СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5938/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 03.04.2024 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

Підрозділами детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

04.09.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за фактичним місцем знаходження ТОВ «БК «УКРДОРБУД» () на території земельної ділянки з кадастровим номером: :63:082:0022, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать: ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «БК «УКРДОРБУД» () за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 шляхом недекларування податкових зобов`язань та доходу підприємства по взаємовідносинах з структурними підрозділами державних підприємств, вчинили умисне ухилення від сплати податків до державного бюджету України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів на загальну суму 30 743 568,7 грн. (в тому числі 16 180 825,67 грн. ПДВ та 14 562 743,10 грн. податок на прибуток підприємств), що є особливо великим розміром.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером: :63:082:0022, за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать: ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ().

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що детектив довів необхідність проведення вказаного обшуку, проте в частині виявлення грошових коштів, то детективом не зазначено суму та номери купюр, одержаних злочинним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за фактичним місцем знаходження ТОВ «БК «УКРДОРБУД» () на території земельної ділянки з кадастровим номером: :63:082:0022, за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать: ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА В ОСОБІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого у результаті його вчинення, а саме: фінансово-господарські документи за період з 01.01.2023 по теперішній час з реквізитами ТОВ «БК «УКРДОРБУД» (), КПКЗТ ІМЕНІ КУДРЯШОВА (), КНП «ЦПМСД № 1» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (), ЗФПО «КФМК №3» (), ЗФПО «КММФК» (), ШЕУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ (), СЮТ-ЦНТТМ (), ДЮСШ № 17 МІСТА КИЄВА (), КПКАТ (), ЦСПК «ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО» (), ДЮСШ 26 (), УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), ЦСПК «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» (), ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (), УКБ ДАРНИЦЬКОЇ РДА (), УБ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА (), ТОВ «РБК КИЇВБУДСЕРВІС» (), ТОВ «БУД-ПРО СІСТЕМС» (), ТОВ «ФРЕЙМ КОНСТРАКШН» (), ТОВ «КИЇВДОРПРОЕКТ» (), ТОВ «ВІРА» (), ТОВ «КОМП`ЮТЕРНА ГРАМОТА» (), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), а саме: договори (угоди, контракти) з додатками; накладні та видаткові накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; виписки з рахунків; платіжні інструкції; товарно-транспортні накладні (подорожні листи та/або шляхові листи); журнал видачі довіреностей; доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг); поштова кореспонденція (журнали вхідної та вихідної кореспонденції, листи, тощо); документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів і послуг; акти звірки-розрахунків, акти виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі виконаних робіт; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; договірні ціни; графіки виконання робіт; локальні кошториси на будівельні роботи; підсумкові відомості ресурсів; пояснювальні записки; кошториси; проектна документація; накази; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма № КБ-3); акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в); журнали та картки складського обліку; журнали-ордери/обігово-сальдові відомості по рахункам/субрахункам №361, 281, 631, 641, 643, 371, 372; картки складського обліку; первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг); договори про заміну кредитора у зобов`язанні з додатками; договори переуступки з додатками; документи податкової/бухгалтерської звітності; електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски, криптогаманців; електронних ключів системи клієнт-банк); чорнових записів; нотаток; записників; документів, що містять підписи службових/посадових осіб; документів, що містять в собі інформацію про ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), інших предметів і документів, що стосуються незаконної діяльності.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04.10.2024 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1