УХВАЛА

Справа № 569/22502/23

1-кс/569/7853/24

28 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Службові особи юридичних осіб приватного права, а саме, Березнівського комбінату громадського харчування та ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства, зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам вищезазначених юридичних осіб свої повноваження, зокрема, в 2016 році здійснили завідомо невигідний та збитковий для цих юридичних осіб продаж об`єктів нерухомості, які належали Березнівському комбінату громадського харчування за цінами, значно нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки інтересам Березнівського комбінату громадського харчування та ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства.

Крім того, 16 червня 2016 року споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Голови споживчого товариства ОСОБА_5 (він же заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства) і Комбінату громадського харчування в особі директора ОСОБА_6 (вона ж член споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і член правління районного споживчого товариства) уклали Договір купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 . Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступало покупцем було створено 30.05.2016. Серед засновників- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало з моменту створення по теперішній час. Продаж вчинено за 206 000 грн. Ринкова вартість становить 10 374 000 грн. Різниця становить 10 168 000 грн. Тобто продаж купівлю магазину №8 вчинено за 2% від ринкової вартості. В результаті завдано шкоди в розмірі 10 168 000 грн. охоронюваним законом інтересам Комбінату громадського харчування, ІНФОРМАЦІЯ_4 товариству (одноосібний) засновник, а також членам ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства, у тому числі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_5 є одноосібним засновником Комбінату громадського харчування, а директор і член правління районного споживчого товариства ОСОБА_6 є прямою підлеглою ОСОБА_7 . Потреби у створенні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в контексті статутних завдань та здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства не було. Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено за попередньою змовою організованою групою, з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Крім того, 16.06.2016 року був укладений ще один договір купівлі-продажу магазину №9, загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Продавець даного об`єкту був Комбінат громадського харчування ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства в особі директора ОСОБА_6 , покупець Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі голови споживчого товариства ОСОБА_11 . До складу членів та засновників споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » входять ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 . Магазин №9 загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 продано за ціною 105 000 грн. Ринкова вартість становить 3 838 000 грн. Різниця становить 3 733 000 грн., тобто продаж магазину №9 вчинено за 2,7% від ринкової вартості. Загальний розмір завданої охоронюваним законом інтересам членів ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства становить 13 934 145 грн. 09.10.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 створили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директор- ОСОБА_14 зі статутним капіталом у розмірі 650 000 грн. Частки розподілені наступним чином: ІНФОРМАЦІЯ_5 -260 000 грн, 40%, ОСОБА_7 -200 000 грн.30.77%, ОСОБА_6 -130 000 грн. 20%, ОСОБА_5 -30 000 грн. 4.62 %, ОСОБА_14 -30 000 грн. 4.62 %. ІНФОРМАЦІЯ_5 в рахунок частки до статутного капіталу розміром 260 000 грн. передало три об`єкти нерухомості, серед яких:

1.Будівля магазину АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 800 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 55 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 1 540 000 грн.

2. Будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 462 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 37 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 1 035 000 грн.

3. Будівля магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 230 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 20 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 560 000 грн.

Мінімальна ринкова вартість, внесених до статутного капіталу «Квітневе-5» об`єктів становить 3 135 000 грн., різниця становить 2 875 000 грн.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_9 товариства ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , у якій відображено вартість основних засобів, у тому числі відчужених об`єктів нерухомості у звітних податкових періодах, в яких відбувся їх продаж та відчуження шляхом внесення до статутного фонду іншого товариства (2016 та 2019 роки).

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, проводити розгляд без повідомлення володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні № 0000096 від 08.11.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, зокрема: податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_9 товариства ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 товариства ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , у якій відображено вартість основних засобів, у тому числі відчужених об`єктів нерухомості у звітних податкових періодах, в яких відбувся їх продаж та відчуження шляхом внесення до статутного фонду іншого товариства (2016 та 2019 роки) до копій документів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15