Справа № 453/1851/24
№ провадження 1-кс/453/411/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

30.10.2024 слідчий слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 року в період часу з 10:38 по 14:16 годин невідомі особи під іменем ОСОБА_5 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , який користується картою № НОМЕР_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи її коштами у сумі 40 800 гривень, які вона надсилала на вищевказані картки, виконуючи умови "гри", внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди.

14.10.2024 за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка у своїх показах вказала, що у її власності є банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Так, 07.10.2024 перебуваючи у соціальній мережі у додатку «Viber» невідома особа під іменем « ОСОБА_8 » з номером телефону НОМЕР_6 додала її у груповий чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Адміністратором даного чату є особа під іменем « ОСОБА_9 » з номером телефону НОМЕР_7 . У вказаному чаті було запропоновано виконувати роботу, а саме натиснути «підписатися» або «подбається» в обліковому записі, щоб отримати бонус 200 гривень. ОСОБА_10 зацікавила дана пропозиція, та вона почала цього ж дня виконувати завдання, та робила скріншоти про виконану роботу, за це їй оплатили кошти у сумі 500 гривень двома платежами з картки, яка їй невідома. Тоді жінці надали завдання № НОМЕР_8 , де потрібно було переказати на картку № НОМЕР_9 кошти у сумі 800 гривень та їй мали повернути 1040 гривень. ОСОБА_11 переказала вказані кошти та їй дійсно було повернуто 1040 гривень від ОСОБА_12 . ОСОБА_13 виконувала наступні завдання та їй було оплачено 200 гривень від ОСОБА_14 . ОСОБА_15 далі продовжувала винувати завдання та отримала ще 200 гривень від ОСОБА_16 , жінка виконуючи завдання, а саме переказала кошти у сумі 3200 гривень на картку № НОМЕР_10 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_4 ». Та у чаті їй повідомили, що будуть повернуті кошти у сумі 4 160 гривень, однак коштів жінці ніхто на даний час не повернув. В подальшому чоловік на ім?я ОСОБА_17 повідомив, щоб отримати кошти у сумі 4160 гривень, ОСОБА_18 потрібно оплатити кошти у сумі 9 600 гривень на карту № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , однак і ці кошти мені не повернули. ОСОБА_15 розуміла, що виходу у неї немає, та погоджувалася на умови, які ставили у чаті, з метою, щоб повернути кошти. Тоді їй написали, щоб повернути кошти, потрібно переказати на картку НОМЕР_2 - ОСОБА_6 кошти у сумі 28 000 гривень, що жінка і зробила з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_19 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000269, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення даної інформації у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташовані у місті Стрий або Львів а саме до:-

- особової справи та детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 06.10.2024 по 11.10.2024;

- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 06.10.2024 по 11.10.2024;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя