Справа № 211/5144/24
Провадження № 1-кс/211/1922/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за №0000016 від 06.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000110 від 26.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000025 від 28.02.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказані кримінальні провадження постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження.

25.02.2024 до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що 25.02.2024 о 16.33 годин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилася слідчим поліції та під час розмови повідомила, що її внучка ОСОБА_6 , мешканка м. Шостка Сумської області штовхнула 3-х річну дитину, яка знаходиться в лікарні і для вирішення питання потрібні грошові кошти, нічого не підозрюючи потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень одним платежем на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , спричинивши таким чином потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 8000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 25.02.2024 перебувала за місцем свого проживання та близько 16:30 години на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_3 та представилась слідчим ОСОБА_8 . В ході розмови остання повідомила, що онучка потерпілої Сніжана в м. Шостка поблизу приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штовхнула 3-річну дитину, дитина знаходиться в лікарні, та на її лікування потрібно 20000 грн. Потерпіла відповіла, що у неї є тільки 8000 грн., та їй по телефону було повідомлено, щоби вона перерахувала грошові кошти в найближчому відділені банку, на картку яку їй згодом повідомлять. Потерпіла відповіла, що всі банки зачинені, та вищевказана невідома особа жіночої статі сказала, щоби потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 і там перерахувала. Потерпіла взяла грошові кошти в сумі 8000 грн. купюрами по 1000 грн. (3 шт.) та 500 грн. (10 шт.). Вищевказана невідома особа жіночої статі попередила, щоби потерпіла не вимикала слухавку. Потерпіла пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , та перерахувала там грошові кошти в сумі 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 , яку їй повідомила невідома жінка по телефону. Також жінка повідомила, що цієї суми мало, та потрібно шукати ще 12000 грн. потерпіла прийшовши додому, звернулась за допомогою до сусідки ОСОБА_9 , яка перерахувала 12000 грн. на картку онучки ОСОБА_6 . Після телефоної розмови зі ОСОБА_6 , остання повідомила, що з нею все добре, та що це були шахраї.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до відомостей по карті № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та згідно руху грошових коштів 25.02.2024 о 17:39 годин на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 8000 грн. та 25.02.2024 о 17:53 годин було зняття готівки в сумі 8000 грн. через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій , а саме:

Фото та відео інформацію при знятті грошових коштів, з карткового рахунку НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) відкритого на ім`я ОСОБА_10 який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у банківському терміналі НОМЕР_5 , розташованому у АДРЕСА_3 у період часу з 25.02.2024 17:00 год. по 25.02.2024 19:00 год.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1