Провадження №1-кс/592/6252/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.04.2023 р. близько 13:00 год. потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на мобільний телефон її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невідомий чоловік з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який представився працівником банку та повідомив, що він зі служби безпеки. Під час розмови ОСОБА_3 повідомила номера карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свою № НОМЕР_2 та свого чоловіка « НОМЕР_3 , також повідомила CV-код вказаних карток. Під час телефонної розмови також одночасно було здійснено телефонний дзвінок на телефон ОСОБА_3 на номер НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 де розмовляв жіночий голос та остання почала диктувати чотирьох числові цифри, які ОСОБА_3 перед тим диктувала невідомому чоловікові. З банківських карток зникли гроші в сумі 25570 грн.

Відповідно до ухвали Ковпаківського суду м. Суми від 05.05.2023 року було здійснено тимчасовий доступ в якому визначено № картки на яку були переведені кошти, саме НОМЕР_6 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_6 на які були перераховані грошові кошти, зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.2024 року;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.2024 року;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.202 4року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжної картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.202 4року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.202 4року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.202 4року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 за період з 10.04.2024 року по 10.07.2024 року, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1