Справа № 173/2494/24
Провадження № 1-кс/209/976/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000012 від 08.01.2024 дізнавачем СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 08.01.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 07.01.2024 до ЧЧ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 тел.№ НОМЕР_1 , мешкаючий в АДРЕСА_1 , про те, що в телефонному додатку «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону. Перейшовши на сайт, зробив замовлення, обравши спосіб оплати промОплатою, де ввів данні для оплати товару промоплатою на "пром юа" та оплатив вартість мобільного телефону 8740 грн., але телефон на теперішній час так і не отримав, в зв`язку з чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальний збиток на суму 8740грн.

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за № 0000012 від 08.01.2024 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 23.12.2023 близько 13:30 год. він знайшов оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільних телефонів, він перейшов за посиланням на сторінку та побачив оголошення про продаж різних мобільних телефонів. Серед вказаних пропозицій його зацікавила пропозиція про продаж мобільного телефону «Айфон 11» за ціною 8740 гривень. ОСОБА_5 надіслав у особисті повідомлення даного профілю дане оголошення та запитав чи є вказаний мобільний телефон у наявності та чи можна його придбати. ОСОБА_5 невідома особа надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення замовлення та був запропонований спосіб оплати вартості вказаного мобільного телефону за допомогою «Пром оплати» або ж « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням та в нього на телефоні відкрився сайт, на даному сайті він знайшов оголошення про продаж зазначеного мобільного телефону, та приступив до його оформлення, ОСОБА_5 вказав реквізити відправки під час оформлення замовлення а саме спосіб та адресу доставки, реквізити банківської картки та інші відомості. Після чого з банківської картки було знято грошові кошти у сумі 8739.48 гривень. ОСОБА_5 зробив скриншот оплати та надіслав його у особисті повідомлення інтернет магазину з продажі телефонів у мережі «Інстаграм» - your__device__ua. Також ОСОБА_5 запитав коли буде здійснена відправка мобільного телефону, йому повідомили, що перевірять чи зайшли грошові кошти на рахунок та ще запевнили що мобільний телефон прийде до нового року. Але ні номеру ТТН та ніякої більше інформації йому не надходило від інтернет магазину. Телефон ОСОБА_5 по теперішній час так і не отримав і грошові кошти повернуті йому також не були повернуті.

Оплату ОСОБА_5 здійснював за допомогою банківської картки НОМЕР_2 котра відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу, від банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію, що грошові кошти у сумі 8739 гривень 49 копійок з банківської картки НОМЕР_2 перераховані 23.12.2023 о 21 год.11 хв. 49 с. на картку НОМЕР_3 .

В подальшому під час проведення досудового розслідування в ході проведення тимчасового доступу до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить особі ОСОБА_6 та з вказаної банківської картки грошові кошти потерпілого у сумі 8700 гривень були перераховані на інший банківський рахунок котрий відкритий також на ім`я ОСОБА_6 , (ІНКПП НОМЕР_4 ) банківський рахунок НОМЕР_5 , банківська картка на яку було перераховано грошові кошти НОМЕР_6 , вказана банківська картка та банківський рахунок відповідно до інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.07.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000012 було проведено згідно ухвали Верхньодніпровського районного суду тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорону законом таємницю, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримано інформацію про особу на яку відкрито банківську картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_5 ).

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 23.12.2023 о 21:12 год на банківський рахунок НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_4 ), надійшли грошові кошти в сумі 8 700 грн. з банківського рахунку НОМЕР_7 здійснив переказ коштів через банкомат/термінал № 31000884, НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 .

Далі 23.12.2023 о 21:14 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 / НОМЕР_6 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ОТРИМУВАЧ: НОМЕР_10 JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 9 000 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_10 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (на англійській мові JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження. Іншим способом отримати дану інформацію не можливо. У зв`язку із чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської справи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 08.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по банківській картці № НОМЕР_10 за період часу з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року наступне: включаючи інформацію про власника банківської картки НОМЕР_10 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року; - розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_10 з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року; - інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; - інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; - інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ; - відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 21.12.2023 року по 00:00 год. 31.01.2024 року; - відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта;- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 серпня 2024 року по 22 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1