справа № 606/2029/23
Ухвала

09 липня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000168 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановив:

До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

У судове засідання дізнавач СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у йогої відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 року в ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , про те, що 13 серпня 2023 року, перебуваючи в с. Довге (Теребовлянської ТГ), Тернопільської області, о 13:50 годині, в ході спілкування за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з невідомою особою чоловічої статі за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що на її банківській картці здійснюються незаконні операції, внаслідок чого остання здійснила за умов запропонованих їй, під час телефонної розмови, переказ власних коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 14600 гривень, Внаслідок шахрайських дій заявнику заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 14600 гривень.

В подальшому, в ході виконання ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області від 11.12.2023 року у справі №606/2029/23, провадження 1-кс/606/623/23 встановлено, що потерпіла 13.10.2023 року о 13:50:50 здійснила переказ коштів в сумі 14600 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , а в подальшому вказані грошові кошти 13.10.2023 року о 14:00:36 переказані на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по вище зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати із можливістю ознайомитись з нею та отримати її копії дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 10.10.2023 року по 03.07.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.10.2023 року по 03.07.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :