Справа № 461/5988/24
Провадження № 1-кс/461/4765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить суд надання дозвіл на тимчасовий доступ та дозволом на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в державних реєстрах, виготовлення її електронних та друкованих копій і вилучення інформації, зокрема: щодо послідовність усіх дій вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , під час здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: «Будівля, магазин, кафе-бар, мотель та аптека літ. «А-2» загальною площею 1000,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0233 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 258) за ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 ; про всі здійснені (виконані) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , пошукові дії (пошукові запити) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер НОМЕР_3 ; про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації); про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.10.2023 по 31.12.2023 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023, за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинений за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 15.11.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 на підставі поданих ОСОБА_7 документів, а саме: декларації про готовність об`єкта до експлуатації ЛВ 05 від 26.10.2020 виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 та технічного паспорта № б/н від 12.10.2020 виготовленого ФОП ОСОБА_8 , здійснено реєстрацію права власності на будівлю, магазин, кафе-бар, мотель та аптеку літ. «А-2» загальною площею 1000.9 кв.м., що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :06:002:0233 за ОСОБА_7 (реєстраційний номера об`єкта нерухомого майна 258).

Так встановлено, що головним інспектором будівельного нагляду відділу по роботі з дозвільними документами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на підставі поданих ОСОБА_7 містобудівних умов та обмежень MU01:9640-7692-2575-3785 №14 від 16.03.2020 видано повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 30.09.2020, та в подальшому декларацію про готовність до експлуатації об`єкта від 26.10.2020.

Однак як встановлено в ході проведення досудового розслідування, ІНФОРМАЦІЯ_4 не видавалися жодних правовстановлюючих документів, зокрема містобудівні умови та обмеження MU01:9640-7692-2575-3785 №14 від 16.03.2020 на об`єкт нерухомого майна «Реконструкція магазину під магазин, кафе-бар, мотель та аптеку» розташованого в АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці з кадастровий номер :06:002:0233, а також не надходило та не реєструвалося жодних заяви від ОСОБА_7 та інших осіб щодо отримання містобудівних умов та обмежень на вищевказаний об`єкт будівництва.

Допитаний у якості свідка провідний ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , повідомив, що відповідно до порядку реєстрації діючих станом на 2020 рік містобудівних умов і обмеження на об`єкти будівництва, такі реєструвалися у книзі реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_5 та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підтвердження своїх слів ОСОБА_10 у порядку ст. 40, 93 КПК України надав належним чином завірені копії документів, аналізом яких встановлено, що в березні 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшло лише дві заяви на видачу містобудівних умов та обмежень, а саме: 03.03.2020 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 06.03.2020 від ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В той час встановлено, що від ОСОБА_7 ні у вказаний період часу, ні в будь який інший час жодних заяв та документів не надходило.

Аналогічно і при проведені аналізу документів висвітлених на інформаційній інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 висвітлених у розділі «Документи, містобудівні умови і обмеження» не виявлено жодних документів, котрі б підтверджували отримання ОСОБА_7 містобудівних умов щодо вказаних об`єктів нерухомого майна за описаний вище звітній період часу.

В подальшому, з метою встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження здійснено огляд даних офіційного інформаційного ресурсу Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ході якого було з`ясовано, що технічний нагляд по об`єкту будівництва «Реконструкція магазину під магазин, кафе-бар, мотель та аптеку», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :06:002:0233, здійснював фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у власності у ФОП ОСОБА_12 встановлено, що в архіві останнього відсутні будь-які документи як на паперових носіях, так і в друковано-рукописному або електронному вигляді, що зазначені в ухвалі слідчого судді, а також будь-які інші документи предметно пов`язані із здійсненням авторського нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті.

Аналогічно при проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_11 , жодних документів щодо здійснення технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція магазину під магазину, кафе-бар, мотель та аптеку площею 1002 м.2», який розташований в АДРЕСА_2 , зазначених в увалі слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 виявлено не було.

Вище наведене дає підстави вважати, що видача декларації про готовність об`єкту до експлуатації видана ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у свою чергу слугувала однією з підстав реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: будівлю, магазин, кафе-бар, мотель та аптеку літ. «А-2», загальною площею 1000.9 кв.м., що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :06:002:0233 відбулася на підставі документа, зміст якого може не відповідати дійсності або бути підробленим, а від так в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_7 може бути причетним до підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає певні права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинений за попередньою змовою групою осіб, тобто до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Водночас встановлено, що згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності, земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:0233 на якій розташований вищевказаний об`єкт нерухомого майна, створена в результаті об`єднання земельної ділянки площею 0,1233 га з кадастровим номером :06:002:0177 (право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 від 26.12.2013) та земельної ділянки площею 0,02 га з кадастровим номером :06:002:0041 (право власності на яке зареєстроване за ІНФОРМАЦІЯ_11 та перебуває у користуванні ОСОБА_13 на підставі договору оренди землі від №б/н від 21.02.2008).

24.02.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 на підставі поданих ОСОБА_7 документів, а саме: заяви про об`єднання земельних ділянок №171 від 18.02.2020, витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №191214793 від 03.12.2019 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.12.2019 здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку кадастровий номер :06:002:0233 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 258) за ОСОБА_7 .

Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформація щодо послідовності усіх дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 при здійсненні державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: «Будівля, магазин, кафе-бар, мотель та аптека літ. «А-2» загальною площею 1000,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0233 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 258) за ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі пошукових запитів по ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та по об`єкту нерухомості реєстраційний номер об`єкту 258, здійснених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , яка знаходиться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940 від 23.08.2023 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 358 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з дозволом на вилучення речей та документів, які перебувають у володінні державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ), з можливістю проведення огляду інформації в електронному вигляді, яка міститься в державних реєстрах, виготовлення її електронних та друкованих копій і вилучення інформації, зокрема: щодо послідовність усіх дій вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , під час здійснення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: «Будівля, магазин, кафе-бар, мотель та аптека літ. «А-2» загальною площею 1000,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0233 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 258) за ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 ; про всі здійснені (виконані) державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , пошукові дії (пошукові запити) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер НОМЕР_3 ; про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації); про здійснені (виконані) будь-якими особами (як суб`єктами державної реєстрації так і будь-якими іншими особами), які мають доступ до Єдиного юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстру в період з 01.10.2023 по 31.12.2023 пошукові дії (пошукові запити) стосовно ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 та об`єкту реєстраційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням номерів та дат видачі (формування) повних витягів із зазначенням інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, посада, ІР - адрес користувачів, якими вчинялися відповідні дії, точну дату та час вчинення кожної дії та отримання кожного витягу (іншої ідентифікуючої інформації).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1