Справа № 635/8441/23
Номер провадження 1-кс/635/1822/2024
У Х В А Л А
17 жовтня 2024 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками банку будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
30.08.2023 до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 30.08.2023 до заявниці зателефонували
30.08.2023 до заявниці зателефонували співробітники " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (чоловічий голос) з номерів телефона НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та були списані грошові кошти з карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у сумі 19,100, чим було спричинено матеріального збитку останній ( ЖЄО № 3676 від 30.08.2023).
Під час проведення досудового розслідування з наданих потерпілою ОСОБА_9 , яка повідомила, що 29.08.2023 року близько 10:00 годин остання знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 , та до неї зателефонував телефон, де був невідомий номер телефону. ОСОБА_9 підняла слухавку, де невідомі особи представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомили, що її картка заблокована та те, що банку потрібно перевіряти користувачів карток у військовий час. ОСОБА_9 повідомила невідомим особам, що вона та її чоловік є інвалідами, та приїхати самостійно в банк не можуть. Після чого ОСОБА_9 продиктувала свій номер картки та її чоловіка № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 .
Відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , з якого були перераховані 29.08.2023 грошові кошти в розмірі 8800 гривень, встановлено, що грошові кошти в розмірі 8800 гривень з банківської картки потерпілої невстановленою особою були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, письмовими поясненнями ОСОБА_9 від 30.08.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.08.2023, письмовими поясненнями ОСОБА_9 ; випискою за картковим рахунком; платіжною інструкцією № НОМЕР_11 ; копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.11.2023; описом речей і документів, які були вилучені від 24.11.2023; листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.11.2023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати т.в.о. старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , реквізити: МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , info ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши останнього виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку, а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.08.2023 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.08.2023 по 17.10.2024, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 28.08.2023 по 17.10.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 17 грудня 2024 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1