Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5774/24
Провадження №: 1-кс/332/426/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі - Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000210 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 24.09.2024 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що впродовж 19.09.2024 та 20.09.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування з потерпілою по мобільному телефону, а також під час листування з нею в додатку для обміну миттєвими повідомленнями (месенджері) «WhatsApp», шляхом обману, під приводом надання допомоги у сприянні поверненню її чоловіка (військовослужбовця Збройних Сил України) із полону, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у загальній сумі 31 025 гривень, які остання перерахувала з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , окрім іншого, пояснила, що 30.08.2024 вона отримала повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно із яким її чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_8 , зник безвісті під час виконання бойового завдання, у зв`язку із чим остання 06.09.2024 звернулася до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з відповідною заявою.

У подальшому 19.09.2024 ОСОБА_7 на мобільний телефон в месенджері «WhatsApp» надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_9 . Вказаний номер мобільного телефону в профілі WhatsApp підписаний як « ОСОБА_9 ». Відповівши на дзвінок, невідомий чоловік запитав у ОСОБА_7 , чи відомий їй ОСОБА_8 , на що остання відповіла, що це її чоловік. В ході подальшої розмови невідома особа пояснила, що її чоловік наразі перебуває у полоні окупаційних військ російської федерації та є можливість звільнити його та ще декількох людей, проте для цього необхідні грошові кошти. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодилася. Надалі упродовж 19.09.2024 та 20.09.2024 невідома особа під різними приводами, начебто для звільнення чоловіка ОСОБА_7 з полону, а також для вирішення інших пов`язаних з цим супутніх питань та випадкових проблем, наголошував на необхідності здійснення безготівкового переказу грошових коштів на визначені ним номери банківських карток. У зв`язку із цим потерпілою ОСОБА_7 упродовж вищевказаного періоду були здійснені наступні фінансові операції по безготівковому переказу грошових коштів на визначені невідомою особою номери банківських карток, зокрема:

1)19.09.2024 о 13 годині 19 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_3 7 000 гривень;

2)19.09.2024 о 18 годині 35 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_4 6 000 гривень;

3)19.09.2024 о 19 годині 05 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_5 5 000 гривень;

4)20.09.2024 приблизно о 14 годині 50 хвилин з власної банківської картки АТ «Акцент-Банк» з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_6 8 000 гривень;

5)20.09.2024 приблизно о 15 годині 06 хвилин з банківської картки її доньки АТ КБ «ПриватБанк» з номером НОМЕР_2 на банківську картку з номером НОМЕР_7 5 000 гривень;

Незважаючи на здійснені ОСОБА_7 перекази грошових коштів, будь-якої допомоги у поверненні чоловіка з полону остання не отримала, після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 здійснювався перерахунок коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Крім того, 30.09.2024 з метою проведення найбільш повного, всебічного і об`єктивного розслідування до СКП Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, у тому числі, з метою встановлення осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які потерпілою перераховано грошові кошти, а також встановлення місця зняття грошових коштів.

Згідно із рапортом співробітника СКП Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області отримано наступну інформацію, а саме:

1)банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована в АТ «Акцент-Банк» та відкрита на ім`я ОСОБА_10 ;

2)банківська картка з номером НОМЕР_4 емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

3)банківська картка з номером НОМЕР_5 емітована в АТ «Банк Кліринговий Дім» та відкрита на ім`я невстановленої особи;

4)банківська картка з номером НОМЕР_6 емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_12 ;

5)банківська картка з номером НОМЕР_7 емітована в АТ КБ «ПриватБанк» та відкрита на ім`я ОСОБА_13 .

За приписами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі у сумі 7 000гривень, які знаходяться на рахунку або можуть надійти на рахунок, що керується карткою Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (МФО 307770, ) з номером: НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

На підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, дізнавач просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 7 000 гривень у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (МФО 307770, ) з номером: НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, додатково зазначивши, що клопотання підтримують.

Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням наведеного, розгляд клопотання здійснюється у відсутність учасників справи.

За положеннями ч. 4 ст. 107 КК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що упровадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000210 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.09.2024 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що впродовж 19.09.2024 та 20.09.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час спілкування з потерпілою по мобільному телефону, а також під час листування з нею в додатку для обміну миттєвими повідомленнями (месенджері) «WhatsApp», шляхом обману, під приводом надання допомоги у сприянні поверненню її чоловіка (військовослужбовця Збройних Сил України) із полону, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у загальній сумі 31 025 гривень, які остання перерахувала з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Грошові кошти у безготівковій формі у сумі 7 000гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (МФО 307770, ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з номером: НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально- протиправним шляхом.

03.10.2024 року дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

Отже, аналізуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 7 000гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою АТ «Акцент-Банк» з номером: НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , в іншій частині клопотання дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 7 000 гривень, які знаходяться на рахунку, що керується карткою Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (МФО 307770, ) з номером: НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

В іншій частині клопотання дізнавача відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1