Провадження №1-кс/751/2631/24
УХВАЛА

19 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні№ 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінняГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулая до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення № 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами судового розгляду господарської справи № 927/812/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , як розпорядника бюджетних коштів, яким не вжито відповідних заходів до захисту порушених державних інтересів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання недійсними договорів про закупівлю товарів: № 21-06-2019 від 21.06.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 8-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і № 9-1 від 02.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як таких, що не відповідають інтересам державий суспільства, його моральним засадам та у зв?язку з їх фіктивністю та порушенням принципів публічних закупівель, стягнення заподіяних місцевому бюджету збитків, виявлено факт можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.07.2019 за результатами відкритих торгів укладено договір підряду № 111-19 по об`єкту «Будівництво садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі з облаштування гумового покриття для дитячих майданчиків при будівництві садку-ясел в першому мікрорайоні житлового району « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Чернігові вартістю 3 653 422 грн. При цьому іншим учасником відкритих торгів, пропозицію якого відхилено, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

При цьому, договірна ціна плиткового поліуретанового травмобезпечного покриття, вартість робіт з його улаштування значно перевищувала ринкову ціну такого товару та фактичну суму коштів, яка реально була сплачена за його придбання та облаштування, що призвело до надмірних бюджетних витрат. А відповідні підрядні роботи здійснено ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору від 26.07.2019.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто ще до розміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 оголошення про виконання 3 черги робіт з будівництва дитячого садку-ясел, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю гумового покриття вартістю 3 149 235,94 грн. (строки поставки товару визначено до 01.09, оплата здійснена за видатковою накладною від 02.08.2019 - 01.07, 22.08, 16.09, 17.09, 11.10 та 25.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.07.2019 укладено аналогічний договір № 8-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума договору - 3 054 757,39грн (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 23.08, 17.09, 18.10 та 28.10).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »02.07.2019 укладено аналогічний договір № 9-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сума договору - 1 156 488,72 грн. (строки поставки визначено до 01.09, оплата 03.07, 20.08 та 23.08).

Таким чином, реальна остаточна вартість гумового покриття за договором, що включає в себе також роботи з його улаштування, є значно меншою від сплачених із бюджету коштів, що призвело до переплати бюджетних коштів.

Матеріалами справи підтверджено, що поставка товару здійснювалася лише працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими також виконувалися роботи з облаштування гумового покриття (накази посвідчення на відрядження працівників до м. Чернігова від 05.07.2019, 22.07.2019, 26.07.2019.

Таким чином, вказані роботи розпочато ще до укладання між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору від 26.07.2019.

Враховуючи викладене, має місце порушення вимог законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, уклали договір підряду № 111-19 від 26.07.2019 за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки. При цьому вбачається можливість узгодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » умов своєї участі у вказаних торгах.

У рамках кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: відомостей щодо ІР-адрес, з яких здійснювались реєстрація, у тому числі, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та подання ними електронної звітності.

Зокрема виявлено, що під час здійснення зазначеними товариствами господарської діяльності, останні використовували наступні ІР-адреси: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 . НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

У ході огляду вилученої інформації встановлено збіг ІР-адрес, з яких здійснювалось подання вказаними вище суб`єктами господарювання електронної звітності, що може свідчити про їх пов`язаність.

Шляхом огляду інтернет ресурсу, а саме: веб-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що-ІР-адреси: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 належать до діапазону адрес, які надані у використання провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення адрес осіб, причетних до вчинення злочину, місцезнаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), кабінетів, де складалася податкова звітність, бухгалтерські документи, ідентифікаційних ознак обладнання абонентів (користувачів), з якого надавались послуги, копії договорів, платіжних документів та іншої документації, наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на абонентів (користувачів), що сприятиме встановленню всіх учасників злочину, виникла необхідність у встановленні адрес фізичного розміщення пристрою, з якого відбулося підключення до мережі Інтернет при поданні електронної звітності та, відповідно, перевірки можливої пов`язаності вказаних суб`єктів господарювання.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть бути ініційовані слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні в суді не здійснюється.

Інформація, яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про надані послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні зазначено про розгляд справи без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у судове засідання не викликався.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчимгрупи слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, шляхом копіювання, через територіальні регіональні відділи у м. Чернігові, а саме:

1.Інформації про абонентів (користувачів): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за весь період надання послуг провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ):

-період надання послуг абонентам (користувачам): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

-адрес розташування абонентів (користувачів): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

-ідентифікаційні ознаки обладнання абонентів (користувачів): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), з яких надавались послуги;

-копії бухгалтерських документів, договорів, платіжних документів та іншої документації, наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на абонентів (користувачів): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

2.Відомостей по наступним ІР адресам: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , а саме:

-договорів на абонентське обслуговування, а також інформації (відомостей) про абонентів, їх адреси, прізвище, ім`я, по-батькові осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, в електронному вигляді та на паперових носіях завірених належним чином.

- інформації, чи являються вказані ІР-адреси статичними та закріпленими в угоді з фізичною чи юридичною особою;

- МАС адресу (адреси) пристрою (пристрів) (3G, 4G чи СDMA модем), який (які) здійснював (здійснювали) підключення до базової станції провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та використовувався (використовувались) зі вищевказаними ІР-адресами в період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

- інформацію щодо переміщення, сесії, ІР-адрес та тривалості сесій з прив`язкою до базової станції та азимуту магнітного за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

- інформацію про максимально відомі координати знаходження клієнта (клієнтів) (3G, 4G чи СDMA модем), враховуючи технології роботи 3G (4G) та СDMA;

- з урахуванням вказаної (вказаних) МАС адреси (адрес) (3G, 4G чи СDMA модем) надати копію угоди (угод), укладеної (укладених) з клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який (які) використовує (використовують) для підключення даний (дані) пристрій (пристрої).

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1