Провадження № 1-кс/592/6773/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002987, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002987, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2024 близько 12 год 10 хв ОСОБА_4 на свій мобільний номер отримала дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківських карток які емітовані в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 були спроби зняття грошових коштів а також їй повинен був зателефонувати нібито працівник ОСОБА_5 з метою проведення страхування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_4 отримала дзвінок в застосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_3 в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником НБУ на ім`я ОСОБА_6 також він повідомив, що з метою збереження та страхування грошових коштів ОСОБА_4 необхідно перерахувати всі грошові кошти зі своїх карток на рахунок НОМЕР_4 , а також запитав чи є в заявниці ще банківські картки з метою страхування коштів, на що остання повідомила, що має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 самостійно здійснила перерахунок грошових коштів з належних їй банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ще з однієї картки номер якої не пам`ятає на рахунок НОМЕР_4 в сумі 342000 грн. в подальшому заявниця зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала всі грошові кошти з належної їй картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 в сумі 250000 грн. В телефонній розмові нібито працівник НБУ повідомляв ОСОБА_4 , що грошові кошти їй буде повернуто протягом двох годин, але по минуванню часу, остання зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокувала картки. Загальна суму збитку становити 592000 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , яка самостійно перерахувала грошові кошти за надання екстрасенсорних послуг, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002987, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 02.10.2024 о 12 год 03 хв з мобільного телефону НОМЕР_1 та о 12 год 10 хв з мобільного телефону НОМЕР_2 надійшли дзвінки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомили, що його ім`я ОСОБА_6 , він є працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та те, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та ще з одної якою вона на даний час не володіє, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 були спроби зняття грошових коштів, запропонували застрахувати їх, після чого вона перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_9 та на банківський рахунок № НОМЕР_10 на загальну суму 592000 грн.

Так, інформація по карті № НОМЕР_7 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з огляду на номер картки банку та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002987 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься така інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024, вякості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 30.09.2024 по 10.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.