Провадження №1-кс/592/6680/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 24.05.2024 р., у період часу з 18:36 по 18:37 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом отримавши доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_3 , мешканки АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у загальній сумі 10000 грн., здійснивши п`ять транзакцій, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

24.07.2024 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглянувши яку встановлено, що з кратки потерпілої були переказані кошти п`ятьма транзакціями сумою 10000 грн. по 2000 грн. у період часу з 18:37 по 18:37 год. 24.05.2024 р. на картку № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи?

надати інформацію про картки, рахунки, прикріплені до картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до картки № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали якості фінансових;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів картки № НОМЕР_2 , із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1