Справа № 202/152/24
Провадження № 1-кс/202/4966/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001158 від 26.10.2023 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001158 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якого службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021-2023 років вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що завдало значних збитків державі.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 24 лютого 2022 року по теперішній час здійснює зовнішньо-економічну діяльність експорт продукції (болти без гайок, з чорних металів без шайб) в наступні країни європейського союзу на наступні підприємства: A.M.I. M.A.MACHNIO ІНФОРМАЦІЯ_3 , Польща; ІНФОРМАЦІЯ_4 , Угорщина; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Естонія; " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Німеччина; ІНФОРМАЦІЯ_7 , Словаччина; ІНФОРМАЦІЯ_8 , Чехія.

В період з 24 лютого 2022 року по теперішній час оформлено 21 експортна декларація.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що дане підприємство зареєстроване в м. Дніпро, а виробничі потужності знаходяться в м. Дружківка Донецької області.

Протягом 2023 року дане підприємство безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму 4 269 тис. грн. для виробництва готової продукції (болти гайки та інше). В свою чергу СГД реалізувало 962 тонни готової продукції. Проте, не придбало сировини (металу катанки) для виготовлення даної продукції, що свідчить про фактичну відсутність виробничих процесів. Остання операція, в якій відображається придбання сировини, здійснена 03.02.2022, згідно якої придбано 1540 тонн в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_2 ) та реалізовано в 2022 році готової продукції в розмірі 1572 тонни, що свідчить про повне використання запасів сировини. Таким чином, попередня сума збитків, завдана службовими особами даного підприємства складає 4 269 тис. грн.

При цьому з матеріалів клопотання взагалі не вбачається який саме документ підроблено, ким це встановлено та якими доказами, зокрема висновками експертів, підтверджено.

З клопотання слідчого, який в рамках кримінального провадження за ч.1 ст. 366 КК України, вказує про аналіз фінансово-господарської діяльності та потребу у зустрічних перевірках контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не зазначено на підставі чого слідчий ІНФОРМАЦІЯ_10 робить цей аналіз, за чиїм дорученням, на підставі яких актів перевірки податкової чи інших фінансових контролюючих органів.

Між тим, підслідність кримінальних проваджень у сфері економічної безпеки віднесено до БЕБ України та кримінальне провадження за даним фактом відсутнє.

Твердження слідчого у клопотанні про безпідставно сформований кредит ПДВ у розмірі на загальну суму 4 269 тис. грн. не підтверджено будь яким висновком (актом перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідними органами ДПСУ, КРУ тощо).

Таким чином, слідчий вказуючи у клопотанні про розслідування кримінального провадження за ст.366 ч.1 КК України, «службове підроблення», не довів, що під час досудового розслідування цієї категорії справ органам досудового розслідування необхідне отримання доступу до документів підприємства, зокрема відомостей щодо його господарської діяльності.

Крім того вилучення усіх вказаних у клопотанні документів, пов`язаних зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності та експорту продукції, може мати негативні наслідки та свавільний характер.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має відповідати вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Натомість, всупереч вимог п.6 та п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання не містять відомостей про значення інформації з фінансово-господарських документів підприємства, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001158 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація з фінансово-господарських документів підприємства, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001158 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, у зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0001158 від 26.10.2023 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1