Справа № 354/360/24
Провадження № 1-кс/354/269/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000322 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому вона просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація: на яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів 01.08.2023 з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумах 5944,31 грн., 5252,11 грн., 19002,91 грн., 2904,71 грн. та 14550,02 грн. внаслідок наступних транзакції:

Дата документу Сума операціїВалютаРахунок платникаБанк платника Найменування платникаНомер/Код платника
2023-08-01 20:05:225944,31980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8 НОМЕР_3
2023-08-01 20:06:185252,11980НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5'ОСОБА_8 НОМЕР_3
2023-08-01 20:08:3719002,91980НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5'ОСОБА_8
2023-08-01 20:11:222904,71980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8
2023-08-01 20:13:4714550,02980НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5'ОСОБА_8

Рахунок отримувача Банк отримувача Найменування отримувача Номер/ Код отримаувачаПризначення платежуЗалишок особистих коштів
НОМЕР_4 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_9 Переказ власних коштів51170,64
НОМЕР_5 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_10 Переказ власних коштів45918,53
НОМЕР_6 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_11 Переказ власних коштів20329,16
НОМЕР_7 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_12 Переказ власних коштів17424,45
НОМЕР_8 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_13 Переказ власних коштів2874,43

На чиє ім`я відкриті банківські картки на які було здійснено перерахунок грошових коштів 01.08.2023 з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумах 5944,31 грн., 5252,11 грн., 19002,91 грн., 2904,71 грн. та 14550,02 грн. внаслідок вищезазначених транзакцій із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 01.08.2023 по 07.08.2024; відділення банку та його місце розташування, де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування; історію авторизації по даних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_3 надала заяву, в якій клопотання підтримала повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000322 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 02.08.2023 у ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом інформаційних технологій, 01.08.2023 з 19:52 по 19:59 год. заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківської картки останньої НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 85 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2023 о 19:58 год. грошові кошти в сумі 45 000 гривень перераховані з банківської карти потерпілої за № НОМЕР_9 на банківську карту за № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.03.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській за № НОМЕР_1 та встановлено, що дана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_8 . Крім цього встановлено, що після надходження на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів потерпілої ОСОБА_14 , дані грошові кошти 01.08.2023 перераховано на невідомі рахунки в сумах 5944,31 грн., 5252,11 грн., 19002,91 грн., 2904,71 грн. та 14550,02 грн. за наступних транзакцій:

Дата документу Сума операціїВалютаРахунок платникаБанк платника Найменування платникаНомер/Код платника
2023-08-01 20:05:225944,31980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8 НОМЕР_3
2023-08-01 20:06:185252,11980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8 НОМЕР_3
2023-08-01 20:08:3719002,91980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8
2023-08-01 20:11:222904,71980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8
2023-08-01 20:13:4714550,02980НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5'ОСОБА_8

Рахунок отримувача Банк отримувача Найменування отримувача Номер/ Код отримаувачаПризначення платежуЗалишок особистих коштів
НОМЕР_4 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_9 Переказ власних коштів51170,64
НОМЕР_5 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_10 Переказ власних коштів45918,53
НОМЕР_6 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_11 Переказ власних коштів20329,16
НОМЕР_7 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_12 Переказ власних коштів17424,45
НОМЕР_8 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_13 Переказ власних коштів2874,43

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення банківських карток на які відбувся переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_14 внаслідок вищезазначених транзакцій, на чиє ім`я вони відкриті та детальний рух коштів по даних банківських платіжних картках за період часу з 01.08.2023 по 07.08.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000322 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_14 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_14 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №0000322 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься наступна інформація:

1. На яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів 01.08.2023 з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумах 5944,31 грн.,

5252,11 грн., 19002,91 грн., 2904,71 грн. та 14550,02 грн. внаслідок наступних транзакції:

Дата документу Сума операціїВалютаРахунок платникаБанк платника Найменування платникаНомер/Код платника
2023-08-01 20:05:225944,31980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8 НОМЕР_3
2023-08-01 20:06:185252,11980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8 НОМЕР_3
2023-08-01 20:08:3719002,91980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8
2023-08-01 20:11:222904,71980НОМЕР_2 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_8
2023-08-01 20:13:4714550,02980НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5'ОСОБА_8

Рахунок отримувача Банк отримувача Найменування отримувача Номер/ Код отримаувачаПризначення платежуЗалишок особистих коштів
НОМЕР_4 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_9 Переказ власних коштів51170,64
НОМЕР_5 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_10 Переказ власних коштів45918,53
НОМЕР_6 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_11 Переказ власних коштів20329,16
НОМЕР_7 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_12 Переказ власних коштів17424,45
НОМЕР_8 АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 'ОСОБА_13 Переказ власних коштів2874,43

2. На чиє ім`я відкриті банківські картки на які було здійснено перерахунок грошових коштів 01.08.2023 з банківської картки за № НОМЕР_1 в сумах 5944,31 грн., 5252,11 грн., 19002,91 грн., 2904,71 грн. та 14550,02 грн. внаслідок вищезазначених транзакцій із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 01.08.2023 по 07.08.2024; відділення банку та його місце розташування, де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування; історію авторизації по даних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1