У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2076/24

№ 1-кс/183/1283/24

23 липня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 03.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 03.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що 02 березня 2024 року до ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 01 березня 2024 року шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 1895 гривень, двома платежами - 1300 гривень та 595 гривень, які заявниця самостійно перевела на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , та товар згодом не отримала і гроші заявниці не були повернуті. Під час скоєння шахрайських дій заявниця перебувала в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області та замовляла товар шляхом спілкування з продавцем в додатку "Вайбер" з номером абонента НОМЕР_2 .

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000015 від 03.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що перебуваючи за місцем свого мешкання 01.03.2024, приблизно о 09:00 вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж комоду за 1300 гривень. В подальшому вона написала автору вказаного оголошення в додатку «Viber» на номер телефону ( НОМЕР_3 ) та почалась домовлятися про купівлю вказаного комоду. В ході спілкування невстановлена особа повідомила потерпілій, що потрібно перерахувати всю суму передплати в сумі 1300 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на що потерпіла погодилася та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала вищевказані кошти. В вечері, цього ж дня, вищевказана особа написала потерпілій, що потрібно ще перерахувати 595 гривень за доставку та вона також перерахувала ці кошти на вищевказану картку. Наступного дня потерпіла зайшла в переписку, яку вона вела з невідомою особою, але вона була видалена. Після цього, вона зрозуміла, що її ошукали. До теперішнього часу їй ніхто комод не вислав та гроші не повернув.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , та встановлено, що після надходження 01 березня 2024 року о 19:18 годині на вказану картку грошових коштів в сумі 595 гривень, відразу о 19:19 годині відбувся переказ коштів в сумі 450 гривень на картковий рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

до повної інформації про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , руху коштів вказаного банківського рахунку за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНШІ та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року;

- до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання без його участі.

У судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2024 досудовим розслідуванням розпочато та внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що перебуваючи за місцем свого мешкання 01.03.2024, приблизно о 09:00 вона на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж комоду за 1300 гривень. В подальшому вона написала автору вказаного оголошення в додатку «Viber» на номер телефону ( НОМЕР_3 ) та почалась домовлятися про купівлю вказаного комоду. В ході спілкування невстановлена особа повідомила потерпілій, що потрібно перерахувати всю суму передплати в сумі 1300 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на що потерпіла погодилася та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала вищевказані кошти. В вечері, цього ж дня, вищевказана особа написала потерпілій, що потрібно ще перерахувати 595 гривень за доставку та вона також перерахувала ці кошти на вищевказану картку. Наступного дня потерпіла зайшла в переписку, яку вона вела з невідомою особою, але вона була видалена. Після цього, вона зрозуміла, що її ошукали. До теперішнього часу їй ніхто комод не вислав та гроші не повернув.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , та встановлено, що після надходження 01 березня 2024 року о 19:18 годині на вказану картку грошових коштів в сумі 595 гривень, відразу о 19:19 годині відбувся переказ коштів в сумі 450 гривень на картковий рахунок банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Отже враховуючи вищевикладене, вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, для встановлення особи зловмисника та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 03.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- до повної інформації про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , руху коштів вказаного банківського рахунку за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківських карток, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНШІ та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- до номерів телефонів, які були закріпленими за банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року;

- до інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 березня 2024 року до 10 березня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1