Справа № 147/1270/24
Провадження № 1-кс/147/309/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.12.2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000132 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000132 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються діяльності громадської організації «учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 24.02.2022 по час постановлення ухвали, а саме: копії податкової справи; декларацій з ПДВ, звітів 1 ДФ, звітів з ЄСВ; відомостей про осіб, які перебувають у трудових відносинах, зокрема ІПН, ПІП, дата народження; актів проведення всіх податкових перевірок (документальних, камеральних тощо); інформації щодо всіх наявних рахунків, у т.ч. відкритих, закритих рахунків, у тому числі номеру рахунку, дати відкриття (закриття) рахунку, назви та ЄДРПОУ банку в якому відкрито рахунок, у якій валюті, руху коштів по рахункам; звітів, що надавалися до органів податкової служби, у т.ч. із зазначенням контрагентів, з якими співпрацювала громадська організація «учасників АТО «ПАТРІОТ»; інформації щодо віртуальних рахунків з ПДВ та реєстру податкових накладних, самих податкових накладних; інтегрованих карток з ПДВ по та інкасових доручень, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Мотивуючи клопотання, начальник СД посилається на те, що до Вінницької обласної прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у 2022-2024 роках голова однієї з громадських організації Вінницької області, під час дії воєнного стану, здійснив привласнення благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 повідомив, що як депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримав звернення від жителів ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадських організацій щодо порушень вимог чинного законодавства Громадською організацією «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). А саме, що з початком збройної агресії російської федерації на рахунок ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є депутат ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , небайдужі жителі ІНФОРМАЦІЯ_4 почали робити благодійні внески. Фізичні та юридичні особи активно долучилися до надання благодійних внесків, серед яких ФГ « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші. За показами ОСОБА_5 протягом 2022-2024 років керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводив у готівку кошти, що надходили на рахунки організації. При чому ОСОБА_6 не звітував про цільове призначення та витрату даних грошових коштів.

Під час досудового розслідування направлені запити до ФН « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ). Згідно отриманих листів, вказані юридичні особи здійснювали перекази коштів на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник СВ зазначає, що під час досудового розслідування, з метою дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей та копій документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містить комерційну таємницю, може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація, до якої просить надати доступ слідчий, має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Начальник СД ВП №2 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити. Також надав копію запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що станом на 03.12.2024 відповіді на даний запит не отримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 28.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, на підставі того, що у 2022-2024 роках голова однієї з громадських організації Вінницької області, під час дії воєнного стану, здійснив привласнення благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 16.07.2024 вбачається, що до нього як депутата, звернулися жителя ІНФОРМАЦІЯ_4 та громадські організації щодо порушень вимог чинного законодавства ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначив, що з початком збройної агресії проти України фізичні та юридичні особи активно долучилися до надання благодійних внесків. Вже 25 лютого 2022 року 100000 грн. на рахунок перерахувало ФГ « ОСОБА_7 », того ж дня 100000 грн. - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 28 лютого 2022 року 15000 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 15000 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 30000 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші. Протягом 2022 та 2023 років жителі селища сумами по 200, 500 та 1000 грн. перераховували на рахунок громадської організації кошти. Однак, керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 зняв з рахунку організації і перевів в готівку біля 2500000 грн. ( два мільйони п?ятсот тисяч гривень). По наявній інформації керівник організації за зняття коштів перед підприємством не звітував. Публічна звітність про діяльність фонду відсутня. Також відсутня звітність перед жителями громади.

Так, слідчим суддею встановлено, що ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23.03.2018, ідентифікаційний код НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_6 .

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », останнім було перераховано на рахунок ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти згідно платіжних доручень №175 від 28.02.2022 у сумі 15000 грн, №422 від 15.05.2024 у сумі 25000 грн.

ФГ « ОСОБА_7 » за період 2022-2024 років здійснювало перерахунок коштів 23.02.2022 у сумі 100 000 грн благодійної допомоги для потреб ЗСУ у боротьбі із збройною агресією проти України на рахунок ГО «Учасників АТО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за власною ініціативою.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ГО було перераховано кошти згідно платіжних доручень №143 від 28.02.2022 у сумі 15000 грн, №422 від 22.08.2022 у сумі 30000 грн та №383 від 15.05.2024 в сумі 25000 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України (персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, начальник СВ посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Відтак, документи (інформація), доступ до якої необхідно отримати, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням начальника СВ ВП №2 підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємниці, тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що підтверджується постановою про призначення групи слідчих від 24.09.2024.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000132, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 24.02.2022 по 03.12.2024 (час постановлення ухвали), а саме:

- копії податкової справи ;

- декларацій з ПДВ, звітів 1 ДФ, звітів з ЄСВ;

- відомостей про осіб, які перебувають у трудових відносинах, зокрема ІПН, ПІП, дата народження;

- актів проведення всіх податкових перевірок (документальних, камеральних тощо);

- інформації щодо всіх наявних рахунків, у т.ч. відкритих, закритих рахунків, у тому числі номеру рахунку, дати відкриття (закриття) рахунку, назви та ЄДРПОУ банку в якому відкрито рахунок, у якій валюті, руху коштів по рахункам;

- звітів, що надавалися до органів податкової служби, у т.ч. із зазначенням контрагентів, з якими співпрацювала громадська організація «учасників АТО «ПАТРІОТ»;

- інформації щодо віртуальних рахунків з ПДВ та реєстру податкових накладних, самих податкових накладних;

- інтегрованих карток з ПДВ по та інкасових доручень, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1