Справа №760/6823/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00001291 від 03.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001291 від 03.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила про те, що 18.06.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що вересні 2008 року вона придбала три земельних ділянки, які розташовані в адміністративних межах с. Кийлів, Бориспільського району Київської області, про що свідчить договір купівлі-продажу від 17 вересня 2008 року № 3943, договір купівлі-продажу від 17 вересня 2008 року № 3951, договір купівлі-продажу від 17 вересня 2008 року № 3947. Згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 927290 потерпіла являється власником земельної ділянки на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 вересня 2008 року № 3943, загальною площею 0,2071 га, земельна ділянка розташована в АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки: :03:005:0163. Також згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 927289 ОСОБА_5 являється власником на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 вересня 2008 року № 3951, загальною площею 0,0604 га, земельна ділянка розташована в АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки :03:005:0177. А також згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 927291 потерпіла являється власником на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17 вересня 2008 року № 3947, загальною площею 0,2279 га, земельна ділянка розташована в АДРЕСА_2 , цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер земельної ділянки: :03:005:0165. На території вказаних земельних ділянок потерпіла ОСОБА_5 приїжджала декілька разів, щоб ознайомитись з їх місцем розташування, на вказаних земельних ділянках немає жодних забудов.

Разом з тим, у 2021 році, точного часу ОСОБА_5 не пам`ятає до неї зателефонувала раніше не знайома особа за номером телефону НОМЕР_2 представилась ОСОБА_7 , повідомила, що вона працівник обласної податкової інспекції та запитала, що за кошти були зараховані на рахунок ПДФО НОМЕР_3 , однак потерпіла не зрозуміла, що саме вона мала на увазі та вирішила, що можливо це якась помилка, тому не звернула на це уваги. Через деякий час, точного часу потерпіла ОСОБА_5 не пам`ятає до неї знову зателефонувала вже інша невідома особа за номером телефону НОМЕР_4 з податкової та почала запитувати, що за кошти були перераховані на рахунок, однак потерпіла відповіла, що не знає. Надалі у потерпілої запитали чи є у її власності нерухомі об`єкти у Бориспільському районі та вона відповіла, що так є і працівники податкової повідомили, що скоріш за все ОСОБА_5 подарувала або перепродала свої земельні ділянки.

У подальшому потерпіла ОСОБА_5 почала встановлювати, що з її вищевказаними земельними ділянками та згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно їй стало відомо про те, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0163, площею 0,2071 га, перебуває у приватній власності ОСОБА_8 . Право власності набуте від 18.06.2021 року на підставі Договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 Бориспільського районного нотаріального округу Київської області. Також у подальшому їй стало відомо про те, що договір купівлі-продажу було оформлено на підставі довіреності, яка ніби то видана потерпілою на ім`я ОСОБА_10 . Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Черкаської області, м. Жашків ОСОБА_11 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0177, площею 0,0604 га, перебуває у приватній власності ОСОБА_12 , Право власності від 18.06.2021 на підставі Договору купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 Бориспільського районного нотаріального округу Київської області. Також у подальшому мені стало відомо про те, що договір купівлі-продажу було оформлено на підставі довіреності яка ніби то видана мною на ім`я ОСОБА_10 . Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Черкаської області, м. Жашків ОСОБА_11 .

А також згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :03:005:0165, площею 0,2279 перебуває у приватній власності ОСОБА_12 . Право власності від 18.06.2021 року на підставі Договору купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 Бориспільського районного нотаріального округу Київської області. Також у подальшому мені стало відомо про те, що договір купівлі-продажу було оформлено на підставі довіреності, яка ніби то видана мною на ім`я ОСОБА_10 . Довіреність посвідчена приватним нотаріусом Черкаської області, м. Жашків ОСОБА_11 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що жодної довіреності на ОСОБА_10 вона не надавала та не уповноважувала вищевказану особу вчиняти будь-які дії, щодо купівлі-продажу нерухомого майна та хто такий ОСОБА_10 їй не відомо. Крім того до жодних нотаріусів потерпіла не зверталась з приводу нотаріальних дій пов`язаних з переоформленням земельних ділянок, та вся документація, яка посвідчує право власність на вищезазначені об`єкти знаходиться у неї. Осіб, які набули право власності на вищезазначені земельні ділянки потерпіла не знає.

В ході допиту свідка ОСОБА_12 встановлено, що вона являється власником земельних ділянок з кадастровим номером :03:005:0165, площею 0,2279 га та кадастровим номером :03:005:0177, площею 0,0604 га, які розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Кийлів. Право власності набуте від 18.06.2021 року на підставі Договорів купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом. Хто являвся продавцем вказаних земельних ділянок вона не пам`ятає та контакти вказаної особи у неї не збереглись.

Враховуючи вищевикладене, постановою про визнання предметів в якості доказів дізнавачем у кримінальному провадженні вищезазначені земельні ділянки з кадастровим номером :03:005:0165, площею 0,2279 га та кадастровим номером :03:005:0177, площею 0,0604 га, які розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Кийлів визнані речовим доказом.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), який зареєстрований у АДРЕСА_3 , на ім`я якого видано довіреності на підставі яких укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, та які містять підпис та почерк ОСОБА_10 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, проведенні почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку, оригіналу договору банківського рахунку та додаткових договорів до нього клієнта ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), який зареєстрований у АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №00001291 від 03.11.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 );

- оригіналу договору банківського рахунку та додаткових договорів до нього клієнта ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1