печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000842 від 06.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_2 ; щодо всіх рахунків відкритих та закритих на володільця банківського рахунку з НОМЕР_2 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім?я даної особи; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку НОМЕР_2 ; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період часу з 15 листопада 2023 року по час надання інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000842 від 06.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2023 року по червень 2024 року група невстановлених осіб, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в шахрайський спосіб заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 930 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 862 962 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 120 894, 35 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 042 727, 66 грн.

Для виконання злочинної схеми указаних злочинів, учасники групи у мережі Інтернет підшукували для подальшої купівлі Товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому пропонують свої послуги різним будівельним організаціям про продаж металевих виробів за цінами нижчими за ринкові та запевняють, що мають в наявності весь асортимент металопродукції.

Коли потенційному потерпілому пропонують товар та вигідні умови з ним починають «працювати», називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого Товариства, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення металопродукції за повною та частковою передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючий товар, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів про придбання.

Для виконання злочинної схеми указаних злочинів, учасники групи у мережі Інтернет підшукували для подальшої купівлі Товариства з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому пропонують свої послуги різним будівельним організаціям про продаж металевих виробів за цінами нижчими за ринкові та запевняють, що мають в наявності весь асортимент металопродукції.

Коли потенційному потерпілому пропонують товар та вигідні умови з ним починають «працювати», називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого Товариства, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення металопродукції за повною та частковою передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючий товар, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів про придбання.

Встановлено, що грошові кошти потерпілими перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому зловмисниками виводились на наступні розрахункові рахунки: інших юридичних осіб.

Так, зокрема встановлено, що у період з 14.12.2023 по 03.01.2024 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 930 000 грн., які останнє зарахували із власного розрахункового рахунку НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім цього, у період з 10.12.2023 по 26.12.2023 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 1 120.894,35 грн, які останнє зарахувало із власного розрахункового рахунку НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

26.06.2024 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 на загальну суму 1 862 962 грн., які останнє зарахувало із власного розрахункового рахунку НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

15.12.2023 вказані особи, шляхом обману через пропозицію укладання завідомо неправдивих договорів поставок товару (металопродукції) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи банківський рахунок НОМЕР_3 , , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заволоділи безготівковими грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 на суму 1 042 727 грн., які останнє зарахувало із власного розрахункового рахунку НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Поряд із цим, під час розслідування у порядку ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано виписки по розрахунковим рахункам юридичних осіб, на які могли здійснюватись перерахування безготівкових грошових коштів потерпілих осіб.

Надалі, проведеним оглядом вказаної інформації, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 мають відкриті діючі рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

-відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_15 ;

-відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (до даного рахунку емітована платіжна картка № НОМЕР_18 .

За період з 01.01.2023 по 02.09.2024 по вказаним рахункам здійснювались платіжні операції із наступними банківськими рахунками: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЕДРПОУ НОМЕР_20 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_23 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначений факт підтверджується протоколом огляду від 16.09.2024, складеного начальником сектору Департаменту карного розшуку Національної поліції України ОСОБА_5 порядку ст.ст. 40, 41 КПК України на виконання доручення старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 .

Наразі у кримінальному провадженні встановлюються причетні особи до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також досліджуються обставини їх вчинення.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_21 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_21 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківського рахунку відкритого в НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_23 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15 листопада 2023 року по час надання інформації, для виконання завдань досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж вилучити документи в банківській установі, неможливо довести обставини використання рахунків, оскільки фізична особи є клієнтами банківської установи, тому документи щодо діяльності та фінансового стану особи, знаходяться в банківській установі.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 15.11.2023 року по 02.09.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 0000842 від 06.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_6 , полковнику поліції ОСОБА_7 , полковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділцц поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківського рахунку (банківської картки) НОМЕР_2 ; щодо всіх рахунків відкритих та закритих на володільця банківського рахунку з НОМЕР_2 , та відповідно рух коштів із деталізацією по рахункам відкритих на ім?я даної особи; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку НОМЕР_2 ; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях); щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, за період часу з 15.11.2023 року по 02.09.2024 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1