Провадження № 1-кс/592/6950/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУ НП в Сумський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Уповноважений на здійснення досудового розслідуваннясвоє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000276, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До відділу поліції №1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , яка 10.07.2024 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення продажу кросівок, та зробила замовлення, після в інтернет додатку «Телеграм» невідома особа яка підписана як « ОСОБА_5 », написала номер банківської карти НОМЕР_1 , та повідомив про те, що потрібна повна предоплата, на що потерпіла 10.07.2024 о 13:50 год., перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн, зі своєї банківської картки НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер карти № НОМЕР_1 , після чого представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаливши всю переписку, перестав виходити на зв`язок, а грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з банківської карти потерпілої було знято 11.07.2027 о 16:12 через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год 00 хв 11.07.2024 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2024 вбачається, що 10.07.2024 потерпіла ОСОБА_4 зробила замовлення в інтернет додатку «Телеграм», розрахувалась зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 , але до теперішнього часу товар не отримала, гроші не повернули.

З рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 08.08.2024 вбачається, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 11.07.2024 о 15:02:55 кошти в сумі 2800,00 грн було переказано на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 за допомогою якої 11.07.2024 о 16:12:16 кошти в сумі 6500,00 грн було знято в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (Смак).

Так, інформація по знятті грошових коштів з карти № НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких уповноважений на здійснення досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких уповноважений на здійснення досудового розслідуванняпросить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУ НП в Сумський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000276: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація: матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00 год 00 хв 11.07.2024 по 21.10.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.