печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містяться у документах банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (засновник), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор), ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 від 05.05.2003 (представник), ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 від 18.10.2005 (представник); з числа посадових осіб групи 8 та групи 42: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 (директор), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 - керівник; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,. РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - ОСОБА_24 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » - ОСОБА_47 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » - ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » - ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_57 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_58 , НОМЕР_74 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_79 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » - ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , НОМЕР_86 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_88 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » - ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_96 ; ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » - ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » - ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП НОМЕР_101 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_102 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_103 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_104 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП НОМЕР_105 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » - ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_109 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , НОМЕР_70 ; ПП «ІНФОРМАЦІЯ_260» - ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_109 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_110 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП НОМЕР_111 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » - ОСОБА_97 , НОМЕР_113 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 , НОМЕР_114 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ,. РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » - ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП НОМЕР_116 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП НОМЕР_117 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП НОМЕР_118 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП НОМЕР_119 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП НОМЕР_120 , ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , НОМЕР_121 , ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , НОМЕР_122 , ОСОБА_107 , ОСОБА_7 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ОСОБА_111 , РНОКПП НОМЕР_123 ; ОСОБА_112 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_102 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП НОМЕР_125 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_115 ; ОСОБА_86 , ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_89 , ОСОБА_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 (директор), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 (засновник) паспорт НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » НОМЕР_128 , ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_134 (директор) РНОКПП НОМЕР_129 , паспорт НОМЕР_130 ; ОСОБА_123 (керівник), РНОКПП НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_136 (керівник) РНОКПП НОМЕР_84 , паспорт НОМЕР_132 ; ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_137 (керівник), РНОКПП НОМЕР_100 , паспорт НОМЕР_344; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_139 (керівник) РНОКПП НОМЕР_133 , паспорт НОМЕР_345; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 ») ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП НОМЕР_100 паспорт НОМЕР_344; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , РНОКПП НОМЕР_134 , паспорт НОМЕР_346; ОСОБА_128 (засновник) РНОКПП НОМЕР_135 ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , РНОКПП НОМЕР_136 , ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , РНОКПП НОМЕР_138 , паспорт НОМЕР_139 ; ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , РНОКПП НОМЕР_54 , паспорт НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП НОМЕР_39 , паспорт НОМЕР_142 ; ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , РНОКПП НОМЕР_143 ; з числа 92 фізичних осіб (реципієнтів), які отримували кошти на відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 »): ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_154 , НОМЕР_144 , РНОКПП НОМЕР_145 ; ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_156 , НОМЕР_146 , РНОКПП НОМЕР_147 ; ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_157 , НОМЕР_148 , РНОКПП НОМЕР_149 ; ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_158 , НОМЕР_150 , РНОКПП НОМЕР_151 ; ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_159 , НОМЕР_152 , РНОКПП НОМЕР_153 ; ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_160 , НОМЕР_154 , РНОКПП НОМЕР_155 ; ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_161 , НОМЕР_156 , РНОКПП НОМЕР_157 ; ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_162 , НОМЕР_158 , РНОКПП НОМЕР_159 ; ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_163 , НОМЕР_160 , РНОКПП НОМЕР_161 ; ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_164 , НОМЕР_162 , РНОКПП НОМЕР_163 ; ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_165 , НОМЕР_164 , РНОКПП НОМЕР_165 ; ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_166 , НОМЕР_166 , РНОКПП НОМЕР_167 ; ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_167 , НОМЕР_348, РНОКПП НОМЕР_168 ; ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ; ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_169 , НОМЕР_171 , РНОКПП НОМЕР_172 ; ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_170 , НОМЕР_173 , РНОКПП НОМЕР_174 ; ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_171 , НОМЕР_175 , РНОКПП НОМЕР_176 ; ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_172 , НОМЕР_177 , РНОКПП НОМЕР_178 ; ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_173 , НОМЕР_179 , РНОКПП НОМЕР_180 ; ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_174 , НОМЕР_181 , РНОКПП НОМЕР_182 ; ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_175 , НОМЕР_183 , РНОКПП НОМЕР_184 ; ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_176 , НОМЕР_185 , РНОКПП НОМЕР_186 ; ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_177 , НОМЕР_187 , РНОКПП НОМЕР_188 ; ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_178 , НОМЕР_189 , РНОКПП НОМЕР_190 ; ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_179 , НОМЕР_191 , РНОКПП НОМЕР_192 ; ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_180 , НОМЕР_193 , РНОКПП НОМЕР_194 ; ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_181 , НОМЕР_195 , РНОКПП НОМЕР_196 ; ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_182 , НОМЕР_197 , РНОКПП НОМЕР_198 ; ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_183 , НОМЕР_199 , РНОКПП НОМЕР_200 ; ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_184 , НОМЕР_201 , РНОКПП НОМЕР_202 ; ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_185 , НОМЕР_203 , РНОКПП НОМЕР_204 ; ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_186 , НОМЕР_205 , РНОКПП НОМЕР_206 ; ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_187 , НОМЕР_207 , РНОКПП НОМЕР_208 ; ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_188 , НОМЕР_209 , РНОКПП НОМЕР_210 ; ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_189 , НОМЕР_349, РНОКПП НОМЕР_211 ; ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_190 , НОМЕР_212 , РНОКПП НОМЕР_213 ; ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_191 , НОМЕР_214 , РНОКПП НОМЕР_215 ; ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_192 , НОМЕР_216 , РНОКПП НОМЕР_217 ; ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_193 , НОМЕР_218 , РНОКПП НОМЕР_219 ; ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_194 , НОМЕР_347, РНОКПП НОМЕР_220 ; ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_195 , НОМЕР_221 , РНОКПП НОМЕР_222 ; ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_196 , НОМЕР_223 , РНОКПП НОМЕР_224 ; ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_197 , НОМЕР_225 , РНОКПП НОМЕР_226 ; ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_198 , НОМЕР_227 , РНОКПП НОМЕР_228 ; ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_199 , НОМЕР_229 , РНОКПП НОМЕР_230 ; ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_200 , НОМЕР_231 , РНОКПП НОМЕР_232 ; ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_201 , НОМЕР_233 , РНОКПП НОМЕР_234 ; ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_202 , НОМЕР_351, РНОКПП НОМЕР_235 ; ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_203 , НОМЕР_350, РНОКПП НОМЕР_236 ; ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_237 , РНОКПП НОМЕР_238 ; ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_204 , НОМЕР_239 , РНОКПП НОМЕР_240 ; ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_205 , НОМЕР_241 , РНОКПП НОМЕР_242 ; ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_206 , НОМЕР_243 , РНОКПП НОМЕР_244 ; ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_207 , НОМЕР_245 , РНОКПП НОМЕР_246 ; ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_208 , НОМЕР_247 , РНОКПП НОМЕР_248 ; ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_209 , НОМЕР_249 , РНОКПП НОМЕР_250 ; ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_210 , НОМЕР_251 , РНОКПП НОМЕР_252 ; ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_211 , НОМЕР_253 , РНОКПП НОМЕР_252 ; ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_212 , НОМЕР_254 , РНОКПП НОМЕР_255 ; ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_213 , НОМЕР_256 , РНОКПП НОМЕР_257 ; ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_214 , НОМЕР_258 , РНОКПП НОМЕР_259 ; ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_215 , НОМЕР_260 , РНОКПП НОМЕР_261 ; ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_216 , НОМЕР_262 , РНОКПП НОМЕР_263 ; ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_217 , НОМЕР_264 , РНОКПП НОМЕР_265 ; ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_218 , НОМЕР_352, РНОКПП НОМЕР_266 ; ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_219 , РНОКПП НОМЕР_267 ; ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_268 , РНОКПП НОМЕР_269 ; ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_220 , НОМЕР_270 , РНОКПП НОМЕР_271 ; ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_221 , НОМЕР_272 , РНОКПП НОМЕР_273 ; ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_222 , НОМЕР_274 , РНОКПП НОМЕР_275 ; ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_223 , НОМЕР_276 , РНОКПП НОМЕР_277 ; ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_224 , НОМЕР_278 , РНОКПП НОМЕР_279 ; ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_225 , НОМЕР_280 , РНОКПП НОМЕР_281 ; ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_226 , НОМЕР_282 , РНОКПП НОМЕР_283 ; ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_227 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 ; ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_228 , НОМЕР_353, РНОКПП НОМЕР_286 ; ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_229 , НОМЕР_287 , РНОКПП НОМЕР_288 ; ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_230 , НОМЕР_287 , РНОКПП НОМЕР_289 ; ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_231 , НОМЕР_290 , РНОКПП НОМЕР_291 ; ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_232 , НОМЕР_354, РНОКПП НОМЕР_292 ; ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_233 , НОМЕР_293 , РНОКПП НОМЕР_294 ; ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_234 , НОМЕР_295 , РНОКПП НОМЕР_296 ; ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_235 , НОМЕР_297 , РНОКПП НОМЕР_298 ; ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_236 , НОМЕР_299 , РНОКПП НОМЕР_300 ; ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_237 , НОМЕР_301 , РНОКПП НОМЕР_302 ; ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_238 , НОМЕР_303 , РНОКПП НОМЕР_304 ; ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_239 , РНОКПП НОМЕР_305 ; ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_240 , НОМЕР_355, РНОКПП НОМЕР_306 ; ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_241 , НОМЕР_307 , РНОКПП НОМЕР_308 ; ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_242 , НОМЕР_309 , РНОКПП НОМЕР_310 ; ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_243 , НОМЕР_311 , РНОКПП НОМЕР_312 ; з числа 22 фізичних осіб (контролерів) якими здійснювалось оперативне управління рахунками та зняття готівки у касі банку: ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_244 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_313 , паспорт НОМЕР_314 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_245 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_315 , паспорт НОМЕР_14 ; ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_246 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_316 , паспорт НОМЕР_317 ; ОСОБА_230 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ,РНОКПП НОМЕР_318 ; ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_247 , паспорт НОМЕР_319 ; ОСОБА_232 , АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_320 ; ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_321 паспорт НОМЕР_356; ОСОБА_235 , Республіка Молдова, РНОКПП НОМЕР_322 , паспорт НОМЕР_323 ; ОСОБА_236 , РНОКПП НОМЕР_324 , паспорт НОМЕР_325 ; ОСОБА_237 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_326 , паспорт НОМЕР_327 ; ОСОБА_238 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_328 , паспорт НОМЕР_329 ; ОСОБА_239 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_330 , паспорт НОМЕР_331 ; ОСОБА_240 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_332 , паспорт НОМЕР_333 ; ОСОБА_241 АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_334 ; ОСОБА_242 , РФ, паспорт № НОМЕР_335 ; ОСОБА_243 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_336 ; ОСОБА_244 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_337 ; ОСОБА_245 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_338 ; ОСОБА_246 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_247 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_339 ; ОСОБА_248 , АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_340 ; ОСОБА_249 , АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_341 ; з числа посадових осіб іноземних компаній: ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_248 ; ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_249 ; ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_250 ; ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_251 , а також - автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_252 », з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації, а саме: належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки; відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні; відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_252 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_252 »; відомостей щодо звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_253 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2022 року ОСОБА_255 , за допомогою мобільного телефону та програми «WhatsApp», яка, використовуючи наскрізне шифрування, дозволяє здійснювати дзвінки та обмін повідомлень через мережу Інтернет, зателефонував на особистий телефон керівнику ІНФОРМАЦІЯ_254 , з пропозицією підписання від імені м. Кривого Рогу договору з РФ про дружбу та захист, що мало на увазі добровільну здачу ворогу території міста, яке є адміністративним центром Криворізького району та ІНФОРМАЦІЯ_255 .

