Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/895/24 Провадження № 1-кс/475/127/24
У Х В А Л А

01.08.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містяґть банківську таємницю, , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000139 від 23.07.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містяґть банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000139 від 23.07.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 23.07.2024 року до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки с. Доманівка, Вознесенського району, про те, що 22.07.2024року до останьої зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись представником банку попрохала натиснути 1, після чого з належної її карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28 000 грн., на імя ОСОБА_6 .

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 22.07.2024 з карти банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 рахунок якої НОМЕР_3 яка належна ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти в сумі 28 000 грн на невстановлену картку іншого банку.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( АДРЕСА_1 ) , а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, так як іншим способом отримати зазначені відомості не має можливості.

Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий ОСОБА_7 в клопотанні просив розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання.

Представник AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 "» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємниюі , які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з якого 22.07.2024 були переведені грошові кошти у сумі 28 000 грн, надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 30 вересня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1