Справа № 449/504/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

23.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000083 від 07 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення поліції начальник слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 06.04.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 06.04.2024 по 07.04.204 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06 квітня 2024 року невідома особа за допомогою електро-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій шляхом надсилання ОСОБА_4 фішингового посилання, за яким остання перейшла заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 30 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 07 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що близько 12.30 год 06 квітня 2024 року у мобільному додатку «Вайбер» прийшло повідомлення з невідомо номера - НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 13.200 UAH) з посиланням за яким остання перейшла. Після цього до останньої поступив дзвінок на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 на який така відповіла та оператор (комп`ютер) повідомив, щоб потерпіла нікому не передавала код, та назвав якісь цифри, проте така не запам`ятала їх, та завершила розмову. Після цього за 7 хв знову поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 та знову оператор («комп`ютер») сказав, нікому не передавати код, та знову назвав цифри, які ОСОБА_4 не запам`ятала, та завершила розмову. Тоді за 2 хв. на мобільний потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_5 відповіла на дзвінок, проте ніхто нічого не говорив тому потерпіла вибила. Тоді за 2 хв після даного дзвінка на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому було вказано, що 06.04.24, 13.04 здійснено переказ коштів на картку іншого банку (5-093*) в сумі 29999,00 грн. Одразу після цього потерпіла зателефонувала в банк, та їй заблокували картки. Також в ході допиту ОСОБА_4 уточнила, що кошти їй зняли з кредитної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебували у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зокрема інформації щодо проведених операцій по рахунку потерпілої. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 06 квітня 2024 року о 13 годині 04 хвилини з картки потерпілої перераховано грошові кошти на картку з № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 07.04.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.04.2024 по 06.04.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 06.04.2024 по 07.04.204 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1