Справа № 396/116/23
Провадження № 1-кс/396/342/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в період часу 17.11.2022 по 10.01.2023 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 299 377 грн 43 коп., з яких частину коштів в сумі 240 127 грн 43 коп ОСОБА_5 перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншу частину в сумі 59 250 грн перерахувала на рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомої особи за оформлення документів.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.11.2022 останній в соціальній мережі «Instagram» (в особисті повідомлення) написала невідома особа з ніком « ОСОБА_6 .lotteheyolen», про те, що бажає передати у спадок грошові кошти в сумі 680 000 євро, аргументуючи це тим, що не має спадкоємці, після чого, перейшла до умов за яких остання могла б отримати вищевказані кошти зазначивши, що ОСОБА_5 потрібно лише зареєструватися в застосунку «WhatsApp», та розпочати листуватися з адвокатом, щодо оформлення спадку. Так, 02.12.2022 ОСОБА_5 написала на номер ( НОМЕР_3 ), що надала в ході листування невідома особа, в месенджері «WhatsApp» адвокату, сторінка якого була підписана іменем « ОСОБА_7 ». В ході листування Франк ОСОБА_8 зловживаючи довірою ОСОБА_5 вивідав анкетні дані, адресу проживання, а також реквізити її платіжної картки, натомість адвокат надав в електронному вигляді «Акт пожертвування», який ОСОБА_5 роздрукувала, підписала та надіслала його ініціатору (адвокату). В подальшому Франк ОСОБА_8 надав реквізити карткового рахунку НОМЕР_1 на які ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 13 746 грн, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за оформлення документів. Після здійснення платежу ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 від невідомої особи, яка повідомила про те, що потрібно внести додаткову плату за страховку в розмірі 66 901 грн 43 коп, на що остання погодилася та 08.12.2022 здійснила оплату двома платежами на вищевказаний рахунок. 12.12.2022 ОСОБА_5 знову здійснила переказ коштів на номер карткового рахунку НОМЕР_1 в сумі 159 480 грн у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клієнтом якого вона являється. Після чого, Франк Бертон написав в особисті повідомлення, в соціальній мережі «Instagram» та попрохав перерахувати ще кошти, але в ОСОБА_5 запитуваної суми на той час не виявилося, у зв`язку з чим, невідома особа на зв`язок не виходила та своїх зобов`язань щодо передачі спадку у вигляді грошових коштів не виконала й кошти надіслані ОСОБА_5 не повернула.
В подальшому, через деякий час після вищевказаної події, а саме 10.01.2023 в особисті повідомлення на месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 написав Франк Бертон та запевнив її в тому, щоб вона здійснила перерахунок коштів в сумі 59 227 грн для виконання умов договору та кінцевого прийняття рішення щодо успадкування ОСОБА_5 коштів в сумі 680 000 євро. На вказане ОСОБА_5 перерахувала кошти на картковий рахунок з номером НОМЕР_2 емінентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в суму 59 227 грн, який був наданий ОСОБА_9 . Після зарахування коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 , невідома особа вкотре не виконала своїх зобов`язань щодо передачі спадку у вигляді грошових коштів та кошти надіслані ОСОБА_5 не повернула й на зв`язок не виходить по теперішній час.
Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що частину коштів ОСОБА_5 в сумі 240 127 грн 43 коп перераховано на платіжну картку з номером НОМЕР_1 емінентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній значної матеріальної шкоди.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 17.11.2022 по 31.12.2022 прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.11.2022 по 31.12.2022, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.11.2022 по 31.12.2022 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 24.07.2024 року по 23.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1