Провадження № 1-кс/175/3410/24
Ухвала

Іменем України

30 липня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

У липні 2024 до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), перебуваючи на посаді спеціаліста відділу бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо в змові з іншими посадовими особами, шляхом внесення недостовірних відомостей до платіжних документів, протягом 2021-2024 років незаконно перераховувала частину коштів економії фонду заробітної плати на рахунок своєї доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) котра не є працівником вказаної ради. Усього за період з 2021 року по 2024 рік ОСОБА_4 перерахувала на рахунок ОСОБА_5 близько 1,2 млн. грн. Вказані дії ОСОБА_4 здійснені навмисно, з метою привласнення одержаних злочинним шляхом коштів місцевого бюджету.

В результаті протиправної діяльності ОСОБА_4 та можливо інших посадових осіб бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків у розмірі близько 1,2 млн. грн.

Окрім того, 07.06.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 за аналогічними фактами. Вказане повідомлення зареєстровано до ІТС ІПНП (журналу ЄО) та приєднано до матеріалів кримінального провадження за № 0000011 від 07.06.2024 року.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2024 №0500-0704-5/61327 повідомлено органи прокуратури згідно з реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов?язкового ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснювалися нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) по страхувальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.03.2021 по 31.03.2024. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в реєстрі застрахованих осіб відсутня.

Вивченням документів, наданих листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.06.2024 №138/01-35 встановлено, що ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01 січня 2021 року по 30 квітня 2024 року у трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_9 та її виконавчими органами не перебувала та заробітна плата за даний період не нараховувалась. Також, ОСОБА_5 (РОНКПП НОМЕР_4 ) не присвоювався унікальний числовий код (табельний номер), та посадові обов?язки не визначалися.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

З метою отримання відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 2021 року по 09.05.2024 року працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її виконавчому органі - виконавчому комітеті ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): а саме наступних осіб: ОСОБА_4 (РОНКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вказаних вище осіб за вказаний період; Документів, що містять інформацію щодо працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її виконавчому органі - ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період 2021 року по 09.05.2024 року окружною прокуратурою скеровано запит в порядку ст.. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.06.2024 № 53-1945 вих-24.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.06.2024 № 53-1945 вих-24 ІНФОРМАЦІЯ_12 відмовлено у наданні інформації листом від 25.06.2024 № 4914-24.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка до ст.12 Кримінального процесуального кодексу зазнає, що корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні зокрема, відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних осіб: ОСОБА_4 (РОНКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вказаних вище осіб за вказаний період; Документів, що містять інформацію щодо працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року та інші документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказаною інформацією володіє ІНФОРМАЦІЯ_12 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин. Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 Кримінального процесуального кодексу України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зокрема, відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних осіб: ОСОБА_4 (РОНКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вказаних вище осіб за вказаний період; Документів, що містять інформацію щодо працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року та інші документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та знаходяться у розпорядженні і володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх вилучення.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, до яких просить отримати доступ слідчий, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом з тим, згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що застосування заходів процесуального примусу мають винятковий характер, такі можуть застосовуватися лише у разі відмови особи, залученої до сфери кримінального провадження, добровільно виконати свій процесуальний обов`язок. З цього випливає висновок про те, що застосуванню процесуального примусу, в тому числі і надання тимчасового доступу до речей та документів, має передувати пропозиція виконати вимогу закону.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті слідчий суддя зазначає, що вказані речі можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття діяльністю державних установ та рівні можливості таким установ в організації та здійсненні ними своєї діяльності і будь-яке втручання в діяльність закладу, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов`язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від них, відомостей, що становлять таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

А відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та достатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, тому суд приходить до висновку про задоволення клопотання у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 07.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Краматорського РУП ГУ НП у Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, прокурорам Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або іншим уповноваженим прокурорам на здійснення нагляду за проведенням досудового розслідування на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з наданням належним чином завірених їх копій, зокрема, відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних осіб:

- ОСОБА_4 (РОНКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вказаних вище осіб за вказаний період;

- Документів, що містять інформацію щодо працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року та інші документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та знаходяться у розпорядженні і володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх копіювання.

Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУ НП у Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншим слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, прокурорам Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , або іншим уповноваженим прокурорам на здійснення нагляду за проведенням досудового розслідування дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 або за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю копіювання наступних належним чином завірених копій документів, зокрема, відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних осіб:

- ОСОБА_4 (РОНКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вказаних вище осіб за вказаний період;

-Документів, що містять інформацію щодо працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року та інші документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дати розпорядження посадовим та/або службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати тимчасовий доступ до документів для їх подальшого копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме до документів, зокрема, відомостей податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за період з 01 січня 2021 року по 01 травня 2024 року працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та її ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме наступних осіб:

- ОСОБА_4 (РОНКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування вказаних вище осіб за вказаний період;

-Документів, що містять інформацію щодо працевлаштування у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01 січня 2021 року по 01.05.2024 року та інші документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального провадження та мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1