№ 207/3459/24
№ 1-кс/207/910/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

11.09.2024 року слідчий СВ відділення поліції №2 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 11.06.2024 до ЧЧ ВП № 2 Кам?янського РУП надійшов рапорт ст. ДОП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 про те, що ФОП ОСОБА_6 надав приватному нотаріусу фіктивні документи, а саме рішення органу місцевого самоврядування щодо об`єкта речового права № 215-50/VIIІ виданий 30.04.2024 року та № 216-50/VIIІ виданий 30.04.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ; та договори оренди землі, без номеру видані 07.05.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , на об`єкти розташовані у АДРЕСА_2 . На підставі вказаних вище документів приватний нотаріусу внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження майна щодо об`єкта нерухомого майна, недостовірні відомості.

ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів.

В ході досудового розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 , де зазначено наступне:

10.05.2024 за ОСОБА_6 зареєстровано право оренди земельної ділянки з кадастровим номером :03:031:0026 за адресою: АДРЕСА_3 . Реєстрацію проведено на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.04.2024 №216-50/VIII та договору оренди землі б/н від 07.05.2024.

Рішення від 30.04.2024 №216-50/VIII ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалось. Договір оренди землі б/н від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 не укладався.

Крім того, 17.05.2024 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 зареєстровано договір суборенди земельної ділянки з кадастровим номером :03:031:0026 за адресою: АДРЕСА_3 ?янське від 17.05.2024 б/н, укладений між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дозвіл на передачу в суборенду зазначеної вище земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавався.

10.05.2024 за ОСОБА_6 зареєстровано право оренди земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0168 за адресою: АДРЕСА_4 . Реєстрацію проведено на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 30.04.2024 №215-50/VIII та договору оренди землі б/н від 07.05.2024.

Рішення від 30.04.2024 №215-50/VIII ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймалось. Договір оренди землі б/н від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 не укладався.

Крім того, 17.05.2024 приватним нотаріусом Дніпровського МНО Дніпропетровської області ОСОБА_7 зареєстровано договір суборенди земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0168 за адресою: АДРЕСА_4 ?янське від 17.05.2024 б/н, укладений між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дозвіл на передачу в суборенду зазначеної вище земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 не надавався.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_8 у, який відповідно до актового запису про народження № 333 від 15.03.1985 виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 є сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова звітність товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подається до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення усіх необхідних обставин за даним злочином та проведення всебічного, неупередженого розслідування, необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз та потребують вилученню.

Крім цього, тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та доступ до неї має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів податкової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК Українислідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 :

- документи реєстраційної справи з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 10.03.2023 року по теперішній час (по день винесення ухвали);

- податкові декларації платника єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 10.03.2023 року по теперішній час (по день винесення ухвали);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 10.03.2023 року по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- відомості з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- повна реєстраційна картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- додаток № 5 за період з 10.03.2023 року по теперішній час (по день винесення ухвали);

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів за період з 10.03.2023 року по теперішній час (по день винесення ухвали).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1