Справа № 462/4619/24
провадження 1-кс/462/1551/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року Cлідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25.05.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Cтарший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.05.2024 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходів до приватного виконавця виконавчого округу Львівської області, який вчинив несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи виконавчого провадження, як наслідок у порушення закону відкрито виконавче провадження та арештовано майно Товариства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , став потерпілим внаслідок незаконних дій приватного виконавця ОСОБА_5 , який вчинив несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи виконавчого провадження. Як наслідок, 21.05.2024 року ОСОБА_5 у порушення закону відкрито виконавче провадження, арештовано його майно.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа №824/131/23 про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу. Суддя ОСОБА_6 . Учасники справи:

ІНФОРМАЦІЯ_2 , INC (

ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНК) (позивач, стягувач);

ІНФОРМАЦІЯ_4 , Inc (КФСІТ, Інк.) (позивач, стягувач);

* ОСОБА_7 (представник відповідача, боржника;

* ОСОБА_8 (представник позивача, стягувача;

* ОСОБА_9 (представник позивача, стягувача);

* ОСОБА_10 (представник відповідача, боржника);

* ОСОБА_11 (представник позивача, стягувача);

* ОСОБА_4 (відповідач, боржник).

За результатами судового розгляду, 21.05.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видано чотири виконавчих листи, боржником у яких визначеного його:

*виконавчий лист на примусове виконання на території України Часткового остаточного арбітражного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.12.2022 року (зі змінами, внесеними Додатком від 07.02.2023 року) в арбітражному провадженні №215018, винесеного арбітражним трибуналом у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , королівського адвоката, в частині стягнення з нього на користь CFSIT, Inc. [КФСТ, Інк.]:

* непогашеної заборгованості в розмірі 41 726 871,25 доларів США;

* відсотків за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу, до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 14 262 650,28 доларів США;

* відсотків за прострочення на суму 41 726 871,25 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 11% річних.

*виконавчий лист на примусове виконання на території України Часткового остаточного арбітражного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.12.2022 року в арбітражному провадженні N? 215018, винесеного арбітражним трибуналом у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ДевідаОуена, королівського адвоката, в частині стягнення з нього на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інк.]:

* непогашеної заборгованості в розмірі 26 095 740,00 доларів США;.

* відсотків за прострочення за період з дати, визначеної для погашення кожного платежу, до 25 вересня 2022 року включно у розмірі 8 919 777,64 доларів США;

* відсотків за прострочення на суму 26 095 740,00 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 11% річних.

* непогашеної заборгованості в розмірі 25 901 647,56 доларів США;

* відсотків за прострочення з 29 січня 2020 року до 25 вересня 2022 року включно в розмірі 7 133 772,85 доларів США;

* відсотків за прострочення на суму 25 901 647,56 доларів США з 26 вересня 2022 року до моменту виконання рішення за ставкою 12% річних.

* виконавчий лист про стягнення в рівних частках з нього на користь CFSIT, Inc. [КФСІТ, Інк.] сплаченого судового збору 671 гривні.

* виконавчий лист про стягнення в рівних частках з нього на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 , Інк.] сплаченого судового збору 671 гривні.

Як зазначалось вище, Київський апеляційний суд 21.05.2024 року видав чотири виконавчі листи опісля 16:00 год.

21.05.2024 року представниця CFSIT, Inc. [КФСТ, Інк.] - ОСОБА_15 особисто звернулась у м. Львові до приватного виконавця ОСОБА_5 зі заявою про примусове виконання рішення, у додатках до якої надала виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.05.2024 року про стягнення з нього на користь її клієнта:

* непогашеної заборгованості в розмірі 26 095 740,00 доларів США та відсотків;

* непогашеної заборгованості в розмірі 25 901 647,56 доларів США та відсотків.

21.05.2024 року приватний виконавець ОСОБА_5 відкрив виконавче провадження № 75097674 на підставі звернення ОСОБА_15 .

У межах вказаного виконавчого провадженні приватний виконавець ОСОБА_5 виніс:

* постанову про відкриття провадження від 21.05.2024 року;

* постанову про накладення арешту на майно від 21.05.2024 року о 18:29:06

Час винесення постанови про відкриття провадження невідомий, але завдяки підписанню електронним підписом постанови про накладення арешту на майно - о 18:29:06 год., свідчить що відкриття виконавчого провадження відбулось ще до 18:29:06 год. 21.05.2024 року - менше, ніж за 3 год з моменту отримання оригіналів документів у Києві.

Опісля отримання оригіналів виконавчих документів ще необхідно вчинити комплекс дій для того, щоб виконавчий лист опинився у приватного виконавця ОСОБА_16 , а саме:

* написати заяву про примусове виконання рішення;

* долучити до заяви оригінал виконавчого листа;

* прибути особисто до м. Львова з Києва зі заявою і виконавчим листом, документами на підтвердження повноважень;

* подати заяву із виконавчим листом та документами на підтвердження повноважень до приватного виконавця.

Після цього приватний виконавець повинен перевірити виконавчий лист на відповідність вимогам закону, заяву і документи на підтвердження повноважень, з`ясувати чи немає підстав для повернення виконавчого документа без прийняття до виконання, і лише у разі, якщо все коректно - відкрити виконавче провадження.

Тобто, після 16:00 год. (точний час невідомий) 21.05.2024 року у м. Києві Київський апеляційний суд видає вищевказаний виконавчий лист, а вже станом на 18:29:06 год. цього ж дня 21.05.2024 року приватний виконавець ОСОБА_5 відкрив виконавче провадження і наклав арешт на майно.

Принагідно, ще 24.02.2022 року Украерорух повідомив про те, що:

"Через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00.45 utc (2.45 за київським часом) ОЦВС України - згідно з вимогами Повітряного кодексу та Положення про використання повітряного простору вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору. Надання послуг з обслуговуванняповітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється ".

З цього вбачається, що виключена можливість, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.05.2024 року, виданий після 16:00 год, міг бути доставлений за робочою адресою приватного виконавця ОСОБА_5 у м. Львів, шляхом авіасполучення.

Щодо іншого варіанту сполучення - залізничний транспорт, то з офіційного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вбачається, що, до прикладу, рівно за тиждень 28.05.2024 року опісля 16:00 год з Києва до Львова можна виїхати не швидше 18:35 год і прибуття у Львів лише 22.05.2024 року.

Тобто, виключена можливість, що виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.05.2024 року, виданий після 16:00 год., міг бути доставлений до 18:29:06 год. цього ж дня за робочою адресою приватного виконавця ОСОБА_5 у м. Львів, шляхом залізничного сполучення.

Єдиним варіантом сполучення між ІНФОРМАЦІЯ_8 , який міг уможливити доставку оригіналу виконавчого документа з Києва до Львова саме 21.05.2024 року - автомобільний (автобусний) варіант.

Однак із системи Google Maps вбачається, що тривалість дороги з ІНФОРМАЦІЯ_1 до робочої адреси приватного виконавця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) - мінімум 6 год'.

Тобто, об`єктивно неможливо доставити оригінал виконавчого документа з ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий після 16:00 год. у м. Києві до 18:29:06 год. 21.05.2024 року у м. Львів, щоб приватний виконавець перевірив виконавчий лист у порядку ЗУ "Про виконавче провадження" і виніс постанову про відкриття виконавчого провадження, арешт майна.

Принагідно за ч. 5 ст. 26 ЗУ "Про виконавче провадження" виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов`язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Відповідно до п. З Інструкції з організації примусового виконання рішень заява про примусове виконання рішення подається до органу державної виконавчої служби або приватного виконавця у письмовій формі разом із оригіналом (дублікатом) виконавчого документа.

Отже, єдиний законний спосіб санкціонованого використання автоматизованої системи виконавчих проваджень для відкриття виконавчого провадження є - отримання оригіналу виконавчого документа з відповідною заявою, документами на підтвердження повноважень.

Такий висновок відповідає позиції Верховного Суду, викладеній у постанові від 21.11.2019 року у справі №№ 820/1498/17:

"аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що постанова про відкриття виконавчого провадження приймається державним виконавцем не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього заяви про примусове виконання рішення, оформленого у письмовій формі та на підставі доданого до заяви оригіналу (дублікату) виконавчого документа".

Аналогічний підхід наявний і у інших постановах Верховного Суду, зокрема, постанова від 19.12.2019 року у справі № 826/14741/17, постанові від 06.12.2021 року у справі № 904/4724/19.

02.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . З аналізу отриманих документів в ході тимчасового доступу було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 подано заяву про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, ОСОБА_11 . На даній заяві, на титульній першій сторінці у верхньому лівому куті наявний рукописний текст «чотири виконавчі листи отримав представник заявника ОСОБА_17 , 21.05.2024» та виконано підпис. Окрім цього, у відповідності до відомостей із журналу реєстрації громадян ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочатого «25 квітня 2024 року та закінчено «24 травня 2024 року, гр. ОСОБА_17 , на підставі документу, що посвідчує особу 000347557 о 15.16 год. зайшов у приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_17 , встановлений за паспортом громадянина України НОМЕР_1 , який повідомив, що з приводу зазначених слідчим виконавчих проваджень відповідні дії здійснювалися на виконання договору про правову допомогу від 26.11.2021, а отже захищені адвокатською таємницею і відповідну інформацію він не може розкрити згідно із Законом.

01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В ході аналізу отриманої інформації та документів, встановлено, що приватним виконавцем ОСОБА_5 21.05.2024 о 18.16 год. було відкрито виконавче провадження 75097674, із вказанням реєстрації вхідної кореспонденції 21.05.2024 18.01.02 год. та 22.05.2024 виконавчі провадження 75099630, 75101470, 75102027. Окрім цього, з аналізу отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_5 здійснено завантаження документів під час відкриття лише одного виконавчого провадження 75097674, електронні файли документів по іншим ВП відсутні.

Вказаний факт завчасного відкриття виконавчого провадження, без отримання оригіналів документів, що стали підставою відкриття таких, може вказувати на мету вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.365-2 , а саме з метою отримання неправомірної вигоди.

Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування в межах даного кримінального провадження виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_5 , адреса місцезнаходження офісу, АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завіреної копії журналу вхідної кореспонденції за період часу з 21.05.2024 по 23.05.2024; належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття виконавчих проваджень 75097674, 75099630, 75101470, 75102027; належним чином завірених копій документів, які були завантажені при відкриті виконавчих проваджень 75097674, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та подальшому їх розгляді.

Вище перераховані речі та документи перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_5 , адреса місцезнаходження офісу, АДРЕСА_1 , а тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вказаних документів дасть змогу об`єктивно провести дослідження для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних речей та документів (інформації) та провести їх вилучення у приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_5 , адреса місцезнаходження офісу: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, дала пояснення аналогічні вищенаведеному, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_5 , який будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду, до суду не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_18 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , адреса місцезнаходження офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_18 іншому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), а саме: належним чином завіреної копії журналу вхідної кореспонденції за період часу з 21.05.2024 року по 23.05.2024 року; належним чином завірених копій документів, які стали підставою для відкриття виконавчих проваджень 75097674, 75099630, 75101470, 75102027; належним чином завірених копій документів, які були завантажені при відкриті виконавчих проваджень 75097674, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та подальшому їх розгляді, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Львівської області ОСОБА_5 , адреса місцезнаходження офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.