печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ); ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ); Львівська філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ); Філія «Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_18 ); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_19 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_21 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО: НОМЕР_29 , адреса АДРЕСА_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО: НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО: НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_24 ), за період з 01.01.1991 року по дату ухвалення рішення суду, відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_34 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_45 ), а саме: повні наявні відомості щодо руху коштів із деталізацією номеру рахунку чи банківської картки, дати та часу здійснення банківських операцій; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, та наявності банківских скриньок.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу не пізніше січня 2014 року по грудень 2023 року на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівських областей, ймовірно організував створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, де прийняв керівництво такою організацією разом із своїм сином ОСОБА_6 та її структурними частинами силового та економічного блоку, до яких увійшли різні особи у вказаний період часу, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Так, встановлено юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_5 , які використовувались ймовірно з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ УНІВЕРСАМ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0001605, встановлено причетність до вказаного злочину наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_34 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_45 ), які використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, з метою противоправного та швидкого збагачення шляхом здійснення вимагання у фізичних та юридичних осіб грошових коштів, майна чи права власності на таке майно, за безперешкодне здійснення ними підприємницької діяльності на території вказаних областей та примушування їх до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаного з насильством в тому числі небезпечним для життя й здоров`я і погрозами застосування такого насильства над їх близькими родичами, захоплення та отримання у власність підприємств та організацій, а також незаконного поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, які використовувались для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні банківських рахунків та отримання відомостей про рух коштів за вказані нижче операційні дні, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, документів щодо відкриття та користування рахунками, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до банківських рахунків та банківських карток, відкритих вищезазначеними фізичними особами в наступних установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » в м. Дніпропетровськ»; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з 01.01.2014 року по 01.08.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_30 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ); ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ); Львівська філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ); Філія «Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , АДРЕСА_16 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_18 ); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_19 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО: НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_21 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО: НОМЕР_29 , адреса АДРЕСА_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО: НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_23 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО: НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_24 ), за період з 01.01.2014 року по 01.08.2024 року, відносно фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_34 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_45 ), а саме: повні наявні відомості щодо руху коштів із деталізацією номеру рахунку чи банківської картки, дати та часу здійснення банківських операцій; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, та наявності банківских скриньок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ); ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ); Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_4 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (МФО НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО: НОМЕР_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_14 ); ІНФОРМАЦІЯ_14 ) (МФО НОМЕР_15 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_16 ); Львівська філія Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО: НОМЕР_17 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО: НОМЕР_18 ); Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО: НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО: НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО: НОМЕР_23 ); АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код МФО: НОМЕР_25 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО: НОМЕР_29 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО: НОМЕР_31 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО: НОМЕР_33 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1