Справа № 953/8685/24
Провадження № 1-кс/953/7009/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003195 від 19.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: пакет документів «СХ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття банківського рахунку в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (додатковий офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ) на 32 арк.

Слідчий в своєму клопотанні також просить розглянути його без виклику представників другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003195 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасової окупації Харківської області, у період з 24.02.2022 по вересень 2022 року, фермерське господарство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано на території с. Великі Хутори Шевченківської селищної територіальної громади Куп`янського району Харківської області, здійснювало провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання можливості на ведення господарювання на тимчасово окупованих територіях, керуючись указом т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №УГ-48/22 від 29.07.2022 «Об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на территории Харьковской области», тобто очільника окупаційної адміністрації держави-агресора рф, перебуваючи за місцем дислокації податкового органу окупаційної адміністрації, а саме т.зв. «Налоговой службы ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , 18.08.2022 подали заяву щодо взяття на податковий облік СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого окупаційні органи влади отримали можливість стягнення податкових платежів з вказаного підприємства у казну держави-агресора та її окупаційних органів.

За результатами вчинення вказаних дій СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало можливість здійснювати збір сільськогосподарських культур, з метою подальшої їх реалізації на території держави-агресора рф.

Також, слідством отримано інформацію, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, 14.10.2022 проведено обшук в приміщенні, яке в період окупації міста Куп`янськ займав ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фактичне розташування Куп`янського відділення: АДРЕСА_3 .

У вказаному приміщенні виявлено та вилучено документи пов`язані з відкриттям банківських рахунків в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » українськими суб`єктами господарювання в період тимчасової окупації частини території Харківської області з метою здійснення подальшої підприємницької діяльності за законодавством рф.

Зокрема було вилучено пакет документів «СХ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття банківського рахунку в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (додатковий офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ) на 32 арк.;

Вказані документи, можуть містити докази вчинення керівництвом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами дій, направлених на реалізацію та підтримку рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора рф, зокрема спрямовані на виконання указу т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №УГ-48/22 від 29.07.2022 «Об особенностях осуществления хозяйственной деятельности на территории Харьковской области», що відобразилось у відкритті банківського рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У наслідок вчинення вказаних дій представників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли зобов`язання щодо систематичної сплати податку на прибуток у казну держави-агресора та її окупаційних органів. Вказані грошові кошти серед іншого безпосередньо спрямовуються на фінансування військової агресії РФ проти України.

На теперішній час вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документи.

Дані документи безпосередньо мають доказове значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0003195 від 19.10.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, під час розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 зібрано матеріали, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні № 0003195.

Для встановлення всіх обставин можливої причетності службових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, необхідно отримати відповідні відомості, які містяться у документах, що знаходяться у іншому кримінальному провадженні, яке розслідується слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, враховуючи положення ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування є охоронюваною законом таємницею, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до відповідних речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився. Керівник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 надав заяву, в якій зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим також доведено неможливість отримати вказані в клопотанні документи іншим шляхом, оскільки враховуючи положення ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування є охоронюваною законом таємницею.

Положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, нормою ч. 1 ст. 159 КПК передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При розгляді зазначеного клопотання суд враховує специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження. По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом. По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК, що передбачає можливість розголошування відомостей досудового розслідування лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.

Керівник Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 надав до суду заяву, якою не заперечував проти надання оригіналів з можливістю вилучення наступних документів: пакет документів «СХ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття банківського рахунку в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (додатковий офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ) на 32 арк, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000379 від 31.05.2022.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, буде співмірним втручанням у досудове розслідування, оскільки без такого доступу слідчий у кримінальному провадженні № 0003195 від 19.10.2022, не зможе ефективно проводити необхідні слідчі та процесуальні дії, тобто буде позбавлений можливості здійснювати відповідно до визначених законом завдань свою діяльність щодо досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003195 від 19.10.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000379 від 31.05.2022 за ч. 2 ст. 111 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: пакет документів «СХ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття банківського рахунку в «ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (додатковий офіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ) на 32 арк.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 листопада 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1