справа № 563/775/24
провадження № 1-кс/563/331/24
УХВАЛА

17 жовтня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000096 від 02.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області знаходяться матеріали, внесені до ЄРДР № 0000096 від 02.05.2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 ..

Згідно допиту потерпілої, 26 квітня 2024 року близько 14 год., перебуваючи за місцем свого проживання до неї мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував з а.н. НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про факт втручання до її банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 . На що, потерпіла відразу повідомила своє прізвище, ім`я по батькові, а вказана невідома особа чоловічої статі, у свою чергу, зазначила, що до потерпілої мають зателефонувати зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після припинення потерпілою даної розмови до її на мобільний номер відразу зателефонували з а.н. НОМЕР_5 , зазначивши, що з вказаного номера мені телефонують співробітники служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відразу запитали про те чи дійсно потерпілою з банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на що, вона повідомила про те, що будь-яких переказів грошових коштів у сумі 25000 грн. з рахунку своєї банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відразу на мобільний номер НОМЕР_1 потерпілої зателефонував з а.н. 0322-663-157 невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав її прізвище, ім`я по батькові, а також чотири останні цифри номеру її банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що, вона повідомила прізвище, ім`я по батькові, а також чотири останні цифри номеру своєї банківської картки, завершивши подальше спілкування. Проте, відразу до потерпілої на її мобільний номер зателефонували з а.н. НОМЕР_5 , зазначивши, що з вказаного номера ній телефонують співробітники служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відразу її запитали про те чи дійсно нею з її банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються якісь розрахункові операції. На що, вона повідомила про те, що будь-яких розрахункових операцій банківської картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснюється.

Після чого, потерпіла зателефонувала на «гарячу лінію» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з`ясувала, що будь-яких втручань її банківської картки «Універсальна» не здійснювалося. Відразу до неї на мобільний номер зателефонували з а.н. 0542-710-844 невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про необхідність встановлення нею для захисту анти вірусної програми, на що, вона відмовилася встановлювати дану анти вірусну програму. Також у вказаний період часу до неї на мобільний номер телефонували з а.н.0462-650-374, проте на даний виклик, потерпіла не відповіла.

01 травня 2024 року, звернувшись до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла отримала довідку про останні операції, які здійснювалися з її вищевказаної картки «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 , де було зазначено факти переказів грошових коштів різними платежами на загальну суму 377000 грн. на р/р НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого зазначено ОСОБА_5 , який в подальшому їх перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який після їх зарахування перерахував їх декількома транзакціями на рахунки емітовані в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать різним фізичним особам.

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 02 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 РРУТІ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи, а також IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 14:00 год. 26.04.2024 року по 00:00 год. 10.05.2024, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- рух коштів в сумі 165,73 грн. та 64003,00 грн. на банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , які були перераховані в період часу з 15:00 год. 26.04.2024 року по 10:05 год. 27.04.2024, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ичу, капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 16 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1