Справа № 544/2357/24
пров. № 1-кс/544/397/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.10.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства з банківської карти звернулась ОСОБА_7 .

18.10.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000436.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила що 07.10.2024 року вона поїхала разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 та донькою ОСОБА_9 в Івано-Франківську область відпочивати на 10 днів. В ході відпочинку 14 жовтня вони поїхали в м. Львів де перебували там три дні до 17 жовтня. Так 15 жовтня 2024 року вона перебувала по вулиці Грека м. Львів де винаймали квартиру, після чого близько 16:50 год. на її мобільний телефон в застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення, а саме в чат-групу «11-А батьки» від ОСОБА_10 (матір однокласниці її доньки) з інтернет-посиланням на отримання грошової допомоги, після чого вона вирішила перейти за даним посиланням, після чого в застосунку «Вайбер» вона побачила зелену картинку на якій було написано « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого там з`явилося повідомлення з написом «введіть будь ласка пароль» зрозумівши, що посилання шахрайського типу вона вийшла звідти та закрила всі застосунки. які були відкриті у неї на телефоні. В подальшому близько 17 години 07 хвилин на її телефон почали надходити повідомлення про переказ її грошових коштів з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п`ять повідомлень про перерахування з її банківської картки № НОМЕР_1 сумою по 2 000 гривень, чотири перерахування, а п`ятий був 1 500 гривень, так як на балансі карти вже не залишалось грошових коштів, дані перекази коштів були здійснені через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 .

Таким чином, невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 9 500 грн. з урахуванням комісії.

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 17.10.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів шляхом шахрайства з банківської карти звернулась ОСОБА_7 . 18.10.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000436. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила що 07.10.2024 року вона поїхала разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 та донькою ОСОБА_9 в Івано-Франківську область відпочивати на 10 днів. В ході відпочинку 14 жовтня вони поїхали в м. Львів де перебували там три дні до 17 жовтня. Так 15 жовтня 2024 року вона перебувала по вулиці Грека м. Львів де винаймали квартиру, після чого близько 16:50 год. на її мобільний телефон в застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення, а саме в чат-групу «11-А батьки» від ОСОБА_10 (матір однокласниці її доньки) з інтернет-посиланням на отримання грошової допомоги, після чого вона вирішила перейти за даним посиланням, після чого в застосунку «Вайбер» вона побачила зелену картинку на якій було написано « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого там з`явилося повідомлення з написом «введіть будь ласка пароль» зрозумівши, що посилання шахрайського типу вона вийшла звідти та закрила всі застосунки. які були відкриті у неї на телефоні. В подальшому близько 17 години 07 хвилин на її телефон почали надходити повідомлення про переказ її грошових коштів з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме п`ять повідомлень про перерахування з її банківської картки № НОМЕР_1 сумою по 2 000 гривень, чотири перерахування, а п`ятий був 1 500 гривень, так як на балансі карти вже не залишалось грошових коштів, дані перекази коштів були здійснені через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілого в загальній сумі 9 500 грн. з урахуванням комісії. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 яка відкрита у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступника начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000436 від 18.10.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 (ПІБ. дати народження. РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, час) та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або/відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 15.10.2024 по 16.10.2024 рік;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу із 15.10.2024 по 16.10.2024 рік;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляд скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

Строк дії ухвали до 24 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1