Справа № 304/1440/24 Провадження № 1-кс/304/613/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000264 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

старший детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000264 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання йому, а також слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 від 10 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо посилок 2870, 4609, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 6976, 0001, 3029, 7329, 8922, 8067, 7536, 6863, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 0907, одержувачем яких є ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ), а також інформації з приводу періодичності відправлення та отримання посилок ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 ) у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2024 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та одержувача, вміст посилки, з можливістю вилучення їх копій. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що на території Закарпатської області групою осіб здійснюється незаконна діяльність, яка полягає у збуті електронних цигарок та рідин, що використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України. Детектив вказує, що переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на збут електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з використанням підроблених марок акцизного податку України, зберігання з метою збуту та збут електронних цигарок. Детектив указує, що в межах досудового розслідування даного кримінального провадження 05 липня 2024 року було проведено санкціонований обшук у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх вбудованих приміщень нежитлової будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено електронні цигарки наступних марок: «Elfbar P19000», 250 штук, «Elfbar ВС 15000», 101 штука, «Elfbar GH 23000», 187 штук, «Elfbar EP 8000», 35 штук, «Elfbar TE 5000», 27 штук, «Elfbar BC 10000», 63 штук, «Elfbar BC 18000», 29 штук, «Elfbar RAYA DI», 10 штук, «Elfbar TE 6000», 25 штук, «Elfbar 1500», 73 штуки, «Elfbar 2000», 5штук, «Elfbar EB 2000 E-SHISHA», 21 штука, «Vozol 20000», 12 штук, «VAAL GLAZ 6500», 78 штук, «LOST MARY MO5000», 23 штуки, «VAPORESSO XROS 3 MINI», 37 штук, комплектуючі елементи до електронних цигарок (картридж) «VAPORESSO 2ml,4pcs», 135 штук, без марок акцизного податку України; рідини, що використовуються в електронних цигарках марки «ELFLIQ 30ml», 513 штук, «ELFLIQ 10ml», 230 штук, без марок акцизного податку України; грошові кошти в сумі 11 126 грн; три зошити з чорновими записами, ноутбук марки «Lenovo ideapad 320-15 IAP»; тютюн для кальяну марки «UNITY», 51 штука, з яких 25 відкриті, без марок акцизного податку України. Ініціатор клопотання також зазначає, що в чорнових записах наявні нотатки номерів товаротранспортних накладних: 2870, 4609, 3208, 0191, 7119, 6976, 0001, 3029, 7329, 8922, 8067, 7536, 6863, 6478, 0817, 7519, 8621, 2652, 7235, 9175, 7529, 7925, 7143, 7294, 5763, 0907; оглянувши такі встановлено, що їх одержувачем є ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ); адреса доставки АДРЕСА_3 . Враховуючи викладене та те, що відомості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази, тому просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 199 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000264 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КК України за фактом здійснення групою осіб на території Закарпатської області незаконної діяльності, що полягає у збуті електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України. Переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на збут електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з використанням підроблених марок акцизного податку України, зберігання з метою збуту та збут електронних цигарок.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування 05 липня 2024 року було проведено обшук у приміщенні кінотеатру «Скала», де на другому поверсі розташований комп`ютерний клуб «True Games», у приміщенні якого виявлено комп`ютерні столи та барну стійку. За барною стійкою на вітрині та нижніх тумбах з лівої і правої сторони виявлені електронні цигарки різних марок без марок акцизного податку, а саме «Elfbar P19000», 250 штук, «Elfbar ВС 15000», 101 штука, «Elfbar GH 23000», 187 штук, «Elfbar EP 8000», 35 штук, «Elfbar TE 5000», 27 штук, «Elfbar BC 10000», 63 штук, «Elfbar BC 18000», 29 штук, «Elfbar RAYA DI», 10 штук, «Elfbar TE 6000», 25 штук, «Elfbar 1500», 73 штуки, «Elfbar 2000», 5штук, «Elfbar EB 2000 E-SHISHA», 21 штука, «Vozol 20000», 12 штук, «VAAL GLAZ 6500», 78 штук, «LOST MARY MO5000», 23 штуки, «VAPORESSO XROS 3 MINI», 37 штук, комплектуючі елементи до електронних цигарок (картридж) «VAPORESSO 2ml,4pcs», 135 штук, без марок акцизного податку України; рідини, що використовуються в електронних цигарках марки «ELFLIQ 30ml», 513 штук, «ELFLIQ 10ml», 230 штук, а також тютюн для кальяну марки «UNITY», 51 штука, з яких 25 відкриті, теж без марок акцизного податку України. Крім цього органом досудового розслідування вилучено грошові кошти у сумі 2 345 грн, а також з куртки адміністратора 8 781 грн; три зошити з чорновими записами, ноутбук марки «Lenovo ideapad 320-15 IAP» та пакет з касовими чеками і порожніми упаковками від електронних цигарок різних марок.

З протоколу огляду старшого детектива ОСОБА_3 від 18 липня 2024 року видно, що в чорнових записах наявні нотатки номерів товаротранспортних накладних: 2870, 4609, 3208, 0191, 7119, 6976, 0001, 3029, 7329, 8922, 8067, 7536, 6863, 6478, 0817, 7519, 8621, 2652, 7235, 9175, 7529, 7925, 7143, 7294, 5763, 0907, оглянувши такі встановлено, що одержувачем посилок є ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ); адреса доставки АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_18 ».

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у прохальній частині клопотання про тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000264 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000264 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000264 від 10 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо посилок 2870, 4609, 3208, 0191, 7119, 6976, 0001, 3029, 7329, 8922, 8067, 7536, 6863, 6478, 0817, 7519, 8621, 2652, 7235, 9175, 7529, НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 0907, одержувачем яких є ОСОБА_5 ( НОМЕР_17 ), а також інформації з приводу періодичності відправлення та отримання посилок ОСОБА_6 ( НОМЕР_17 ) у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01 січня 2024 року по теперішній час, враховуючи дату, час, номер відділення, його розташування, відомості щодо відправника та одержувача, вміст посилки, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали до 10 жовтня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1