У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8882/24

№ 1-кс/183/2463/24

22 листопада 2024 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Новомосковського району, Дніпропетровської області невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на торгівельних об`єктах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним працівником було встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами, тютюну без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 11 жовтня 2024 року у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ним було придбано пачку цигарок марки «Прима» без марки акцизного податку за ціною 43,00 грн. за одну пачку. Вказана інформація йому відома через те, що він щоденно купує цигарки без марки акцизного податку у вищевказаному магазині. Крім того, на вітрині магазину викладено тютюнові вироби з марками акцизного збору, проте з підсобного приміщення цього магазину виносять та реалізують тютюнові вироби без марок акцизного податку за потреби покупця.

В подальшому, в ході досудового розслідування проведено огляд добровільно наданої для огляду ОСОБА_5 картонної пачки цигарок марки «Прима» біло-червоного кольору, без марки акцизного податку, на котрій маються написи «Куріння вбиває» «ДСТУ ГОСТ 3935:2004». В ході огляду вказану картонну пачку цигарок поміщено до поліетиленового пакету, скріплено паперовою биркою з підписами понятих та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

18 жовтня 2024 року картонну пачку цигарок марки «Прима» біло-червоного кольору, без марки акцизного податку, на котрій маються написи «Куріння вбиває» «ДСТУ ГОСТ 3935:2004», котра в поміщена до поліетиленового пакету, скріпленого паперовою биркою з підписами понятих - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору дарування земельної ділянки та житлового будинку від 27.08.2021, належить ОСОБА_6 .

13 листопада 2024 року, відповідно до ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду у Дніпропетровській області від 22.10.2024 № 1-кс/183/2124/24, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області:

- Електронні сигарети марки «Elfbar» без марок акцизного податку у кількості 6 одиниць (одна з яких перебуває у розпакованому стані);

- Кальяні суміші марки «BUTA» без марок акцизного податку у кількості 5 одиниць;

- Кальяні суміші марки «BUTA Goldline» без марок акцизного податку у кількості 3 одиниці;

- Пачку цигарок марки «BRUT» без марки акцизного податку у кількості 1 одиниця;

- Тютюнова суміш марки «Zodiac» без марки акцизного податку у кількості 1 одиниця;

- Кальяні суміші марки « Deaohorse» без марок акцизного податку у кількості 1одиниці;

- Кальяні суміші марки «Sogr» без марок акцизного податку у кількості 3 одиниці;

- Кальяні суміші марки «molfar» без марок акцизного податку у кількості 2 одиниці, які поміщено до сейф пакету WAR 1598087 та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

- Фіскальні чеки, накладні про поставку товару, чорнові записи, зошити з чорновими записами, які поміщено до сейф пакету QYH0152035;

- Купюри номіналом 50 гривень Національного банку України з наступними серійними номерами: ЕГ 8822317, АД 9488603, УМ 7445806,ЕА 9836348, АД 3401855, ЕА 3834611, ЕГ 2956001, АА 3832673, ЕД 1344843, АР 5367542, АС 2659356, АР 2102902, ЕГ 9678797, ФЕ 6968140, АЛ 34661470, СС 8012215, ЕА 2870548, ЕА 2753074, КЄ 8824480, АК 4448935, ЕА 2870548, ЕА 2753074, КЄ 8824480, АК 4448935, ЕК 7741728, АС 2988951, АВ 1945082, АД 1262891, АВ 4344549, УБ 1902235, АД 2444899, ЕА 7580722, ЕА 6799807, ЕВ 0744622, ЕГ 6132793, ЕД 3430492, ЕА 0953074, ЕА 11708767, ЕД 4674156, АГ 4199678, ФГ 7981515, АД 8716630, ЕД 1486760, ЕЕ 9083754, ЕД 5424959, АГ 2979816, ЕБ 6332754, АД 6327982, ТИ 0530534, ТВ 8701600, УИ 7918958, АР 4317747, ЕЕ 3089976, ТЕ 4688855, АА 1417399, АБ 4650357, ЕВ 3042475, ЕД 1357793, ФВ 5340886, АГ 2416327, АГ 3520120, ЕА 1386432, АУ 5744711, АТ 4396703, ЕБ 6489498, АР 3446557, АВ 0020571, УП 7977375, АГ 2606356, ЕБ 1729521, АД 0835106 - у загальній кількості 67 одиниць;

- Купюра номіналом 100 гривень Національного банку України з наступними серійним номером: АК 4149173, які поміщено до сейф пакету WAR 1092272та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

- Мобільний телефон марки «ONEPLUS» синього кольору з сім-карткою, який поміщено до сейф пакету PSP1375153 та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

