ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000387 від 08.07.2022 підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи під вартою в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими коштами шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленими слідством особами.

Надалі, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет ресурсами, у невстановлений спосіб створили рекламне оголошення, в якому розмістили неправдиве повідомлення щодо продажу дров твердих порід по ціні нижче ринкової, яке завантажили до соціальної мережі Facebook.

ОСОБА_4 , маючи корисливий мотив, направлений на заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в кімнаті камерного типу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої по АДРЕСА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, дотримуючись заздалегідь розробленого плану та розподілених ролей, використовуючи невстановлений мобільний термінал, представлявся особам, які телефонували по номерам вказаним в оголошенні, працівником підприємства, яке здійснює продаж деревини, та пропонував придбати дрова за умови повної попередньої оплати. Після чого через месенджер Viber відправляв повідомлення з номером карток, на які необхідно переказати кошти за придбання дров.

Так, ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами шляхом обману заволодів коштами 11.08.2022 громадянки ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., 23.08.2022 громадянки ОСОБА_6 в сумі 12000 грн., 30.08.2022 громадянки ОСОБА_7 в сумі 6100 грн., 30.08.2022 громадянина ОСОБА_8 в сумі 6100 грн., 01.09.2022 громадянина ОСОБА_9 в сумі 9600 грн., 02.09.2022 громадянки ОСОБА_10 в сумі 12000 грн., 06.09.2022 громадянина ОСОБА_11 в сумі 6800 грн., 07.09.2022 громадянина ОСОБА_12 в сумі 6100 грн., 09.09.2022 громадянина ОСОБА_13 в сумі 6100 грн., 10.09.2022 громадянина ОСОБА_14 в сумі 6100 грн., 10.09.2022 громадянина ОСОБА_15 в сумі 9000 грн. та 10.09.2022 громадянки ОСОБА_16 в сумі 9600 грн.

Кошти, які надходили на банківські картки надані ОСОБА_4 , останнім з невстановленими слідством особами були використані на власні потреби.

У ході досудового розслідування встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувались банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 відкритті на ім`я ОСОБА_17 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 відкритті на ім`я ОСОБА_18 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_19 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 відкрита на ім`я ОСОБА_20 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 відкриті на ім`я ОСОБА_22 .

Також отримано відомості, що з банківської картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на ОСОБА_17 кошти отримані шахрайським шляхом переказувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , з якої надалі кошти різними сумами систематично переказувались на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 .

Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність в отриманні інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , а також щодо можливого клієнта банку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_29 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках із зазначенням дати, часу здійснення фінансової операції в прибутковій і видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів (номера рахунку, номера банківської картки, анкетних даних контрагента) та призначенням платежів; залишку на рахунку після кожної операції; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформації, де здійснювалось зняття готівкових коштів; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ч. 5 ст. 40, ст. ст. 131, 132, 159, 160-163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , а також щодо можливого клієнта банку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_29 , а саме: рух коштів по зазначених банківських картках із зазначенням дати, часу здійснення фінансової операції в прибутковій і видатковій частині з повною розшифровкою контрагентів (номера рахунку, номера банківської картки, анкетних даних контрагента) та призначенням платежів; залишку на рахунку після кожної операції; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; інформації, де здійснювалось зняття готівкових коштів; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_24