Справа № 438/1616/24
Провадження № 1-кс/438/133/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000088 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням до слідчого судді в якому вказала, що 16.08.2024 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло звернення із ДКП від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2024 о 13 год. 15 хв., невстановлена особа під приводом купівлі квитка через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 5125 гривень, які вона самостійно зі своєї банківської карти перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 . Дане кримінальне правопорушення 17.08.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000088, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування в ході телефонної розмови із потерпілою ОСОБА_5 , було встановлено, що остання протягом останніх 2 місяців проживає в Данії та не планує найближчим часом повертатись в Україну. Як повідомила потерпіла в ході телефонної розмови, нещодавно вона їздила в Україну, а саме в смт. Східниця де вона раніше проживала як внутрішньо переміщена особа, для того щоб забрати деякі свої речі та речі свого сина. 01.08.2024 року вона знаходилась в Східниці та шукала перевізника для того щоб повернутись в ОСОБА_6 . У ТГ групі « ОСОБА_7 » вона написала повідомлення, в якому просила порадити хорошого перевізника, і їй через деякий час відповів користувач ІНФОРМАЦІЯ_1 посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_2 , як хорошого перевізника. Після цього вона написала до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання квитка, на що вона відповіла що місця на найближчий рейс є, та потрібно оплатити квиток. Також дана особа повідомила що автобус буде їхати зі Львова зранку, і тоді вона оплатила квиток, а саме 01.08.2024 року о 13 год 15 хв. скинула на зазначену нібито перевізником карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5125 гривень. Проте на наступний день поїздка не відбулась та квитків їй так ніхто і не скинув, на зв`язок дані особи не виходять. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, тому, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000088 від 17.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2024 року по 06.09.2024р.; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 01.08.2024 року по 06.09.2024р.; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів. відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.08.2024 року по 06.09.2024р.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2024 року.

Суддя ОСОБА_10