Справа № 461/7304/24
Провадження № 1-кс/461/5573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодження із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на речі вилучені 12.09.2024 під час проведення обшуку в автомобілі марки «MERСEDES-BENZ GL 350», 214 року випуску, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: Дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; Мобільний телефон марки «Samsung M53» IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 ; Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 2 арк.; Обстеження слуху на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 2 арк.; Довідка з КНП СМЛ ДМР Пульмонологічне відділення на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Медичне дослідження «UNILAB» на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; Медичне дослідження «Медіс» на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Медичне дослідження « Аєнко » на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Документи, щодо прийому у лікаря на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Довідка КП «Стебницька міська лікарня» ультразвукове дослідження на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Результати лабораторного дослідження синдром Жильбера на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Медичне дослідження «Сінево» на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Медична документація видана лікарем ОСОБА_9 на 1 арк.; Листочок квадратної форми з чорновими записами; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., на котрому прикріплена наклейка на котрій наявні чорнові записи; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; Копія військового облікового документа на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Грошові кошти у сумі 100 доларів США серія KL 94129430D.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для їх огляду та збереження як речових доказів з метою використання під час доказування у кримінальному провадженні, а також проведення відповідних судових експертиз. Просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000203 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», який введений Законом України №2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час та місце), однак не пізніше 20.08.2024, вступив у злочинну змову із групою осіб з метою протиправної діяльності, яка полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, після чого вчинив кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 20.08.2024, ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_12 з метою отримання допомоги щодо виїду за межі території України на законних підставах. У свою чергу, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом розроблення злочинного плану вирішили організувати незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, за що отримати від останнього грошові кошти.

Реалізовуючи вказаний злочинний план, 20.08.2024 приблизно о 09.00 год. ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зустрівся з ОСОБА_11 неподалік КНП «Центр первинної медико-соціальної допомоги» Самбірської міської ради, що на вул. Чайковського, 12 в м. Самборі Львівської області, з метою з`ясування обставин можливості перетину ОСОБА_11 державного кордону України, під час дії на території України воєнного стану, до Республіки Португалія.

Під час зустрічі, в ході розмови з ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , з метою незаконного збагачення шляхом отримання грошових коштів за незаконне переправлення його через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи заздалегідь узгоджений план, повідомив ОСОБА_11 два варіанти можливості перетину ним державного кордону України, один з яких полягав у переправленні його через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, другий у забезпеченні безперешкодного перетину державного кордону України в межах міжнародного пункту пропуску, як водія транспортного засобу, а також повідомив, що вартість вказаних послуг становитиме 14 000 доларів США за перший варіант та 20 00 доларів США за другий відповідно.

В подальшому, 04.09.2024, приблизно о 15.00 год. ОСОБА_10 реалізовуючи свій злочинний план, за попередньою змовою групою осіб, попередньо домовившись із ОСОБА_11 , зустрілись з останнім неподалік від його будинку АДРЕСА_1 , де останній надав згоду на перетин державного кордону України на автомобілі у межах міжнародного пункту пропуску.

Під час цієї зустрічі ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті отримати грошові кошти, з метою реалізації попередньо розробленого плану, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України висловив йому вимогу про передачу копій паспорту громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційного коду, посвідчення водія та 4 фотографій, для виготовлення документів, які стануть підставою для перетину державного кордону України а також необхідність надання до виїзду грошових коштів у сумі 20 000 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, неодноразово запевняв у виконанні взятих на себе зобов`язань, що полягали у забезпеченні перевезення ОСОБА_11 до обумовленого місця перетину державного кордону та забезпеченні відповідного «коридору» для безперешкодного перетину державного кордону України в пункті міжнародного пропуску та висловив вимогу ОСОБА_11 про передачу йому усієї суми грошових коштів за незаконне переправлення через державний кордон України.

Надалі, 12.09.2024, приблизно о 16.00 год. ОСОБА_10 , реалізовуючи попередньо розроблений злочинний план, за попередньою змовою групою осіб, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, з метою отримання від нього необхідних документів для виготовлення документів, які мають надати підстави перетину державного кордону, а також отримання грошових коштів від вказаної злочинної діяльності, за попередньою домовленістю прибув на площу залізничного вокзалу у АДРЕСА_1 , де ОСОБА_10 , в приміщенні кафе «Смачно», що на вул. Вокзальній, 1д , зустрівся з ОСОБА_11 в ході чого останній, за попередньою вимогою ОСОБА_10 передав йому копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційного коду, посвідчення водія та 4 фотографії, а також несправжні (імітаційні) засоби, які імітують автентичні грошові кошти, номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній кількості 200 (двісті) штук - предмет неправомірної вигоди на загальну суму 20 000 доларів США, після чого ОСОБА_10 було затримано працівниками правоохоронних органів, а сума неправомірної вигоди вилучена під час проведення слідчих дій.

Таким чином, ОСОБА_10 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 13.09.2024, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Баку, Республіки Азербайджан, громадянину України, вірменину, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, який не є адвокатом, депутатом чи нотаріусом, повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.09.2024 під час проведення обшуку в автомобілі марки «MERСEDES-BENZ GL 350», 214 року випуску, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: Дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; Мобільний телефон марки «Samsung M53» IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 ; Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 2 арк.; Обстеження слуху на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 2 арк.; Довідка з КНП СМЛ ДМР Пульмонологічне відділення на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Медичне дослідження «UNILAB» на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; Медичне дослідження «Медіс» на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Медичне дослідження « Аєнко » на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Документи, щодо прийому у лікаря на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Довідка КП «Стебницька міська лікарня» ультразвукове дослідження на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Результати лабораторного дослідження синдром Жильбера на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Медичне дослідження «Сінево» на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Медична документація видана лікарем ОСОБА_9 на 1 арк.; Листочок квадратної форми з чорновими записами; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., на котрому прикріплена наклейка на котрій наявні чорнові записи; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; Копія військового облікового документа на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Грошові кошти у сумі 100 доларів США серія KL 94129430D.

Постановою старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 12 вересня 2024 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.

Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на речі вилучені 12.09.2024 під час проведення обшуку в автомобілі марки «MERСEDES-BENZ GL 350», 214 року випуску, номер кузова ТЗ: НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: Дві банківські картки «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-картою № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; Мобільний телефон марки «Samsung M53» IMEI 1: НОМЕР_9 ; IMEI 2: НОМЕР_10 з сім-картою № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1: НОМЕР_13 ; IMEI 2: НОМЕР_14 із сім картою № НОМЕР_15 ; Виписка із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 2 арк.; Обстеження слуху на ім`я ОСОБА_6 в копіях на 2 арк.; Довідка з КНП СМЛ ДМР Пульмонологічне відділення на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Медичне дослідження «UNILAB» на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; Медичне дослідження «Медіс» на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Медичне дослідження « Аєнко » на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Документи, щодо прийому у лікаря на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Довідка КП «Стебницька міська лікарня» ультразвукове дослідження на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Результати лабораторного дослідження синдром Жильбера на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Медичне дослідження «Сінево» на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Медична документація видана лікарем ОСОБА_9 на 1 арк.; Листочок квадратної форми з чорновими записами; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., на котрому прикріплена наклейка на котрій наявні чорнові записи; Копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 4 арк.; Копія військового облікового документа на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; Картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; Грошові кошти у сумі 100 доларів США серія KL 94129430D.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду - протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1