У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 вересня 2024 року м. Володимир
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що роботи по об`єктах «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 , Володимирської міської ради з впровадженням енергозбереження за адресою: АДРЕСА_1 »; «Капітальний ремонт гідроізоляції, утеплення даху та парапету приміщення ЦПО (заходи з енергозбереження) на АДРЕСА_2 »; «Капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні з заміною котлів на АДРЕСА_3 »; «Капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні з заміною котлів на АДРЕСА_3 (коригування)»; «Капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні з заміною котлів на АДРЕСА_4 », виконані та без сплати загальнообов`язкових платежів, включив в акти виконаних робіт кошти на заробітну плату у сумі 941 405,82 грн., до якої нараховано 207108,84 грн., єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які ОСОБА_4 , зобов`язаний був перерахувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом із тим, ОСОБА_4 подаючи звіти, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 4 квартал 2023 року вказав виплати заробітної плати працівникам у сумі 392 309,62 грн. та сплатив 86 308,12 грн. єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а 120800,72 грн., призначених на виплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, привласнив.
10.07.2024 року для проведення огляду документів були залучені як спеціалісти працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У подальшому встановлено, що для проведення огляду та встановлення достовірності і правильності проведених фінансово -господарських операцій щодо капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо капітального ремонту приміщення ЦПО за адресою АДРЕСА_2 , капітального ремонту (технічне переоснащення) котельні з заміною котлів по АДРЕСА_3 , щодо капітального ремонту (технічне переоснащення) котельні із заміною котлів по АДРЕСА_4 виникла необхідність в отриманні первинних документів, бухгалтерських документів, та інших документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: штатні розписи, відомості нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу, цивільно-правові договори з відповідними актами виконаних робіт (наданих послуг), заяви фізичних осіб на прийняття/звільнення з роботи(з відповідними наказами), копії довідок МСЕК, заяви на податкову соціальну пільгу (з відповідними документами), журнали -ордери по рахунках 661, 663 (розрахунки із заробітною платою), 6411 (розрахунки з податку на доходи фізичних осіб), 642 (розрахунки з військового збору), 651 (розрахунки по єдиному внеску) в розрізі місяців, виписки із банку та видаткові касові ордери щодо сум виплаченої заробітної плати та сум утриманих та сплачених податків на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску за період 01.01.2023 року по теперішній 30.06.2024 року.
26.08.2024 року на електронну адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в особисті повідомлення директору ОСОБА_4 через месенджер було скеровано запит про отримання вищевказаних документів, за результатом якого ОСОБА_4 відмовив у наданні матеріалів, посилаючись на ту обставину, що він не являється вже директором підприємства, а саме підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запит проігнорувало, відповідь не надало.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.
Просить зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_5 , а саме штатних розписів, відомостей нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу, цивільно-правових договорів з відповідними актами виконаних робіт (наданих послуг), заяв фізичних осіб на прийняття/звільнення з роботи(з відповідними наказами), копій довідок МСЕК, заяв на податкову соціальну пільгу (з відповідними документами), журналів -ордерів по рахунках 661, 663 (розрахунки із заробітною платою), 6411 (розрахунки з податку на доходи фізичних осіб), 642 (розрахунки з військового збору), 651 (розрахунки по єдиному внеску) в розрізі місяців, виписок із банку та видаткових касових ордерів щодо сум виплаченої заробітної плати та сум утриманих та сплачених податків на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску за період 01.01.2023року по 30.06.2024 року із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Беручи до уваги те, що вказані відомості можуть бути використані, як докази, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і необхідні для встановлення важливих обставин провадження та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому у кримінальному провадженні -заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою : АДРЕСА_5 , а саме штатних розписів, відомостей нарахування заробітної плати, табеля обліку робочого часу, цивільно-правових договорів з відповідними актами виконаних робіт (наданих послуг), заяв фізичних осіб на прийняття/звільнення з роботи(з відповідними наказами), копій довідок МСЕК, заяв на податкову соціальну пільгу (з відповідними документами), журналів -ордерів по рахунках 661, 663 (розрахунки із заробітною платою), 6411 (розрахунки з податку на доходи фізичних осіб), 642 (розрахунки з військового збору), 651 (розрахунки по єдиному внеску) в розрізі місяців, виписок із банку та видаткових касових ордерів щодо сум виплаченої заробітної плати та сум утриманих та сплачених податків на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску за період 01.01.2023 року по 30.06.2024 року із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів.
Роз`яснити уповноваженим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі ненадання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_6