Справа № 676/4147/24
Номер провадження 1-кс/676/1465/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 12 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про абонентів номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 09.06.2024 по 12.08.2024, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, 09.06.2024 близько 11:40 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн належних ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 09.06.2024 близько 11:40 год., перебуваючи за місцем свого проживання та переглядаючи стрічку в соціальній мережі «Інстаграм», натрапила на інтернет магазин речей під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши на сторінку даного магазину, її зацікавив товар, а саме взуття. Після чого написала в приватні повідомлення, що бажаю здійснити покупку, на що їй відповіли, що товар буде відправлено в той самий день якщо буде здійснено повну оплату, а якщо у разі сплати лише 50% від суми то товар буде відправлено на протязі 3-4 робочих днів. Так як потерпіла не бажала чекати, а також те, що оплата мала здійснюватися на банківський рахунок ФОП, ОСОБА_5 погодилась на повну оплату товару, а саме у сумі 3500 грн. Потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 о 11:43 год перерахувала грошові кошти у сумі 3500 грн на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 .

Після оплати потерпіла чекала що їй прийде якесь сповіщення про оформлення замовлення на її ім`я, проте так і нічого не прийшло. Після цього ОСОБА_5 написала магазину в приватні повідомлення з метою дізнатись дату відправки товару, на що їй так і не відповіли. Після чого потерпіла зайшла у коментарі до дописів на сторінці магазину, де побачила безліч коментарів, що це шахраї. Які беруть повну оплату за товар і не відправляють його. Після цього потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв та звернулась до працівників поліції.

Відповідно до вищевикладеного, на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області №676/4147/24 від 18.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку НОМЕР_3 , в ході огляду якого встановлено, що даний банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до даного банківського рахунку прив`язані дві банківські карти, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також до даного рахунку прив`язані два фінансові номери телефону, за допомогою яких здійснюється підтвердження здійснення банківських операцій, а також вхід в онлайн банкінг, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Також в ході огляду даної інформації встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_3 , 09.06.2024 о 13:40:23 год надійшли грошові кошти у сумі 3500 грн від ОСОБА_5 , які в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , із зазначенням переказ між власними картками, після чого на банківську карту № НОМЕР_5 09.06.2024 о 13:40:32 год надійшли грошові кошти у сумі 3500 грн від ОСОБА_5 , які в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , із зазначенням переказ між власними картками.

А тому, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

Дізнавач в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 12 червня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України "Про телекомунікації" оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, які містять відомості про абонентів номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , трафіки з`єднань абонента, із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру ІМЕІ мобільного терміналу, в якому працювала сім-картка за період з 09.06.2024 по 12.08.2024 року, а саме: 1). сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.; 2). інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; 3). ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; 4). типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А; 5). інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); 6). зареєстрованих за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 09.06.2024 по 12.08.2024, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; 7). інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з повною розшифруванням контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; 8). інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; 9). при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; 10). інформації з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо абонент таким користується, з можливістю ознайомитися із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1