Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4908/24
Провадження № 1-кс/552/1769/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору про закупівлю літальних апаратів, протягом

2024 року, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Вказував, що в ході досудового розслідування було встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступних обставин: 09.02.2024 року уповноваженою особою із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було оголошено відкриття торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за державним класифікатором: «ДК 021:2015 - НОМЕР_3: ІНФОРМАЦІЯ_12» з очікуваною вартістю: ІНФОРМАЦІЯ_17. Відповідно до завантаженої ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тендерної документації від 09.02.2024 року кінцевий строк подання тендерної пропозиції до реєстру становив 17 лютого 2024 року, 12:00 за Київським часом. Однак, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в ході проведення відкритих торгів був лише один учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) котрий подав тендерну пропозицію 19.02.2024 о 11 год. 21 хв. Після чого о 12 год. 00 хв. 19.02.2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_2

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було завершено проведення відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та автоматично визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказаний факт свідчить про проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням. Після чого, 20.02.2024 року уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , було складено протокол №1/А/24 про намір укласти договір з учасником переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому 29.02.2024 року було укладено договір № 6/24 на суму ІНФОРМАЦІЯ_21. ПВД 0,00 грн. стосовно закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ): «ДК 021:2015 - НОМЕР_3: ІНФОРМАЦІЯ_12», а саме:

1. ІНФОРМАЦІЯ_13. (Ціна за одиницю без ПДВ);

2. ІНФОРМАЦІЯ_14. (Ціна за одиницю без ПДВ);

3. ІНФОРМАЦІЯ_15. (Ціна за одиницю без ПДВ);

4. ІНФОРМАЦІЯ_16. (Ціна за одиницю без ПДВ);

у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_5 , з кінцевим терміном постачання до 30.04.2024.

Також зазначав, що на виконання договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідності до договору № ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснено перерахування коштів у сумі ІНФОРМАЦІЯ_21. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Здійснивши моніторинг ринкових цін квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 шляхом огляду загальнодоступних інтернет ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено закупівлю за завищеними цінами.

Вказував, що відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, було встановлено, що закупівля ІНФОРМАЦІЯ_2 квадрокоптерів здійснювалась на виконання місцевої цільової програми «Полтавський спротив», яка була розроблена з метою розв`язання нагальних проблем забезпечення виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» та ефективного функціонування військових частин територіальної оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також зазначав, що листом ІНФОРМАЦІЯ_6 «Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель»

№ 3301-04/47784-06 від 15.11.2019, вказано, що з метою досягнення максимальної економії та ефективності замовникам слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання річного плану закупівель, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та умов договору. Так, для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників.

Тож, виходячи з вищевикладеного, вважає, що уповноважена особа (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 оприлюднив оголошення про проведення закупівель за процедурою відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 з очікуваною вартістю ІНФОРМАЦІЯ_17., яка значно завищена відносно вартості аналогічних товарів на ринку, внаслідок чого завдано збитку місцевому бюджету у особливо великих розмірах. Дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах воєнного стану, що є кваліфікуючою ознакою складу злочину.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000018.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані під час проведення товарознавчої експертизи (з метою визначення ринкової вартості квадрокоптерів), судово-почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів (з метою встановлення ідентифікації осіб, які складали документи щодо приймання-передачі квадрокоптерів), судово-економічних (з метою встановлення збитку місцевому бюджету) та інших судових експертиз, проведення яких обов`язкове задля повного, об`єктивного проведення досудового розслідування, встановелння повного кола причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- програма «Полтавський спротив» з усіма змінами в т.ч. на 2024 рік, річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2024 та змінами до до нього, документи, що стали підставою внесення змін: службові записки, запити і т.п.); бюджетні запити на 2024 рік індивідуальні, загальні, додаткові; звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік; накази про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік; паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік; кошториси витрат д ля реалізації заходів по програмах галузі «цивільного захисту» на 2024 рік; реєстри змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів; листи про внесення змін до бюджетних програм; листи ІНФОРМАЦІЯ_8 про внесення змін до бюджетних програм; листи ІНФОРМАЦІЯ_9 про перерозподіл коштів; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- документація щодо визначення очікуваної вартості та проведення відкритих торгів з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі: службова записка, документація якою підтверджується розрахунок очікуваної вартості та здійснення моніторингу цін (запити до продавців, скрин-шоти з відкритих джерел і т.п.); тендерна документація по пропозиції учасників, протоколи щодо прийняття рішення уповноваженої особою, листи з військових частин, звернення підрозділів Збройних Сил України, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_10 або до ІНФОРМАЦІЯ_2 про необхідність забезпечення їх квадрокоптерами «ДК 021:2015 - НОМЕР_3: ІНФОРМАЦІЯ_12»;

