Справа № 461/8076/24
Провадження № 1-кс/461/6020/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.10.2024 року, слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення (надалі Замовник) з однієї сторони, та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту (далі- Виконавець), з іншої сторони укладено Договір надання послуг №18/23 від 18.07.2023.
У відповідності до умов договору, Виконавець бере на себе зобов`язання перед Замовником відповідно до умов цього Договору надати послуги з "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на АДРЕСА_1 (надалі послуги з поточного ремонту), а Замовник зобов`язується прийняти й оплатити такі послуги поточного ремонту на умовах, визначених договором.
Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)
Термін виконання робіт до 31.12.2024, але в будь-якому разі- до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Разом з тим, у відповідності до п. 4.2 Договору встановлено, що вартість надання послуг по даному договору на 2023 в межах бюджетного фінансування становить 3 000 000, 00 грн.
В подальшому встановлено, що 10.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №1 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає
27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)
Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 000 000,00 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою. При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".
Водночас встановлено, що 21.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №2 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає 27 846 078,00 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 4 641 013,00 грн.)
Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить 10 242 194,00 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.
При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".
Окрім цього, встановлено що, 07.02.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець) укладено додаткову угоду №3 до Договору надання послуг №18/23 від 18.07.2023 у відповідності до умов якої внесено зміни до п. 4.2. Договору в редакції, що Ціна договору є твердою та складає
19 140 891,60 грн. з ПДВ ( в тому числі ПДВ 3 190 148,60 грн.).
Вартість надання послуг по Договору на 2023 рік в межах бюджетного фінансування становить10 242 194,20 грн., а також в інші бюджетні періоди сума становить 8 898 697,40 грн. Дана сума підлягає коригуванню у разі надходження додаткових призначень для фінансування даного об`єкту, що оформляється додатковою угодою.
При цьому внесено зміни до додатку до Договору "Календарний графік" та "План фінансування".
У ході досудового розслідування встановлено, що станом на 10.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено оплату матеріалів, робіт та послуг в сумі 11,5 млн. грн.
Разом з тим у ході здійснення аналізу тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 -aв органу досудового розслідування є підстави вважати, що в тендерній документації є ряддискримінаційних вимог, що свідчить про штучне обмеження кола потенційних учасників.
Водночас, отриманими матеріалами наданими на виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено відсутність на об`єкті деяких видів робіт, які станом на 18.06.2024 вже були заактованими. Зокрема, встановлено відсутність плінтусів, відсутність електрощитових (мали встановлюватися нові), ймовірно електромережі замінені лише частково, що в свою чергу дає органу досудового розслідування підстави вважати, що службовими особами підрядних організацій, спільно із службовими особами Замовника внесено недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та як наслідок в довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 щодо вартості та фактичних обсягів виконаних робіт з поточного ремонту.
Вище викладене дає підстави вважати, що в діях службових осіб підрядної організації та замовника вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15- ч. 4 ст. 191 КК України.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. начальника відділу освіти ОСОБА_5 (надалі Замовник) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 (далі- Виконавець)при виконанні робіт на об`єкті"Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на АДРЕСА_1 " ДК 021:2015-45450000-6-Інші завершальні будівельні роботи, зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями, з відповідними експертними висновками, поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єкті; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду,наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, наказів на призначення осіб за здійснення авторського нагляду ( у разі залучення таких) та їх посадові інструкції; усіх наказів про призначення начальника відділу освіти ОСОБА_5 , його посадові інструкції, положення чи інші установчі документи, в яких зазначено права та обов`язки останнього; наказів про призначення головного бухгалтера та його посадові інструкції; положення (статут) про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2023-2024.
Необхідність отримання оригіналів та завірених сканкопійдокументів наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також така матимуть істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливістьвизначити фактичні обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт з поточного ремонту, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим по об`єкту "Поточний ремонт комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на АДРЕСА_1 " ,використовуючи їх при проведенні будівельно-технічної, судово-економічної експертиз, а також підтвердити підписання службовими особами підприємств та технагляду, шляхом проведенняпочеркознавчих експертиз, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Оригінали вищевказаних документів, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Слідчий вказує, що отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_1 надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1