Справа № 302/994/24
Провадження № 1-кс/302/203/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 20.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 19.07.2024 біля 12.00 години, невідома особа жіночої статі, телефонуючи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка представилась працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа особистими даними кредитної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , та кодами підтвердження з смс- повідомлень, за допомогою чого заволоділа грошовими коштами в сумі 23 300,00 гривень із вказаної картки, шляхом переказу їх на картку за № НОМЕР_4 .

Вказаний факт 20.07.2024 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 4 статті 190 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000144 від 20.07.2024, витяг з Державного реєстру банків; рапорт; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.07.2024; письмові пояснення ОСОБА_5 ; виписки по картці.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 та на підставі його доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому та слідчим СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до відомостей наявних в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у даному кримінальному провадженні № 0000144 від 20.07.2024 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме до:

- інформації по банківській катрці/рахунку Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 19.07.2024 по 00.00 годину 20.07.2024;

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської картки/рахунку Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із 00.00 години 19.07.2024 по 00.00 годину 20.07.2024, а саме: держателів карти, історії авторизації цієї карти, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 22.07.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1