Справа № 464/9020/21
пр.№ 1-кс/464/1444/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (оригіналів).

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 16.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у відділ поліції №2 із заявою звернувся засновник ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціарний власник Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що директор Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи повноваженнями, якими він наділений, діяв всупереч інтересам Підприємства, з метою одержання неправомірної вигоди, відчужив за очевидно зниженою вартістю, на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " нежитлову будівлю літ «В-1» загальною площею 438,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, заподіяної Дочірньому підприємству у розмірі 1 714 296 грн. Згідно договору купівлі продажу нежитлової будівлі від 22.04.2021 року встановлено, що продаж нежитлової будівлі вчинено за 839 304 гривні, які Покупець (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язується оплатити Продавцеві на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 до 10 травня 2021 року. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів податкової звітності та іншої інформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо. Просить клопотання задовольнити у відсутності представника особи, в якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.12.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Останнє розпочате за фактом події, за якої у відділ поліції №2 із заявою звернувся засновник ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бенефіціарний власник Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те, що директор Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи повноваженнями, якими він наділений, діяв всупереч інтересам Підприємства, з метою одержання неправомірної вигоди, відчужив за очевидно зниженою вартістю, на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " нежитлову будівлю літ «В-1» загальною площею 438,1 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди, заподіяної Дочірньому підприємству у розмірі 1 714 296 грн.

Встановлено, що матеріали податкової звітності та іншої інформації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності та іншої інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості її вилучення паперовому та електронному вигляді, а саме:

- в разі проведення перевірки на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2019 по теперішній час надати акти документальних перевірок із додатками фінансово - господарської діяльності вищевказаного Товариства;

- підтверджуючих документів про всіх працевлаштованих працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомості про наявності основних засобів, які знаходяться на даному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2019 по теперішній час;

- копії звітності за період 01.01.2019 по теперішній час;

- документи щодо виду діяльності, яким займається « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ліцензію для здійснення діяльності;

- звіт по балансу даного Товариства та Форма -2, звіт 1-ДФ, звіт ЄСВ, Форма- 20 ОПП за період з 01.01.2019 по теперішній час;

- інформація по заборгованість по податках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2019 по теперішній час перед бюджетами;

- податкова звітність « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1