печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 357, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 366, частиною третьою статті 332, частиною четвертою статті 358, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» в редакції від 02.05.2024 (далі - ЗУ «Про Державну прикордонну службу України), основними функціями Державної прикордонної служби України, серед іншого є здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення.

Статтею 19 ЗУ «Про Державну прикордонну службу України» визначено, що на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються, серед іншого, здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів в разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в`їзду - виїзду, а також здійснення у визначеному законодавством України порядку фіксації біометричних даних громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в`їзду - виїзду.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про прикордонний контроль» в редакції від 23.03.2023 (далі - ЗУ «Про прикордонний контроль»), прикордонний контроль - державний контроль, що здійснюється Державною прикордонною службою України, який включає комплекс дій і систему заходів, спрямованих на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, транспортними засобами і переміщення через нього вантажів.

Прикордонний контроль здійснюється з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.

Прикордонний контроль здійснюється щодо: осіб, які перетинають державний кордон; транспортних засобів, що перевозять через державний кордон осіб та вантажі; вантажів, що переміщуються через державний кордон.

Прикордонний контроль включає: перевірку документів; огляд осіб, транспортних засобів, вантажів; виконання доручень уповноважених державних органів України; перевірку виконання іноземцями, особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі в`їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду територією України; реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон; перевірку автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених.

Прикордонний контроль забезпечується шляхом: установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон та здійснення контролю за його додержанням; застосування технічних засобів прикордонного контролю, використання службових собак та інших тварин; створення і використання баз даних про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, яким не дозволяється в`їзд в Україну або яким тимчасово обмежено право виїзду з України, про недійсні, викрадені і втрачені паспортні документи, а також інших передбачених законом баз даних; спостереження за транспортними засобами і в разі потреби їх супроводження; здійснення адміністративно-правових, а також оперативно-розшукових заходів; організації і забезпечення взаємодії з підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов`язана з міжнародним сполученням; координації дій контрольних органів і служб.

Частиною 1 статті 7 ЗУ «Про прикордонний контроль» визначено, що паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При цьому з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.16 ЗУ «Про прикордонний контроль», прикордонний контроль поїздів закордонного сполучення здійснюється на залізничній платформі або у спеціально відведеній будівлі залізничного вокзалу пункту пропуску через державний кордон (пункту контролю), або у вагонах поїзда під час його стоянки (зупинки) у пункті пропуску через державний кордон за розкладом руху, або у вагонах поїзда під час руху між залізничними станціями.

Під час прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для залізничного сполучення перевірка здійснюється щодо пасажирів поїздів, працівників залізниці на поїздах, які перетинають державний кордон, у тому числі працівників, які знаходяться в товарних поїздах або в порожніх вагонах поїздів.

Пунктом 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (із змінами та доповненнями, далі - Правила) визначено, що перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.

Згідно пункту 12 Правил, для здійснення прикордонного контролю громадяни подають уповноваженим службовим особам підрозділу охорони державного кордону паспортні, а у випадках, передбачених законодавством, і підтверджуючі документи без обкладинок і зайвих вкладень.

Паспортні та підтверджуючі документи громадян, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та належності громадянину, який їх пред`являє.

У ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Пунктами 9-12 Правил передбачено, що громадяни, які перетинають державний кордон, зобов`язані пройти прикордонний, митний та інші види контролю відповідно до законодавства.

Пропуск громадян через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону.

Паспортний документ або посвідчення особи на повернення в Україну вважаються дійсними, якщо вони відповідають встановленому зразку, видані уповноваженим на те органом, оформлені належним чином і належать громадянинові, який їх пред`являє.

Для здійснення прикордонного контролю громадяни подають уповноваженим службовим особам підрозділу охорони державного кордону паспортні, а у випадках, передбачених законодавством, і підтверджуючі документи без обкладинок і зайвих вкладень.

Паспортні та підтверджуючі документи громадян, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та належності громадянину, який їх пред`являє.

У ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Крім того, згідно пункту 13 Правил, під час здійснення прикордонного контролю уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону використовують бази даних Держприкордонслужби про осіб, які перетнули державний кордон, вчинили правопорушення, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, яким тимчасово обмежено право виїзду з України, про недійсні, викрадені та втрачені паспортні документи, а також інші передбачені законом бази даних.

Інформація про громадян, яким уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби або Головою Державної прикордонної служби надано дозвіл на перетинання державного кордону, вноситься до відповідної бази даних.

Згідно Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 386-ОД «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України в міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин» затверджено та введено в дію Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення «Ягодин» (далі - Технологічна схема).

Вищевказаною Технологічною схемою визначено порядок взаємодії контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в міжнародному пункті пропуску через державний кордон для залізничного сполучення «Ягодин» (далі також - пункт пропуску).

Відповідно до п. 6.1. Технологічної схеми, прикордонний контроль здійснюється уповноваженими службовими особами відділу прикордонної служби (далі - впс) «Рівне» згідно Закону України «Про прикордонний контроль», інших нормативно-правових актів, з метою протидії незаконному переміщенню осіб через державний кордон, незаконній міграції, торгівлі людьми, а також незаконному переміщенню зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених до переміщення через державний кордон.

Також вказаною Технологічною схемою визначено порядок здійснення контролю пасажирських поїздів з України.

Так, після прибуття транспортного засобу і повної його зупинки старший прикордонних нарядів у пункті пропуску (далі - СПНППр) та старший зміни підрозділу митного оформлення (далі - ПМО) піднімаються в штабний вагон та отримують у лінійного начальника потяга (далі - ЛНП) інформацію про готовність пасажирського потяга та іменний список обслуговуючого персоналу пасажирського потяга, завантаження багажем більш встановлених норм перевезення, інші питання, які стосуються контролю і діяльності підрозділів державних контрольних служб. Після чого дають команду підлеглому персоналу на початок проведення прикордонного та митного контролю.

Паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, перевіряються прикордонним нарядом перевірки документів (далі - ПД) з метою встановлення їх дійсності та належності відповідній особі. При цьому з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону.

Перед початком прикордонного контролю у вагоні, прикордонний наряд ПД уточнює у провідника кількість і категорію пасажирів. Провідник в свою чергу, згідно з посадовою інструкцією, забезпечує знаходження всіх пасажирів на своїх місцях і готовність їх до проходження прикордонного та митного контролю.

Після прибуття поїзда в пункт пропуску відбір документів та ідентифікація особи здійснюється у вагонах.

На час перестановки колісних пар, прикордонний наряд ПД здійснює у службовому приміщенні впс «Рівне» перевірку паспортних документів осіб, які слідують через державний кордон. Після закінчення перевірки паспортних документів та подачі поїзда до перону прикордонний наряд ПД повертає паспортні документи особам, які слідують через державний кордон.

Під час перевірки паспортних документів прикордонні наряди ПД пересуваються по вагону від купе до купе, при цьому здійснюють візуальний огляд вагона із застосування контролю першої лінії.

Перевірка документів громадян, які слідують через державний кордон України, розпочинається з відрекомендування і привітання інспекторів з пасажирами. Під час здійснення контролю прикордонні наряди пересуваються по вагону від посадкового місця до посадкового місця.

Початком здійснення прикордонного контролю особи є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій особі впс «Рівне».

Під час перевірки паспортних документів пасажири, як правило, не залишають своїх місць.

При цьому, у невстановлений час, але не пізніше 23.06.2024, у ОСОБА_7 виник умисел на незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом громадянина України для виїзду за кордон для подальшої організації свого незаконного переправлення через державний кордон України без проходження прикордонного, митного та інших видів контролю.

