Провадження №: 1-кс/755/3678/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003501 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0003501 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами, а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- інформації про власника (користувача) банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку (карток);

- до відомостей у електронному вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки, у період часу з 00 год. 00 хв., 08.10.2024 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини Та». секунди)^ надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, IP-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, із вказівкою ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до відомостей на які номера телефонів надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з вищезазначеного карткового рахунку.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що він 07.10.2024 року в мережі інтернет знайшов оголошення від автора «AUTO PRIGON PL-UA» про «пригон» із-за кордону автомобіля марки «Фольксваген мультиван», після чого, зв`язавшись з автором оголошення, який використовував номери телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та погодивши строки і умови доставки, переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти в загальні сумі 412 124 гривень, проте в подальшому обіцяного автомобіля поставлено не було, а всі контактні телефони в месенжері «Viber» не відповідали. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду у розмірі 412 124 грн.

В подальшому, органом досудового розслідування було отримано наступні відомості від потерпілого щодо обставин кримінального правопорушення:

Так, встановлено, шо заявник з 2022 року несе військову службу у військовій частині НОМЕР_5 , через що, будучи діючим військовослужбовцем мав необхідність у придбанні транспортного засобу для управління розвідки батальйону. У зв`язку з цим, 07.10.2024 року заявник на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення щодо продажу транспортного засобу - дизельного «Фольксваген мультиван на повному приводі», оголошеною вартістю 474 735 грн. (11 500 доларів США). При подальшому спілкуванні із автором оголошення, переглянувши наданий ним список транспортних засобів, заявник обрав наступне авто: «Volksvagen Multivan», чорного кольору, рік випуску 2014, Vin номер: НОМЕР_6 , номерні знаки НОМЕР_7 , який коштував 11 200 доларів США (462 351 грн.). Після узгодження всіх умов придбання даного транспортного засобу, продавець через додаток «Вайбер» надіслав заявникові підписаний договір доручення про надання послуг з купівлі транспортного засобу від 07.10.2024 року, а останній в свою чергу його прийняв та підписав, після чого продавець повідомив, що 08.10.2024 року автомобіль вже буде в пункті пропуску, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наступного дня, 08.10.2024 року о 10 год. 00 хв. заявникові надійшов дзвінок через додаток «Вайбер» від продавця на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що транспортний засіб доїжджає до митниці, у зв`язку з чим до 11 год. 20 хв. Необіхідно переказати грошові кошти за розмитнення транспортного засобу.

В подальшому, заявник, в свою чергу, здійснив переказ грошових коштів (за розмитнення транспортного транспорту) зі свого рахунку НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок НОМЕР_9 , що відкритий на ім?я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 08.10.2024 року, здійснивши декілька транзакцій на суму 29 456 грн, 27 787 грн. та 27 240 грн., а також на рахунок НОМЕР_11 , що відкритий на ім?я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 29 456 грн., 28 934 грн. та 27 240 грн., а також на рахунок НОМЕР_12 , який відкритий на ім?я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 29 606 грн. та 29 804 грн. 10 коп.

Крім того, в цей час, потерпілий здійснив переказ грошових коштів за договір купівлі-продажу та брокерські послуги зі свого рахунку НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- 08.10.2024 о 10:23 на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий на ім?я ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12 700 грн.

Та здійснив платежі за сертифікацію та залогову, а саме:

- 08.10.2024 о 12:44 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 29 000 грн.;

- 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 28 800 грн.;

- 08.10.2024 о 12:45 на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 27 600 грн.;

- 08.10.2024 о 12:48 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29 100 грн.;

- 08.10.2024 о 12:49 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 28 200 грн.;

- 08.10.2024 о 12:50 на рахунок НОМЕР_16 , що відкритий на ім?я ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 27 200 грн.

В подальшому, продавець, а саме особа на ім`я ОСОБА_6 , перестав виходити на зв`язок та видалив листування в застосунку, що використовувався для комунікації між ними, крім того, грошові кошти заявнику повернуті не були, та товар не поставлено.

За вказаним фактом здійснюється кримінальне провадження №0003501 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві будучи, належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003501 від 11.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який використовувався невстановленою слідством особою для заволодіння коштами, а саме:

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків);

- інформації про власника (користувача) банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку (карток);

- до відомостей у електронному вигляді про рух коштів по рахунку вказаної банківської картки, у період часу з 00 год. 00 хв., 08.10.2024 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини Та». секунди)^ надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції, IP-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, із вказівкою ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до відомостей на які номери телефонів надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з вищезазначеного карткового рахунку.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: