Провадження №: 1-кс/752/6667/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентного органу Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3364/D/P/2018,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентного органу Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконання доручення Офісу Генерального прокурора та Київської міської прокуратури Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентного органу юстиції Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3364/D/P/2018.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що компетентними органами Румунії розслідується кримінальна справа № 3364/D/P/2018 про злочинну діяльність невідомих осіб, які 14 вересня 2018 року перевели з віртуального гаманця потерпілої особи, Neagu Єtefan Neagu Stefan, наступні крипто валюти: 66,78 BTC, 1,19 BTC, 1081,99 EHT, 1 832 886 FUEL , 118 800 MTH si 405 000 POLY.

Досудовим розслідуванням установлено, що шляхом аналізу транзакцій криптовалют, які були здійснені злочинцями протягом 2021 року, вдалося ідентифікувати кілька електронних гаманців, які зареєстровані на рівні платформ Віnаnce, ChangeHero єi CoinSwitch.

Таким чином, згідно з інформацією, отриманою від представників платформи Binanсе, злочинці використовували в цілому 36 облікових записів Binance, облікові записи яких мають наступне ID: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_39 і які використовувалися злочинцями для перетворення активів, які були незаконно передані від потерпілого, в Monero (XMR).

З аналізу, проведеного на вищезгаданих облікових записах Binance, були визначені наступні облікові записи електронної пошти, які використовуються зловмисниками для створення цих облікових записів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33

Також з аналізу, проведеного на вищезгаданих облікових записів Binanсе, а також інформації отриманої від представників ChangeHero було ідентифіковано IP-адреси, які використовувалися злочинцями або для виконання різних операцій на рівні облікових записів Віnаnсе, або для здійснення обмінів на крипто валюту Моnего через ChangeHero.

Враховуючи вказане, з метою розслідування кримінальної справи, іноземна сторона звертається з проханням до представників Virtual ІНФОРМАЦІЯ_34 ( АДРЕСА_1 ), а також надання наступних комп`ютерних даних: ідентифікація власників IP-адрес, згаданих раніше в тимчасових виділених діапазонах, шляхом передачі імен, прізвищ, адрес, в яких вони проживають, а також інших ідентифікаційних даних (дата народження, копії деяких документів, що посвідчують особу, і т. д.); типи обладнання / підключення, а також способи розподілення IP -адрес; способи здійснення платежів, пов`язаних з орендою IP-адрес (банківські карти і рахунки, адреси електронних гаманців криптовалюта і т.д.).

Для забезпечення надання належної міжнародної правової допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та наявної інформації, щодо IP -адреси НОМЕР_17 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді).

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, та просила розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо IP -адреси НОМЕР_17 , з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- відомостей щодо ідентифікації власників IP-адреси, в тимчасових виділених діапазонах, вказаних у змісті клопотання, шляхом передачі імен, прізвищ, адрес, де вони проживають, а також інших ідентифікаційних даних (дата народження, копії деяких документів, що посвідчують особу);

- типи обладнання/підключення, а також способи розподілення IP -адреси;

- способи здійснення платежів, пов`язаних з орендою IP-адреси (банківські карти і рахунки, адреси електронних гаманців криптовалюта).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1