Справа № 677/1915/24
Провадження № 1-кс/677/247/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 17 жовтня 2024 року,- в с т а н о в и в:

21 листопада 2024 року начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08 жовтня 2024 року до ЄРДР за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 15.10.2024 невідома особа, у шахрайський спосіб під приводом продажу мобільного телефону у Телеграм-каналі SquizAppleShop, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 9100 грн., які потерпіла перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим саме спричинила майнової шкоди на вказану суму.

17.10.2024 сектором дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 15.10.2024 р. до останньої зателефонував її син ОСОБА_7 , який повідомив, що в месенджері Телеграм знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 14Pro Max». Далі син ОСОБА_6 пояснив їй, що продавець телефону вимагав предоплату в розмірі 50% від суми товару, а саме 4500 грн., які в подальшому потерпіла перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток на банківський рахунок, якого їй повідомив її син, а йому продавець телефону, а саме на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 4500 грн. Надалі, після вказаної оплати, продавець телефону пообіцяв сину ОСОБА_6 . безкоштовну доставку, якщо вони оплатять повну вартість телефону, на що ОСОБА_6 погодилась та перерахувала грошові кошти в розмірі 4600 грн. на рахунок вказаний вище. В подальшому сину ОСОБА_6 перестали відповідати, а телефон так і не надійшов, через що ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, надав заяву, в якій просит справу розглянути за його відсутності, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Начальник СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується кінцевого терміну дії ухали, то слідчий суддя не можу визначати неконкретну невизначену дату, тому слід визначити термін дії ухвали датою її винесення 02 грудня 2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника СД ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатиначальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 жовтня 2024 року до 02 грудня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 02 січня 2025 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1