Справа № 302/1463/24
Провадження № 1-кс/302/349/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.11.2024 селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні відомості про яке 01.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 28.09.2024 біля 00:50 годин у мобільному додатку «Телеграм» громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення з посиланням на « ОСОБА_6 », а саме отримання грошових коштів у сумі 6500 гривень, на що остання перейшла за посиланням, після чого ОСОБА_5 , зателефонували з невідомого номеру в наслідок чого через деякий час з її рахунку за № НОМЕР_1 кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку для платежів № НОМЕР_2 шахрайським способом було знято грошові кошти у сумі 85 422 гривень.

В ході проведення перевірки було встановлено, вищевказані грошові кошти, які зазначені ОСОБА_5 з її картки № НОМЕР_3 було шахрайським способом перераховано невстановленою особою на картку № НОМЕР_4 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5

По вказаному кримінальному провадженні є необхідність у отриманні документів якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи.

Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі та участі володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, у зв`язку з нижченаведеним.

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії документів: витяг з ЄРДР № 0000184 від 01.10.2024, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_5 від 30.09.2024, виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 27.09.2024 по 30.09.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2024, протокол огляду документів від 25.11.2024, постанова про визнання документів речовими доказами і приєднання їх до матеріалів справи від 25.11.2024, інформація про банк.

Зазначені матеріали в сукупності дають підстави зробити висновок, що відповідні відомості й документи, які уможливлять встановлення обставин, що мають значення для цього кримінального провадження перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості й документи, про доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема й для розкриття кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя з врахуванням характеру й обставин діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, що розслідується в цьому кримінальному провадженні доходить висновку, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані як докази в провадженні та про неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

Слідчий ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим, які включені до слідчої групи, а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (ч. 2 ст. 41 КПК України).

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією чи негласною слідчою (розшуковою) дією, натомість є заходом забезпечення кримінального провадження.

З врахуванням наведеного та положень ст. 38, 40, 41, 131, 164 і 165 КПК України слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, включеним до відповідної групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, зважаючи на неможливість в інший спосіб установити та довести зазначені обставини, з метою виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 38, 40, 41, 131, 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, включеним до відповідної групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до відомостей і документів наявних в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації по банківській картці/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_4 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00:00 години 26.09.2024 по 15.10.2024 00:00 годин

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером картки НОМЕР_4 із 00:00 години 26.09.2024 по 00:00 годин 15.10.2024, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів,

з можливістю вилучення (проведення виїмки) цих відомостей, як в друкованому, так і електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 29.11.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1