Справа № 645/4212/24
Провадження № 1-кс/645/1488/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2024 року в телеграм каналі отримала повідомлення від нібито її знайомого ОСОБА_6 , який прохав позичити грошові кошти, на що остання погодилася та здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 8600 гривень, зі свого особистого рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що аккаунт ОСОБА_6 був зламаний та ніякі грошові кошти він не прохав. На теперішній час, грошові кошти заявнику не повернуто, інша інформація встановлюється.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила наступне, 03 липня 2024 року в месенджері «телеграм», вона на мобільний телефон, отримала смс повідомлення від близького знайомого ОСОБА_7 , який прохав позичити йому грошові кошти у розмірі 8600 гривень, на одну добу. Так, як це її знайомий, вона без вагань вирішила йому допомогти. Після чого, ОСОБА_6 відправив номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В той же день, 03.07.2024 року о 20:24 годин, ОСОБА_5 здійснила перерахування власних грошових коштів, у розмірі 8600 гривень, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вищевказану банківську картку. Через декілька хвилин, 03.07.2024 року в месенджері «вайбер» їй написав ОСОБА_7 , який повідомив, що його аккаунт був зламаний, та щоб вона нічого не перераховувала. Станом на теперішній час, грошові кошти їй не повернуто.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07 серпня 2024 року (справа № 645/4212/24) - 04 жовтня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській картці № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка, належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому потерпіла 03.07.2024 року о 20:25:06 годин перерахувала грошові кошти у розмірі 8600 гривень.

Відповідно виписки руху коштів ОСОБА_8 , того ж дня 03.07.2024 року о 20:26:08 годин, отримані вищевказані грошові кошти, у розмірі 8500 гривень перерахував на банківську картку, яка відкрита в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенант поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 03.07.2024 по 15.10.2024 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.07.2024 року по 15.10.2024 року;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 03.07.2024 року по 15.10.2024 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 03.07.2024 року по 15.10.2024 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1