Справа № 296/8383/24
УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старша слідча ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити у відділенні в м. Житомирі, а саме до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2024 по даний час, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки; зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення гаджета за допомогою якого здійснювався вхід до веб-банкінгу.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що групою осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схеми злочинної діяльності шляхом введення в введення оману потерпілих, представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація по банківських рахунках, які належать ОСОБА_17 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення причетних до вчинення злочину осіб.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений повісткою.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_18 ; протоколами обшуку від 26.08.2024; ухвалами суду №296/7547/24 від 16.08.2024. №296/7752/24 від 22.08.2024; довідкою від 15.08.2024; протоколом за результатами проведення НСРД від 16.08.2024.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчої інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення у зв`язку з чим вимоги клопотання в частині вилучення запитуваних відомостей задоволенню не підлягають.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а саме до:

- інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) в період з 01.01.2024 по 20.09.2024 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки; зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення гаджета за допомогою якого здійснювався вхід до веб-банкінгу.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 листопада 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1