Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3903/24
номер провадження 1-кс/695/935/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що у жовтні 2023 року стосовно заявника ОСОБА_6 вчинено шахрайській дії в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування 16.02.2024 року потерпілою особою у вище вказаному кримінальному провадженні визнано гр. ОСОБА_7 тому, що заявник (її син) є військовослужбовцем, який перебуває постійно на службових завданнях та не має змоги приїхати до відділу полції. Того ж дня було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка є матір`ю заявника ОСОБА_5 , та вона пояснила, що у її сім`ї є паї, які вони спільно обробляють. У посівну компанію 2023 року свої паї вона засіяла насінням соняшнику, яке зібрали восени. В мережі інтернет син ОСОБА_5 , який на даний час є військовослужбовцем, та проходить службу в зоні проведення бойових дій) знайшов повідомлення, щодо купівлі насіння соняшнику, зв`язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з громадянином ОСОБА_8 , з яким син домовився про купівлю-продаж насіння соняшнику, яке відбудеться на території бувшої олійниці в с. Іркліїв. 02.10.2023 її син ОСОБА_5 продав громадянину ОСОБА_6 насіння соняшнику вагою 20 320.00 кг за суму 203 200.00 грн, копію накладної № 1 на одному аркуші додає, так як оригінал накладної бажає залишити в себе. В подальшому на усній домовленості було досягнуто згоди, що розрахунок відбудеться через 1 місяць, тобто 02.11.2023 року. Але до 16.02.2024 розрахунок не відбувся та ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідає.

13.12.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 02.10.2023 року її син гр. ОСОБА_5 здав насіння соняшнику до ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є гр. ОСОБА_6 , вагою 20 тон 320 кілограм, але до цього часу розрахунок не отримав.

По даному факту, внесено відомості до ЄРДР за № 0000012 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.04.2024 року допитано в якості свідка гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що він з 2021 року працює на олійниці, що знаходиться в с. Іркліїїв. Робота на олійниці полягала в тому, що він та інші робітники розбирали завали. З осені 2023 року люди почали привозити насіння та зерно, проте гр. ОСОБА_6 ніколи не проводив розрахунок одразу, лише виписував квитанції. Також гр. ОСОБА_6 всім розповідав, що олійниця буде функціонувати, хоча навіть не планував її запускати. Останній навіть побудував спеціальні намети для викачки зерна (насіння) з бункеру, тобто виготовляти олію останній не планував. Також, гр. ОСОБА_6 показово, перед власниками насіння і зерна ставив працівникам задачі по виготовленню олії, щоб ввести їх в оману та зробити видимість функціонування.

11.04.2024 року допитано в якості свідка гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив аналогічну інформацію, що і гр. ОСОБА_9

16.04.2024 року опитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що наприкінці серпні - початку вересня 2023 року до нього дійсно приїжджали здавати насіння соняшнику ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Через поломку пресу та жаровні останній здав частину насіння до підприємства, до якого саме не вказав, та отримав 140 000.00 грн, які в подальшому витратив на ремонт поломок. Також повідомив, що на території олійниці проводились ремонтні роботи, на які він неофіційно найняв 3 осіб.

Кримінальне провадження, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, та кримінальне провадження №0000012 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 20.06.2024 року об`єднані в одне провадження, якому присвоєно №0000172. Досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000172 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України доручено слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області.

30.07.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит з метою отримання інформації про наявність у ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) та відповідно сплати за ними останнім необхідних податків та зборів.

09.08.2024 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій повідомляється, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і вона може бути надана при дотриманні порядку, визначеному чинним законодавством України.

Таким чином, вважаючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомили.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

При цьому ч. 5 ст. 132 КПК України прямо передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 вказаної вище статті передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить слідство є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дійсно 30.07.2024 року слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області скерувала запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації про наявність у ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) найманих працівників (із зазначенням повних анкетних даних) та відповідно сплати за ними останнім необхідних податків та зборів.

09.08.2024 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій повідомляється, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) взятий на облік як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 08.04.2022 року; звітність до податкового органу не подавав, а запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і вона може бути надана при дотриманні порядку, визначеному чинним законодавством України.

Посилаючись на обставини, які були встановлені при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні органи досудового розслідування просять надати доступ до захищеної законом інформації, а саме: Звіту з єдиного податку ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ); Звіту про виплачені доходи 1-ДФ ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) за 2023 рік та 1-ий квартал 2024 року; Відомостей про сплату ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) ЄСВ за 2023 рік та 1-ий квартал 2024 року; Відомостей стосовно ведення ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) книги обліку доходів та витрат за 2023 рік; Декларацій з ПДВ ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) за 2023 рік; Реєстрів виданих та отриманих податкових накладних ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) за 2023 рік.

Разом із тим досліджуючи клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до переконання, що вимоги норм КПК України слідчим виконані не були. Інформація дозвіл на доступ до якої просить слідчий не запитувалась у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також клопотання не містить належного обґрунтування необхідності отримання доступу до вказаної інформації, оскільки жодного обґрунтування значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні слідчим не зазначено.

Отже, позитивне підтвердження обставин встановлених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 ПК України не встановлено, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1