печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням ОСОБА_3 про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, -

В С Т А Н О В И В:

06.09.2024 прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.08.2021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 , ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України.

Вказане провадження 20.08.2021 виділено з кримінального провадження № 0000072 від 11.03.2021 за підозрою народних депутатів України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

За час проведеного розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2015 року, у невстановленому місці, невстановленими представниками Російської Федерації до протиправної діяльності проти України залучено ОСОБА_4 , який впродовж тривалого часу має особисті тісні сталі зв`язки з вищим політичним керівництвом Російської Федерації, водночас є колишнім очільником Адміністрації Президента України, народним депутатом України, відомою особою серед політиків України, за рахунок чого своїми висловлюваннями та діями має певний вплив на суспільну думку окремих груп громадян України.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільної мети, будучи достеменно обізнаним про системну діяльність окупаційної влади, спрямовану на незаконний видобуток надр на тимчасово окупованій території України, а також про існування родовища «Глибока», спеціальний дозвіл на користування надрами якого отримано Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові проекти» (далі - ТОВ «Нові проекти» ) код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) 34487720, не пізніше 11.03.2015 вирішив надати допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її економічній безпеці, шляхом розграбування національних цінностей на окупованій території.

Співучасниками вчинення злочину узгоджено, що ОСОБА_4 шляхом надання вказівок підконтрольним невстановленим досудовим розслідуванням особам, має надати представникам Російської Федерації необхідні для цього засоби, а саме: перереєструвати ТОВ «Нові проекти» в юрисдикції Російської Федерації; передати документацію щодо проведення геологорозвідувальних робіт з оцінки запасів природних ресурсів в родовищі «Глибока» та їх вартості; документації щодо оформлення спеціального дозволу на користування надрами та видобування вуглеводнів; можливості використовувати матеріально-технічну базу товариством з обмеженою відповідальністю «ООО «Новые проекти» (Російська Федерація), яке за задумом ОСОБА_4 є «правонаступником» ТОВ «Нові проекти» (), зареєстрованого за законодавством України. Також, за ОСОБА_4 визначено обов`язок організувати подачу відповідних документів до держаних органів Російської Федерації для одержання незаконних дозволу та ліцензії на розробку (видобуток) родовища «Глибока» для подальшого заволодіння його природними ресурсами.

Окрім того, не пізніше 01.08.2020 народний депутат України ОСОБА_4 за невстановлених стороною обвинувачення обставин та місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи відомості про фактичне місце розташування військового підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , його приховану бойову підготовку, особовий склад та плани використання, тобто дані які відносяться до відомостей, передбачених пунктом 4.4.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 (чинний до 29.01.2021, втратив чинність на підставі Наказу Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383).

В подальшому, 26.09.2020 ОСОБА_4 , здійснюючи допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України прийняв участь у підготовці «Проекту «Промінь», який розроблений в інтересах Російської Федерації, має приховану справжню мету та несе загрозу національній безпеці України, оскільки його справжні цілі це створення інфраструктури впливу, масовий збір спеціальними службами Російської Федерації персональних даних українських громадян, виявлення правоохоронними органами Російської Федерації потенційних об`єктів вербування, стратегічна підготовка агентів впливу та прихований вплив Федеральної Служби Безпеки РФ на внутрішню політику України, зокрема шляхом, поширення пропаганди та ворожих наративів в інформаційному просторі, забезпечення видимості суспільної підтримки чи осуду певних політико-управлінських рішень, використання для дестабілізації політичної системи України на користь Російської Федерації, порушення суспільної злагоди та розпалювання конфліктних тем.

В ході досудового розслідування вжито заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні шляхом пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також шляхом скерування запитів у відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 координує свою протиправну діяльність через довірених осіб, зокрема помічника ОСОБА_5 - громадянина України ОСОБА_6 та громадянина Угорщини ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 будучи народними депутатами України протягом тривалого часу здійснювали реєстрацію частини своїх власних активів, в тому числі і права власності на ряд товариств на довірених осіб - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з огляду на те, що займалися політичною діяльністю.

