Справа № 209/344/24
Провадження № 1-кс/209/1250/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000020 року від 19.01.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000020 року від 19.01.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши сторінку месенджеру «Телеграм» її знайомої ОСОБА_6 за номерами НОМЕР_1 та розмістивши оголошення, що остання потребує грошової допомоги, Заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5200 гривень, які вона вважаючи. що остання справді потребує грошової допомоги, самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 ф вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 одним платежем, а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди .

За даним фактом 19.01.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 18.01.2024, Приблизно 15:30 годині, на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_8 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від їх знайомої ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням надати в борг грошові кошти для внесення місячного платежу по кредитній карті. Так як у її чоловіка відсутні будь - які банківські карти та рахунки, вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти у сумі 5200 гривень з належного їй банківського рахунку НОМЕР_4 . відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану в повідомленні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за | номером 773073 одним платежем. Через декілька хвилин чоловіку зателефонувала ОСОБА_10 , та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було (ламано та повідомлення з проханням допомоги грошових коштів викладено невідомою)особою, з метою заволодіння грошовими коштами.

01.03.2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районною суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході аналізу вилучених документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 було перераховано на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , а в подальшому на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_12 .

12.04.2024 а підставі Ухвали слідчого судді Дніпровського районною суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході аналізу якої було встановлено, що грошові кошти було перераховано на чотири банківські карти: № НОМЕР_6 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:до банківської картки НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " включаючи відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказові значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати йому або за його дозволом дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації .

Розглянувши матеріали клопотання вбачається, що дізнавачем надані копії доказів неналежної якості, які неможливо дослідити. Тому суд не може зробити висновок про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1