№ 1-кс/756/2315/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 а яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 10.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 15.10.2024 року до слідчої судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання т.в.о. слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 141-т від 02.10.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, звітами про виконання договору, рахунок-фактур, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, сервісних книжок, калькуляції собівартості товару, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, виписки щодо руху коштів по рахунку щодо плати поставленого товару за вказаним договором; документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість товарів за договором № 141-т від 02.10.2023 поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); копії річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2023 рік із внесеними змінами; копії документів тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копії документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу та товарознавця; копії офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предмету закупівлі; копії службових записок, протоколів та інших документів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , визначалась очікувана вартість та прийнято рішення про обрання конкретного переможця.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) проведено публічні закупівлі термосів для закладів освіти Оболонського району, за завищеними цінами. Так, відповідно до договору № 141- т від 02.10.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено публічну закупівлю 172 термосів харчових об`ємом по 36 літрів за 6256,25 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного харчового термосу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 5600 гривень (з ПДВ) за одиницю. Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що договір № 141-т від 02.10.2023 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні товарознавчої експертизи, з метою встановлення суми завищення вартості товару придбаного ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до договору № 141-т від 02.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування обставин викладених у заяві про злочин, встановлення свідків можливого вчинення кримінального правопорушення та проведення товарознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо укладеного договору №72 від 02.11.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчої судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено публічні закупівлі термосів для закладів освіти Оболонського району, за завищеними цінами. Так, відповідно до договору № 141- т від 02.10.2023 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено публічну закупівлю 172 термосів харчових об`ємом по 36 літрів за 6256,25 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічного харчового термосу у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 5600 гривень (з ПДВ) за одиницю. Вказане може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що договір № 141-т від 02.10.2023 укладено між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні товарознавчої експертизи, з метою встановлення суми завищення вартості товару придбаного ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до договору № 141-т від 02.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування обставин викладених у заяві про злочин, встановлення свідків можливого вчинення кримінального правопорушення та проведення товарознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо укладеного договору №72 від 02.11.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

3.3.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідча суддя враховує, що відповідно п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.

3.3.3. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

3.3.4. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим відділу СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- договору № 141-т від 02.10.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, звітами про виконання договору, рахунок-фактур, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, сервісних книжок, калькуляції собівартості товару, товаро-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, виписки щодо руху коштів по рахунку щодо плати поставленого товару за вказаним договором;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість товарів за договором № 141-т від 02.10.2023 поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2023 рік із внесеними змінами;

- копії документів тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу та товарознавця;

- копії офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предмету закупівлі;

- копії службових записок, протоколів та інших документів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , визначалась очікувана вартість та прийнято рішення про обрання конкретного переможця.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1