ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 Справа №607/24249/21 Провадження №1-кп/607/574/2024

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0001396 від 12.10.2021 про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Біла Тернопільського району Тернопільської області, громадянки України, проживаючої та зареєстрованої в АДРЕСА_1 , із вищою освітою, не одруженої, не працюючої, раніше судимої:

-- вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.03.2021 за ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України до покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнена від відбування покарання із встановленням іспитового строку у 2 роки,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 , раніше засудженої за вчинення умисного корисливого злочину, судимість за який не знята та не погашена у встановленому законом порядку, повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 19 червня 2019 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_7 . В подальшому цього ж дня близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_7 образ ділової жінки, яка володіє успішним бізнесом і працює у сфері надання послуг щодо оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, вводячи її в оману, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості В подальшому ОСОБА_7 повірила численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймала її як спеціаліста по оформленню документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, а тому вважала, що може розраховувати на те, що після надання ОСОБА_3 грошових коштів вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки для неї та її чоловіка та 19 червня 2019 року близько 14 години 00 хвилин, перебуваючи на території АЗК «ОККО», яка знаходиться при в`їзді в м. Монастириськ, Тернопільська область, ОСОБА_7 власноруч у готівковій формі передала ОСОБА_3 грошові кошти, як була переконана нею, для організаційних витрат на оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, у сумі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 19 червня 2019 року становило 52 760 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 52 760 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, у грудні 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 17 грудня 2019 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В подальшому цього ж дня близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_8 образ ділової жінки, яка володіє успішним бізнесом і працює у сфері надання послуг щодо оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, вводячи її в оману, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. В подальшому ОСОБА_8 повірила численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймала її як спеціаліста по оформленню документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки та почала довіряти їй. Тому вважала, що може розраховувати на те, що після надання ОСОБА_3 грошових коштів вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки та 17 грудня 2019 року близько 16 години 00 хвилин, перебуваючи поблизу ТРЦ «Новус», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , яка перебувала спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , власноруч у готівковій формі передала ОСОБА_3 грошові кошти, як була переконана нею для організаційних витрат на оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки у сумі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 17 грудня 2019 року становило 23 490 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 23 490 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, у грудні 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, 17 грудня 2019 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В подальшому цього ж дня близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_10 образ ділової жінки, яка володіє успішним бізнесом і працює у сфері надання послуг щодо оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, вводячи її в оману повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. В подальшому ОСОБА_10 повірила численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймала її як спеціаліста по оформленню документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, а тому вважала, що може розраховувати на те, що після надання ОСОБА_3 грошових коштів вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки для неї, її чоловіка, а також дитини та 17 грудня 2019 року близько 16 години 00 хвилин, перебуваючи поблизу ТРЦ «Новус», який знаходиться за адресою: вул. Перля,3, м. Тернопіль ОСОБА_10 , яка перебувала спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , власноруч у готівковій формі передала ОСОБА_3 грошові кошти, як була переконана нею для організаційних витрат на оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки у сумі 2500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 17 грудня 2019 року становило 58 725 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 58 725 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, у грудні 2019 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману 17 грудня 2019 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В подальшому, цього ж дня близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_9 образ ділової жінки, яка володіє успішним бізнесом і працює у сфері надання послуг щодо оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, вводячи його в оману, повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію про те, що вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. В подальшому ОСОБА_9 повірив численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймав її як спеціаліста по оформленню документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, а