Справа № 646/3243/24
№ провадження 1-кс/646/2248/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 16.11.2023 по теперішній час, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.01.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_9 на суму 423350 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За вказаним фактом 04.01.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 надав свідчення про те, що у середині листопада 2023 року у останнього виникла службова необхідність у покупці автомобіля (позашляховика) так у мережі інтернет він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу автомобілів «Auto Diller, UA Auto Prigon PL, Auto Dealers PL». Також було залишено номер контактного телефону № НОМЕР_6 . Зідзвонившись за вищевказаним телефоном було оговорено питання з продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», який повинні були пригнати з території Європи. Все інше листування з приводу купівлі автомобіля проходило виключно через месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 . В ході листування було домовлено, про купівлю автомобіля «Jeep Grand Cherokee» за 100000 гривень. При цьому за період часу з 16.11.2023 року по 26.11.2023 року я перекинув на різні картки загальну суму 423350 гривень, то на розмитнення, то на платівки за перетинання кордону, то на реєстрацію транспортного засобу. Найбільша платіжка за раз була у сумі 30050 гривень. Банківські картки на які я відправляв грошові кошти: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з його розрахункового номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 Листування та контактні номери з шахраями здійснювались через месенджер «Вайбер» з його номеру НОМЕР_13 на номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою розкриття злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, яка в подальшому буде використана як доказ по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонентів по абонентським номерам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 16.11.2023 по теперішній час.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, доцільно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання.

Враховуючи те, що інформація, яка використовувалася вказаними абонентськими номерами знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити обставини вказаної події, а також з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000038 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 03.01.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_9 на суму 423350 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_9 надав свідчення про те, що у середині листопада 2023 року у останнього виникла службова необхідність у покупці автомобіля (позашляховика) так у мережі інтернет він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу автомобілів «Auto Diller, UA Auto Prigon PL, Auto Dealers PL». Також було залишено номер контактного телефону № НОМЕР_6 . Зідзвонившись за вищевказаним телефоном було оговорено питання з продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», який повинні були пригнати з території Європи. Все інше листування з приводу купівлі автомобіля проходило виключно через месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 . В ході листування було домовлено, про купівлю автомобіля «Jeep Grand Cherokee» за 100000 гривень. При цьому за період часу з 16.11.2023 року по 26.11.2023 року я перекинув на різні картки загальну суму 423350 гривень, то на розмитнення, то на платівки за перетинання кордону, то на реєстрацію транспортного засобу. Найбільша платіжка за раз була у сумі 30050 гривень. Банківські картки на які я відправляв грошові кошти: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 з його розрахункового номеру НОМЕР_4 та НОМЕР_5 Листування та контактні номери з шахраями здійснювались через месенджер «Вайбер» з його номеру НОМЕР_13 на номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою розкриття злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати у операторів мобільного зв`язку інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, яка в подальшому буде використана як доказ по кримінальному провадженню. Встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонентів по абонентським номерам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 16.11.2023 по теперішній час.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься інформація, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 16.11.2023 по 02.08.2024, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 02.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1