Справа № 555/265/24
Номер провадження 1-кс/555/391/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 (ЄРДР від 03.02.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 (ЄРДР від 03.02.2024), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 02.02.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2024 року приблизно о 13 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики заволоділа грошовими коштами у сумі 6000 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківську картку, НОМЕР_1 . Номер мобільного телефону зловмисника відсутній.В ході досудового розслідування 21.02.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 . В ході опрацювання вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що дана банківська картка відкриту до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого АДРЕСА_2 . Відповідно руху коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 31.01.2024 о 13:25 на даний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 6000 грн. які надійшли від громадянки ОСОБА_4 . На даний банківський рахунок також надходили кошти від інших громадян. Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня. По руху коштів по банківському рахунку встановлено, що кошти були переведені на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .В ході досудового розслідування 03.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 . В ході опрацювання вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що даний банківський рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого АДРЕСА_3 . Відповідно руху коштів по даному банківському рахунку встановлено, що 31.01.2024 о 13:27 на даний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 12000 грн. які надійшли від громадянина ОСОБА_5 . На даний банківський рахунок також надходили кошти від інших громадян. Інформація про зняття готівки або розрахунок банківською карточкою відсутня. По руху коштів по банківському рахунку встановлено, що кошти були переведені на інші банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_12 .На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , за період часу з 00.00 год. 30.01.2024 по 00.00 год. 20.06.2024, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 30.01.2024 по 00.00 год. 20.06.2024 з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 30.01.2024 по 00.00 год. 20.06.2024 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; роздруківки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 30.01.2024 по 00.00 год. 20.06.2024 по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Термін дії ухвали суду- до 15 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1