Провадження №1-кс/592/6594/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001342, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.05.2024 р. близько 21 год. 50 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з, корисливих спонукань, використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала доступ до персонанальних даних ОСОБА_3 , які остання ввела для верифікації, та заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 грн. які перебували на рахунку банківської карти НОМЕР_1 в сумі 29000 грн. - з карти НОМЕР_2 , емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам. № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО. місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р.;

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 р. по 01.07.2024 р. по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1