Справа № 209/6115/24
Провадження № 1-кс/209/1198/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000170 від 03.08.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000170 від 03.08.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 02.08.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.08.2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 та взламу месенджеру «Телеграм» знайомої її доньки ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у борг, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 21000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 . після чого донька повідомила, що акаунт «Телеграм» ОСОБА_6 було зламано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03.08.2024 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.08.2024 року їй зателефонувала донька ОСОБА_7 , яка на даний момент перебуває у Фінляндії та запитала чи може ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти у сумі 21000 гривень своїй подрузі ОСОБА_6 , оскільки вона написала їй у месенжері «Телеграм» та попрохала грошові кошти у борг, а у неї на картці не було вказаної суми на, що потерпіла погодилась. У зв`язку із віком потерпілої вона надала свою банківську картку свої доньці, аби вона сплачувала їй комунальні послуги та інші її потреби. Після чого ОСОБА_7 попрохала банківську картку на яку потрібно перерахувати грошові кошти та їй надіслали банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти у сумі 21000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня ОСОБА_8 дізналась, що її подруга нікому не писала та грошові кошти у борг не прохала.

17.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 20.08.2024. Згідно вилучених документів встановлено, шо грошові кошти у сумі 19900 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вишевикладене та враховуючи те, що документи, до яких необхідно отримати доступ, містять банківську таємницю та необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, а саме до картки рахунку № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до про стан банківського рахунку/ карти № НОМЕР_4 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРОПУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 включаючи відомості банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картрахунків, шо належать власнику банківського рахунку картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.08.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; відомості про день, час, місце зняття грошових коштів із рахунку/картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу "комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.08.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 жовтня 2024 до 10 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1