Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6137/24
Номер провадження 1-кс/711/1596/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договорів №427/09-06 від 21.08.2023 (щодо поставки захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) цивільного захисту для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 4 000 000 грн.) та №467/09-06 від 18.09.2023 (щодо поставки захисних фортифікаційних споруд (найпростіше укриття) цивільного захисту для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 5 600 000 грн.) з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в умовах воєнного стану. На теперішній час вказані договори оплачено у повному обсязі.

За отриманою інформацією, основні складові вказаних захисних модулів (найпростіших укриттів) повинні складатися з морських контейнерів, які з`єднані між собою та заглиблені в землю. Вказані конструкції повинні мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.

Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом №237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов`язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.

За отриманими даними, у квітні 2023 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 було прийнято рішення щодо будівництва протирадіаційного укриття згідно ДБН Б.1.1-14:2021. Для досягнення цієї мети, замовником розроблено відповідні детальні плани території, проектно-кошторисні документи, отримано містобудівні умови та обмеження забудови на вищевказані об`єкти.

Водночас, у подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовились від будівництва протирадіаційного укриття на користь більш швидкого влаштування модулів, які складаються з морських контейнерів.

На теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів розтрати коштів під час закупівлі захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно договору поставки № 467/09-06 від 18.09.2023, виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій та оригіналів, а саме:

- оригінал паспорту на модуль захисної споруди ЗМ-100 для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору поставки № 467/09-06 від 18.09.2023;

- оригінали документів, що складалися на виконання договору № 467/09-06 від 18.09.2023 щодо поставки модулю захисної споруди ЗМ-100 для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати на використані матеріали, сертифікати якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисних фортифікаційних споруд, у тому числі проведення земляних робіт, а також листування щодо виконання такого договору, у тому числі щодо настання гарантійних випадків та усунення дефектів фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту (документи щодо роботи комісій, які здійснювали огляд та фіксацію недоліків, а також документи, що складалися за результатами усунення недоліків);

- копії документів, що підтверджують оплату за поставку модулю захисної споруди ЗМ-100 для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №467/09-06 від 18.09.2023 (платіжні доручення, банківські виписки);

- копії документів що підтверджують введення в експлуатацію, постановку на баланс та реєстрацію права власності на фортифікаційну споруду (найпростіше укриття) цивільного захисту для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також листування з районною та обласною військовими адміністраціями щодо введення в експлуатацію вказаної споруди;

- копії документів щодо прийняття рішення про будівництво протирадіаційних укриттів на території ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році (висновки, рішення, акти обстеження, протоколи засідань комісій, плани території, розрахунки вартості, договори щодо залучення проектних організацій тощо).

Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий та прокурор зауважують, що вилучення оригіналів документів не вплине на діяльність володільця документів у зв`язку фактичним виконанням та оплатою робіт за договорами 427/09-06 від 21.08.2023 та № 467/09-06 від 18.09.2023.

Таким чином, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

- оригіналу паспорту на модуль захисної споруди ЗМ-100 для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору поставки № 467/09-06 від 18.09.2023;

-оригіналів документів, що складалися на виконання договору № 467/09-06 від 18.09.2023 щодо поставки модулю захисної споруди ЗМ-100 для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати на використані матеріали, сертифікати якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисних фортифікаційних споруд, у тому числі проведення земляних робіт, а також листування щодо виконання такого договору, у тому числі щодо настання гарантійних випадків та усунення дефектів фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту (документи щодо роботи комісій, які здійснювали огляд та фіксацію недоліків, а також документи, що складалися за результатами усунення недоліків);

-копій документів, що підтверджують оплату за поставку модулю захисної споруди ЗМ-100 для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 467/09-06 від 18.09.2023 (платіжні доручення, банківські виписки);

-копій документів що підтверджують введення в експлуатацію, постановку на баланс та реєстрацію права власності на фортифікаційну споруду (найпростіше укриття) цивільного захисту для ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також листування з районною та обласною військовими адміністраціями щодо введення в експлуатацію вказаної споруди;

-копій документів щодо прийняття рішення про будівництво протирадіаційних укриттів на території ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗДО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2023 році (висновки, рішення, акти обстеження, протоколи засідань комісій, плани території, розрахунки вартості, договори щодо залучення проектних організацій тощо).

Строк дії ухвали - до 05 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1