Провадження № 1-кс/202/6025/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою та посадовими особами підконтрольних комерційних підприємств, розробили злочинну схему з привласненням коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення закупівлі послуг ДК 021:2015 (СРV): 79340000-9 рекламні та маркетингові послуги (послуги розміщення інформації в засобах масової інформації - в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)) згідно з технічними та іншими вимогами замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.04.2024 за вих. №2/4774 на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України було отримано рух коштів, за період з 01.01.2023 по теперішній час по рахункам, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним аналізом рахунку ФОП ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_5 після отримання грошових коштів на свій рахунок за договором від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більшу частину коштів перераховує на інший свій рахунок.

Також в ході проведення оперативних заходів оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що юридична адреса КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради є АДРЕСА_1 , однак фактичне місцезнаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради є: АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що під час здійснення закупівлі послуг ДК 021:2015: (CPV): 79340000-9 рекламні та маркетингові послуги (послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації - в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)), був укладений договір про закупівлю послуг з:

- ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 ;

- ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 ;

- ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 ;

- ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_9 .

В результаті протиправних дій, станом на сьогоднішній день, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики за попередньою змовою із підконтрольними фізичними особами підприємцями, з якими були укладені договори щодо надання рекламних та маркетингових послуг, продовжують здійснювати заволодіння коштами бюджету міста Дніпра.

Слідчий, вказує, що на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення тимчасового доступу у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДПОРУ НОМЕР_10 ) до завірених належним чином копій до первинних документів, а саме до договорів та додаткових умов, склад та зміст послуг до договору, технічний та якісний зміст послуг до договору, акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць), фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту, акти наданих послуг, звіти щодо наданих послуг укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що наразі вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах та документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, у зв`язку чим він звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023 року до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_8 ;

- Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_2 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_4 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_9 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_5 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн. НОМЕР_7 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг;

-Договір та додаткових умов укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_6 ;

-Склад та зміст послуг до договору;

-Технічний та якісний зміст послуг до договору;

- Акт здавання-приймання наданих послуг ( за кожен місяць);

- Фінансові документи що підтверджують факт оплати за наданні послуги згідно акту;

- Акти наданих послуг;

- Звіти щодо наданих послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1