Справа № 750/9718/24
Провадження № 1-кс/750/3245/24
У Х В А Л А

07 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001222 від 11.04.2023-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001222 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

11.04.2023 по чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , за фактом крадіжки пластикових ємкостей з піщаного кар`єру у с. Горбове, Чернігівського району та області. Подія мала місце 22.07.2022 року. Як вбачається із заяви відповідно до договору купівлі-продажу №3 від 29.08.2022 року, голова СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , продав дві пластикові ємкості, які було передано до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно Договору оренди від 13.03.2001 року по Акту-приймання передачі до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 , за 60 тис. грн. без ПДВ.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він є головою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2000 року та працює у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грудня 2016 року. Підприємство базується на території с. Горбове, Чернігівського р-ну. Підприємство спеціалізується на здійсненні сільськогосподарської діяльності. Орієнтовно з 2020 року підприємство ніякої діяльності не здійснює, з вказаного часу підприємство проводить продаж балансового майна для погашення пенсійної та бюджетної заборгованості для виплати пільгової пенсії колишніх працівників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пасовищ, ріллі та сіножать підприємство на даний час не має, колишні орендодавці заключили договори з іншими підприємствами. Орієнтовно у 2009 році були здійснені останні збори по вибору головам СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого збори не проводились.

Орієнтовно в 1990-их роках KCП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано 4

ємності, об`ємом близько 20-25 метрів кубічних та використовувались для зберігання в них рідких добрив. Їх було встановлено на бетонні блоки у

с. Горбове, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл., де зараз знаходиться

стрілковий тир та стихійне сміттезвалище. Ємності перебували на балансі КСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у 2000 році були поставленні на баланс СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як

правонаступника. Згідно балансової документації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість

однієї ємності складала 2500 грн. За час діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ємкості перебували на вказаному місці та не використовувались, оскільки у зв`язку з

часом отримали пошкодження.

У липні 2022 року до нього, як до голови ІНФОРМАЦІЯ_5 , звернулось підприємство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі власника підприємства

ОСОБА_7 з питанням з приводу купівлі даних ємностей. Між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу та складено акт приймання-передачі майна, який був підписаний ОСОБА_6 від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 , як представником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно договору купівлі-продажу вартість однієї ємності складала 30 000 грн. Всього за договором було продано дві ємності на загальну суму 60 000 грн. Гроші були зараховані на рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

22.07.2022 року до місця зберігання ємностей прибуло два трактори з причепами та кран. Дві ємності перевезено на територію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Куликівка, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл. з орієнтовними координатами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На місці залишилися дві ємності, котрі перебувають на балансі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна з яких частково заповнена старими добривами, а друга має багато пошкоджень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 було надано копію видаткової накладної № 1 від 29.08.2022 року, з котрої встановлено, що постачальник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п/р НОМЕР_1 ) передає покупцю (СТОВ«Агросатарт-Україна п/р НОМЕР_4 ) пластикові ємності об`ємом 30 м кубічних у кількості 2 штук загальною вартістю 60 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено що відповідний банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме інформації про надходження грошових коштів на рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню, при цьому слідчий суддя вважає, що у періоді часу, за який запитується інформація про рух коштів, а саме «2023 рік» слідчим допущено описку, оскільки, згідно змісту клопотання та доданих до нього копій документів, події мали місце у липні - серпні 2022 року.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 26.08.2022 по 31.08.2022.

Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1