УХВАЛА

Іменем України

25 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000604 від 16 листопада 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що заступник міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , спільно із начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , спілкуються з підрядниками, які виконують будівельні та ремонтні роботи, здійснюють авторський нагляд та виготовляють технічну документацію, при чому деякі роботи, а саме укладання асфальту по вулиці Мирутенка виконали без відповідної технічної документації та без укладених договорів.

Так, роботи з капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Мирутенка в м. Малин фактично виконані в період 13 по 14 липня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у даному випадку об`єм виконаних робіт задекларованих у первинних документах господарської діяльності не досліджувався під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовися їх надати для вивчення). У той же час, 11.07.2023 укладено договір № 35/2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_7 на розробку проекту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Мирутенка в м. Малин», який станом на 18.07.2023 ще не пройшов експертизу.

Усвідомлюючи, що роботи фактично виконані, а вимоги Закони України «Про публічні закупівлі» не дотримані, 21.07.2023 підписано із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 47, як допорогові закупівлі, на виконання вказаних робіт. Одночасно 24.07.2023 було підписано договір № 7-5-ТН на виконання робіт по технічному нагляду із ФОП ОСОБА_8 та договір № 23-АН на ведення авторського нагляду із ФОП ОСОБА_7 , при цьому вказані суб`єкти господарювання в період з 13 липня по 4 серпня на об`єктах будівництва у місті Малин фізично були відсутні.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дозволяють підрядникам виконувати роботи, на які ще не виготовлена технічна документація, відсутній дозвіл на будівництво та не оголошено публічні закупівлі, тим самим здійснюють розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 .

Одночасно встановлено, що ОСОБА_6 сприяє підрядникам, які виконують роботи шляхом закриття актів виконаних робіт, з метою пришвидшення отримання грошових коштів, в той час як роботи ще не завершенні.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000604 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_2 та до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити інформацію, щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_1 за період 01.01.2023 по 31.12.2023 рік, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ІНФОРМАЦІЯ_5 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 отримували готівку з власних рахунків.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець речей зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1