Справа № 571/2366/24
Провадження № 1-кс/571/432/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000286 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_8 (далі прокурор) про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.10.2024 надійшло повідомлення старшого офіцера прикордонного оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби України ОСОБА_9 про те, що ним було виявлено ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які мали намір незаконного перетнути державний кордон України, за сприянням невстановлених осіб, за грошову винагороду.

29 жовтня 2024 року дане повідомлення зареєстроване в інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції» (журнал єдиного обліку) ВП № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області під № 5529.

На виконання вимог ст. 214 КПК України начальником СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області підполковником поліції ОСОБА_11 29.10.2024 відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та розпочато досудове розслідування провадження.

Так, у відповідності до вимог ст. 237 КПК України, 29.10.2024 заступником начальника СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 проведено огляд транспортного засобу автомобіля «ВАЗ-2104», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , навпроти господарства під № 10. В ході проведення огляду в автомобілі нічого не виявлено. Автомобіль «ВАЗ-2104», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 по завершенню огляду вилучено до території майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ВП № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, що по вул. Незалежності, 28, смт Рокитне, Сарненського району Рівненської області.

29.10.2024 заступником начальника СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_3 на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 проведено огляд предметів в ході чого виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPhone 13», IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів та 700 (сімсот) злотих, купюрами номіналом по 200 (двісті) злотих 2 (дві) шт., та 100 (сто) злотих 3 (три) шт.

Також, 29.10.2024 слідчим СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 на підставі письмової заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_3 проведено огляд предметів, в ході чого виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPhone 6», IMEI: НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № 007769844, органом № 5626.

Окрім того, 29.10.2024, слідчим СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_13 , на підставі письмової заяви гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , проведено огляд предметів в ході чого виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPhone 11», IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 , виданого органом № 3242, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , свідоцтво про народження ОСОБА_10 серії НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 3030 (три тисячі тридцять) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів (29 шт.), 50 доларів (1 шт.), 20 доларів (4 шт.), в сумі 300 (триста) євро купюрами номіналом по 20 євро (15 шт.).

Також, 29.10.2024, начальником СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області підполковником поліції ОСОБА_11 на підставі письмової заяви гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 проведено огляд предмету, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон останнього, а саме «ІPhone 14 pro», IMEI НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з абонентським номером НОМЕР_15 .

Окрім того, 29.10.2024, старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_15 , на підставі письмової заяви гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_2 , проведено огляд предметів в ході чого виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPhone 12», IMEI: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , з абонентським номером НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я гр. ОСОБА_7 , серії НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) доларів США, 700 (сімсот) польських злотих, 1200 (одна тисяча двісті) гривень,.

29.10.2024 постановою слідчого вказане вище тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами.

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення, об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність арештувати майно.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задоволити та накласти арешт на тимчасового вилучене майно.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000286 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та розпочато досудове розслідування.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, із наданих слідчому судді доказів вбачається, що 29.10.2024 надійшло повідомлення старшого офіцера прикордонного оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби України ОСОБА_9 про те, що ним було виявлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 жителя АДРЕСА_5 , які рухалися на автомобілі марки «ВАЗ -2104» реєстраційний номер НОМЕР_1 . В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 мали намір незаконного перетнути державний кордон України, за сприянням невстановлених осіб, за грошову винагороду.

Вказані обставини підтверджуються письмовим поясненням ОСОБА_10 , який вказує, що мав намір на перетин кордону, однак це не вдалося закінчити.

ОСОБА_4 у письмових поясненнях вказує також, що п`ять хлопців разом з ним на його транспортному засобі марки «ВАЗ-2104» рухалися в напрямку с. Більськ, де були зупинені працівниками прикордонної служби, яким розказав про намір перетнути кордон, видав особисті речі працівникам поліції для огляду.

ОСОБА_7 у письмових поясненнях також вказує, що мав намір на перетин кордону, однак це не вдалося закінчити.

Постановою слідчого від 29.10.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні автомобіль «ВАЗ-2104», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , мобільний телефон «ІPhone 13», IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів та 700 (сімсот) злотих, купюрами номіналом по 200 (двісті) злотих 2 (дві) шт., та 100 (сто) злотих 3 (три) шт., мобільний телефон «ІPhone 6», IMEI: НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_20 , органом № 5626, мобільний телефон «ІPhone 11», IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 , органом № 3242, паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , свідоцтво про народження ОСОБА_10 серії НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 3030 (три тисячі тридцять) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів (29 шт.), 50 доларів (1 шт.), 20 доларів (4 шт.), в сумі 300 (триста) євро купюрами номіналом по 20 євро (15 шт.), мобільний телефон «ІPhone 14 pro», IMEI НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з абонентським номером НОМЕР_15 , - мобільний телефон «ІPhone 12», IMEI: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , з абонентським номером НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я гр. ОСОБА_7 , серії НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) доларів США, 700 (сімсот) польських злотих, 1200 (одна тисяча двісті) гривень.

Постановою слідчого від 30.10.2024 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні автомобіль марки «BMW», моделі «730D», реєстраційний номерний знак НОМЕР_21 .

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Пунктом 1 ч. 2 цієї ж статті вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що обставини викладені в клопотанні слідчого знайшли своє підтвердження та його доводи підтвердилися письмовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки повернення такого майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

З метою забезпечення збереження речових доказів та всебічного, повного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, для проведення необхідних слідчих дій в даному кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Разом з тим, слідчий суддя відхиляє доводи слідчого, щодо необхідності накладення арешту на паспорти громадянина України, оскільки це призведе до порушення прав його власника.

Згідно приписів п.23 Положення про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон (затверджених постановою Верховної Ради України №2503-ХІІ від 26.06.1992) забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України. Згідно п.22 цього Положення в особи, взятої під варту, або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові. Крім того, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження суттєво обмежує права власника паспорта громадянина України, а тому в цій частині накладення арешту слідчий суддя відмовляє.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- автомобіль «ВАЗ-2104», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником та володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши розпоряджатися даним майном до проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон «ІPhone13», IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , власником та володільцем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення необхідних слідчих процесуальних дій з ним; грошові кошти в сумі 2900 (дві тисячі дев`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів та 700 (сімсот) злотих, купюрами номіналом по 200 (двісті) злотих 2 (дві) шт., та 100 (сто) злотих 3 (три) шт., володільцем та власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон «ІPhone 6», IMEI: НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_6 володільцем та власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення необхідних слідчих процесуальних дій з ним;

- мобільний телефон «ІPhone 11», IMEI НОМЕР_7 , ІМЕІ2 НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , свідоцтво про народження ОСОБА_10 серії НОМЕР_12 , грошові кошти в сумі 3030 (три тисячі тридцять) доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів (29 шт.), 50 доларів (1 шт.), 20 доларів (4 шт.), в сумі 300 (триста) євро купюрами номіналом по 20 євро (15 шт.), володільцем та власником яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні;

- мобільний телефон «ІPhone 14 pro», IMEI НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з абонентським номером НОМЕР_15 , володільцем та власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення необхідних слідчих та процесуальних дій з ним;

- мобільний телефон «ІPhone 12», IMEI: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , з абонентським номером НОМЕР_18 , володільцем та власником якого є ОСОБА_7 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення необхідних слідчих процесуальних дій з ним; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 3700 (три тисячі сімсот) доларів США, 700 (сімсот) польських злотих, 1200 (одна тисяча двісті) гривень, володільцем та власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,. заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні;

- автомобіль марки «BMW», моделі «730D», реєстраційний номерний знак НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлено 06.11.2024.

Слідчий суддя: