Справа № 274/8402/24
Провадження № 1-кс/0274/1902/24
У Х В А Л А

Іменем України

"13" листопада 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001012 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

25.10.2024 старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.10.2024 по 00:00 год. 07.10.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001012 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2024 близько 01 год. невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, отримала доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка облікована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала кошти в сумі 9500 грн. на інший невідомий рахунок.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 06.10.2024 близько 01 год. Коли вона перебувала за місцем свого проживання, що в АДРЕСА_1 їй на мобільний телефон надійшли повідомлення про списання грошових коштів частинами по 2000 грн. 4 платежі та один платіж на суму 1500 грн. на невідому банківську картку, на загальну суму 9500 грн. Під час допиту зазначила, що є активним користувачем Інтернет - ресурсів. Однак 06.10.2024 о 01 год. вона відпочивала та будь - які операції з перерахування грошових коштів не здійснювала. Додала роздруківку по руху коштів за своїм банківським рахунком.

Крім того, встановлено, що інформація щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001012 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за № 0001012: 06.10.2024 близько 01 год. невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, отримала доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка облікована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувала кошти в сумі 9500 грн. на інший невідомий рахунок (ЄО-15445).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за № 0001012; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушеннята іншу подію від 07.10.2024; рапорт чергового служби 102 від 07.10.2024; протоколу допиту потерпілого від 08.10.2024; виписки по банківському рахунку потерпілої; вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.10.2024 по 00:00 год. 07.10.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1