Справа № 206/4895/24
Провадження № 1-кс/206/1227/24
УХВАЛА

27 листопада 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.03.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , договір підряду № 1 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , із ціною 2 871 797,94 грн, без урахування ПДВ. Вказаний договір 19.07.2022 уповноваженою особою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до умов договору, замовник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після підписання договору підряду протягом 90 календарних днів, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс у розмірі 50% в сумі 1 435 898,97 грн., який Підрядник зобов`язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно до договірної ціни предмету договору не більше трьох місяців після одержання авансу. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом семи банківських днів після підписання сторонами актів за фактично виконані обсяги робіт.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своїх розрахункових рахунків у банках перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 2 871 797,94 грн, а саме:

07.06.2022 з розрахункового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 1 435 898,97 грн із призначенням платежу: «Попер.опл. на придбан. матеріал для вик. Роб. по об`єк. «Монтаж системи киснепостач. гол. корпусу (коригуваня), дог. № 1 від 07.06.2022., рах. № БГ-00003 від 07.06.2022 без ПДВ»;

19.07.2022 з розрахункового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 1 435 898,97 грн із призначенням платежу: «Оплата за викон. робіт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дог. № 1 від 18.03.2022р, дов. про вар. вик. буд.роб. від 19.07.2022р. ІD UA-2022-07-19-003928-а».

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 на території України введено воєнний стан, а на території Луганської області з 24.02.2022 почалися активні бойові дії. При цьому, з 06.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 була окупована російськими військами та виконання робіт на окупованій території не вбачалось за можливе.

Згідно з наявними у матеріалах кримінального провадження документів та відомостей роботи із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було проведено, а матеріали необхідні для виконання робіт із монтажу не постачались.

Під час досудового розслідування встановлено, що у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_3 , який використовували посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2022-2023 років.

На цей час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо посадових та інших осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали право розпоряджатись розрахунковими рахунками із використанням ЕЦП, відомості щодо сформованого сертифікату, інформації щодо «ІР - адрес», з яких здійснювалось з`єднання з системою «Клієнт Банк-Клієнт», виписки по рахункам, платіжних доручень, які відповідно до ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносяться до категорії інформації з обмеженим доступом, тобто є конфіденційними та є такими, що містять персональні дані осіб, що знаходяться в базі персональних даних.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів клієнту банку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із проведенням тимчасового доступу, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (а.с. 1-2а).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 18 березня 2022 року, в період дії військового стану та окупації ІНФОРМАЦІЯ_10 , Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 (Замовник) уклало договір №1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) на виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на суму 2 871 797,94 гривень з обов`язковою умовою сплати авансу підряднику розмірі 50 % від суми договору. Таким чином посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » достовірно розуміючи про неможливість виконання умов договору розтратили бюджетні кошти або заволоділи ними. Розмір збитків встановлюється. Кримінальне провадження зареєстроване 18.09.2023 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 2б).

18 березня 2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , договір підряду № 1 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , із ціною 2 871 797,94 грн, без урахування ПДВ. Відповідно до умов договору, замовник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після підписання договору підряду протягом 90 календарних днів, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аванс у розмірі 50% в сумі 1 435 898,97 грн., який Підрядник зобов`язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно до договірної ціни предмету договору не більше трьох місяців після одержання авансу. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом семи банківських днів після підписання сторонами актів за фактично виконані обсяги робіт (а.с. 24-26).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони провадження ініціатора клопотання, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а іншими шляхами, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо. Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із проведенням тимчасового доступу, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме до:

банківської (юридичної) справи: карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, контрактів укладених власником підприємства з керівником, свідоцтва про реєстрацію, договорів на обслуговування, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника, а також інших документів, які надавались посадовими особами та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись;

документів на підставі яких здійснювалось формування (оформлення) кваліфікованого сертифіката ключа електронного підпису посадових та інших осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням довідок про надання електронних довірчих послуг із зазначенням: прізвища, ім`я та по-батькові власника, найменування юридичної особи, посади, серійного номеру сертифікату, терміну дії, та його статусу за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, за кожний період окремо;

листування між банком та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснювалось продовження дії кваліфікованого сертифіката ключа електронного підпису посадових та інших осіб підприємства або його скасування, блокування, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 із зазначенням «ІР - адрес» їх отримання;

документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

платіжних документівКНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із даними та відомостями: про їх підписантів, із зазначенням особи якою накладено електронний підпис, серійного номеру сертифікату, дати та часу, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк-клієнт» між банком та клієнтом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес», з яких відбувалося управління рахунком IBAN: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких посадові або інші особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали зняття готівкових коштів із рахунку IBAN: НОМЕР_3 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1