Так, ОСОБА_7 є співзасновником та бенефіціарним власником ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також є одним з бенефіціарних власників офшорної компанії «PILAWER LIMITED» (Кіпр), VIEMAR HOLDING LTD (Кіпр) які в свою чергу є співзасновником ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично підконтрольні ряд компаній, а саме: Viemar Holding LTD (Кіпр), Pilawer Limited (Кіпр), Hakail Ltd (Кіпр), Brimipana Trading (Британські Віргінські острови), Turul Investments (Кіпр).

У власності та користуванні (оренді) вказаних підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 товариств перебуває ряд земельних ділянок на території м. Києва:

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, вартість .75 станом на 13.11.2020, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:010:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, вартість 570089405,94 грн станови на 13.11.2020, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:141:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, вартість 97914021.21 станом на 06.02.2024, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0050, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, вартість 119811058.69 грн. станом на 26.01.2024, власник - Київська міська рада, користувач/орендар - ПП «ФІРМА ВІКТОРІЯ» (код 24930755), якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0138, за адресою АДРЕСА_1 , площею 1000.1600 кв.м., 43,5 частки якої належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) та 56,5 частки якої належать ОСОБА_9 , вартість якої станом на 13.11.2020 - 3242299 грн. 08 коп., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб;

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0118, за адресою АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), площею 1026.8400 кв.м., вартість якої станом на 13.11.2020 - 3720439.35 грн., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:009:0103, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.1300 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), вартість якої станом на 13.11.2020 - 3622628.38 грн., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

- земельна ділянка з кадастровим номером :90:010:0052, за адресою АДРЕСА_3 , площею 1000.17 кв.м., яка належить ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), вартість якої станом на 13.11.2020 - 3622628.38 грн., якою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 афілійовано володіють через довірених осіб.

Вказані земельні ділянки призначені для промисловості, комерційного і громадського призначення (земельна ділянка :90:010:0169), для будівництва, експлуатації та обслуговування зони відпочинку (розважальні комплекси, кафе-бар-ресторан, тенісні корти, ландшафтний майданчик (земельна ділянка :90:141:0006), для будівництва, експлуатації та обслуговування соціально-громадського торгівельного та розважального центру (земельна ділянка :90:009:0050), для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва :90:009:0138, :90:009:0118, :90:010:0052).

Тобто, вони спрямовані на отримання прибутку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які на даний час проживають на території країни-агресора та можуть використовувати кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності на вказаних земельних ділянках для фінансування тероризму.

Встановлено, що з метою уникнення конфіскації майна та збереження власних активів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вживалися заходи, спрямовані на приховування факту володіння та користування активами товариств у тому числі шляхом перереєстрації у 2022-2024 роках вказаних активів на інших осіб.

У органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави та розумні підозри вважати, що вищевказане майно є доказом кримінальних правопорушень, оскільки таке майно може бути придбане за грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, а також легалізованого (відмитого) майна, у зв`язку з чим постановою слідчого воно визнане речовим доказом.

Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно підлягатиме конфіскації, у тому числі спеціальній, а також може бути використано для забезпечення майбутнього цивільного позову.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи і можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

16.07.2024 корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755) та ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426), а також земельні ділянки з кадастровими номерами :90:009:0023, :90:010:0169, :90:141:0006, :90:009:0050, :90:009:0138, :90:009:0118, :90:009:0103 та :90:010:0052 визнано речовим доказом з огляду на те, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та набуті внаслідок вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, в силу вчинення злочинів пов`язаних із державною зрадою та порушення законів та звичаїв війни, а також з огляду на те, що кошти, отриманні від фінансово-господарської діяльності вказаних товариств на вказаних земельних ділянках можуть бути використані для фінансування тероризму. З огляду на вказане користування земельними ділянками створює умови, які дозволяють використовувати прибуток від будівництва на вказаних земельних ділянках використовувати в інтересах держави агресора, тому існує необхідність у забороні користування вказаною земельною ділянкою.

