Справа № 583/5784/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000452 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

20.11.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух та використання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 14.05.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2024 об 16.30 год. у батьківському чаті мобільного застосунку «Вайбер» від ОСОБА_6 , яка перебуває на даний час за кордоном, надійшло повідомлення, що можна отримувати грошову виплату від США та ООН в сумі 11800,00 грн, за посиланням для реєстрації на отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 . Близько 16.50 год. ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням та ввела номер своєї банківської картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СVС-код та дату закінчення строку дії даної банківської карти. Після того, як ОСОБА_5 ввела дані банківської карти, операцію не було підтверджено, оскільки термін дії банківської карти скінчився у 2022 році. 14.05.2024 ОСОБА_5 звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Охтирка для заміни картки на нову, та замінила її на № НОМЕР_2 . Ввечері 14.05.2024, зайшовши до мобільного додатку «Вайбер», виявила повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її картки відбулося 15 транзакцій по списанню грошових коштів, в загальній сумі 47000 грн. 22.05.2024 долучено виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14.05.2024, з якої встановлено рахунок отримувача ( НОМЕР_3 ), відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 13.05.2024 було здійснено надходження з банківського рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), котрий належить ОСОБА_7 , в ході тимчасового доступу також встановлено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську карту з номером НОМЕР_6 за банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: - наявних розрахункових рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта рахунку НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо; - договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , і додатковим рахункам; - власника рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; - руху коштів по рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 12.05.2024 по дату винесення ухвали; - осіб, які знімали грошові кошти із рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-, відеофайлів фіксації проведення вказаних операцій у період з 12.05.2024 по дату винесення ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000452 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000452 від 15.05.2024, 14.05.2024 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 13.05.2024 об 16.30 год. у батьківському чаті мобільного застосунку «Вайбер» від ОСОБА_6 , яка перебуває на даний час за кордоном, надійшло повідомлення, що можна отримувати грошову виплату від США та ООН в сумі 11800,00 грн, за посиланням для реєстрації на отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 . Близько 16.50 год. ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням та ввела номер своєї банківської картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СVС-код та дату закінчення строку дії даної банківської карти. Після того, як ОСОБА_5 ввела дані банківської карти, операцію не було підтверджено, оскільки термін дії банківської карти скінчився у 2022 році. 14.05.2024 ОСОБА_5 звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Охтирка для заміни картки на нову, та замінила її на № НОМЕР_2 . Ввечері 14.05.2024, зайшовши до мобільного додатку «Вайбер», виявила повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її картки відбулося 15 транзакцій по списанню грошових коштів, в загальній сумі 47000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000452 від 15.05.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо:

- наявних розрахункових рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта рахунку НОМЕР_1 , із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо;

- договорів про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , і додатковим рахункам;

- власника рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- руху коштів по рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 12.05.2024 по дату винесення ухвали;

- осіб, які знімали грошові кошти із рахунку відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із наданням повних анкетних та інших даних, а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-, відеофайлів фіксації проведення вказаних операцій у період з 12.05.2024 по дату винесення ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки,

які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1