Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000289 відомості про яке 20.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом заволодіння коштами територіальної громади міста Києва службовими особами ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами низки комунальних підприємств, серед яких службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом фінансово - господарської діяльності ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане підприємство являється переможцем тендеру по виконання «Капітальний ремонт покрівлі 2-го та 6-го поверхів» для

КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, між ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №59 від 28.08.2020, предметом якого є Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі 2-го поверху (реєстратура) та 6-го поверху КПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Надалі, між сторонами вказаної угоди були укладені додаткові угоди №1 від 08.09.2020 та №2 від 30.11.2020.

В подальшому, службові особи ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння коштами державних, бюджетних, комунальних підприємств внесли до первинних документів неправдиві дані щодо надання послуг з ремонтних робіт та постачання будівельних матеріалів та інструментів, які в подальшому нібито використовувались під час проведення капітального та поточного ремонту, скористалися послугами ряду суб`єктів господарювання, діяльність яких направлена на штучне формування податкового кредиту за нібито надані послуги, поставлені товари та інструменти, а розрахункові рахунки використовуються для проведення операцій з обготівковування коштів у готівку.

Зокрема встановлено, що підприємству ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був сформований податковий кредит з ПДВ від наступних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

Слід зазначити, що регіональними Комісіями з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань в єдиному реєстрі податкових накладних, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) визнана така, що відповідає критерія ризиковості затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №1165 від 11.12.2019 року, і вказані підприємства віднесені до переліку ризикових.

Таким чином, можна прийти до висновку, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб, ймовірно з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та обготівкування коштів.

За результатами опрацювання направленої інформації співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 року, в результаті чого встановлено, що фінансово - господарські операції з придбання послуг з ремонтних робіт, будівельних матеріалів та інструментів між ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 31 937 235, 38 грн, які фактично не виконувалися, мають ознаки таких, що були вчинені з метою конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, тобто мають ознаки фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, що вказує на наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказана інформація викладена у висновку аналітичного дослідження №34/10-36-08-01-25/30207826 від 18.08.2023 «Про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ПП - Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 року».

Вказані обставини можуть свідчити про заволодіння державними коштами, в ході виконання договору підряду №59 від 28.08.2020, предметом якого є Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт покрівлі 2-го поверху (реєстратура) та 6-го поверху КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою доведення факту неналежного виконання робіт та підтвердження факту завищення об`єму та вартості виконаних робіт 06.09.2024 призначено судову будівельно-технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

14.10.2024 до слідчого відділу надійшло клопотання експерта щодо надання додаткових матеріалів для проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19-24/61317-БТ, а саме:

- проектної документації в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт проведених на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонту покрівлі 2-го поверху (реєстратура) та 6-го поверху КПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 (далі об`єкт дослідження);

- актів приймання виконання будівельних робіт за формою (КБ-2В) та локальних кошторисів на виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду на електронному носії (у форматі ІБД) у повному обсязі по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкту дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.

Крім того, в порядку ст. 93 КПК України до КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2» за вих. від 17.10.2024 направлено запит щодо отримання оригіналів вищевказаних документів та інформаційного блоку даних.

Станом на 23.10.2024 на вищевказаний запит відповіді не надало.

Володільцем вказаних документів, являється КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000289 відомості про яке 20.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів володільцем яких є КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів (завірених копій в разі відсутності) та інформації в електронному вигляді щодо:

- проектної документації в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт проведених на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонту покрівлі 2-го поверху (реєстратура) та 6-го поверху КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_2 (далі об`єкт дослідження);

- актів приймання виконання будівельних робіт за формою (КБ-2В) та локальних кошторисів на виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду на електронному носії (у форматі ІБД) у повному обсязі по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкту дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.

З метою недопущення зміни або знищення, пошкодження речей, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без участі посадових осіб та співробітників КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без виклику КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2», оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000289 відомості про яке 20.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частинами 5 - 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2» можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

КПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_2 ) надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000289 відомості про яке 20.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів (завірених копій в разі відсутності) та інформації в електронному вигляді щодо:

- проектної документації в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт проведених на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонту покрівлі 2-го поверху (реєстратура) та 6-го поверху КПК «ІНФОРМАЦІЯ_2», за адресою: АДРЕСА_2 (далі об`єкт дослідження);

- актів приймання виконання будівельних робіт за формою (КБ-2В) та локальних кошторисів на виконання будівельних робіт відповідно до договору підряду на електронному носії (у форматі ІБД) у повному обсязі по об`єкту дослідження;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів по об`єкту дослідження;

- актів на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- технічного паспорту об`єкту дослідження;

- загального журналу робіт на будівельні роботи по об`єкту дослідження;

- журналу авторського нагляду по об`єкту дослідження.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1