15.07.2024 року ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_253 , уродженцю Донецької області, м. Костянтинівка, громадянину РФ (громадянство України припинено згідно із Указом Президента України від 04.02.2023 № 56/2023), раніше не судимому, у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.01.2022); державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2113-IX від 03.03.2022); виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною, збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, з використанням засобів масової інформації, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (в редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022).

20.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_257 оголошено в розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_342 ) був ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час на підставі довіреності засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_258 уповноваженими представниками від імені підприємства виступали ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_3 від 05.05.2003) та ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 від 18.10.2005).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року на рахунки компаній (далі група 8) ТОВ »Политерм», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_256 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » відбулось зарахування грошових коштів (акумулювання) з рахунків компаній (група 42) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_257 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_258 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_259 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ » ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_260 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_261 » ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 ». Всі рахунки вищевказаних компаній були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » код МФО НОМЕР_343 )

Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).

Особи зазначені у клопотанні ймовірно можуть бути клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самостійно надали банку відповідні відомості щодо себе.

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до юридичних справах по відкриттю рахунків клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких можуть перебувати відомості про відкриті (закриті) грошові рахунки, договори, угоди із зазначенням анкетних даних, відомості які містяться у платіжних дорученнях, відомості щодо реєстрації вище вказаними особами облікових записів в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_252 », копії паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, які використовують останні, тощо.

Отримання відомостей стосовно розрахункових рахунків вищевказаних осіб відкритих (закритих) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рух коштів по них, договорів, угод із зазначенням їх анкетних даних, що стосуються відкриття рахунків та їх використання, копій їх паспортів, ідентифікаційних номерів, довідок про склад сім`ї, інших документів, що ідентифікують їх особу, а також відомості з приводу можливих адрес їх реєстрації та проживання, номерів мобільного зв`язку, наддасть можливість органу досудового розслідування провести необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на перевірку їх причетності до вчинення злочинів, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої пребуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_254 , ІНФОРМАЦІЯ_253 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2022 року ОСОБА_255 , за допомогою мобільного телефону та програми «WhatsApp», яка, використовуючи наскрізне шифрування, дозволяє здійснювати дзвінки та обмін повідомлень через мережу Інтернет, зателефонував на особистий телефон керівнику ІНФОРМАЦІЯ_254 , з пропозицією підписання від імені м. Кривого Рогу договору з РФ про дружбу та захист, що мало на увазі добровільну здачу ворогу території міста, яке є адміністративним центром Криворізького району та ІНФОРМАЦІЯ_255 .

15.07.2024 року ОСОБА_256 , ІНФОРМАЦІЯ_253 , уродженцю Донецької області, м. Костянтинівка, громадянину РФ (громадянство України припинено згідно із Указом Президента України від 04.02.2023 № 56/2023), раніше не судимому, у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.01.2022); державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2113-IX від 03.03.2022); виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною, збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, з використанням засобів масової інформації, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (в редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022).

20.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_257 оголошено в розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_342 ) був ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а директором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час на підставі довіреності засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_258 уповноваженими представниками від імені підприємства виступали ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_3 від 05.05.2003) та ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 від 18.10.2005).

