Справа № 461/8007/24
Провадження № 1-кс/461/5937/24
УХВАЛА
01.10.2024 року м. Львів
слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , по виконанню робіт по об`єкту «Будівництва 40-ка квартирного житлового будинку для військовослужбовців за адресою АДРЕСА_2 », а саме:
-тендерної документації з додатками, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по кожному об`єкту окремо;
-проектно-кошторисної документації з всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис) по кожному об`єкту окремо;
-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками, документів щодо розірвання договорів по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) по кожному об`єкту окремо наданих всіма підрядниками;
-дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії - журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт зі всіма підрядниками;
-платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії претензійно-позовної роботи по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії претензій та належним чином завіреними копіями журналу вихідної кореспонденції по їх реєстрації по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-розрахунку пені за порушення строків повернення перерахованих коштів, звіту щодо використання перерахованих по кожному об`єкту коштів зі всіма підрядниками;
-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.09.2018, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів по кожному об`єкту окремо;
-інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями.
-посадові інструкції, положення, службові обов`язки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення технічного нагляду або контролю за об`єктними будівництва.
Клопотання просить розглядати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою забезпечення збереження цілісності документів зазначених у клопотанні та які мають значення речового доказу.
Крім цього, слідчий просить розглядати вказане клопотання без його участі та участі прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт проведених по вище вказаних об`єктах будівництва на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз, тому просить суд клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 під час виконання повноважень, визначених ст. 131-1 Конституції України та ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» щодо представництва інтересів держави в суді, вивчено стан додержання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 вимог законодавства щодо збереження бюджетних коштів.
Так, встановлено, що будівництво 40-ка квартирного житлового будинку для військовослужбовців за адресою АДРЕСА_2 розпочате у 2016 році. Розпорядженням кабінету міністрів України від 11.05.2016 №352-р «Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» на 2016 рік» передбачено фінансування будівництва 40-квартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 .
Початковий договір підряду на виконання робіт укладався між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір від 13.11.2015 №303/35-1 (далі- Договір №303/35-1) на суму 11 641 770, 04 грн.
Договір №303/35-1 розірваний у 2017 році. Зобов`язання по Договору №303/35-1 виконані на суму 3 317 904 в т.ч. ПДВ 486 523.26 грн., що становить 28.5 % від загальної вартості робіт за Договором.
Даний договір був розірваний за згодою сторін
Для завершення будівельних робіт з будівництва об`єкту, між Міноборони в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 (на пісдатві довіреності ІНФОРМАЦІЯ_9 від 09.04.2019 №220/412/д) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений Договір підряду від 17.06.2019 №303/35/26 (далі Договір №303/35/26) вартість будівництва становив 23 299 996, 11 грн. (в т.ч. ПДВ), строк дії договору до 27.12.2020. Додатковими угодами до договору підряду №303/35/26 термін дії договору продовжено до 31.12.2022.
Під час виконання будівельних робіт протягом 2021 року, замовником та виконавцем робіт встановлено, що деякі роботи не були включені в проектну документацію до Договору №303/35/26. Для завершення будівництва об`єкту, виникла потреба у виконанні додаткових робіт. Для виконання додаткових робіт між ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено Договір підряду на виконання додаткових будівельних робіт від 20.10.2022 №303/35/26/2 (далі Договір №303/35/26/2) у сумі 3 979 112, 12 грн. ( в т.ч. ПДВ) на підставі Протоколу погодження №2 на виконання додаткових робіт.
Коригування проекту (протокол погодження №2) засвідчено експертним звітом (позитивний) щодо розгляду проектної документації (Експертний звід від 07.12.2021 №14-0946/01-21 виданий Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у Львівській області).
Коригування робочого проекту відбулось на підставах:
- завдання на коригування, затвердженого замовником та погодженого генеральним проектувальником;
- технічних умов приєднання газорозподільної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 01.10.2020 №790 Туп 1979 -1020;
- технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 09.04.2021 №150-0385/2;
- містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 11.02.2015 №С-1653 наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Протокол погодження №2 від 2021 на виконання додаткових робіт затверджені ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 , який погоджений із представником технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_8 , проектною організацією Філія « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та Підрядником в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Протокол погодження №2 являє собою проект на виконання будівництва об`єкту. Договірна ціна відповідно пункту 2.2 Договорів №303/35/26 та №303/35/26/2 є динамічною.
Виконання Договорів підряду підтверджено Актами виконаних робіт в які включено ПДВ, що призвело до зайво сплачених коштів та збільшення вартості будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей у сумі 4 546 518, 03 грн.
Зі змісту клопотання вбачається, що з метою перевірки фактичних обсягів та вартості проведених будівельних робіт, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та подальшому вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 по виконанню робіт по об`єкту «Будівництва 40-ка квартирного житлового будинку для військовослужбовців за адресою АДРЕСА_2 », а саме:
-тендерної документації з додатками, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по кожному об`єкту окремо;
-проектно-кошторисної документації з всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис) по кожному об`єкту окремо;
-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками, документів щодо розірвання договорів по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) по кожному об`єкту окремо наданих всіма підрядниками;
-дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії - журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт зі всіма підрядниками;
-платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії претензійно-позовної роботи по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії претензій та належним чином завіреними копіями журналу вихідної кореспонденції по їх реєстрації по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-розрахунку пені за порушення строків повернення перерахованих коштів, звіту щодо використання перерахованих по кожному об`єкту коштів зі всіма підрядниками;
-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.09.2018, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів по кожному об`єкту окремо;
-інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями.
-посадові інструкції, положення, службові обов`язки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення технічного нагляду або контролю за об`єктними будівництва.
Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 .
Вказана документація службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути змінена або знищена, оскільки під час проведення аудиту, яке проводилось відділом аудиту державних підприємств 5 територіального управління внутрішнього аудиту в повному обсязі надано не було.
Слідчим доведено, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, судово-економічної експертизи та будівельно-технічної експертиз, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , по виконанню робіт по об`єкту «Будівництва 40-ка квартирного житлового будинку для військовослужбовців за адресою АДРЕСА_2 », а саме:
-тендерної документації з додатками, наказів про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури по кожному об`єкту окремо;
-проектно-кошторисної документації з всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис) по кожному об`єкту окремо;
-договорів підряду, субпідряду з усіма додатками та змінами, договірної ціни з додатками, документів щодо розірвання договорів по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), субпідрядних робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-актів приймання-виконання підрядних робіт (форма КБ-2в) по кожному об`єкту окремо наданих всіма підрядниками;
-дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-договорів, актів на здійснення технічного нагляду та документів щодо їх оплати по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії - журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт зі всіма підрядниками;
-платіжні доручення, видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії претензійно-позовної роботи по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії претензій та належним чином завіреними копіями журналу вихідної кореспонденції по їх реєстрації по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-розрахунку пені за порушення строків повернення перерахованих коштів, звіту щодо використання перерахованих по кожному об`єкту коштів зі всіма підрядниками;
-інших документів, що укладались та видавались з метою проведення робіт по кожному об`єкту окремо зі всіма підрядниками;
-належним чином завірені копії установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.09.2018, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівника, уповноважених осіб на підписання документів по кожному об`єкту окремо;
-інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах підрядними організаціями.
-посадові інструкції, положення, службові обов`язки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо здійснення технічного нагляду або контролю за об`єктними будівництва.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1