УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 19.02.2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом покупки двох ноутбуків та планшету, використовуючи мобільний зв?язок абонентських номерів, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 74 649 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Згідно показань потерпілого ОСОБА_4 19.02.2024 близько 19:00 год. до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником кіберполіції. Він повідомив ОСОБА_4 , що з її кредитної банківської карти в даний момент списуються кошти для покупки планшету «Lenovo» в сумі 6700 грн. та двох ноутбуків загальною вартістю 60 000 грн. із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для того щоб припинити дане списання він повідомив, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_6 », що ОСОБА_4 і зробила. ОСОБА_4 відповів автовідповідач та повідомив, що їй зателефонує їхній представник. О 19:14 год. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вона повідомила йому, що до неї телефонували з кіберполіції з приводу несанкціонованого списання грошових коштів. Він підтвердив, що це правда і для того, щоб запобігти списанню їй необхідно створити нову карту та перекинути усі наявні грошові кошти на неї. Також їй повідомили, що вся їхня розмова записується, для того аби в подальшому це все передати в кіберполіцію, для з?ясування обставин списання коштів. Він почав диктувати ОСОБА_4 номер банківської карти по НОМЕР_5 та сказав, щоб вона озвучила даний номер, оскільки їхня розмова записується. Після цього він повідомив потерпілій суми, які ОСОБА_4 мала переказати, а саме: 30 049 грн., 30 050 грн, 14 550 грн. Дані суми вона під час розмови переказувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 трьома платежами близько 19:28 год., 19:33 год., та 19:53 год. на ім?я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 насторожило, що вона перекидає грошові кошти на ОСОБА_6 , однак її запевнили, що це дані її консультанта і вона здійснила ці перекази. Між кожним переказом вона робила перерву, оскільки вони по їх словах перевіряли їх та повертали її кошти. Далі ОСОБА_4 повідомили про необхідність блокування її банківської карти, після їй мало надійти СМС-повідомлення з підтвердженням усіх операцій. Через Певний час ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що подзвонять, після чого їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , вона розповіла йому всі обставини та він підтвердив, що до неї телефонував його колега представник банку. Проте, після цього ОСОБА_4 вже ніхто не відповів і тому вона ще раз набрала номер банку « НОМЕР_6 », де їй повідомили, що щодо неї вчинені шахрайські дії та залишила їм заявку.

В подальшому, було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу банківського рахунку НОМЕР_5 , за результатами чого встановлено, що 19.02.2024 в період часу з 19:28 по 19:53 на рахунок надійшли кошти в сумі транзакціями по 29 999грн, 30 000 та 14500 гривень від ОСОБА_4 . В подальшому, 19.02.2024 з 19:58 відбулось три транзакції списання грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 сумами 30149 грн., 30149 грн, 14070 грн.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_7 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_7 , які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя