Справа № № 585/481/24
Номер провадження 1-кс/585/1196/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

07 серпня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 28.01.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.01.2024 на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий абонент НОМЕР_1 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив останній, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 вчиняються підозрілі операції, та під приводом збереження грошових коштів на ній, продовжуючи розмову по телефону, попросив її увійти до за стосунку, увести у відповідне вікно номер банківської картки отримувача та вказати суму у розмірі 13544 грн. Після продіяної операції, остання відправила грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 та на її мобільний телефон зателефонував НОМЕР_4 та робот попросив натиснути «1», що остання і зробила. В ході подальшого досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання, після чого було отримано інформацію та встановлено, що 28.01.2024 р. з банківської картки потерпілої відбулася транзакція грошових коштів па банківську картку № НОМЕР_5 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 . Вказана інформація зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРГТОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . 49074.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000098 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 27.01.2024 до 30.01.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 29.01.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та заступнику начальника слідчого відділу Рябенькій ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 27.01.2024 по 30.01.2024 включно;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 ;

- інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 27.01.2024 по 30.01.2024 включно;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 27.01.2024 по 30.01.2024 включно, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по карті № НОМЕР_5 : документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 27.01.2024 по 30.01.2024 включно, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРІІОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1