Справа № 526/2769/24
Провадження № 1-кс/526/384/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2024 року м. Гадяч

слідчий суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

24 липня 2024 року начальник сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вказуючи, що 01.06.2023 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.05.2023 невідома особа, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу стіків для електронних нагрівачів "GLO", заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 430 грн, які потерпіла переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту було внесено 01.06.2023 до ЄРДР за № 000100 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Аналізом отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 2 430 грн, були перераховані ОСОБА_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . 29.05.2023 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена операція по переказу грошових коштів в сумі 2 410 грн. «списання переказу Moneysend» OTP C2UA (E7210011) KYIV UKR, квитанція 412918. В подальшому отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої грошові кошти в сумі 2410 гривень були переказані 29.05.2024 о 11:53:22 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківська картку № НОМЕР_2 (унікальний код трансакції НОМЕР_3 )

Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про транзакцію (перерахунок грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 2 410 грн. «списання переказу Moneysend» OTP C2UA (E7210011) KYIV UKR, квитанція 412918 на банківську картку № НОМЕР_2 (унікальний код трансакції НОМЕР_3 ).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Пунктом 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів при наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримала та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородького РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію про рух коштів по всіх наявних банківських/ карткових рахунках та повну інформацію про клієнта банку, на рахунок № НОМЕР_2 якого 29.05.2024 о 11:53:22 були переказані з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) з унікальним кодом трансакції НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2410 гривень, а саме рух коштів у період з 01.05.2023 до часу дії ухвали, зокрема дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, закріпленого фінансового номеру, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, дати народження, інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських/ карткових рахунків клієнтів, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1