тому вважав, що може розраховувати на те, що після надання ОСОБА_3 грошових коштів вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки та 17 грудня 2019 року близько 16 години 00 хвилин, перебуваючи поблизу ТРЦ «Новус», який знаходиться за адресою: вул. Перля, 3, м. Тернопіль ОСОБА_9 , який перебував спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 власноруч у готівковій формі передав ОСОБА_3 грошові кошти, як був переконаний нею для організаційних витрат на оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки у сумі 1000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 17 грудня 2019 року становило 23 490 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 23 490 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, у травні 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в травні 2020 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_11 . В подальшому, в травні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_11 образ ділової жінки, яка володіє успішним бізнесом і працює у сфері надання послуг щодо оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, налагодивши довірливі стосунки з нею, вводячи її в оману, повідомила останній завідомо неправдиву інформацію про те, що вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. В подальшому ОСОБА_11 повірила численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймала її як спеціаліста по оформленню документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, а тому вважала, що може розраховувати на те, що після надання ОСОБА_3 грошових коштів вона допоможе оформити документи для отримання візи в Сполучені Штати Америки та 22 червня 2020 року близько 11 години 00 хвилин, перебуваючи у автомобілі марки ВМW 730, д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 власноруч у готівковій формі передала ОСОБА_3 грошові кошти, як була переконана нею для організаційних витрат на оформлення документів для отримання візи в Сполучені Штати Америки, у сумі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 22 червня 2020 року становило 53 440 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 53 440 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у жовтні 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, продовжуючи вводити ОСОБА_11 в оману, запропонувала їй купити техніку марки Аррlе із Сполучених Штатів Америки з метою їх перепродажу в м. Тернопіль, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. ОСОБА_11 , сприймаючи ОСОБА_12 як фінансово успішну особу, яка має хороші бізнес контакти за кордоном із Сполучених Штатах Америки, довіряючи їй, будучи переконаною ОСОБА_3 , що вона отримає добрий заробіток, погодилась на її пропозицію та 03 грудня 2020 року близько 13 години 30 хвилин, перебуваючи поблизу Головного управління ДПС, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , власноруч передала у готівковій формі ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 1200 доларів СІЛА, що згідно курсу НБУ станом на 03 грудня 2020 року становить 34 116 гривень, як була переконана нею на закупівлю техніки марки Аррlе із Сполучених Штатів Америки. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 34 116 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, у жовтні 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 , повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману в листопаді 2019 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_13 . В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, у жовтні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_13 завідомо неправдиву інформацію про те, що вона займається бізнесом, який полягає у купівлі мобільних телефонів марки Аррlе у Сполучених Штатах Америки з метою їх перепродажу в м. Тернопіль та їй терміново потрібні грошові кошти для їх оплати. В подальшому, після кількох зустрічей ОСОБА_13 повірила численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймала її як фінансово успішну особу з численними бізнес зв`язками та почала довіряти їй. ОСОБА_13 , розраховуючи на те, що після надання їй допомоги, вона поверне їй кошти, вважаючи, що надає їх в тимчасове користування ОСОБА_3 для оплати купівлі мобільних телефонів марки Аррlе та 10 жовтня 2020 року близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи біля входу в приміщення салону «Версаль», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , власноруч передала ОСОБА_3 у готівковій формі грошові кошти у сумі 450 доларів СІЛА, що згідно курсу НБУ станом на 10 жовтня 2020 року становило 12 726 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 12 726 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 у листопаді 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_13 образ ділової жінки, що володіє успішним бізнесом, налагодивши довірливі стосунки з нею, вводячи її в оману запропонувала останній купити техніку марки Аррlе у Сполучених Штатах Америки з метою їх перепродажу в м. Тернопіль, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. Після кількох телефонних розмов ОСОБА_13 повірила численним розповідям ОСОБА_12 про її фінансові успіхи, сприймала її як фінансово успішну особу з численними бізнес зв`язками закордоном та почала довіряти їй. Тому вважала, що може розраховували на те, що після надання грошових коштів ОСОБА_3 , остання виконає свою пропозицію та вона отримає добрий заробіток і 27 листопада 2020 року близько 09 години 00 хвилин, перебуваючи біля входу в приміщення салону «Версаль», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , власноруч передала ОСОБА_3 у готівковій формі грошові кошти у сумі 670 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 27 листопада 2020 року становило 19 054 гривень 80 копійок. