Дата документу 28.08.2024Справа № 554/4927/24
Провадження № 1-кс/554/8795/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені 21.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000791 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000791 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки з оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_10, про те, що невстановлена група осіб, на території Полтавської області, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, налагодили схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення в офіційні документи громадян України відбитків підроблених печаток та штампів Державної міграційної служби України, про оформлення виїзду на постійне місце проживання до Республіки Молдова, а також консульських установ України, що є підставою для безперешкодного перетину особами державного кордону України, в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

За отриманими даними, невстановлені особи підшукують, у тому числі через соціальні мережі в Інтернеті, громадян України призивного до військової служби віку, які підлягають мобілізації та за грошові кошти в розмірі від 2000 до 2500 доларів США.

Так, 10.01.2024 ОСОБА_4 , який мав намір виїхати до свого товариша до Республіки Польщі, у своїх знайомих знайшов номери телефонів осіб, які допоможуть зробити документи для виїзду за кордон, НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня близько 13:02 год, ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_1 , яким користується чоловік на ім`я ОСОБА_5 , де останній у розмові запропонував за грошові кошти в сумі 3600 доларів США, поставити відтиски печатки у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, які в умовах воєнного стану дають право безперешкодно перетнути державний кордон України, виготовити довідку про постійне проживання у Республіці Молдова та про взяття на консульський облік у посольстві України в Республіці Молдова. Для цього необхідно надати грошові кошти в сумі 3600 доларів США, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартку 3х4 см, інформацію про групу крові.

18.01.2024 ОСОБА_4 звернувся з письмовою заявою про даний факт до співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 та надав добровільну згоду до співробітництва, щодо документування злочинної діяльності групи осіб.

Для отримання доказів злочинної діяльності та повного викриття схеми пов`язаної із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України діями у вигляді усунення перешкод, вчиненими з корисливих мотивів, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

Так, 01.03.2024 о 08:00 год ОСОБА_4 отримав від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 грошові кошти в сумі 142 000 грн для проведення оперативної закупівлі.

01.03.2024 о 11:00 год ОСОБА_4 зателефонував чоловікові на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та повідомив, що готовий передати всі необхідні документи та кошти для виїзду документів за кордон. За 30 хвилин ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_8 , прибув до ресторану « Хутірець », що за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 39 , передав власний паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 , фотокартку 3х4 у паперовому конверті, на якому вказано групу крові «1+», грошові кошти в сумі 142 000 грн, купюри номіналом по 500 грн., у зеленій папці, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній приїхав на автомобілі АУДІ, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Того ж дня, близько 16:00 год ОСОБА_9 передав вказану зелену папку громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими слідством особами, у невстановленому місці, у невстановлений день та час, незаконно виготовили довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої 02.04.2024, за підписом спеціаліста з консульських питань ОСОБА_13 , завірена гербовою печаткою синього кольору «№ 2 консульський відділ Посольства України в Республіці Молдова »; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 3 сторінці якого (особливі відмітки) проставлений штамп синього кольору «Оформлено виїзд на постійне проживання» з написом « Р. Молдова 08.04.2020 », завірений гербовою печаткою «Державна міграційна служба України 51.01.3», штамп синього кольору «Взятий на постійний консульський облік в Посольстві України в Республіці Молдова з написом 09.11.2020 та підписом, завірений гербовою печаткою «№1 консульський відділ Посольства України в Республіці Молдова»; документ на пластику Республіки Молдови, REPUBLICA MOLDOVA ОСОБА_19 UKR НОМЕР_12 BMA НОМЕР_13.

17.04.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ), перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» №5, що за адресою м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 19/11, відправив посилку 59 0011 3732 0696 ОСОБА_15 (НОМЕР_14), м. Кременчук, відділення № 12 поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», що за адресою м. Кременчук, вул. Халаменюка, 10Б.

19.04.2024 ОСОБА_4 у відділенні № 12 поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», що за адресою м. Кременчук, вул. Халаменюка, 10Б отримав посилку з документами.

Того ж дня, о 16:05 год ОСОБА_4 , за адресою: м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 5 , добровільно видав співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10:

1.довідку про перебування на консульському обліку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданої 02.04.2024, за підписом спеціаліста з консульських питань ОСОБА_13 , завірена гербовою печаткою синього кольору «№ 2 консульський відділ Посольства України в Республіці Молдова»;

2.паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 3 сторінці якого (особливі відмітки) проставлений штамп синього кольору «Оформлено виїзд на постійне проживання» з написом « Р. Молдова 08.04.2020 », завірений гербовою печаткою « Державна міграційна служба України 51.01.3 », штамп синього кольору «Взятий на постійний консульський облік в Посольстві України в Республіці Молдова з написом 09.11.2020 та підписом, завірений гербовою печаткою «№ 1 консульський відділ Посольства України в Республіці Молдова»,

3.документ на пластику Республіки Молдови, REPUBLICA MOLDOVA ОСОБА_19 UKR НОМЕР_12 BMA B НОМЕР_11 , які не відповідають дійсності.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що причетними до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути, окрім інших:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , являється фізичною особою підприємцем, здійснює свою діяльність у приміщенні із вивіскою «ІНФОРМАЦІЯ_11», яке розташоване на першому поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_6 , використовується як типографія із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», де може незаконно виготовляти бланки документів, печатки на них тощо.

З огляду на вище викладене наразі є всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_7 можуть зберігатись: мобільні термінали та комп`ютерна техніка, які можуть використовуватися для пошуку клієнтів та збуту підроблених документів, знаряддя, бланки для виготовлення підроблених документів, записників та інших носіїв інформації, які можуть становити інтерес, грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_8 , на праві спільної частки належить ОСОБА_17 , спільна частка належить ОСОБА_18 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення по АДРЕСА_6 , на праві власності належить ТОВ «Компанія «Тіко ЛТД Ко» ().

Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_6 можуть зберігатись: мобільні термінали та комп`ютерна техніка, які можуть використовуватися для пошуку клієнтів та збуту підроблених документів, знаряддя, бланки для виготовлення підроблених документів, записників та інших носіїв інформації, які можуть становити інтерес, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, існує необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000791 від 21.11.2023 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, які можуть використовуватися для пошуку клієнтів та збуту підроблених документів, знаряддя, бланки для виготовлення підроблених документів, записників, чорнових записів та інших носіїв інформації.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1