У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/1446/24

1-кс/385/201/24

07.10.2024 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000096 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася начальник сектору дізнання ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000096 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000096 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 12.09.2024 року ОСОБА_5 , маючи намір придбати зерно, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про його продаж, після чого, зв`язавшисьз продавцем, який назвався ОСОБА_6 , зі свого номеру НОМЕР_1 по номеру який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , після чого переписуючись з вказаним продавцем зі свого вказаного телефону по номеру НОМЕР_3 та в ході спілкування, останні домовились про умови купівлі-продажу товару, а саме у попередній передоплаті коштів за зерно в розмірі 5000 гривень, після чого, цього ж дня близько 12.00 год. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень., внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 12.09.2024 року о 12:00 год., вонав соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж різних видів зерна для домашнього господарства, так як вона має свині,вирішила купити тону пшениці та тону ячменю. Потерпіла зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та з продавцем який назвався ОСОБА_6 , були обговорені всі деталі оплати та доставки товару, що полягало в попередній передоплаті в сумі 5000 гривень. Після чого, вказана особа з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_3 надіслала їй в додатку «Вайбер» номер картки на яку необхідно було перерахувати кошти та цього ж дня о 12.43 год. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого, вказаний продавець повідомив їй, що на 16.00 год. привезе зерно та по його приїзду вона доплатить залишок від загальної суми та пообіцяв, що доставка буде безкоштовна. Далі, близько 17.00 год.громадянка знову зі свого вищевказаного номеру телефону зателефонувала до нього на номер НОМЕР_2 , щоб дізнатися де він та останній повідомив, що він стоїть на «ІНФОРМАЦІЯ_5», багато автомобілів перевіряють. Після чого близько через 1,5 год. вказана особа зателефонувала до потерпілої та повідомив, що в нього щось не те з документами та що вона має йому скинути ще залишок суми за зерно, щоб він підтвердив на «ІНФОРМАЦІЯ_5», що він везе товар. Потерпілаповідомила, щоб він віз їй зерно та на місці буде розрахунок, після чого останній вимкнув телефон, заблокував потерпілу та видалив з додатку «Вайбер» всю спільну переписку. Також, ОСОБА_5 додала, що така ситуація трапиласяз нею вперше,тому під час первинних показів вказала невірні рахунки картки на яку було перераховано кошти. Вірний номер картки, на який потерпіла перерахувала кошти було вказано під час її допиту в якості потерпілої.

В ході допиту потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження довідку про перерахування коштів з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію квитанції про переказ коштів з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скрин-шот оголошення, яке вона знайшла в соціальній мережі «Фейсбук».

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з картковогорахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили.

На підставі наведеного та враховуючи, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження. Вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, а також безпосередньо повідомити про особу злочинця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000096 від 13.09.2024.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , про надходження та зняття коштів з 11.09.2024 по 27.09.2024, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , у період з 11.09.2024 по 27.09.2024.

Строк дії ухвали два місяці з моменту підписання, тобто до 07.12.2024 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 07.10.2024