Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/478/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 26.07.2023 до Ковельського РУП надійшло електронне звернення ДКП №309751 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2023 невстановлена особа, спілкуючись з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4280 гривень, які він перерахував на картку номер НОМЕР_3

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 27.07.2023 за №0000295 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крімцього, 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітньої мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Останнявирішилазв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої невстановлено. Потерпіла погодившись на умови добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на звязок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 5000 гривень. (ЖЕО 13007 від 21.10.2023)

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 21.10.2023 за № 0000340 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 грн., які вона перерахував на банківськукартку № НОМЕР_3 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_2

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 12.12.2023 за №0000240 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 02.02.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом купівлі меблів на сайті «Оголоша», використовуючи номера мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , які остання самостійно перерахувала із власної банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 3 800 гривень

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.02.2024 за №0000100 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 22.02.2024 р. близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценя породи Той терєр, ввела в оману ОСОБА_9 , 2004 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5700 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_10 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за №0000424 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 23.05.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 25.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання із картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_12 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на суму 3000 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 23.05.2024 за №0000114 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

В даних матеріалах досудовим розслідуванням встановлено одного підозрюваного у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

Під час проведення досудових розслідувань, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна уАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального проступку та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_14 , зробити тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення щодо інформації, яка перебуває у володінні, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

1) про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2) Про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 01.01.2022 по кінцевий термін ухвали.

Надати можливість слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_14 зробити тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення щодо інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1