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 19 054 гривень 80 копійок, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому ОСОБА_13 , вважаючи, що ОСОБА_3 є фінансово успішною особо з численними бізнес зв`язками закордоном, звернулась до останньої з проханням придбати мобільний телефон марки «Аррlе» у Сполучених Штатах Америки для власного користування, на що ОСОБА_3 погодилась, хоча завідомо не мала наміру виконувати умови домовленості. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_3 у період із 25 лютого 2021 року, але не пізніше 02 березня 2021 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи свої злочинні дії, налагодивши довірливі стосунки з ОСОБА_13 , продовжуючи вводити її в оману, запропонувала останній купити мобільний телефон марки «Ірhопе 12 Рго», з об`ємом пам`яті 128 gb. Тому ОСОБА_13 , вважаючи, що отримала можливість придбати мобільний телефон за ціною нижче ринкової, погодилась на пропозицію ОСОБА_3 та в період із 25 лютого 2021 року, але не пізніше 02 березня 2021 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у центрі в м. Тернопіль власноруч передала ОСОБА_3 у готівковій формі грошові кошти у сумі 760 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 25 лютого 2021 року становило 21 242 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 21 242 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Також, у січні 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_3 повторно виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману в січні 2021 року ОСОБА_3 познайомилась та розпочала спілкування із ОСОБА_14 . В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у січні 2021 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_14 образ ділової жінки, що володіє успішним бізнесом, вводячи його в оману, запропонувала останньому купити техніку марки Аррlе у Сполучених Штатах Америки з метою їх перепродажу в м. Тернопіль, хоча завідомо не могла і немала наміру виконувати умови домовленості. ОСОБА_14 , вважаючи, що ОСОБА_3 має хороші бізнес контакти за кордоном із Сполучених Штатах Америки, будучи переконаним ОСОБА_3 , що з даної пропозиції можна отримати заробіток, погодився та порадив останню своєму брату ОСОБА_15 як фінансово успішну особу. На дану пропозицію останній погодився та 22 січня 2021 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_14 , перебуваючи поблизу Тернопільського міського стадіону, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , власноруч передав у готівковій формі ОСОБА_3 від імені свого брата ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 2510 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 22 січня 2021 року становить 70 907 гривень 50 копійок, як був переконаний ним на закупівлю техніки марки Аррlе із Сполучених Штатів Америки. Внаслідок чого ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 70 907 гривень 50 копійок, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у лютому 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 , усвідомлюючи свої злочинні дії, створила перед ОСОБА_14 образ ділової жінки, що володіє успішним бізнесом, вводячи його в оману, запропонувала повторно купити техніку марки Аррlе у Сполучених Штатах Америки з метою їх перепродажу в м. Тернопіль, хоча завідомо не могла і не мала наміру виконувати умови домовленості. В подальшому, після кількох телефонних розмов, ОСОБА_14 повірив численним розповідям ОСОБА_3 про її фінансові успіхи, сприймав її як фінансово успішну особу з численними бізнес зв`язками закордоном та почав довіряти їй. Тому вважав, що може розраховувати на те, що після надання грошових коштів ОСОБА_3 , остання виконає свою пропозицію та він отримає добрий заробіток і 20 лютого 2021 року близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи поблизу Тернопільського міського стадіону, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , власноруч передав ОСОБА_3 у готівковій формі грошові кошти у сумі 2440 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 20 лютого 2021 року становило 67 929 гривень 60 копійок і 27 лютого 2021 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за вищевказаною адресою власноруч передав ОСОБА_3 від імені свого брата ОСОБА_15 у готівковій формі грошові кошти у сумі 1850 доларів СІЛА, що згідно курсу НБУ станом на 27 лютого 2021 року становило 51 670 гривень 50 копійок. Внаслідок чого ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 119 600 гривень 10 копійок, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, та таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитана під час судового розгляду обвинувачена ОСОБА_3 свою винуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України визнала повністю за обставин, що вказані в обвинувальному акті, розкаялася у вчиненому та пояснила, що про вчинене вона щиро шкодує, не ухилялася від слідства, повністю відшкодувала заподіяну матеріальну шкоду, потерпілі із цивільними позовами не зверталися і не мають до неї матеріальних претензій. Всі обставини по отриманні коштів у потерпілих, які визначенні в обвинувальні акті визнає, погоджується із ними та зібраними доказами, відмовилася від надання показань з приводу інкримінованих їй дій за виключенням одного із пред`явлених епізодів за участю потерпілої ОСОБА_13 і надала з цього приводу наступні показання, що ця подія на придбання мобільного телефону «Iphone 12 Pro» для ОСОБА_13 і від якої вона отримала 760 доларів США мала місце 25 лютого 2021 року, але не пізніше 02 березня, оскільки в її батька був день народження і в цей день вона мала зустріч із ОСОБА_13 , при якій отримала 760 доларів США. В подальшому вона дізналася, що відносно неї здійснюється досудове розслідування та поступово почала повертати кошти, які взяла у вказаних людей.

