Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2619/24
номер провадження 1-кс/695/985/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.09.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , за фактом того, що 14.09.2023 року невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 172 000.00 гривень.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001182 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 14.09.2023 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_6 ». Невідома особа повідомила, що хтось намагався зайти без відому потерпілого до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для захисту банківського рахунку необхідно провести певні дії. Вказана особа повідомила, що ОСОБА_5 зателефонує представниця банку та повідомить код із 3-х цифр, після чого до потерпілого знову зателефонує « ОСОБА_6 » та необхідно буде надати йому даний код, потім « ОСОБА_6 » кинув слухавку. Відразу після цього ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від представниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила код, після чого зв`язок обірвався. Потім знову зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 повідомив йому код із 3-х цифр, які надала співробітниця банку та « ОСОБА_6 » попрохав його залишатися на лінії та близько 15 хвилин останній дійсно залишався на лінії, але після цього кинув слухавку. Відразу, після розмови з невідомою особою, ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітентом яких, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано грошові кошти, а саме: 49 000.00 грн перераховано на іншу банківську картку, 15 000.00 грн та двічі по 24 500.00 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 та 59 000.00 грн було перераховано на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування 09.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до руху коштів на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_2 . Відповідно до інформації та документів отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 перераховано 14.09.2023 грошові кошти потерпілого в сумі 128 000.00 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування 17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, а саме до руху коштів на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_5 . Відповідно до інформації та документів отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Луганськ, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Також встановлено, що 14.09.2023 на рахунок № НОМЕР_5 з рахунку потерпілого № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 64 000.00 гривень (трьома переказами по 15 000.00 грн, 24 500.00 грн, 24 500.00 грн), а саме: 14.09.2023 о 10 годині 48 хвилин 245 000.00 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 49 хвилин 24 5000.00 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 50 хвилин 15 000.00 гривень.

Крім того, за результатами тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що 14.09.2023, невстановлена особа, перебуваючи у АДРЕСА_3 , використовуючи банкомат НОМЕР_8 , зняла із вказаного рахунку грошові кошти потерпілого в сумі 64 000.00 гривень чотирма операціями, а саме: 14.09.2023 о 10 годині 54 хвилини 4000.00 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 53 хвилини 20 000.00 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 52 хвилини 20 000.00 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 51 хвилини 20 000.00 гривень.

Крім того, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.09.2023 його грошові кошти в сумі 59 000.00 гривень перераховано також на банківську картку № НОМЕР_4 емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 14.09.2023 року по 15.09.2023 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по картковому у рахунку № НОМЕР_4 , інформацію про власника картки, інформацію про фінансові телефони, що підв`язані під банківський рахунок, копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001182 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_4 емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 14.09.2023 по 15.09.2023 року;

-інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 14.09.2023 по 15.09.2023 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 14.09.2023 по 15.09.2023 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 08.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1