ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1597/24
Номер провадження №1-кс-678-503/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане уповноваженим на здійснення дізнання ДОП СДОП ВП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 31 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 19 листопада 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 30 жовтня 2024 року близько 13 год. 14 хв. невстановлена особа, під приводом отримання позики грошових коштів у сумі 8000 гри., після спілкування із ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 8000 гри., які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 31 жовтня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2024 року близько 12 год. 17 хв. потерпілому ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» на його номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з номера телефона НОМЕР_4 у якому остання просила позичити грошові кошти в сумі 13000 грн. на що потерпілий повідомив, що в нього є лише 8000 грн. і ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 13 год. 14 хв. з власної картки № НОМЕР_1 на вказаний в повідомленні номер банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. та 40 грн. списано банком комісії за проведення транзакції.

В подальшому, до потерпілого з номера телефону НОМЕР_4 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що невідомі особи зламали її акаунт в месенджері «Телеграм» і що вона жодних грошей в нього не просила, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

Таким чином, 30 жовтня 2024 року о 13 год. 14 хв. потерпілий ОСОБА_5 із належної йому банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. 00 коп. та 40 грн. комісії.

7. Дізнавач зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківському (их) картковому (их) рахунку (ах).

Відомості, які містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_5 ), мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ (до інформації про рух коштів по банківському (их) рахунку ( НОМЕР_5 )), містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копії, в тому числі, електронну), що перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 30 жовтня 2024 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 30 жовтня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 години 00 хвилин 30 жовтня 2024 року по час дії ухвали;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії - Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ), а саме:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 01 години 00 хвилин 30 жовтня 2024 року по час винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_2 , його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_2 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_2 з 01 години 00 хвилин 30 жовтня 2024 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 01 години 00 хвилин 30 жовтня 2024 року по час дії ухвали.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_7 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

уповноваженим на здійснення дізнання ОСОБА_3 (ДОП СДОП ВП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області);

старшим оперуповноваженим ОСОБА_9 (СРЗПО ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області);

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1