Так, ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 23.06.2024, перебуваючи у невстановленому місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи у власних особистих інтересах, спрямованих на забезпечення подальшої організації свого незаконного перетинання державного кордону України, користуючись тим, що його ніхто не бачить, незаконно заволодів не встановленим наразі способом паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 26.06.2017, орган видачі 0721 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи у останньому купе поїзда № 19 К сполученням м. Київ (Україна) - м. Хелм (Республіка Польща), який знаходився в пункті пропуску «Ягодин» поблизу адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , діючи спільно з ОСОБА_8 , 24.06.2024 приблизно о 04 год 00 хв, використав паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 26.06.2017, орган видачі 0721 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення незаконного перетинання державного кордону України під час здійснення співробітниками Державної прикордонної служби України прикордонного контролю.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України.

Крім того, за описаних вище обставин, у невстановлений час, але не пізніше 23.06.2024, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на організацію свого незаконного переправлення через державний кордон України без проходження прикордонного, митного та інших видів контролю, та на незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом для подальшого забезпечення такого незаконного перетину.

Так, ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 23.06.2024, усвідомлюючи, що для реалізації вказаного злочинного задуму необхідно залучити в якості співучасників інших осіб, зокрема з числа службових осіб Державної прикордонної служби України, вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 , залучивши його до реалізації свого злочинного умислу та спрямувавши дії останнього на виконання відповідного злочинного діяння задля досягнення спільної злочинної мети - незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України.

При цьому, згідно наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.02.2022 № 111-ОС «Про особовий склад» ОСОБА_8 призначено начальником 2 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (тип Б).

Відповідно до посадової інструкції начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТИП Б), затвердженої наказом від 20.12.2023 № 443-ОД, начальник групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТИП Б) (далі - начальник групи) призначається на посаду та припиняє виконання посадових обов`язків, відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженої Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

У своїй роботі начальник групи керується: Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими документами, що стосуються військової служби та Державної прикордонної служби України, Указами Президента України, Постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, Договорами та Угодами України з суміжними державами, що регламентують прикордонну діяльність на кордоні, домовленостями Головних Прикордонних Уповноважених (Представників) та їх заступників, розпорядчими актами Адміністрації Державної прикордонної служби України, ЗхРУ та прикордонного загону, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.04.2016 №311 «Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби України», а також законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-V та Типового порядку обробки персональних даних затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 08 січня 2014 року № 1/02-14.

У разі відсутності начальника групи його обов`язки виконує особа, яка визначена наказом начальника прикордонного загону.

Начальник групи відповідає, серед іншого, за здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення; готовність відділення прикордонної служби до дій, підготовку, правильне застосування підпорядкованих сил і засобів та успішне виконання ними визначених завдань в установлений строк; організацію та результати оперативно-службової діяльності відділення прикордонної служби;

Начальник групи під час виконання службових обов`язків у період служби особового складу його відділення у складі зміни прикордонних нарядів має право:

віддавати накази й визначати завдання з усіх питань оперативно-службової діяльності підпорядкованому особовому складу;

визначати порядок виконання завдань відділенню інспекторів прикордонної служби в межах наданих йому повноважень;

розглядати справи про адміністративні правопорушення, розгляд яких законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, накладати стягнення або передавати справи про адміністративні правопорушення на розгляд інших уповноважених органів виконавчої влади або судів;

брати участь у прикордонно-представницькій роботі з питань забезпечення режиму державного кордону України та врегулювання прикордонних конфліктів та інцидентів, які виникають на державному кордоні України;

вносити пропозиції начальнику відділу прикордонної служби щодо удосконалення оперативно-службової діяльності відділення прикордонної служби;

брати участь, а також у межах своєї компетенції організовувати та проводити наради із залученням представників правоохоронних органів, органів державної влади, підприємств та організацій, громадських організацій та громадян;

користуватися базами даних БД "Ризик", БД "Паспорт". БД Тарт-5м". БД «Формуляри профілів ризику БД «Гарт - І/ Контроль другої лінії».

Начальник групи несе дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законами України і Дисциплінарним статутом Збройних Сил України за неякісне або несвоєчасне виконання вимог посадової інструкції та отриманих завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм поведінки і обмежень, пов`язаних з проходженням військової служби, а також несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані персоналу, відображеної в базах даних, картотеках та/або за допомогою інформаційно - телекомунікаційної системи прикордонного загону.

З огляду на викладене, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді начальника групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТИП Б) відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою, оскільки обіймає посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, відповідно до взятої на себе ролі, ОСОБА_8 , будучи службовою особою Державної прикордонної служби України, повинен був у визначену ним та ОСОБА_7 дату, яка буде припадати на час виконання ОСОБА_8 службових обов`язків у період служби особового складу його відділення у складі зміни прикордонних нарядів, вчинити дії з використанням свого службового становища, а саме незаконно переправити ОСОБА_7 через державний кордон України без проходження останнім прикордонного, митного та інших видів контролю, з використанням при оформленні такого перетину паспорту громадянина України для виїзду за кордон, виданого на ім`я ОСОБА_11 .

Після незаконного заволодіння паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 26.06.2017, орган видачі 0721 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , перебуваючи на Центральному залізничному вокзалі за адресою м. Київ, Вокзальна площа, 1 у невстановлений спосіб 23.06.2024 потрапив до поїзда АДРЕСА_2 (Республіка Польща), де розмістився у останньому купе 13 вагона вказаного поїзда.

У свою чергу, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, без проходження останнім прикордонного, митного та інших видів контролю, достовірно знаючи порядок проведення такого контролю та розуміючи, що в разі пред`явлення ОСОБА_7 паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданого 26.06.2017, орган видачі 0721 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його буде викрито прикордонним нарядом перевірки документів, перебуваючи приблизно о 03 год 55 хв на службі в пункті пропуску «Ягодин» поблизу адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зайшов до поїзда АДРЕСА_2 (Республіка Польща) та підійшов до останнього купе 13 вагона вказаного поїзда, в якому перебував ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 умислу, перебуваючи у останньому купе поїзда № 19 К сполученням м. Київ (Україна) - м. Хелм (Республіка Польща), який знаходився в пункті пропуску «Ягодин» поблизу адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , 24.06.2024 приблизно о 03 год 55 хв, передав ОСОБА_8 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 26.06.2017, орган видачі 0721 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для забезпечення його ( ОСОБА_7 ) незаконного перетинання державного кордону України під час здійснення співробітниками Державної прикордонної служби України прикордонного контролю.

В подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль, дочекавшись, коли до вказаного купе підійшла інспектор прикордонної служби 1 категорії третьої групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби Ягодин» відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , котра проводила перевірку паспортних документів осіб, які слідують через державний кордон України, будучи службовою особою, протиправно використовуючи своє службове становище, для унеможливлення візуального контакту ОСОБА_12 з ОСОБА_7 та викриття факту надання останнім паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданого 26.06.2017, орган видачі 0721 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав вказівку ОСОБА_12 , яка знаходилась в його підпорядкуванні, не заходити до останнього купе вагону АДРЕСА_3 (Республіка Польща), запевнивши її, що з метою встановлення дійсності паспортних документів та належності їх громадянину, який їх пред`являє, особисто перевірив паспортні та підтверджуючі документи громадян, які знаходяться у даному купе.

