Провадження № 1-кс/344/5734/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження під № 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000031 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, починаючи із 2019 року, набув активів, із залученням до їх набуття своїх близьких родичів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період із 2019 по 2024 роки, придбали значну кількість рухомого та нерухомого майна, сумарна вартість якого значно перевищує їх законні доходи, здобуті у період із 1998 року по даний час. Значну кількість вказаного майна останні подарували своїй ОСОБА_7 . Згідно пояснень вказаних осіб, висловлених у судових засіданнях, окреме майно, що досліджується у даному кримінальному провадженні було придбано за кошти співмешканця ОСОБА_8 ОСОБА_9 .

Так, слідством встановлено, що ОСОБА_5 ОСОБА_10 у період часу із 2007 року по 2024 рік набули наступне майно:

- однокімнатну квартиру площею 48,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 ;

- житловий будинок площею 458,2 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 (в даному будинку ОСОБА_5 проживає разом із дружиною ОСОБА_6 );

- трикімнатну квартиру площею 110,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитловий будинок площею 938,4 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 .

- квартиру площею 75,8 м.кв. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- машино-місце № п/м-033 площею 17,3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- трикімнатну квартира площею 114,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартиру площею 80,6 м.кв. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- машино-місце 045 площею 11,4 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- господарське приміщення № 1001 площею 4,8 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_5

- господарське приміщення № СХХХІ площею 1,9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_5

- трикімнатну квартиру площею 115,3 м.кв. за адресою: АДРЕСА_9 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_10 .

Окрім того, ОСОБА_5 користується автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLS 350, 2020 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 (власниця ОСОБА_8 (дочка ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Разом з цим, в ході аналізу декларацій, осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поданих ОСОБА_5 , встановлено, що окреме майно яке придбавалося ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у вказаних деклараціях не відображено.

Згідно здобутих в ході слідства даних сукупний дохід ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_12 за період з 1998 року по 2023 рік, складає близько 4,7 млн. грн.

Також, відомо, що ОСОБА_5 та члени його сім`ї під час Президентських виборів України у 2019 році зробили внески розміром орієнтовно 5 млн. грн. у виборчий фонд кандидата у Президенти України - ОСОБА_13 .

Таким чином, аналіз одержаної у встановленому порядку інформації вказує на наявність в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-5 КК України.

Поряд з цим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля № від 26.08.2023, за 9363179,19 гривень, придбала автомобіль MERCEDES-BENZG 63 AMG, 2023 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , який у подальшому подарувала ОСОБА_8 . У свою чергу, ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_5 не мали достатньо офіційних доходів для придбання вище вказаного автомобіля.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами за результатами проведення обшуків у цьому кримінальному провадженні та вилученими окремими документами, протоколом за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій № 12-08-04/703 від 06.06.2024, рапортами оперативного співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.02.2024, 14.02.2024, 14.02.2024, 03.06.2024, протоколом огляду мобільного телефону від 27.06.2024, відомостями із державних реєстрів, у тому числі із державного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Поряд з цим, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що досліджуєтьсяу даному кримінальному провадженні та причетних до його вчинення осіб,органу досудового розслідування у встановленому законом порядкунеобхідно отриматиоригінал договору купівлі-продажуавтомобіля марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 р.в.,№ від 26.08.2023,із всіма додатками, у тому числі специфікаціями; завірені належним чином копії договір купівлі-продажу автомобілів у яких покупцем або платником зазначено громадянина ОСОБА_9 ; оригінали платіжних квитанцій, які свідчать про сплату грошових коштів за придбання зазначеного вище автомобіля; оригінали розписок про отримання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів в рахунок оплати зазначеного вище автомобіля; оригінал акту приймання-передачі вказаного вище автомобіля, чи іншого документа, у якому засвідчено факт передачі згаданого автомобіля покупцю; оригінали додаткових угод до договору-купівлі продажу автомобіля марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 р.в.; відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які безпосередньо укладали вище вказаний договір, отримували грошові кошти за продаж означеного вище автомобіля та передавали зазначений автомобіль покупцю.

Перелічені вище відомості та документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_11 .

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_14 , старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , а також, слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією ум. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Продану Євгену Петровичута ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до оригіналів та завірених належним чином копій наступних документальних матеріалів та інформації, наявних вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: оригінал договору купівлі-продажу автомобіля марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 р.в., № від 26.08.2023, із всіма додатками, у тому числі специфікаціями; завірені належним чином копії договір купівлі-продажу автомобілів у яких покупцем або платником зазначено громадянина ОСОБА_9 ; оригінали платіжних квитанцій, які свідчать про сплату грошових коштів за придбання зазначеного вище автомобіля; оригінали розписок про отримання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в рахунок оплати зазначеного вище автомобіля; оригінал акту приймання-передачі вказаного вище автомобіля, чи іншого документа, у якому засвідчено факт передачі згаданого автомобіля покупцю; оригінали додаткових угод до договору-купівлі продажу автомобіля марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG, 2023 р.в.; відомості про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які безпосередньо укладали вище вказаний договір, отримували грошові кошти за продаж означеного вище автомобіля та передавали зазначений автомобіль покупцю, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій вказаних вище документальних матеріалів та інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1