За таких обставин, документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

За таких обставин, клопотання Слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_261 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містяться у документах банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (засновник), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор), ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 від 05.05.2003 (представник), ОСОБА_7 , паспорт НОМЕР_4 від 18.10.2005 (представник); з числа посадових осіб групи 8 та групи 42: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_8 (директор), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 - керівник; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ,. РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - ОСОБА_24 , НОМЕР_27 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_39 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » - ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » - ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , НОМЕР_55 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_56 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » - ОСОБА_47 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_50 РНОКПП НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » - ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » - ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_57 , НОМЕР_73 ; ОСОБА_58 , НОМЕР_74 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_75 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_76 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_79 , НОМЕР_58 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_80 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_81 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » - ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_83 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_84 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_85 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » - ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , НОМЕР_86 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_87 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_88 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » - ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_89 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_92 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП НОМЕР_93 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_94 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_95 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_96 ; ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » - ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » - ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП НОМЕР_101 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_102 ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_103 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_104 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП НОМЕР_105 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » - ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_109 , РНОКПП НОМЕР_107 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_108 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , НОМЕР_70 ; ПП «ІНФОРМАЦІЯ_260» - ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_109 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_110 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП НОМЕР_111 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , НОМЕР_112 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » - ОСОБА_97 , НОМЕР_113 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 , НОМЕР_114 