Справа № 953/7264/24
н/п 1-кс/953/5874/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотаннядізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000274 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

09.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000274 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000274 від 10.05.2024,за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 09.05.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 09.05.2024 в соціальній мережі телеграм гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити грошові кошти в сумі 11400 гривень. Після чого заявниця переказала вищевказану суму на номер банківської картки НОМЕР_4 . Пізніше, в ході телефонної розмови з знайомою з`ясувалося, що ніяких повідомлень остання не надсилала та позичати грошові кошти не просила. Під час досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.05.2024 їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від її знайомої з проханням позичити грошові кошти в сумі 11400 гривень, до наступного дня, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась та переказала грошові кошти в сумі 11400 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Пізніше, в ході телефонної розмови зі знайомою з`ясувалося, що ніяких коштів позичати остання не просила, та повідомлення не надсилала. Досудовим розслідуванням було надано доручення співробітникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, на що було отримано рапорт, відповідно до якого встановлено, що кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , виводились 09.05.2024 о 20:00:00 p2p online у сумі 11200 грн, на користь банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу у СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

анкети-заява клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого видана банківська картка № НОМЕР_5 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;

- інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_5 з моменту відкриття по 19.08.2024; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 09.05.2024 по 19.08.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 09.05.2024 по 19.08.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.10.2024 включно.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1