СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6758/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінала реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом обману представляючись керівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 або керівниками райдержадміністрацій вказаних областей, телефонують місцевим приватним підприємцям та пропонують перерахувати кошти на потреби БО «БФ «Благодійні небайдужі» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нібито на закупівлю закордоном спорядження для військових потреб.

Як підтвердження «законного» характеру своєї пропозиції, учасники шахрайської оборудки із використанням засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки направляють приватним підприємцям фотокопії завідомо підроблених листів вищезазначених державних адміністрацій.

Зокрема, в січні 2024 році у мобільних телефонах із ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ НОМЕР_3 , які перебували у володінні та постійному користуванні ОСОБА_6 , використовувався номер мобільного телефону № НОМЕР_4 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб), у жовтні 2023 року - січні 2024 року в мобільному телефоні з ІМЕІ НОМЕР_3 використовувався номер № НОМЕР_5 (контактний номер телефону БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб).

Грошові кошти, що надходять до БО «БФ «БЛАГОДІЙНІ НЕБАЙДУЖІ» та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з призначенням платежу «на господарські потреби» перераховуються у подальшому на особисті карткові рахунки громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, за попередньою домовленістю, перераховують їх для обготівкування та розподілення між усіма учасниками злочинного механізму

Крім цього, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , який також приймав учать у створенні БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на даний час координує дії громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Так, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Отримання вказаної реєстраціної справи надасть можливість органу досудового розслідування провести почеркознавчу експертизу. Результати якої сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінала реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000135 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінала реєстраційної справи БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1