Провадження № 1-кс/686/7776/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000451, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в період з 06.04.2022 до 08.09.2022, група службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій типу «ЕК 10АА», що є офіційними документами, які подавали до митних постів на території Хмельницької області, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаним фактом, 27.10.2022 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000451, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що в ході аналізу інформації наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митного оформлення товарів встановлено, що, в період з 06.04.2022 по 08.09.2022, до митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення митного оформлення подано 66 митних декларацій в митному режимі «ЕК 10 АА» на товар «соєві боби врожаю 2022 року, виробник ФГ « ОСОБА_5 », «насіння ріпаку врожаю 2021 та 2022 року, виробник ФГ « ОСОБА_5 » та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник ФГ « ОСОБА_5 ». До вказаних митних декларацій було подано декларації про походження, внесені до інвойсів щодо преференційного українського походження товару, що дало право на застосування преференційної ставки вивізного мита при експорті товару «насіння соняшника».

З метою перевірки достовірності зазначених відомостей до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит про надання документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження.

У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано низьку документів, які нібито підтверджують законність походження сільгосппродукції, що експортується підприємством.

В ході перевірки наданих документів, шляхом направлення запиту до первинного виробника сільгосппродукції ФГ « ОСОБА_5 » встановлено, що підприємство у 2021 році не здійснювало на своїх сільськогосподарських угіддях вирощування посівів соняшнику, жодні з наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів ФГ « ОСОБА_5 » не видавались і не створювались, підписи та печатки на документах є підробленими та протягом 2022 року фермерське господарство вирощуванням сільськогосподарської продукції не займається, оскільки всі наявні у власності або оренді земельні ділянки знаходяться у зоні бойових дій на окупованій території Херсонської області, що унеможливлює будь-яку діяльність. Інших земельних ділянок на підконтрольній території України підприємство не має. Отже, документи, надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять недостовірні відомості.

Згідно Закону України від 10.09.1999 N 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 10% від митної вартості товару.

З метою забезпечення міжнародних зобов`язань України відповідно до Угоди між Україною та ЄС в 2022 році на товар за кодом НОМЕР_1 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови підтвердження преференційного походження відповідно до декларацій про походження на інвойсах, якщо загальна вартість товару не перевищує 6000 Євро).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою застосування преференційного режиму оподаткування вивізним митом під час митного оформлення товару «насіння соняшника», складено декларації про походження на інвойсах на підставі підроблених документів, або документів, одержаних незаконним шляхом, та в графі 31 митних декларацій зазначено неправдиві відомості щодо виробника товару - ФГ « ОСОБА_5 ».

Станом на 03.10.2022 року весь товар, де виробником зазначено ФГ « ОСОБА_5 », оформлений ІНФОРМАЦІЯ_6 за межі митної території України.

Під час досудового розслідування, в межах кримінального провадження, винесено постанову про залучення уповноваженого працівника управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що останніми проводилося дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження від 22.11.2022 №115/26-15-08-01-20/42013876, який направлено до ІНФОРМАЦІЯ_2 та долучено до кримінального провадження №0000598 від 21.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУ.

В подальшому, направлено запит в ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання останніми завіреної належним чином копії висновку аналітичного дослідження від 22.11.2022 №115/26-15-08-01-20/42013876 та отримано відповідь про необхідність слідчому органу звернутися з тимчасовим доступом до матеріалів кримінального провадження №0000598 від 21.11.2022, з метою отримання вказаного висновку.

Вказані матеріали, можуть бути використані в якості доказу по кримінальному провадженні №0000451 від 27.10.2022, оскільки містять в собі інформацію, яка має безпосереднє відношення до вищевказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вказаному кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: завіреної належним чином копії висновку аналітичного дослідження від 22.11.2022 №115/26-15-08-01-20/42013876, яке міститься у матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУ, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме у володінні старшого детектива ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000451 (згідно з витягом з ЄРДР від 05.09.2024 р.).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження №0000598 від 21.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУ, зокрема до наявного у ньому висновку аналітичного дослідження від 22.11.2022 №115/26-15-08-01-20/42013876.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 22 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя