Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/824/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024м. Дніпро Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором у кримінальному провадженні Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження №0000821 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000821 від 09.05.2024 за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні договору на постачання пари та гарячої води, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, та за фактом складання завідомо неправдивого офіційного документа, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання договорів від 12.01.2022 № 09.2 та № 11.2 на постачання пари та гарячої води здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 3 620 715,85 гривень.

Так, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.01.2022 укладено договір № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ). Того ж дня також укладено договір № 11.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівлі пологового відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

У період з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьку велись активні бойові дії, а саме місто піддавалось артилерійським обстрілам з боку військ рф, у зв`язку з чим теплопостачання в м. Сєвєродонецьк було припинено, що підтверджено оглядом інтернет сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де громадській діяч м. Сєвєродонецька підтверджує відсутність теплопостачання в м. Сєвєродонецьку у період березня-квітня 2022 року.

Також встановлено, що, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено завідомо неправдиві відомості до актів здачі-прийняття робіт № 10/1 та № 10/2 (наданих протягом 23.02.2022 05.04.2022 послуг) під час виконання договорів № 09.2 та № 11.2 від 12.01.2022 на постачання пари та гарячої води.

У подальшому, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості (на підставі поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів здачі приймання робіт (надання послуг) № 10/1 та № 10/2), з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконавчих проваджень стягнуто на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість на загальну суму 3 620 715,85 гривень.

В ході огляду платформи відкритих даних у сфері публічних фінансів «Є Дата», який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому. оприлюднюється інформація згідно із Законом «Про відкритість використання публічних коштів» за «Платником» - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.07.2022 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними платіжними документами:

- за № 181 з призначенням платежу «Оплата за спожиту теплову енергію пологового будинку за 23.02.2022-15.03.2022, акт № 12 від 15.03.2022, дог. 11.2 від 12.01.2022» суму в розмірі 348 702,79 грн.;

- за № 180 з призначенням платежу «Оплата за спожиту теплову енергію пологового будинку за 23.02.2022-15.03.2022, акт № 10 від 15.03.2022, дог. 09.2 від 12.01.2022» суму в розмірі 2 674 948,76 грн.

Тобто оплата здійснювалась на підставі інших актів здачі приймання робіт (надання послуг) № 10 та № 12 ніж ті, які зазначені в ухвалах ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.08.2023 у справах № 913/342/23 та № 913/349/23, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав суду разом з позивними заявами щодо стягнення боргу з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений теплоносій, інші акти здачі приймання робіт (надання послуг), а саме: № 10/1 та № 10/2, за період з 23.02.2022 по 05.04.2022).

Таким чином, можливо допустити, що існує реальна загроза того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання інформації щодо запланованого вилучення органом досудового розслідування документів, які стосуються вищевказаних обставин, можуть внести завідомо неправдиву інформацію до документів, або знищити їх, оскільки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зацікавлені у перешкоджанні у встановленні об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, які були надані в ІНФОРМАЦІЯ_6 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з позивними заявами, клопотаннями, вимогами та в ході судових засідань у справах №913/342/23 та №913/349/23, а також в отримані відомостей про участь представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх ролі в судових засіданнях. Крім цього є необхідність отримати відомості про надання заперечень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме яким чином та звідки вони надходили.

Отже, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення засвідчених належним чином копій матеріалів справ №913/342/23 та №913/349/23, а також матеріалів відео- та аудіо- фіксації судових засідань при розгляді справ №913/342/23 та №913/349/23, відомостей про надходження документів засобами електронної пошти, з зазначенням ІР адрес відправника.

Отримання вказаних документів можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , так як відомості, які містяться в них відносяться до інформації з обмеженим доступом, а вказані документи необхідні для розкриття злочину і будь-яким іншим способом їх отримати неможливо.

Крім цього, слід зазначити, що відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, а в свою чергу органи досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_7 з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, а також враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме отримання документальних доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України старший слідчий просив:

надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення засвідчених належним чином копій: матеріалів справ №913/342/23 та №913/349/23; матеріалів відео- та аудіо- фіксації судових засідань при розгляді справ №913/342/23 та №913/349/23; відомостей про надходження документів засобами електронної пошти у справах №913/342/23 та №913/349/23, з зазначенням ІР адрес відправника. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. З метою уникнення розголошення таємниці, що охороняється законом таємні досудового розслідування вирішити питання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судове засідання слідчий не прибув, надавши суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі у зв`язку з великою завантаженістю слідчих по іншим кримінальним провадженням. Вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Щодо вирішення питання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, слідчим та прокурором не надано доказів щодо наявності у зазначеному кримінальному провадженні таємниці, що охороняється законом, тому відсутні підстави в порядку ст. 11 Закону України про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, передбачених процесуальним законом.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.164 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам кримінального провадження №0000821 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.05.2024, де зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, ч.5, ст. 191, ч.2, ст.366 КК України в редакції КК України 2001 року; копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 25.06.2024; копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих від 19.07.2024; рапорт та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5, ст. 191, ч.2, ст.366 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 159, 160-165, 300, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором у кримінальному провадженні Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження №0000821 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення засвідчених належним чином копій:

матеріалів справ №913/342/23 та №913/349/23;

матеріалів відео- та аудіо- фіксації судових засідань при розгляді справ №913/342/23 та №913/349/23;

відомостей про надходження документів засобами електронної пошти у справах №913/342/23 та №913/349/23, з зазначенням ІР адрес відправника.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 19.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1