печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000133 від 15.08.2022 надійшло клопотання заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказав прокурор,під час досудового розслідування встановлено, що шляхом підробки та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів організована група шляхом обману заволоділа належною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві власності квартирою в будинку АДРЕСА_2 , яку останній успадкував 09.12.2003 від його померлої дружини ОСОБА_5 (свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 09.12.2003, посвідчене державним нотаріусом 11-ї Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_6 ).

Окрім цього встановлено, що 22.11.2021 у невстановлений час, невстановлені особи, видаючи себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом заволоділи належною ОСОБА_7 та ОСОБА_8 квартирою АДРЕСА_3 , спричинивши останнім матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Як вбачається з клопотання,у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що учасники організованої групи, до якої, серед інших, увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не мали законного джерела доходів, яке б дозволяло їм укладати наведені правочини та в подальшому виконувати зобов`язання за ними, зокрема договори позики грошових коштів та договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості.

Так,органомдосудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, РНОКПП № НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Російської Федерації, РНОКПП № НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

Викладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні відомостей та документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000133 від 15.08.2022 у складі: заступників начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_3 та ОСОБА_15 ; прокурорів другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 ,дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій як у паперовому, так і електронному виглядах, що стосуються наступних осіб:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_7 ,

зокрема документів і файлів, що містять:

-інформацію про доходи та розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ відносно:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 за період часу: 1) з 01.01.2001 по 28.08.2021; 2) з 28.08.2021 по дату винесення ухвали;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 за період часу: 1) з 01.01.2007 по 28.08.2021; 2) з 28.08.2021 по 23.11.2021; 3) з 23.11.2021 по дату винесення ухвали;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянка України, РНОКПП № НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 за період часу: 1) з 01.01.1985 по 28.08.2021; 2) з 28.08.2021 по 23.11.2021; 3) з 23.11.2021 по дату винесення ухвали;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 за період часу: 1) з 01.01.1992 по 28.08.2021; 2) з 28.08.2021 по 25.11.2021; 3) з 25.11.2021 по дату винесення ухвали;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, РНОКПП № НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 за період часу з 01.01.1996 по дату винесення ухвали;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянин Російської Федерації, РНОКПП № НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 за період часу: 1) з 01.01.1986 по 25.11.2021; 2) з 25.11.2021 по дату винесення ухвали;

-інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

-розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

-відомості щодо підприємств, установ, організацій, де вказані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26957/24-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1