печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001722 від 23.08.2024, про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001722 від 23.08.2024, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про на дання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001722 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2024 років посадові особи групи компаній «УкрТрансБуд» (далі - УТБ) та небанківської фінансової групи ПрАТ «СК «Грандвіс» організували протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

З`ясовано, що компанії, які входять до групи компаній «УТБ», за період 2022-2024 років визначено переможцями бюджетних закупівель, спрямованих на будівельно-монтажні, ремонтні роботи зі спорудження лікарень, шкіл, тимчасових споруд для життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб, каналізації, реконструкцію водопровідних насосних станцій, аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у місті Чернігів, пошкоджених внаслідок військових дій на загальну суму 844 301 210,53 грн.

При цьому з`ясовано, що підприємства, які входять до групи компаній «УТБ» завищують вартість товарів та послуг при виконані бюджетних закупівель, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання: Корпорація «Укртрансбуд», Консорціум «УТБ», ТОВ «УТБ Девелопмент», ТОВ «УТБ-Інжиніринг» та ряду інших підприємств з ознаками ризиковості, від яких сформовано податковий ліміт та штучно збільшено націнку шляхом маніпулювання кількісно-якісними показниками.

Крім цього з`ясовано, що підприємства, що входять до групи компаній «УТБ» накопичують залишки нереалізованих товарів за рахунок придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками ризиковості ТОВ «ТД ПГ «Терполімергаз», ТОВ «Транс Бізнес Ойл», ТОВ «Святий Грааль 777», реалізація яких не прослідковується по ланцюгу постачання.

З метою підтвердження чи спростування вказаних фактів, постановою слідчого залучено спеціалістів ДПС України.

Як вбачається із матеріалів ДСР НП України, з метою легалізації грошових коштів, здобутих від протиправної діяльності, останні перераховуються службовими особами групи компаній «УТБ» на підконтрольні інститути спільного інвестування: АТ «Аленто», АТ «ЗНВКІФ «Скай Авеню», АТ «ЗНВКІФ «Лакіінвест», АТ «ЗНВКІФ «Синергія-ХХІ», ПВНЗІФ «Добробут-Агро», ПВНЗІФ «Добробут-Буд», ПВНЗІФ «Добробут Енерго», ПВНЗІФ «Добробут Сівербуд», ПВНЗІФ «Будівельні Інвестиції», ПВНЗІФ «Ес-Ай Капітал».

У подальшому інститути спільного інвестування, вищезазначені грошові кошти під виглядом інвестицій вкладають в об`єкти нерухомості, що будуються та надають позики пов`язаним компаніям (статутний капітал, яких належить зазначеним інститутам спільного інвестування).

На даний час у ході здійснення досудового розслідування встановлюється загальна сума інвестицій із сумнівним походженням, під час яких використанні компанії, перебувають в управлінні інституту спільного інвестування ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс», а саме: ТОВ «Кліар Енерджі-Херсон», ТОВ «Форсаж», ТОВ «Ріел Ко.», ТОВ «Кліар Енерджі-Чернігів», ТОВ «Еко Комфорт Групп», ТОВ «Чернігівська Генеруюча Компанія», ТОВ «УТБ Девелопмент», ТОВ «Кліар Енерджі-Одеса», ТОВ «ЖК «Парковий», ТОВ «ФК «Добробут-Капітал», ТОВ «Кліар Енерджі-Житомир», ТОВ «Кратос Маркет», ТОВ «БК «Добро», останні перебувають в управлінні інституту спільного інвестування ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанії ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс», ТОВ «ФК «Добробут-Капітал» та ПрАТ «СК «Грандвіс» рішенням НБУ від 26.03.2021 №21/684/пк включено до небанківської фінансової групи ПрАТ «СК «Грандвіс», контролером групи визнано ОСОБА_5 , позаштатного радника міського голови м. Чернігова ОСОБА_6 .

До 24.03.2023 кінцевим бенефіціаром ПрАТ «СК «Грандвіс» являвся безпосередньо ОСОБА_6 , на даний час кінцевим бенефіціаром ПрАТ «СК «Грандвіс» є ОСОБА_7 , вищезазначені обставини можуть свідчити про фактичний контроль над фінансовою групою ОСОБА_6 .

Таким чином службові особи групи компаній «УТБ» та фінансової групи ПрАТ «СК «Грандвіс» причетні до заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану, а також їх подальшої легалізації.

