УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1734/24

Провадження № 1-кс/126/1251/2024

"11" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 24.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , а саме до інформації по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 23.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 23.06.2024 невідома особа, яка представилась працівником банку та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з банківських карток заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку номер якої вказати не може.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2024 за №0000106.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 23.06.2024 о 12 год. 24 хв. перебуваючи в будинку за місцем проживання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в цей час на належний чоловікові мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та у зв`язку з раніше виниклим інсультом її чоловік не в змозі був продовжити телефонну розмову, тому відразу надав номер телефону НОМЕР_7 належного ОСОБА_4 для подальшої розмови.

23.06.2024 о 12 год. 39 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитав її, чи підтверджує її чоловік на банківську операцію по зняттю коштів, на що вона відповіла що ні, не підтверджує. Тоді працівник банку повідомив, що стороння особа намагається здійснити банківську операцію щодо зняття коштів з належної її чоловікові банківської картки, тому сказав, що для збереження коштів потрібно терміново зняти кошти з картки та перерахувати в касове відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок, номер якої він продиктує під час перерахування коштів, при цьому перераховані грошові кошти в подальшому будуть повернуті на банківську картку, на що ОСОБА_4 погодилась. Також працівник банку доповнив, що при перевірці було виявлено, що після здійсненої ОСОБА_4 останньої оплати з її банківської картки, також можливе зняття коштів сторонньою особою, тому їй також терміново потрібно здійснити дані операції, на що ОСОБА_4 погодилась.

23.06.2024 о 13 год. 06 хв. через банкомат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в АДРЕСА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ОСОБА_4 зняла кошти в сумі 20000,00 грн. (комісія 799,99 грн.) та через 5 хв. підійшовши до банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_4 із вище вказаної банківської картки вона зняла кошти двома платежами в сумі в загальній сумі 10000,00 (комісія 400,00 грн.). Після чого ОСОБА_4 пішла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований в АДРЕСА_5 де через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 31000,00 грн. на вказаний працівником банку номер банківського рахунку. Після чого 23.06.2024 о 13 год. 46 хв. по вказівці працівника банку ОСОБА_4 підійшла до даного терміналу та з належної її чоловікові ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 вона перерахувада спільні з чоловіком грошові кошти в сумі 9600,00 грн. (комісія 288,00 грн.) на вказаний працівником банку номер банківської картки, номер якої вона може надати лише частковий, а саме НОМЕР_9 , який вказаний у квитанції (дублікат). Після чого невідома особа, яка представилась працівником банку повідомила, що у понеділок 24.06.2024 ОСОБА_4 потрібно буде звернутися до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для подальшому з`ясування інформації щодо спроби зняття грошових коштів невідомою особою. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 але на її телефонні дзвінки абонент не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_4 доповнила, що окрім квитанції перерахованих коштів в сумі 9600,00 грн. вона надати не може так як по вказівці невідомої особи квитанції вона не роздрукувала.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що до раніше наданих нею показів вона доповнила, що 07.07.2024 о 13 год. 28 хв. нею було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_10 де їй було повідомлено, що на її мобільний телефон зателефонує працівник банку. Після чого 07.07.2024 о 15 год. 04 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_11 , яка представилася працівником банку, якій ОСОБА_4 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій. В подальшій телефонній розмові ОСОБА_4 розповіла, що на вимогу шахрая після перерахування нею грошових коштів, жодної квитанції вона не роздруковувала, про те надала працівнику банку інформацію тільки однієї квитанції (дублікат), щодо перерахування нею грошових коштів в сумі 9600,00 грн., у зв`язку з тим що дану суму коштів ОСОБА_4 перераховувала з банківської картки через термінал самообслуговування. Інші дублікати квитанцій щодо решти переказів коштів роздрукувати ОСОБА_4 не вдалося у зв`язку з їх відсутністю в терміналі самообслуговування. Після чого працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав ОСОБА_4 повний номер банківської картки, а саме № НОМЕР_4 , при цьому вказав, що всі платежі здійснювались на вказану банківську картку.

11.10.2024 до СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не представилось можливим у зв`язку з технічних причин.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 24.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 15.06.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1