КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2172/24

провадження № 1-кс/133/484/24

26.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 19.07.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 19.07.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 18.07.2024 до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що її картка заблокована та необхідно переказати грошові кошти з її карти на іншу картку, яку їй нададуть. В подальшому ОСОБА_4 , самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 75545 гривень на картку НОМЕР_2 та надала невідомій особі номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термін її дії, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 8186 гривень.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 19.07.2024 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , банківська карта останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № карти НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000372 від 19.07.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 19.07.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 18.07.2024 до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що її картка заблокована та необхідно переказати грошові кошти з її карти на іншу картку, яку їй нададуть. В подальшому ОСОБА_4 , самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 75545 гривень на картку НОМЕР_2 та надала невідомій особі номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термін її дії, після чого відбулось списання грошових коштів в сумі 8186 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що 18.07.2024 до неї зателефонував невідомий мобільний номер НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що належний їй банківський рахунок НОМЕР_3 заблокований та грошові кошти, які залишилися на кредитному балансі потрібно переказати. В подальшому їй надходили телефонні дзвінки з номерів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з вказівками щодо сум грошових коштів для здійснення переказу на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_6 , яку як їй пояснили, було відкрито на її ім`я як страхову. 18.07.2024 вона здійснила переказ: 1) 15:08:57 год. в сумі 9500 грн; 2) 15:13:22 год. в сумі 28015 грн; 3) 15:18:22 год. в сумі 28015 грн; 4) 15:20:22 год. в сумі 10015 грн, на вищевказаний рахунок було здійснено переказ на загальну суму 75545 грн. Також в ході розмови невідома особа запитала її чи має вона грошові кошти на інших банківських рахунках, на що вона повідомила, що на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Тоді він повідомив, що їй має надійти повідомлення з цифрами, які потрібно йому продиктувати, що вона й зробила, внаслідок чого з її картки було списано 8186 грн. Потім вона зрозуміла, що в результаті шахрайських дій з її банківських карткових рахунків були списані вказані вище кошти.

З інформаційної довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що 18.07.2024 потерпіла здійснила переказ грошових коштів, а саме 1) 15:08 год. в сумі 9547,50 грн; 2) 15:13 год. в сумі 28155,08 грн; 3) 15:18 в сумі 28155,08 грн; 4) 15:20 в сумі 10065,08 грн зі своєї картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ), у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 щодо руху коштів по рахунку в період часу з 01.07.2024 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 26.07.24