, як слушно зазначено слідчим у клопотанні, погоджене прокурором, корупція є ганебним явищем для держави, а корупція, вчинена під час війни є вкрай недопустимою. В той час, коли економіка воюючої країни потребує грошових коштів, підозрюваний систематично незаконно збагачувався за рахунок вчинення злочинів, а саме за рахунок заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі. Таким чином, як зазначала у клопотанні сторона обвинувачення, протиправна діяльність підозрюваного ОСОБА_8 є систематичною, умисною та пов`язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Водночас зазначено, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також всі особи, причетні до його вчинення, що, на переконання сторони обвинувачення, може суттєво вплинути на подальшу поведінку підозрюваного, що вказує на необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У суді апеляційної інстанції прокурор ОСОБА_6 зазначив, що наразі досудове розслідування ще триває до 01 жовтня 2024 року. Натомість прокурор не зміг навести апеляційному суду переконливих аргументів своєї позиції щодо можливості пом`якшення виду запобіжного заходу щодо підозрюваного на даному етапі кримінального провадження та які б вказували, що з часу обрання ОСОБА_8 06 серпня 2024 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави і до дня апеляційного розгляду настільки істотно змінилися обставини у даному кримінальному провадженні, що виправдовували б пом`якшення підозрюваному обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За приписами ч.3 ст.407 КПК за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді чи ухвали суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити ухвалу без змін;

2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Підсумовуючи вищенаведене, апеляційний суд дійшов висновку, що слідчий суддя обґрунтовано, з наведенням відповідних мотивів, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, враховуючи обставини, передбачені ст.178 КПК, а також з дотриманням вимог ст.ст.194,196 КПК, дійшов висновку про доцільність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 вересня 2024 року, та альтернативою внесення застави. Тому доводи апеляційної скарги захисника ОСОБА_7 є безпідставними та задоволенню не підлягають, а ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою і вмотивованою та відповідає вимогам ст.370 КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.404, 405, 407 та 418, 419, 422 КПК, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 06 серпня 2024 року, якою стосовно ОСОБА_8 , підозрюваного за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання в межах строку досудового розслідування, тобто до 07 вересня 2024 року, з альтернативою внесення застави - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4