Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3696/24
Провадження №: 1-кс/332/234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 липня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 за ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому вказане наступне.

В провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000385 від 19травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2024 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2024 близько 23:51, в момент, коли заявницяперебувалавдома, невстановленна особа шляхом обману, з використаннямелектроннообчислювальноїтехніки, з банківськоїкартки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 заволоділагрошовими коштами в сумі 25 000 гривень, якібулиперераховані на іншийбанківськийрахунок, після переходу потерпілою на посиланнянадісланеїйвказаноюневстановленною особою. (ЖЄО - 5679)

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 18.05.2024, потерпіла виставила у інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`яву з продажу кросівок. Через декілька хвилин, у месенджері «Viber», потерпілій написала раніше невідома жінка, яка підписана як ОСОБА_6 , з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 та виразила зацікавленість у придбанні кросівок, які потерпіла виставила на продаж. В ході переписки, ОСОБА_6 відправила потерпілій посилання на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого на екрані з`явилась форма для заповнення реквізитів банківської картки, яку остання заповнила, а саме, вела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього, з банківської картки потерпілої одразу було знято грошові кошти у сумі 25 000 грн.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформаціїпро рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу; платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів, терміналів за допомогою яких здійснювалась оплата та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах, за 18.05.2024, на електронний носій інформації вилучити їх.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання наступних документів та інформації:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за18.05.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за 18.05.2024;

-електроннихплатіжнихдокументів, якінадходилидо банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставіяких банком здійснювавсяпереказгрошовихкоштів на рахункиіншихсуб`єктівіззазначенняманкетнихданих особи, пароль якоївказаний на данихелектроннихплатіжних документах по вищевказанійкартці.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідногорішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № 11 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »," за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні заяви.

Представник банку до суду не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 ,слідчому СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 ,що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

- виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за18.05.2024, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за 18.05.2024;

-електроннихплатіжнихдокументів, якінадходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставіяких банком здійснювавсяпереказгрошовихкоштів на рахункиіншихсуб`єктівіззазначенняманкетнихданих особи, пароль якоївказаний на данихелектроннихплатіжних документах по вищевказанійкартці, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , але з можливістю отримати матеріали у відділенні № 11 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »," за адресою: АДРЕСА_3 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1