УХВАЛА

29 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000093 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, танспортуванням та збутом на території Рівненської області незаконного виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв та спирту), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка будучи фізичною особо-підприємцем, приховуючи свою злочинну діяльність, у приміщенні торгового магазину за адресою: АДРЕСА_2 , налагодила незаконну діяльність по зберіганню та збуту фальсифікованих підакцизних товарів: алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

25.10.2024 під час проведення обшуку у приміщенні магазину та усіх складських приміщеннх, які прилеглі до магазину та перебувають на території за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,18 л 14 пляшок; - горілка «Медоф», об`ємом 0,2 л 12 пляшок;

- горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,25 л 4 пляшки; - горілка «Зубрівка», об`ємом 0,2 л 2 пляшки;

- горілка «Медоф», об`ємом 0,1 л 3 пляшки; - горілка «Нове полісся», об`ємом 0,25 л 9 пляшок;

- горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,7 л 4 пляшки; - горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,5 л 17 пляшок;

- коньяк «Грузинська легенда», об`ємом 0,7 л 5 пляшок; - напій алкогольний «ALIKО», об`ємом 0,5 л 4 пляшки;

- коньяк «SHEREULI», об`ємом 0,5 л 7 пляшок; - горілка «Нове полісся», об`ємом 0,5 л 3 пляшки;

- бренді «MARWAVELI», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; - горілка «Козацька рада», об`ємом 0,5 л 4 пляшки;

- віскі «JAMESON», об`ємом 0,5 л 2 пляшки;- віскі «JAMESON», об`ємом 0,7 л 1 пляшка;

- горілка «Козацька рада», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; - горілка «Козацька рада», об`ємом 0,7 л 1 пляшка;

- горілка «Ukraiman Soul», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; - віскі «Black Ram», об`ємом 0,5 л 6 пляшкок; - віскі «JAMESON», об`ємом 0,35 л 1 пляшка; - горілка «Неміров», об`ємом 0,37 л 7 пляшок; - горілка «Неміров», об`ємом 0,2 л 8 пляшок; - напій алкогольний «ALIKО», об`ємом 0,5 л 9 пляшок; - горілка «Немирівська», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; - горілка «Медоф», об`ємом 0,7 л 4 пляшки;- горілка «Медоф», об`ємом 0,5 л 3 пляшки; - горілка «Медоф», об`ємом 0,35 л 5 пляшок; - коньяк «Коблево», об`ємом 0,5 л 6 пляшок; - коньяк «Шабо», об`ємом 0,5 л 12 пляшок; - горілка «Неміров», об`ємом 1 л 3 пляшки; - горілка «Неміров», об`ємом 0,7 л 2 пляшки; - горілка «Неміров», об`ємом 0,5 л 5 пляшок; - напій алкогольний «Катітап Морган», об`ємом 0,7 л 2 пляшки; - напій алкогольний «Катітап Морган», об`ємом 0,5 л 2 пляшки; - віскі «BELLS», об`ємом 0,5 л 2 пляшки; - віскі «RED Label», об`ємом 0,5 л 1 пляшка; - віскі «Glen TALLOCH», об`ємом 0,7 л 1 пляшка; - віскі «OXY GEN», об`ємом 01 л 1 пляшка;- коньяк «SHEREULI», об`ємом 0,25 л 6 пляшок; - напій алкогольний «ALIKО», об`ємом 0,25 л 5 пляшок;- коньяк «OLD KAKHETI», об`ємом 0,5 л 10 пляшок;- коньяк «Грузинська легенда», об`ємом 0,5 л 1 пляшка;- горілка «Нове полісся», об`ємом 0,5 л 15 пляшок; - Видаткова накладна на 13 аркушах.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Як встановлено судом, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт, в межах кримінального провадження №0000093 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, що полягає у забороні права володіння, користування, розпорядження та відчуження на наступні речі та документи: горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,18 л 14 пляшок; горілка «Медоф», об`ємом 0,2 л 12 пляшок; горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,25 л 4 пляшки; горілка «Зубрівка», об`ємом 0,2 л 2 пляшки; горілка «Медоф», об`ємом 0,1 л 3 пляшки; горілка «Нове полісся», об`ємом 0,25 л 9 пляшок; горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,7 л 4 пляшки; горілка «Хлібний дар», об`ємом 0,5 л 17 пляшок; коньяк «Грузинська легенда», об`ємом 0,7 л 5 пляшок; напій алкогольний «ALIKО», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; коньяк «SHEREULI», об`ємом 0,5 л 7 пляшок; горілка «Нове полісся», об`ємом 0,5 л 3 пляшки; бренді «MARWAVELI», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; горілка «Козацька рада», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; віскі «JAMESON», об`ємом 0,5 л 2 пляшки; віскі «JAMESON», об`ємом 0,7 л 1 пляшка; горілка «Козацька рада», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; горілка «Козацька рада», об`ємом 0,7 л 1 пляшка; горілка «Ukraiman Soul», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; віскі «Black Ram», об`ємом 0,5 л 6 пляшкок; віскі «JAMESON», об`ємом 0,35 л 1 пляшка; горілка «Неміров», об`ємом 0,37 л 7 пляшок; горілка «Неміров», об`ємом 0,2 л 8 пляшок; напій алкогольний «ALIKО», об`ємом 0,5 л 9 пляшок; горілка «Немирівська», об`ємом 0,5 л 4 пляшки; горілка «Медоф», об`ємом 0,7 л 4 пляшки; горілка «Медоф», об`ємом 0,5 л 3 пляшки; горілка «Медоф», об`ємом 0,35 л 5 пляшок; коньяк «Коблево», об`ємом 0,5 л 6 пляшок; коньяк «Шабо», об`ємом 0,5 л 12 пляшок; горілка «Неміров», об`ємом 1 л 3 пляшки; горілка «Неміров», об`ємом 0,7 л 2 пляшки; горілка «Неміров», об`ємом 0,5 л 5 пляшок; напій алкогольний «Катітап Морган», об`ємом 0,7 л 2 пляшки; напій алкогольний «Катітап Морган», об`ємом 0,5 л 2 пляшки; віскі «BELLS», об`ємом 0,5 л 2 пляшки; віскі «RED Label», об`ємом 0,5 л 1 пляшка; віскі «Glen TALLOCH», об`ємом 0,7 л 1 пляшка; віскі «OXY GEN», об`ємом 01 л 1 пляшка; коньяк «SHEREULI», об`ємом 0,25 л 6 пляшок; напій алкогольний «ALIKО», об`ємом 0,25 л 5 пляшок; коньяк «OLD KAKHETI», об`ємом 0,5 л 10 пляшок; коньяк «Грузинська легенда», об`ємом 0,5 л 1 пляшка; горілка «Нове полісся», об`ємом 0,5 л 15 пляшок; Видаткова накладна на 13 аркушах, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку у у приміщенні магазину та усіх складських приміщеннх, які прилеглі до магазину та перебувають на території за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомого майна не зареєстрований, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6