печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні 3-го відділу (документування злочинів проти миру, людяності та ознак геноциду) управління документування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000704 від 16.05.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України.

06.08.2024 у відповідності до ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111 КК України.

Відповідно до листа пенсійного фонду України № 2800-030202-5/49804 від 18.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримувала пенсійні виплати на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступ до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000704 від 16.05.2024, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо фізичної особи ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_3 ), а саме:

- в електронному вигляді відомості про рух коштів (із вказівкою всіх сторін операцій) за період з дати відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , а також всіх інших наявних відкритих і закритих рахунків) по 27.08.2024 із вказівкою часу, дат, сум платежів, призначення платежів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

- фото- та відеоматеріали роботи з банкоматами та терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ указаною фізичною особою за період з дати відкриття рахунку по 27.08.2024;

- документи, які надавалися ОСОБА_5 для відкриття банківських рахунку (заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, копії паспортів громадян України та карток платників податків, статути товариств та інше), довіреності;

- банківську справу по рахунку НОМЕР_2 та інших рахунках (відкритих та закритих);

- договори про відкриття банківських рахунків з усіма додатками, документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договори з усіма додатками, заяви на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці), анкет-опитувальників;

- вхідну та вихідну кореспонденції між банківськими установами та указаною фізичною особою;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках указаної вище фізичної особи;

- які пластикові картки прив`язані під рахунок НОМЕР_2 та інших рахунках (відкритих та закритих);

- відомості про абонентські номера які прив`язані до рахунків та карток;

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, ІМЕІ пристроїв з яких у період з дати відкриття всіх рахунків по 27.08.2024 здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37552/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_11 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1