Провадження № 1-кс/638/3051/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27 червня 2024 року о 17:02 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.06.2024 знаходячись у с. Липчанівка Ізюмського району Харківської області, переглядав мережу Іитернет, де наткнувся на відео-оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефона НОМЕР_1 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти за автомобіль у загальній сумі 60000 гривень, в подальшому, як виявилось, кошти переказав шахраям.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 28.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08 червня 2024 року він переглядав мережу «Інтернет», де у додатку «Телеграм» отримав смс повідомлення від давнього товариша з відео, в якому йшлося про подяку благодійній організації, назву якої не пам`ятає, за доставлене авто для ЗСУ. Під даним відео був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , підписаний як ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_8 вирішив зателефонувати на вищевказаний номер, так як йому був необхідний автомобіль, па що слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким в подальшому потерпілий обговорив деталі замовлення. Після розмови по телефону, ОСОБА_6 скинув у додатку «Телеграм» смс повідомлення, в якому було зазначено банківську картку, а саме НОМЕР_2 на яку необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 20000 гривень для бронювання автомобілю, який сподобався В атаман ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився та здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на вищевказану банківську картку на вищезазначену суму. Після переказу, потерпілий скинув ОСОБА_6 квитанцію про проведения оплати, на що останній відповів, що для того, щоб розмитнити автомобіль, зібрати всі необхідні документ та за послугу доставки авто до кордону України, необхідно здійснити переказ коштів у сумі 40000 грн. та скинув іншу банківську картку, на яку необхідно було здійснити переказ, а саме НОМЕР_3 , Крім того, як доказ, ОСОБА_6 надіслав у смс повідомленні договір купівлі-продажу автомобілю, свій .паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Тому, ОСОБА_5 погодився на проведення оплати та попрохав свою дружину, так як на його банківській картці закінчився ліміт, перерахувати вищевказані кошти на вищевказану банківську картку, на що дружина ОСОБА_5 10 червня 2024 року здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 40000 грн. двома платежами по 20000 гривень. Пізніше ОСОБА_6 написав, що потерпілому необхідно ще здійснити переказ коштів за додаткові послуги, але ОСОБА_11 , більше не переказав коштів, так як почав сумніватися в усьому, бо доказів стосовно відправки автомобілю було замало, тому вирішив звернутися до співробітників поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 08.06.2024 по 12.06.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці, документи, про здійснення з 08.06.2024 по 12.06.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 08.06.2024 по 12.06.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Частиною 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 15 липня 2024 року клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволено. Зобов`язано уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 в Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування; відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці з Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначення IP - адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи, про здійснення з 08.06.2024 по 12.06.2024 фінансових операцій і по картці Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; документів, про рух коштів за період з 08.06.2024 по 12.06.2024, за карткою Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності); документів з інформацією коли останній раз з картки Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункового рахунку Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах). Строк дії ухвали встановлено - 1 місяць з дня її постановлення.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що вказана ухвала була отримана нею 22 липня 2024 року та 23 липня 2024 року направлена дізнавачем до банківської установи. Однак, банківською установою ухвала суду не виконана з невідомих дізнавачу причин.

Як зазначає дізнавач, на неодноразові спроби зв`язатися з головним управлінням банку не дали результату дізнатись причини невиконання ухвали суду.

Слідчий суддя звертає увагу, що приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В свою чергу, дізнавачем не долучено до клопотання доказів вчинення нею будь-яких дій для встановлення результату виконання або не виконання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ухвали слідчого судді від 15 липня 2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131-132 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1