Справа № 541/4160/24
Провадження № 1-кс/541/1071/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001027 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) здійснили привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час поточного ремонту доріг на території територіальної громади за 2024 рік.

Під час опрацювання відкритих джерел інформації здійснено фактичний аналіз фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами моніторингу встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договори на платформі здійснення публічних закупівель, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», сума договору складає 199 750 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що заходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», сума договору складає 199 827 грн.

В ході огляду сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено проплати ПП « ОСОБА_5 » за вказаними договорами у повному обсязі, та в ході огляду сторінки вказаного сайту господарської діяльності підрядника та замовника встановлено відсутність будь-яких договорів підряду, можливого поточного ремонту доріг, а також інших документів у вигляді актів приймання-передачі виконаних робіт (за формою КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-3), тощо.

Таким чином, в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Під час досудового розслідування проведено огляди місця події, а саме по об`єктах проведення ремонту доріг, по АДРЕСА_3 . За результатами оглядів встановлено, що по вул. Шевченка в с. Радивонівка, Миргородського району, на асфальтному покритті наявні фрагменти старого асфальту та незначні ями, що свідчить про можливе неналежне виконання робіт по факту поточного ремонту доріг. Одночасно з цим, під час огляду асфальтного покриття вул. Низової в с. Радивонівка, Миргородського району, встановлено відсутність будь-яких ознак ремонту проїзної частини, місцями асфальтове покриття взагалі відсутнє.

19 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 справа № 541/4160/24 провадження № 1-кс/541/1052/2024 від 15.11.2024 в приміщенні за місцем реєстрації та здійснення своєї діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 було проведено обшук в ході якого було вилучено ряд документів, зокрема договори про надання послуг з поточного ремонту доріг, акти за формою КБ-2в за підписом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , акти за формою КБ-3, платіжні інструкції та рахунки на оплату.

Крім того, 20 листопада 2024 року, за участю судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 та представників ПП « ОСОБА_5 » проведено огляд вулиці Шевченка та вулиці Низової в с. Радивонівка Миргородського району Полтавської області. Проведеним оглядом зафіксовано, що роботи з ремонту дороги по вулиці Низовій не проводились, що свідчить про можливий факт привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив оплату вищезазначених робіт шляхом перерахування 05.06.2024 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів на суму 199 750,00 грн. за «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» та коштів на суму 199 827,00 грн. за «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області», при цьому роботи з поточного ремонту дороги по вулиці Низовій в с. Радивонівка Миргородського району Полтавської області фактично виконані не були.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить відомості про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо сплати 199 750,00 грн. за «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» на р/р НОМЕР_3 , отримувач: ПП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначення платежу: 0216030;2240; Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Низова с. Радивонівка Великобагачанської ОТГ рах № 196 акт в.р.№1 від 04.06.2024р. Дог. № 31/05/24 від 04.06.2024р. ПДВ-33304,50 та інформації, яка містить відомості про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо сплати 199 827,00 грн. за «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» на р/р НОМЕР_3 , отримувач: ПП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначення платежу: 0216030;2240;Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Низова с. Радивонівка Великобагачанської ОТГ рах № 196 акт в.р.№1 від 04.06.2024р. Дог. № 31/05/24 від 04.06.2024р. ПДВ-33304,50 у період часу з 01.01.2024 по час надання інформації (включно).

З метою встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час здійснення поточного ремонту доріг в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні інформації про рух коштів з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації (включно).

Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, оскільки вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом отримання та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення документів через ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 19.09.2024 за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають бути використані для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині забезпечення належного доказування обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 22 листопада 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Миргородської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять наступну інформацію:

- про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_4 щодо сплати 199 750,00 грн. за «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Шевченка, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» на р/р НОМЕР_3 , отримувач: ПП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначення платежу: 0216030; 2240; Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Низова с. Радивонівка Великобагачанської ОТГ рах № 196 акт в.р.№1 від 04.06.2024р. Дог. № 31/05/24 від 04.06.2024р. ПДВ-33304,50 та інформації, яка містить відомості про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку НОМЕР_4 щодо сплати 199 827,00 грн. за «Послуги з поточного ремонту дороги по вулиці Низова, що знаходиться у с. Радивонівка Великобагачанської ТГ Полтавської області» на р/р НОМЕР_3 , отримувач: ПП « ОСОБА_5 », код отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », призначення платежу: 0216030; 2240; Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Низова с. Радивонівка Великобагачанської ОТГ рах № 196 акт в.р.№1 від 04.06.2024р. Дог. № 31/05/24 від 04.06.2024р. ПДВ-33304,50 у період часу з 01.01.2024 по час надання інформації (включно);

- про рух коштів з рахунку НОМЕР_4 на інші рахунки за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації (включно);

- про рух коштів з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації (включно);

- справу Клієнта ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з юридичного оформлення рахунка НОМЕР_4 (заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, договір про дистанційне 5 розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картка із зразками підписів та відбитка печатки та документи, які подаються разом з карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду);

- мережу розпорядників та одержувачів коштів державного, місцевого бюджету, реєстри змін до мережі, розпис місцевих бюджетів та довідки змін до нього, розподіли планових показників та реєстри змін до них, кошторис, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету; план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, довідки про зміни до них, розпорядження місцевого бюджету про виділення коштів, розподіли виділених бюджетних асигнувань місцевого бюджету, розподіли відкритих бюджетних асигнувань державного бюджету, реєстри бюджетних зобов`язань, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість вилучення оригіналів зазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 28 грудня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1