Провадження № 1-кс/750/5611/24
У Х В А Л А

29 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001109 від 25.09.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотання дізнавачам відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів отриманих відомостей та неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження, а саме, інформацію щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2023 по 00 год. 00 хв. 07.10.2023.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 25.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 25 вересня 2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де просить провести перевірку та вжити заходів стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який під приводом доставки автомобіля із-за кордону шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 .

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у серпні місяці 2023 року ОСОБА_5 у свого знайомого на ім`я ОСОБА_6 попросив доставити із-за кордону автомобіль марки «Suzuki Jimny», так як останній займається доставкою авто за кордону. За це треба було дати завдаток у розмірі 200 доларів США. На початку серпня місяця 2023 року ОСОБА_5 наручно готівкою передав грошові кошти ОСОБА_6 у розмірі 200 доларів США. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що потрібно ще надати грошові кошти у сумі 7537 грн. 09.08.2023 дружина ОСОБА_5 передала готівкою наручно ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 6997 грн, а також перерахувала із картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 540 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 скинув документи, які не відповідають дійсності, перестав виходити на зв`язок та на телефонні дзвінки не відповідає. Автомобіль ОСОБА_5 до теперішнього часу так і не отримав.

Згідно копії витягу з сайту онлайн розшифровки номерів та кодів банківських карток, картка за № НОМЕР_3 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки показів потерпілого, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого та підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2023 по 00 год. 00 хв. 07.10.2023;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2023 по 00 год. 00 хв. 07.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2023 по 00 год. 00 хв. 07.10.2023;

-IP-адреси входів до рахунків НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2023 по 00 год. 00 хв. 07.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1