печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради у період 2021-2024 роки укладено ряд договорів з надання рекламних та маркетингових послуг (SMM) по висвітленню діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, соціальні мережі та месенджери - в мережі Інтернет з рядом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - заключила договори на загальну суму 21,3 млн. грн., ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заключив договори на загальну суму 18.2 млн. грн., ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - заключив договори на загальну суму 19.1 млн. грн., ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - заключила договори на загальну суму 18.1 млн. грн., ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - заключила договір на суму 6.85 млн. грн., ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) - заключила договір на суму 14,7 млн. грн., ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - заключила договір на суму 6,7 млн. грн., ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - заключила договір на суму 6,9 млн. грн., ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) - заключив договір на суму 4 млн. грн., ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - заключив договір на суму 5 млн. грн., ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) - заключила договір на суму 7 млн. грн.

Відповідно до зазначеного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкрито рахунки: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 21.12.2021, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 21.12.2021, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , відкрито рахунки: НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 02.09.2021, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 03.09.2021, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , відкрито рахунки: НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 16.02.2022, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_14 , відкритий 16.02.2022, закритий 16.06.2023, код валюти 980 - українська гривня, які перебувають у володінні та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000637, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 3 Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_30 та іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунки: НОМЕР_13 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_15 , код валюти 980 - українська гривня; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , рахунки: НОМЕР_17 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_18 , код валюти 980 - українська гривня; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , рахунки: НОМЕР_20 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_21 , код валюти 980 - українська гривня, проведення вказаними ФОП фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного вказаних рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

- анкети клієнтів банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 по розрахунковим рахункам: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2023 до 03.09.2024;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2023 до 03.09.2024;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначеним суб`єктам господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2023 до 03.09.2024;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 , за рахунками: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2023 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_19 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками: НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 до 03.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/39931/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 06.09.2024