Справа № 296/8034/24
УХВАЛА

Іменем України

про надання дозволу на обшук житла

02 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за мiсцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: первинної бухгалтерської документації (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення), договори купівлі-продажу зернових культур, податкові відомості щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичні дані щодо посіву та збору зернових культур, чорнові записи блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом, щодо неправомірних дій директора підприємства ОСОБА_7 , які полягають у привласненні майна.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , пербуваючи на посаді директора ПП ПАФ «ЛАН» (, юридична адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н, с. Бабушки, вул. Центральна, 5-а, основним видом діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових культур) та будучи співзасновником вказаного підприємства із часткою 40%, використовуючи свої посадові обов`язки, маючи право підпису та являючись розпорядником грошових коштів підприємства здійснює переоформлення на пов`язане з ним ТОВ «МК-АГРОЛАЙФ» (, юридична адреса: Житомирська область Житомирський район с.Вільшанка, вул.Євгена Рихлика, 1) право оренди земельних ділянок (паїв) з ПП ПАФ «ЛАН». На даний час ОСОБА_7 переоформлено 432 земельні ділянки. Засновником та директором ТОВ «МК-АГРОЛАЙФ» є донька ОСОБА_7 . ОСОБА_8 . Крім того, директор ОСОБА_7 використовує майно та сільгосптехніку, що належить ПП ПАФ «ЛАН» для виконання сільськогосподарських робіт на власному фермерському господарстві « Богданівський курінь », без документального оформлення вищезгаданих операцій, чим завдає матеріальної шкоди ПП ПАФ «Лан», також 10.11.2023 року ОСОБА_7 здійснив перереєстрацію комплексу будівель та споруд виробничого призначення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належало ПП ПАФ « ЛАН » на свою доньку ОСОБА_6 яка є однією із засновників фермерського господарства «Богданівський курінь».

Постановою прокурора Житомирської обласної прокуратури 20.02.2024 до матеріалів кримінального провадження № 0000543 від 17.10.2023 приєднано матеріали кримінального провадження № 0000200 від 13.02.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2014 на правах укладених договорів купівлі-продажі майнових сертифікатів у співвласників майна КСП ім. Кутузова - Свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства Головою Комісії по врегулюванні майнових відносин розпайованого майна КСП ім. Кутузова ОСОБА_10 (від співвласників КСП ім. Кутузова), членом Комісії ОСОБА_11 здійснено передачу розпайованого майна КСП ім. Кутузова у власність Приватного підприємства Приватної Агрофірми «Лан».

З даного приводу складено Акт приймання-передачі майна від 24.03.2014, який підписаний ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 (директор ПП ПАФ «Лан» на той час).

Згідно даного Акту у власність ПП ПАФ «Лан» перейшли у тому числі наступні основні засоби - будівлі: телятник цегляний; будівля гаражу; нежитлова будівля № 1; прохідна; щебенева площадка; огорожа цегляна, бетонна; цегляна вбиральня; силосна яма; вагова; нежитлова будівля № 2, № 3; будівля складу; погріб.

Однак, ОСОБА_7 підробив ряд документів, за допомогою яких здійснив у державного реєстратора виконавчого комітету Житомирської міської ради ОСОБА_12 перереєстрацію майна ПП ПАФ «Лан» собі у власність, тобто у власність ОСОБА_7 як фізичної особи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 у жовтні 2023 року звернувся до державного реєстратора ОСОБА_12 із заявою про перереєстрацію майна з ПП ПАФ «Лан» на свою користь, надавши наступні документи, зокрема, свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) серія та номер НОМЕР_4, виданий 17.01.2013 начебто головою Бабушківської сільської ради ОСОБА_13 .

Також, ОСОБА_7 надав Акт приймання-передачі майна від 21.03.2013, згідно якого на правах укладених договорів купівлі-продажі майнових сертифікатів у співвласників майна КСП ім. Кутузова - Свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства Головою Комісії по врегулюванні майнових відносин розпайованого майна КСП ім. Кутузова ОСОБА_10 (від співвласників КСП ім. Кутузова), членом Комісії ОСОБА_11 здійснено передачу розпайованого майна КСП ім. Кутузова у власність фізичній особі ОСОБА_7 .

Даний Акт приймання-передачі майна від 21.03.2013 підписаний ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 як фізичною особою.

Згідно даного Акту у власність ОСОБА_7 перейшли наступні основні засоби - будівлі: телятник цегляний; будівля гаражу; нежитлова будівля № 1; прохідна; щебенева площадка; огорожа цегляна, бетонна; цегляна вбиральня; силосна яма; вагова; нежитлова будівля № 2, № 3; будівля складу; погріб.

Також, ОСОБА_7 надано державному реєстратору ОСОБА_12 підроблене рішення засідання виконавчого комітету Бабушківської сільської ради від 16.11.2011 № 69 «Про надання юридичної адреси в с. Бабушки по пров. Тракторний » за наступних обставин. Відповідно до рішення ОСОБА_7 зобов`язано виготовити технічну докуметацію.

У дійсності, 21.12.2011 Рішенням Засідання виконавчого комітету Бабушківської сільської ради № 69 «Про затвердження Проекту програми соціального, економічного і культурного розвитку Бабушківської сільської територіальної громади на 2012 рік» затверджено відповідну програму та встановлено контроль за виконанням даного рішення.