З матеріалів ДСР НП України вбачається, що організатором вказаної протиправної діяльності є «тіньовий» бенефіціар групи компаній «УТБ» та фінансової групи ПрАТ «СК «Грандвіс», колишній міський голова м. Чернігова ОСОБА_6 , який також є кінцевим бенефіціаром АТ «ЗНВКІФ «Синергія-ХХІ» та АТ «ЗНВКІФ «Скай Авеню», який до протиправного механізму залучив наступних осіб: ОСОБА_7 (кінцевий бенефіціар ТОВ «Форсаж», ТОВ «НТ-Грандвіс», ТОВ «Кліар Енерджі-Херсон», ТОВ «Ріел Ко.», ПрАТ «СК «Грандвіс», кінцевий бенефіціар та директор АТ «Аленто»); ОСОБА_8 (кінцевий бенефіціар, директор ТОВ «УТБ-Інжиніринг»); ОСОБА_9 (співвласник, директор ТОВ «УТБ Девелопмент»); ОСОБА_10 (бухгалтер ТОВ «УТБ Девелопмент»); ОСОБА_11 , (кінцевий бенефіціар, директор Корпорації «Укртрансбуд», кінцевий бенефіціар Консорціуму «УТБ»), ОСОБА_12 (директор Консорціуму «УТБ»), ОСОБА_13 (кінцевий бенефіціар, директор ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс», співвласник ТОВ «ФК «Добробут-Капітал»); ОСОБА_14 (бухгалтер ТОВ «КУА «ДОБРОБУТ-ФІНАНС», співвласник, бухгалетр ТОВ «ФК «Добробут-Капітал»); ОСОБА_15 (директор ПрАТ «СК «ГРАНДВІС», кінцевий бенефіціар ТОВ «ГРААЛЬ»); ОСОБА_16 (бухгалтер ПрАТ «СК «ГРАНДВІС»); ОСОБА_17 (співвласник, директор ТОВ «ФК «Добробут-Капітал»).

У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 до інформаційної довідки №397061246 від 30.09.2024 будинок, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення грошових коштів, ідентифікаційних модулей абонентів у вигляді смарт-карток, що застосовується в мобільному зв`язку (SIM-картка, сім-картка (subscriber identification module), тримачі до них, є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих, а також прокурорам, які входять у групу прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- документів ТОВ «УТБ-Інжиніринг», Корпорація «Укртрансбуд», Консорціум «УТБ», ТОВ «УТБ Девелопмент», ТОВ «Тервікнопласт», ТОВ «Північ-Будпостач», ТОВ «ТК «Оптім», ТОВ «Інжбетон», ПАТ «АЗ «АБ Столичний», ТОВ «Транс Бетон Плюс», ТОВ «ТДПГ «Терполімергаз», ТОВ «Транс Бізнес Ойл», ТОВ «Святий Грааль 777», АТ «Аленто», АТ «Скай Авеню», АТ «ЗНВКІФ «Лакіінвест», АТ «ЗНВКІФ «Синергія-Ххі», ПВНЗІФ «Добробут-Агро», ПВНЗІФ «Добробут-Буд», ПВНЗІФ «Добробут Енерго», ПВНЗІФ «Добробут-Сівербуд», ПВНЗІФ «Будівельні Інвестиції», ПВНЗІФ «Ес-Ай Капітал», ТОВ «КУА «Добробут-Фінанс», ПрАТ «СК «Грандвіс», ТОВ «ФК «Добробут-Капітал», ТОВ «Кліар Енерджі-Херсон», ТОВ «Форсаж», ТОВ «Ріел Ко.», ТОВ «Кліар Енерджі-Чернігів», ТОВ «Еко Комфорт Групп», ТОВ «Чернігівська Генеруюча Компанія», ТОВ «Кліар Енерджі-Одеса», ТОВ «ЖК «Парковий», ТОВ «Кліар Енерджі-Житомир», ТОВ «Кратос Маркет», ТОВ «БК «Добро» щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерської та податкової звітності, установчих та організаційно-розпорядчих документів, наказів на призначення (звільнення, переведення) на посади, функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, накази, дозволи, ліцензії, а також документів із вільними зразками підписів та почерку за період 2022-2024 р. та документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності вказаних юридичних осіб, іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів;

- мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- комп`ютерні системи або їх частини (комп`ютери, ноутбуки та інше), які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- цифрові носії даних, які містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- документи (в тому числі чорнові записи та матеріальні носії інформації) щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- платіжні картки, документація щодо банківських транзакцій;

- штампи, печатки, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1