Справа №766/6499/24
н/п 1-кс/766/4466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №00000448 від 02.04.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00000448 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024 року. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № № НОМЕР_2 . Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткових рахунків № НОМЕР_2 .

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 в період з 05.03.2024 по 10.03.24 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 в період з 05.03.2024 по 10.03.24 року, а саме вхід через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 в період з 05.03.2024 по 10.03.24 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 в період з 05.03.2024 по 10.03.24 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000448 від 02.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.03.2024, невстановлена особа, скориставшись даними, введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання «ЄДопомоги», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила перерахування грошових коштів у сумі 12.165 грн., з картки потерпілого: № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на невідомий рахунок.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківський рахунок № НОМЕР_3 . 06.03.2024, потерпілий самостійно виявив у мережі Інтернет оголошення про реєстрацію на отримання благодійної допомоги. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела дані вказаного рахунку, після чого через деякий час із картки було списано грошові кошти у сумі 12.165 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці було вилучено відомості про рух грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду вищевказаних відомостей було встановлено, що 06.03.24 з банківської картки потерпілого було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 18:39 год. в розмірі 2070 гривень, о 18:50 год в розмірі 2070 гривень, о 18:54 в розмірі 2070 гривень, о 19:27 в розмірі 2070 гривень та о 19:28 в розмірі 4160 гривень .

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 12.165 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.03.2024 по 10.03.24 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що клопотання було подане слідчим СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , однак в долученому до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню 0000093 не вказано прокурора, яким погоджено вказане клопотання, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №00000448 від 02.04.2024 року, слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1