Провадження № 1-кс/752/9231/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000115 від 23.02.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 та у транспортному засобі PEUGEOT EXPERT днз. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Прокурор ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 23.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування розпочате за матеріалами Представництва внутрішньої безпеки у м. Києві та Київській області Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України за заявою ОСОБА_5 щодо звернення до нього з пропозицією можливості організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку шляхом виготовлення підроблених паспортів країн Євросоюзу.

Так, відповідно до заяви ОСОБА_5 у телефонній розмові його знайомий ОСОБА_4 повідомив, що зможе за 250 Євро допомогти з виготовленням внутрішнього паспорту громадянина Румунії із фотографією ОСОБА_6 за зміненими анкетними даними, що надасть змогу виїхати за межі України, при цьому сам незаконний перетин державного кордону України буде коштувати окремо.

В подальшому на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_5 будучи під контролем правоохоронних органів, отримав «Новою поштою» від ОСОБА_7 ідентифікаційну картку громадянина Румунії (CARTEDEIDENTITATE) НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з фотографією ОСОБА_5 на особу - ОСОБА_54 з терміном дії з 21.02.2023 по 27.05.2033.

21.11.2024 ОСОБА_55 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

21.11.2024 старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/24476/24) за адресою місця проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 у період часу з 07 години 50 хвилин до 13 години 11 хвилин проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi 13 C у чохлі рожевого кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із двома sim-картками з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; грошові кошти: 24 купюри номіналом 1000 гривень, 14 купюр номіналом 100 доларів США, 22 купюри номіналом 500 Євро, 67 купюр номіналом 200 євро, 101 купюра номіналом 100 Євро, 8 купюр номіналом 50 Євро - загалом 24000 гривень, 1400 доларів США, 34900 Євро; свідоцтво про народження ОСОБА_10 ; довідка про наявність/відсутність судимості на ім`я ОСОБА_11 виданої рф; свідоцтво про народження рф на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про народження рф на ім`я ОСОБА_13 ; копія іноземного листа виклику на присягу ОСОБА_14 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб рф № НОМЕР_9 ; свідоцтво про НОМЕР_10 ; копія іноземної заяви ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_16 ; копія паспорту гр. рф ОСОБА_17 на 3 арк.; виклик на присягу ОСОБА_17 на 1 арк.; копії паспортів на 6 арк.; копія довіреності на ОСОБА_18 на 1 арк.; копії паспортів на 7 арк.; копії документів на 16 арк.; іноземний дублікат довіреності на 1 арк.; сертифікат про громадянство на ім`я ОСОБА_19 ; копії документів на 16 арк. гр. ОСОБА_20 ; свідоцтво про народження ОСОБА_21 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_22 на 1 арк.; виклики на присягу на 4 арк.; копії документів стосовно ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на 30 арк.; сертифікат на ім`я ОСОБА_26 з додатками на 5 арк. та свідоцтво про народження; паспорт Румунії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_53 та оригінал/копія сертифікату на 2 арк.; чорнові записи на 5 арк.; 2 конверти іноземного виробництва; свідоцтво про народження ОСОБА_57/сертифікат та його копія/копія паспорта на 6 арк.; копії документів ОСОБА_27 на 4 арк.; документи щодо ОСОБА_28 на 46 арк.; паспорт ОСОБА_56. ; свідоцтво про народження ОСОБА_56. ; ІНН та паспорт на ім`я ОСОБА_30 ; паспорт/свідоцтво про народження/сертифікат на ім`я ОСОБА_31 ; копії документів ОСОБА_32 на 16 арк.; довіреність гр. ОСОБА_33 ; ІНН та паспорт ОСОБА_34 ; паспорт ОСОБА_35 ; свідоцтво про шлюб ОСОБА_58 на 1 арк.; копії документів на 27 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_37 ; свідоцтво про народження ОСОБА_38 , сертифікати ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на 2 арк./ копії документів на 8 арк.

