Провадження № 1-кс/201/5059/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 07.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 07.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до малознайомої особи ОСОБА_6 на моб. тел.: НОМЕР_1 , яка 09.06.2022, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу генератора для потреб ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 грн., які заявниця самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_2 , як оплату за товар, який вона не отримала.

В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої, встановлено наступне, що з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України, потерпіла почала займатися волонтерською діяльністю. ОСОБА_5 приватний волонтер та співпрацюю з різними волонтерськими організаціями. Зі слів останньої, в телеграм каналах та чатах, вона знаходила постачальників. Так, приблизно в березні 2022 року по рекомендації волонтерів Дніпра, ОСОБА_5 знайшла постачальника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її чоловіка (даних не знає), відгуки про їх діяльність були позитивними, тому вона вирішила співпрацювати з вказаними особами. Спочатку, ОСОБА_5 замовляла в ОСОБА_7 різні дрібні речі для потреб ЗСУ, остання замовлення виконувала своєчасно. Більшість речей, які замовлялися, забирала в ОСОБА_6 при особистій зустрічі в районі Автовокзалу у м. Дніпро, іноді замовлення остання відправляла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпро Після отримання ОСОБА_5 , замовлених речей, вона одразу відправляла їх, до різних підрозділів ЗСУ.

На початку червня 2022 року потерпілій надійшло замовлення від ЗСУ, частина НОМЕР_3 , 40 батальйону ( ОСОБА_8 , м.т НОМЕР_4 ) на генератор. ОСОБА_5 прийняла замовлення та одразу написала в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 (номер телефону ОСОБА_6 в «Telegram» НОМЕР_5 ), що потрібний генератор. Вона відповіла, що є генератор та потрібно перерахувати передоплату в розмірі 500 грн. 09.06.2022 о 10.39 год. потерпіла перерахувала власні грошові кошти в розмірі 500 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яку в переписці повідомила їй ОСОБА_6 . Після чого, потерпіла відкрила збір в «Інстаграм» на покупку генератора. Цього дня, тобто 09.06.2022 ОСОБА_6 в «Telegram» повідомила ОСОБА_5 , що генератор вже в м. Дніпро, потрібно скинути повну оплату в розмірі ще 19500 грн. Так, як збір ще не дав повної суми, потерпіла скинула свої власні кошти в розмірі 19500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_6 , повідомила потерпілій, що купила вказаний генератор у якогось чоловіка у м. Дніпро, але забрати його не може тому, що він поїхав до м. Київ на пару дні. Потім приблизно через два дні, ОСОБА_6 повідомила, що вона забрала генератор, але він не працює. Після отримання вказаної інформації, ОСОБА_5 почала вимагати від останньої повернення своїх власних грошових коштів. ОСОБА_6 повідомила, що її чоловік віддають грошові кошти в розмірі 20000 грн приблизно через два дні.

Далі в ході переписки з ОСОБА_6 потерпілій вдалося дізнатися інформацію, щодо чоловіка в якого остання збиралася начебто купити генератор ( ОСОБА_9 м.т.: НОМЕР_7 ). ОСОБА_5 зателефонувала по вказаному номеру, чоловік відповів, що дійсно в нього був генератор за який ОСОБА_6 скинула завдаток 500 грн., але після того, остання зникла та на зв?язок не виходить.

Далі, ОСОБА_6 ще деякий час виходила з ОСОБА_5 на зв?язок, але потім перестала відповідати на повідомлення. Генератор потерпіла не отримала, грошові кошти не повернуто.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2023, справа № 201/4605/23, провадження № 1-кс/201/1624/2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якого було встановлено, що згідно транзакції 06.09.2022 о 16:11:38 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованої на ОСОБА_6 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 12000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 .

В ході допиту ОСОБА_6 в якості свідка, встановлено, що грошові кошти, які перерахувала ОСОБА_5 за генератор в сумі приблизно 20000 грн. знаходились на її особистій банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але хочу її банківською карткою також користувався її співмешканець, та мав до неї доступ фізично та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після того, як ОСОБА_5 перерахували грошові кошти за генератор, то того ж дня співмешканець попросив йому на його особисту картку перекинути 12 000 тисяч гривень, що ОСОБА_6 і зробила. Також хочу сказати, що ОСОБА_11 вирішив оформити банківську картку на моє ім?я ще на початку нашого спільного проживання, після того як він попросив відкрити банківську картку на моє власне ім?я, я запитала для чого йому ця картка, на що він мені відповів, що йому ця картка потрібна, щоб провести шахрайські махінації, так як його картка не працює, та всі кошти в подальшому проходили через мою картку.

Після того, як я перевела йому частину грошових коштів в розмірі 12 000 грн., то він згодом зник, при цьому зник разом з самою банківською карткою, та в подальшому він здійснював з неї різні покупки та на зв?язок не виходив, що саме він купував мені не відомо, але відомо те, що він переводив з моєї картки кошти своїй колишній дружині. В продовж всього цього часу я також в особистих цілях користувалась залишками грошових коштів, перерахованих ОСОБА_5 , де здійснювала покупки в різних магазинах, що саме і на які суми я купувала я вже не пам?ятаю. Після того як мій співмешканець повернувся, я йому сказала, щоб він написав ОСОБА_5 та вирішив питання з генератором та коштами, які вона перекинула, оскільки я розуміла, що остання звернеться в поліцію, та до мене виникнуть питання, на що він погодився і зателефонував їй, про що саме вони розмовляли мені не відомо, відомо тільки те, що він пообіцяв зустрітися з нею, але цього він не зробив, та після чого він викинув SIM-карту з телефона, та заблокував її, після того як я за це дізналась, я намагалась знайти її, але через деякий час ОСОБА_5 сама мене знайшла та зателефонувала мені, та в телефонній розмові я їй сказала, що всі кошти, які вона мені перевела я поверну, на що ОСОБА_5 відповіла, щоб співмешканець повертав кошти.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, причетних до їх заволодіння, виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 09.06.2022 по теперішній час по банківськім картковим рахункам, а саме: НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01.07.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 09.06.2022 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного дізнавач просив задовольнити подане клопотання та проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 07.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до малознайомої особи ОСОБА_6 на моб. тел.: НОМЕР_1 , яка 09.06.2022, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом під приводом продажу генератора для потреб ЗСУ, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 грн., які заявниця самостійно перерахувала на карту № НОМЕР_2 , як оплату за товар, який вона не отримала.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.04.2023, справа № 201/4605/23, провадження № 1-кс/201/1624/2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якого було встановлено, що згідно транзакції 06.09.2022 о 16:11:38 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованої на ОСОБА_6 , здійснено переказ грошових коштів у розмірі 12000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 .

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити дізнавач в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі дізнавачів, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_8 у період часу з 05.04.2023 по дату постановлення даної ухвали, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 05.04.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями (у випадку, якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 05.04.2023 по дату постановлення даної ухвали. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1