Окрім повного визнання вини обвинуваченою ОСОБА_3 , її винуватість у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України повністю доведена зібраними в ході досудового розслідування та оголошеними документами матеріалів кримінального провадження та наданими в суді показами потерпілих.

Згідно заяви від 12.10.2021 ОСОБА_14 просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , яка в період часу з 28.01.2021 по 01.04.2021 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 6300 доларів США, чим завдала збитків у вказаному розмірі.

Як вбачається із виписки по рахунку коштів із додатку «Приват 24», яка надана потерпілим ОСОБА_14 , ОСОБА_3 вчиняла дії по частковому поверненні грошових коштів ОСОБА_14 на загальну суму 9827,96 грн.

Згідно заяви від 25.10.2021 ОСОБА_13 просить притягнути до відповідальності ОСОБА_3 , яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в період часу із жовтня 2020 року по квітень 2021 року в сумі 2000 доларів США, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 52700 грн.

Із долучених потерпілою ОСОБА_13 скрін-шотів вбачається, що ОСОБА_13 із ОСОБА_3 ведуть переписку з приводу купівлі та привезення із за кордону мобільного телефону «Iphone 12 Pro» вартістю 760 доларів США.

Згідно заяви від 05.11.2021 ОСОБА_7 просить притягнути до відповідальності невідому їй особу, яка представилася ОСОБА_3 , яка в літку 2019 року пообіцяла вчинити дії по відкриті та отриманні візи в США, нею було передано ОСОБА_3 у м. Монастириська на АЗС «ОККО» кошти в сумі 2000 доларів США і по дату написання заяви ОСОБА_3 гроші не повернула та не виконала свої зобов`язання по відкритті і отриманні візи.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.11.2021 протерпіла ОСОБА_7 впізнала жінку на фотографії №3, яка 19.06.2019 близько 14 год. на території АЗС «ОККО» у м. Монастириськ шляхом обману під приводом виготовлення документів, які слугують для виїзду за кордон в США, отримала грошові кошти в сумі 2000 доларів США від ОСОБА_7 Впізнала особу за загальними та окремими ознаками, як то форма обличчя, вух, брів, носу, губ, кольором волосся, формою обличчя. Згідно довідка до протоколу пред`явлення особи для впізнання від 27.11.2021 на фотознімку зображена ОСОБА_3 .

Згідно заяви від 09.11.2021 ОСОБА_11 просить притягнути до відповідальності ОСОБА_3 , яка в червні та грудні 2020 року шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 доларів США.

Із досліджених долучених потерпілою ОСОБА_11 скрін-шотів встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_3 ведуть спілкування з приводу не повернення грошових коштів, які ОСОБА_11 надала ОСОБА_3 .

Протоколом огляду предмету від 12.11.2021 до додатками до нього встановлено, що оглядом є магнітний носій інформації DVD-R і при перегляді якого виявлено відео події, яка мала місце 03 грудня 2020 року, триває 03 хвилин 24 секунди і салоні автомобіля марки «БМВ 730» номерний знак НОМЕР_2 , який знаходиться поблизу катедри по АДРЕСА_3 , на якому є потерпіла ОСОБА_11 та особа, візуально схожа на ОСОБА_3 . Потерпіла ОСОБА_11 надала ОСОБА_3 кошти в сумі 1200 доларів США для вкладення їх у бізнес, який полягав у закупівлі техніки марки «Apple» у США та перепродажу в України.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.11.2021 потерпіла ОСОБА_11 впізнала на фотографії під №4 особу, яка 22 червня 2020 близько 11 год., перебуваючи в салоні автомобіля марки «БМВ 730» шляхом обману під приводом виготовлення документів для виїзду в США отримала кошти в сумі 2000 доларів США та особу, яка 03 грудня 2020 року близько 13 год. 30 хв., перебуваючи поблизу податкової в АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом заробітку, який полягав у купівлі техніки із США отримала від ОСОБА_11 кошти в сумі 1200 доларів США. Впізнала особу за загальними та окремими антропологічними ознаками, а саме за рисами обличчя, брів, носу, губ, кольором волосся. Відповідно до довідки, яка є додатком до протоколу пред`явлення впізнання від 28.11.2021 на фотознімку під №4 зображена ОСОБА_3 .

