УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 16.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого невідомим шляхом отримала доступ до її банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», звідки в подальшому здійснила оплату контенту в додатку «GooglePAY» на суму 30000 грн та 20000 грн.

Крім того до вказаного кримінального провадження було приєднано ряд кримінальних проваджень розслідуваних органами досудового розслідування за ідентичним способом зв`язку з потерпілими, а саме за мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 , та з матеріалів виконаного доручення працівниками Управління СБУ у Вінницькій області встановлено, що на території м. Вінниці здійснюють свою діяльність «Call-CENTRE», які під виглядом брокерської компанії здійснюють в мережі Інтернет фіктивні торги на фінансових ринках фондових біржах, операції з грошовими коштами громадян, тим самим зловживаючи довірою широкого кола осіб здійснюються шахрайства із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вказане офісне приміщення розташоване в прибудові за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення - 65, власником якого є відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - ОСОБА_6 (відповідно до договору купівлі-продажу № 228 від 15.06.2021 виданого Вінницьким міським нотаріальним округом).

Під час проведення санкціонованого обшуку від 16.08.2024, за місцем офісного приміщення «Call-CENTRE», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення - 65, у ході якого виявлено 14 осіб чоловічої статті (працівники «Call-CENTRE»), серед яких був присутній наглядач (старший по «Call-CENTRE») ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю якого було виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі « НОМЕР_2 » бежевого кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_3 »;

2.мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1723» сірого кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_4 »;

3.мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1533» сірого кольору, із сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_5 », оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_6 » та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_7 »;

4.мобільний телефон ТМ «uleFone» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_8 »;

5.мобільний телефон ТМ «Xiaomi» моделі «М1803Е7SG» бежевого кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_9 »;

6.мобільний телефон ТМ «Huawei» синього кольору, із 2 сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» реєстраційний номер « НОМЕР_10 », та ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_11 »;

7.мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1586»;

8.мобільний телефон ТМ «iPhone» чорного кольору із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» реєстраційний номер « НОМЕР_12 »;

9.Ноутбук ТМ «Dell» з ідентифікуючим номером « НОМЕР_13 » чорного кольору;

10.Ноутбук ТМ «ASUS» моделі «Х541N» серійний номер « НОМЕР_14 », сірого кольору;

11.Ноутбук ТМ «НР EliteBook 8470p» серійний номер «CNU352D02H» з зарядним пристроєм;

12.Ноутбук ТМ «НР» моделі «3168NGW» чорного кольору;

13.Ноутбук ТМ «Samsung» моделі «R528» серійний номер «BA68-05695B10»;

14.Ноутбук ТМ «Lenovo» моделі «Т480» серійний номер «LAP0»;

15.Ноутбук ТМ «НР» моделі «3168NGW» серійний номер «CND74502GT»;

16.Ноутбук ТМ «НР» серійний номер «CNU352CZX9» з зарядним пристроєм;

17.Ноутбук ТМ «Dell» моделі «Е5540» серійний номер «4JRGM32» з зарядним пристроєм;

18.Ноутбук ТМ «FuJitsu» серії «DSEN010368» з зарядним пристроєм;

19.Ноутбук ТМ «НР» моделі «250G6» серійний номер «CND74502KV»;

20.Ноутбук ТМ «НР» моделі «250G6» серійний номер «CND8444XDD» з зарядним пристроєм;

21.Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC941879Q»;

22.Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC9450YFZ»;

23.Системний блок ТМ «Hyndai» з серійним номером «00186-215-951-579»;

24.Системний блок ТМ «Dell» з серійним номером «00144-570-131-918»;

25.Системний блок ТМ «Lenovo» з серійним номером «S4PF928»;

26.Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC7456S8M»;

27.Системний блок ТМ «Vinga» чорного кольору;

28.Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC2467940»;

29.Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC9162С4R»;

30.35 зошитів з чорновими записами;

31.4 журнали з чорновими записами;

32.4 папки з теорією навчання.

Всі вилучені речові докази в ході проведеного санкціонованого обшуку були оглянуті та постановою слідчого від 16.08.2024 визнанні речовими доказами.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявленні в ході огляду вище перераховані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 16.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення санкціонованого обшуку від 16.08.2024, за місцем офісного приміщення «Call-CENTRE», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення - 65, у ході якого виявлено 14 осіб чоловічої статті (працівники «Call-CENTRE»), серед яких був присутній наглядач (старший по «Call-CENTRE») ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за участю якого було виявлено та вилучено:

мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі « НОМЕР_2 » бежевого кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_3 »;

мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1723» сірого кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_4 »;

мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1533» сірого кольору, із сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_5 », оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_6 » та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_7 »;

мобільний телефон ТМ «uleFone» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_8 »;

мобільний телефон ТМ «Xiaomi» моделі «М1803Е7SG» бежевого кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_9 »;

мобільний телефон ТМ «Huawei» синього кольору, із 2 сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» реєстраційний номер « НОМЕР_10 », та ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_11 »;

мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1586»;

мобільний телефон ТМ «iPhone» чорного кольору із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» реєстраційний номер « НОМЕР_12 »;

