Справа № 214/9453/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 18 листопада 2024 року, по кримінальному провадженню №0001384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 31.10.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.10.2024 близько 17:00 години, невідома особа, перебуваючи біля 1-го під`їзду, будинку АДРЕСА_1 , штовхнула останнього ззаду в спину, після чого шляхом ривку відкрито заволоділа сумкою заявника в якій знаходились військовий квиток та паспорт на ім`я заявника, а також грошові кошти в сумі 4000 гривень, та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 », якою в подальшому в період часу з 17:00 години до 19:00 години 31.10.2024 року було здійснено розрахунок за покупки в різних магазинах, закладах, аптеках.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 31.10.2024 приблизно о 17:10 годині він направлявся з роботи додому, а саме приїхав на маршрутному таксі на зупинку «ринок Ювілейний», та вийшовши пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неподалік від його будинку де зняв зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 », для виплат, свої грошові кошти в сумі 4000 гривень, а саме дві купюри по 500 та 15 по 200 гривень і поклав їх та карту назад до своєї сумки, при цьому на карті залишалось іще його 4000 гривень. Далі він направився до своєї цивільної дружини, яка працює продавцем у кіоскі неподалік магазина АТБ по АДРЕСА_2 , так як думав придбати разом з нею куртку. Прийшовши до неї, вона повідомила, щоб останній йшов додому, так як був випивший. Далі ОСОБА_5 направився додому, йшовши по дорозі нічого підозрілого не помічав. Підходячи до свого під`їзду АДРЕСА_3 , він боковим зором відчув, що позаду нього хтось іде не розмовляючи, так як в той час світло на вулиці ще не ввімкнули, то була суцільна темрява і впізнати він особу, або осіб які були позаду не зможе. Далі потерпілий підійшовши до свого під`їзду намагався дістати зі своєї сумки, по типу спортивної, яка одягнута була в нього на правому передпліччі через петлю, ключі від вхідних дверей під`їзду та кватири, та ставши на першу сходинку біля під`їзду відчув удар (поштовх) в спину, чим саме це було зроблено сказати не може, можливо рукою, від даного поштовху він почав втрачати рівновагу та передньою лівою частиною голови вдарився об двері під`їзду, в цей час невідомий чоловік схватив рукою його сумку, яка була одягнута на правому зап`ясті та ривком зняв її з його руки і побіг у невідомому напрямку, дану особу він не розгледів, та впізнати не зможе, чи був хтось ще з нападником потерпілий точно сказати не можу, здається бачив силует іще однієї людини, але далі позаду. Після даної ситуації він встав, зібрався з думками та оглянувся навколо, при цьому нікого поблизу не було, та його сумки також. Далі приблизно через хвилин 5-10 після того як в нього забрали сумку, він побачив надходження повідомлень на своєму мобільному телефоні, який залишився з ним, так як був у внутрішній кишені його куртки, а саме повідомлення були від його банку про сплату його карткою товарів в наступних магазинах: MAGAZYN 0356 сплата товару на суму 427,60 грн та 111,70 грн, S1KZ07GG Produkti сплата товару на суму 332 грн, S1KR0HUH Apteka1naykraschihc сплата товару на 224 та 287 грн, S1KZ04QX Napoyi ta Tiutiun сплата товару на суму 299,00; 364,00 та 385,00 грн, S1KR0RAM Mo Selo сплата товару на суму 349,35 та 226,11 грн, KRR03001 MAMA PIZZA сплата товару на суму 394,00 грн, паралельно він викликав поліцію та заблокував картку. По приїзду поліцейські одразу поїхали по місцям здійснення покупок його карткою. Таким чином загальна сума витрачених грошових коштів невідомим з банківської карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 » на покупки склала 3419 гривень 76 копійок.

Також додав, що сумка була стара по типу «спорт» з матерії чорного кольору з написом « ОСОБА_6 », яка цінності не представляє. В сумці були: грошові кошти в сумі 4000 гривень, купюри номіналом 2 по 500 гривень на 15 по 200 гривень; старий полімерний пакет білого кольору з написом « ОСОБА_7 » - цінності не представляє; початий спрей для носа марки «Саномен», цінності не представляє, стара кулькова ручка марки «Optima», цінності не представляє; стара чоловіча шапка, в`язана, сірого кольору цінності не представляє; зв`язка ключів в кількості 2 металеві та один від домофону на кільці з брелком який має напис «Lasko» від квартири та під`їзду, які цінності не представляють; три аркуші паперу з рукописним текстом «списком учнів» - цінності не представляє; старий свисток чорного кольору марки «Fox 40 Classic» - цінності не представляє; старе чоловіче портмоне, шкіряне, чорного кольору також цінності не представляє; блістер таблеток « ОСОБА_8 », які цінності не представляють; брелок «мультитул» 6 в 1, металевий сірого кольору також цінності не представляє; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № « НОМЕР_1 », видана на ім`я « ОСОБА_9 », військовий квиток серії НОМЕР_2 , виданий «Октябрьским районним военным комисариатом ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посвідка на постійне проживання серії НОМЕР_3 видана 12.10.2016 року органом 1201 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, до скоєння даного злочину причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформації по банківській картці № « НОМЕР_1 » виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням інформації по картці з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 00:00 годин 30.10.2024 по 00:00 годин 02.11.2024.

- до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили та наявності підстав притягнення їх до кримінальної відповідальності. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 18 листопада 2024 року, по кримінальному провадженню №0001384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи: старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: - інформації по банківській картці № « НОМЕР_1 » виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням інформації по картці з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 00:00 годин 30.10.2024 по 00:00 годин 02.11.2024;

- до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 20 листопада 2024 року о 13.10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1