Справа № 296/8378/24
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.09.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити, копії та вилучити у відділенні м. Житомира, а саме до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по час надання інформації, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки; зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення гаджета за допомогою якого здійснювався вхід до веб-банкінгу.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов?язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги. Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_17 виконує роль організатора і керівника групи, а також є безпосереднім виконавцем ОСОБА_18 та ОСОБА_19 виконують роль співвиконавців. Члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти.

1.3. 26.08.2024 проведено обшук в камері № НОМЕР_7 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де утримується ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та 26.08.2024 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_20 . В ході проведених обшуків було виявлено та вилучено банківські картки, мобільні телефони, якими користувались ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 . В ході аналізу встановлено, що кошти отримані шахрайським шляхом перераховуються ОСОБА_17 та ОСОБА_19 на банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_20 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 .

1.4. Посилаючись на те, що запитувані відомості, що містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для ідентифікації особи, на рахунок якої перераховано грошові кошти, що може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять запитувану інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала до суду заяву, в якому просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник володільця документів у судове засідання не викликався на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, по банківських платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по час надання інформації: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000089; 3) містять охоронювану законом банківську таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000089, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період з 01.01.2024 по час надання інформації, з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку оформлювалися банківські картки; зміни номерів телефонів, ІР - адреси, геолокації та встановлення гаджета за допомогою якого здійснювався вхід до веб-банкінгу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21