Справа № 190/955/24
Провадження №1-кс/190/340/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання слідчої вбачається, що 01.05.2024 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 01.05.2024 року о 13.33 годині перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 опинився на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів номер карти для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (606) та з його кредитної карти (номер вказати не може так як вона була створена віртуальна в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який на даний час заблоковано) внаслідок чого замість отримання допомоги було знято грошові кошти в сумі 20300 гривень з кредитної карти ( НОМЕР_3 ).

01.05.2024 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за 0000212 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що матеріальну шкоду вчиненим кримінальним правопорушенням спричинено - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканцю АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 24.01.1997 року П`ятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП НОМЕР_5 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі тривалого часу, приблизно 5 років. У вказаному банку має карту для виплат, віртуальну кредитну карту (створив самостійно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пластикову карту не отримував). Номер карти для виплат НОМЕР_2 . Рахунок як клієнта в форматі IBAN НОМЕР_3 . Доступу до карти ніхто окрім нього не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлював. Зареєстрований в додатку «Дія», куди прив`язано номер телефону НОМЕР_6 . Крім офіційного працевлаштування займається секцією боксу в ДЮСШ. На його мобільному телефоні створено групу в додатку «Вайбер» учасниками якої є батьки дітей яких тренує. Приблизно в березні 2022 року ним було подано заявку на оформлення допомоги за програмою « ОСОБА_5 » в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідь на яку отримав грошові кошти в сумі 6500 гривень. 01.05.2024 року о 13.16 годині в додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримав повідомлення від учасника « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_7 з наступним текстом: залишила заявку на ІНФОРМАЦІЯ_8 та ощад з родиною всім прийшли кошти, єдопомога НОМЕР_8 , можливо кому також потрібно, спробуйте, вам також прийдуть. ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_9 підтримка. Виявивши дане посилання о 13.33 годині перейшов за посиланням опинився на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів номер карти для виплат ( НОМЕР_2 ), CVV код (606) та з його кредитної карти (номер вказати не може так як вона була створена віртуальна в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який на даний час заблоковано) замість отримання допомоги було знято грошові кошти в сумі 20300 гривень з кредитної карти. Станом на 01.05.2024 року на карті для виплат не було грошових коштів, а на кредитній карті були грошові кошти в сумі 16000 гривень. Подумав спочатку що напевно вони туди щось поклали, а потім зняли, бо суми в 20000 гривень там не було. Потім після оформлення допомоги о 13.33 годині отримав в додатку «Вайбер» повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з моєї карти здійснено переказ грошових коштів в сумі 20300 гривень на карту іншого банку ( яку саме не вказано), після чого о 13.34 годині прийшло наступне повідомлення про те, що кредитний ліміт на карті було змінено на 25000 гривень. Одразу ж намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » аби перевірити що там діється, але не зміг так як профіль заблоковано, чи то змінено пароль. Потім поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », взяв роздруківку та звернувся до поліції. Також ним було здійснено телефонний дзвінок людині з номеру якого отримав дане повідомлення, але чоловік ніяких повідомлень не надсилав, телефон несправний, змінював карти.

10.05.2024 року отримано ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

09.06.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », згідно якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 20300 гривень переведено 01.05.2024 року о 13:33 годині на карту - НОМЕР_10 імітовану ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

05.08.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно якого встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 (рахунок НОМЕР_9 ) в сумі 20300 гривень переведено 01.05.2024 року о 13:33:36 годині на карту - НОМЕР_10 імітовану ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » належну ОСОБА_9 . На дану карту відстежуються щохвилинні зарахування грошових коштів від різних людей. Грошові кошти в сумі 29999,00 гривень 01.05.2024 року о 13:38:33 годині перераховані на карту НОМЕР_11 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступна транзакція в сумі 18300,00 гривень 01.05.2024 року о 13:42:33 годині на карту НОМЕР_12 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_13 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення завірених роздрукованих копій та на цифровому носії наступної інформації, а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_11 , за період часу з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період та повного номеру вище вказаної картки

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_11 , за період часу з з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 за період з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_11 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_12 , за період часу з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період та повного номеру вище вказаної картки

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_12 , за період часу з з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024.

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_12 за період з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_12 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 13:33 год. 01.05.2024 по 00:00 год. 01.07.2024, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 17 вересня 2024 року по 17 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1