- документація щодо укладання та виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_18, а саме: договір, з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, акти приймання-передачі, довіреності, накладні, видаткові накладні, платіжні доручення; сертифікати якості та інша документація, в якій вказані технічні характеристики предмету закупівлі та документи, що дозволяють ідентифікувати і визначити цільове призначення предметів договору (керівництво з експлуатації технічний паспорт, керівництво з техніки безпеки, інструкцію тощо); документація про походження предмету договору (договора купівлі-продажу, поставки, акти приймання-передачі, накладні, митні декларації і т.п.); документи, які підтверджують відповідність предмету договору встановленим вимогам та/або технічним стандартам (сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, протоколів впробувань, документів про відповідність тощо); документи, що дозволяють відстежити постачання таких квадрокоптерів та їх подальше введення в обіг на території України (зовнішньоекономічний та/або внутрішній договір/контракт, товарно-транспортні документи на їх перевезення, рахунки/інвойси та інші документи, які визначають вартість, пакувальний аркуш, вантажно-митна декларація тощо); документів, які підтверджують факт передачі військовим частинам придбаних квадрокоптерів, а саме акти приймання-передачі, накладні, і т.п.; документів, які підтверджують країну походження цих квадрокоптерів (сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару тощо); технічна документацію на предмет договору, передбачену технічним регламентом та/або технологічною картою виробника із зазначенням нормативного документу (національного технічного стандарту, технічного регламенту, міжнародного стандарту), відповідно до якого випускається продукція із переліком основних технічних характеристик (по кожній комплектуючій окремо - дрон, камера, сенсорна система, пульт керування, зарядний пристрій, зарядний хаб тощо), характеристики вихідної сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у технологічному процесі їх виробництва, проекти, схеми, плани, що вказують на наявність і взаємозв`язок компонентів, особливості монтажу, властивості серійного виробництва, результати проведених випробувань, документи про наявність правового захисту із зазначенням номера патенту та/або авторської довідки, відповідно до якої випущена продукція, документи щодо формування ціни квадрокоптерів, договора закупівлі (поставки), розрахунок чи кошторис цін на товари, розрахунки з замовника з постачальником, документи щодо придбання постачальником товару, його цінни на момент придбання, рішення прийнятті службовими особами: ОСОБА_4 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності), ОСОБА_6 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності); ОСОБА_7 (головний бухгалтер), ОСОБА_8 (директор) з питань проведення закупівлі (відкритих торгів) та укладання договору ІНФОРМАЦІЯ_18;

- положення ІНФОРМАЦІЯ_2 ; положення сектору планування, обліку та фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; наказ про відповідальну уповноважену особу по відкритих торгах з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 ; накази про призначення та посадові інструкції: ОСОБА_4 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності), ОСОБА_6 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності); ОСОБА_7 (головний бухгалтер), ОСОБА_8 (директор), відомості про проходження тестування відповідно до ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про публічні закупівлі» ОСОБА_4 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності) та ОСОБА_6 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності);

- оригінали документів, які містять зразки почерку та підпису виконані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності) ОСОБА_8 ( директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: заяви про призначення та переведення на посади, заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, за період з 2022 по дату ухвали, а також інші документи в кількості близько 15 (п`ятнадцяти), які містять оригінали підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1