Справа № 488/4058/24
Провадження № 1-кс/488/539/24
У Х В А Л А

іменем України

12.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 30.08.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 30.08.2024 року за № НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2024 о 15:36 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 18288 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок банк в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на вказану суму.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 годин 28.08.2024 по 23:59 годин 09.09.202 р.

У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема в т.ч. для встановлення винних осіб, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині запитуваного періоду. Так, дізнавачем у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації з 28.08.2024 по 09.09.2024, адже за змістом заяви потерпілого переказ грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 29.08.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш ранній або пізній період, дізнавачем не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банку ПуАт ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку ПуАт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований в АДРЕСА_1 ), а саме:

- до відомостей про банківський рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 29.08.2024 по 23:59 годин 29.08.2024;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме в період з 00:01 годин 29.08.2024 по 23:59 годин 09.09.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та інші операції;

- в разі наявності, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-чи проводилася службова перевірка за фактом надходження грошових коштів в сумі 18288 грн 29.08.2024 з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_3 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 12 листопада 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1