Справа № 589/1817/24
Провадження № 1-кс/589/1217/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000469 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 11.04.2024 в період часу з 13:30 год. по 13:32 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, при невідомих обставинах, оскільки потерпіла ОСОБА_5 , жодних даних не розголошувала, через фішингові посилання не переходила, з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом переказу коштів викрала грошові кошти на загальну суму 26000 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення, в неї є банківський рахунок з № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 10.04.2024 товариш його покійного сина ОСОБА_6 на вказаний банківський рахунок перерахував грошові кошти в сумі 26 000 грн., так як 09.04.2024 були похорони її сина та не всі друзі та знайомі змогли приїхати у зв?язку з чим ОСОБА_7 зібрав грошові кошти та перерахував їй на картку. Так 11.04.2024 з її банківського рахунку без її відома грошові кошти в сумі 26 000 грн. були перераховані на невідомий їй рахунок. Також зазначила, що підозрілих дзвінків їй не надходило, на фішингові посилання не переходила, реквізити своєї картки нікому окрім ОСОБА_6 не надавала. Таким чином з її банківського рахунку невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 26 000 грн.

Таким чином з банківського рахунку потерпілої було викрадено грошові кошти у сумі 26 000 грн.

Таким чином, слідчий вважає, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання по суті проводити без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000469 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

?юридичної справи держателя банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

?інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 10.04.2024 по 23:59 год. 12.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 10.04.2024 по 23:59 год. 12.04.2024 включно;

?зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:01 год. 10.04.2024 по 23:59 год. 12.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 10.04.2024 по 23:59 год. 12.04.2024;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 10.04.2024 по 23:59 год. 12.04.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 28 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1