Справа № 459/2611/24
Провадження № 1-кс/459/1333/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 19.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

02.10.2024 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 17.07.2024 близько 19 год. 40 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу сонячної батареї, спілкуючись у соціальній мережі "Телеграм", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 35000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 19.09.2024 за № 0000233 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту ОСОБА_5 повідомив, що 17.07.2024 з метою придбання зарядної станції батареї, в соціальній мережі «Телеграм» написав до ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), контакти якої ОСОБА_5 надіслав знайомий вже давніше, проте тоді ніхто у неї нічого не замовляв. Так як ОСОБА_7 у своїх соцмережах часто виставляє фото різних подяк від військовослужбовців та розпаковки товару, що їй надходить, у її добропорядності ОСОБА_5 не сумнівався. Так, вони домовились про купівлю зарядної батареї external delta max 2, вартість якої склала 44800 грн. та ОСОБА_7 надіслала реквізити для оплати, - ФОП ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_4 , банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , при цьому зазначила, що час очікування складе 14 днів. На вищевказаний банківський рахунок, того ж дня, 17.07.2024 о 19 год. 46 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 44800 грн. зі своєї банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення переказу ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_9 квитанцію про оплату і свої персональні дані, номер мобільного та номер ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку потрібно буде відправити зарядну станцію. Щодня ОСОБА_5 писав ОСОБА_9 з приводу зарядної станції, спочатку вона відповідала одразу, проте чим більше минало часу, тим рідше вона відписувала і тим більше минало часу. На початку серпня вона все ж надіслала номер накладної з нової пошти, а саме НОМЕР_5 та знімок екрану цієї накладної, проте коли ОСОБА_5 зайшов до себе у додаток, у відправленні було зазначено, що відправник самостійно створив її, проте ще не надав до відправлення, тобто товар ОСОБА_7 так і не відправляла. Ця накладна так до сьогодні і висить, товар ОСОБА_7 не надсилає. В подальшому ОСОБА_7 написала, що товар надсилати не буде і поверне кошти, бо постачальник довго тягне з відгрузкою, тому ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_9 свої реквізити, за якими потрібно повернути кошти, банківський рахунок, - НОМЕР_6 , проте ОСОБА_7 знову перестала відповідати на повідомлення. Так, на початку вересня ОСОБА_5 вирішив, що потрібно написати заяву в поліцію, так як з моменту переказу грошових коштів, на той момент, минуло вже більше місяця і ОСОБА_7 всі обіцяні строки порушила, а кошти так і не повернула, тому про свій намір ОСОБА_5 написав ОСОБА_9 , на що вона відповіла що потрібно ще зачекати і вона або відправить товар або поверне кошти, і ОСОБА_5 вирішив дати їй ще декілька днів. Так, 11 вересня вона все ж надіслала частину коштів, - на банківську картку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача Nych Anastasiia о 09 год. 58 хв. надійшов переказ в сумі 9800 грн., проте так як це була не вся сума, останній продовжив писати ОСОБА_9 . Після цього вона більше ні на повідомлення, ні на дзвінки не відповідає. Переписку у телеграмі ніхто не видаляв.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000233 від 19.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 17.07.2024 близько 19 год. 40 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу сонячної батареї, спілкуючись у соціальній мережі "Телеграм", увійшовши в довіру до ОСОБА_5 заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 35000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до копії квитанції від 17.07.2024 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 44800 грн на ім`я одержувача ФОП ОСОБА_8 .

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), дає достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19 год. 30 хв. 17.07.2024 по 19 год. 30 хв. 24.07.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківським рахунком із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19 год. 30 хв. 17.07.2024 по 19 год. 30 хв. 24.07.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19 год. 30 хв. 17.07.2024 по 19 год. 30 хв. 24.07.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19 год. 30 хв. 17.07.2024 по 19 год. 30 хв. 24.07.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19 год. 30 хв. 17.07.2024 по 19 год. 30 хв. 24.07.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19 год. 30 хв. 17.07.2024 по 19 год. 30 хв. 24.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1