Справа № 577/4552/24
Провадження № 1-кс/577/1439/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" серпня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 серпня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- особу, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 (документів, що посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди про відкриття банківського рахунку, анкети, відповідей, запитів тощо, які підтверджують видачу (отримання) чи закриття банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою), фотозображенням особи, які було видано банківську картку;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 17 квітня 2024 року до 17 травня 2024 року, з обов`язковим відображенням відомостей про дату операції, контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, вхідного залишку, дати зняття чи перерахування грошовий коштів з рахунку, із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття грошових коштів та відомостей про особу, яка отримала грошові кошти;

- ір-адресу, логін та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 17 квітня 2024 року до 17 травня 2024 року;

- довіреності, виданої на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами, наявними на банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 :

- ІМЕІ- номерів пристрою, з якого здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація і доступ до інтернет-банкінгу, за період часу з 17 квітня 2024 до 17 травня 2024 року, а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману невстановленою особою, 17 квітня 2024 року перерахував грошові кошти у сумі 1 190 грн 00 коп як оплату за товар на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 . виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте у подальшому ОСОБА_11 товар, за який перерахував грошові кошти, не отримала.

За вказаним фактом 19 квітня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_11 на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час дізнання була отримана інформація, що грошові кошти з банківського рахунку пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 були перераховані 17 квітня 2024 року о 18 год. 09 хв. на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 17 квітня 2024 року до 17 травня 2024 року.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 19 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 17 квітня 2024 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 1 190 грн 00 коп, які останній перерахував на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1

Кримінальне провадження № 0000037 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Дізнавачем надані докази, що грошові кошти в сумі 1190 грн 00 коп були перераховані ОСОБА_11 17 квітня 2024 року на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 17 квітня 2024 року до 17 травня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- особу, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 (документів, що посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди про відкриття банківського рахунку, анкети, відповідей, запитів тощо, які підтверджують видачу (отримання) чи закриття банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою), фотозображенням особи, які було видано банківську картку;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 17 квітня 2024 року до 17 травня 2024 року, з обов`язковим відображенням відомостей про дату операції, контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, вхідного залишку, дати зняття чи перерахування грошовий коштів з рахунку, із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття грошових коштів та відомостей про особу, яка отримала грошові кошти;

- ір-адресу, логін та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 17 квітня 2024 року до 17 травня 2024 року;

- довіреності, виданої на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами, наявними на банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 :

- ІМЕІ- номерів пристрою, з якого здійснювався зв`язок через інтернет мережу та з якого здійснювалась авторизація і доступ до інтернет-банкінгу, за період часу з 17 квітня 2024 до 17 травня 2024 року. а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1