Справа № 457/1990/24
провадження №1-кс/457/582/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старший поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000256 від 15.10.2024 року, яке надійшло до суду 31.10.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

31.10.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000256 від 15.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.10.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7300 гривень які знаходилися на її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 .

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.10.2024 року приїхала у м. Трускавець для відпочинку та заселилась у готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.10.2024 перебуваючи в себе в номері ОСОБА_5 переглядала різні інтернет магазини з одягом, однак їй нічого не сподобалось та вона нічого не купила і не замовила. Через деякий час до неї надійшло СМС повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши дане повідомленн, ОСОБА_5 прочитала що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти, однак вона нічого не замовляла та не оплачувала. Після чого ОСОБА_5 , зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму телефонні та побачила що з її банківською картою № НОМЕР_1 відбулись незрозумілі для неї дії, а саме: списання грошових коштів які були на її рахунку. Після цього на наступний день 15.10.2024 ОСОБА_5 пішла у місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де попросила у працівників банку про допомогу, спеціаліст банку повідомив ОСОБА_5 , що відносно її банківської карти були вчинені шахрайські дії. Після чого спеціаліст банку надав ОСОБА_5 виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 13.10.2024 по 14.10.2024 де вони разом побачили, що 14.10.2024 року 7-ма транзакціями відбувся переказ грошових коштів на невідомий рахунок, в загальній сумі 7 300 гривень. Також ОСОБА_5 , доповнила що банківські дані своєї карточки нікому не повідомляла та вище вказаною банківською картою користуюся лише вона. Однак вищевказана банківська карта прив`язана до її мобільного телефону, яким вона дуже часто через інтернет сайти замовляє та оплачує різні покупки.

16.10.2024 протоколом огляду предмета (документів) було оглянуто виписку по банківській карті № НОМЕР_1 рахункового рахунку ( НОМЕР_2 ), та встановлено що, 14.10.2024 в період часу з 15:48 по 15:58 7-ма переказами було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 7 300 гривень на невідомий рахунок.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 7 300 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період часу з 01.10.2024 по 20.10.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2024 по 20.10.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD)-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 .

Згідно ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 15.10.2024 року по кримінальному провадженню №0000256, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , випискою про транзакції по карті ОСОБА_5 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період часу з 01.10.2024 по 20.10.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2024 по 20.10.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD)-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1