Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/322/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

22 липня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, строком на 2 місяці, за період часу з 12 год. 00 хв. 12 вересня 2023 року по 12 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_2 , а саме

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, IMЕI);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_3 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У нього в даному банку відкриті два рахунки, а саме: кредитний та зарплатний. Номер банківського рахунку НОМЕР_3 . Так, 12 вересня 2023 року приблизно о 14 год. до нього на його мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_6 , який представився Службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли він підняв слухавку до нього спочатку почав говорити комп`ютерний голос, а після цього чоловічий голос. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до його банківської картки здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області і для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до його банківської картки він мав виконати всі необхідні операції, про які йому говорив цей представник. Так як він був дуже заклопотаний, оскільки дійсно мав багато роботи по службі, він повірив даній особі і почав вводити всі необхідні операції по банківській картці. Ця особа знала повністю всі його дані, а саме ПІБ, номер банківської картки. Тому, з приводу того, що це могли бути шахраї, в нього відпали всі сумніви. Ця особа почала говорити йому, що якщо він не виконає вищевказані операції, то його банківська картка буде заблокованою і йому доведеться їхати в м. Київ для її розблокування. Під час телефонної розмови дана особа повідомила його про те, що він повинен перерахувати певну грошову суму на рахунок фізичної особи банку. Він тоді одразу запитав, чи не шахраї вони і що це взагалі таке, на що вищевказана особа повідомила його про те, що це дійсно представник банку і в підтвердженні операції, після перерахування коштів, має висвічуватись рахунок ФОП. Коли він почав виконувати вказівки особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то йому в квитанції ніякого ФОП не висвічувало, він одразу запитав, чи не лохотрон це. Ця особа повідомила його про те, що система грузиться і щоб він не переживав. Сказав йому, що дана телефонна розмова записується. Потім вказаний представник банку повідомив його про те, щоб він зачекав 15 хвилин у зв`язку з тим, що система оновлюється. Після чого вказаний телефонний дзвінок обірвався. Вже о 16 год. 12 вересня 2023 року до нього знову ж таки зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_7 Коли він підняв слухавку, то дана особа повідомила його про те, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , і телефонував до нього раніше. Він одразу впізнав цей голос. Він знову наголосив йому на тому, що для того, щоб запобігти блокуванню картки необхідно здійснювати всі вказані ним операції, що він власне і робив. Під час здійснення вказаних операцій, його рахунок ніякого ФОП не висвічувало. І він по декілька разів перепитував дану особу, що це таке, на що представник банку йому відповідав, що так як оновлюється система, треба трохи почекати. Також він його повідомив про те, що всі перераховані ним кошти будуть йому повернуті, і про те, що має надійти смс-повідомлення на його мобільний. Також вказана вище особа повідомила його про те, що 13 вересня 2023 року о 09 год. йому перетелефонують та все повідомлять. Також вказана особа сказала йому не заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що оновлюється системи. 12 вересня 2023 року о 17 год., зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виявлено те, що з його банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено 19 транзакцій такими сумами: 25125 гривень, 25125 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, , 25025 гривень, 25025 гривень на загальну суму 475675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_14 та НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_15 .

Заступник начальника СВ у клопотанні зазначає, що слідчими СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001401 від 13 вересня 2023 року по тому ж самому факту. У ході розслідування проведено огляд житла ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховано грошові кошти із картки потерпілого, а саме НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Крім того, вилучено сім карту із номером НОМЕР_11 , яка належить оператору телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведення вини особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Заступник начальника СВ зауважує, що отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а саме факт перебування ОСОБА_16 в місці, де в подальшому знімались грошові кошти із банкоматів м. Запоріжжя та де здійснювався розрахунок вищезазначеними банківськими картками.

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 13 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_3 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_14 та НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_15 . Номери телефонів, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілого: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

13 вересня 2023 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до інформації зазначеного оператора телекомунікацій, так як отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації», доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним у клопотанні номером телефону.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 12 год. 00 хв. 12 вересня 2023 року по 12 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_2 , а саме

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, IMЕI);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Слідчий суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1