СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7239/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.10.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000108.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з УСР в м. Києві ДСР НП України надійшли матеріали можливого вчинення службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " злочину, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України.

Згідно рапорту опероуповноваженого 4-го відділу УСР у м. Києві ДСР НП України рядового поліції ОСОБА_4 встановлено, що члени злочинної групи у складі службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо закупівлі асфальтобетонних сумішей.

По зазначеній схемі, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено державні закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатами вищевказаних закупівель, було укладено договір №31-05/23-8 від 07.06.2023, на суму 5 369 040 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та договір №29-09/22-7 від 23.09.2022, на суму 5 633 400 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо надання послуг - ДК 021:2015:44110000-4 - Конструкційні матеріали.

Встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вступивши злочинну змову з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено закупівлю асфальтобетонних сумішей шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

До основних організаторів злочинної схеми належать: директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей. Також, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю уклав договір з керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 з метою закупівлі асфальтобетонних сумішей.

Згідно з протоколом огляду від 03.07.2024 інформації з Єдиного вікна подання електронної звітності (Д-5), а саме ПЗ, ПК в період з 2022-2023 років, картка товариства та Форма №20-ОПП по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було встановлено контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалась реалізація аналогічних асфальтобетонних сумішей до двох вище вказаних договорів, в число яких входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

09.08.2024 року направлено лист про надання інформації з метою встановлення підозрюваних по даному кримінальному правопорушенню і притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства, припинення в подальшому скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, припинення злочинної схеми кримінальних правопорушень та наданню правової оцінки зібраних доказів і захисту фінансових інтересів Держави та громадян від кримінальних посягань, на підставі ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», керуючись Главою 4, ст. ст. 84, 85, 93 КПК України про надання належним чином посвідчених копії документів, а саме:

договорів чи інших угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких 03.07.2023 р. відбувались поставки товариству ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

договорів чи інших угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких 15.08.2023 р. відбувались поставки товариству Асфальтобетонної суміші Г-4;

документів, що підтверджують повне або часткове виконання вказаних договорів (рахунки, рахунки-фактури, акти прийому - передач, платіжні доручення, квитанції про сплату, звіти про виконання договорів та ін.).

Станом на 17.10.2024 року, відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не отримано.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та розкриття злочинної схеми. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуваній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000108 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.10.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів чи інших угод з усіма додатками та додатковими угодами, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких у 2022-2023 році відбувалась поставка до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », асфальтобетонних сумішей;

- документів щодо виконання таких договорів (накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти звірки, платіжні доручення, документи про оплату за договорами, звіти про виконання договорів та ін.).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1