Провадження № 1-кс/686/7372/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000174 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

04.09.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів із відтисками печатки: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості не менше 5 (п`яти) зразків кожного.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05 год 30 хв 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час відповідно до Указу Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 строком на 90 діб починаючи з 05 год 30 хв 14 травня 2024.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

У відповідності до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені серед іншого такого документу як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність.

Водночас, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема Довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційні висновки спеціалістів, виписки із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України.

Зокрема, 02.05.2024 близько 10 год 30 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився.

Разом з тим, ОСОБА_6 наголосив, що грошові кошти в сумі 2500 доларі США, які дасть йому ОСОБА_7 будуть у нього, до тих пір поки він не перетне державний кордон України. Також ОСОБА_6 повідомив, що виготовленням вказаних документів та наданням консультацій щодо перетину кордону буде займатися особа на ім`я « ОСОБА_8 », який зв`яжеться з ним через мобільний додаток «WhatsApp» або «Telegram».

Надалі, 15.05.2024 близько 11 год 07 хв, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , повідомив йому, що вказані «послуги» будуть коштувати вже 3000 доларів США, та після згоди ОСОБА_7 на виготовлення медичних документів для перетину кордону, отримав від нього всі анкетні данні, номер телефону та 2500 доларів США завдатку, повідомивши, що 500 доларів США він має надати йому після отримання всього пакету документів, які йому надішлють поштою.

В подальшому, 22.05.2024 о 22 год 19 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено шість фотознімків медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_7 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_7 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

Після цього, 27.05.2024 о 21 год 27 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшли текстові повідомлення із інструкціями щодо перетину кордону, в яких було зазначено як ОСОБА_7 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також було зазначено, що він має видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів як він йому надсилав, історію браузера тощо.

Надалі, 01.06.2024 о 13 год 21 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло текстове повідомлення з проханням перевірити чи всі дані вірні та прикріплено три фотознімки медичних документів, а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу № 195 від 21.12.2021 та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії НОМЕР_3 , у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_7 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_7 підтвердив це відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням.

В подальшому 02.06.2024 о 21 год 44 хв на мобільний телефон ОСОБА_7 в додатку «WhatsApp» із мобільного номеру № НОМЕР_2 , абонент підписаний як « ОСОБА_9 », надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком із зображенням квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_7 із відділення № НОМЕР_4 , м. Хмельницький де відправником також виступає ОСОБА_7 до відділення №1 м. Городок, Хмельницької області, прямує поштове відправлення № 1289, а саме документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год.

03.06.2024 о 15 год 00 хв із відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 отримано поштове відправлення № 1289, в середині якого знаходились медичні документи із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_7 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_6 , погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписана керівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 та затверджено печатками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 ; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 комісія АДРЕСА_4 », підписана головою МСЕК.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.06.2024, близько 13 год 30 хв ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , під час зустрічі із ОСОБА_7 , отримав від останнього 500 доларів США, за виготовлення підроблених документів, які надають ОСОБА_7 , який є особою призовного віку, право перетинати державний кордон України, а також надав консультацію щодо порядку та місця перетину кордону на підставі вказаних документів. Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування і були предметом вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Окрім цього, проведено технічну експертизу документів, а саме довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_6 , погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації № 027/о, видана « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Хмельницької міської ради від 12.04.2021 з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації № 028/о із кутовою печаткою «МОЗ України КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка № 195 від 27.09.2023 для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_8 , підписана керівником структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_9 та затверджено печатками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 ; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475 із кутовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 комісія АДРЕСА_4 », підписана головою МСЕК. Згідно висновку експерта від 27.06.2024 №СЕ-19/123-24/7651-ДД усі штампи та печатки на вказаних документах виконані за допомогою рельєфних кліше штампів та печаток.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені судової технічної експертизи документів з метою порівняння відтисків штампів та печаток установ із тими, що проставленні на вищевказаних документах.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у відібрані вільних зразків відтиску печатки: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка проставлена на Виписці із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, володільцем якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_20 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, код НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів із відтисками печатки: КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості не менше 5 (п`яти) зразків кожного.

Ухвала діє по 03 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1