Провадження № 1-кс/461/6699/24
У Х В А Л А

про арешт майна

30.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003309 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України про накладення арешту на вилучені 29.10.2024 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:003:0006, площею 2.9573 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме:

-вантажну палету № 1, яка складається з 7 ми (семи) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок чорного кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-вантажну палету № 2, яка складається з 28 ми (двадцяти восьми) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок фіолетового кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-вантажну палету № 3, яка складається з 12 ти (дванадцяти) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок фіолетового кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 4, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 5, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 6, яка складається з 13 ти (тринадцяти) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 7, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 8, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 9, яка складається з 50 ти (п`ятдесяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 10, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 11, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-пачку чорного кольору з наявними у середині 10 ма (десятьма) одноразовими електронними випаровувачами;

-пачку фіолетового кольору з наявними у середині 10 ма (десятьма) одноразовими електронними випаровувачами;

-жорсткий диск (накопичувач пам`яті) «Seagate» №S/n5vvwlvba», об`ємом пам`яті 500 GB.

Подане клопотання мотивує тим, що на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені перелічені речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема кількість, серія та номер вилучених грошових коштів, співпадають кількістю, серією та номером із грошовими коштами, вказаних у протоколі огляду, ідентифікації, та вручення грошових коштів, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003309 від 27.12.2019, за фактом незаконного виготовлення та збуту на території Львівської області фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , спільно з іншими на даний час невстановленими особами, організували на території Львова та Львівської області незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, фальсифікованих марок акцизного податку. В подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари вказані вище особи реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності.

29.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова проведено обшук в складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:003:0006, площею 2.9573 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без акцизного податку, а саме:

-вантажну палету № 1, яка складається з 7 ми (семи) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок чорного кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-вантажну палету № 2, яка складається з 28 ми (двадцяти восьми) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок фіолетового кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-вантажну палету № 3, яка складається з 12 ти (дванадцяти) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок фіолетового кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 4, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 5, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 6, яка складається з 13 ти (тринадцяти) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 7, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 8, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 9, яка складається з 50 ти (п`ятдесяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 10, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 11, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-пачку чорного кольору з наявними у середині 10 ма (десятьма) одноразовими електронними випаровувачами;

-пачку фіолетового кольору з наявними у середині 10 ма (десятьма) одноразовими електронними випаровувачами;

-жорсткий диск (накопичувач пам`яті) «Seagate» №S/n5vvwlvba», об`ємом пам`яті 500 GB.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим згідно постанови від 30.10.2024 такі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зокрема, вилучений жорсткий диск (накопичувач пам`яті) «Seagate» №S/n5vvwlvba», об`ємом пам`яті 500 GB, може зберігати файлові документи та інші відомості, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім цього, вилучені пачки з електронними пристроями для куріння (електронними випаровувачами) чорного та фіолетового кольору без акцизного податку являються предметом вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень та їх вилучення забезпечить проведення відповідних криміналістичних експертиз.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.10.2024 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:003:0006, площею 2.9573 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме:

-вантажну палету № 1, яка складається з 7 ми (семи) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок чорного кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-вантажну палету № 2, яка складається з 28 ми (двадцяти восьми) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок фіолетового кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-вантажну палету № 3, яка складається з 12 ти (дванадцяти) картонних коробок, в кожній з яких по 30 пачок фіолетового кольору в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 4, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 5, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 6, яка складається з 13 ти (тринадцяти) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 7, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 8, яка складається з 36 ти (тридцяти шести) пачок чорного кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 9, яка складається з 50 ти (п`ятдесяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 10, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-картонну коробку № 11, яка складається з 30 ти (тридцяти) пачок фіолетового кольору, в кожній з яких по 10 одиниць одноразових електронних випаровувачів (електронних пристроїв для куріння);

-пачку чорного кольору з наявними у середині 10 ма (десятьма) одноразовими електронними випаровувачами;

-пачку фіолетового кольору з наявними у середині 10 ма (десятьма) одноразовими електронними випаровувачами;

-жорсткий диск (накопичувач пам`яті) «Seagate» №S/n5vvwlvba», об`ємом пам`яті 500 GB.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1