Провадження № 1-кс/742/1855/24
Єдиний унікальний № 742/4889/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000810, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення перерахувань грошових коштів потерпілого.

Згідно із пред`явленим клопотанням, у ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2024 до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 шляхом уведення в оману, використовуючи електронно- обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 131 266,00 грн., які перебували на належних ОСОБА_4 рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 . Відомості за вказаним фактом 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000810 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2024 близько 14:00 ОСОБА_4 знаходячись вдома побачив у месенджері «Viber» посилання на допомогу від Верховної ради на суму 9700 грн. Перейшовши за посиланням йому відкрилось віконце з ще одним посиланням перейшовши за яким відкрилась форма в яку потрібно було ввести номер телефону та пароль від веб банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після введення останній помітив, що на його банківській картці НОМЕР_4 збільшився кредитний ліміт. Після чого на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_5 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_6 та представились працівниками Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході розмови ОСОБА_4 , почав повідомляти невідомим особам код, який надійшов йому з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому повідомили потерпілому наступне, що йому потрібно захистити його грошові кошти та за їх вказівками перевів грошові кошти з банківськоїкартки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, йому почали надходити сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі останній повідомляв невідомим інформаці TACMHKL особам, внаслідок чого з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на невідомі карткові рахунки в сумі 61500,00 грн. Після чого на банківську картку для виплат НОМЕР_7 потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був оформлений « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому з даного банківського рахунку грошові кошти в сумі 71467, 00 грн. були перераховані на банківську картку дружини потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_8 . Після того, як дружині потерпілого почали надходити смс сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі вона передавала невідомим особам. Та в подальшому вона перерахувала грошові кошти чоловіка зі своєї вищевказаної банківської карти в сумі 69766,00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_9 . В ході отриманого тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що в подальшому грошові кошти перераховувались на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_10 трьома транзакціями. За результатами описаних дій потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 131266,00 грн.

Відомості за вказаним фактом 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодоздійснення перерахувань грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_10 відкрита в філії АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримав, просив слідчого суддю розглядати клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку, а також проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а саме рух коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_10 відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.08.2024 по 05.11.2024 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (Р-адреси віддаленого користувача, дата та час з?єднань з сервером банку), а також інформацію про власника рахунку N? НОМЕР_10 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону. 2. Зобов?язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО