Провадження №1-кс/369/2987/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001329 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так, до відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що особа ОСОБА_6 , заволодівши довірою заявниці, шахрайським шляхом, під виглядом надання допомоги в доставленні транспортних засобів з-за кордону, заволоділа грошовими коштами заявниці, заподіявши останній значної матеріальної шкоди в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та проаналізовано рух коштів по банківським рахункам, на які потерпілими в даному кримінальному провадженні здійснювались перекази власних грошових коштів.

В ході проведення аналізу транзакцій по банківським рахункам, до яких отримано досутп, встановлено що 05.03.2024 о 17:26, з банківської картки НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_7 , здійснено переказ грошових коштів в розмірі 24 000 грн., на банківську картку НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Проаналізувавши отриману інформацію, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів на зазначеному рахунку.

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої посадової особи банківської установи, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів та отримання фото-відеоматеріалів, які були отримані під час зняття грошових коштів невідомою особою грошових коштів з картки потерпілого. Отримання вказаної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та є необхідним для зібрання достатньої доказової бази для подальшого повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою (головна установа): АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх) (місцезнаходження канцелярії: АДРЕСА_2 ) та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати т.в.о. начальника СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю відтворення копій такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою (головна установа): АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх) (місцезнаходження канцелярії: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.01.2024 по дату надходження постанови до банківської установи, по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

Зобов`язати володільця документів - уповноважену особу Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

В поданому клопотанні слідчий зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю відтворення копій такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою (головна установа): АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7-й поверх) (місцезнаходження канцелярії: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.01.2024 по дату надходження постанови до банківської установи, по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

Зобов`язати володільця документів - уповноважену особу Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1