Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/2707/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000053, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом внесення службовими особами керівної ланки Сумської ОДА та комерційних підприємств недостовірних відомостей до проектно-кошторисної документації для завищення вартості робіт та будівельних матеріалів при будівництві фортифікаційних споруд на території Сумської області за укладеними договорами, з метою розкрадання грошових коштів.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не в повній мірі доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у відділенні АДРЕСА_3 , а саме до відомостей по наведеним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках, за період з 20.02.2024 р. по 20.09.2024р., якими володіє:

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_1

- НОМЕР_2

-

НОМЕР_3 )АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявними зареєстрованими рахунками:

- НОМЕР_4

-

НОМЕР_5 ) АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявним зареєстрованим рахунком:

-

НОМЕР_6 ) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за наявним зареєстрованим рахунком:

- НОМЕР_7

Встановити строк дії ухвали в 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1