Справа №613/1755/24 Провадження № 1-кс/613/417/24
Ухвала

Іменем України

10 жовтня 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким він просить надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , у період часу та проведення транзакцій, а саме 30 вересня 2024 року о 12 годині 47 хвилин на суму 8500 гривень по 09 жовтня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 30вересня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 09жовтня 2024 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає, що 30.09.2024 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.09.2024, близько 12:47 вона під приводом зайняти кошті своїй знайомій, перерахувала грошові кошти у сумі 8500 гривень на картку № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 01.10.2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що вона має у використанні кредитну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на якій має кредитні заощадження. Так 30.09.2024 року їй від близької знайомої ОСОБА_6 надійшло повідомлення в «Телеграм» каналі з проханням зайняти їй грошові кошти у сумі 8500 гривень до вечора. Вона їй раніше неоднаково займала кошти за її проханням та зі своєї картки перерахувала на її картку та на номери карток які вона їй надавала. Їй також у СМС повідомленні прийшла картка банку № НОМЕР_2 , на яку їй необхідно було перерахувати грошові кошти. 30.09.2024 о 12-47 вона з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 8500 гривень (комісія 298,77 гривень) на куртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В повідомленні їй ОСОБА_7 подякувала за кошти.Згодом їй від ОСОБА_6 стало відомо, що її сторінку зламали шахраї, які розіслали розсилку з проханням зайняти грошові кошти і особисто вона ніяких грошових кошт не прохала і тим більше від неї не отримувала.

01.10.2024 потерпілою ОСОБА_8 були на дані 1 платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування кошт на карку № НОМЕР_2 , два скріншоти з перепискою, які визнані і прилучені до кримінального провадження у якості речових доказів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації.

Таким чином, як зазначає дізнавач, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що вона має у використанні кредитну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , на якій має кредитні заощадження. Так 30.09.2024 року їй від близької знайомої ОСОБА_6 надійшло повідомлення в «Телеграм» каналі з проханням зайняти їй грошові кошти у сумі 8500 гривень до вечора. Вона їй раніше неоднаково займала кошти за її проханням та зі своєї картки перерахувала на її картку та на номери карток які вона їй надавала. Їй також у СМС повідомленні прийшла картка банку № НОМЕР_2 , на яку їй необхідно було перерахувати грошові кошти. 30.09.2024 о 12-47 вона з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 8500 гривень (комісія 298,77 гривень) на куртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В повідомленні їй ОСОБА_7 подякувала за кошти.Згодом їй від ОСОБА_6 стало відомо, що її сторінку зламали шахраї, які розіслали розсилку з проханням зайняти грошові кошти і особисто вона ніяких грошових кошт не прохала і тим більше від неї не отримувала.

01.10.2024 потерпілою ОСОБА_8 були на дані 1 платіжна інструкція АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування кошт на карку № НОМЕР_4 та два скріншоти з перепискою, де зазначено номер карти № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 8500 грн..

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , у період часу та проведення транзакцій, а саме 30 вересня 2024 року о 12 годині 47 хвилин на суму 8500 гривень по 09 жовтня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 30 вересня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 09 жовтня 2024 року.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 9 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя