печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000889 від 15.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунків (у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; заяви на відкриття рахунків; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особами щодо відкриття та функціонування рахунків; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківським рахункам (у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідних операцій; фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обслуговує ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_31 , у період часу з 01.06.2024 по дату винесення ухвали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000889 від 15.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, члени якої шляхом обману заволодівають коштами юридичних та фізичних осіб, у великих розмірах, під приводом продажу промислових генераторів.

Так, 02.07.2024 невідома особа, яка діяла від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу промислового генератора на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 340000,00 грн., які потерпілий ОСОБА_11 самостійно перерахував на банківський рахунок вказаного товариства НОМЕР_32 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Крім того, 06.07.2024 невідома особа, яка діяла від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом продажу промислового генератора на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 630000,00 грн., які потерпілий ОСОБА_12 самостійно перерахував на банківський рахунок вказаного товариства НОМЕР_32 .

В подальшому, грошові кошти отримані шахрайським шляхом, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виводились на банківські рахунки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_28 , рахунок № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Вказані рахунки перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактів перерахувань грошових коштів, а також підтвердження наявності коштів на які в подальшому може бути накладено арешт з метою можливої конфіскації.

Слідчий до судового засідання не з`явилсь, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000889 від 15.07.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунків (у період часу з 01.06.2024 по 12.09.2024) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; заяви на відкриття рахунків; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками; договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особами щодо відкриття та функціонування рахунків; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по банківським рахункам (у період часу з 01.06.2024 по 12.09.2024) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідних операцій; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обслуговує ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_31 , у період часу з 01.06.2024 по 12.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1