Справа № 544/2210/24
пров. № 1-кс/544/382/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.05.2024 року близько 13:44год, невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою за № НОМЕР_3 , представившись волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання завдатку для пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , для допомоги рідному брату ОСОБА_8 , який проходить військову службу у НОМЕР_4 окремому стрілецькому батальйоні з 14 квітня 2022 року, відкрила конверт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювала збір на автомобіль для підрозділу брата. 10.05.2023 року, військовослужбовцями, які проходять службу разом з братом потерпілої ОСОБА_8 знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля «Volkswagen», ціна якого складала 55000 гривень, та розпочали спілкування з продавцем, який користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у якого було уточнено про умови покупки автомобіля. В ході розмови між військовослужбовцями, які користуються номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з продавцем, останній повідомив, що є волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав як підтвердження відповідне посвідчення за № 102 , на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 22.02.2006 р.н., та попрохав надіслати документи військовослужбовців для оформлення документів. Окрім цього, для здійснення покупки вказаного автомобіля, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 18000 гривень.

В подальшому, після досягнення домовленості про покупку автомобіля, потерпілій було надано номер банківської картки продавця № НОМЕР_3 , на яку остання за допомогою конверту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18000грн. Після чого, продавцем було ігноровано наступні повідомлення, та в ході спілкування потерпілої, та її брата безпосередньо з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана особа є шахраєм. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 гривень.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_3 була смітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , не встановлена, дізнавач вказує на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали для встановлення інформації про вказаний переказ, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що Підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000121 від 14.05.2024 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.05.2024 року близько 13:44 год., невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банківською карткою за № НОМЕР_3 , представившись волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання завдатку для пригону автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , для допомоги рідному брату ОСОБА_8 , котрий проходить військову службу у НОМЕР_4 окремому стрілецькому батальйоні з 14 квітня 2022 року, відкрила конверт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_5 , за допомогою котрого здійснювала збір на автомобіль для підрозділу брата. 10.05.2023 року, військовослужбовцями, котрі проходять службу разом з братом потерпілої ОСОБА_8 знайшли оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про продаж автомобіля «Volkswagen», ціна котрого складала 55000 гривень, та розпочали спілкування з продавцем, котрий користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у котрого було уточнено про умови покупки автомобіля. В ході розмови між військовослужбовцями, котрі користуються номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з продавцем, останній повідомив, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надав як підтвердження відповідне посвідчення за № 102 , на ім`я ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 22.02.2006 р.н., та попрохав надіслати документи військовослужбовців для оформлення документів. Окрім цього, для здійснення покупки вказаного автомобіля, необхідно було здійснити переказ грошових коштів на загальну суму 18000 гривень.

В подальшому, після досягнення домовленості про покупку автомобіля, Потерпілій було надано номер банківської картки продавця № НОМЕР_3 , на котру остання за допомогою конверту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 18000 грн. Після чого, продавцем було ігноровано наступні повідомлення, та в ході спілкування потерпілої, та її брата безпосередньо з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вказана особа являється шахраєм. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 18000 гривень.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що банківська картка, належна невідомій особі, котра шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої за № НОМЕР_3 була смітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач СД, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000121 від 14.05.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000121 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- інформацію про перекази грошових коштів;

- інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів;

- фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1