Березівський районний суд Одеської області
Справа № 494/1495/24
Провадження № 1-кс/494/465/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000078 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000078 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 22 серпня 2024 року.

З клопотання вбачається, що 24 червня 2024 року до ВПД № 1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до ОСОБА_6 , який 04 грудня 2023 року та 28 січня 2024 року шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 25 000 грн (ЄО 1164).

07 серпня 2024 року до Департаменту кібербезпеки управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_2 , У країна),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 грудня 2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по виказаній картці із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 грудня 2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04 грудня 2023 року по строк дії ухвали;

-копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04 грудня 2023 по строк дії ухвали;

-інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04 грудня 2023 по строк дії ухвали.

У судове засідання 22 серпня 2024 року дізнавач Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 1 статті 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до статті 12 КК України є кримінальним проступком.

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме:

-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 грудня 2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по виказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 грудня 2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

-платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04 грудня 2023 року по строк дії ухвали;

-копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04 грудня 2023 по строк дії ухвали;

-інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04 грудня 2023 по строк дії ухвал.

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація яка становить банківську таємницю, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 від 25 червня 2024 року, та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000078 від 25 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_2 , У країна),через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 грудня 2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- відомості щодо картки утримувача платіжної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інформацію щодо руху коштів по виказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 04 грудня 2023 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04 грудня 2023 року по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

-фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з 04 грудня 2023 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо ІР- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04 грудня 2023 року по строк дії ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1