справа № 208/9191/24
№ провадження 1-кс/208/2320/24
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених копій банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня, відкритий 08.09.2021) № НОМЕР_4 (валюта рахунку відкритий 13.10.2021), а саме: та українська гривня, інформацію про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо). призначення платежів, ІР-адрес здійснення операцій тощо; юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заявки (заяви) про відкриття зазначених рахунків, заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, заяви юридичної особи про відкриття рахунку та підключення системи клієнт-банк, картки із зразками підписів та печаток, протоколи Комітетів з бізнесу з додатками, переліки уповноваженої особи, копії електронного повідомлення- відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі, листи, витяги, копії паспортів, статути, накази, довіреності тощо).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання у ході проведення досудового розслідування та оперативних заходів, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують протиправні оборудки з придбання У підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

Згідно оперативної інформації встановлено, що з червня 2021 року по цей час посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками підконтрольних комерційних структур, за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з капітального ремонту гірничо-шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що з січня 2023 року по теперішній час посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, а також виконують послуги з капітального ремонту гірничо- шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у період 2022-2023 років, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_16 ) гірничошахтне обладнання різноманітного найменування (зубчасті колеса, насоси та компресори).

У ході проведення досудового розслідування, допитано у якості свідка ОСОБА_16 , який показав, що близько п`яти років тому оформив на своє ім`я суб`єкт господарювання у сфері будівництва.

Згодом, близько двох років тому, за ініціативою свого знайомого, змінив вид діяльності на «неспеціалізовану торгівлю», а саме продаж гірничошахтного обладнання. Зазначив, що фактично фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_16 здійснюють невідомі особи, які також ведуть бухгалтерський облік ФОПа.

Крім того, ОСОБА_16 показав, що за вказівкою невідомих осіб, здійснює зняття грошових коштів з поточних банківських рахунків ФОП ОСОБА_16 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », після чого, готівкові кошти передає ОСОБА_18 , за що й отримує відповідну грошову винагороду.

Зазначені обставини, також свідчать про наявність ознак «фіктивності» фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_16 (ЙРЗ НОМЕР_16 ).

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у період 2022-2023 роки, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало у ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ) гірничошахтне обладнання на загальну суму 3929 150 грн., (частини гірничодобувного обладнання, підіймально-транспортувальне обладнання)

У ході проведення досудового розслідування, допитано у якості свідка ОСОБА_17 , який показав, що у 2021 році за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрував на своє ім`я ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_17 ). Окрім того, зазначив, що печатку ФОП, банківську картку та уставні документи передав малознайомій особі.

Також, ФОП ОСОБА_17 пояснив, що йому нічого не відомо щодо укладених договорів про постачання зазначеного вище гірничошахтного обладнання.

Зазначені обставини свідчать про наявність ознак «фіктивності» фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_17 (ЙРЗ НОМЕР_17 ).

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » y AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МЦП НОМЕР_1 ) має відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня, відкритий 08.09.2021) та № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня, відкритий 13.10.2021), за допомогою яких здійснює розрахунки з контрагентами.

У ході проведення досудового розслідування на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) направлялися листи щодо витребування руху грошових коштів по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповіді на теперішній час не надійшли. З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні належним чином завірених копій документів і відомостей, які містять банківську таємницю відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) y AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття банківських рахунків до 25.10.2024 рік по зазначеним вище рахункам, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу тощо), призначення платежів, ІР-адрес здійснення операцій тощо;

- юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заявки (заяви) про відкриття рахунків, заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, заяви юридичної особи про відкриття рахунку та підключення системи клієнт-банк, картки із зразками підписів та печаток, протоколи Комітетів з бізнесу з додатками, переліки уповноваженої особи, копії електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі, листи, витяги, копії паспортів, статути, накази, довіреності тощо);

заявки, доручення, грошові чеки, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з розрахункових рахунків у банківській установі.

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучити необхідно належним чином завірені копії документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що оскільки вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_14 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених копій банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня, відкритий 08.09.2021) № НОМЕР_4 (валюта рахунку відкритий 13.10.2021), а саме: та українська гривня, інформацію про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам із розшифровкою дати, часу транзакцій, суми дебету/кредету, валюти, ідентифікуючих даних фізичних та юридичних осіб, які здійснюють переведення або зняття грошових коштів (час, адреса, номер терміналу), призначення платежів, ІР-адрес здійснення операцій тощо;

юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (заявки (заяви) про відкриття зазначених рахунків, заяви про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, заяви юридичної особи про відкриття рахунку та підключення системи клієнт-банк, картки із зразками підписів та печаток, протоколи Комітетів з бізнесу з додатками, переліки уповноваженої особи, копії електронного повідомлення- відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі, листи, витяги, копії паспортів, статути, накази, довіреності тощо).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1