Провадження № 1-кс/201/4674/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніиропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 та іншими адресами на території Соборного району міста Дніпра, здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор (ЖЕО 18921 від 27.06.24)

За даним фактом 28.06.2024 р. СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001061за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні надано доручення УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення місць організації та проведення незаконних азартних ігор та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На виконання доручення надійшов рапорт від УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до якого встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 під вивіскою «Клуб спортивного покеру «Спарта» функціонує заклад в якому, всупереч встановленим ІНФОРМАЦІЯ_1 змагань зі спортивного покеру, надається доступ до карточних азартних ігор на гроші. Так під виглядом проведення турнірів зі спортивного покеру проводяться азартні ігри на гроші. При відвідуванні відвідувач має придбати в касі закладу за готівку в сумі не менше 1000 гривень фішки, які використовує для ставок в карточних іграх, які проводяться в закладі, та має необмежену можливість докуповувати фішки. В будь-який момент гравець може обміняти фішки на гроші в еквіваленті їх номіналу в касі закладу.

Для прикриття незаконної діяльності з проведення азартних ігор під виглядом проведення турнірів зі спортивного покеру 27.01.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказавши при цьому місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 .

У якості свідка допитано ОСОБА_8 , який пояснив, що від своїх близьких знайомих він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_1 , під вивіскою «Клуб спортивного покеру «Спарта» функціонує заклад в якому можна грати в карточні ігри на гроші, зокрема в покер.

Зі слів його друга ОСОБА_9 , який грав у вказаному клубі, для того щоб прийняти участь у грі на гроші, відвідувач має придбати в касі закладу за готівку в сумі не менше 1000 гривень фішки, які використовує для ставок в карточних іграх. В будь-який момент гравець може обміняти фішки на гроші відповідно до номіналу фішок. Після завершення кожної гри круп`є утримує певний відсоток від виграної суми, що складає заробіток грального закладу. Зі слів ОСОБА_9 він виграв фішок на 500 гривень, обміняв їх на готівку і це склало його виграш.

В подальшому він зателефонував за номером телефону закладу - НОМЕР_1 , та йому відповів чоловік та, підтвердивши, що це покерний клуб «Спарта», повідомив, що з 17.00 можливо грати з відвідувачами на гроші, незалежно від того чи буде проводитись турнір з покеру.

Також допитано у якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що від своїх близьких знайомих він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_1 , під вивіскою «Клуб спортивного покеру «Спарта» функціонує заклад в якому можна грати в карточні ігри на гроші, зокрема в покер.

Зі слів його знайомого, який грав у вказаному клубі, для того щоб прийняти участь у грі на гроші, відвідувач має придбати в касі закладу за готівку в сумі не менше 1000 гривень фішки, які використовує для ставок в карточних іграх. Роздачу карт проводить ділер за столом для гри в карти, який утримує певну кількість фішок гравців переможців після кожної гри, що складає дохід грального закладу. В будь-який момент гравець може обміняти фішки на гроші відповідно до номіналу фішок.

В подальшому він зателефонував за номером телефону закладу - НОМЕР_1 , та йому відповів чоловік та, підтвердивши, що це покерний клуб «Спарта», повідомив, що з 17.00 можливо грати з відвідувачами на гроші, незалежно від того чи буде проводитись турнір з покеру.

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна інформація лише про директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_11 , інша інформація щодо відображення всіх учасників, власників даного підприємства не відображається і перебуває в матеріалах реєстраційної справи разом з протоколами загальних зборів та іншими реєстраційними документами, які будуть свідчити про підстави вступу нових учасників до підприємства і підписання ними актів приймання передачі до статутного капіталу.

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, документування злочинних дій, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Розглядом клопотання встановлено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніиропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 та іншими адресами на території Соборного району міста Дніпра, здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор (ЖЕО 18921 від 27.06.24)

За даним фактом 28.06.2024 р. СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001061за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні надано доручення УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення місць організації та проведення незаконних азартних ігор та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На виконання доручення надійшов рапорт від УКР ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до якого встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 під вивіскою «Клуб спортивного покеру «Спарта» функціонує заклад в якому, всупереч встановленим ІНФОРМАЦІЯ_1 змагань зі спортивного покеру, надається доступ до карточних азартних ігор на гроші. Так під виглядом проведення турнірів зі спортивного покеру проводяться азартні ігри на гроші. При відвідуванні відвідувач має придбати в касі закладу за готівку в сумі не менше 1000 гривень фішки, які використовує для ставок в карточних іграх, які проводяться в закладі, та має необмежену можливість докуповувати фішки. В будь-який момент гравець може обміняти фішки на гроші в еквіваленті їх номіналу в касі закладу. Для прикриття незаконної діяльності з проведення азартних ігор під виглядом проведення турнірів зі спортивного покеру 27.01.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєстрували Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вказавши при цьому місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Одночасно, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання у частині надання оригіналів документів, тому, клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 , а саме: усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У решті вимог відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1