Після цього, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль, особисто передав ОСОБА_12 для проходження паспортного контролю, паспортні документи громадян, які знаходилися у останньому купе поїзда № 19 К сполученням м. Київ (Україна) - м. Хелм (Республіка Польща), в тому числі надав ОСОБА_12 одержаний від ОСОБА_7 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , який було втрачено останнім не пізніше 22.05.2022 та який використовував ОСОБА_7 для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_8 та перебувала у його підпорядкування, будучи позбавленою останнім можливості візуального контакту з пасажирами останнього купе поїзда АДРЕСА_2 (Республіка Польща), зокрема ОСОБА_7 , не знаючи, що останнім з метою приховання факту свого перетинання державного кордону України, надано для перевірки та встановлення дійсності і належності відповідній особі документ іншої особи - паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , отримала від ОСОБА_8 вищевказані документи та на виконання вказівки останнього здійснила їх перевірку на наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Не виявивши за паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 підстав для тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон вказаної особи, ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , внесла відомості до відповідної бази даних про перетин державного кордону України ОСОБА_11 та передала ОСОБА_8 зазначений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, приблизно о 04 год 00 хв 24.06.2024, перебуваючи в пункті пропуску «Ягодин» поблизу адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , повернувся до останнього купе поїзда АДРЕСА_2 (Республіка Польща), в якому перебував ОСОБА_7 та, передавши останньому паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , надав можливість ОСОБА_7 перетнути державний кордон України за документами іншої особи - ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи приблизно о 04 год 00 хв 24.06.2024 в пункті пропуску «Ягодин» поблизу адміністративного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , без проходження прикордонного, митного та інших видів контролю, використавши втрачений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , організував незаконне переправлення його ( ОСОБА_7 ) через державний кордон України.

08.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, вчиненому в умовах воєнного стану (особливого періоду), за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні умисного кримінального правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян. При цьому, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, визначене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, підозрюваний, з метою його уникнення, може переховуватися від органів досудового розслідування.

При цьому, наразі місцезнаходження підозрюваного невідоме, а у органу досудового розслідування є дані, які вказують на те, що ОСОБА_7 перебуває за межами України. Крім того, останній не з`являється без поважних причин на виклик слідчого. У зв`язку з цим, постановою слідчого від 10.07.2024 ОСОБА_7 оголошено у державний та міжнародний розшук.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, одне з яких є тяжким, оголошення його у розшук, а також ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, для їх запобігання, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, виникла необхідність у обранні відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у увигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили відмовити.

Вислухавши пояснення прокурора, захисників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 357, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 366, частиною третьою статті 332, частиною четвертою статті 358, частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 08.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України.

Обставин, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження та в тому числі підтверджуються:

1.відомостями про перетин державного кордону ОСОБА_7 , згідно яких останній перетинав кордон шість разів, востаннє - 31.08.2023;

2.протоколами допиту свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що 24.06.2024 проводила перевірку паспортних документів пасажирів вагону АДРЕСА_3 ) та за вказівкою ОСОБА_8 до останнього купе вагону не заходила, будучи запевненою останнім, що ним особисто здійснена перевірка пасажирів даного купе. Свідок також зазначила, що документи пасажирів з останнього купе, зокрема паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , для введення інформації про пасажирів їй надав безпосередньо ОСОБА_8 . Крім того, свідок зазначила, що зможе впізнати осіб, зображених на паспортних документах, переданих їй ОСОБА_8 для внесення вищевказаних відомостей, а також повідомила ознаки, за якими може впізнати зазначених осіб;

3.протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.07.2024, згідно яких ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_13 та ОСОБА_11 як осіб, зображених у паспортних документах переданих їй ОСОБА_8 ;

4.протоколом огляду відеозаписів з технічних засобів прикордонного контролю, на яких зафіксовано ОСОБА_8 в момент перебування поблизу останнього купе вагону АДРЕСА_3 (Республіка Польща), в руках якого знаходяться паспортні документи пасажирів вказаного купе;

5.протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , яких повідомив, що орієнтовно у квітні 2022 року втратив свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , у зв`язку з чим звернувся до органів Державної міграційної служби з відповідною заявою 12.05.2022;

6.інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_8 на запит слідчого, згідно якої 12.05.2022 ОСОБА_11 звертався щодо оформлення паспорту громадянина України для виїзду а кордон та із заявою про втрату паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 (заява про втрату № 77 від 12.05.2022, паспорт внесений до ІП «Недійсні документи»);

7.інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої надано витяг про перетин державного кордону України 24.06.2024 о 04 год. 00 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ;

8.Протоколом огляду відеоматеріалу з мережі інтернет за посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 , викладеного на сторінці видання «Українська правда», в якому відбувається діалог між журналістом «Українська правда» та ОСОБА_7 , та в якому останн ій повідомляє, що знаходиться у

АДРЕСА_5 .іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

На даний час, місцезнаходження підозрюваного невідоме, а у органу досудового розслідування є фактичні дані, які вказують на те, що ОСОБА_7 перебуває за межами України. Крім того, останній не з`являється без поважних причин на виклик слідчого.

