Справа № 467/1014/24
Провадження № 1-кс/467/155/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.08.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000057 від 07 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, 06.05.2024 року, о 10:57 до ЧЧ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 03.05.2024 о 18:23 невідома особа, за допомогою не встановленого фішингового інтернет - ресурсу, заволоділа грошовими коштами з його особистої кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 в сумі 22 847 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній дійсно має у користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , відкриту за банківським рахунком НОМЕР_3 .

03.05.2024 року останній перебував на роботі в смт. Олександрівка, де виконував свої посадові обов`язки. Приблизно о 18:15 годині ОСОБА_6 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс повідомлення, про те що, його аккаунт заблоковано, так як помилково був введений пароль. Останній відразу зрозумів, що відносно нього вчиняють шахрайські дії. Після чого, ОСОБА_6 , намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний телефон, але йому не вдалося, так як його акаунт було заблоковано. Тому він відразу подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_4 , та оператор заблокував всі картки ОСОБА_6 . Крім цього, оператор повідомив, що з кредитної картки ОСОБА_6 було знято кошти в розмірі 575.22 доларів, які при списанні були переведені у валюту картки в гривні, а саме, 22 917.13 гривень.

06.05.2024 року приблизно о 09:00 годині ОСОБА_6 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області, з метою розблокування своїх банківських карток. При цьому, він попросив зробити виписку по банківській картці, для того, щоб піти до поліції та написати заяву про шахрайські дії.

Відповідно до довідки, виданої 06.05.2024 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався одним платежем, а саме:

- 3.05.2024 о 18 годин 23 хвилин в сумі 22 917 гривень 13 копійки переказ зі своєї картки;

15.07.2024 року слідчим СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з начальником Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 , направлено до Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а сааме: інформації про рух грошових коштів 03.05.2024 за рахунком № НОМЕР_3 з банківською карткою № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18.07.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_8 , клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме:інформації про рух грошових коштів 03.05.2024 за рахунком № НОМЕР_3 з банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено та надано доступ до вказаної інформації.

16.08.2024 року в ході досудового розслідування та виконання ухвали слідчим СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснено тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме: інформації про рух грошових коштів 03.05.2024 за рахунком № НОМЕР_3 з банківською карткою № НОМЕР_2 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході аналізу отриманої інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , 03.05.2024 року о 18:23 годині, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також, призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 години 00 хвилини 03.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 04.05.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як

перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 00 год 00 хв 03.05.2024 року по 00 год 00 хв 04.05.2024 року.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його завольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що оскільки в матеріалах справи відсутні відомості щодо операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку потерпілого за вказаний період, клопотання слід задовольнити.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000057 від 07 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 03.05.2024 по 00 годин 00 хвилин 04.05.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1