Справа № 466/9206/24
Провадження № 1-кс/466/2770/24
У Х В А Л А

11 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування№0000488 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

11.09.2024 надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, 06.09.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживання довірою, та під проводом попередньої оплати повної вартості товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з повернення повної суми вартості товару та з доплатою у 30% заволоділа грошовими коштами заявниці, які 06.09.2024 о 13:39 год., остання переказала із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у сумі 8600 гривень, а також о 14:53 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 у сумі 10600 гривень, та о 16:34 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 у сумі 28000 гривень. Загальна сума збитків 47200 гривень.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана у якості потерпілої та вона повідомила, що в її користуванні лютого 2024 року є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , а також банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 .06.09.2024 для виконання чергового завдання її додали у наступну групу у Телеграмі, що називається «svip111», де було 5 учасників. Умовою завдання було придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 товар, але спочатку вона о 13:39 год., скинула грошові кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 8600 гривень. В подальшому для повного виконання завдання їй потрібно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 10600 гривень, які остання о 14:53 год., надіслала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 на ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 . Для наступної частини завдання потерпілій потрібно було надіслати 28000 гривень, що вона о 16:34 год., зробила із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації зокрема інформації яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄРДПОУ НОМЕР_7 , а саме: інформації по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер картки № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання,контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.09.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ШБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Дізнавач просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Так, у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000488 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 06.09.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, зловживання довірою, та під проводом попередньої оплати повної вартості товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з повернення повної суми вартості товару та з доплатою у 30% заволоділа грошовими коштами заявниці, які 06.09.2024 о 13:39 год., остання переказала із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 у сумі 8600 гривень, а також о 14:53 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 у сумі 10600 гривень, та о 16:34 год., із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 у сумі 28000 гривень. Загальна сума збитків 47200 гривень.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст., 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліціїФедорів- ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 саме до інформації по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер картки № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.09.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки,з можливістю вилучення такої інформації на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1