Справа №463/7220/24
Провадження №1-кс/463/5857/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

01 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000004 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

встановила:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , та з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 0000004, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - за фактом реалізації нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, без ліцензії на оптову або роздрібню торгівлю тютюновими виробами через мережу магазинів та торгових місць розташованих на території Львівської області та м. Львова.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку саме приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , детектив обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорт детектива Управління із стратегічного захисту екрноміки Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 ; рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення старшого детектива ОСОБА_8 ; рапорт начальника Другого відділу ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; протокол огляду від 28.03.2024; висновок експерта за результатами проведенн судової товарознавчої експертизи № 1461-Е; рапорт детектива Управління із стратегічного захисту екрноміки Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 16.04.2024; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій шляхом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протокол огляду від 30.07.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.07.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Вказаними письмовими документами, на думку детектива, підтверджується фактреалізацію нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, без ліцензії на оптову або роздрібню торгівлю тютюновими виробами через мережу магазинів та торгових місць розташованих на території Львівської області та м. Львова.

Так в приміщенні магазину «Le cloud Store», за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_6 на думку детектива, можуть знаходитись речі, предмети та документи, які маються значення для розслідуваного кримінального провадження№ 0000004.

Речі та документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку детектива, можуть бути доказами по справі та свідчити про причетність вказаних у клопотання осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ані ж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідча суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що вПідрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000004 від 30.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - за фактом реалізації нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки, без ліцензії на оптову або роздрібню торгівлю тютюновими виробами через мережу магазинів та торгових місць розташованих на території Львівської області та м. Львова.

Як вбачається з поданого клопотання детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та грошових коштів, які мають значення у розслідуваному провадженні№ 0000004, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що вказані у клопотанні особи причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого детективом клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої детективом в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність вказаних у клопотанні осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вказують письмові документи, долучені детективом до матеріалів клопотання, які судом оглянуто та досліджено, а саме: витяг з ЄРДР; рапорт детектива Управління із стратегічного захисту екрноміки Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 ; рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення старшого детектива ОСОБА_8 ; рапорт начальника Другого відділу ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; протокол огляду від 28.03.2024; висновок експерта за результатами проведенн судової товарознавчої експертизи № 1461-Е; рапорт детектива Управління із стратегічного захисту екрноміки Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 16.04.2024; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій шляхом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; протокол огляду від 30.07.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.07.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої детективом оперативної інформації слідча суддя вважає обґрунтованими припущення детектива про те, що в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , можуть знаходитись документи, речі та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим слідча суддя вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку слідчої судді, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ТОВ «Центр корпоративного права», Львівська обласна рада, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ПП «Жансоль».

З урахуванням наведених детективом підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, слідча приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що детективом доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідча суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого детективом клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись ст. 233-236, 370-372 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , що належить на праві власності ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: марки акцизного податку з ознаками підроблення; електронні сигарети з підробленими марками акцизного податку та без таких, промислові замінники тютюну з підробленими марками акцизного податку та без таких; тютюнова сировина, рідини, що використовуються в електронних сигаретах з підробленими марками акцизного податку та без таких, засоби пакування, полімерні ємності, рідини, компоненти для виготовлення рідини, що використовуються в електронних сигаретах, картонні ящики, пачки, поліетиленова плівка, пакувальна стрічка, клеї; флеш-носії, мобільні телефони, комп`ютерна техніка та оргтехніка на яких міститься інформація про виготовлення, замовлення, транспортування та пересилання підакцизних товарів (в тому числі з підробленими марками акцизного податку та без таких), товаро-транспортних накладних, супровідних документів на підакцизний товар, накладні на переміщення підакцизний товарів, відеореєстратори з відеозаписами; документів та чорнових записів, що стосуються виготовлення, замовлення, транспортування та пересилання підакцизних товарів та марок акцизного податку, документів на яких зберігається інформація про вчинення вищезазначеного злочину, і які можуть бути знаряддями вчинення злочинів та містити відомості щодо незаконної діяльності, а також бути доказами у даному кримінальному провадження, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Дві копії ухвали скерувати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02.08.2024 року о 09 год. 15 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1