н/п 1-кс/766/7318/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000349 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000349 від 27.12.2022 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), яке розташоване за адресою: 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ «Приватбанк»;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Приват24» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Приватбанк» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на уповноважених осіб АТ КБ «Приватбанк».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000349 від 27.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 26.12.2022 до Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, увійшовши в довіру заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 29 000 гривень шляхом їх перерахування з банківської картки банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_12 показала, що 25.12.2022 року близько 23:50 години на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонував абонент з номеру НОМЕР_3 , котрий в ході розмови представився співробітником служби безпеки банку «ПРИВАТБАНК». Під час подальшої розмови той невідомий чоловік повідомив потерпілій про те, що на її банківську картку банку «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_1 було помилково зарахованого грошові кошти, котрі необхідно повернути. На підтвердження своїх повноважень вказаний чоловік повідомив потерпілій повні її анкетні дані та номер банківської картки. В ході подальшої розмови з невідомим потерпілій на її мобільний телефон надійшов дзвінок зі служби підтримки банку, після чого ОСОБА_12 за вказівкою того чоловіка, якого вважала співробітником банку, натиснула клавішу «1». В подальшому під час розмови ОСОБА_12 на її мобільний телефон прийшло повідомлення з кодом (номером), який потерпіла, за вказівкою невідомого, повідомила останньому. Продовжуючи вказану розмову, невідомий чоловік сказав потерпілій, що на її банківській картці банку АТ «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_4 порушена безпека, при цьому на дану картку банку також помилково надійшли грошові кошти, котрі необхідно було повернути. У вказаний момент потерпілій почав телефонувати номер НОМЕР_5 зі служби безпеки банку, після чого ОСОБА_12 натиснула на клавіатурі клавішу «1». В процесі розмови потерпіла заплуталась через дії зловмисників, після чого ОСОБА_12 на її мобільний телефон почали надходити повідомлення про знаття грошових коштів з її вищевказаних банківських карток. Тоді невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку, заспокоював потерпілу, кажучи, що все буде гаразд. Після цього, потерпіла поклала слухавку та переглянувши отримала ні повідомлення побачила, що з її банківської картки банку «ПРИВАТБАНК» номер НОМЕР_1 було знято 29 000 гривень, а з банківській картці банку АТ «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_4 перераховано 80 000 гривень. Загальна сума спричиненої потерпілій матеріальної шкоди становить 109 000 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000349 від 27.12.2022 року слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (), що розташоване за адресою: 49094, Україна, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ КБ «Приватбанк»;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «Приват24» за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу «Приватбанк» який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 22.12.2022 до 28.12.2022 року;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 09.11.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1