Справа № 626/2280/24
Провадження № 1-кс/626/1544/2024
УХВАЛА

25 жовтня 2024 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000574 від 24.05.2024 за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.05.2024 о 12:38 надійшло повідомлення зі служби 102 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про те, що 22.05.2024 у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів з карти НОМЕР_1 в сумі 42800 гривень, чим спричинили матеріальний збиток.( ЄО №2292 від 23.05.2024)

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , встановлено те, що 22.05.2024 в обідній час на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 43000 гривень, які надіслав чоловік ОСОБА_6 .. Після чого, близько 18 год. 30 хв. вона зайшовши до власного електронного кабінету мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 виявила відсутність на вищевказаній банківській картці коштів в сумі 42800 гривень. Проглядаючи транзакції, стало відомо, що було здійснено дві транзакції на іншу банківську картку номер якої № НОМЕР_2 : 22.05.2024 о 14 годині 10 хвилин було проведено транзакцію в сумі 22400 гривень; о 14 годині 15 хвилин було проведено транзакцію в сумі 20400 гривень. Особисто вона вказані транзакції не проводила, хто міг їх здійснити їй не відомо. Для перевірки достовірності даної інформації, зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розмови зі співробітником банку заблокувала свою банківську картку. 23.05.2024 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в смт. Сахновщина, де їй повідомили, що дійсно по її рахунку було здійснено переказ грошових коштів на іншу банківську картку, також запропонували пере випустити банківську картку. На що вона погодилася та картку було пере випущено. Хто саме здійснив крадіжку коштів в сумі 42800 гривень з її банківського рахунку їй не відомо.

18.07.2024 згідно ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Красноградського районного суду, справа №626/2280/24, провадження №1-кс/626/1017/2024 від 27.06.2024 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В ході аналізу інформації, встановлено, що кошти потерпілого 22.05.2024 о 14:10 год. в сумі 22400 гривень о 14:15 год. в сумі 20400 гривень шахрайським шляхом перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 22.05.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СВ Красноградського РВП досудового розслідування за ст. 185 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації , що пов"язана з відкриттям та банківського рахунку № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення №1 СВ Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку№ НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.05.2024 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.05.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.05.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 22.05.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1