Провадження № 1-кс/466/3201/24
У Х В А Л А

01 листопада 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, українця, громадянина України, із середньою освітою, працездатного, який не працює та не навчається, раніше не судимого, однак відносно якого 24.02.2022 року скеровано обвинувальний акт до суду про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28 ч.4 ст.301, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 301, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 301, ч.3 ст.301 КК України, а також 01.06.2022 року скеровано обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 301-1 КК України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 . Протягом останнього часу постійного місця проживання не має, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 18 червня 2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

01 листопада 2024 року старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000350 від 18 червня 2024, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії та роботи системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», володіючи відповідними навичками у сфері використання вищевказаної системи та інших програмних застосунків, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування точному місці, у не встановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 08.06.2024 року 15 год. 51хв. використовуючи попередньо отримані шляхом обману у потерпілої ОСОБА_6 , додаток Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» в якому було зареєстровано обліковий запис на її ім`я, під приводом виводу криптовалюти з електронного гаманця та надання потерпілій грошової винагороди за послуги з використання її облікового запису в онлайн-банкінгу, використовуючи абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та мобільний телефон марки та моделі «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи додаток онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» та особисті дані потерпілої, шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами в сумі 19 980 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, переказавши їх на банківський рахунок емітентом якого є АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 в сумі 15 000 грн., на банківський рахунок емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 в сумі 2 800 грн., на банківський рахунок емітентом якого є АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 в сумі 1000 грн та на банківський рахунок емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 в сумі 450 грн.. У результаті злочинних дій потерпілій ОСОБА_6 , спричинено майнової шкоди на загальну суму (із врахуванням комісій за банківські перекази) на суму 19 980 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії та роботи системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», володіючи відповідними навичками у сфері використання вищевказаної системи та інших програмних застосунків, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування точному місці, у не встановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 09.06.2024 року 15 год. 24 хв. використовуючи попередньо отримані шляхом обману у потерпілої ОСОБА_7 , додаток Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» в якому було зареєстровано обліковий запис на її ім`я, під приводом виводу криптовалюти з електронного гаманця та надання потерпілій грошової винагороди за послуги з використання її облікового запису в онлайн-банкінгу, використовуючи абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки та моделі «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи додаток онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» та особисті дані потерпілої, шляхом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 19 980 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, переказавши їх на банківський рахунок емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_8 в сумі 18 000 грн., на банківський рахунок емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_9 в сумі 1001 грн та на банківський рахунок емітентом якого є АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_10 в сумі 399 грн.. У результаті злочинних дій потерпілій ОСОБА_7 , спричинено майнової шкоди на загальну суму (із врахуванням комісій за банківські перекази) на суму 19 980 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

31.10.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про підозрюваного: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, українець, громадянин України, із середньою освітою, працездатний який не працює та не навчається, раніше не судимий, однак відносно якого 24.02.2022 року скеровано обвинувальний акт до суду про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28 ч.4 ст.301, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 301, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 301, ч.3 ст.301 КК України, а також 01.06.2022 року скеровано обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 301-1 КК України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Протягом останнього часу постійного місця проживання не має.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою ст.177 КПК України, які спрямовані на ухилення від органів досудового розслідування та суду.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчинені вказаного кримінальних правопорушень підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Зібрані в ході досудового розслідування докази у їх сукупності дають підстави вважати підозру ОСОБА_5 обґрунтованою.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, досудове слідство прийшло до висновків, що:

- наявні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину є вагомими, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;

- вік і стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 дозволяє застосування до нього вказаного запобіжного заходу;

- наявні відомості щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення у сфері ;

- у разі визнання винуватим ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинення тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тому є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які слугують підставою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Зокрема:

1) неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України;

Підозрюваний ОСОБА_5 не має на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, не одружений, осіб похилого віку на утриманні не має, стійких сімейних зв`язків із рідними не підтримую, що свідчить про відсутність достатньо міцних соціальних зв`язків, є особою, яка притягувалась до кримінальної відповідальності та будучи обізнаним із можливою мірою покарання у разі визнання його винним у вчиненні злочину, в якому він підозрюється, з цією метою може ухилятися від органу досудового розслідування та суду.

2) неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, враховуючи обставини встановлені в ході досудового розслідування, а також обізнаність останнього щодо персональних даних таких осіб.

3) неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення (у тому числі аналогічне), враховуючи обставини встановлені в ході досудового розслідування.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення належного виконання підозрюваним ОСОБА_5 передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України обов`язків підозрюваного та в подальшому обвинуваченого, з метою запобігання ризикам, передбаченим п.п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, слід застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, враховуючи що обрання найбільш м`якого запобіжного заходу може бути достатнім для запобігання вищевказаних ризиків, водночас на даний час відсутні підстави для застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 більш суворого запобіжного заходу, тому останньому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши доводи сторін, з`ясувавши обставини справи вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою та підставами застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, встановленим в ході досудового слідства.

Частиною. 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Судом встановлено, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000350 від 18 червня 2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

31.10.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

З огляду на встановлені у судовому засіданні обставини, вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_5 , суд враховує: тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні умисного кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, що згідно із ст.12 КК України, є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, особу підозрюваного, який раніше не судимий, однак відносно якого 24.02.2022 року скеровано обвинувальний акт до суду про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28 ч.4 ст.301, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 301, ч.3 ст.28 ч.3 ст. 301, ч.3 ст.301 КК України, а також 01.06.2022 року скеровано обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 301-1 КК України, який не має на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, не одружений, осіб похилого віку на утриманні не має, стійких сімейних зв`язків із рідними не підтримує, що свідчить про відсутність достатньо міцних соціальних зв`язків.

Судовим розглядом доведена можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років; незаконно впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже, враховуючи викладене, з огляду на особу підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення належного виконання останнім процесуальних обов`язків, беручи до уваги його вік, характер вчинених кримінальних правопорушень, майновий стан, слід прийти до висновку про те, що клопотання є підставним, обґрунтованим та його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 днів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- у залежності від стадії кримінального провадження, прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, чи органу досудового розслідування - СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення можливості виклику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;

- утриматись від спілкування з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні;

- не вчиняти інших кримінальних правопорушень (в тому числі аналогічних);

- не відлучатися за межі Львівської області без відома слідчого, прокурора або суду, в тому числі з метою недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали закінчується 30 грудня 2024 року включно.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 04 листопада 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1