Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/6733/24
Провадження 1-кс/552/2280/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.10.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сташого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 01.10.2024 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В клопотанні вказував, що 23.09.2024 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у липні 2024 року в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу автомобіля марки Volkswagen Touareg із за кордону невідома особа, з невідомого телефонного номера НОМЕР_1 надіславши реквізити (карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) для здійснення оплати за обраний автомобіль, шляхом обману, з метою особистого збагачення, в умовах військового стану заволоділа грошовими коштами в сумі 101253,75 грн, які громадянка ОСОБА_4 власноручно перерахувала чотирма транзакціями з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківські картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим останній завдано матеріального збитку на вищевказану суму. (ЄО 15548 від 23.09.2024)

За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 24.09.2024 було внесено відомості до ЄРДР за №0000406 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Також вказував, що в ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти в сумі 25125 гривень були перераховані 16.07.2024 року о 17 годині з банківської картки потерпілої гр. ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Окрім того було встановлено, що грошові кошти в сумі 25878,75 гривень були перераховані 16.07.2024 о 17 годині 09 хвилин з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 . Також встановлено, грошові кошти в сумі 25125 гривень були перераховані 20.07.2024 року об 11 годині 30 хвилин з банківської картки потерпілої гр. ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . Також встановлено, що грошові кошти в сумі 25125 гривень були перераховані 20.07.2024 об 11 годині 31 хвилину з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000406 від 24.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 16.07.2024 року по кінець строку дії ухвали по рахункам банківських карт за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать (належали) невідомій особі а саме:

1.1. рух коштів за вищевказаною банківською картою із зазначенням місця зняття грошових коштів в банкоматах;

1.2. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.3. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.4. інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.5. фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.6. та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціон ерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,) а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за період з 00:00 год.16.07.2024 року по кінець строку дії ухвали по банківським рахункам, які належать (належали) ОСОБА_4 , в тому числі по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 а саме:

2.2. документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахункам вказаних платіжних карток, та на підставі яких видано вказані платіжні картки;

2.3. договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

2.4. інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахункам вказаних платіжних карток, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2.5. фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних платіжних карток; та інші дані по рахункам, в тому числі рахункам вказаних платіжних карток, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1