В ході досудового розслідування накладено арешт на корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755), ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426) відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2024 (справа № 757/32325/24-к).

Разом з тим, встановлено, що 27.07.2024 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), а саме здійснена зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

28.07.2024 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме змінено кінцевого бенефіціарного власника, зокрема, на даний час засновниками ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) є:

- КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00

- ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00

- ОСОБА_12, громадянство: АДРЕСА_5, Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00

Кінцевими бенефіціарного власниками юридичної особи ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121):

- ОСОБА_10 , громадянство: АДРЕСА_4, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

- ОСОБА_12, громадянство: АДРЕСА_5, тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 1

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121): 177876200,00 грн.

Вказані дії спрямовані на приховування майна, уникнення можливості відшкодування спричинених збитків, уникнення забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, а також уникнення примусового безоплатного вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 07.08.2024 накладено арешт на вказані корпоративні права.

На даний час виникла необхідність у вирішенні питання про передачу арештованого майна в управління.

Прокурор вказує, що Інститут управління арештованим майном призначений для досягнення мети та завдань арешту у кримінальному провадженні. Таким чином, управління арештованим майном є своєрідним інструментом забезпечення арешту, який є заходом забезпечення кримінального провадження.

При цьому, сам факт такої передачі посилює арешт у кримінальному провадженні, зокрема, у зв`язку з таким на підставі судового рішення у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів виникає комплекс прав з організації управління арештованим майном, які протягом дії арешту мають правовий пріоритет над правами будь-яких третіх осіб щодо такого майна, в тому числі, правами власника.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Інформації з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, вартість корпоративних прав та земельних ділянок відповідно, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб то найбільш ефективним способом управління арештованим майном є його передача в управління АРМА.

В судове засідання прокурор не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.08.2021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 , ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 438 КК України.

Вказане провадження 20.08.2021 виділено з кримінального провадження № 0000072 від 11.03.2021 за підозрою народних депутатів України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 438 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

В ході досудового розслідування накладено арешт на корпоративні права ПП «ОРЄСТ» (код 23736152), ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), ПП «ФІРМА «ВІКТОРІЯ» (код 24930755), ТОВ «ОСОКОРКИ-7» (код 40600426) відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2024 (справа № 757/32325/24-к).

Разом з тим, встановлено, що 27.07.2024 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121), а саме здійснена зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

28.07.2024 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме змінено кінцевого бенефіціарного власника, зокрема, на даний час засновниками ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) є:

- КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00

- ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00

- ОСОБА_12, громадянство: АДРЕСА_5, Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00

Кінцевими бенефіціарного власниками юридичної особи ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121):

- ОСОБА_10 , громадянство: АДРЕСА_4, тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

- ОСОБА_12, громадянство: АДРЕСА_5, тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 1

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121): 177876200,00 грн.

Вказані дії спрямовані на приховування майна, уникнення можливості відшкодування спричинених збитків, уникнення забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, а також уникнення примусового безоплатного вилучення у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року, що підтверджується протоколом огляду прокурора, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Слідчим в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, на яке накладено арешт, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність та разом з тим, у випадку винесення виправдувального вироку зможе запобігти порушенню прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням ОСОБА_3 про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» корпоративні права ТОВ «АКАДЕМ-КЛУБ» (код 33098121) розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 177876200,00 грн., засновником якої є: КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А, 85, 1-Й ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, Розмір частки засновника (учасника): 88938100,00; ВІЕМАР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VIEMAR HOLDING LTD), резидентство: Кіпр , Місцезнаходження: Кіпр, 9 Васілі Міхаіліді, 3026, м. Лімасол, Кіпр, Розмір частки засновника (учасника): 1778762,00; ОСОБА_12, громадянство: АДРЕСА_5, Розмір частки засновника (учасника): 87159338,00, кінцевими бенефіціарними власниками якої є: ОСОБА_10 , громадянство: АДРЕСА_4 , тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50; ОСОБА_12, громадянство: АДРЕСА_5, тип бенефіціарного володіння: Прямий та непрямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 49 Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 1.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000702 від 20.08.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1