Справа № 953/4372/22
н/п 1-кс/953/5155/24
"12" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виконання ухвали у відділенні, що розташоване у м. Харкові , а саме:
- Договір про відкриття валютного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Договір про відкриття рахунку в національній валюті № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Угода про оферту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині валютних операцій;
- Банківські виписки по розподільчому валютному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
29.06.2022 прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури по даному кримінальному провадженню визначено підслідність за СУ ГУНП в Харківській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_4 матеріальний збиток.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також свідків та очевидців даних подій.
Під час виконання доручення, співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримана оперативна інформація, про те, що в період з 01.01.2021 по 01.05.2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснювала переказ коштів підприємства ряду фізичним особам підприємцям.
20.03.2024 року по даному кримінальному провадженню призначено судової економічної експертизи проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .
05.04.2024 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано клопотання в якому вказано додаткову інформацію, яка необхідна для проведення судової економічної експертизи, а саме:
1. Договір про відкриття валютного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Договір про відкриття рахунку в національній валюті № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3. Угода про оферту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині валютних операцій;
4. Банківські виписки по розподільчому валютному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.
Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , або слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові , а саме:
- Договір про відкриття валютного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Договір про відкриття рахунку в національній валюті № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Угода про оферту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині валютних операцій;
- Банківські виписки по розподільчому валютному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2024 року включно. Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1