Справа № 283/3005/23
Провадження №1-кс/283/424/2024
У Х В А Л А

30 серпня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 30.10.2023 невідома особа зателефонувала на номер ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 64 000 грн., які знаходилися на банківській картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Допитана з даного приводу у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На дану банківську картку їй надходить лише депозит. 30.10.2023 біля 15 год. їй надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_1 . На даний дзвінок ОСОБА_4 відповіла, це була жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка почала говорити, що на даний час часто власники своїх банківських карток передають свої картки у користування третім особам, тому банк шляхом опитування проводить перевірку чи дійсно банківські картки у власників. Далі, в ході розмови, дана жінка почала називати цифри банківської картки ОСОБА_4 , а саме назвала перші два блоки цифр, тоді попросила ОСОБА_4 назвати цифри третього блоку, а четвертий блок жінка назвала сама. Далі ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом у вигляді цифр. Та жінка казала, що їй передзвонить персональний менеджер. Через кілька хвилин ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , на який вона відповіла. Це вже був чоловік - працівник банку, якому ОСОБА_4 назвала цифри коду з смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім знову ще двічі надходило смс-повідомлення з кодом та які ОСОБА_4 називала тому чоловікові. Дане стало дивним ОСОБА_4 , тому вона зателефонувала до банку та розповіла про дану подію, та як стало відомо, то з картки ОСОБА_4 списано трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 64 000 грн. ( двічі по 29000 грн. та один 6000 грн.).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме виписки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.10.2023 по 02.11.2023 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки, слідчий СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 13.12.2023 внесені відомості до ЄРДР за № 0000335 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з мподальшим їх вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 30.10.2023 по 02.11.2023;

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (термінали, тощо) за період часу з 30.10.2023 по 02.11.2023.

Уповноваженому представнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дану інформацію надати на паперових (належним чином завірених) та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 30 жовтня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1