ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

31 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.07.2024 до відділення поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , та повідомив про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 18.07.2024 близько 10:30 год., представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом верифікації даних, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа належними йому грошовими коштами 31 000 грн, які були списані з його банківської картки № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄО 7072 від 18.07.2024).

Крім того, з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 18.07.2024 близько о 10:30 год., до потерпілого ОСОБА_4 , почали телефонувати невідомі йому номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виклав розгорнуту інформацію стосовно особистих даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме вищевказаному потрібно пройти верифікацію для користування коштами банківської карти № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином ввійшли в довіру ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та він самостійно назвав код, який надійшов на його номер НОМЕР_7 у месенджері Viber. Після чого на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було збільшено кредитний ліміт до 30 000 грн., одразу після чого було здійснено дві транзакції в загальній сумі 31 000 грн, та перераховано на невідомий рахунок.

У зв`язку з необхідністю, що виникла, керуючись п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 41 КПК України - було надіслано доручення на проведення слідчих дій до управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції НПУ та у відповід на нього надійшов рапорт до відділеня поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з наступним змістом :

В ході виконання доручення було проведено заходи оперативно ініціативного пошуку осіб які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного правопорушення, в результаті чого було встановлено наступні дані: з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було здійснено 2 транзакції в сумі 31 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.

А тому, керуючись п. 2, ч. 2 ст. 40, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, п. 6, 7 ст. 160, ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та членам слідчої групи по кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по дату винесення судом ухвали по банківській карті № НОМЕР_8 , зокрема інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю здійснення їх копій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6