Справа № 308/9663/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000039 - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 незаконно заволодів одноразовою грошовою допомогою сім`ям загиблого військовослужбовця збройних Сил України у розмірі 15 млн. грн.., яку повинні були отримати в рівних частинах ОСОБА_6 , як мати загиблого військовослужбовця та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як син загиблого військовослужбовця.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2019 року ОСОБА_8 проходив військову службу у НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 . ІНФОРМАЦІЯ_7 військовослужбовець загинув при виконанні бойового завдання у АДРЕСА_1 .

В зв`язку зі смертю сина, матері - ОСОБА_6 було виплачено грошові кошти в сумі 7,5 млн. грн., які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», відповідно до Наказу №943-ос «Начальника 27 прикордонного загону Імені героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби України» від 19 грудня 2022 року.

Банківська карта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , від початку відкриття і до середини лютого 2023 року зі слів потерпілої перебувала у ОСОБА_5 , який обіцяв допомогти з оформленням виплати їй та її онуку ОСОБА_7 . Він також допоміг їм з відкриттям банківських рахунків у АТ КБ «ПриватБанк».

Також було встановлено, що з В/ НОМЕР_3 було здійснено зарахування коштів у 4 етапи на різні суми в тому числі і 7,5 млн. грн., про які ОСОБА_6 було відомо частково, а саме тільки про першу суму виплати, оскільки їй надійшов лист з військової частини про цю виплату, яку вона віддала для благоустрою могили загиблого сина, про решта виплати їй було не відомо, зокрема: 1 - 07.07.2022 у сумі 10960, 12 грн.; 2 - 24.07.2022 у сумі 13292,20 грн.; 3 - 28.07.2022 на суму 65790, 07 грн.; 4 - 21.12.2022 на суму 7,5 млн. грн.

Однак, при отриманні своєї банківської карти в лютому 2023 року на ній були кошти в сумі 350 000 грн., які й отримала ОСОБА_6 . Відповідно до руху коштів карткового рахунку ОСОБА_6 , кошти в сумі більше 7 млн. грн. були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 , зокрема: - 29.07.2022 року - грошові кошти у сумі 15025,54 грн.; - 02.12.2022 року - грошові кошти в сумі 90 грн.; 22.12.2022 - грошові кошти у сумі 100 050 грн.; 23.12.2022 перекази на суми 100 050 грн. та 299 050 грн.; 26.12.2022 - перекази в суми 854,27 грн., 100 050 грн., 900 050 грн., 900 050 грн.; 29.12.2022 - перекази на суми 990 050 грн. та 990 050 грн.; 30.12.2022 - перекази на суми 990 050 грн., 990 050 грн., 400 050 грн. та 400 050 грн.; 15.02.2023 - переказ на суму 12050 грн.

Всього було здійснено вказаних переказів через додаток «Приват 24» на картковий рахунок ОСОБА_5 на загальну суму 7 187 619, 81 грн.

Крім цього, з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено зняття готівкових коштів в різних банкоматах в період з 07.07.2022 по 15.02.2023 року на загальну суму 502 555 грн. Було отримано рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , по якому бачимо підтвердження того, що грошові кошти були перераховані з карткового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

Також ,19.01.2023 з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 було здійснене зарахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , а саме 400 000 грн., а та повторно 11.02.2023 грошові кошти у сумі 120 000 грн, що в загальному становить 520 000 грн

Крім цього, з АТ КБ «ПриватБанк» було отримано інформацію про номер телефону, а саме № НОМЕР_5 який було прив`язано до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , про IP- адреси входу в додаток «Приват 24» через який і було здійснено перерахунок коштів, а також моделі телефонів, якими користувались у цей момент. Більша частина суми була здійснена саме через вище вказаний додаток та за допомогою мобільних телефонів, а саме: 29.07.2029 о 09.09 год. грошовий переказ було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Sumsung SM-F225F» на суму - 15025 грн.; 02.12.2024 о 17.06 год. грошовий переказ було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Nokia G11 Plus» на суму - 90 грн.; 22.12.2024 о 15.35 год. грошовий переказ було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Nokia G11 Plus» на суму - 100 050 грн.; 23.12.2022 о 08.58 год. грошові перекази було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Sumsung SM-А235F» на суму - 100 050 грн. та о 20.28 год. грошовий переказ на суму - 299 050 грн.; 26.12.2022 грошові перекази було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Sumsung SM-А235F», о 01.50 год. на суму - 854,27 грн., о 01.56 год. на суму - 100 050 грн., о 06.17 год. переказ на суму - 900 050 грн. та о 06.55 год. переказ на суму - 900 050 грн.; 29.12.2022 грошові перекази було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Sumsung SM-А235F», о 17.05 год. на суму - 990 050 грн. та о 17.07 год. переказ на суму - 990 050 грн.; 30.12.2022 грошові перекази було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Sumsung SM-А235F», о 09.50 год. на суму - 990 050 грн, о 16.27 год. на суму - 990 050 грн., о 17.27 год. переказ на суму - 400 050 грн. та о 22.28 год. переказ на суму - 400 050 грн.; 15.02.2023 о 20.32 год. грошовий переказ було здійснено за допомогою мобільного телефону марки «Sumsung SM-А536В», на суму - 12050 грн.

Також відомо, що ОСОБА_5 хотів допомогти з оформленням виплати і сину загиблого військовослужбовця, як повідомила його опікун ОСОБА_9 , яка на даний час разом з ОСОБА_7 перебуває за межами України та ОСОБА_6 , однак не встиг, оскільки йому повідомлено про підозру у іншому кримінальному провадженні, а саме №0000060 від 12.04.2023 за ст. 15 ч.2, ст. 149 ч. 3 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Матеріали вищевказаного кримінального провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Слідчий вказує, що у слідства є всі підстави вважати, що відшукувані документи та речі знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 та місцем проживання його цивільної дружини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 .

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки чи інших засобів зв`язку, які використовуються у протиправній діяльності, грошових коштів, які отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів чи інших записів для здійснення протиправної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами зловживаючи довірою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Витягом з кримінального провадження №0000039 від 29.02.2024 року підтверджено, що органом досудового розслідування - СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини незаконного заволодіння одноразовою грошовою допомогою сім`ям загиблого військовослужбовця збройних Сил України.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідчим суддею встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до доданої слідчим особової картки з ДМС України, ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Одночасно, згідно доданих матеріалів клопотання, останній проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №385494923 від 04.07.2024, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , є ОСОБА_10 .

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання наявні достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , можуть зберігатися мобільні телефони, сім-картки, комп`ютерна техніка чи інші засоби зв`язку, які ним використовувались у протиправній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документи та інші записники, на яких міститься інформація, що свідчить про протиправну діяльність ОСОБА_5 , враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000039 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карт, комп`ютерної техніки чи інших засобів зв`язку, які ним використовувались у протиправній діяльності, грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів та інших записників, на яких міститься інформація, що свідчить про протиправну діяльність ОСОБА_5 .

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз, строк її дії не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1