Провадження № 1-кс/592/7416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000695, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 31.10.2006 рішенням установчих зборів засновників створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПРУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності «Діяльність їдальнь» (55.51).

Так, відповідно до протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2011 року, директором товариства призначено ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2011 року до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштована гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду кухаря, на якій перебувала до 13.01.2012 року. Зазначений період працевлаштування трудова книжка останньої знаходилась у директора, крім того жодних трудових правовідносин укладено не було.

В подальшому в січні 2011 року звільнившись із вказаного підприємства у зв`язку з пошуком кращих умов праці гр. ОСОБА_5 протягом дев`яти місяців працювала в інших організаціях.

В листопаді 2013 ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення на облік по тимчасовому безробіттю. В ході подання відповідних документів, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд порушень норм трудового законодавства в частині працевлаштування на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відсутність відповідного запису в трудовій книжці ОСОБА_5 , а також відсутність виплат до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки.

У зв`язку з вищевикладеним ОСОБА_5 неодноразово зверталася до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , з приводу вирішення вказаної ситуація, але останній на вказані вимоги не реагував.

Зважаючи на вищевикладене навесні 2015 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_7 із цивільним позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), треті особи ІНФОРМАЦІЯ_8 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії (Справа № 587/531/15-ц).

Так, відповідно до рішення слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.05.2015 року у справі № 587/531/15-ц встановлено факт перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді кухаря з 01.08.2011 року по 13.01.2012 року на підставі повної тарифної ставки.

Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести запис до трудової книжки ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_5 з посади кухаря на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП України.

Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити виплати до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки.

Вказане вище рішення Сумського районного суду Сумської області оскаржене директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 не була, тобто набрало законної сили.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи умисно, достовірно знаючи про наявність вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії від 18.05.2015 року у справі № 587/531/15-ц та будучи ознайомленим з ним, вказане рішення не виконав.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію щодо розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритих у СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у форматі IBAN: НОМЕР_3 ; рахунки платників: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку у форматі IBAN: НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за період часу з 18.05.2015 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу;

- Роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за період часу з 18.05.2015 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням місця, дати та часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 02.12.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1