Справа № 473/3911/22
Номер провадження 1-кс/473/1106/2024
У Х В А Л А

іменем України

"14" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000383 від 29.09.2021 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000383 від 29.09.2021 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач повторно звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що 27.09.2021 року в першій половині дня невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом за допомогою соціальної мережі «Фейсбук» під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами заявника, в якості розрахунку за 20 складів дров в розмірі 11000 грн., які заявниця перерахувала трьома платіжками за допомогою платіжного терміналу. Згідно наданих показів ОСОБА_4 та наданих нею квитанцій встановлено, що 26.09.2021 року потерпіла через соціальну мережу «Facebook» знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувала із свого номеру НОМЕР_1 27.09.2021 року по телефонам вказаним в оголошені НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із невідомою особою та домовилася про покупку дров та за усною домовленістю перерахувала грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_4 в сумі 1055 грн. 4999 грн. та 4999 грн., потім зв`язок із невстановленою особою був втрачений.

Дізнавачем в клопотанні вказано, що інформація, щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичним емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )з можливістю її вилучення. Дізнавач вказав, що іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Також слідчий суддя враховує, що на момент вирішення клопотання дізнавача частину другу статті 219КПК України виключено на підставі Закону № 3509-IX від 08.12.2023.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000383 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти 27.09.2021 за допомогою терміналу НОМЕР_7 в 10:02:08 в сумі 4999 грн. та TS206136 в 10:17:45 в сумі 1055 гри. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 26.09.2021 по 29.09.2021;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в період з 26.09.2021 по 29.09.2021 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якоїза період 26.09.2021 по 29.09.2021 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1