Справа № 274/1965/24
Провадження № 1-кс/0274/1768/24
У Х В А Л А

іменем України

08.10.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000213 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 00:00 год. 25.02.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000213 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , написала у повідомлення у мережу "Вайбер" з приводу купівлі товару, який розміщений ОСОБА_6 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіславши останньому фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за вказаним посиланням потерпілий надав банківські дані своїх карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_6 було знято грошові кошти платежами по 1260 грн.,1300 грн., 3300 грн., 9560 грн. В результаті вказаних дій ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 15610 грн. (ЄО - 2993).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні потерпілому були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування слідчим суддею Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області від 23.05.2024 справа №274/1965/24 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювальну законом таємницю та подальше вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказану ухвалу належним чином спрямовано до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з неможливістю групи слідчих виїзду за межі Житомирської області до м. Дніпра, Дніпропетровської області в строк, який зазначений в ухвалі, старшим групи слідчим у кримінальному провадженні було складено рапорт, так як реалізувати вилучення необхідної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , не виявилось за можливе.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000213, сформованого станом на 23.09.2024 встановлено, що 20.02.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , написала у повідомлення у мережу "Вайбер" з приводу купівлі товару, який розміщений ОСОБА_6 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіславши останньому фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за вказаним посиланням потерпілий надав банківські дані своїх карток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_6 було знято грошові кошти платежами по 1260 грн.,1300 грн., 3300 грн., 9560 грн. В результаті вказаних дій ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 15610 грн. (ЄО - 2993).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 23.09.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.02.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 29.02.2024, виписки по банківському рахунку, копії протоколу додаткового допиту потерпілого від 28.03.2024, повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.05.2024, протоколу огляду речей і документів від 15.05.2024, ухвали слідчого судді від 23.05.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, рапорту слідчого, відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 21.02.2024 по 00:00 год. 25.02.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8