Крім цього, 21.11.2024 старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_41 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/24476/24) у транспортному засобі PEUGEOTEXPERTднзНОМЕР_1, НОМЕР_13, який перебував у користуванні ОСОБА_42 у період часу з 12 години 40 хвилин до 13 години 23 хвилин проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: паспорт гр. Румунії № НОМЕР_14 від 21.07.2020 на ім`я ОСОБА_59 з вклеєною фотокарткою; пластикова картка - внутрішній паспорт /прописка Румунії на ім`я ОСОБА_59, seria НОМЕР_11 від 01.07.2015.

22.11.2024 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі та інші предмети, які зазначені в протоколах обшуків визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження до вирішення судом рішення про накладення арешту на майно.

22.11.2024 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилученого в ході проведення вказаного обшуку майна, а саме: мобільний телефон Redmi 13 C у чохлі рожевого кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із двома sim-картками з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. КиєвіОСОБА_9 від 22.11.2024 року, якою речі та інші предмети, які зазначені в протоколах обшуків від 21.11.2024 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000115.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 та у транспортному засобі PEUGEOT EXPERT днз НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , а саме: мобільний телефон Redmi 13 C у чохлі рожевого кольору, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із двома sim-картками з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; грошові кошти: 24 купюри номіналом 1000 гривень, 14 купюр номіналом 100 доларів США, 22 купюри номіналом 500 Євро, 67 купюр номіналом 200 євро, 101 купюра номіналом 100 Євро, 8 купюр номіналом 50 Євро - загалом 24000 гривень, 1400 доларів США, 34900 Євро; свідоцтво про народження ОСОБА_10 ; довідка про наявність/відсутність судимості на ім`я ОСОБА_11 виданої рф; свідоцтво про народження рф на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про народження рф на ім`я ОСОБА_13 ; копія іноземного листа виклику на присягу ОСОБА_14 на 1 арк.; свідоцтво про шлюб рф № НОМЕР_9 ; свідоцтво про НОМЕР_10 ; копія іноземної заяви ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_43 ; копія паспорту гр. рф ОСОБА_17 на 3 арк.; виклик на присягу ОСОБА_17 на 1 арк.; копії паспортів на 6 арк.; копія довіреності на ОСОБА_18 на 1 арк.; копії паспортів на 7 арк.; копії документів на 16 арк.; іноземний дублікат довіреності на 1 арк.; сертифікат про громадянство на ім`я ОСОБА_19 ; копії документів на 16 арк. гр. ОСОБА_20 ; свідоцтво про народження ОСОБА_21 на 1 арк.; свідоцтво про смерть ОСОБА_22 на 1 арк.; виклики на присягу на 4 арк.; копії документів стосовно ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на 30 арк.; сертифікат на ім`я ОСОБА_26 з додатками на 5 арк. та свідоцтво про народження; паспорт Румунії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_53 та оригінал/копія сертифікату на 2 арк.; чорнові записи на 5 арк.; 2 конверти іноземного виробництва; свідоцтво про народження ОСОБА_57/сертифікат та його копія/копія паспорта на 6 арк.; копії документів ОСОБА_44 на 4 арк.; документи щодо ОСОБА_28 на 46 арк.; паспорт ОСОБА_56. ; свідоцтво про ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНН та паспорт на ім`я ОСОБА_45 ; паспорт/свідоцтво про народження/сертифікат на ім`я ОСОБА_46 ; копії документів ОСОБА_32 на 16 арк.; довіреність гр. рф ОСОБА_47 ; ІНН та паспорт ОСОБА_48 ; паспорт ОСОБА_49 ; свідоцтво про шлюб ОСОБА_50 на 1 арк.; копії документів на 27 арк.; свідоцтво про народження ОСОБА_51 ; свідоцтво про народження ОСОБА_52 , сертифікати ОСОБА_39 та ОСОБА_40 на 2 арк./ копії документів на 8 арк.; паспорт гр. Румунії № НОМЕР_14 від 21.07.2020 на ім`я ОСОБА_59 з вклеєною фотокарткою; пластикова картка - внутрішній паспорт /прописка Румунії на ім`я ОСОБА_59, seria НОМЕР_11 від 01.07.2015 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1