Справа №463/6905/24
Провадження №1-кс/463/5596/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№0002105 від 22.07.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

старша слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0002105 від 22.07.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у загальному розмірі 154, 707грн., та з баківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 2700 долларів США, та 30000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №24183 від 21.07.2023

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.07.2023 об 11:37 год., коли він перебував в місті Відень, Австрія, на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про те, що хтось намагається зайти в його обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надіслано код підтвердження. В подальшому об 12:17 год., на електронну пошту надійшов ще один лист з кодом для відновлення облікового запису. Дані листи були ним проігноровані, та залишені без уваги. Також 15.07.2023 о 16:00 год., на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не належить ОСОБА_5 наступного змісту: «Уважаемый Вячеслав, придумайте себе пароль для вашего аккаунта Гугле в о вет на это письмо, мы вам этот пароль установим как основной и вы сможете зайти», даний лист мною також було проігноровано.

В понеділок 17.07.2023 приблизно о 13:00 год., коли ОСОБА_5 будучи в Відні зайшов в магазин, та хотів розрахуватись своєю картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , він виявив відсутність коштів на картці, хоча попередньо на ній було 3490 євро (за курсом Євро НБУ на 15.07.2023 41,75) 145 707 грн., проте ОСОБА_5 подумав, що це банк заблокував карту.

20.07.2023 ОСОБА_5 повернувся в Україну, та зайшов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати причину відсутності коштів на карті. Там йому повідомили, що на його другій карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на якій попередньо були грошові кошти в сумі 9000 грн., так гроші відсутні. Також працівники банку повідомили ОСОБА_5 , що жодних дій та операцій банк з його картками та коштами не вчиняв, та запропонували написати заяву, для оскардження усіх транзакцій по моїх рахунках в період часу з 15.07.2023 по 19.07.2023.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідча мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчої, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідча звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідча

Слідча просила розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0002105 від 22.07.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за [Адрес организации], у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за [Адрес организации] була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [Адрес организации], із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів [Дата публикации];

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [Адрес организации] та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за [Адрес организации] із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали від [Дата публикации];

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [Адрес организации] від [Дата публикации];

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [Адрес организации] [Дата публикации].

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особуАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1