УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 10.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року до 05.09.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківських рахунках, з можливістю отримання інформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу.

Клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183, відомості про яке 10.07.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 26.04.2024 року громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим, добровільно зайняла посаду, так званого «начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Республике Крым».Таким чином, остання підлягає притягненню до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього, встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , отримувала паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 та зверталася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою відкриття банківських рахунків та оформлення банківських карток.

З огляду на викладене, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , втім, ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.

Враховуючи викладене, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року до 05.09.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківських рахунках

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, дане клопотання подається за місцем знаходження органу досудового розслідування.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання відбувався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000183, а саме: слідчому в ОВС 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , начальнику 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_6 , старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 , старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 , слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: належним чином завірених копій усіх документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо); відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 року до 05.09.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківських рахунках, з можливістю отримання інформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя