УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року до ЧЧ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що 22.01.2024 року близько 12:30, невідома особа телефонуючи з контактних номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , приставилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування доступу до банківської карти, заволоділа доступом до належної заявнику банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та в подальшому здійснила зняття грошових коштів у розмірі 48700 грн, чим завдала матеріального збитку.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було вилучено вищевказану інформацію, в ході опрацювання якої було встановлено що грошові кошти потерпілого двома транзакціями 20700 грн. та 28000 грн. були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 було вилучено вищевказану інформацію, в ході опрацювання якої було встановлено що грошові кошти з вищевказаної банківської картки, двома транзакціями 20700 грн. та 28000 грн. були перераховані на банківську картку банку НОМЕР_7 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні відповідно до чеків виконаних операцій, які надала потерпіла, вдалось встановити що, ввівши в оману потерпілу, невідомі особи диктуючи певні вказівки, які потерпіла виконувала, у зв`язку з чим невідомі особи отримали несанкціонований доступ до банківської картки потерпілої, з якої здійснили переказ грошових коштів у розмірі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належать невідомій особі, яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), а тому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя