УХВАЛА

"15" серпня 2024 р. Справа № 596/1482/24

Провадження № 1-кс/596/191/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000081 від 06 серпня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000081 від 06 серпня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 05 серпня 2024 року до відділення поліції № 3 (смт. Гусятин) із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Нижбірок, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 24 липня 2024 року в соціальній мережі «Viber» її надійшло повідомлення під приводом грошової допомоги від держави в ході чого заявниця перейшла за посилання та зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 переказала грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи в сумі 9337 гривень, який виявився шахрайським.

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_4 показала, що на початку липня 2024 року в в соціальній мережі «Viber», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були розміщенні повідомленні від невідомих її осіб з інтернет посиланням щодо отримання грошової допомоги від держави. Оглянувши дане оголошення «Про соціальні виплати» вона зацікавилась ним та вирішила виконати усі необхідні дії вказані в оголошенні з метою отримання фінансової допомоги, а саме зазначила: номер карткового рахунку, терміну дії картки та CVV коду належної її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після чого очікувала зарахування вказаної виплати, однак вона їй виплачена не була. В подальшому 24.07.2024 року близько о 18:19 год. потерпіла отримала повідомлення з додатку «Viber», про те, що на її картковий рахунок надійшло зарахування грошових коштів в сумі 17 000 гривень в якості перерахунку аліментів. Надалі протягом близько 1-ї години, ОСОБА_4 на додаток «Viber» надійшло 2 смс повідомлення про те, що із її карткового рахунку здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 гривень кожний, даної операції вона не здійснювала. Окрім цього, в момент коли вона намагалася заблокувати належний їй банківський рахунок, надійшло ще два смс повідомлення про перерахунок грошових коштів на суму 2 000 гривень кожний та один переказ на суму 1 250 гривень. Після цього, ОСОБА_4 здійснила блокування належного їй банківського рахунку з метою збереження належних їй коштів, сума яких станом на момент блокування становила 7 662 гривні 16 копійок. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла переглядала зазначені вище операції та побачила, що перерахування здійснювалось на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно виписки із « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надала ОСОБА_4 наявна інформація про перерахунок грошових коштів із належного їй карткового рахунку 4-ма платежами на загальну суму 8 000 гривень (по 2 000 гривень) та 1-м платежем на суму 1 250 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 ..

В судове засідання прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте, у клопотанні просила розгляд справи проводити у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , за період з 23 липня 2024 року по 13 серпня 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , за період з 23 липня 2024 року по 13 серпня 2024 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 23 липня 2024 року по 13 серпня 2024 року;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1