Справа № 496/4099/24
Провадження № 1-кс/496/1646/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 29.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 28.05.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він самостійно надіслав кошти невідомій особі, яка пообіцяла заявнику криптовалюту та в подальшому заволоділа його грошовими коштами. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його коштами, які він надіслав на банківську картку № НОМЕР_1 . Органом досудового розслідування встановлено що картнка № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 . Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт надіслання коштів та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа коштами заявника неможливо, так як перерахування коштів здійснювалося лише транзакціями на вказану картку, у зв`язку із чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюються згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього кодексу)

Суд вважає доведеним з боку дізнавача, що доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капрала поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про:

- власника банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є власником цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номера платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківській картці ( НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 25.05.2024 по 24.06.2024 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням фото- або відеофіксування даної операції за період часу з 25.05.2024 по 24.06.2024 року;

- інформацію щодо фото-або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1