Справа №: 398/4918/24
провадження №: 1-кс/398/1680/24
УХВАЛА

Іменем України

"14" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ; відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 13.09.2024 року за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000273, 11 вересня 2024 року невідома особа, використовуючи мобільний телефон № НОМЕР_5 , під час спілкування з ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_6 ), шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 129 000,00грн, які ОСОБА_5 спочатку через ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своїх банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти на банківські картки свого чоловіка: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а потім ці ж кошти з банківських карток чоловіка перерахувала на банківські картки невідомої особи: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.09.2024 року, їй 11.09.2024 року близько 18год 50хв з номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана особа деякий час розповідала їй про банківські послуги, оскільки вона, потерпіла, має у картку у вказаному банку № НОМЕР_7 , на рахунку якої на той час було 12 339,53грн, то слухала її. Потім ця особа переконала її відкрити в банку ще дві картки для отримання кредиту готівкою на 60 000,00грн та 40 000,00грн. Вона погодилась і на її ім`я в банку було відкрито ще дві картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Після цього, вказана невідома особа, переконала її здійснити переказ коштів зі своїх карток на картки чоловіка ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а потім на картки невідомої особи: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На підтвердження проведення операцій з перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 до матеріалів клопотання долучено виписки рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підтвердження проведення операцій з перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 до матеріалів клопотання долучено копії квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно копій протоколів огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 23.09.2024 року: банківський рахунок за номером картки НОМЕР_2 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок за номером картки НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок за номером картки НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року за №0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ; відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ; відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року .

Зобов`язати АТ «»АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року.

Зобов`язати АТ «»АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00год 00хв 11.09.2024 року по 00год 00хв 24.09.2024 року .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1