Провадження № 1-кс/750/5400/24
У Х В А Л А

25 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000767 від 08.07.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, щодо операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.06.2024 по 00.00 год. 16.07.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 від 08.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 07 липня 2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява він ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить вжити заходів та провести перевірку по факту вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 29 червня 2024 року в мережі Інтернет побачив оголошення про продаж бронежилету, який коштував 4449 грн. У телефонній розмові продавець повідомив, що вій займається волонтерською діяльністю та продає бронежилети для військових зі знижкою. Того ж дня він написав у застосунку «Ватсап», де вказав реквізити: електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки: НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 . Так, 30 червня 2024 року він через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахував одним платежем 4449 грн на вказаний розрахунковий рахунок. Наступного дня написав продавцю, однак він проігнорував повідомлення та не відповів, товар не доставлений, грошові кошти не повернуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 дійсно відкритий на ім`я ОСОБА_6 , і на який 30.06.2024 о 13:39 надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4449 грн. та 01.07.2024 о 06:02 з вказаного розрахункового рахунку грошові кошти перераховуються на інший розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 генерації та перевірки українських IBAN номерів, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 30.06.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.06.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 30.06.2024 по 00.00 год. 16.07.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 30.06.2024 по 00.00 год. 16.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1