Згідно заяви від 09.11.2021 ОСОБА_8 просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , яка 17.12.2019 близько 16 год., перебуваючи на парковці поблизу ТРЦ «Новус» по вул. Перля,3, в м. Тернополі під приводом виготовлення документів для виїзду в США та працевлаштування, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1000 доларів США.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.11.2021 потерпіла ОСОБА_8 впізнала на фотографії під №1 особу, яка 17 грудня 2019 року близько 16 год., перебуваючи на парковці в АДРЕСА_2 , біля ТРЦ «Новус» під приводом виготовлення документів для виїзду та працевлаштування у США от мала кошти в сумі 1000 доларів США. Впізнала за рисами і формою обличчя, кольором волосся, формою очей та брів, на яких був татуаж. Згідно довідка, яка є додатком до протоколу впізнання від 28.11.2021, на фотографії під №1 зображена ОСОБА_3 .

Згідно заяви від 09.11.2021 ОСОБА_10 просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , яка 17.12.2019 близько 16 год., перебуваючи на парковці ТРЦ «Новус» по вул. Перля,3, в м. Тернополі, під приводом виготовлення документі на виїзд та працевлаштування в США, заволоділа коштами в сумі 2500 доларів США.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.11.2021, потерпіла ОСОБА_10 на фотографії під №2 впізнала особу, яка знаходячись поблизу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , під приводом виготовлення документів для виїзду та працевлаштування у США отримала від неї кошти в сумі 2500 доларів США. Впізнала за формою та рисами обличчя, формою очей, яке різняться за розмірами, кольором волосся. Згідно додатку до протоколу пред`явлення від 28.11.2021, на фотознімку під №2 зображена ОСОБА_3 .

Згідно заяви від 09.11.2021 ОСОБА_9 просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , яка 17.12.2019 близько 16 год., перебуваючи на парковці ТРЦ «Новус» в АДРЕСА_2 , під приводом виготовлення документів на виїзд та працевлаштування у США, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1000 доларів США.

Відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.11.2021, потерпілий ОСОБА_9 впізнав на фотографії під №3 особу, яка 17 грудня 2019 року близько 16 год., перебуваючи на парковці біля ТРЦ «Новус» в АДРЕСА_2 , під приводом виготовлення документів на виїзд та працевлаштування в США, отримала від нього кошти в сумі 1000 доларів США. Впізнав за формою та рисами обличчя, кольором волосся, формою та розміром очей, одне з яких більше, формою та кольором брів, на яких був татуаж. Згідно довідки до протоколу пред`явлення від 28.11.2021, на фотографії пі №3 зображена ОСОБА_3 .

Як вбачається із отриманої на запит слідчого відповіді із Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ніколи не подавали заявку на отримання візи в США. ОСОБА_7 зверталася до Посольства США у м. Києві разом з чоловіком ОСОБА_18 з метою отримання неімміграційної туристичної візи типу В1/В2 25 лютого 2019 року і ОСОБА_19 та ОСОБА_20 було відмовлено у видачі віз. Кріль ОСОБА_21 разом із чоловіком ОСОБА_22 02 жовтня 2019 року зверталися до Генерального Консульства США в м. Краків, Польща, з метою отримання не імміграційної туристичної візи типу В1/В2 і ОСОБА_23 та ОСОБА_22 було відмовлено у виді віз.

Показаннями потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що із ОСОБА_3 вона познайомилася через своїх знайомих, дізналася, що ОСОБА_3 може організувати виготовлення документів для виїзду в США. При спілкуванні ОСОБА_3 запевнила її, що все зробить і ОСОБА_11 передала їй кошти в сумі 2000 доларів США. Проте, пройшов певний період часу і ніяких документів ОСОБА_3 не виготовила. Через деякий час, ОСОБА_3 зустрілася із ОСОБА_11 та запропонувала, що вона придбала із США техніку Аррle, яку потім зможе перепродати в України за дорожчу ціну. ОСОБА_11 позичила кошти та дала ОСОБА_3 Проходив тривалий проміжок часу, їй почали нагадувати про повернення коштів, тоді вона почала переписуватися із ОСОБА_3 з приводу техніки, або ж повернення грошей. ОСОБА_3 постійно говорила і писала, що потрібно почекати деякий час, що це не від неї залежало, неодноразово відкладала зустрічі, видумувала всі причини, щоб не зустрічатися і не повертати кошти. Потім вона звернулася в поліції. При судовому розгляді уже кримінального провадження, їй було повністю відшкодовано завдану матеріальну шкоду, майнових претензій до ОСОБА_3 немає, не має бажання більше її бачити, щодо міри покарання покладається на думку суду. Щодо точних дат надання коштів станом, коли її допитую в суді сказати вірно не може, оскільки пройшло багато часу, проте всі точні дати і місця вона вказала у заяві про вчинення злочину та при її допиті слідчим.

Показаннями потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що із ОСОБА_3 вона познайомилася через своїх знайомих, які їй повідомили, що вона може виготовити документи для виїзду в США. При зустрічі ОСОБА_3 розповідала процедуру отримання візи, що спочатку потрібно буде їхати до Польщі за запрошенням та інші моменти, що буде організовуватися паломницький тур, у який вона буде включена. Дана процедура триватиме протягом року. 19 червня 2019 року вона в присутності свого знайомого ОСОБА_24 в м. Монастириськ на території АЗС передала ОСОБА_3 кошти в сумі 2000 доларів. Пройшов час і вона почала дзвонити до ОСОБА_3 по питаннях документів, проте ОСОБА_3 постійно находила якісь причини, що документи ще не готові, потрібно почекати невеликий час. Потім вона поїхала в Польщу, де перебувала протягом року і уже забула про гроші, які передала ОСОБА_3 і так подумала, що її обдурили. Приїхавши в Україну, із нею якимось чином зв`язалася слідча і повідомила про ОСОБА_3 , яку підозрюють у вчиненні шахрайства. Вона прийшла в поліцію, де розказала про оформлення документів для виїзду і як вона передала ОСОБА_3 кошти і нічого ОСОБА_3 не зробила. Тоді слідча запропонувала написати заяву про вчинення відносно неї злочину. Потім вона надала показання, впізнавала ОСОБА_3 по фотографіях.

Потерпіла ОСОБА_13 при її допиту повідомила, що матеріальна шкода по всій трьох епізодах їй відшкодована, майнових претензій до ОСОБА_3 немає, щодо міри покарання покладається на думку суду. Точно вказати місяць і число передавання коштів ОСОБА_3 по всіх трьох епізодах сказати не може через сплив часу, лише відзначила, що це мало місце в жовтні-листопаді 2019 року та березні 2020 року. Від надання показань в подальшому відмовилася.

Показами потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що їй дали номер телефону ОСОБА_3 , яка виготовляє документи для виїзду в США. Вона разом з своїм братом ОСОБА_9 та його на даний час дружиною ОСОБА_8 зустрілися з ОСОБА_3 біля ТРЦ "Novus". ОСОБА_3 сіла до них в автомобіль і вони передали їй кошти, а саме ОСОБА_10 передала кошти в сумі 2 500 доларів США, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 по 1 000 доларів США. ОСОБА_3 пообіцяла, що приблизно за два-три тижні будуть виготовлені документи для поїздки в США, а саме як паломницький тур від церкви. Вона говорила, що були успішні результати з виготовлення візи в інших людей і вони поїхали до США, однак ОСОБА_10 з ними не спілкувалася. ОСОБА_3 неодноразово продовжувала терміни з виготовлення документів, а потім через якийсь період часу змінила номер телефону і пропала. Домовленість з ОСОБА_3 була усною та кошти передавалися їй добровільно. В 2022 році, коли відносно ОСОБА_3 розглядалася кримінальна справа в суді, з ними зустрівся її адвокат та ОСОБА_3 повернула їй частину коштів, про що ОСОБА_10 написала заяву про повне відшкодування майнової та моральної шкоди. Щодо ОСОБА_8 і ОСОБА_25 , то вони на даний час знаходяться за кордоном, а саме в США. Вони також є потерпілими у даній кримінальній справи. На даний час їм шкода відшкодована частково, в якій сумі не пригадує. Щодо міри покарання, то просить суд суворо не карати, претензій майнового характеру в неї немає.

