Справа № 539/3889/24
Провадження № 1-кс/539/806/2024
УХВАЛА
17 вересня 2024 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 10.09.2024 о 18 год. 56 хв. невстановлена особа, під приводом отримання допомоги на лікування, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа коштами у сумі 9000 грн., належними ОСОБА_5 , котрі її сусід ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.09.2024 приблизно о 18 год. 00 хв. до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 та представився її знайомим ОСОБА_7 та почав прохати аби ОСОБА_5 надіслала йому кошти на лікування, так як він начебто перебуває у хірургії. Після чого, ОСОБА_5 пішла до свого сусіда ОСОБА_8 та попрохала через ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувати кошти на банківську картку, надавши сусіду готівкою 9000 грн., на що останній погодився та зі своєї банківської картки перерахував кошти у сумі 9000 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонував до дружини ОСОБА_9 , запитати як останній почувається та дружина повідомила, що з ОСОБА_9 все добре і тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що то були шахраї.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
У судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , та містять інформацію:
-про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;
-про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024 із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
-інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зокрема надходження 10.09.2024 коштів на загальну суму 9000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 9000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 9000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та і відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів.
Строк дії ухвали до 17 жовтня 2024 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1