Провадження №1-кс/592/6158/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.09.2024 р. до чергової частини ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 13.08.2024 р. під час перегляду публікацій у мережі «Facebook» перейшла за посиланням (не збереглось) щодо «надання допомоги від держави в сумі 13000 гривень». У вікні браузеру надала номер власного мобільного телефону. У подальшому виявила, що у період часу 19.08.2024 р. - 01.09.2024 р. невстановленими особами шляхом переказів грошових коштів з її рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 (кредитного) на суму 74428,15 грн. та НОМЕР_3 (дебетового), на суму 8305,69 грн. різними транзакціями виконано списання коштів у вигляді оплати за призначенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 підтвердила даний факт та зазначила, що 13.08.2024, використовуючи свій мобільний телефон на платформі мережі «Facebook» виявила публікацію щодо «Надання одноразової допомоги від держави сумою 13000 гривень». Зазначена публікація містила посилання «Детальніше».

Перейшовши за раніше зазначеним посиланням на наступну сторінку, відкрилось вікно у браузері, через яке потерпіла ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 та очікувала подальших інструкцій.

Після виконання зазначеної дії нічого не відбулось, жодні особи з приводу надання допомоги не телефонували, жодні інструкції не надавалися, номери банківський карток та інші банківські реквізити не вимагалися.

Разом із цим, у потерпілої наявні рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 (кредитний), НОМЕР_3 (дебетовий). На кредитному рахунку перебував доступний кредитний ліміт в сумі 75 000 гривень, а на дебетовому перебували грошові кошти в сумі до 13000 гривень. Обидва рахунки прив`язані до банківського аккаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Через декілька тижнів потерпілій зателефонували представники «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про підозрілі транзакції. У зв`язку з цим, працівниками банку картку потерпілої заблоковано.

У подальшому, 05.09.2024 р. звернувшись до відділення «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій надали роз`яснення та виписки з приводу того, що з дебетової картки за рахунком НОМЕР_3 списано кошти на оплату у мережі «Facebook» в сумі 8305,69 грн. Аналогічні оплати відбувались і з кредитної картки в сумі 74 428,15 грн.

Також ОСОБА_3 вказала, що під час телефонних дзвінків жодних комбінацій на клавіатурі телефону не натискала, реквізити своїх карток, паролів, будь-яких особистих даних не повідомляла. Жодних оплат у мережі «Facebook» та мережі Інтернет потерпіла не здійснювала, кошти списані невідомим чином. Телефон перебував лише в руках потерпілої, нікому іншому його не передавала. Ніхто до карток доступу не мав, їх дані зчитати не міг. Посилання у мережі «Facebook» не береглось.

Загальний збиток складає 8305,69 грн особистих коштів, та 74428,15 грн. кредитних коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 18.08.2024 р. по 26.08.2024 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 19.08.2024 р.-30.08.2024 р.;

пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 19.08.2024 р. по 31.08.2024 р.;

факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 19.08.2024 р. по 01.09.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1