Справа № 396/105/23
Провадження № 1-кс/396/358/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 06.01.2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа безготівковими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 8 800 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання розмістила на онлайн сервісі купівлі/продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж свого планшету марки HUAWEI вартістю 800 грн., на вказане оголошення відгукнулася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_2 та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку при цьому надала посилання «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому ОСОБА_5 перейшовши за вказаним посиланням ввела витребувану сайтом інформацію до відповідних полів, в тому числі реквізити банківської картки, що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , СVV, та термін дії картки. Після чого, з банківської картки 06.01.2023 року о 12 год.10 хв. було списано кошти в сумі 8 893 грн. (+ комісія 93 грн.), переказ коштів здійснювався через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 .
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/105/23, провадження №1-кс/396/127/23 від 18.04.2024 по картковому рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на платіжну картку НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 06.01.2023 о 12:10 год. в сумі 8 893 грн (+ комісія 93 грн.).
В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/105/23, провадження №1-кс/396/397/23 від 18.10.2023 по картковому рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 . РНОКПП (ІПН): НОМЕР_5 .
З виписки по рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на карту НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 06.01.2023 о 12 год. 32 хв. в сумі 8 828 грн 75 коп.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків в сумі 8 893 грн. (+ комісія 93 грн.).
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 06.01.2023 по 30.01.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 06.01.2023 по 30.01.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 06.01.2023 по 30.01.2023 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 29.07.2024 року по 28.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1