Провадження № 1-кс/592/8041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001807, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001807, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що в період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме мобільного телефону «Айфон 16 Про», з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46752,50 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 22.11.2024 останній у сумі 400,00 гривень перерахував, як передоплату за замовлений товар, з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на його ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану під час листування продавцем картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та 23.11.2024 о 17.24 год. сплатив, як оплату вартості замовленого товару та його доставки, а саме: грошові кошти у сумі 305,50 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти у сумі 45100,00 гривень, як вартість товару, та грошові кошти у сумі 25,00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому після отримання відправлення з оплаченим товаром та огляду вмісту посилки, придбаного при зазначених обставинах товару не виявлено.

Отже, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 46752,50 грн.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування згідно з наданого потерпілим документа: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 , було встановлено, що платником є ОСОБА_5 , номер телефону: НОМЕР_6 ; надавач платіжних послуг платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код отримувача: НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IBAN: НОМЕР_8 , призначення платежу: переказ коштів за інші поштові та кур`єрські послуги, сума переказу за операцією 79: 305 грн. 50 коп., отримувач: ОСОБА_6 , номер телефону: НОМЕР_1 , надавач платника послуг отримувача: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу: переказ коштів (внесення готівки), номер ЕН/заповнення/товарного чеку: НОМЕР_9 , сума переказу операцією 7: 45100 грн. 00 коп., сума комісії: 922 грн. 00 коп., загальна сума 46022 грн. 00 коп.; отримувач: отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код отримувача: НОМЕР_7 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IBAN: НОМЕР_8 , призначення платежу: переказ коштів за додаткові послуги з організації перевезення відправлень, номер ЕН/заповнення/товарного чеку: НОМЕР_9 , сума переказу операцією 03: 25 грн 00 коп., загальна сума 25 грн 00 коп. Загальна сума: 46352 грн 50 коп. (сорок шість тисяч триста п`ятдесят дві грн 50 коп.). Загальна кількість операцій: 3.

Так виникла необхіднімть у накладенні арешту на вищезазначене майно.

Власник та володілець майна в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

У провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 24.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме мобільного телефону «Айфон 16 Про», з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46752,50 гривень, належними ОСОБА_5 , які 22.11.2024 останній у сумі 400 грн перерахував, як передоплату за замовлений товар, з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 на надану під час листування продавцем картку № НОМЕР_3 , та 23.11.2024 о 17.24 год. сплатив, як оплату вартості замовленого товару та його доставки, а саме: грошові кошти у сумі 305,50 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти у сумі 45100,00 гривень, як вартість товару, та грошові кошти у сумі 25,00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому після отримання відправлення з оплаченим товаром та огляду вмісту посилки, придбаного при зазначених обставинах товару не виявлено.

Отже, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 46752,50 грн.

Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наведених підстав, з метою збереження речових доказів слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 46352 грн 50 коп., які було сплачено згідно з квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 , потерпілим ОСОБА_5 , при отриманні посилки за накладною № 8564 у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки є достатні підстави вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто, зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як докази та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0001807 від 24.11.2024.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 46352 грн 50 коп. (сорок шість тисяч триста п`ятдесят дві грн 50 коп.), які було сплачено, згідно з квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_5 , потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт ID НОМЕР_10 , виданий від 20.03.2019 органом: 5930, при отриманні посилки за накладною № 8564 у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1