Справа №: 398/1276/24
провадження №: 1-кс/398/1437/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" серпня 2024 р.

Cлідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000370 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06 березня 2024 року о 15 годині 11 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, а саме скинувши посилання нібито OLX-доставки через застосунок «Viber» під ім?я «Anna» з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомивши останній, що їй потрібно ввести дані її банківської картки заволоділа коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» НОМЕР_3 в розмірі 10 000 гривень та з картки НОМЕР_4 у сумі 40 000гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на суму 50 000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області ОСОБА_5 , справа №398/1276/24 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківським карткам потерпілої ОСОБА_4 . В ході аналізу проведено тимчасового доступу у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські картки інших банків, а саме № НОМЕР_5 відкрита в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06 березня 2024 року о 15 годині 11 хвилин невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, а саме скинувши посилання нібито OLX-доставки через застосунок «Viber» під ім?я « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомивши останній, що їй потрібно ввести дані її банківської картки заволоділа коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» НОМЕР_3 в розмірі 10 000 гривень та з картки НОМЕР_4 у сумі 40 000гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на суму 50 000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення їй майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області ОСОБА_5 , справа №398/1276/24 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківським карткам потерпілої ОСОБА_4 . В ході аналізу проведено тимчасового доступу у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські картки інших банків, а саме № НОМЕР_5 відкрита в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000370 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_15 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, по банківським картам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківській картці № НОМЕР_5 відкрита в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка №№ НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_8 .

- відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до я кого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 06.03.2024 року до 00 год 00 хв 06.04.2024 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1