Справа № 496/3646/24
Провадження № 1-кс/496/2165/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3 , яка приймає участь в режимі відеоконференції

захисника підозрюваного - ОСОБА_4 , який приймає участь в режимі відеоконференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія, українця, громадянина України, працездатного, який не працює та не навчається, з середньою освітою, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

- вироком 29.11.2016 року Кіровоградського районного суду м. Кіровоград за ч. 3, ст. 185 КК України;

- вироком 22.12.2017 року Ленінським районним судом м. Кіровоград за ч. 3 ст. 185 КК України,

за матеріалами кримінального провадження за № 0000366 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000366, відомості про яке 25.05.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідувань час та дату, але не пізніше травня 2024 року, в невстановленому досудовим розслідувані місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, введено на всій території України Указом Президента України № 254/2023 від 01.05.2023 року, затвердженим Законом України №3057-ІХ від 02.05.2023 року та продовженого до теперішнього часу, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх дій у вигляді порушення права власності іншої особи та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий злочинний умисел, направлений на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили шахрайську схему заволодіння чужим майном шляхом обману, яка полягала у створенні видимості здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг перевезення вантажу з метою незаконного привласнення товару.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу, 19.05.2024 року приблизно о 13:00 год. ОСОБА_5 зв`язався з працівником ТОВ «Адека-Транс» ОСОБА_7 , з приводу надання послуг перевезення вантажу, достовірно знаючи, що дане ТОВ «Алека-Транс» має у власності вантажні автомобілі, які здійснюють перевезення вантажу. В ході чого, ОСОБА_5 повідомив що допомагає ТОВ «Тера-Паннем» та замовив сім вантажних автомобілів для перевезення культурної продукції «Соя» з пункту завантаження за адресою: АДРЕСА_3 та з пункту за адресою: АДРЕСА_4 , до пункту вивантаження за адресою: АДРЕСА_5 . По приїзду до Одеської області працівнику ТОВ «Алека-Транс» ОСОБА_7 надійшов дзвінок від ОСОБА_5 який повідомив, що змінилася адреса вивантаження та необхідно прибути до складу в АДРЕСА_6 та здійснити вивантаження.

23.05.2024 року у період часу з 13.00 до 14.00 до вищевказаних складських приміщень прибуло сім автомобілів та здійснили розвантаження зернової культури «Сої» загальною вагою 176 170 кг, загальною вартістю 3 234 250 гривень, яка шляхом обману вибула з законного володіння ТОВ «Терра - Панем».

23.05.2024 року приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном з його подальшою реалізацією з метою незаконного збагачення, діючи шляхом обману під виглядом законного власника зернової культури «Сої» ініціював та забезпечив її транспортування 24.05.2024 року в період з 10:00 год. до 12:00 год. з орендованих складських приміщень ПП «Шилінг Трейд Юг» до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_7 , за допомогою наданих на прохання ОСОБА_6 . ОСОБА_8 шести автомобілів.

24.05.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ввівши в оману інших осіб, видаючи раніше привласнений шляхом шахрайства культурний продукт «Сою» за власність, продали ОСОБА_9 вищезазначений товар у кількості 31,220 т. за 10 927 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 434 894, 6 гривень, а також 25.05.2024 року - ОСОБА_10 , в кількості 40,115 т. за 40.115 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 434894,6 гривень.

Своїми спільними умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи спричинили ТОВ «Терра-Панем» матеріальні збитки на загальну суму 3 234 250 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Окрім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою надання своїм злочинним діям нібито законного характеру, достовірно знаючи про незаконність набуття права власності на зернову культуру «Сою» загальною вагою 176170 кг., вирішили розпорядитися вказаним майном шляхом його відчуження (вчинення правочину).

Так, 23.05.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв ОСОБА_5 , запевнивши сторонніх осіб про належність йому зернової культури «Сої», якою він, діючи спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленим досудовим розслідуванням особами, достеменно знаючи, що дана продукція належить ТОВ «Терра - Панем», незаконно, шахрайським шляхом, заволодів 23.05.2024 року у період часу з 13.00 до 14.00 в місці її вигрузки за адресою: АДРЕСА_8 , діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, достеменно знаючи, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, діючи шляхом обману під виглядом законного власника зернової культури «Сої» ініціював та забезпечив її транспортування 24.05.2024 року в період з 10 год 00 хв. до 12 год. 00 хв. з орендованих складських приміщень ПП «Шилінг Трейд Юг» до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_7 за допомогою наданих на прохання ОСОБА_6 . ОСОБА_8 шести автомобілів.

В подальшому, 24.05.2024 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, ввівши в оману інших осіб, видаючи раніше привласнений шляхом шахрайства культурний продукт «Сою» за власність, продали ОСОБА_9 вищезазначений товар у кількості 31,220 т. за 10 927 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 434894,6 гривень, а також 25.05.2024 - ОСОБА_10 , в кількості 137,5 т. за 40115 доларів США, що згідно офіційного курс НБУ еквівалентно 1596577 гривень.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України: розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним і правом на таке майно, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

18.07.2024 року ОСОБА_5 затримано в порядку п.6 ч.1 ст. 615 КПК України.

Того ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Постановою виконувача обов`язків керівника Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 09.09.2024 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 18.10.2024 року.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

19.07.2024 року ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 908 400 гривень і покладенням обов`язків, в разі внесення застави, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та/або проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, контактних номерів мобільного телефону.

01.08.2024 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Прокурор у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, посилаючись на обставини викладені у письмовому клопотанні щодо продовження існування ризиків, передбачених ч.1. ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 проти клопотання прокурора не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності в яких вказав, що не заперечує щодо продовження дії покладених на нього обов`язків, просив врахувати при постановленні ухвали просив врахувати, що він проживає в Кіровоградській, а не в Одеській області.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника підозрюваного, вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

З огляду на матеріали клопотання прокурора, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 190 КК України, що підтверджується письмовими доказами долученими до клопотання.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені п.п. 5,6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження. Тобто, в даному випадку, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд мають зробити висновки прогностичного характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 року ЄСПЛ вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які були покладенні на нього, внаслідок внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 19.07.2024 року, для дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобіганню переховуванню від слідства та суду, вчинення іншого правопорушення, незаконного впливу на свідків, з урахуванням зареєстрованого та фактичного місця проживання в Кіровоградській області: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не виїжджати за межі Кіровоградської та Одеської областей без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Відтак, слідчий суддя встановив, що термін дії обов`язків, покладених судом, у зв`язку із внесенням підозрюваним застави спливає, ризики передбачені ч.1 ст. 177 КПК України на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження застосування щодо ОСОБА_5 процесуальних заходів для стримування таких ризиків.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, запобіжний захід застосовується відносно особи в межах строку досудового розслідування. Оскільки постановою виконувача обов`язків керівника Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 09.09.2024 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 18.10.2024 року, то і продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України слід до 18.10.2024 року.

Слідчий суддя також звертає увагу, що вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 177, 183, 194, 196, 371, 372, 376, 392-395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 37 днів, починаючи з 12 вересня 2024 року по 18 жовтня 2024 року включно, в межах строку досудового розслідування, зокрема:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не виїжджати за межі Кіровоградської та Одеської областей без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Повний текст ухвали складено 16.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1