У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2024 Справа №607/17286/24 Провадження №1-кс/607/4620/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000719 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України звернулася дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів на підставі надано кредитні кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що підтверджують факт отримання кредитних коштів, що були надані на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю вилучення вищевказаних документів та можливість вилучити інформацію відкопіювавши її на електронний носій у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені дізнавачем обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 25.07.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Тернопільського РУП ВП №3 (м.Теребовля) про звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа на його думку, використовуючи підроблені документи, від його імені підписала договір із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала кредитні кошти в сумі 4000 євро.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 25.07.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у серпні 2023 року у застосунок «Дія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 надійшла постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.07.2023.

Наведеною вище постановою органом ДВС було накладено арешт на зарплатний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вивчивши постанову Заявник з`ясував, що виконавче провадження НОМЕР_4 відкрите на підставі рішення Збаразького районного суду та на підставі виконавчого листа №598/294/18 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22 березня 2019р. про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів 1559 євро 98 центів заборгованості та 39932 грн. 89 коп. пені за кредитним договором N? 770/38-900-08 від 03 вересня 2008р. Оскільки ОСОБА_5 не укладав жодних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а даний час банк правонаступник - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та не мав реальних заборгованостей перед ними, вкінці 2023р. ОСОБА_5 через представника звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявами про ознайомлення зі справами які були відкриті щодо нього та які розглядалися цим судом.

В листопаді 2023р. ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою про перегляд заочного рішення у справі №598/1933/14-ц за позовом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нього про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В ході розгляду в суді справи №598/1933/14-ц, ОСОБА_5 з?ясував, що від його імені, ІНФОРМАЦІЯ_8 , невідомими особами було підписано кредитний договір №770/38-900-08 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано кредитні кошти у сумі 4000 (чотири тисячі) євро.

Також невідомими особами, від імені ОСОБА_5 , було підписано Договір поруки №770/43-563-08 03.09.2008 та інші супутні до договорів документи, в тому числі: розпис сукупної вартості кредиту; згода фізичної особи на доступ банку до його кредитної історії; заяву на отримання кредиту; запит на отримання кредиту; заява на видачу готівки. Тобто, невідома особа, використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_5 отримала кредитні кошти в розмірі 4000 євро.

Отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до нього, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання дізнавача про надання доступу до оригіналів вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, дізнавачем жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.08.2024р. про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких надано кредитні кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , документів, що підтверджують факт отримання кредитних коштів, що були надані на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та можливість вилучити інформацію відкопіювавши її на електронний носій у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1