Провадження № 1-кс/734/842/24 Справа № 734/1506/24
У х в а л а

іменем України

20 листопада 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000117, відомості про яке 27 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000117, відомості про яке 27 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 21 березня 2024 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створила оголошення з продажу речей і цього ж дня їй в месенжері "Телеграм" написала особа на ім`я ОСОБА_6 (номер не відомий, листування на момент звернення видалене) і надіслала посилання на Інтернет-сторінку та повідомила, що придбала речі та для отримання оплати за товар необхідно перейти за ним та ввести реквізити банківської карти, що остання і зробила. Після чого, в неї почали списуватись грошові кошти різними сумами з призначенням "PLATON P2P 8". 05 вересня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при дослідженні якої встановлено, що з банківської карти, належної ОСОБА_5 , здійснені транзакції в загальній кількості 9 шт, що датовані 26 березня 2024 року, зокрема: на банківську картку № НОМЕР_1 о 20:17 годині, 20:18 годині, 20:19 годині, 20:21 годині, 20:23 годині, 20:29 годині, 20:30 годині, сумами в 586 гривень; транзакція о 20:31 на суму в 418 гривень; транзакція о 20:33 годині в 355 гривень. Окрім цього встановлено, що наявні дві транзакції сумами 355 гривень о 20:33 годині на банківську карту № НОМЕР_2 та о 20:33 годині на банківську карту № НОМЕР_3 . За 21 березня 2024 року наявна транзакція сумою 3375.95 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Банківські картки належать користувачам наступних банків: № НОМЕР_1 - PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_4 - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TASCOMBANK. На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області 16 вересня 2024 року отримано доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оглядом вказаної інформації встановлено, що на диску є файл із назвою «Виписка ОСОБА_7 2620.1.980» в форматі Exel, при дослідженні якого встановлено, що на банківську карту ОСОБА_7 о 17:55:45 годині 21 березня 2024 року надходить грошовий переказ на суму 3350 гривень, із описом транзакції «частина Card2C перерахування, №C0185722, НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV, UA Відправник: НОМЕР_6 ». Після цього є ще два надходження сумами 1500 гривень і 375 гривень за 21 березня 2024 року, після чого з банківської картки відбувається платіж о 17:44:25 годині 22 березня 2024 року на суму 5200 гривень із описом транзакції «31000883, НОМЕР_5 , , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , KYI Отримувач: НОМЕР_7 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період із 01 січня 2024 року до 01 вересня 2024 року.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_7 , що знаходяться (можуть знаходитися) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »/monobank ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), у період із 01 січня 2024 року до 01 вересня 2024 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі monobank; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя