Провадження № 1-кс/592/5068/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000052 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатому за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених на здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території м. Суми, шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання, що спричинило збитки бюджету на суму близько 900 тис. грн.

Так, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з підрядниками-виконавцями послуг з постачання медичного обладнання, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно наявної інформації, службові особи вказаних вище суб`єктів господарювання скоїли привласнення коштів НСЗУ виділених для здійснення оплати медичним закладам надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій, розташованих на території обслуговування м. Суми.

Розтрата здійснюється шляхом завищення фактичної вартості придбання медичного обладнання відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» № 955 від 17.10.2008 на лікарські засоби та вироби медичного призначення, які закуповуються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не можуть перевищувати 10% оптово-відпускної ціни, а граничні торговельні роздрібні) надбавки - 10% від закупівельної ціни, проте останні проводять націнку в 30-40% від оптово-відпускної ціни на товар.

Так, аналізом системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведені наступні закупівлі:

- ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо придбання апарату ультразвукової діагностики. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та укладено договір про закупівлю товару від 26.01.2023 №10-П. Ціна договору становить 2400000,00.

- ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо придбання автоматичного біохімічного аналізатора. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та укладено договір про закупівлю товару №507-П від 29.12.2022. Ціна договору становить 1 889 500, 00 грн.

- ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо придбання цитоскопу. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та укладено договір про закупівлю товару від 14.08.2022 №266-П. Ціна договору становить 975 350, 00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо придбання пересувної ІНФОРМАЦІЯ_15 -подібної) рентгенівської діагностичної системи. Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та укладено договір про закупівлю медичного обладнання №429-П від 13.12.2022. Ціна договору становить 9 000 000, 00 грн.

Згідно умов вказаних вище договорів, оплата за поставлене медичне обладнання з боку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось з банківського рахунку закладу охорони здоров`я № НОМЕР_7 , відкритого в СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ).

З огляду на викладене, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідження інформації про рух коштів на рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення оплати за поставлене медичне обладнання, вартість якого може бути умисно завищеною.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт переказу грошових коштів з боку закладу охорони здоров`я за поставлений товар, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- Статутні та правовстановлюючі документи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

- Документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

- Протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 18.05.2023;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1