Дата документу 12.09.2024Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/9428/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000052 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області надійшло повідомлення, що на території Полтавської області організовано злочинну схему із безпідставного присвоєння громадянам відповідних груп інвалідності.

Так, голова спеціалізованої травматологічної МСЕК, лікар ортопед-травматолог КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради ОСОБА_3 , залучив до реалізації протиправного механізму присвоєння здоровим людям відповідних груп інвалідності «за винагороду» гр. ОСОБА_4 , яка фактично здійснює пошук осіб, яким потрібно отримати групу інвалідності, проводить спілкування з ними, допомагає із підготовкою документів необхідних для отримання групи інвалідності, та отримує безпосередньо від таких осіб неправомірну вигоду, яку в подальшому передає ОСОБА_3 ..

З метою маштабування злочинної діяльності та залучення як можна більше нових осіб, яким буде присвоєно відповідну групу інвалідності ОСОБА_4 , залучила своїх дітей: ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які в свою чергу займаються пошуком осіб, які б хотіли надати неправомірну вигоду та отримати відповідну групу інвалідності, крім того вказані особи допомагають ОСОБА_4 у оформленні документів та передачі грошових коштів, шляхом надання власних карткових рахунків.

Крім того, розуміючи, що самотужки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не в змозі реалізувати спільний злочинний план, останні до вищевказаної злочинної діяльності залучили лікарів Гребінківської центральної районної лікарні, а саме лікаря хірурга ОСОБА_8 , лікаря функціональної діагностики ОСОБА_9 .. Останні забезпечували оформлення медичних документів з внесенням до них недостовірних відомостей, щодо медичних обстежень та діагнозу, що в подальшому слугувало направленню особи до спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області з метою проходження медико-соціальної експертизи та призначення 2 групи інвалідності.

Крім того, ОСОБА_3 , підозрюється у тому, що він будучи головою спеціалізованої МСЕК, вчинив корупційне кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, у травні 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за посередництва ОСОБА_4 , за нібито проходження нею медико-соціальної експертизи з встановленням ОСОБА_10 другої групи інвалідності та отриманням права на здійснення за останньою постійного догляду.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 23.05.2024 об 11 гол 01 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , стала вимагати від ОСОБА_10 , неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 7 500 доларів США за встановлення їй другої групи інвалідності, зазначивши, що у разі ненадання вказаної неправомірної вигоди, службові особи МСЕК не приймуть рішення про встановлення другої групи інвалідності.

Надалі, 07.06.2024 об 15 год 37 хв ОСОБА_4 під час особистої зустрічі поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 7 500 доларів США, які у подальшому передала голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 за встановлення ОСОБА_10 другої групи інвалідності.

Після чого, 06.09.2024 приблизно о 14 год 50 хв ОСОБА_4 , продовжуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний умисел, з корисливих мотивів, перебуваючи

у м. Лубни Полтавської області, стала вимагати в ОСОБА_10 додатково передати

їй неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 1 500 доларів США за отримання другої групи інвалідності, у зв`язку із зміною службовими особами спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» остаточної ціни за встановлення другої групи інвалідності, на що ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_4 про необхідність надання часу для збору зазначеної суми коштів.

У подальшому, 10.09.2024 о 06 год 57 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу зупинки «Мгар» автошляху М03 Київ Харків кпп Довжанський в напрямку м. Полтави, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , отримала від ОСОБА_10 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1 500 доларів США, для передачі їх службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ».

Надалі, у той же день, приблизно о 08 год 50 хв ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будівлі, де розташовується спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ», на виконання спільного злочинного плану з головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , діючи умисно, передала останньому додатково отриману від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за встановлення їй травматологічною МСЕК КП «ПОЦМСЕ» другої групи інвалідності.

У подальшому, в той же день та місці, голова спеціалізованої МСЕК ОСОБА_3 , після отримання усієї суми неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за посередництва ОСОБА_4 , передав останній довідку від 10.09.2024 до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ №542420, видану на ім`я ОСОБА_10 про встановлення їй другої групи інвалідності.

10.09.2024 в ході проведення досудового слідства, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, відшукання грошових коштів, які передавались ОСОБА_3 від ОСОБА_4 , медичну документацію, яка стосується встановлення груп інвалідності, банківські картки, виписки квитанції Нової Пошти, а також інших відомостей, у тому числі на комп`ютерній техніці, проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 - у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого у різних місцях домоволодіння виявлені та вилучені грошові кошти, які зберігались у завуальованих схованках, а саме:

1.747 600 гривень (сімсот сорок сім тисяч шістсот),

2.54 346 доларів США (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість),

3.3 550 євро (три тисячі п`ятсот п`ятдесят),

що мають невідоме походження, серед яких виявлено кошти, які надавались

ОСОБА_4 від ОСОБА_10 для подальшої передачі голові МСЕК

ОСОБА_3 , у зв`язку з чим, кошти можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

11.09.2024 гр. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, вказане майно, вилучене під час проведення обшуку зберегло на собі слід чи вчинення кримінального правопорушення, може містити інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, а також може стати підставою виявлення інших кримінальних правопорушень, зокрема виявлені та вилучені грошові кошти не мають законного джерела походження та набуття їх ОСОБА_3 , що в сукупністю із здобутими доказами вказує на їх протиправне отримання за пособництва ОСОБА_4 чи інших осіб у вигляді неправомірної вигоди від громадян за встановлення останнім групи інвалідності, що підтверджується протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянути за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Ураховуючи викладене, вилучене майно, а саме грошові кошти, які виявлені у помешканні ОСОБА_3 під час обшуку 10.09.2024 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

накласти арешт на грошові кошти, вилучені 10.09.2024 у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000052 за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою АДРЕСА_2 :

-747 600 гривень (сімсот сорок сім тисяч шістсот);

-54 346 доларів США (п`ятдесят чотири тисячі триста сорок шість);

-3 550 євро (три тисячі п`ятсот п`ятдесят).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1