ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2475/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

02.09.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи (в разі перерахування грошових коштів на грошові рахунки ігрових сервісів таких як «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄДРПОУ НОМЕР_2 та подібних, надати повні інформацію щодо реквізитів та використаних для входу у банкінг IP-адрес); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 08.03.2023 по 12.03.2023.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000388 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 12.09.2024 року до слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві з Бердичівського РВ ГУНП в Житомирській області надійшло кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000388 від 11.03.2023, за заявою ОСОБА_5 , з приводу того, що 09.03.2023 невстановлена особа вчинила шахрайські дії за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайт «єПідтримка» через який ОСОБА_5 , перейшов та надав відомості щодо своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого відбулося зняття грошових коштів з даної картки у сумі 29400 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти шахрайськими діями перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 шахрая, яка перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківській картці НОМЕР_1 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000388 від 11.03.2023, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000388, 09.03.2023 невстановлена особа вчинила шахрайські дії під приводом «єПідтримка» за допомогою фітингового сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , через який ОСОБА_5 , перейшов та надав відомості щодо своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого відбулося зняття грошових коштів з даної картки у сумі 29400 грн (ЄО-48581).

Постановою прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 30.08.2023 визначено підслідність кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.03.2023 встановлено, що 09.03.2023 він перебував у військовому шпиталі в м. Бердичеві, де проходив лікування. Близько 17 год. 00 хв. він помітив на мобільному телефоні повідомлення в месенджері «Телеграм», а саме від «єПідтримка». В повідомленні було зазначено, що він може отримати допомогу в сумі 5 000,00 грн та було зазначено посилання, за яким необхідно було перейти для оформлення вказаних грошових коштів: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він перейшов за вказаним посиланням, де необхідно було ввести інформацію щодо належної йому банківської картки. Він зазначив банківську картку, де не було грошових коштів, а саме картка ощадбанку № НОМЕР_3 , однак картка була прив`язана до його мобільного телефону, який він зазначив. Через декілька хвилин на його мобільний телефон почали приходити повідомлення про зняття грошових коштів з його іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 . Загальна сума переведених коштів склала 29 400,00 грн. В подальшому йому почали надходити повідомлення в месенджері «Телеграм» від «єПідтримка» про те, що він може отримати виплати та зазначені такі посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зазначив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з доданими до клопотання додатками, 09.03.2023 здійснено грошовий переказ на картку № НОМЕР_6 в сумі 29 300,00 грн. Картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Картка НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та доступ до яких просить надати слідчий.

Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до документів у межах кримінального провадження № 0000388 слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не підлягають задоволенню, оскільки матеріали клопотання не містять доказів, що вони входять в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000388.

Вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження. З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), інформації банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи (в разі перерахування грошових коштів на грошові рахунки ігрових сервісів таких як «ІНФОРМАЦІЯ_6», ЄДРПОУ НОМЕР_2 та подібних, повної інформацію щодо реквізитів та використаних для входу у банкінг IP-адрес); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку)за період з 08.03.2023 по 12.03.2023, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1