31.07.2024
Справа №642/947/24
Провадження № 1-кс/642/2394/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання cлідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000354 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу рахунку № НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 19.02.2024, надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 , про те, що 18.02.2024 приблизно о 22 год. 00 хв., ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 на Вайбер, в якому знаходився перехід по силці нібито про грошову допомогу ООН та після переходу на даний за стосунок у останнього було з пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 знято грошові кошти приблизно у сумі 10 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , дав наступні показання: 18.02.2024, приблизно о 21 год. 46 хв., на застосунок Вайбер у загальну групу під назвою «6 Роддом», надійшло повідомлення від ОСОБА_9 з переходом на силку ІНФОРМАЦІЯ_4 про виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого перейшовши по силці ОСОБА_8 вів сві1й мобільний номер телефону НОМЕР_4 та номер банківської картки № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.02.2024 з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почалися перекази грошових коштів на різні суми (о 22 годині 09 хвилин переказ на суму 2000 гривень, о 22 годині 09 хвилин переказ на суму 1600 гривень, о 22 годині 11 хвилин переказ на суму 5000 гривень, о 22 годині 12 хвилин переказ на суму 15000 гривень, о 22 годині 17 хвилин, переказ на суму 7500 гривні). Потім було створено віртуальну картку що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 з якої також було знято грошові кошти (о 22 годині 12 хвилин переказ на суму 15000 гривень, о 22 годині 17 хвилин переказ на суму 7500 гривень).

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти з карток ОСОБА_8 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 були перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Також проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти з карток ОСОБА_8 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 були перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, його власника за № НОМЕР_1 , отримати документи, які містять інформацію щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власників карт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати документи, які містять інформацію щодо осіб, що обготівковували кошти в мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власників на вищевказаних карт.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідча просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в цій частині підлягають задоволенню.

Щодо того, кому надається такий доступ, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідча просила надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Однак, згідно постанови начальника СВ ВП№2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_10 від 28.02.2024 у кримінальному провадженні №0000354 від 20.02.2024, слідчий ОСОБА_11 не входить до складу слідчої групи, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя