Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/70/24 Провадження № 1-кс/475/132/24
У Х В А Л А

12.08.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 22.01.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчиц СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 22.01.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 21.01.2024 року о 09:24 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перейшла за фішинговим посиланням 03.01.2024 року, чим завдала матеріальні збитки.

22.01.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2024р. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж курток, знайшла покупця, який попрохав надіслати більше фото курток у «Вайбер» на номер НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила. У ході бесіди у чаті мобільного застосунку «Вайбер», покупець попрохав надіслати номер картки та перейти за посиланням для верифікації, що потерпіла й зробила та після цього на зв`язок ніхто не виходив. Так, 21.01.2024 о 09:24 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , знято грошові кошти у сумі 8000 грн.

У ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що грощові карти у сумі 7900 грн., з картки НОМЕР_3 перераховано 21.01.2024, о 09:29 год., на картку НОМЕР_4 , належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено,що грошові кошти у сумі 7900грн.,з картки НОМЕР_4 перераховано на карту НОМЕР_5 21.01.2024 о 09:31 год., після чого 21.01.2024 у період часу з 11:57 год по 11:59 год, грошові кошти у сумі 8200грн., перераховано з картки НОМЕР_5 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 , відкриту на ім"я ОСОБА_6 .

Враховуючи вказані обставини, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а тому слідчий звернувся до суду з вказаними клопотанням. Іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий в судове засідання не з"явився, в клопотанні просив розглядати його без його участі та задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме:

інформацію про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 , на який 21.01.2024 у період часу з 11:57год.по 11:59год.зараховані грошові кошти у сумі 8200 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 11 жовтня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1