провадження №: 1-кс/752/4573/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.06.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000587, відомості щодо якого 23.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей (інформації) та документів, які стосуються виконання підрядних робіт по договорам підряду, укладеними між замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення тендерних закупівель, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо виконання умов договору підряду №1511/6/16-21 від 25.08.2021 та додаткової угоди №1 від 29.12.2021 по об`єкту «Поточний ремонт з ліквідації аварій на каналізаційних мережах, що перебувають на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі експлуатації каналізаційних мереж АДРЕСА_2 », укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи на підтвердження проведення замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення кошторисної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі якого замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси (вартість матеріалів, виробів і комплектів, яка визначена у підсумковій відомості ресурсів та локальному кошторисі) на етапі складання (розроблення) кошторисної документації; документи на підтвердження проведення замовником експертної оцінки кошторисної документації з наступним отриманням експертного звіту; документи на підтвердження здійснення технічного нагляду на об`єкті проведення підрядних робіт відповідальною особою з технічного нагляду; заявки замовника до підрядника на кожну окрему ліквідацію аварійної ситуації; акти приймання-передавання місця аварії для виконання підрядних робіт по ліквідації аварійної ситуації; видаткові накладні та інші документи на підтвердження фактичних витрат (вартості) на придбані матеріали підрядником; дефектний акт (загальний до додаткової угоди №1 від 29.12.2021); локальний кошторис (до додаткової угоди №1 від 29.12.2021); акти на закриття прихованих робіт; експертна оцінка (експертний звіт) кошторисної документації; загальний журнал робіт; виконавчі схеми; до документів щодо виконання умов договору підряду №996/5/16-22 від 26.07.2022 по об`єкту «Додаткові послуги з поточного ремонту вхідної групи та вестибюлю адміністративної будівлі (інв. №17) Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи на підтвердження проведення замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення кошторисної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі якого замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси (вартість матеріалів, виробів і комплектів, яка визначена у підсумковій відомості ресурсів та локальному кошторисі) на етапі складання (розроблення) кошторисної документації; документи на підтвердження проведення замовником експертної оцінки кошторисної документації з наступним отриманням експертного звіту; документи на підтвердження здійснення технічного нагляду на об`єкті проведення підрядних робіт відповідальною особою з технічного нагляду; видаткові накладні та інші документи на підтвердження фактичних витрат (вартості) на придбані матеріали підрядником; акти на закриття прихованих робіт; експертна оцінка (експертний звіт) кошторисної документації; загальний журнал робіт; виконавчі схеми; документів щодо виконання умов договору підряду № 1081/6/16-23 від 23.08.2023 по об`єкту «Додаткові роботи на поточний ремонт з ліквідації аварій на каналізаційних мережах, що перебувають на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі експлуатації каналізаційних мереж АДРЕСА_2 », укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документи на підтвердження проведення замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення кошторисної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі якого замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси (вартість матеріалів, виробів і комплектів, яка визначена у підсумковій відомості ресурсів та локальному кошторисі) на етапі складання (розроблення) кошторисної документації; документи на підтвердження проведення замовником експертної оцінки кошторисної документації з наступним отриманням експертного звіту; документи на підтвердження здійснення технічного нагляду на об`єкті проведення підрядних робіт відповідальною особою з технічного нагляду; заявки замовника до підрядника на кожну окрему ліквідацію аварійної ситуації; акти приймання-передавання місця аварії для виконання підрядних робіт по ліквідації аварійної ситуації; видаткові накладні та інші документи на підтвердження фактичних витрат (вартості) на придбані матеріали підрядником; дефектний акт (погоджений замовником); локальний кошторис (погоджений); акти на закриття прихованих робіт; експертна оцінка (експертний звіт) кошторисної документації; загальний журнал робіт; виконавчі схеми, з можливістю вилучення належним чином копії вказаних документів.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що відділом розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000587, відомості щодо якого 23.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах під час проведення робіт з будівництва трубопроводів та поточного ремонту адміністративної будівлі.

В ході оперативної інформації було встановлено, що всі перелічені підприємства за місцями реєстрації не значиться, більшість директорів та засновників знаходяться в інших регіонах країни чи на тимчасово окупованій території, на підприємствах інші працівники відсутні, жодних виробничих потужностей вони не мають тощо, що свідчить про фіктивність проведених оборудок, кінцевою метою яких є мінімізація податкового навантаження та розкрадання бюджетних коштів.