У зв`язку з цим, постановою слідчого від 10.07.2024 ОСОБА_7 оголошено у розшук, здійснення якого доручено Головному оперативному управлінню Державного бюро розслідувань.

Наразі розшук ОСОБА_7 ведеться на підставі заведеної оперативно-розшукової справи.

Крім того, постановою слідчого від 10.07.2024 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук.

Як визначено у ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як визначено у ст. 178 КПК України, при вирішення питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Так, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Зокрема, ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, вчиненому в умовах воєнного стану (особливого періоду), за попередньою змовою групою осіб, а також у вчиненні умисного кримінального правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян. При цьому, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, визначене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Тому, усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину та реальність покарання, підозрюваний, з метою його уникнення, може переховуватися від органів досудового розслідування.

При цьому, наразі місцезнаходження підозрюваного невідоме, а у органу досудового розслідування є дані, які вказують на те, що ОСОБА_7 перебуває за межами України. Крім того, останній не з`являється без поважних причин на виклик слідчого. У зв`язку з цим, постановою слідчого від 10.07.2024 ОСОБА_7 оголошено у державний та міжнародний розшук.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, щоОСОБА_7 , з метою приховати докази своєї злочинної діяльності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказане є можливим з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_7 , будучи підприємцем, який станом на 2015 рік займав третє місце в рейтингу найбагатших людей України зі статками 1,3 млрд доларів США,маючи значні матеріальні статки та знайомих у правоохоронних органах та у Державній прикордонній службі України, може через співробітників таких органів організувати знищення речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності як ним самим, так і його співучасником ОСОБА_8 та іншими наразі не встановленими особами, стосовно яких органом розслідування проводяться слідчі та процесуальні дії, що також підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 , будучи заможною людиною з значними матеріальними статками, маючи знайомих у правоохоронних органах та у Державній прикордонній службі України, може через співробітників таких органів, зокрема із числа їх керівників, здійснювати вплив як на співробітників Державної прикордонної служби України, так і на інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими на даний час не встановленими особами кримінальних правопорушень, покази яких мають або матимуть значення для встановлення істини у справі. Наявність зазначеного ризику обґрунтовується тим, що підозрюваний з метою уникнення відповідальності, може використати зазначені можливості, статки, а також зв`язки для незаконного тиску на свідків, на інших учасників кримінального провадження шляхом їх підкупу або примушування до давання вигідних йому показань чи вчинення інших дій.

Побоюючись реальної міри покарання у виді позбавлення волі на тривалий термін, ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у тому числі ухилятися від органу досудового розслідування та суду. Наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується значними матеріальними статками підозрюваного, зв`язками з правоохоронними та іншими органами, переховування від органу досудового розслідування та перебування за межами території України, яку він незаконно перетнув.

Крім того, ОСОБА_7 , перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності за повідомленою йому підозрою може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема шляхом надання неправомірної вигоди особам, які можуть підтвердити злочинну діяльність останнього, за їх мовчання, підроблення документів, в яких зафіксовані обставини, що мають значення для досудового розслідування, тощо, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України, враховує тяжкість покарань, інкримінованих підозрюваному, факт перешкоджання досудовому розслідуванню, вік та стан здоров`я підозрюваного та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні № 0000619 від 17.08.2022 року - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити її доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено об 11 год. 15 хв. 22.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1