Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1934/2024 Справа № 641/6345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

10.09.2024 року до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, а саме зобов`язався доставити посилку отримувачу за кордон, а саме матері заявника, за що ОСОБА_6 перевів 17.03.2024 року грошові кошти в загальній сумі 2400 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти (номер встановлюється), після чого отримувач не здійснив передачу посилки, в якій знаходилися ліки на загальну суму 15400 грн., ноутбука на суму 4500 грн. та запчастини на суму 1500 грн., чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 23800 грн. На теперішній час посилка та грошові кошти не повернуті (ЖЄО № 13675 від 10.09.2024).

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 12-13 березня 2024 року, точної дати він не пам`ятає, вирішив відправити посилку за кордон, своїй дружині та тещі. Знайшов в інтернеті сайт, який саме не пам`ятаю, де він написав, що бажає відправити посилку за кордон, де йому відповів диспетчер та повідомив, що вартість відправлення посилки їх фірмою, буде коштувати 60 евро, на що ціна не влаштувала, та він вирішив подумати, чи відправляти посилку по такій ціні. Цього ж дня ввечері, йому зателефонувавмобільний номер телефону НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 , який повідомив, що їде до Німеччини та має змогу доставити посилку до країни Німеччини, про заявку, доставки посилки він дізнався зі сайту, куди потерпілий писав ще зранку. В подальшому ОСОБА_6 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 спілкувались в додатку ОСОБА_8 повідомив, що доставка посилки буде коштувати 1250 грн., на що він погодився, так як його влаштувала дана ціна. Потім ОСОБА_7 відправив адрес, а саме: Львівська область, м. Дрогобич, відділення № НОМЕР_3 Нової Пошти. Також ОСОБА_7 відправив фото свого закордонного паспорту, щоб ОСОБА_6 не мав сумнівів.

15.03.2024 року потерпілий відправив посилку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на вищевказаний адрес, ТТН № НОМЕР_4 , в даній посилці знаходилось майно, а саме: лікарські препарати вартістю 15400 грн., б/у ноутбук вартістю 4500 грн., запчастини на автомобіль приблизною вартістю 2000 грн. Після чого він відправив ОСОБА_9 , на що ОСОБА_7 відправив реквізити про оплату за доставку, номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . 16.03.2024 року ОСОБА_7 отримав посилку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілому. 17.03.2024 року о 07:15:11 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , про що надав фото ОСОБА_7 , на що він відповів, що його вантаж офіційно заброньовано, та потрібно ще за доставку сплатити 1200 грн. Потерпілий запитав чому така ціна, тому що спочатку надали інформацію за доставку посилки 1200 грн., а це він тільки сплатив за бронювання, на що йому відповіли, що він сплатив, за бронювання, а потрібно ще сплатити за доставку. 17.03.2024 року о 14:12:02 ОСОБА_6 знову перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Знову надіслав фото ОСОБА_7 про сплату за доставку. На що він надіслав смс повідомлення, що автомобіль з посилкою виїхав з України. Потім через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль зламався біля м. Дрездену та не має змоги доставити посилку, він запропонував відправити посилку поштою, але повідомив, що вартість 2 евро за 1 кг. Після чого ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Також вказала, що було зарахування грошових коштів в загальній сумі 2400 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , дані вказаної банківські картки є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про осіб, номер рахунку чи номер картки на яку зараховано грошові кошти в загальній сумі 2400 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000324 від 11.09.2024 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год. 17.03.2024 року по 20.09.2024 року, з можливістю отримання їх копій у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20 жовтня 2024 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1