Також встановлено, що ОСОБА_7 займається реалізацією вирощеного врожаю зернових культур з ПП ПАФ «ЛАН» за готівку, а грошові кошти від реалізаціє привласнює, чим також завдає матеріальної шкоди підприємству. Співвласник підприємства із часткою 60% в статутному капіталі ОСОБА_14 , фактично не має доступу до бухгалтерської документації, не залучений до проведення інвентаризації, внаслідок недопущення директором ОСОБА_7 до господарської діяльності підприємства та бухгалтерської документації.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які за проханням ОСОБА_14 , протягом 2023 року спостерігали за в`їздом та виїздом на територію підприємства ПП ПАФ «ЛАН», та за допомогою поміток в блокноті та здійснення фотофіксації зафіксували транспортні засоби, які вивезли для продажу зернових культур, а саме: кукурудзи 2420 тон, овса 88 тон, ячменю 110 тон, тритікале 44 тон. Таким чином загальні збитки завдані підприємству на суму 10,648 млн грн.

Крім того, допитані працівники підприємства вказують на неправомірні дії ОСОБА_7 які виразились у використанні техніки та працівників ПП ПАФ ЛАН для обробітку підконтрольного останньому підприємства ФГ Богданівський курінь.

В своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 залучає осіб, які є засновниками фермерського господарства «Богданівський курінь» а саме:

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 яка є однією із засновників ФГ «Богданівський курінь».

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКОПП: НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 який є одним із засновників ФГ «Богданівський курінь».

Під час досудового розслідування встановлено ,що прцівники підприємства бачили, як близько 12.00 год. 03.12.2023 зяті ОСОБА_7 ОСОБА_17 та ОСОБА_5 здійснюють виніс документів з приміщення підприємства та грузять до автомобіля «Land cruiser prado» та автомобіля « Volkswagen Транспортер T6», автомобіль «Volkswagen Passat b7» та в подальшому вивезли документи в сторону Чуднова та близько 17.00 год. 08.12.2023 ОСОБА_17 повторно здійснював вивезення документації підприємства ПП ПАФ «ЛАН» в невідомому напрямку.

По теперішній час співласнику із статутною часткою 60% та директору підприємства ПП ПАФ ЛАН ОСОБА_14 не передані бухгалтерські документи та печатки підприємства.

З метою виявлення та вилучення: первину бухгалтерську документацію (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення), договори купівлі-продажу зернових культур, податкові відомості щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичні дані щодо посіву та збору зернових культур, чорнові записи блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідністьу проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житловий будинок реєстраційний номер НОМЕР_3 розташований за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрований за ОСОБА_5 .

Згідно з карткою Державної міграційної служби України місце проживання ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , зазначена адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок реєстраційний номер НОМЕР_3 розташований за адресою АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідство приходить до висновку, що за мiсцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися: первинні бухгалтерські документації (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення), договори купівлі-продажу зернових культур, податкові відомості щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичні дані щодо посіву та збору зернових культур, чорнові записи блокноти, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання про проведення обшуку підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з цим ч. 2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000543 від 17.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом, що колишній директор ПП ПАФ "ЛАН" ОСОБА_7 привласнив майно підприємства чим завдав шкоди ПП ПАФ "ЛАН" у великих розмірах.

Факт ймовірного вчинення інкримінуємого кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 20.10.2023, 08.01.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 04.01.2024, 23.05.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 23.05.2024, 23.08.2024;

-інформацією ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області від 21.02.2024;

ОСОБА_7 є засновником ФГ "Богданівський курінь", його частка у статутному капіталі 12,50%. Членами вказаного ФГ є ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , розмір частки у статутному капіталі кожного - 12,50% ці дані є у відкритих джерелах . Вказані особи пов`язані родинними стосунками

Зокрема, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває у шлюбі з ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є донькою ОСОБА_7 про що свідчать витяги з ДРАЦС.

Так у кримінальному провадженні наявні покази свідків про те, що близько 12.00 год. 03.12.2023 зяті ОСОБА_7 - ОСОБА_17 та ОСОБА_5 здійснюють виніс документів з приміщення підприємства та грузять до автомобіля «Land cruiser prado» та автомобіля « Volkswagen Транспортер T6», автомобіль «Volkswagen Passat b7» та в подальшому вивезли документи в сторону Чуднова та близько 17.00 год. 08.12.2023 ОСОБА_17 повторно здійснював вивезення документації підприємства ПП ПАФ «ЛАН» в невідомому напрямку.

Відповідно до відомостей Державної міграційної служби місцем проживання ОСОБА_5 є: АДРЕСА_3 , а місцем проживання ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , вказана адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок реєстраційний номер НОМЕР_3 розташований за адресою АДРЕСА_1 зареєстрований за ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення та за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку вбудинку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документації, що пов`язана з ПП ПАФ «ЛАН», , а саме:

- первинної бухгалтерської документації (книга обліку основних засобів, акти приймання-передачі товарів та основних засобів, акти на списання, відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли чи вибули, платіжні доручення);

- договорів купівлі-продажу зернових культур;

- податкових відомості щодо отриманих доходів від продажу сільськогосподарської продукції, статистичні дані щодо посіву та збору зернових культур;

- чорнових записів блокнотів;

- електронних інформаційних систем, комп`ютерних системи або їх частин де зберігається документація щодо ПП ПАФ «ЛАН», .

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2024 року

Ухвала надає дозвіл проникнути до вказаного житла лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 05.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1