УХВАЛА

Справа № 569/12640/24

1-кс/569/4727/24

12 липня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - начальником відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , або в АДРЕСА_3 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 06.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України

Із матеріалів провадження вбачається, 06 липня 2024 року, приблизно о 16 годин 30 хвилин, водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючи вантажним сідловим тягачем DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_3 , із напівпричепом KLAESER HERTEN TSA, реєстраційний номер НОМЕР_4 , рухаючись автодорогою Городище-Рівне-Старокостянтинів, зі сторони м. Острог у напрямку м. Здолбунів, поблизу с. Шлях Рівненського району Рівненської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із рейсовим автомобілем Mercedes-BenzSprinter 313 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_5 , маршрут « НОМЕР_6 », під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також дванадцять пасажирів автомобіля Mercedes-BenzSprinter 313 CDI, реєстраційний номер НОМЕР_5 : ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , загинули на місці події, крім цього, пасажир вказаного автомобіля - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , отримала тілесні ушкодження.

Вході допиту свідка ОСОБА_20 , останній вказав, що він являється Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ№ НОМЕР_7 , яке зареєстроване 09.11.2018 за юридичною адресою АДРЕСА_4 . У своєму володінні ОСОБА_20 має сідловий тягач DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_3 , а також приєднаним до ньогонапівпричіп KLAESER HERTEN TSA, реєстраційний номер НОМЕР_8 .н., який перебуває у власності дружини - ОСОБА_21 .

01.07.2024 до ОСОБА_20 звернувся ОСОБА_5 з проханням надати йому в користування вище вказаного вантажного транспортного засобу, для надання послуг в якості водія. ОСОБА_20 погодився на дану пропозицію та 01.07.2024 між ним та ОСОБА_22 було укладено цивільно-правовий договір №1 та акт прийому-передачі транспортного засобу від 01.07.2024,у реквізитах яких в графі «Замовник», ОСОБА_20 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » зазначено банківський рахунок НОМЕР_9 та вказано про його належність до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

06.07.2024 протягом першої половини дня ОСОБА_5 використовуючи вищевказаний вантажний транспортний засіб, перебуваючи в с. Поляхова, Теофіпольського району, Хмельницької області та с. Лотівка Шепетівського району Хмельницької області, завантажився молочними продуктами та повинен був доставити їх до м. Рожище, Волинської області, однак рухаючись автодорогою Городище-Рівне-Старокостянтинів, зі сторони м. Острог у напрямку м. Здолбунів, поблизу с. Шлях Рівненського району Рівненської області сталась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої останній отримав травми та помер на місці події.

08.07.2024 в ході огляду речей, які виявлено в сідловому тягачі DAF XF 105.410, реєстраційний номер НОМЕР_3 , серед документів та інших речей ОСОБА_5 , виявлено його банківську картку № НОМЕР_10 емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 286 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати:відомості щодо власника та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 .

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особина банківській картці № НОМЕР_10 наявний логотип банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні отримання стороною обвинувачення інформації про власника та руху коштів по банківськійкарті№ НОМЕР_10 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу стороні обвинувачення проаналізувати наявність чи відсутність до події фінансових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ОСОБА_5 ..

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо

Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення документів з інформацією щодо власника та руху коштів по банківській карті банківську картку № НОМЕР_10 емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу стороні обвинувачення визнати їх речовими доказами та у взаємозв`язку із іншими доказами проаналізувати законність, повноту та справжність договору цивільно-правового договору №1 від 01.07.2024, а також проведення інших фінансово-господарських операцій, які можуть бути пов`язані із подією злочину.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , або в АДРЕСА_3 слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_28 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_10 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2021 по 07.07.2024, з можливістю вилучення їх копій; відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрована банківськакарта№ НОМЕР_10 , коли, на яких умовах та де вона зареєстрована, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на банківськукарту№ НОМЕР_10 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.01.2021 по 07.07.2024; відомості про зняття грошових коштів з банківськоїкарти№ НОМЕР_10 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2021 по 07.07.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по банківськійкарті№ НОМЕР_10 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.01.2021 по 07.07.2024; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карткою№ НОМЕР_10 (доступ до системи клієнт-банк); відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під банківськоїкарти№ НОМЕР_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_29