Провадження №: 1-кс/755/3411/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 від 18 вересня 2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 від 18 вересня 2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16 вересня 2024 близько 16 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_1 , прийняв вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , особа, яка дзвонила, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила неправдиву інформацію щодо отримання невстановленою особою доступу до банківських рахунків заявника, та для блокування несанкціонованих транзакцій їй потрібно всі наявні грошові кошти на його банківських рахунках перерахувати на резервну банківську картку, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_5 , через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зняв грошові кошти зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в загальному розмірі 79263 гривень та через термінал самообслуговування перерахував їх на банківську картку невстановленої особи (номер банківської картки встановлюється). В подальшому, з особою, яка дзвонила зв`язок перервався. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 79263 гривень. (ЄО 48564 від 17.09.2024).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 16 вересня 2024 року, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом блокування несанкціонованих транзакцій, заволоділа грошовими коштами в розмірі 79262 гривень 50 копійок потерпілого, частину з яких останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу на банківську картку:

-о 20:06 год. 16.09.2024 було здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 12562 грн.50 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна сумма матеріального збитку гр. ОСОБА_5 становить 79262 грн. 50 коп.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 79262 грн. 50 коп., частина з яких були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_5 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 16.09.2024 по 30.09.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 16.09.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 16.09.2024 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 16.09.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

-в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які були перераховані 16.09.2024.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001347 від 18 вересня 2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_5 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

у паперовому вигляді відомості про рух коштів за вказаною банківською карткою з 16 вересня 2024 по 30 вересня 2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з 16 вересня 2024 по 30 вересня 2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період 16 вересня 2024 по 30 вересня 2024 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з 16 вересня 2024 по 30 вересня 2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;

у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалась вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;

в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які були перераховані 16.09.2024.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1