Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/4/23 Провадження № 1-кс/475/181/24
У Х В А Л А

29.10.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000166 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

09.12.2022 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 08.12.2022 під приводом надання міжнародної грошової допомоги, шляхом обману з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з її карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4450 грн., в результаті чого їй було завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.З КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.12.2022 у вечірній час, ОСОБА_5 через належний їй мобільний телефон зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з рахунку № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти у сумі 4 450 грн.

Далі ОСОБА_5 запитала у своєї малолітньої доньки ОСОБА_6 чи не вчиняла вона будь - які дії з належним їй мобільним телефоном, нащо донька відповіла, що у мобільному додатку «Фейсбук» знайшла оголошення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 .

У вказаному оголошенні було вказане посилання, перейшовши по якому можна було отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Як результат донька перейшла за поширенням та у формі, що відкрилася ввела реквізити картки належної ОСОБА_8 .

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 стало відомо, що 08.12.2022 об 22:25 год. та 22:26 год., з належної їй картки було перераховано грошові кошти у сумі 1200 грн. та 3250 грн.

Відповідно до виписки по рахунку, яку вилучено на підставі ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 04.05.2022 грошові кошти у сумі 4450 грн. були перераховані на картку банку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , на який 08.12.2022 о 22:27 були зараховані грошові кошти у сумі 4450 грн., з картки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , що стало відомо на підставі виписки по рахунку, яку вилучено на підставі ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 04.05.2022, інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у кримінальному правопорушені та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилась.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_11 , слідчих СВ ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 29.12.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1