У Х В А Л А

25.09.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002812 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

24 вересня 2024 року слідчий Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002812 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 серпня 2024 за № 0002812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 20.08.2024 невідома особа, шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 198 241 гривень 00 копійок, які заявник перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за гібридний інвертор та акумуляторні батареї до нього. Вказаними діями ОСОБА_5 , завдано значної матеріальної шкоди.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив наступне, що в середині серпня місяця 2024 року, в мережі інтернет він знайшов посилання для замовлення гібридного інвертора з необхідним устаткуванням. Як зазначалось, вказані послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зателефонувавши за одним із вказаних номерів потерпілий залишив повідомлення про намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвертор. 20.08.2024 о 10 годині 31 хвилині у мобільному месенджері «Viber» ОСОБА_5 , написав контакт з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представився чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . В ході переписки у месенджері «Viber» чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав потерпілому рахунок за інвертор і акумулятори до нього, та попросив зазначати місце куди має прийти посилка. Після чого, ОСОБА_5 , здійснив грошовий переказ на зазначені йому реквізити, а саме на банківський рахунок банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними реквізитами: НОМЕР_1 . Як зазначалось у рахунку гібридний інвертор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості однієї штуки, коштував 62 972 гривні 50 копійок, акумуляторна батарея « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості двох штук, коштували загалом 102 228 гривень 33 копійки. Загальна перерахована потерпілим грошова сума з ПДВ становить 198 241 гривень 00 копійок. Після перерахунку, потерпілий надіслав підтвердження чоловіку на ім`я ОСОБА_6 у месенджері «Viber» та він запевнив його, що інвертор та устаткування буде надіслано у понеділок. Після цього, вказана особа на телефонні виклики не відповідала, на смс - повідомлення також.

Проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 20.08.2024 він отримував текстові повідомлення у телефонному месенджері «Viber» від контакту « ОСОБА_7 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 . З вказаного номеру потерпілому було надіслано текстові повідомлення з зазначенням реквізитів для здійснення оплати за інвертор та акумуляторні батареї для нього.

Відповідно до рахунку-фактури за № 6278 від 20.08.2024, яку було надано потерпілим ОСОБА_5 , постачальником товару за який було здійснено оплату є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , банківські реквізити: IBAN НОМЕР_1 банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим у кримінальному провадженні було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримати інформацію про наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

У відповідь на вищевказаний запити ІНФОРМАЦІЯ_7 було надано відповідь, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_8 готово надати всі запитувані документи в порядку передбаченому КПК України, а саме: після надання ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до документів.

Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0002812 від 28.08.2024 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

В ході досудового розслідування з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення злочину, визначення ймовірного руху коштів, які належать потерпілому, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації з приводу наявних банківських рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримані при проведенні таких слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву в якій просить розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 28.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що документи, до яких просить надати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, суд враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002812 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо наявних банківських рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , щоперебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_10