Провадження № 1-кс/750/4143/24
У Х В А Л А

10 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003534 від 15.09.2023,

В С Т А Н О В И В:

10.09.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим та прокурорам тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003534 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом завищення витрат за рахунок придбання продукції від підконтрольних собі суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане підприємство у період з січня 2022 року по лютий 2023 року у якості співвиконавця ДОЗ у рамках договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Житомир, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м.Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Львів, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Харків, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Шепетівка Хмельницької області, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виготовило та поставило вказаним підприємствам вироби зовнішнього та внутрішнього освітлення для бронетанкової техніки (фари LED FG-125IR, фари LED FG-127D, плафони ПМВ - 71У, авіаційні лампи LED CM-28). Загальна вартість виробів становить близько 74 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи співвиконавцями ряду догорів безпідставно включили до вартості готової продукції замовників частину витрат, які фактично не проводили, а частину штучно завищених витрат, сформували за рахунок придбання продукції від підконтрольних собі суб`єктів господарювання. В результаті завищення протягом 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості виробленої товариством продукції заволоділи майном у великих розмірах.

Так, всупереч умов договорів, технічних умов на продукцію та вищезазначених нормативно-правових актів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно включили до вартості готової продукції замовників частину витрат (у т.ч. з ґрунтування, покриття лаком корпусів освітлювальних виробів), які фактично не проводили. Крім того, частину штучно завищених витрат службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформували за рахунок придбання продукції (світлодіодів) від підконтрольних собі суб`єктів господарювання (приватних підприємців ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

З метою отримання відомостей, що мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин справи, з метою використання зазначених у клопотанні документів як речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 2 ст. 159, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, наведені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зазначені у ньому документи, доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо довести обставин, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 та прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_16 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_17 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_18 тимчасовий доступ і можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договори про постачання продукції, укладені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2022-2023 роки;

- договори про постачання продукції (рахунки-фактури), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 за 2022-2023 роки;

- акти прийому-передачі виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 за 2022-2023 роки;

- копії посадових інструкцій осіб, які безпосередньо приймали участь у процедурі укладення договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ Науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1