Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5898/24
Номер провадження 1-кс/711/1526/24
УХВАЛА

ІМЕНЕ М УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани - засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуги по видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 грн.

Окрім цього, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2015 року по червень 2020 року придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " гранітних блоків, у тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 грн.

Враховуючи, що одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання, а також використовується праця засуджених, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було об`єктивних потреб у послугах видобутку та закупівлі гранітних блоків, що може свідчити про привласнення грошових коштів службовими особами зазначеного підприємства.

Відповідно до умов наявних договорів розрахунки на послуги здійснюються щомісячно, не пізніше останнього календарного дня, шляхом передачі Підряднику частини заактованого колотого блоку згідно розрахунку:

а) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини до 50% колотих блоків, підряднику передається 85% колотих блоків, замовнику 15%

б) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини більше 50%, підряднику передається 60% колотих блоків, замовнику 40%.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило послуги за видобуток граніту, передало гранітні блоки за умовами договорів Підряду та в подальшому придбало зазначені блоки у ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого державі спричинено збитки, що підтверджується Актами приймання гранітної сировини, видобутої ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Старобабанівському родовищі ВК №92 від 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.02.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 14.12.2018, 28.02.2019, 29.03.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 27.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 28.12.2019, 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 19.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 31.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021,31.08.2021.

Ініціатор клопотання посилається на те, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів службовими особами зазначеного підприємства, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних зареєстрованих в ЄРП державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2023 роки та інформації по відкритих і закритих банківських рахунках з 01.01.2015 по 31.12.2023 роки.

При цьому слідчий зазначав, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000074 від 17.09.2021 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000074 від 17.09.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом укладення договорів про надання послуг, по яким зазначені послуги фактично не надавалися, привласнили грошові кошти належні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани - засноване на державній власності та належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_8 , що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

У період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " послуги по видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 грн.

Також, у період з лютого 2015 року по червень 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " гранітних блоків у тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 грн.

Відповідно до умов наявних договорів розрахунки на послуги здійснюються щомісячно, не пізніше останнього календарного дня, шляхом передачі Підряднику частини заактованого колотого блоку згідно розрахунку:

а) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини до 50% колотих блоків, підряднику передається 85% колотих блоків, замовнику 15%

б) при видобутку із загальної кількості гранітної сировини більше 50%, підряднику передається 60% колотих блоків, замовнику 40%.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило послуги за видобуток граніту, передало гранітні блоки за умовами договорів Підряду та в подальшому придбало зазначені блоки у ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого державі спричинено збитки, що підтверджується Актами приймання гранітної сировини, видобутої ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Старобабанівському родовищі ВК №92 від 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018, 30.04.2018, 31.02.2018, 31.05.2018, 30.06.2018, 31.07.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 14.12.2018, 28.02.2019, 29.03.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 27.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019, 30.09.2019, 31.10.2019, 29.11.2019, 28.12.2019, 31.01.2020, 28.02.2020, 31.03.2020, 30.04.2020, 19.05.2020, 30.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 30.09.2020, 30.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 31.01.2021, 26.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 30.07.2021,31.08.2021.

За версією органу досудового розслідування,у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було об`єктивних потреб у послугах видобутку та закупівлі гранітних блоків, що може свідчити про привласнення грошових коштів службовими особами зазначеного підприємства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних зареєстрованих в ЄРП державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2023 роки та інформації по відкритих і закритих банківських рахунках з 01.01.2015 по 31.12.2023 роки, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстрів виданих та отриманих податкових накладних зареєстрованих в ЄРП державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2023 роки та інформації по відкритих і закритих банківських рахунках з 01.01.2015 по 31.12.2023 роки, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1