Справа № 464/6274/24
пр.№ 1-кс/464/1288/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 26.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчого ОСОБА_4 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 23.07.2024 року по теперішній час;

- період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 23.07.2024 по теперішній час;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 23.07.2024 по теперішній час;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 23.07.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.07.2024 по теперішній час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із воєнною агресією військ російської Федерації на території України указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, указом Президента України №133/22 від 14.03.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» воєнний стан в продовжено з 05 години 30 хвилин 25 березня 2022 року на строк на 30 діб. В подальшому Указом Президента України № 451/2023 від 26 липня 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» воєнний стан продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. В подальшому воєнний стан було продовжено, востаннє Указом Президента України № 734/2023 від 06 листопада 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» воєнний стан продовжено з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб. В подальшому, указами Президента України воєнний стан продовжувався неодноразово, востаннє Указом Президента України №49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.02.2024 воєнний стан продовжено з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. В подальшому, указами Президента України воєнний стан продовжувався неодноразово, востаннє Указом Президента України № 271/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.05.2024 - воєнний стан продовжено строком на 90 діб, тобто до 11.08.2024. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2024, близько 14:15 год. невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки таємно, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 29346 грн. В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , котра повідомила, що 23.07.2024 року протягом дня вона знаходилась на своєму робочому місці, що по АДРЕСА_4 . Цього ж дня, близько 14:08 год. на її номер телефону НОМЕР_3 надходило декілька смс повідомлень, проте ОСОБА_6 не одразу відкрила телефон так як на роботі приймала пацієнтів та не могла відволікатися. Однак, враховуючи те, що смс повідомлень було багато вона звернула на це увагу та взявши мобільний телефон відкрила смс повідомлення та побачила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_1 , заблоковано. Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону НОМЕР_4 , де в ході розмови їй повідомили, що з банківської картки було списано грошові кошти в сумі близько 29 346,77 коп., проте на який саме рахунок їй не відомо так як вона жодних транзакцій цього дня не здійснювала. Тому, зі слів працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що після останньої транзакції, яка була здійснена не нею, банківська картка була заблокована. Хто саме викрав грошові кошти ОСОБА_6 не відомо, банківських даних нікому не повідомляла та за жодним інтернет - посиланням не переходила. Згідно виписки по картці від 26.08.2024, які надала потерпіла ОСОБА_6 встановлено, що 23.07.2024 в період часу з 14:08 год. до 14:16 год. ОСОБА_6 відбулось списання з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 29 346 гривень у компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, розгляд клопотання просить розглядати у його відсутності, клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 - задоволити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 23.07.2024 року по17.09.2024;

- період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 23.07.2024 по 17.09.2024;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 23.07.2024 по 17.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 23.07.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 23.07.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 по 17.09.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1