Справа № 367/9463/24
Провадження №1-кс/367/1280/2024
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о.слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000963 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2024 року т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 0000963 від 16 серпня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання т.в.о. слідчого зазначає наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000963 від 16 серпня 2024 року, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95 494,00 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 15.08.2024 близько 12:00 год. зателефонувала невстановлена особа, яка назвалась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила неправдиву інформацію що на її карту оформлено кредит та для його повернення необхідно встановити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було оформлено кредит на суму 100000 гривень, який перераховано на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в сумі 95494 перераховано на невідому їй банківську карту НОМЕР_3 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання слідчим додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та слідчого, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання т.в.о. слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за даним фактом, оскільки т.в.о. слідчого не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , включаючи

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_3 , із

зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 з 15.08.2024 до

23.09.2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 з 15.08.2024 до 23.09.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_3 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 15.08.2024 до 23.09.2024 року.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1