Справа № 457/1580/23
провадження №1-кс/457/526/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000110 від 29 жовтня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 27.10.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 24 240 гривень, які він особисто перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 27.10.2023 переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 14 pro max» вартістю24 000 грн, яке його зацікавило. Далі він почав вести переписку із автором вказаного оголошення з метою покупки товару. В переписці із автором оголошення вони домовились, що він оформить замовлення за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він одразу ж оплатив всю суму вартості товару, а саме 24 248 грн яку переказав із своєї банківської карти НОМЕР_1 , після чого чекав на підтвердження автора оголошення. Далі автор оголошення написав, що йому не надійшло підтвердження, а тому попросив його номер мобільного телефону, на що він не заперечив та надав свій номер телефону. Приблизно через 5 хвилин із служби технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як я думав), що його замовлення заморожене, мотивуючи це тим, що на платіжній платформі проводяться технічні роботи, а тому платіжне оформлення необхідно провести вручну. Для цього йому необхідно на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмінити своє попереднє замовлення та оформити замовлення вручну, переказавши кошти в сумі 24 120 на картковий рахунок який йому було надіслано, а саме: НОМЕР_2 . Відмінивши попереднє замовлення та оформивши заявку знову, зі служби технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому надійшло повідомлення, що необхідна верифікація. Та якщо він не пройде протягом однієї години верифікацію, то його платіж буде заблокований. А тому, щоб уникнути блокування платежу, йому необхідно ще раз оформити замовлення товару та знову переказати на вищевказаний рахунок гроші в сумі 24 240 гривень, так як може відбутись можливе списання коштів, а гроші йому пізніше повернуться. В цей момент він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. 04.03.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до ухвали Трускавецького міського суду від 09.01.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 . Проведеним аналізом виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 27.10.2023 на картковий рахунок НОМЕР_2 поступають грошові кошти в сумі 24 120 гривень. В подальшому із вказаного рахунку 27.10.2023 о 16 год 28 хв та о 16 год 42 хв здійснюється дві транзакції по перерахунку коштів на суму 11 918 гривень та 11 817 гривень на ім`я ОСОБА_6 , деталі операції «Переказ коштів, Mykhayl Faenko, Kyiv UAUA (Е2212278), ММС 6538, К/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 », коди транзакцій 776719/8881 та 799630/8926. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 27.10.2023 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 27.10.2023 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 на вказаний рахунок (деталі транзакції Переказ коштів, Mykhayl Faenko Kyiv UAUA (Е2212278), ММС 6538, К/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 », коди транзакцій НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ), фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. А тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та просить розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області та майору поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_3 за період із 27.10.2023 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період із 27.10.2023 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 на вказаний рахунок (деталі транзакції Переказ коштів, Mykhayl Faenko Kyiv UAUA (Е2212278), ММС 6538,К/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 », коди транзакцій 776719/8881 та НОМЕР_6 ), фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 17 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1