Справа № 541/3002/23
Провадження № 1-кс/541/1017/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що у провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування, на підставі постанови слідчого від 12.08.2024 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2278-24 23.09.2024 виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, необхідних для проведення зазначеної експертизи, зокрема:

- Банківських виписок по рахункам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) за період 2021 - вересень 2023 роки, в яких відображено надходження грошових коштів по договорах укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пацієнтами;

- Банківських виписок по рахункам ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за період 2021 - вересень 2023 роки, в яких відображено надходження грошових коштів по договорах укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пацієнтами.

У відповідь на запит прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема:

дані по банківських рахунках у форматі ІВАN:

- по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » п.н. НОМЕР_3 .

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 відкритий 19.01.2021;

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відкритий 19.01.2021;

архівні дані про рахунки платників:

НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 відкритий 10.04.2018;

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 відкритий 10.04.2018;

3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 відкритий 10.04.2018;

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 відкритий 10.04.2018;

- по ОСОБА_7 п.н. НОМЕР_2

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 відкритий 19.01.2021;

2) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 відкритий 19.01.2021;

ОСОБА_8 дані про рахунки платників:

НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 відкритий 20.02.2019;

- по ОСОБА_9 п.н. НОМЕР_1

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 відкритий 19.01.2021;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 відкритий 04.07.2024;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 відкритий 04.07.2024;

4)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 відкритий 04.07.2024;

архівні дані про рахунки платників:

НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 відкритий 14.11.2018;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 відкритий 07.10.2019;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 відкритий 14.09.2016;

4) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 відкритий 14.01.2020;

5)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 закритий 06.07.2024.

З метою проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у т.ч. заяв про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або «Картка «Ключ до рахунку») та документів що стали підставою для її відкриття. Крім того, з метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали, що містять в собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 05.07.2023 за № 0000821 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення експертизи. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

- копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_14 ; НОМЕР_21 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2021 року по 01 січня 2024 року (включно), та інших рахунків з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали;

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття;

- відео та фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам з рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомості про наявність карт-ключів до рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу товарів починаючи з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали (включно);

- вхідну та вихідну кореспонденцію між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали (включно);

- номери телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали (включно) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали (включно);

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали (включно).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій (виготовити на паперових та електронних носіях документи) в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 19 грудня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1