Справа №642/6627/24
Провадження № 1-кс/642/3784/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000390 від 11.10.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просила надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000390 від 11.10.2024. 10.10.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що у період часу з 07.08.2024 року по 10.10.2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які ОСОБА_4 різними транзакціями перерахувала зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у загальній сумі 30000 гривень. (ЖЄО 14029).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 08 травня 2024 року перебуваючи у залі очікування на залізничному вокзалі міста Львова ОСОБА_4 познайомилась з хлопцем, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зі слів ОСОБА_6 він являється військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_6, військову частину ОСОБА_4 не знає, оскільки ОСОБА_6 не казав яка. 07 серпня 2024 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_6 перебувала за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . У цей час ОСОБА_4 отримала заробітну плату на картку, та розповіла ОСОБА_6 про це, і ОСОБА_6 одразу ж попрохав її позичити йому грошові кошти, та що він їх обов`язково поверне, у сумі 2000 гривень на лікування після поранення під час виконання бойових дій, оскільки з його слів у їх частині не виплачують бойові, і заробітну плату. На що ОСОБА_4 погодилась, та цього ж дня зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 2000 гривень на картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого, увечері цього ж дня ОСОБА_6 попрохав надіслати йому ще 500 гривень, оскільки казав, що має поранення, та йому не вистачає на ліки. На що ОСОБА_4 погодилась, та на цю ж картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала ще 500 гривень. Приблизно десь через годину, ОСОБА_6 сказав, що йому на ліки не вистачає ще 250 гривень, на що ОСОБА_4 йому знов переказала на ту ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 250 гривень. Наступного дня, 08 серпня 2024 року ОСОБА_6 збирався їхати на службу, та він попрохав позичити йому грошові кошти на дорогу та продукти харчування, на що ОСОБА_4 погодилась, та переказала грошові кошти у сумі 1100 та 500 гривень на ту ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також цього ж дня, ОСОБА_6 попрохав грошові кошти у сумі 1500 гривень на допомогу для дружини загиблого товариша, як сказав ОСОБА_6 , що вони допомагають їй фінансово усією бригадою, на що ОСОБА_4 знову погодилась, та переказала на його ту ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1500 гривень. Після цього, 08.08.2024 року ОСОБА_6 поїхав до Донецької області на бойові завдання на передову. З 11 серпня по 01 вересня 2024 року, ОСОБА_4 ще надсилала ОСОБА_6 на його прохання грошові кошти багатьма транзакціями також на власні потреби та на дорогу до мене та назад на службу у загальній сумі на 3396 гривень на ту ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01 вересня 2024 року ОСОБА_6 сказав, що його матері необхідна термінова операція, без якої вона помре, а коштів на неї у нього не вистачало, та він попрохав ОСОБА_4 знову позичити йому грошові кошти у сумі 4000 гривень, на що ОСОБА_4 відповіла, що грошей у неї на той час не було, але ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_4 взяла кредит, оскільки йому як військовому кредит не нададуть. На що ОСОБА_4 погодилась, та у мікро - кредиті взяла гроші на суму 5000 тисяч, та 4000 одразу ж відправила на картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_6 сказав, що ця картка заблокована, та він не може зняти з неї гроші, на що ОСОБА_4 відправила йому 1000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . Та цього ж дня, ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_6 ще 1000 гривень на цю ж картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 05 вересня 2024 року ОСОБА_6 сказав, що його мати померла та попрохав йому позичити грошові кошти на дорогу на похорон, на що ОСОБА_4 погодилась, та двома транзакціями переказала грошові кошти у сумі 1650 гривень на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як сказав ОСОБА_6 , на той час він її вже розблокував та прохав відправляти знову на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 12 вересня 2024 року на власні потреби ОСОБА_6 на його прохання ОСОБА_4 переказала йому грошові кошти у сумі 300 гривень на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16 вересня 2024 року ОСОБА_6 сказав, що у його батька виявили рак, та попрохав позичити йому грошові кошти у сумі «скільки зможу» на ліки. На що ОСОБА_4 надіслала йому грошові кошти у сумі 1200 гривень на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17 вересня 2024 року на власні потреби ОСОБА_6 на його прохання ОСОБА_4 переказала йому грошові кошти у сумі 300 гривень на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19 вересня 2024 року ОСОБА_6 попрохав грошові кошти у сумі 600 гривень на дорогу на службу поїхати, на що ОСОБА_4 йому їх переказала на ту ж саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, ОСОБА_4 додала, що ОСОБА_6 на його прохання для потреб у військовій частині вона давала грошові кошти готівкою, за весь час вийшло близько 3500 гривень. ОСОБА_6 обіцяв, що гроші у нього скоро з`являться, оскільки його сім`я займається сільським господарством та вирощують зерно, і вони його продали та він одразу ж поверне грошові кошти ОСОБА_4 у повній сумі яку позичав, і обіцяв допомогти з погашенням кредитів і відсотків (відсоток вийшов у сумі 5000 гривень), тому за кредит ОСОБА_4 гроші віддавати не поспішала. У зв`язку з вищевикладеним ОСОБА_6 наніс ОСОБА_4 матеріальний збиток у загальній сумі близько 30000 гривень, зник зі зв`язку та заблокував ОСОБА_4 у соціальних мережах. Також ОСОБА_4 додала, що ОСОБА_6 спілкувався з нею у додатку «Телеграм» з контактного номеру НОМЕР_4 , на даний час листування ОСОБА_6 очистив та заблокував ОСОБА_4 . Та з номеру НОМЕР_5 вони спілкувались у додатку «Signal».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 07.08.2024 року по теперішній час, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 07.08.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 07.08.2024 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії «ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач і прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії «ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 07.08.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 07.08.2024 по теперішній час (по день постановлення ухвали).

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя