У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2024 Справа №607/19999/24 Провадження №1-кс/607/5461/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді застави у кримінальному провадженні №0000488 від 06.07.2023 стосовно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Малинівка, Чернігівського району, Чернігівської області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, в якому просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 (вісімдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в грошовому еквіваленті складає 242240 грн.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України, існують ризики, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, інші запобіжні заходи, окрім застави у вказаному розмірі, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування та запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України

У судовому засіданні прокурор підтримала вказане клопотання, з мотивів, наведених у ньому.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник зазначили, що розмір застави є непомірним для підозрюваного. Він вже тривалий час не працює на залізниці, шкода, здійснення якої йому інкримінують, є набагато меншою, а також на цей час повністю відшкодована.

Перевіривши надані матеріали, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя доходить таких висновків.

Слідчою групою СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000488 від 06.07.2023.

13.09.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру досудовим розслідуванням встановлено, що наказом регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» від 16.12.2022 №734/ос по особовому складу ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника дистанції виробничого структурного підрозділу «Чортківська дистанція колії» з 19.12.2022 за основним місцем роботи з посадовим окладом згідно штатного розпису.

Наказом регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» від 01.02.2024 №149/к з особового складу ОСОБА_4 увільнено з 01.02.2024 на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період до дня фактичної демобілізації відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП України, ч. 2 ст. 39 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Таким чином, ОСОБА_4 з 19.12.2022 до 01.02.2024 перебував на посаді заступника начальника дистанції виробничого структурного підрозділу «Чортківська дистанція колії» регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі - ВСП «Чортківська дистанція колії») безперервно.

ОСОБА_4 , перебуваючи з 19.12.2022 до 01.02.2024 на посаді заступника начальника ВСП «Чортківська дистанція колії», здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в силу чого відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення.

Окрім цього, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб введено воєнний стан, який у подальшому було неодноразово продовжено Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а саме: №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, №341/2022 від 17.05.2022, №573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022, №58/2023 від 06.02.2023, №254/2023 від 01.05.2023, №451/2023 від 26.07.2023, №734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, №271/2024 від 06.05.2024, №3891/2024 від 23.07.2024 та який триває по теперішній час.

ВСП «Чортківська дистанція колії» є виробничим підрозділом Філії та здійснює делеговані нею функції відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Філії, в тому числі, забезпечення поточного утримання колії в межах встановлених норм і допусків, забезпечення тривалих термінів служби усіх елементів колії, попередження виникнення несправностей, своєчасне їх усунення та ліквідація причин, які викликають несправності, а також забезпечення збереження, ефективного використання, справного утримання та відновлення майна, яким адміністративно наділений ВСП «Чортківська дистанція колії».

Всупереч вище зазначеним нормам, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17.08.2023, у ОСОБА_4 , який за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із начальником ВСП «Чортківська дистанція колії» ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, направлений на розтрату майна ВСП «Чортківська дистанція колії» шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше 17.08.2023, ОСОБА_4 отримав усну вказівку від ОСОБА_7 щодо організації незаконного відчуження, а саме завантаження та вивезення з території залізничної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ВСП «Чортківська дистанція колії» (земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0002) залізобетонних шпал в кількості 90 шт., що перебували на балансі ВСП «Чортківська дистанція колії».

На виконання зазначеної незаконної вказівки, а також реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна ВСП «Чортківська дистанція колії», ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий мотив, 17.08.2023 та 18.08.2023 по мобільному зв`язку узгодив із ОСОБА_8 - водієм автомобіля марки «Renault», д.н.з. НОМЕР_1 та причіп, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ТОВ «Рембудтранс», дату, час та місце завантаження залізобетонних шпал, які підлягали незаконному відчуженню, попередню домовленість про що було досягнуто між ОСОБА_7 та директором ТОВ «Рембудтранс» ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, 18.08.2023 у першій половині дня дав вказівку шляховому майстру ВСП «Чортківська дистанція колії» ОСОБА_10 щодо забезпечення участі своїх підлеглих з числа працівників ВСП «Чортківська дистанція колії» у завантаженні належних ВСП «Чортківська дистанція колії» залізобетонних шпал в кількості 90 шт. у вказаний вище вантажний автомобіль ТОВ «Рембудтранс», не повідомляючи при цьому останньому про свої злочинні наміри та попередню змову із ОСОБА_7 . При цьому ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , зазначену вимогу керівника виконав.

Того ж дня, 18.08.2023 в період з близько 17 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. на території залізничної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ВСП «Чортківська дистанція колії» (земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0002) на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на автомобіль ТОВ «Рембудтранс» марки «Renault» було завантажено та вивезено із території станції залізобетонні шпали в кількості 90 шт., які перебували на балансі ВСП «Чортківська дистанція колії», що призвело до їх незаконного відчуження.

Окрім цього, за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 18.08.2023, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна ВСП «Чортківська дистанція колії», перебуваючи у злочинній змові із начальником ВСП «Чортківська дистанція колії» ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище в злочинних цілях, дав вказівку підлеглим працівникам ВСП «Чортківська дистанція колії» щодо організації незаконного відчуження, а саме завантаження та вивезення з території залізничної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ВСП «Чортківська дистанція колії» залізобетонних шпал в кількості 74 шт., що перебували на балансі ВСП «Чортківська дистанція колії». На виконання протиправних вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_4 працівниками ВСП «Чортківська дистанція колії», які не були обізнані про злочинні наміри останніх, за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 18.08.2023 із території станції було вивезено 74 шт. залізобетонних шпал, які перебували на балансі ВСП «Чортківська дистанція колії», що призвело до їх незаконного відчуження.

В подальшому, у другій половині серпня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, з метою приховання факту розтрати майна ВСП «Чортківська дистанція колії», ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище в злочинних цілях, дав усну вказівку підлеглому працівнику - старшому шляховому майстру ВСП «Чортківська дистанція колії» ОСОБА_11 щодо безпідставного документального списання 164 залізобетонних шпал, що перебували на балансі ВСП «Чортківська дистанція колії» та відповідальному зберіганні останнього, без їх фактичного вкладання. При цьому ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зазначену вимогу керівника виконав.

Таким чином, в результаті вище зазначених протиправних умисних дій ОСОБА_4 , вчинених за попередньою змовою із ОСОБА_7 , які полягали у розтраті 164 залізобетонних шпал, що перебували на балансі ВСП «Чортківська дистанція колії», АТ «Укрзалізниця» завдано майнову шкоду на загальну суму 131770,72 грн.

Згідно частини першої статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На думку слідчого судді, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом про результати спостереження за місцем, а саме територією залізничної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ВСП «Чортківська дистанція колії» від 21.09.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером, яким користується ОСОБА_4 від 26.09.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку за номером, яким користується ОСОБА_7 від 26.09.2023; протоколом огляду картки micro SD №23т, яка є додатком до протоколу про результати спостереження за місцем, а саме територією залізничної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 ВСП «Чортківська дистанція колії» від 22.05.2024; інформацією, отримана в ході аналізу трафіків з`єднань від 03.04.2024; протоколом обшуку приміщення ТОВ «Рембудтранс» за адресою: м. Київ, провулок Мисливський 1А та на прилеглій до нього земельній ділянці із кадастровим номером :90:119:0038 від 28.12.2023; протоколом обшуку приміщення адміністративного будинку ВСП «Чортківська дистанція колії» від 27.12.2023; протоколом огляду відеозапису щодо зупинки поліцейським транспортного засобу марки Renault д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 від 21.12.2023; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 від 11.01.2024; ОСОБА_8 від 27.12.2023; ОСОБА_12 від 09.04.2024; ОСОБА_13 від 05.04.2024; ОСОБА_10 від 05.04.2024; ОСОБА_11 від 03.09.2024; актом узагальненим про проведення перевірки ВСП «Чортківська дистанція колії» за фактом розтрати товарно-матеріальних цінностей, а саме матеріалів верхньої будови колії (МВБК) від 06.03.2024; висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/120-24/8015-ЕК від 26.07.2024.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що дослідженими матеріалами та прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризиків передбачених пунктами 1,2, 3 частини першої статтею 177 КПК України.

Ризик переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Такий ризик ґрунтується на тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Усвідомлюючи тяжкість вчинення кримінального правопорушення та розмір покарання, яке йому загрожує, ОСОБА_4 може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду, як на території України так і поза її межами, з метою уникнення від відповідальності. Крім того, призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого діяння, може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду.

ОСОБА_4 також може знищити, сховати чи спотворити документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, з метою уникнення покарання у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування проведено слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку із цим органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на проведення повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення інших осіб причетних до його вчинення. Однак, ОСОБА_4 може незаконно вплинути на свідків у даному кримінальному провадженні, зокрема, на ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших, а також на ОСОБА_7 .

Ризиком того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні є те, що вони відомі йому, а відтак останній як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан досудового розслідування та судового розгляду і його результати.

Слідчий суддя звертає увагу, що КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вони мають реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваних чи обвинувачених кримінальному провадженню у формах, передбачених частиною першою статті 177 КПК.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного чи обвинуваченого та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.

Тобто в даному випадку слідчий суддя має зробити висновки прогнозованості характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

При вирішенні питання про застосування запобіжно заходу щодо підозрюваного, слідчий суддя враховує обставини, передбачені статтею 178 КПК України, а саме, наявні дані про особу, міцність його соціальних зв`язків - одружений, має постійне місце проживання, служить в силах оборони, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, майновий стан підозрюваного - значного майна не має, розмір спричинених потерпілому матеріальних збитків на суму 131 770,72 грн, які за даними підозрюваного відшкодовано, його суспільну небезпечність, а також тяжкість кримінального правопорушення, покарання, яке загрожує підозрюваному у випадку визнання його винним, вагомість доказів винуватості, обставини інкримінованого кримінального правопорушення.

Тому, оцінюючи встановлені слідчим суддею ризики, а також обставини, передбачені статтею 178 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що більш м`який запобіжний захід ніж застава у розмірі 20 (двадцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не зможе забезпечити на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігти встановленим ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

З метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя вважає за необхідне покласти на останнього обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді застави - задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 60560 гривень, зобов`язавши ОСОБА_4 внести вказану суму протягом п`яти днів з дня постановлення ухвали, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці на наступний депозитний рахунок: ТУ ДСА України в Тернопільській області код отримувача (код за ЄДРПОУ) НОМЕР_3; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_4 у справі №607/19999/24, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.09.2024.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України:

- з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні та ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії ухвали та обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити до 23 год. 59 хв. 10.11.2024.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невнесення застави ним (або заставодавцями), до нього може бути застосований інший, більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до частини восьмої статті 182 КПК у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити учасникам провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1