У Х В А Л А

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

15.11.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000240 від 26.06.2024, у складі: слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, строком на 20 (двадцять) днів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових (банківських) рахунків, а саме до:

- карткового рахунку НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (рахунків), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2022 по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000240, відомості про яке 26.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. головного лікаря комунального закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові обов`язки, вимагає неправомірну вигоду за надання послуг по видачі медичної документації, а саме: використовуючи офіційну медичну документацію комунального підприємства (медична книжка та інше), вносить недостовірні відомості в офіційний документ (вносить недостовірні відомості про проходження медичного огляду громадян в лікарів, використовуючи при цьому печатки та штампи), а також використовує печатку комунального підприємства.

Також встановлено, що ОСОБА_10 до своєї незаконної діяльності залучила ряд осіб з числа працівників Білоцерківської районної філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 фактична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інших працівників медичних установ, які здійснюють лабораторні дослідження на території м.Біла Церква. Останні за домовленістю з ОСОБА_10 , з метою збагачення та розподілу коштів отриманих злочинним шляхом, вносять до офіційних документів (медичну документацію) неправдиві відомості щодо здачі біологічних аналізів та їх лабораторної перевірки.

Крім того в ході проведення санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження №00000240, 27.08.2024 в приміщенні комунального закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено печатки, бланки медичних карток, медичні довідки та інші документи, що мають ознаки підробленими.

З метою з`ясування всіх обставин справи, слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, з метою встановлення осіб причетних до вищевказаних кримінальних правопорушень, а також встановлення їхніх реквізитів банківських рахунків та реквізитів банківських рахунків комунального закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Білоцерківської районної філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В ході виконання вищевказаного доручення оперативними працівниками Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області було встановлено, що ОСОБА_10 , використовує банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 . Крім того встановлені реквізити банківських рахунків наступних установ, а саме: комунального закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Білоцерківської районної філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківський рахунок НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які формують банківську справу щодо карткового рахунку НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.01.2022 по день винесення ухвали, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених злочинів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо отримати вказані документи, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді.

Як на правове обґрунтування клопотання, слідчий посилається на положення ст..ст. 84, 91,92, 93, 131, 159 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять банківську таємницю.

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000240 від 26.06.2024, у складі: слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових (банківських) рахунків, а саме до:

- карткового рахунку НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів особи власника вказаного банківського рахунку (рахунків), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2022 по 26.11.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.01.2022 по 26.11.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунках), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 26 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12