Таким чином, суд приходить до переконання про доведеність винуватості обвинуваченої ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення та кваліфікує її дії за ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, а також заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно і таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Разом з тим суд відзначає, що згідно положень статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, у тому числі, подія кримінального провадження (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

При отриманих показань потерпілої ОСОБА_13 з приводу часу заволодіння ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 760 доларів США, яка не могла достовірно вказати дату, а також приймаючи до уваги показання ОСОБА_26 щодо часу отримання від потерпілої ОСОБА_13 коштів в сумі 760 доларів США на нібито придбання мобільного телефону, приймаючи до уваги те, що обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях чи розбіжностях, а відтак, враховуючи наявність сумніву та його тлумачення на користь обвинуваченої, суд вважає, що слід виключити із фабули обвинувального акту в частині обсягу обвинувачення ОСОБА_3 період виникнення у ОСОБА_3 умислу на вчинення шахрайський дій по відношенню до потерпілої ОСОБА_13 , а саме березень 2021 рік та отримання ОСОБА_3 від потерпілої ОСОБА_13 коштів в сумі 760 доларів США 08 березня 2021 рік, а також розмір майнової шкоди по відношенню курсу НБУ станом на 08 березня 2021 року, виклавши в цій частині фабулу обвинувального акту по даному епізоді період отримання коштів, вказаний обвинуваченою ОСОБА_3 при її допиті.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд, відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відноситься до нетяжкого злочину, фактичні обставини кримінального провадження, особу винуватої, яка є раніше судима, хоча вчиненні неї діяння у даному кримінальному провадженні, мали місце до постановлення попереднього вироку, позицію допитаних потерпілих щодо міри покарання обвинуваченої, а також обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. До обставин, що пом`якшують покарання, суд відносить повне і беззаперечне визнання обвинуваченою вини, каяття у вчиненому, повне відшкодування заподіяної матеріальної шкоди потерпілим, про що свідчать долучені захисником до матеріалів судового провадження заяви потерпілих ОСОБА_27 від 15.09.2022, ОСОБА_11 від 10.01.2023, ОСОБА_14 від 10.12.2022, ОСОБА_7 від 21.05.2024, ОСОБА_28 від 09.08.2022, ОСОБА_29 від 09.08.2022, ОСОБА_30 від 28.12.2022 і викладену їхню позицію щодо міри покарання. Обставини, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Таким чином, суд вважає, що з метою виправлення обвинуваченої і запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень їй доцільно призначити покарання в межах санкції статті обвинувачення, а саме за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України у виді штрафу.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 12.11.2021 в якості речових доказів визнані долучені потерпілою ОСОБА_11 скрін-шоти із соціальної мережі «Viber» та «SMS» спілкування із ОСОБА_3 на 14 аркушах, відеозаписи та фотографії, які знаходяться на DVD-RW диску із написом «0001593», які слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 08.11.2021 долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу скрін-шоти із соціальної мережі «Telegram» спілкування потерпілої ОСОБА_13 із ОСОБА_3 на п`яти аркушах, які слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 09.11.2021 до матеріалів кримінального провадження долучено в якості речового доказу виписку руху коштів із додатку «Приват 24» про часткове повернення ОСОБА_3 коштів на 3 аркушах, скрін-шоти із соціальної мережі «Viber» спілкування ОСОБА_14 із ОСОБА_3 на 1 аркуші, які слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

У кримінальному провадженні судові витрати відсутні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити їй за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді штрафу в дохід держави в розмірі 4 (чотири) тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 (шістдесят вісім) тисяч гривень.

Речові докази: скрін-шоти із соціальної мережі «Viber» та «SMS» спілкування із ОСОБА_3 на 14 аркушах, відеозаписи та фотографії, які знаходяться на DVD-RW диску із написом «0001593»; скрін-шоти із соціальної мережі «Telegram» спілкування потерпілої ОСОБА_13 із ОСОБА_3 на п`яти аркушах; виписка руху коштів із додатку «Приват 24» про часткове повернення ОСОБА_3 коштів на 3 аркушах, скрін-шоти із соціальної мережі «Viber» спілкування ОСОБА_14 із ОСОБА_3 на 1 аркуші залишити при матеріалах кримінального провадження.

Апеляція на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення. Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1