Також, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових, а потім після укладання договору на виконання робіт - підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

Окрім того, в матеріалах клопотання вбачається, що до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлявся запит щодо надання інформації та копій документів щодо вищезазначених тендерних закупівель, які знаходяться у володінні товариства, однак отримати запитувані інформацію та копії документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000587, відомості щодо якого 23.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до відомостей (інформації) та документів, які стосуються виконання підрядних робіт по договорам підряду, укладеними між замовником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення тендерних закупівель, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо виконання умов договору підряду №1511/6/16-21 від 25.08.2021 та додаткової угоди №1 від 29.12.2021 по об`єкту «Поточний ремонт з ліквідації аварій на каналізаційних мережах, що перебувають на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі експлуатації каналізаційних мереж АДРЕСА_2 », укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи на підтвердження проведення замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення кошторисної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі якого замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси (вартість матеріалів, виробів і комплектів, яка визначена у підсумковій відомості ресурсів та локальному кошторисі) на етапі складання (розроблення) кошторисної документації; документи на підтвердження проведення замовником експертної оцінки кошторисної документації з наступним отриманням експертного звіту; документи на підтвердження здійснення технічного нагляду на об`єкті проведення підрядних робіт відповідальною особою з технічного нагляду; заявки замовника до підрядника на кожну окрему ліквідацію аварійної ситуації; акти приймання-передавання місця аварії для виконання підрядних робіт по ліквідації аварійної ситуації; видаткові накладні та інші документи на підтвердження фактичних витрат (вартості) на придбані матеріали підрядником; дефектний акт (загальний до додаткової угоди №1 від 29.12.2021); локальний кошторис (до додаткової угоди №1 від 29.12.2021); акти на закриття прихованих робіт; експертна оцінка (експертний звіт) кошторисної документації; загальний журнал робіт; виконавчі схеми; до документів щодо виконання умов договору підряду №996/5/16-22 від 26.07.2022 по об`єкту «Додаткові послуги з поточного ремонту вхідної групи та вестибюлю адміністративної будівлі (інв. №17) Департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документи на підтвердження проведення замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення кошторисної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі якого замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси (вартість матеріалів, виробів і комплектів, яка визначена у підсумковій відомості ресурсів та локальному кошторисі) на етапі складання (розроблення) кошторисної документації; документи на підтвердження проведення замовником експертної оцінки кошторисної документації з наступним отриманням експертного звіту; документи на підтвердження здійснення технічного нагляду на об`єкті проведення підрядних робіт відповідальною особою з технічного нагляду; видаткові накладні та інші документи на підтвердження фактичних витрат (вартості) на придбані матеріали підрядником; акти на закриття прихованих робіт; експертна оцінка (експертний звіт) кошторисної документації; загальний журнал робіт; виконавчі схеми; документів щодо виконання умов договору підряду № 1081/6/16-23 від 23.08.2023 по об`єкту «Додаткові роботи на поточний ремонт з ліквідації аварій на каналізаційних мережах, що перебувають на балансі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в районі експлуатації каналізаційних мереж АДРЕСА_2 », укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документи на підтвердження проведення замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення кошторисної документації і яка має бути не вищою за середню ціну у регіоні, на підставі якого замовником прийняті поточні ціни на матеріальні ресурси (вартість матеріалів, виробів і комплектів, яка визначена у підсумковій відомості ресурсів та локальному кошторисі) на етапі складання (розроблення) кошторисної документації; документи на підтвердження проведення замовником експертної оцінки кошторисної документації з наступним отриманням експертного звіту; документи на підтвердження здійснення технічного нагляду на об`єкті проведення підрядних робіт відповідальною особою з технічного нагляду; заявки замовника до підрядника на кожну окрему ліквідацію аварійної ситуації; акти приймання-передавання місця аварії для виконання підрядних робіт по ліквідації аварійної ситуації; видаткові накладні та інші документи на підтвердження фактичних витрат (вартості) на придбані матеріали підрядником; дефектний акт (погоджений замовником); локальний кошторис (погоджений); акти на закриття прихованих робіт; експертна оцінка (експертний звіт) кошторисної документації; загальний журнал робіт; виконавчі схеми, з можливістю вилучення належним чином копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1