Справа № 462/8771/24
провадження 1-кс/462/2054/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001093 від 13.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , 18.11.2024 року (вх. № 25877) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001093 від 13.11.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- до проведених трансакцій із картки, № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів за 08.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

- інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із картки № НОМЕР_2 ; 08.11.2024;

- банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком;

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карти № НОМЕР_2 за 08.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001093 від 13.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.11.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 08.11.2024 у період часу 17:27 год по 17:28 год. використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти двома платежами на загальну суму 3 390 грн 00 коп.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в його користуванні є кредитна банківська карта ощадбанку № НОМЕР_2 . Крім того, в його користуванні є ще дві банківські карти цього банку, а саме зарплатна банківська карта № НОМЕР_3 та соціальна банківська карта № НОМЕР_4 , ці дві карти на даний час заблоковані. На даний час користуюсь мобільним телефоном із сім картою оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 з мобільним номером НОМЕР_5 . На даному телефоні в нього відсутній додаток ощадбанку, оскільки його телефон не витримує налаштувань нових. Раніше на його мобільний телефон приходили смс повідомлення про знаття коштів, однак близько двох місяців назад він цю послугу відключив. 07.11.2024 року ОСОБА_5 особисто поповнив свою кредитну картку № НОМЕР_2 на суму 5 000 грн 00 коп., з якої було знято 1 640 грн 00 коп. відсотки по користуванні кредитної карти, тобто на картці залишались ще кошти. 09.11.2024 року ОСОБА_5 близько 13:45 год. приїхав до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , підійшовши до банкомату , який знаходиться на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив що банкомат не видав коштів. В банкоматі висвітлилось на екрані, що не достатньо коштів для зняття готівки. ОСОБА_5 одразу ж зателефонував на гарячу лінію ощадбанку з питанням про те , чому на його банківській картці відсутні кошти. Оператор банку повідомив, що на його картці відсутні кошти у зв`язку з тим, що 08.11.2024 року о 17:27 год. була проведена операція переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 2 000 грн 00 коп. та об 17:28 год. також була проведена друга операція переказу коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1350 грн. ОСОБА_5 оператору повідомив, що додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не користується близько двох років та на мобільному телефоні цей додаток не встановлений та оператор банку порадила заблокувати банківські картки та звернутись до працівників поліції з даного приводу. Після чого, ОСОБА_5 звернувся в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де працівник надав виписку по банківській картці № НОМЕР_2 на 9 аркушах. ОСОБА_5 зазначив, що дані грошові кошти було знято з його банківської картки без його відома, жодного смс-повідомлення про зняття, підтвердження операції, жодних дзвінків від представників банку йому не надходило, за посиланнями він не переходив, ніяких покупок не здійснював, доступ до картки ніхто не мав та нікому не повідомляв її дані. Грошові кошти які знаходяться на кредитній банківській карті не застраховані.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № № 0001093 від 13.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- до проведених трансакцій із картки, № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів за 08.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

- інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із картки № НОМЕР_2 ; 08.11.2024;

- банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком;

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карти № НОМЕР_2 за 08.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (володілець документів) або у приміщенні Філії «Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: