У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9113/24

№ 1-кс/183/1628/24

10 вересня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотанняслідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

05.09.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,про:

- документів про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року.

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.03.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_4 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом покупця з метою шахрайства надіслала посилання схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання у мобільному телефоні не збереглося) на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з метою отримання грошових коштів за товар, ввела номер картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , строк її дії та CVV-код. Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнила вказані дії, з вищевказаної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти в сумі 17 788,00 гривень.

В ході досудового розслідування,14 червня 2024 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.03.2024 року у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від раніше незнайомої жінки, яка представилася ОСОБА_6 , яка цікавилась продажем дитячих речей, які продавала потерпіла. В ході листування незнайома жінка повідомила, що хоче оформити безпечну доставку та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_5 перейшла. Оскільки на картці не було грошових коштів, то картка не підтягувалась і жінка на ім`я ОСОБА_7 для активації надіслала на банківський рахунок НОМЕР_2 двома транзакціями грошові кошти у сумі 17788, 50 грн. Після цього 17.03.2024 з її другої банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 списались кошти у розмірі 17788,50 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківськихрахунківUA1374092 та НОМЕР_6 період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2024 року за №0000398, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.03.2024 року у месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від раніше незнайомої жінки, яка представилася ОСОБА_6 , яка цікавилась продажем дитячих речей, які продавала потерпіла. В ході листування незнайома жінка повідомила, що хоче оформити безпечну доставку та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_5 перейшла. Оскільки на картці не було грошових коштів, то картка не підтягувалась і жінка на ім`я ОСОБА_7 для активації надіслала на банківський рахунок НОМЕР_2 двома транзакціями грошові кошти у сумі 17 788, 50 грн. Після цього 17.03.2024 року з її другої банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 списались кошти у розмірі 17 788,50 грн.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- документів про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів щодо руху грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року.

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 16 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати їх копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1