печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000489 від 07.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні отримано відомості, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, за місцем свого проживання та здійснення господарської діяльності мають намір знищити службову документацію, яка міститься в паперовому та електронному вигляді, електронні носії інформації щодо взаємовідносин Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «ПОЛОНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39205429) та ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 40337026) з питань реалізації арештованих активів на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23 на електронних торгах (аукціонах), зокрема документів щодо надсилання пропозиції (закритої цінової пропозиції) для участі у проведенні аукціонів, документів щодо сплати гарантійного та реєстраційного внеску, протоколів електронних торгів по вказаним лотам з повною інформацією про переможця електронних торгів, документів, які надавалися переможцем електронних торгів замовнику для укладення договорів, документів щодо повного розрахунку за придбане майно на аукціонах, документів, які підтверджують подальшу реалізацію майна (активів), які придбані на аукціоні.

У зв`язку із зазначеним, 14.08.2024 у період часу з 07 год. 07 хв. по 09 год. 59 хв. старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , з метою врятування майна, яке має важливе значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук у будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та засновника і бухгалтера ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №390835906 від 14.08.2024 належить ОСОБА_8 .

Під час зазначеного обшуку слідчим оглянуто речі та предмети, які містились у вказаному житлі.

За результатами проведення обшуку вилучено:

- копія Статуту ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» від 17.01.2020 № 2 на 12 арк.;

- запит ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» до Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики вих. № 47 від 17.06.2024 щодо збільшення реєстраційного ліміту на 2 арк.;

- запит ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» до ГУ ДПС України вих. № 43 від 05.06.2024 щодо збільшення реєстраційного ліміту на 1 арк.;

- відповідь ГУ ДПС у Миколаївській області вих. № 15296/6/14-29-04-03-04 від 13.06.2024 щодо коригування реєстраційного ліміту на 1 арк.;

- копія листа ДПС України до ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 19371/6/99-00-04-02-01-06 від 26.06.2024 щодо збільшення реєстраційного ліміту на 2 арк.;

- лист Одеської митниці ДМС України в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 7.10-2/15-01/13/10963 від 18.06.2024 щодо зарахування митних планів до бюджету від продажу мінеральних добрив (карбамід) на 1 арк.;

- запит ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» в адресу Одеської митниці ДМС України в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 42 від 03.06.2024 щодо зарахування митних платежів до бюджету від продажу мінеральних добрив (карбамід) на 1 арк.;

- лист Одеської митниці ДМС України вих. №7.10-2/15/01/13/9656 від 30.05.2024 щодо зарахування митних платежів на 1 арк.;

- копія протоколу електронного аукціону № APD001-UA-170 від 22.04.2024 на 2 арк.;

- лист АРМА в адресу ДМС України вих. № 4564/24-17-24/6.1 від 23.05.2024 щодо проведення електронного аукціону та сплати митних платежів на 2 арк.;

- лист АРМА в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 4627/24-33-24/6.11 від 28.05.2024 щодо перерахування митних платежів на 1 арк.;

- лист АРМА в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 4353/1-33-24/6.11 від 16.05.2024 щодо перерахування митних платежів на 1 арк.;

- платіжна інструкція № 283 від 14.05.2024 та № 287 від 15.05.2024, платник ТОВ «МИРКО ТРЕЙД», отримувач - Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо компенсації митних платежів на 1 арк.;

- платіжна інструкція № 271 від 13.05.2024 та № 281 від 13.05.2024, платник ТОВ «МИРКО ТРЕЙД», отримувач - Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо компенсації митних платежів на 1 арк. (всі перелічені документи поміщені в сейф-пакет ДБР 000044);

- мобільний телефон IPhone 14ProMax, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , чорного кольору в чохлі, без сім карти (поміщено в сейф-пакет ДБР 014965).

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та засновника і бухгалтера ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000489 від 07.06.2024 дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 390835906 від 14.08.2024 належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також його вилучення, а саме:

- копія Статуту ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» від 17.01.2020 №2 на 12 арк.;

- запит ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» до Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики вих. № 47 від 17.06.2024 щодо збільшення реєстраційного ліміту на 2 арк.;

- запит ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» до ГУ ДПС України вих. № 43 від 05.06.2024 щодо збільшення реєстраційного ліміту на 1 арк.;

- відповідь ГУ ДПС у Миколаївській області вих. № 15296/6/14-29-04-03-04 від 13.06.2024 щодо коригування реєстраційного ліміту на 1 арк.;

- копія листа ДПС України до ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 19371/6/99-00-04-02-01-06 від 26.06.2024 щодо збільшення реєстраційного ліміту на 2 арк.;

- лист Одеської митниці ДМС України в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 7.10-2/15-01/13/10963 від 18.06.2024 щодо зарахування митних планів до бюджету від продажу мінеральних добрив (карбамід) на 1 арк.;

- запит ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» в адресу Одеської митниці ДМС України в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 42 від 03.06.2024 щодо зарахування митних платежів до бюджету від продажу мінеральних добрив (карбамід) на 1 арк.;

- лист Одеської митниці ДМС України вих. № 7.10-2/15/01/13/9656 від 30.05.2024 щодо зарахування митних платежів на 1 арк.;

- копія протоколу електронного аукціону № APD001-UA-170 від 22.04.2024 на 2 арк.;

- лист АРМА в адресу ДМС України вих. № 4564/24-17-24/6.1 від 23.05.2024 щодо проведення електронного аукціону та сплати митних платежів на 2 арк.;

- лист АРМА в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 4627/24-33-24/6.11 від 28.05.2024 щодо перерахування митних платежів на 1 арк.;

- лист АРМА в адресу ТОВ «МИРКО ТРЕЙД» вих. № 4353/1-33-24/6.11 від 16.05.2024 щодо перерахування митних платежів на 1 арк.;

- платіжна інструкція № 283 від 14.05.2024 та № 287 від 15.05.2024, платник ТОВ «МИРКО ТРЕЙД», отримувач - Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо компенсації митних платежів на 1 арк.;

- платіжна інструкція № 271 від 13.05.2024 та № 281 від 13.05.2024, платник ТОВ «МИКРО ТРЕЙД», отримувач - Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо компенсації митних платежів на 1 арк.;

- мобільний телефон IPhone 14ProMax, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , чорного кольору.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1