Провадження № 1-кс/686/6198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, зареєстрованого та жителя за адресою: АДРЕСА_1 , має на утриманні малолітню дитину, працює без оформлення трудових відносин, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000253,

встановив:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання, просять продовжити до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня.

Підозрюваний і його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання, проте захисник ОСОБА_6 висловила узгоджену позицію щодо встановлення заборони підозрюваному залишати його місце проживання на час комендантської години з 24 години до 05 години наступного дня у зв`язку із необхідністю працювати та здійснювати догляд за дитиною, яка його потребує за станом здоров`я.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

06.12.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000253, зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.

Для цього ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Після цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у невстановлений час наприкінці 2022 року підшукали, завезли у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та змонтували обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме дві ємності об`ємом 2000 л кожна та одну ємність об`ємом 250 л, які вони з`єднали між собою шлангами, встановили між ємностями два насоси для перекачування рідини та обладнали лічильниками марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_1 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № НОМЕР_3 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечили постачання до приміщення питної відфільтрованої води.

Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5л, 1,5 л та 5 л,кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.

Також, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Реалізуючи узгоджений план, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1 739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.

Зокрема, ОСОБА_9 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.

ОСОБА_7 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39;28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35;13.01.2023 з 20:29 по 20:29;14.01.2023 з 09:46 по 12:44;16.01.2023 з 17:22 по 17:22;19.01.2023 з 09:06 по 15:17;21.01.2023 з 12:03 з 15:20;24.01.2023 з 09:44 по 14:14;25.01.2023 з 10:11 по 12:05;26.01.2023 з 09:40 по 12:26;28.01.2023 з 09:35 по 13:40;29.01.2023 з 09:34 по 09:34;30.01.2023 з 13:42 по 13:42;31.01.2023 з 12:37 по 20:51;01.02.2023 з 16:34 по 16:34;02.02.2023 з 09:59 по 12:26;03.02.2023 з 13:32 по 17:06;05.02.2023 з 19:40 по 19:40;06.02.2023 з 11:09 по 15:21;09.02.2023 з 10:17 по 20:37;11.02.2023 з 10:46 по 13:49;12.02.2023 з 00:35 по 00:41;13.02.2023 з 02:16 по 02:24;13.02.2023 з 17:37 по 17:37;14.02.2023 з 09:30 по 12:27;16.02.2023 з 10:00 по 13:17;17.02.2023 з 09:26 по 12:39;21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15;27.03.2023 з 08:07 по 12:38;28.03.2023 з 20:42 по 21:07;29.03.2023 з 13:04 по 16:40;31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48;01.04.2023 з 20:31 по 20:39;03.04.2023 з 10:39 по 15:07;05.04.2023 з 09:46 по 21:46;08.04.2023 з 09:30 по 13:30;12.04.2023 з 10:46 по 13:51;14.04.2023 з 10:15 по 14:22;15.04.2023 з 20:05 по 20:29;18.04.2023 з 10:10 по 14:00;22.04.2023 з 09:28 по 14:01;23.04.2023 з 11:23 по 16:52;25.04.2023 з 10:15 по 13:03;26.04.2023 з 11:48 по 14:28;29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16;04.05.2023 з 08:36 по 13:12;05.05.2023 з 21:48 по 22:02.

ОСОБА_5 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06;20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10;14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.

ОСОБА_8 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41;13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.

ОСОБА_10 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33;09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28;04.05.2023 з 10:21 по 13:21;08.05.2023 з 14:33 по 17:33;15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19;16.06.2023 з 17:25 по 23:43;19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02;01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.

Так, всі разом одночасно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.

Протягом вказаного часу ОСОБА_9 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 01.02.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

12.06.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що ОСОБА_8 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

16.06.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що ОСОБА_8 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

21.06.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

23.06.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що ОСОБА_8 відповів: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_9 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів «Привіт ок». У вказаний день та час ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

28.06.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час ОСОБА_9 і ОСОБА_7 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

05.07.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час ОСОБА_9 і ОСОБА_7 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

15.07.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що ОСОБА_8 відповів: «ок». У вказаний день та час ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

18.07.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час ОСОБА_9 і ОСОБА_7 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

20.07.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_7 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_9 і ОСОБА_7 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

22.07.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що ОСОБА_8 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 ОСОБА_5 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redme7» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_12 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_6 із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що ОСОБА_9 відповів «Привіт, сьогодні 3».

10.08.2023 ОСОБА_9 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_8 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_9 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів « НОМЕР_8 , але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 у приміщенні адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», у якому ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553 пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна) не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.

Крім того, вилучено 15 порожніх бочок об`ємом 200 л кожна, 2 насоси для перекачування рідини, шланги та лічильники марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_1 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № 23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі шлангами та кранами для наливу, 1280 ковпачків до пляшок, 1386 гофро-ящиків розміром 230*160*300, 2656 кришок до пляшок, 2666 ручок до пляшок,1353 пакетів-вкладишів з комбінованих матеріалів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами,не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами.

28.05.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у:

- незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України;

- незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:

-протоколом обшуку від 10.08.2023, в ході якого було вилучено знаряддя вчинення даних кримінальних правопорушень;

-висновком експерта № КСЕ-19/123-23/8795 від 28.11.2023, в якому зазначається, що надані на експертизу рідини, які були вилучені під час обшуку 10.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021, ДСТУ 4221:2003, ДСТУ 4700:2006;

-протоколом про результати огляду оптичного диску від 11.03.2023 встановлено, що ОСОБА_9 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів; ОСОБА_7 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня; ОСОБА_5 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів; ОСОБА_8 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів;

22.07.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000253 продовжено до 4 місяців, тобто до 27.09.2024.

Продовження запобіжного заходу сторона обвинувачення обґрунтовує необхідністю забезпечення повноти розслідування, зібрання доказів та завершення досудового розслідування.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом. Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального, дані про його особу.

На даний час продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, ризиком того, що ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Ризик в пливу на свідків у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає на даній стадії кримінального провадження можливим.

Разом із тим слідчий суддя враховує те, що такий ризик може існувати не лише на початковій стадії кримінального провадження, зважаючи на принцип безпосередності дослідження доказів та сприйняття показань судом під час розгляду обвинувального акта по суті.

Слідчий суддя, з огляду на усі встановлені обставини, поведінку підозрюваного після повідомлення про підозру та застосування відносно нього запобіжного заходу тяжкість кримінального правопорушення, приходить до висновку про достатність та дієвість обраного до нього запобіжного заходу, однак з урахування стадії кримінального провадження умови його застосування відносно ОСОБА_5 слід встановити у період з 24:00 год. по 05:00 год. наступного дня.

Указаний запобіжний захід є достатнім стримуючим фактором від проявів зазначених ризиків і здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, зважаючи на стадію досудового розслідування та належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З урахуванням викладеного, строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 слід продовжити у межах чотирьохмісячного строку відповідно до ст..181 КПК України до 24.09.2024.

Такий строк запобіжного заходу підозрюваному буде достатнім для можливості ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки, що виключає можливість прояву ризиків у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 24.09.2024 застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.06.2024 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із встановленням заборони залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 24 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв, наступного дня з покладанням на нього зобов`язання прибувати до суду, слідчого судді за кожною вимогою та покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків:

- не відлучатись з м. Хмельницького без дозволу слідчого прокурора, або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1