17.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8007/24
Провадження № 1-кс/644/1222/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000922 від 19.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 з 00:00 16.06.2024 по 23:59 17.06.2024, зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 з ціллю придбання автомобіля Volkswagen Transporter Т5 оголошення про продаж якого побачив мережі «Тік Ток» зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказану продавцем карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 16.06.2024 о 11:04 перерахував 25000,00 грн. о 11:05 перерахував 25000,00 грн., о 11:15 перерахував 10000,00 грн.

17.06.2024 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказану продавцем карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 00:22 перерахував 9800,00 грн. о 06:39 перевів 20000,00 грн. та о 6:41 перевів 20000,00 грн.

17.06.2024 зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказану продавцем карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 13:02 перерахував 21750,00 грн. та о 13:07 перерахував 21750 грн., загалом з 16 по17 червня 2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 на суму 110000,00 грн.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю отримання даних про особу на рахунок якої було здійснено переказ коштів ОСОБА_4 16.06.2024, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні,

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчої, остання просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рахунки та картки, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 з зазначенням усіх транзакцій та повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази за період вчинення злочину.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності надання доступу до інформації про усі картки, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , оскільки з самого клопотання вбачається, що потерпілий перераховував кошти з картки № НОМЕР_1 , а також не доведено отримання інформації про всі транзакції за період з 00:00 16.06.2024 по 23:59 17.06.2024, оскільки встановлено час кожного з переказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків, які відкриті/зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зазначенням транзакцій з розшифруванням повних усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 16.06.2024 о 11:04, о 11:05, о 11:15, 17.06.2024 о 00:22, о 06:39 о 6:41, о 13:02 та о 13:07.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 16 листопада 2024.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1