Ноутбук ТМ «Dell» з ідентифікуючим номером « НОМЕР_13 » чорного кольору;

Ноутбук ТМ «ASUS» моделі «Х541N» серійний номер « НОМЕР_14 », сірого кольору;

Ноутбук ТМ «НР EliteBook 8470p» серійний номер «CNU352D02H» з зарядним пристроєм;

Ноутбук ТМ «НР» моделі «3168NGW» чорного кольору;

Ноутбук ТМ «Samsung» моделі «R528» серійний номер « НОМЕР_15 »;

Ноутбук ТМ «Lenovo» моделі «Т480» серійний номер «LAP0»;

Ноутбук ТМ «НР» моделі «3168NGW» серійний номер «CND74502GT»;

Ноутбук ТМ «НР» серійний номер «CNU352CZX9» з зарядним пристроєм;

Ноутбук ТМ «Dell» моделі «Е5540» серійний номер «4JRGM32» з зарядним пристроєм;

Ноутбук ТМ «FuJitsu» серії «DSEN010368» з зарядним пристроєм;

Ноутбук ТМ «НР» моделі «250G6» серійний номер «CND74502KV»;

Ноутбук ТМ «НР» моделі «250G6» серійний номер «CND8444XDD» з зарядним пристроєм;

Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC941879Q»;

Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC9450YFZ»;

Системний блок ТМ «Hyndai» з серійним номером «00186-215-951-579»;

Системний блок ТМ «Dell» з серійним номером «00144-570-131-918»;

Системний блок ТМ «Lenovo» з серійним номером «S4PF928»;

Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC7456S8M»;

Системний блок ТМ «Vinga» чорного кольору;

Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC2467940»;

Системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC9162С4R»;

35 зошитів з чорновими записами;

4 журнали з чорновими записами;

4 папки з теорією навчання.

Всі вилучені речові докази в ході проведеного санкціонованого обшуку були оглянуті та постановою слідчого від 16.08.2024 визнанні речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 16.08.2024 року в ході проведення обшуку за місцем офісного приміщення «Call-CENTRE», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення - 65, для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи в ході проведеного санкціонованого обшуку від 16.08.2024, за місцем за місцем офісного приміщення «Call-CENTRE», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення - 65, у ході якого виявлено 14 осіб чоловічої статті (працівники «Call-CENTRE»), серед яких був присутній наглядач (старший по «Call-CENTRE») ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: на мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі « НОМЕР_2 » бежевого кольору, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_3 »; мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1723» сірого кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_4 »; мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1533» сірого кольору, із сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_5 », оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_6 » та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_7 »; мобільний телефон ТМ «uleFone» чорного кольору, із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_8 »; мобільний телефон ТМ «Xiaomi» моделі «М1803Е7SG» бежевого кольору, із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл (Life)» реєстраційний номер « НОМЕР_9 »; мобільний телефон ТМ «Huawei» синього кольору, із 2 сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» реєстраційний номер « НОМЕР_10 », та ПрАТ «Vodafon (ВФ Україна)» реєстраційний номер « НОМЕР_11 »; мобільний телефон ТМ «iPhone» моделі «А1586»; мобільний телефон ТМ «iPhone» чорного кольору із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» реєстраційний номер « НОМЕР_12 »; ноутбук ТМ «Dell» з ідентифікуючим номером « НОМЕР_13 » чорного кольору; ноутбук ТМ «ASUS» моделі «Х541N» серійний номер « НОМЕР_14 », сірого кольору; ноутбук ТМ «НР EliteBook 8470p» серійний номер «CNU352D02H» з зарядним пристроєм; ноутбук ТМ «НР» моделі «3168NGW» чорного кольору; ноутбук ТМ «Samsung» моделі «R528» серійний номер «BA68-05695B10»; ноутбук ТМ «Lenovo» моделі «Т480» серійний номер «LAP0»; ноутбук ТМ «НР» моделі «3168NGW» серійний номер «CND74502GT»; ноутбук ТМ «НР» серійний номер «CNU352CZX9» з зарядним пристроєм; ноутбук ТМ «Dell» моделі «Е5540» серійний номер «4JRGM32» з зарядним пристроєм; ноутбук ТМ «FuJitsu» серії «DSEN010368» з зарядним пристроєм; ноутбук ТМ «НР» моделі «250G6» серійний номер «CND74502KV»; ноутбук ТМ «НР» моделі «250G6» серійний номер «CND8444XDD» з зарядним пристроєм; системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC941879Q»; системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC9450YFZ»; системний блок ТМ «Hyndai» з серійним номером «00186-215-951-579»; системний блок ТМ «Dell» з серійним номером «00144-570-131-918»; системний блок ТМ «Lenovo» з серійним номером «S4PF928»; системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC7456S8M»; системний блок ТМ «Vinga» чорного кольору; системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC2467940»; системний блок ТМ «НР» з серійним номером «CZC9162С4R»; 35 зошитів з чорновими записами; 4 журнали з чорновими записами та на 4 папки з теорією навчання.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя