Справа № 450/2564/24 Провадження № 1-кс/450/799/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"11" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 26.05.2024 року,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали;

відомості, чи підключена до банківського рахунку послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку та інші операції;

відомості про зняття готівки з карткового рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 25.05.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит., АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 25.05.2024 близько 16:47, шахрайським методом, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів від імені знайомої особи заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 000 гривень, котрі остання добровільно та самостійно надіслала із свого карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 одним платежем, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

26.05.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.05.2024 року в процесуальному статусі потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка повідомила наступне: 25.05.2024 близько 16 год. 40 хв. перебуваючи в своєму будинку, який розташований за АДРЕСА_2 та в цей час в соціальній мережі МЕСЕНДЖЕР(ФЕЙСБУК) надійшло повідомлення від подруги гр. ОСОБА_7 в якому остання попросила позичити грошові кошти в сумі 6 000 гривень, які до вечора поверне. Гр. ОСОБА_5 в свою чергу добровільно та самостійно переказала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 6 000 гривень.В подальшому через незначний період часу в соціальній мережі VIBER написала гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що її акаунт в соціальній мережі ФЕЙСБУК був зламаний та доступ до якого в неї відсутній. Отримавши вищенаведену інформацію гр. ОСОБА_5 одразу звернулась в кіберполіцію де повідомила про даний факт.

Відповідно до платіжної інструкції від 25.05.2024 року, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6 000, 00 грн. на рахунок одержувача № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 26.05.2024 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали;

відомості, чи підключена до банківського рахунку послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку та інші операції;

відомості про зняття готівки з карткового рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1