Провадження № 1-кс/686/9153/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000491 від 16.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

29.10.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, планшетів, банківських карток, грошових коштів та ювелірних виробів, які здобуті в результаті злочинної діяльності, а також чорнових записів, що стосуються вчинення шахрайських дій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , її мати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували схему особистого незаконного збагачення через вчинення шахрайських дій, яка полягає в заволодінні грошовими коштами потерпілих під виглядом надання інтимних послуг.

Так, 14.09.2023 до відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 .

Зі змісту заяви встановлено, що 31.12.2022 в мережі інтернет на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_9 знайшов оголошення про надання масажних та інтимних послуг (посилання станом на 14.09.2023 не активне).

Зв`язок із менеджером за вказаними послугами здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні. З`ясувавши у телефонній розмові із менеджером всі обставини надання послуг, заявник погодився на попередню часткову оплату за послуги у сумі 1500 грн., які у подальшому перерахував із особистої банківської картки на надану менеджером банківську картку АТ «А-банк» № НОМЕР_4 . Після чого в той самий день, через декілька хвилин до ОСОБА_9 з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої жінки, яка представилась як виконавець замолених ним послуг. В ході розмови невідома повідомила, що потрібно здійснити решту оплати на ту саму банківську картку в сумі 1500 грн, на що останній погодився. Після цього переказу грошових коштів менеджер і виконавець послуг ігнорують будь-які шляхи зв`язку, замовлені послуги не надали та грошові кошти не повернули, тим самим шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 3000 грн.

Крім цього встановлено, що жертвою аналогічних шахрайських дій став ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який також замовляв вищезазначені послуги за допомогою Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та перераховував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Оперативним шляхом встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти перераховуються на раніше зазначену банківську карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_5 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 26.09.2024, близько 14 год. 40 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 04.10.2024, близько 19 год. 17 хв., невідомі чоловік та жінка під приводом надання послуг з еротичного массажу, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_8 двома платіжками, а саме 2000 та 1500 грн., тим самим спричинили йому майнову шкоду на суму 3500 грн.

В ході проведення досудового розслідування неодноразово надавався дозвіл Хмельницьким апеляційним судом на проведення відносно вищевказаних осіб слідчих дій передбачених Главою 21 КПК України.

За результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій отримано докази, які свідчать про вчинення вищевказаних та інших кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які об`єднались в злочинне угрупування для спільного вчинення шахрайських дій, попередньо розподіливши між собою ролі.

Зокрема, ОСОБА_5 займається розміщенням оголошень про надання інтимних послуг на інтернет сайтах, після чого виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. Надалі вступає ОСОБА_6 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів. Грошові кошти переказуються лише на вказані фігурантами провадження банківські картки, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , та яка обізнана про злочинну своє доньки та зятя.

Разом з вищевказаними особами, до вчинення правопорушень причетний і ОСОБА_7 , який як і ОСОБА_5 , з метою введення потерпілих в оману, виступає в ролі так званого «адміністратора» та безпосередньо веде розмови з клієнтами (потерпілими) запевняючи їх, що інтимні послуги будуть надані лише при умові отримання завдатку. ОСОБА_7 залучив до вчинення вказаних злочинів свою дружину ОСОБА_8 , яка виконує роль так званої «повії», і вона телефонує до «клієнта» запевняючи його, що вже їде для надання послуг, але необхідно заплатити решту грошових коштів

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з отримані шахрайським шляхом грошові кошти купують іноземну валюту, зокрема долари США, а також ювелірні вироби.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовують автомобіль марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є матірю ОСОБА_6 , а тому враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного автомобіля.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про надання дозволу на проведення обшуку у автомобілі марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 .

Про причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до обставин, з якими пов`язується вчинення кримінального правопорушення, свідчать матеріали кримінального провадження.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, документів щодо причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що у автомобілі марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 можуть зберігатися відшукувані документи та речі

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

Не оцінюючи надані докази на підтвердження вини будь-якої особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, з огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися автомобілі.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати відшукувані предмети з урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення та відношення цих речей до кримінального провадження задля унеможливлення широкого розсуду та ідентифікації речей,які не мають відношення до кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000491 від 16.09.2023 дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Renault Megane» номерний знак НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з можливістю відшукання та вилучення мобільних телефонів, які належать та якими користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ноутбуків, планшетів, банківських карток, грошових коштів, які здобуті в результаті шахрайських дій, чорнових записів, що стосуються заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє до 29 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя