Справа № 283/357/23
Провадження №1-кс/283/375/2024
У Х В А Л А

19 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000045 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000045 за ч.1 ст.190 КК України, з приводу того, що 29.11.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 гривень, належних ОСОБА_5 , які останній перераховував на банківську карту, як завдаток за оренду квартири.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 29.11.2022 через мережу Інтернет знайшов оголошення з приводу оренди квартири, що нібито розташована в АДРЕСА_1 . При здійсненні телефонного дзвінка на абонентський номер НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні, з ним розмовляв чоловік, який представився ОСОБА_6 . При обговоренні всіх деталей стосовно квартири, заявник погодився оплатити вартість її оренди. B подальшому ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку перерахував грошові кошти в сумі 8400 грн та після цього надійшло ще одне повідомлення про необхідність перерахувати ще грошові кошти в сумі 12600 грн, однак заявник відмовився надсилати грошові кошти до того часу, поки не отримає ключі від квартири. В подальшому ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

На підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області №283/357/23 провадження №283/501/2023 від 21 серпня 2023 року вилучено інформацію по руху грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що дана картка належить ОСОБА_7 , на яку 29.11.2023 о 13.20 год. надійшли грошові кошти в сумі 8400 грн.

Надалі 29.11.2023 о 15.05 год ОСОБА_7 з картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) здійснив перерахування на банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказ власних коштів у сумі 200 грн.

Банківський рахунок № НОМЕР_5 емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та начальник СД в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2023 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000045 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , помічнику чергового чергової частини Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_3 відділенні за адресою: АДРЕСА_4 ), по банківській картці № НОМЕР_5 , на яку 29.11.2023 о 15.05 год з картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 200 грн. та 29.11.2023 о 15.05 год з картки № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 200 грн., а саме до:

- повного номера вищезазначеної банківської картки, повного номера рахунку вищезазначеної банківської картки, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 29.11.2023 по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , з 00 години 00 хвилин 29.11.2023 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 19.07.2024 по 19.09.2024 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1