У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 05.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 04.09.2024 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, спілкуючись в телефонному режимі за номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 15000 грн., які останній перерахував із власної банківської карти через онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.09.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі було встановлено, що 03.09.2024 о 17:52:09 год. кошти в розмірі 1040 гривень із банківської карти НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та цього ж дня о 19:20:51 кошти в розмірі 13950 гривень перераховано на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 в ході виконання доручення було проведено ряд заходів на встановлення інформації щодо подальшого руху коштів по вказаних банківських картках. Згідно отриманої інформації встановлено, що 03.09.2024 о 19:26:54 год. кошти в розмірі 13900 гривень із банківської карти НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого із вказаної банківської карти були перераховані на наступні банківські карти:

- 03.09.2024 о 19:29:00 кошти в розмірі 1046, 15 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 03.09.2024 о 19:29:36 кошти в розмірі 1664, 62 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 03.09.2024 о 19:32:58 кошти в розмірі 1421, 70 грн. на банківську карту НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 03.09.2024 о 19:33:33 кошти в розмірі 1239 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 03.09.2024 о 19:33:57 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 03.09.2024 о 19:34:25 кошти в розмірі 1251,60 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 03.09.2024 о 19:34:51 кошти в розмірі 1467,90 грн. на банківську карту НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 03.09.2024 о 19:35:19 кошти в розмірі 1413,30 грн. на банківську карту НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 03.09.2024 о 19:35:43 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 03.09.2024 о 19:37:25 кошти в розмірі 1047,90 грн. на банківську карту НОМЕР_15 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_3 ), а саме до документів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01 вересня 2024 року по дату винесення ухвали;

фотознімків та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 01 вересня 2024 року по дату винесення ухвали;

-інформації про зміну даних банківських карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу;

-інформації стосовно того, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні дізнавачем не доведено того, що банківські картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя