Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/1596/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_7 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_8 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_10 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000041 від 12.06.2023 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2024 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання начальника слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_10 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На підставі зібраних доказів та їх відповідності визначеному практикою Верховного Суду та ЄСПЛ критерію «обґрунтована підозра», у межах кримінального провадження № 0000041 від 12.06.2023, слідчим за погодженням з прокурором:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Тузли Татарбунарського району Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

03.04.2024 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах;

- ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів;

25.04.2024 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

17.07.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: розтрата та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку села Успенівка Саратського району Одеської області, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму

03.04.2024 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у пособництві в розтраті, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю села Авдіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого

25.04.2024 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах,;

- ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану.

- ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

17.07.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленій підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 03.08.2024.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, протягом 4 (чотирьох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, не виявилось можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати та долучити до кримінального провадження висновки експертів (оціночних будівельних, економічних та інших експертиз);

- оглянути одинадцять одиниць техніки з залученням спеціаліста;

- встановити повний перелік осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати свідків, в тому числі діючих та звільнених співробітників КП «Курорт-Сервіс»;

- з урахуванням зібраних доказів та встановлених обставин вирішити питання щодо необхідності повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в остаточній редакції та повторно допитати їх;

- зібрати матеріали, що характеризують підозрюваних;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України щодо надання доступу та ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Як вбачається з матеріалів клопотання 12.07.2024 до ТОВ «Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки» за вих. №63/18775 було надіслано постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 про проведення судової оціночно-економічної експертизи.

Окрім того, 12.07.2024 до ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» за вих. №63/18773 було надіслано постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 про проведення судово-товарознавчої експертизи.

Прокурором у судовому засіданні наголошення, що проведення експертних досліджень є тривалим у часі, а без отримання висновків за результатом проведення експертних досліджень неможливим є завершення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідний додатковий строк не менше 2 (двох) місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 12.06.2024 за підозрами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, спливає 03.08.2024.

Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, у зв`язку з чим завершити досудове розслідування у двомісячний строк не можливо, вбачаються достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців ,у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 , підозрювана ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_5 та їх захисники адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відповідно заперечували проти задоволення клопотання, зазначили про досить тривале проведення слідчих дій.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000041 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Отже, клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000041 було надано з урахуванням вимог та строків, зазначених ч.2 ст.295-1 КПК України.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначені злочини відносяться до особливо тяжких та тяжких злочинів. Згідно п.4 ч.3 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В рамках кримінального провадження №0000041 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Тузли Татарбунарського району Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, 17.07.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: розтрата та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах;

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою;

- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, в рамках кримінального провадження №0000041 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку села Успенівка Саратського району Одеської області, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму, 03.04.2024 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених:ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, в рамках кримінального провадження №0000041 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю села Авдіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, 17.07.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленій підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за кваліфікуючими ознаками: складання та складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в інкримінованих їм органом досудового розслідування злочинах підтверджується в сукупності матеріалами кримінального провадження викладеними на стор. 16- 19 тому І клопотання.

29 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськраойнного суду Одеської області по справі 495/7375/23, провадження 1-кс/495/1192/2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до 4 (чотирьох) місяців.

Проте, органом досудового розслідування у клопотанні зазначається, що в рамках досудового розслідування станом на дату розгляду клопотання існує необхідність у проведенні наступних слідчих дій:

- отримати та долучити до кримінального провадження висновки експертів (оціночних будівельних, економічних та інших експертиз);

- оглянути одинадцять одиниць техніки з залученням спеціаліста;

- встановити повний перелік осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- допитати свідків, в тому числі діючих та звільнених співробітників КП «Курорт-Сервіс»;

- з урахуванням зібраних доказів та встановлених обставин вирішити питання щодо необхідності повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в остаточній редакції та повторно допитати їх;

- зібрати матеріали, що характеризують підозрюваних;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України щодо надання доступу та ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Як зазначено прокурором в судовому засіданні обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження, яка проявляється у великій кількості проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, тривалому проведенні процедури розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень, які проводяться, із великою завантаженістю експертних установ, що в свою чергу перешкоджає вчасному отриманню відповідних висновків експертів, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин які потребують додаткового дослідження.

В обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування зазначено, що для виконання в повному обсязі вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, а також тих обставин що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття неупереджених процесуальних рішень, до матеріалів досудового розслідування необхідно долучити висновки раніше призначених та до наступного часу не отриманих експертиз.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Дослідивши надані матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що клопотання подано уповноваженою особою.

Зважаючи на викладене слідчий суддя приходить до висновку, що для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у чотирьохмісячний термін неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 03.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1