У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №0000091 від 29.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000091 від 29.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.07.2024, приблизно о 01.16 год., за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено підпал автомобіля «Volkswagen Transporter», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить Об`єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ВЧ НОМЕР_2 ).

Крім того, 29.07.2024 приблизно о 04.20 год. було здійснено підпал автомобілів «Mercedes Vіto», д.н.з. НОМЕР_3 , та автомобіля «Volvo XC 90 TG021F», які знаходилися за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості, що до вчинення вказаних підпалів причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які винаймають житло та фактично проживають за адресою: АДРЕСА_3 .

29.07.2024 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук житла за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» (ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ); SIM-карта, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_6 »; SIM-карта, якій відповідає телефонний номер « НОМЕР_7 »; планшет «Xiaomi Redmi Pad SE4/128Gb»; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; грошові кошти у сумі 10000 гривень; джинси синього кольору; кофта темно-синього кольору.

Оглядом вказаних мобільного телефона та планшета встановлено, що на ньому міститься відеофіксація підпалів зазначених вище транспортних засобів, а зазначена банківська картка використовувалася для отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оплати за вчинення підпалів означених вище автомобілів. При цьому частину вказаних коштів, як заявили ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вони зняли з банківського рахунку та частково витратили, залишивши решту у сумі 10 000 гривень, що й були у подальшому вилучені.

Таким чином, встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримували оплату за вчинення підпалів на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 , якою користувався ОСОБА_5 , а також встановлено, що частину коштів вони зняли з карки, які у подальшому вилучені.

29.07.2024 о 18.45 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, крім того останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

На даний час особу, власника банківської картки, з якої були перераховані кошти на банківську картку ОСОБА_5 не встановлено, крім того, не встановлено у повному об`ємі, у який спосіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядились коштами, отриманими як винагороду за вчинення злочину.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування

у кримінальному провадженні № 0000091, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення в належним чином завірених копіях, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , а також по іншим карткам/рахункам відкритим на його ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повним шляхом проходження грошових коштів у період з 27.07.2024 по 29.07.2024, включно.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000091 дають підстави вважати, що вищевказані документи,до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 29.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом вилучення належним чином завірених копій відомостей, які можуть становити банківську таємницю які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). а саме:

-копій документів, які слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших карток/рахунків відкритих на його ім`я;

-виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших карток/рахунків відкритих на його ім`я у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 27 липня 2024 року по 29 липня 2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів із вказаних рахунків;

-копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по картковому рахунку № НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших карток/рахунків відкритих на його ім`я (у випадках перерахування грошових к оштів в іноземній валюті або в банківських металах) в період з 27 липня 2024 року по 29 липня 2024;

-фотографій та відеозаписів із банкоматів та банківських відділень (тощо), під час зняття (зарахування) грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інших карток/рахунків відкритих на його ім`я у період часу з 27 липня 2024 року по 29 липня 2024.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1