Справа №751/8535/24
Провадження №1-кс/751/2213/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю зняття копії інформації що міститься в інформаційних системах, вилучення копій документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 з часу відкриття по 19.09.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.06.2012 року № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку (банківській картці) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і становлять банківську таємницю клієнта.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077 від 23.05.2022 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ з можливістю зняття копії інформації що міститься в інформаційних системах, вилучення копій документів, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 з часу відкриття по 19.09.2024 року:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 та, відповідно, рух коштів із деталізацією по рахункам, відкритих на ім`я даної особи;

- засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи володільця банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам(або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);

- щодо IMEI пристроїв (з розшифруванням) та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також, з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку еквейєру та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до платіжних систем

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 23.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1