Справа № 138/2779/24
Провадження №:1-кс/138/955/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000413 від 17.09.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2024 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 17.09.2024 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.09.2024 близько 05:16 год з його карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були здійснені чотири перекази невідомим способом на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на загальну суму понад 63 000 грн. Попередньо до ОСОБА_4 на його мобільний телефон із номером НОМЕР_6 , 16.09.2024 надійшов дзвінок із мобільного телефону НОМЕР_7 від невідомої особи, яка запропонувала отримати допомогу від ООН, на що ОСОБА_4 погодився, здійснив необхідні дії у додатку «Телеграм» та повідомив код блокування свого телефону.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 17.09.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у неділю 15 вересня 2024 року у соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про надання допомоги від ООН, після чого перейшов за посиланням та зареєструвався, використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 , та в подальшому з вищевказаного посилання вийшов. Надалі 16 вересня 2024 року до потерпілого подзвонив невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_7 , який представився представником ОСОБА_5 та запропонував продовжити оформлення допомоги від ООН, на що потерпілий погодився. Для цього необхідно було зробити відповідні дії в додатку для спілкування «Телеграм» та повідомити код блокування свого телефону, що потерпілий і зробив за вказівками невідомого чоловік. Надалі невідомий чоловік по телефону сказав, що надходження коштів слід очікувати до 15 год наступного дня, а саме 17.09.2024. Після чого розмова була завершена та ніяких змін в телефоні потерпілий не помічав.

Однак вранці 17.09.2024 потерпілий ОСОБА_4 розблокувавши свій телефон, зрозумів, що він дані з нього видалені та жодних попередньо завантажених додатків, дзвінків, СМС-повідомлень у ньому не було, з Google акаунта був здійснений вихід. Тоді потерпілий відновив акаунт у додатку «Google» та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити баланс на картках. Однак виявив відсутність коштів на обох картках, які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого побачив транзакції, які він не здійснював, а саме з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було здійснено 17.09.2024 два перекази коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме о 05:16 год у сумі 24500 гривень (комісія 747,28 гривень) та о 05:17 год у сумі 24500 гривень (комісія 861,17 гривень), а також один переказ о 05:20 год 17.09.2024 на належну ОСОБА_4 картку для виплат у сумі 3015,08 гривень (комісія 90,45 гривень). Крім того, з картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було здійснено 17.09.2024 два перекази коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме о 05:18 год у сумі 10000 гривень (комісія 50 гривень) та о 05:21 год у сумі 3000 гривень (комісія 15 гривень).

Зрозумівши, що він став жертвою шахрайських дій, потерпілий звернувся до служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою блокування карток, які в свою чергу порадили звернутись до поліції.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки BIN- (Bank Identification Number)- - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) вказаного карткового рахунку збігається із - BIN банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме-- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_9. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює тільки на мобільних пристроях.

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_6 № 138/2779/24 від 23.09.2024 (яка надійшла до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 26.09.2024 за вх. № 9154) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 16.09.2024 по 20.09.2024, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний тел. « ОСОБА_7 », НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме відомостей щодо:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та призначенням платежів;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

З метою проведення тимчасового доступу до документів мною особисто за вих. № 16508/223/24-2024 від 26.09.2024 було направлено вказану ухвалу засобами поштового зв`язку (відправлення № 453 від 27.09.2024), яку відповідно до трекінгу відправлення було отримано представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 09.10.2024.

У зв`язку із тим, що вказана банківська установа надає тимчасовий доступ виключно за юридичною адресою у період з понеділка-четвер з 09:00 по 17:00 год, тому для видачі усім правоохоронним органам існує правило про проведення тимчасового доступу у останній день дії ухвали .

Так, з метою проведення тимчасового доступу до документів мною 23.10.2024 було здійснено виїзд за вказаною адресою, однак по прибуттю на місце розташування Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що у зв`язку із технічними несправностями електронних систем установи отримати вказані в ухвалі документи не представляється за можливе, оскільки інформація ще не систематизована та не готова до відправки.

За таких обставин мною були вжиті усі необхідні дії направлені на виконання ухвали, однак провести тимчасовий доступ до документів не представилось за можливе з причин, що не залежали від мене.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний телефон НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської картки НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілому, дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття коштів з даної картки, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний тел. « ОСОБА_7 » НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливість ознайомитися з ними та отримати копію інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 16.09.2024 по 20.09.2024 у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості щодо:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України;

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та призначенням платежів;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактний тел. « ОСОБА_7 » НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливість ознайомитися з ними та отримати копію інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 16.09.2024 по 20.09.2024 у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості щодо:

- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України;

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та призначенням платежів;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 22.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_21