31.10.2024
Справа № 331/5351/24
Провадження № 1-кс/331/2213/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.України ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Запоріжжя Запорізької області, будучи заступником начальника відділу фактичних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище, у порушення статей 19, 68 Конституції України, статей 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому на І поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обумовив ОСОБА_6 умови вирішення питань пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності суб`єктами ФОП «Хотіч» та ФОП « ОСОБА_7 ».

Далі, 05.09.2024 приблизно о 10 год 20 хв ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, одержав від ОСОБА_6 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі

16 тис. грн. за вирішення питання зменшення штрафних санкцій у відношенні

ФОП «Хотіч», цього ж дня, приблизно о10год. 20хв. ОСОБА_5 , повторно, одержав від ОСОБА_6 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі

10 тис. грн. за вирішення питання мінімізації кількості проведення перевірок працівниками ДПС підприємця ФОП « ОСОБА_8 » у майбутньому та безперешкодне ведення ним підприємницької діяльності.

06.09.2024 у кримінальному провадженні №0000089 від 17.07.2024

гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Отже, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, в якому підозрюється

ОСОБА_5 , згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з надання публічних послуг.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 843-О від 03.08.2021 ОСОБА_5 з 04.08.2021 призначено на посаду заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту та останньому присвоєно 6 ранг державного службовця.

Наразі органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності інших співробітників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаної протиправної діяльності, які за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагають неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено номери розрахункових рахунків, на які, можливо здійснювались перерахунки грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, а саме: № НОМЕР_1 .

На теперішній час стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_5 та іншими наразі невстановленими особами із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 злочину, у тому числі відслідковування перерахунку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх надходження та списання з банківських рахунків, а також отримання відомостей стосовно володільців вказаних банківських рахунків, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, на теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована у АДРЕСА_2 .

2. Позиції учасників провадження

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних чи паперових копій всіх документів (номери мобільних телефонів, анкети-заяви, договори, паспорти, ІПН тощо), що перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що розташована у АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки: банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за вище вказаними номерами банківських карток із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року; копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за вищезазначеними банківськими картками за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжних картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформація про геолокацію фактичного користувача банківських карток під час здійснення фінансових операцій за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 ; заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 ; прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області полковника юстиції ОСОБА_14 ; заступнику начальника відділу - начальника 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_15 ; начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_16 ; начальнику 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_21 ;слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_23 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_24 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_25 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_26 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_27 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_28 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_29 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_30 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_31 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_32 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_33 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_34 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_35 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_36 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_37 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику ОСОБА_38 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_39 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_40 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_41 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_42 ; слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_43 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій всіх документів (номери мобільних телефонів, анкети-заяви, договори, паспорти, ІПН тощо), що перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що розташована у АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки: банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за вище вказаними номерами банківських карток із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року;

- копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за вищезазначеними банківськими картками за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжних картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформація про геолокацію фактичного користувача банківських карток під час здійснення фінансових операцій за період з 01 січня 2024 року до 05 вересня 2024 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 07 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1