Справа № 544/1458/24
пров. № 1-кс/544/279/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.04.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2024 о 21:02 з її банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа переказала грошові кошти в сумі 9900 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. (ЄО №2173).

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла має картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 .

Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон, у якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий прив`язаний до її рахунку. Карткою користується як і в банкоматах (знімає готівку) так і в терміналах (розраховуюся за товари) в Інтернет мережі інколи купує товари, але ніколи не вводила в Інтернеті реквізит карток, так як знає що на разі розповсюджені Інтернет шахрайства. 04 квітня 2024 року на її карту надійшли соціальні виплати на дітей та пенсія по інвалідності старшій доньці. Кошти зайшли двома транзакціями, в сумах 2100 гривень та 8044,70 гривень. Цього ж числа, тобто 04.04.2024, о 21:02 надійшло смс- повідомлення про переказ грошових коштів на картку іншого байку, помер якої не висвітився, в сумі 9900 гривень та комісія 104 гривні. Вона відразу спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вхід в додаток був заблокований.

Отже, встановлення особи, котра викрала кошти з банківської картки ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 06.04.2024 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2024 о 21:02 з її банківської картки (рахунку НОМЕР_1 ), невідома особа переказала грошові кошти в сумі 9900 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. (ЄО №2173). Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла має картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон, у якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_3 , котрий прив`язаний до її рахунку. Карткою користується як і в банкоматах (знімає готівку) так і в терміналах (розраховуюся за товари) в Інтернет мережі інколи купує товари, але ніколи не вводила в Інтернеті реквізит карток, так як знає що на разі розповсюджені Інтернет шахрайства. 04 квітня 2024 року на її карту надійшли соціальні виплати на дітей та пенсія по інвалідності старшій доньці. Кошти зайшли двома транзакціями, в сумах 2100 гривень та 8044,70 гривень. Цього ж числа, тобто 04.04.2024, о 2 1:02 їй надійшло смс- повідомлення про переказ грошових коштів на картку іншого байку, помер якої не висвітився, в сумі 9900 гривень та комісія 104 гривні. Вона відразу спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак вхід в додаток був заблокований.

Отже, встановлення особи, котра викрала кошти з банківської картки ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старша слідча СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшою слідчою СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000138 від 06.04.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання старшої слідчої слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000138 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУІІІІ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копії до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру перерахувались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) відкритого у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.04.2024 по час дії ухвали (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 01.04.2024 по час дії ухвали;

-про час та місце знаття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу із з 01.04.2024 по час дії ухвали;

-про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківському рахунку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із з 01.04.2024 по час дії ухвали;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), відкритому у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1