печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчогоуправління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2024 за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провело низку закупівель необхідного вимірювального обладнання для потреб газотранспортної системи України, зокрема: «Лічильні прилади (Гігрометри переносні з функцією візуального контролю)» на загальну суму 44 750 000 грн без ПДВ, «Лічильні прилади (Гігрометри переносні)» на загальну суму 40 361 021 грн без ПДВ, «Лічильні прилади (Гігрометри переносні)» на загальну суму 26 013 750 грн без ПДВ.

За результатами проведених закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори на постачання вимірювального обладнання на суму 133,3 млн. грн.

28.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № на загальну суму 53 456 760,00 грн.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити 50 гігрометрів ТОРОС-3-2В. Згідно з Додатком № 1 до вказаного договору виробником зазначеної продукції є ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У подальшому, в період з 03.02.2023 по 16.05.2023 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з підконтрольними взаємопов`язаними комерційними структурами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснили ряд фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності, спрямованих на штучне завищення вартості гігрометрів ТОРОС-3-2В. Так, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що:

- у період з 03.02.2023 по 19.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 50 шт. гігрометрів ТОРОС-3-2В загальною вартістю 44,9 млн грн;

- у період з 21.02.2023 по 16.05.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало в ПП «Прогтехком» 50 шт. гігрометрів ТОРОС-3-2В загальною вартістю 32,7 млн грн;

- у свою чергу ПП « ОСОБА_8 » не придбавало гігрометри ТОРОС-3-2В у суб`єктів господарювання української юрисдикції та не імпортувало вказаний товар.

Також встановлено, що у період з 2021 по 2024 роки ПП « ОСОБА_8 » не придбавало необхідні складові в достатньому обсязі для виробництва 50 шт. гігрометрів ТОРОС-3-2В.

Крім того встановлено, що у ПП « ОСОБА_8 » не має необхідної кількості працівників та відсутні виробничі потужності для виготовлення гігрометрів ТОРОС-3-2В, що свідчить про реалізацію ними продукції виготовленої іншим суб`єктом господарювання від свого імені.

При цьому, фінансово-господарських операцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 » щодо закупівлі 50 гігрометрів ТОРОС-3-2В із заявленим виробником продукції ПП « ОСОБА_7 » не встановлено, що свідчить про невідповідність поставленої продукції передбаченої у договорі Специфікації.

Крім того, 03.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № на загальну суму 48 420 120,00 грн.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301. Згідно з Додатком № 1 до вказаного договору виробником зазначеної продукції є ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія).

У подальшому, в період з 13.07.2023 по 03.08.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучивши підконтрольні взаємопов`язані комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснили ряд фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності, спрямованих на штучне завищення вартості портативних вимірювачів точки роси CDP301.

Відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що:

- у період з 12.05.2023 по 14.08.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301 загальною вартістю 43,2 млн грн;

- у період з 06.02.2023 по 10.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301 загальною вартістю 23,9 млн грн;

- у період з 13.06.2023 по 26.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Великобританія) та імпортувало 14 шт. портативних вимірювачів точки роси CDP301 митною вартістю 16,8 млн грн.

23.08.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора з забезпечення виробництва ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю товарів (матеріально-технічних ресурсів) № на загальну суму 30 744 000,00 грн.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити 21 комплект вимірювачів температури точки роси переносних ФОГ-3Г. Згідно з Додатком № 1 до вказаного договору виробником зазначеної продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У подальшому, в період з 07.09.2023 по 15.03.2024 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з підконтрольними взаємопов`язаними комерційними структурами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими здійснено ряд фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності спрямованих на штучне завищення вартості вимірювачів температури точки роси переносних ФОГ-3Г. Так, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних та розрахунків коригування до них встановлено, що:

- у період з 07.09.2023 по 15.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21 комплект вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г загальною вартістю 27,05 млн грн;

- у період з 08.09.2023 по 16.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 21 комплект вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г загальною вартістю 18,59 млн грн;

- у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не придбавало комплект вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г у суб`єктів господарювання української юрисдикції та не імпортувало вказаний товар. Також встановлено, що у період з 2021 по 2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не придбавало необхідні складові в достатньому обсязі для виробництва 21 комплекту вимірювачів температури точки роси переносних ФОГ-3Г.

Крім того встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має необхідної кількості працівників та відсутні виробничі потужності для виготовлення вимірювачів температури точки роси ФОГ-3Г, що свідчить про реалізацію ними продукції виготовленої іншим суб`єктом господарювання від свого імені.

У подальшому, з метою легалізації привласнених грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано частину вказаних коштів на неплатників ПДВ та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2024 за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 27.06.2024, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) в копіях усіх документів в електронному (у тому числі сканованому) та паперовому виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, контрактів (з додатками та додатковими угодами) щодо купівлі-продажу товарів (матеріально-технічних ресурсів), договорів про надання митно- брокерських послуг, митних гарантій, актів-приймання передачі, накладних (у тому числі товарно-транспортних накладних, міжнародно товарно-транспортних накладних), митних декларацій (у тому числі форми МД-2), актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, ліцензії митного перевізника, сертифікатів якості товару, документ для визначення митної вартості товарів, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, сертифікатів якості, платіжних документів, якими підтверджується оплата за товар та сплату податків і зборів, тощо, які подано до митних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2020 по 26.07.2024.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1