Провадження № 1-кс/592/5869/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000311 від 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 року до ЖЕО ГУНП в Сумській області зареєстровано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 08.09.2023 справа №591/7776/23 провадження №1-кс/591/3117/23, якою зобов`язано службову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 виконати вимоги, передбачені ст. 214 КПК України по заяві ОСОБА_5 18.08.2023 про вчинення кримінального правопорушення за фактом підробки документів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та звернення на підставі них до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року з рахунку ОСОБА_5 були списані кошти в розмірі 273594,29 грн. Як потім стало відомо, дані кошти були списані за судовим наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до матеріалів справи в ІНФОРМАЦІЯ_5 заявнику стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили договір поставки № 29/02 від 21.02.2022, видаткову накладну №58 від 23.02.2022, поставили в них підписи та печатку (якої у ОСОБА_5 взагалі не має і він в підприємницькій діяльності нею не користувався).

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до суду з вимогою видати судовий наказ про стягнення з ОСОБА_5 на їх користь грошових коштів у сумі 248090,00 грн. Господарський суд Сумської області видав судовий наказ про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості у сумі 248090,00 грн. та судових витрат у сумі 268,40грн.

Приватний виконавець виконавчого округу Сумської області ОСОБА_7 починаючи з 22.06.2023 по 29.06.2023 стягнула на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основний борг 248090,00грн.. 268,40грн. збору та 25235,89грн. виконавчого збору.

Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа №920/35/23) від 07.08.2023 постановлено наступне, здійснити поворот виконання судового рішення -наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2023 у справі №920/35/23, та стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на користь ФОП ОСОБА_5 (РНОКПГІ НОМЕР_2 ) грошову суму в розмірі 248090,00грн, а також 268,40грн витрат по сплаті судового збору. 08.08.2023 видано наказ про примусове виконання ухвали суду.

Також в ході досудового розслідування стало відомо, що виконавче провадження з виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.08.2024 у справі №920/35/23 про поворот виконання судового рішення - наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2023 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на користь ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , рнокпп НОМЕР_2 ) грошової суми в розмірі 248090,00грн, а також 268,40грн., витрат по сплаті судового збору перебуває на виконанні приватного виконавця виконавчого округу м.Києва ОСОБА_8 , рнокпп: НОМЕР_3 , посвідчення №0042 (03118, АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

На даний час, для належного виконання вимог ст.ст.9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва, ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 . посвідчення №0042 ( АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: інформації та документів щодо виконавчого провадження з виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.08.2024 у справі №920/35/23 про поворот виконання судового рішення - наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2023 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на користь ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) грошової суми в розмірі 248090,00грн, а також 268.40грн., витрат по сплаті судового збору.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації та документів, які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м.Києва, ОСОБА_8 , рнокпп: НОМЕР_3 , посвідчення №0042 ( АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: інформації та документів щодо виконавчого провадження з виконання ухвали Господарського суду Сумської області від 07.08.2024 у справі №920/35/23 про поворот виконання судового рішення - наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2023 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на користь ФОП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , рнокпп НОМЕР_2 ) грошової суми в розмірі 248090,00грн., а також 268,40грн., витрат по сплаті судового збору.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати приватний виконавець виконавчого округу м.Києва, ОСОБА_8 , рнокпп: НОМЕР_3 , посвідчення №0042 ( АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , телефони НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000311 від 26.09.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1