- Електронний носій інформації (з камер відеоспостереження) марки «alhua» у кількості 1 одиниці;

- Електронний носій інформації (з камер відеоспостереження) марки «D-link» у кількості 2одиниці, які поміщено до сейф пакету QYH0152034 та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

- Ліцензію на продаж тютюнових виробів, виписки з ЄДР, договір оренди приміщення, які поміщено до сейф пакету SUD 3019349 та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

13 листопада 2024 року все вищеперераховане визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх пошкодження, псування, знищення та подальшого відчуження особами, які вчинили вказані злочини, виникла необхідність у накладенні арешту на речові докази, вилучені 13листопада 2024 року у ході обшуку в приміщенні магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом 50 гривень Національного банку України з наступними серійними номерами: ЕГ 8822317, АД 9488603, УМ 7445806, ЕА 9836348, АД 3401855, ЕА 3834611, ЕГ 2956001, АА 3832673, ЕД 1344843, АР 5367542, АС 2659356, АР 2102902, ЕГ 9678797, ФЕ 6968140, АЛ 34661470, СС 8012215, ЕА 2870548, ЕА 2753074, КЄ 8824480, АК 4448935, ЕА 2870548, ЕА 2753074, КЄ 8824480, АК 4448935, ЕК 7741728, АС 2988951, АВ 1945082, АД 1262891, АВ 4344549, УБ 1902235, АД 2444899, ЕА 7580722, ЕА 6799807, ЕВ 0744622, ЕГ 6132793, ЕД 3430492, ЕА 0953074, ЕА 11708767, ЕД 4674156, АГ 4199678, ФГ 7981515, АД 8716630, ЕД 1486760, ЕЕ 9083754, ЕД 5424959, АГ 2979816, ЕБ 6332754, АД 6327982, ТИ 0530534, ТВ 8701600, УИ 7918958, АР 4317747, ЕЕ 3089976, ТЕ 4688855, АА 1417399, АБ 4650357, ЕВ 3042475, ЕД 1357793, ФВ 5340886, АГ 2416327, АГ 3520120, ЕА 1386432, АУ 5744711, АТ 4396703, ЕБ 6489498, АР 3446557, АВ 0020571, УП 7977375, АГ 2606356, ЕБ 1729521, АД 0835106 - у загальній кількості 67 одиниць; Купюру номіналом 100 гривень Національного банку України з наступними серійним номером: АК 4149173, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження ними.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що на території Новомосковського району, Дніпропетровської області невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на торгівельних об`єктах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним працівником було встановлено, що в приміщенні магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється торгівля тютюновими виробами, тютюну без марок акцизного податку.

13 листопада 2024 року, був проведений обшук приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майно, на яке просить слідча накласти арешт.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене в ході обшуку 13листопада 2024 року у ході обшуку в приміщенні магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: купюри номіналом 50 гривень Національного банку України з наступними серійними номерами: ЕГ 8822317, АД 9488603, УМ 7445806, ЕА 9836348, АД 3401855, ЕА 3834611, ЕГ 2956001, АА 3832673, ЕД 1344843, АР 5367542, АС 2659356, АР 2102902, ЕГ 9678797, ФЕ 6968140, АЛ 34661470, СС 8012215, ЕА 2870548, ЕА 2753074, КЄ 8824480, АК 4448935, ЕА 2870548, ЕА 2753074, КЄ 8824480, АК 4448935, ЕК 7741728, АС 2988951, АВ 1945082, АД 1262891, АВ 4344549, УБ 1902235, АД 2444899, ЕА 7580722, ЕА 6799807, ЕВ 0744622, ЕГ 6132793, ЕД 3430492, ЕА 0953074, ЕА 11708767, ЕД 4674156, АГ 4199678, ФГ 7981515, АД 8716630, ЕД 1486760, ЕЕ 9083754, ЕД 5424959, АГ 2979816, ЕБ 6332754, АД 6327982, ТИ 0530534, ТВ 8701600, УИ 7918958, АР 4317747, ЕЕ 3089976, ТЕ 4688855, АА 1417399, АБ 4650357, ЕВ 3042475, ЕД 1357793, ФВ 5340886, АГ 2416327, АГ 3520120, ЕА 1386432, АУ 5744711, АТ 4396703, ЕБ 6489498, АР 3446557, АВ 0020571, УП 7977375, АГ 2606356, ЕБ 1729521, АД 0835106 - у загальній кількості 67 одиниць; Купюру номіналом 100 гривень Національного банку України з наступними серійним номером: АК 4149173, з метою забезпечення збереження речового доказу, з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Вказані грошові кошти зберігати в камері схову НовомосковськогоРВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1