У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9277/24

№ 1-кс/183/1679/24

11 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 03.09.2024 року за № 0000155 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024 року невідома особа, в період воєнного стану, викрала грошові кошти у сумі 100.000 гривень з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Вказана інформація слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 03 вересня 2024 року до ЄРДР за № 0000155 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 09.08.2024 року до її місця мешкання прийшов ОСОБА_5 , якого потерпіла запросила, щоб останній допоміг зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити стан депозиту потерпілої. Того ж дня потерпіла надала ОСОБА_6 свій мобільний телефон з додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язано банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої, попередньо розблокувавши мобільний телефон та ввійшовши у вказаний додаток. Потерпіла зазначила, що ОСОБА_5 близько 30 хвилин проводив на телефоні якісь дії, після чого повернув телефон та повідомив відсоток депозиту на теперішній час, після чого пішов до свого місця мешкання. Далі, а саме 30 серпня 2024 року в першій половині дня потерпіла разом із співмешканцем ОСОБА_7 звернулися до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з`ясували, що на банківську картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 09.08.2024 року було взяті кредитні кошти в сумі 100.000 грн., які в подальшому були перераховані на іншу банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було отримано виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

04.09.2024 року виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) визнано речовим доказом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 у період часу з 06.00 години 09 серпня 2024 року по 20.00 годину 09 серпня 2024 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 06.00 години 09 серпня 2024 року по 20.00 годину 09 серпня 2024 року.

Вказані документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч .2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, окрім як за ухвалою суду, вказаний доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- інформаціїпро рух грошових коштів по картковому рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , у період часу з 06.00 години 09 серпня 2024 року по 20.00 годину 09 серпня 2024 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 06.00 години 09 серпня 2024 року по 20.00 годину 09 серпня 2024 року.

Строк дії ухвали до 30.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1