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_117 ,. РНОКПП НОМЕР_77 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_79 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » - ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП НОМЕР_116 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП НОМЕР_117 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП НОМЕР_118 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП НОМЕР_119 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП НОМЕР_120 , ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , НОМЕР_121 , ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , НОМЕР_122 , ОСОБА_107 , ОСОБА_7 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ОСОБА_111 , РНОКПП НОМЕР_123 ; ОСОБА_112 , РНОКПП НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_102 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП НОМЕР_125 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП НОМЕР_101 ; ОСОБА_115 ; ОСОБА_86 , ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_126 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_89 , ОСОБА_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 (директор), ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 (засновник) паспорт НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » НОМЕР_128 , ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_134 (директор) РНОКПП НОМЕР_129 , паспорт НОМЕР_130 ; ОСОБА_123 (керівник), РНОКПП НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_136 (керівник) РНОКПП НОМЕР_84 , паспорт НОМЕР_132 ; ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_137 (керівник), РНОКПП НОМЕР_100 , паспорт НОМЕР_344; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_139 (керівник) РНОКПП НОМЕР_133 , паспорт НОМЕР_345; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 ») ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП НОМЕР_100 паспорт НОМЕР_344; ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , РНОКПП НОМЕР_134 , паспорт НОМЕР_346; ОСОБА_128 (засновник) РНОКПП НОМЕР_135 ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , РНОКПП НОМЕР_136 , ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , РНОКПП НОМЕР_138 , паспорт НОМЕР_139 ; ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , РНОКПП НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , РНОКПП НОМЕР_54 , паспорт НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП НОМЕР_39 , паспорт НОМЕР_142 ; ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , РНОКПП НОМЕР_143 ; з числа 92 фізичних осіб (реципієнтів), які отримували кошти на відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 »): ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_154 , НОМЕР_144 , РНОКПП НОМЕР_145 ; ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_155 ; ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_156 , НОМЕР_146 , РНОКПП НОМЕР_147 ; ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_157 , НОМЕР_148 , РНОКПП НОМЕР_149 ; ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_158 , НОМЕР_150 , РНОКПП НОМЕР_151 ; ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_159 , НОМЕР_152 , РНОКПП НОМЕР_153 ; ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_160 , НОМЕР_154 , РНОКПП НОМЕР_155 ; ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_161 , НОМЕР_156 , РНОКПП НОМЕР_157 ; ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_162 , НОМЕР_158 , РНОКПП НОМЕР_159 ; ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_163 , НОМЕР_160 , РНОКПП НОМЕР_161 ; ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_164 , НОМЕР_162 , РНОКПП НОМЕР_163 ; ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_165 , НОМЕР_164 , РНОКПП НОМЕР_165 ; ОСОБА_148 ІНФОРМАЦІЯ_166 , НОМЕР_166 , РНОКПП НОМЕР_167 ; ОСОБА_149 ІНФОРМАЦІЯ_167 , НОМЕР_348, РНОКПП НОМЕР_168 ; ОСОБА_150 ІНФОРМАЦІЯ_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 ; ОСОБА_151 ІНФОРМАЦІЯ_169 , НОМЕР_171 , РНОКПП НОМЕР_172 ; ОСОБА_152 ІНФОРМАЦІЯ_170 , НОМЕР_173 , РНОКПП НОМЕР_174 ; ОСОБА_153 ІНФОРМАЦІЯ_171 , НОМЕР_175 , РНОКПП НОМЕР_176 ; ОСОБА_154 ІНФОРМАЦІЯ_172 , НОМЕР_177 , РНОКПП НОМЕР_178 ; ОСОБА_155 ІНФОРМАЦІЯ_173 , НОМЕР_179 , РНОКПП НОМЕР_180 ; ОСОБА_156 ІНФОРМАЦІЯ_174 , НОМЕР_181 , РНОКПП НОМЕР_182 ; ОСОБА_157 ІНФОРМАЦІЯ_175 , НОМЕР_183 , РНОКПП НОМЕР_184 ; ОСОБА_158 ІНФОРМАЦІЯ_176 , НОМЕР_185 , РНОКПП НОМЕР_186 ; ОСОБА_159 ІНФОРМАЦІЯ_177 , НОМЕР_187 , РНОКПП НОМЕР_188 ; ОСОБА_160 ІНФОРМАЦІЯ_178 , НОМЕР_189 , РНОКПП НОМЕР_190 ; ОСОБА_161 ІНФОРМАЦІЯ_179 , НОМЕР_191 , РНОКПП НОМЕР_192 ; ОСОБА_162 ІНФОРМАЦІЯ_180 , НОМЕР_193 , РНОКПП НОМЕР_194 ; ОСОБА_163 ІНФОРМАЦІЯ_181 , НОМЕР_195 , РНОКПП НОМЕР_196 ; ОСОБА_164 ІНФОРМАЦІЯ_182 , НОМЕР_197 , РНОКПП НОМЕР_198 ; ОСОБА_165 ІНФОРМАЦІЯ_183 , НОМЕР_199 , РНОКПП НОМЕР_200 ; ОСОБА_166 ІНФОРМАЦІЯ_184 , НОМЕР_201 , РНОКПП НОМЕР_202 ; ОСОБА_167 ІНФОРМАЦІЯ_185 , НОМЕР_203 , РНОКПП НОМЕР_204 ; ОСОБА_168 ІНФОРМАЦІЯ_186 , НОМЕР_205 , РНОКПП НОМЕР_206 ; ОСОБА_169 ІНФОРМАЦІЯ_187 , НОМЕР_207 , РНОКПП НОМЕР_208 ; ОСОБА_170 ІНФОРМАЦІЯ_188 , НОМЕР_209 , РНОКПП НОМЕР_210 ; ОСОБА_171 ІНФОРМАЦІЯ_189 , НОМЕР_349, РНОКПП НОМЕР_211 ; ОСОБА_172 ІНФОРМАЦІЯ_190 , НОМЕР_212 , РНОКПП НОМЕР_213 ; ОСОБА_173 ІНФОРМАЦІЯ_191 , НОМЕР_214 , РНОКПП НОМЕР_215 ; ОСОБА_174 ІНФОРМАЦІЯ_192 , НОМЕР_216 , РНОКПП НОМЕР_217 ; ОСОБА_175 ІНФОРМАЦІЯ_193 , НОМЕР_218 , РНОКПП НОМЕР_219 ; ОСОБА_176 ІНФОРМАЦІЯ_194 , НОМЕР_347, РНОКПП НОМЕР_220 ; ОСОБА_177 ІНФОРМАЦІЯ_195 , НОМЕР_221 , РНОКПП НОМЕР_222 ; ОСОБА_178 ІНФОРМАЦІЯ_196 , НОМЕР_223 , РНОКПП НОМЕР_224 ; ОСОБА_179 ІНФОРМАЦІЯ_197 , НОМЕР_225 , РНОКПП НОМЕР_226 ; ОСОБА_180 ІНФОРМАЦІЯ_198 , НОМЕР_227 , РНОКПП НОМЕР_228 ; ОСОБА_181 ІНФОРМАЦІЯ_199 , НОМЕР_229 , РНОКПП НОМЕР_230 ; ОСОБА_182 ІНФОРМАЦІЯ_200 , НОМЕР_231 , РНОКПП НОМЕР_232 ; ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_201 , НОМЕР_233 , РНОКПП НОМЕР_234 ; ОСОБА_184 ІНФОРМАЦІЯ_202 , НОМЕР_351, РНОКПП НОМЕР_235 ; ОСОБА_185 ІНФОРМАЦІЯ_203 , НОМЕР_350, РНОКПП НОМЕР_236 ; ОСОБА_186 ІНФОРМАЦІЯ_56 , НОМЕР_237 , РНОКПП НОМЕР_238 ; ОСОБА_187 ІНФОРМАЦІЯ_204 , НОМЕР_239 , РНОКПП НОМЕР_240 ; ОСОБА_188 ІНФОРМАЦІЯ_205 , НОМЕР_241 , РНОКПП НОМЕР_242 ; ОСОБА_189 ІНФОРМАЦІЯ_206 , НОМЕР_243 , РНОКПП НОМЕР_244 ; ОСОБА_190 ІНФОРМАЦІЯ_207 , НОМЕР_245 , РНОКПП НОМЕР_246 ; ОСОБА_191 ІНФОРМАЦІЯ_208 , НОМЕР_247 , РНОКПП НОМЕР_248 ; ОСОБА_192 ІНФОРМАЦІЯ_209 , НОМЕР_249 , РНОКПП НОМЕР_250 ; ОСОБА_193 ІНФОРМАЦІЯ_210 , НОМЕР_251 , РНОКПП НОМЕР_252 ; ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_211 , НОМЕР_253 , РНОКПП НОМЕР_252 ; ОСОБА_195 ІНФОРМАЦІЯ_212 , НОМЕР_254 , РНОКПП НОМЕР_255 ; ОСОБА_196 ІНФОРМАЦІЯ_213 , НОМЕР_256 , РНОКПП НОМЕР_257 ; ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_214 , НОМЕР_258 , РНОКПП НОМЕР_259 ; ОСОБА_198 ІНФОРМАЦІЯ_215 , НОМЕР_260 , РНОКПП НОМЕР_261 ; ОСОБА_199 ІНФОРМАЦІЯ_216 , НОМЕР_262 , РНОКПП НОМЕР_263 ; ОСОБА_200 ІНФОРМАЦІЯ_217 , НОМЕР_264 , РНОКПП НОМЕР_265 ; ОСОБА_201 ІНФОРМАЦІЯ_218 , НОМЕР_352, РНОКПП НОМЕР_266 ; ОСОБА_202 ІНФОРМАЦІЯ_219 , РНОКПП НОМЕР_267 ; ОСОБА_203 ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_268 , РНОКПП НОМЕР_269 ; ОСОБА_204 ІНФОРМАЦІЯ_220 , НОМЕР_270 , РНОКПП НОМЕР_271 ; ОСОБА_205 ІНФОРМАЦІЯ_221 , НОМЕР_272 , РНОКПП НОМЕР_273 ; ОСОБА_206 ІНФОРМАЦІЯ_222 , НОМЕР_274 , РНОКПП НОМЕР_275 ; ОСОБА_207 ІНФОРМАЦІЯ_223 , НОМЕР_276 , РНОКПП НОМЕР_277 ; ОСОБА_208 ІНФОРМАЦІЯ_224 , НОМЕР_278 , РНОКПП НОМЕР_279 ; ОСОБА_209 ІНФОРМАЦІЯ_225 , НОМЕР_280 , РНОКПП НОМЕР_281 ; ОСОБА_210 ІНФОРМАЦІЯ_226 , НОМЕР_282 , РНОКПП НОМЕР_283 ; ОСОБА_211 ІНФОРМАЦІЯ_227 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 ; ОСОБА_212 ІНФОРМАЦІЯ_228 , НОМЕР_353, РНОКПП НОМЕР_286 ; ОСОБА_213 ІНФОРМАЦІЯ_229 , НОМЕР_287 , РНОКПП НОМЕР_288 ; ОСОБА_214 ІНФОРМАЦІЯ_230 , НОМЕР_287 , РНОКПП НОМЕР_289 ; ОСОБА_215 ІНФОРМАЦІЯ_231 , НОМЕР_290 , РНОКПП НОМЕР_291 ; ОСОБА_216 ІНФОРМАЦІЯ_232 , НОМЕР_354, РНОКПП НОМЕР_292 ; ОСОБА_217 ІНФОРМАЦІЯ_233 , НОМЕР_293 , РНОКПП НОМЕР_294 ; ОСОБА_218 ІНФОРМАЦІЯ_234 , НОМЕР_295 , РНОКПП НОМЕР_296 ; ОСОБА_219 ІНФОРМАЦІЯ_235 , НОМЕР_297 , РНОКПП НОМЕР_298 ; ОСОБА_220 ІНФОРМАЦІЯ_236 , НОМЕР_299 , РНОКПП НОМЕР_300 ; ОСОБА_221 ІНФОРМАЦІЯ_237 , НОМЕР_301 , РНОКПП НОМЕР_302 ; ОСОБА_222 ІНФОРМАЦІЯ_238 , НОМЕР_303 , РНОКПП НОМЕР_304 ; ОСОБА_223 ІНФОРМАЦІЯ_239 , РНОКПП НОМЕР_305 ; ОСОБА_224 ІНФОРМАЦІЯ_240 , НОМЕР_355, РНОКПП НОМЕР_306 ; ОСОБА_225 ІНФОРМАЦІЯ_241 , НОМЕР_307 , РНОКПП НОМЕР_308 ; ОСОБА_226 ІНФОРМАЦІЯ_242 , НОМЕР_309 , РНОКПП НОМЕР_310 ; ОСОБА_227 ІНФОРМАЦІЯ_243 , НОМЕР_311 , РНОКПП НОМЕР_312 ; з числа 22 фізичних осіб (контролерів) якими здійснювалось оперативне управління рахунками та зняття готівки у касі банку: ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_244 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_313 , паспорт НОМЕР_314 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_245 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_315 , паспорт НОМЕР_14 ; ОСОБА_229 , ІНФОРМАЦІЯ_246 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_316 , паспорт НОМЕР_317 ; ОСОБА_230 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 ,РНОКПП НОМЕР_318 ; ОСОБА_231 , ІНФОРМАЦІЯ_247 , паспорт НОМЕР_319 ; ОСОБА_232 , АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_320 ; ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_321 паспорт НОМЕР_356; ОСОБА_235 , Республіка Молдова, РНОКПП НОМЕР_322 , паспорт НОМЕР_323 ; ОСОБА_236 , РНОКПП НОМЕР_324 , паспорт НОМЕР_325 ; ОСОБА_237 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_326 , паспорт НОМЕР_327 ; ОСОБА_238 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_328 , паспорт НОМЕР_329 ; ОСОБА_239 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_330 , паспорт НОМЕР_331 ; ОСОБА_240 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_332 , паспорт НОМЕР_333 ; ОСОБА_241 АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_334 ; ОСОБА_242 , РФ, паспорт № НОМЕР_335 ; ОСОБА_243 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_336 ; ОСОБА_244 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_337 ; ОСОБА_245 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_338 ; ОСОБА_246 , ОСОБА_234 , РНОКПП НОМЕР_59 ; ОСОБА_247 , АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_339 ; ОСОБА_248 , АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_340 ; ОСОБА_249 , АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_341 ; з числа посадових осіб іноземних компаній: ОСОБА_250 , ІНФОРМАЦІЯ_248 ; ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_249 ; ОСОБА_252 , ІНФОРМАЦІЯ_250 ; ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_251 , а також - автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_252 », з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації, а саме: належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи - платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки; відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні; відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_252 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_252 »; відомостей щодо звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44682/24-к

Прим. 2 - Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Копія-1 - Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

19.11.2024 року