Справа №:755/9167/24
Провадження №: 1-кс/755/2525/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" липня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001753 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді Дніпровського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001753 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання слідча посилається на те, що мешканець Дніпровського району м. Києва , під приводом продажу товарів для військових, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману систематично здійснює злочинну діяльність у вигляді незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, а саме після отримання від них грошових коштів на банківські рахунки, обіцяних товарів не поставляє, чим завдає матеріального збитку широкому колу осіб.

Так, під час допиту потерпілої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 26 квітня 2024 року у соціальній мережі «Facebook», а саме у групі волонтерів під назвою «Добровільний збір для ЗСУ» та інших вона опублікувала пости зі змістом щодо необхідності у купівлі турнікетів та аптечок для військовослужбовців. Пізніше із потерпілою зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та надіслав їй повідомлення щодо наявності у нього турнікетів у кількості 20 штук, а також повідомив про необхідність здійснення з боку потерпілої благодійного внеску у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень на ремонт та заправку його авто у якості розрахунку за обумовлений товар.

Далі, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на рахунок особи на ім`я « ОСОБА_8 », відкритий у банку «Приват Банк» (МФО) 305299, а саме: НОМЕР_1 , що і було попередньо обумовлено. Після цього, особа на ім`я « ОСОБА_7 » повідомив потерпілій, що він має аптечки та може надати їх за грошові кошти у розмірі 3000 (три тисячі) гривень , на що потерпіла також надала свою згоду та перерахувала обумовлену суму на вказаний вище банківський рахунок.

У подальшому, ОСОБА_8 було створено через ТОВ «Нова Пошта» ТТН №8253, проте посилку потерпіла не отримала внаслідок того, що ОСОБА_8 здійснив переадресацію вказаного відправлення на іншу невідому потерпілій особу. Після того, як потерпіла виявила факт переадресації посилки на іншу особу, вона особисто зателефонувала на контактний номер мобільного телефону ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_2 , та пред`явила йому звинувачення у шахрайстві, а ОСОБА_10 натомість повідомив потерпілій, що він здійснить переадресацію на ім`я потерпілої ще раз тільки після того, як та здійснить на рахунок ОСОБА_9 платіж грошових коштів на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень, на що потерпіла надала відмову.

На даний момент, грошові кошти, якими особа на ім`я ОСОБА_8 заволодів шахрайським шляхом начебто у якості оплати за товар, повернені не були, а також товар потерпіла особа не отримала.

Так, на виконання доручення слідчого, працівниками відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві отримано оперативну інформацію щодо вчинення особою на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , шахрайських дій на території м. Києва та інших областей, шляхом зловживання довірою в соціальній мережі «Facebook», та встановлено широке коло осіб, які ймовірно ошукані протиправними діями з боку вказаної вище особи.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, з метою прикриття своєї протиправної діяльності неодноразово здійснювала відправлення товарів, які імітували замовлені, через відділення ТОВ «Нова пошта», зокрема з-поміж інших було здійснено відправлення від 20.04.2024 року (ТТН 8883) з відділення НП N?6 за адресою: Київська область, м.Вишгород, вул. Симоненка, 3, а також 28.04.2024 року через відділенні N?276 ТОВ «Нова пошта» за адресою м.Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 11 було здійснено відправлення згідно ТТН 5897.

Працівниками УКР ГУНП у м. Києві додатково було встановлено, що на даний момент ОСОБА_8 проживає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та батьком дружини - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому останній користується авто-транспортним засобом марки: «SKODA SCALA», 2022 року випуску,VIN-код: НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , власником якої є: ТОВ «ЕЛІТ-Україна», , що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський Шлях, буд.135.

Оперативним шляхом була отримана інформація щодо вчинення ОСОБА_12 адміністративного правопорушення № 4999 від 04 листопада 2023 року за ч.1 ст. 122 КУпАП, а саме перевищення водієм встановлених обмежень швидкості руху, що було вчинено на момент перебування водієм за кермом вказаного вище автотранспортного засобу «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 . Зазначеним вище ТЗ систематично користується ОСОБА_8 у власних потребах ймовірно для здійснення злочинної діяльності.

Тож, ОСОБА_8 для переміщення користується автомобілем «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2022 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 , який належить на праві власності ТОВ «ЕЛІТ-Україна» ().

Тому, враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у автомобілі «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2022 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 ,можуть зберігатися речі (предмети) та документи, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_8 , пов`язану із організацією незаконних шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі (предмети) та документи, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_8 та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, роутерів (маршрутезаторів) тощо), мобільних телефонів та терміналів, sim-карт; активів, отриманих злочинним шляхом; банківських карток; чорнових записів, блокнотів та інших нотатків; чеків та товарно-транспортних накладних з-під поштових відправлень; речі, що візуально схожі на поштові відправлення та можуть імітувати товар.

Вищевказані речі (предмети) та документи, які можуть зберігатися у автомобілі «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2022 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 - можуть бути знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на них можуть міститись відомості, які можуть використовуватись як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, санкція ч. 2 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ - автомобіль марки «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2022 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 належить ТОВ «ЕЛІТ-Україна».

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться у клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що в автомобілі, яким користується ОСОБА_8 , а саме в автомобілі марки «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2022 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 , можуть знаходитись: речі (предмети) та документи, які підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_8 та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, моноблоки, планшети, жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, роутери (маршрутезатори) тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти; активи, отримані злочинним шляхом; банківські картки; чорнові записи, блокноти та інші нотатки; чеки та товарно-транспортні накладні з-під поштових відправлень; речі, що візуально схожі на поштові відправлення та можуть імітувати товар, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування у даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

На підставі наведеного та, керуючись ст.ст. 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001753 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні в автомобілі «SKODA SCALA», державний номерний знак НОМЕР_5 білого кольору, 2022 року випуску, номер кузова: НОМЕР_4 , з метою документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, моноблоків, планшетів, жорстких дисків, флеш накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, роутерів (маршрутезаторів), мобільних телефонів та терміналів, sim-карт; чорнових записів, блокнотів; чеків та товарно-транспортних накладних з-під поштових відправлень; речей, вилучених з цивільного обігу, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує у своїй злочинній діяльності, що пов`язана із шахрайством, вчиненим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1