Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в ході якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також виконання призначеної у кримінальному провадженні судової товарознавчої експертизи виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів.

При цьому, слідчий заявив клопотання про розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), засновником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , систематично перемагають у публічних закупівлях, замовником яких виступають ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому перемоги у публічних закупівлях вказаних суб`єктів господарювання забезпечуються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зокрема, встановлено, що за результатами публічних закупівель (UA?2018?06?16-000069-а) 02.08.2018 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір Т-99/18 щодо «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 » строком дії до 31.12.2019 на загальну суму 71 321 124,76 грн.

Додатковою угодою № 3 від 08.11.2018 зменшено ціну виконання робіт у 2018 році до 9 423 291,29 грн.

Разом із тим, за час виконання договору оплачено виконання робіт на загальну 10 087 497,32 грн.

Крім того, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провело нову державну закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 » ( НОМЕР_7 ), за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №Т-48/20 від 28.02.2020 на загальну суму 123 066 00 грн.

При цьому, з метою забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» відхилено інших учасників процедури.

В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провело чергову закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), за результатами якої укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) Т-70/21 від 11.10.2021 з договірною ціною 34 950 496,80 грн.

Вказані факти підтверджуються висновком про результати моніторингу закупівлі від 13.02.2020 № 544, затвердженим начальником ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Разом із цим, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 12.10.2021, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_15 від 13.09.2022, визнано недійсним рішення тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

18.03.2024 у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу, виконання якої доручено експерту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В ході виконання експертизи експертом заявлено клопотання про надання додаткових відомостей для її проведення.

У зв`язку з наведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), пов`язаних із виконанням робіт по «Капітальному ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 » на підставі публічних закупівель за ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_19 , якими є: архітектурні рішення АР; креслення КЗ (конструкції залізобетонні); креслення КМ (конструкції металеві); креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР; договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту; наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи; протокол погодження цін на матеріали та ресурси; дефектні акти; договори зі змінами, додатковими угодами та додатками; договірні ціни (ф. № 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (ф. № 5); акти приймання виконаних будівельних робі в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них (підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки, включені до актів виконаних робіт); відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (ф. №1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); об`єктний кошторис (ф. № 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування та обладнання; акти приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей; дозволи на проведення будівельних робіт; декларації про початок будівельних робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновки комплексної державної експертизи; документи, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, включених до актів виконаних робіт (видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, паспорти якості та інше); платіжні доручення на оплату робіт; листування між замовником та підрядником; виписки щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплати робіт по вказаному об`єкту.

Крім того, наявні достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходиться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000265, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000265 від 12.11.2021, та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме до документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), пов`язаних із виконанням робіт по «Капітальному ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 » на підставі публічних закупівель за ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_19 , якими є: архітектурні рішення АР; креслення КЗ (конструкції залізобетонні); креслення КМ (конструкції металеві); креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР; договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту; наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи; протокол погодження цін на матеріали та ресурси; дефектні акти; договори зі змінами, додатковими угодами та додатками; договірні ціни (ф. № 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (ф. № 5); акти приймання виконаних будівельних робі в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них (підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки, включені до актів виконаних робіт); відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (ф. №1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); об`єктний кошторис (ф. № 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування та обладнання; акти приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей; дозволи на проведення будівельних робіт; декларації про початок будівельних робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновки комплексної державної експертизи; документи, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, включених до актів виконаних робіт (видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, паспорти якості та інше); платіжні доручення на оплату робіт; листування між замовником та підрядником; виписки щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплати робіт по вказаному об`єкту.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03.10.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1