Справа № 296/8604/24
УХВАЛА

Іменем України

20 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що група осіб за попередньою змовою, організувала діяльність з проведення азартних ігор в мережі Інтернет за допомогою комп`ютерної техніки, без ліцензій на право зайняття такою діяльністю, чим порушують Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УКР в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що група осіб за попередньою змовою, організувала функціонування грального закладу, не маючи на це відповідних дозвільних документів в Житомирській області та у подальшому легалізують доходи отримані від заняття такою діяльністю.

Зокрема, відповідно до проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до вчинення даного злочину в приміщенні будинку АДРЕСА_1 та в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , організували функціонування грального закладу та фактично надають доступ до азартної гри, за допомогою комп`ютерної техніки, іншим особам за грошові кошти, без наявності відповідного дозволу на зайняття даним видом діяльності.

Вказане приміщення згідно отриманої інформації обладнане несертифікованою комп`ютерною технікою, що не підключена до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор. Крім цього, у вказаному закладі наявні працівники, які забезпечують обмежений доступ громадян до приміщення даного закладу, розмінюють гравцям грошові кошти, надають допомогу у прийняті ставок, здійснюють видачу грошових виграшів переможцям, забезпечують своїми діями доступ до азартних ігор без наявних ліцензій.

Відповідно до Розділу III «Загальні вимоги до організації та проведення азартних ігор», ст. 14. Вимоги до організатора азартних ігор: 1. Організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України: 1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор; 2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який безпосередньо є організатором функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , що вчиняв за допомогою інших осіб з метою конспірації своїх злочинних дій.

З метою підтвердження/спростування факту, легалізації отриманих грошових коштів, встановлення інших співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, заплановано отримати тимчасовий доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, які містять відомості, про банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, документів, які стали підставою їх відкриття, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відкритих на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

Зокрема, по рахунках, які перебувають у володінні та відкриті в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

Із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.11.2023 по час надання інформації, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у поданій заяві просить клопотання розглянути без його участі (а.с.50).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » необхідно надати за період 01.11.2023 по 20.09.2024 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.11.2023 по час надання інформації.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000002 від 04.01.2018, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації (документів), що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які містять відомості, про банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, документів, які стали підставою їх відкриття, а також їх обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, відкритих на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

Зокрема, по рахунках, які перебувають у володінні та відкриті в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_6 ; із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.11.2023 по 20.09.2024, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації (документів), що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1