Справа № 405/1659/23
провадження № 1-кс/405/2839/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 11.01.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те що в жовтні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_4 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1580591,93 грн.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшла заява заява селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій йдеться мова про те, що в червні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_5 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1585271,94 грн.

За даним факто внесено відомості до ЄРДР за № 0000038 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 30.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення в пор. ст. 217 КПК України про об`єднання вище описаних кримінальних проваджень в одне провадження, та присвоєння номеру кримінального провадження № 0000108.

Крім того, 21.10.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від голови ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , про те що в червні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_6 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 2675399,91 грн.

За даним факто внесені відомості до ЄРДР за № 0000064 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 17.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення в пор. ст. 217 КПК України про об`єднання вище описаних кримінальних проваджень в одне провадження, та присвоєння номеру кримінального провадження № 0000108.

Допитаний в якості потерпілого голова СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який пояснив, що 1 червня 2022р. до нього, як голови С(Ф)Г « ОСОБА_6 » зателефонувала невідома особа, яка назвалася ОСОБА_8 , менеджером по закупівлях сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 , запропонувавши придбати у потерпілого насіння соняшнику по ціні 15 600 грн за 1 тону, на що погодилися. За попередньою домовленістю товар повинен бути доставлений в м. Кропивницький. Вантажні автомобілі, які вони направляли для перевезення зерна, возили насіння соняшнику на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до попередньої домовленості, ними в період з 03 червня по 9 червня 2022 року було поставлено в м. Кропивницький на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна на загальну суму 2 675 399, 91 грн., про що складено товарно- транспортні накладні: № 40 від 02.06.2022 року на 39 тон 440 кг.; № 41 від 2 червня 2022 року на 40 тон 480 кг.; №42 від 4 червня 2022 року на 39 тон 480 кг.; № 43 від 4 червня 2022 року на 40 тон 200 кг.; № 44 від 6 червня 2022 року на 38 тон 500 кг.; № 45 від 6 червня 2022 року на 39 тон 700 кг.; № 46 від 8 червня 2022 року на 39 тон 500 кг.

Передані ним для підписання з їх сторони документи (договір і специфікації, а в подальшому видаткові і інші товаросупровідні документи) останні передали водіями господарства. Підписанням накладних та договору поставки № 14/25 від 01 червня 2022 року між ними та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалася ОСОБА_8 , яка зі слів водіїв, що доставляли соняшник також мала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загалом, СФГ відвантажили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товару на суму 2 675 399,91 грн., (два мільйони шістсот сімдесят п`ять тисяч триста дев`яносто дев`ять гривень 91 коп.).

В зв`язку з тим, що потерпілий належним чином у визначеному порядку виконали умови даного договору по поставці товару та зареєстрували всі податкові накладні, але оплата за поставлений товар у обумовлений строк не проведена, останні декілька разів спілкувалися за наданим ОСОБА_8 контактом по тел. НОМЕР_2 з жінкою, яка назвалася ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка нібито перебувала за кордоном в Польщі, де вирішувала питання оплати за здану продукцію і подальшу оплату за їх договором.

Через декілька днів, всі наявні телефони контактних осіб перестали відповідати, тому вони направили претензії за адресою місцезнаходження товариства. Однак поштовий оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернув їх документи через відсутність в АДРЕСА_1 , зазначеного адресата. З метою встановлення власників даного підприємства, влни отримали з відкритих джерел інформацію про адресу їх місцезнаходження та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , яка проживає в АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , куди направили відповідні лист і з вимогою про погашення боргу.

В кінці вересня 2022 року зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_11 , юристом та представником інтересів ОСОБА_9 , та зазначив, що вона не має відношення до згадуваного товариства. Коли вони йому повідомили, що спілкувалися з ОСОБА_9 по телефону, під час її перебування в Польщі, він зазначив, що його клієнтка нічого не підписувала, не має закордонного паспорта і за кордон не виїздила.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі, який полягає в наданні можливості ознайомленням та вилученням оригіналів документів, що стосуються господарських взаємовідносин С(Ф)Г « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, розпоряджень на очистку, сушку зерна, свідоцтв про якість зерна, журналів середньодобових аналізів по прийому зерна (форма 49), карток лабораторних аналізів (форма 47), наказів про відвантаження зерна, товарно-транспортних накладних, реєстру приходу зерна ЗХС 3, форми № 36, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча у судове засіданні не з`явилася, проте про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, однак представник у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те що в жовтні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_4 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1580591,93 грн.

Крім того, до Кіровоградської обласної прокуратури надійшла заява заява селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій йдеться мова про те, що в червні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_5 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 1585271,94 грн.

За даним факто внесено відомості до ЄРДР за № 0000038 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 30.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення в пор. ст. 217 КПК України про об`єднання вище описаних кримінальних проваджень в одне провадження, та присвоєння номеру кримінального провадження № 0000108.

Крім того, 21.10.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від голови ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , про те що в червні 2022 року невідомі особи представившись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом реалізації сільськогосподарської продукції незаконно заволоділи майном СФГ « ОСОБА_6 » чим завдали останньому матеріальні збитки у особливо великих розмірах на суму 2675399,91 грн.

За даним факто внесені відомості до ЄРДР за № 0000064 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, 17.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення в пор. ст. 217 КПК України про об`єднання вище описаних кримінальних проваджень в одне провадження, та присвоєння номеру кримінального провадження № 0000108.

Допитаний в якості потерпілого голова СФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який пояснив, що 1 червня 2022р. до нього, як голови С(Ф)Г « ОСОБА_6 » зателефонувала невідома особа, яка назвалася ОСОБА_8 , менеджером по закупівлях сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 , запропонувавши придбати у потерпілого насіння соняшнику по ціні 15 600 грн за 1 тону, на що погодилися. За попередньою домовленістю товар повинен бути доставлений в м. Кропивницький. Вантажні автомобілі, які вони направляли для перевезення зерна, возили насіння соняшнику на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до попередньої домовленості, ними в період з 03 червня по 9 червня 2022 року було поставлено в м. Кропивницький на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна на загальну суму 2 675 399, 91 грн., про що складено товарно- транспортні накладні: № 40 від 02.06.2022 року на 39 тон 440 кг.; № 41 від 2 червня 2022 року на 40 тон 480 кг.; №42 від 4 червня 2022 року на 39 тон 480 кг.; № 43 від 4 червня 2022 року на 40 тон 200 кг.; № 44 від 6 червня 2022 року на 38 тон 500 кг.; № 45 від 6 червня 2022 року на 39 тон 700 кг.; № 46 від 8 червня 2022 року на 39 тон 500 кг.

Передані ним для підписання з їх сторони документи (договір і специфікації, а в подальшому видаткові і інші товаросупровідні документи) останні передали водіями господарства. Підписанням накладних та договору поставки № 14/25 від 01 червня 2022 року між ними та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займалася ОСОБА_8 , яка зі слів водіїв, що доставляли соняшник також мала печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загалом, СФГ відвантажили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товару на суму 2 675 399,91 грн., (два мільйони шістсот сімдесят п`ять тисяч триста дев`яносто дев`ять гривень 91 коп.).

В зв`язку з тим, що потерпілий належним чином у визначеному порядку виконали умови даного договору по поставці товару та зареєстрували всі податкові накладні, але оплата за поставлений товар у обумовлений строк не проведена, останні декілька разів спілкувалися за наданим ОСОБА_8 контактом по тел. НОМЕР_2 з жінкою, яка назвалася ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка нібито перебувала за кордоном в Польщі, де вирішувала питання оплати за здану продукцію і подальшу оплату за їх договором.

Через декілька днів, всі наявні телефони контактних осіб перестали відповідати, тому вони направили претензії за адресою місцезнаходження товариства. Однак поштовий оператор « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повернув їх документи через відсутність в АДРЕСА_1 , зазначеного адресата. З метою встановлення власників даного підприємства, влни отримали з відкритих джерел інформацію про адресу їх місцезнаходження та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , яка проживає в АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 , куди направили відповідні лист і з вимогою про погашення боргу.

В кінці вересня 2022 року зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_11 , юристом та представником інтересів ОСОБА_9 , та зазначив, що вона не має відношення до згадуваного товариства. Коли вони йому повідомили, що спілкувалися з ОСОБА_9 по телефону, під час її перебування в Польщі, він зазначив, що його клієнтка нічого не підписувала, не має закордонного паспорта і за кордон не виїздила.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Вказані в клопотанні документи, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів може забезпечити органу досудового розслідування можливість перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги необхідність виконання завдання кримінального провадження та враховуючи обгрунтування слідчої про те, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються господарських взаємовідносин між С(Ф)Г « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, розпоряджень на очистку, сушку зерна, свідоцтв про якість зерна, журналів середньодобових аналізів по прийому зерна (форма 49), карток лабораторних аналізів (форма 47), наказів про відвантаження зерна, товарно-транспортних накладних, реєстру приходу зерна ЗХС 3, форми № 36, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних.

Строк дії ухвали визначити до 25.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15