Справа № 577/1825/24
Провадження № 1-кс/577/1520/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

03.09.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 (у разі можливості надати доступ до даної документації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , належному КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 31.12.2020 р. по 28.02.2022 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000048 внесеного до ЄРДР 16.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) під час виконання в 2020-2021 р.р. договору №121314 від 31.12.2020 р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок підприємства, здійснили розтрату коштів комунального підприємства, шляхом укладання додаткових угод та, в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», завищили вартість предмета закупівлі за одиницю товару більш ніж на 10%, чим спричинили збитки підприємству.

28.04.2022 р. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейменоване на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.12.2020 р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого боку укладено Договір №121314 на суму 3 344 528,25 грн. про постачання електричної енергії споживачу за кодом ДК 021:2015-09310000-5 «Електрична енергія», включно з тарифом на послуги з передачі електричної енергії. У подальшому між підприємствами було укладено 16 додаткових угод (Додаткова угода №16 від 31.12.2021 р.) на збільшення тарифу (ціни) купованої електроенергії.

За укладеним Договором № 121314 та 16 додатковим угодам проведено відповідну оплату, тобто КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 та банківських рахунків № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_1 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти загальною сумою 4 776 239,12 грн.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) має банківський рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, під час допиту головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 встановлено, що підприємство за Договором №121314 від 31.12.2020 р. та 16 додатковим угодам перераховувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з різних рахунків підприємства через ІНФОРМАЦІЯ_10 та власних рахунків підприємства, протягом часу починаючи з грудня 2020 р. і до лютого 2022 р.

Згідно виписок по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Договором поставки електроенергії № 121314 від 31.12.2020 р. та додатковими угодами до нього №1-16 надходили на їх банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 протягом часу з грудня 2020 року і до лютого 2022 року, у тому числі з банківського рахунок в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 10.11.2021 р. у сумі 100 000,0 грн.; 10.12.2021 р. у сумі 22 492,48 грн.; 31.01.2022 р. у сумі 88 672,15 грн.; 14.02.2022 р. у сумі 36 871,23 грн.

Для встановлення винних осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів, з метою отримання повної та достовірної інформації по кримінальному провадженню, а також для проведення економічних експертиз і досліджень щодо наявності факту легалізації доходів у діях суб`єктів господарювання, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою за адресою: АДРЕСА_5 , а саме інформацію по банківському рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Тобто, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належному КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 31.12.2020 р. по 28.02.2022 р.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.03.2024 р. внесено до ЄРДР №0000048 відомості про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) під час виконання в 2020-2021 р.р. договору №121314 від 31.12.2020 р., укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок підприємства, здійснили розтрату коштів комунального підприємства, шляхом укладання додаткових угод та, в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», завищили вартість предмета закупівлі за одиницю товару більш ніж на 10%, чим спричинили збитки підприємству (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні АКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації у відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів, що містять копію роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , належному КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 31.12.2020 р. по 28.02.2022 р. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1