Справа № 206/4895/24
Провадження № 1-кс/206/1106/24
УХВАЛА

30 жовтня 2024 рокув залі суду в м. Дніпрі слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

28.10.2024 року дане клопотання надійшло до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що на виконання умов договору № 355 від 16.11.2021, укладеного КНП «Троїцьке ТМО» () із ТОВ «Стеріл Системз Іжинірінг» (м. Київ) в особі директора ОСОБА_5 придбало генератор (концентратор) медичного кисню у кількості одного комплекту за ціною 2 740 000 грн (без ПДВ).

24 лютого 2022 року російська федерація здійснила відкритий воєнний напад на Україну за підсумками якого, у період із 06.03.2022 Троїцька селищна територіальна громада Луганської області була окупована, а директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 залишилась на окупованій території у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області де продовжила виконувати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції директора КНП «Троїцьке ТМО», а також із квітня 2022 року: «Главного врача Государственного учреждения «Троицкая центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів лікарні, які у період травня - червня 2022 року надійшли на розрахунковий рахунок КНП «Троїцьке ТМО» відкритий в АТ «Ощадбанк» від Національної служби здоров`я України, яка є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, згідно до договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0127-Е122-Р000 від 04.02.2022, як оплата за медичні послуги.

Для реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО», ОСОБА_5 перебуваючи на окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, в період лютого - червня 2022 року вступила у злочинну змову із директором ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 з метою розтрати грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО» під виглядом виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт.Троїцьке, вул.Виноградна, буд.11.

Для складання вигляду законності використання грошових коштів, які у період 2022 року були наявні на розрахункових рахунках КНП «Троїцьке ТМО», між КНП «Троїцьке ТМО» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 1 від 18.03.2022 на виконання робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11 із загальною вартістю робіт 2 871 797,94 грн (без урахування ПДВ).

Відповідно до умов договору підряду № 1 від 18.03.2022, замовник КНП «Троїцьке ТМО», після підписання договору підряду із підрядником - ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» протягом 90 календарних днів, згідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1070 від 04.12.2019 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньо оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», перераховує Підряднику аванс у розмірі 50% в сумі 1 435 898, 97 грн.

Підрядник, зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт: матеріалів, конструкцій, обладнання та інших витрат згідно до договірної ціни предмету договору не більше трьох місяців після одержання авансу. По закінченні вказаного терміну, невикористанні суми авансу повертаються замовнику.

Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника протягом семи банківських днів після підписання сторонами актів за фактично виконані обсяги робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2022 директор КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 , перебуваючи на окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО» відкритого в АТ «Ощадбанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Попередня оплата на придбання матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», договір № 1 від 07.06.2022, рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2022, без ПДВ».

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України, у період червня 2022 року використав наступним чином: частину грошових коштів перерахував на свій розрахунковий рахунок відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» із призначенням платежу: «Сплата дивідендів засновнику ОСОБА_6 за 2021 рік, податки сплачено 08.06.2022 року. Без ПДВ», а іншу частину перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу оплата рахунків за червень 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ.

У подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», знаходячись на тимчасово окупованій рф території України у с. Троїцьке Сватівського району Луганської області, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на розтрату грошових коштів комунального підприємства Троїцької селищної територіальної громади Луганської області, з метою надання реальності та законності угоди, укладеної із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», на початку липня 2022 року із використанням по мобільного зв`язку та месенджеру «Телеграм», звернулась до уповноваженої особи КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_8 із проханням оприлюднення на сайті «prozorro.gov.ua» документів щодо проведення із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» спрощеної закупівлі робіт із монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО».

19.07.2022 на виконання прохання директора КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 , уповноважена особа КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_8 , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (із змінами) на сайті «prozorro.gov.ua» оприлюднила оголошення про проведення спрощеної закупівлі робіт: «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке ТМО», за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, буд. 11» (коригування)», та строком виконання робіт до 31.07.2022.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій учасником закупівлі було єдине підприємство - ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» (смт. Станиця Луганська Щастинський р-он Луганської обл.) із ціною тендерної пропозиції 2 871 797,94 грн.

Крім того, 19.07.2022 на сайті «prozorro.gov.ua», уповноваженою особою ТОВ «Троїцьке ТМО» ОСОБА_8 опубліковано оголошення «Звіт про укладений договір» та «Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель» із ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон».

У цей же день 19.07.2022 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора КНП «Троїцьке ТМО», продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів КНП «Троїцьке ТМО», перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України у с.Троїцьке Сватівського району Луганської області, із розрахункового рахунку КНП «Троїцьке ТМО» відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» здійснила перерахування грошових коштів у сумі 1 435 898,97 грн на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата за виконання робіт «Монтаж системи киснепостачання головного корпусу», договір № 1 від 18.03.2022, акт № 1 від 19.07.2022, довідка про вартість виконаних робіт від 19.07.2022, ID UA-2022-07-19-003928-a», тоді як відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей роботи із монтажу системи киснепостачання КНП «Троїцьке ТМО» не проводились.

Отримані від КНП «Троїцьке ТМО» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із директором КНП «Троїцьке ТМО» ОСОБА_5 та реалізуючи їх спільний умисел, перебуваючи на тимчасово окупованій рф території України, у період із 19.07.2022 по 01.08.2022 використав наступним чином:

-грошові кошти у сумі 600 000 грн перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу: «Оплата рахунку № НОМЕР_2 14 липня 2022 року за матеріали, без урахування ПДВ».

-грошові кошти у сумі 868 375, 04 грн. перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» із призначенням платежу, як оплата та доплата за матеріали згідно до рахунків за період із 07.06.2022 по 26.07.2022, без урахування ПДВ;

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 752 від 19.08.2024 за умови, що роботи за вищезазначеним договором не проводились, надлишкова сплата грошових коштів згідно договору підряду від 18.03.2022 № 1, укладеного між КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», щодо виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 документально підтверджується коштів у сумі 2 871 797,94 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на розрахункові рахунки якого у банках, у період липня серпня 2022 року від ТОВ «Будівельна Група «Будрегіон» надходили грошові кошти на закупівлю матеріалів для монтажу системи киснепостачання головного корпусу КНП «Троїцьке територіальне медичне об`єднання», які ОСОБА_9 використав для власних потреб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємиць ОСОБА_9 у теперішній час фактично мешкає у житловій квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарської відносин із ТОВ «Будівельна група «Будрегіон» та документи щодо подальшого використання грошових коштів, отриманих для придбання матеріалів.

Відповідно до інформаційної довідки № 394208384 від 10.09.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав, право власності на об`єкт житлової нерухомості трьохкімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 на правах приватної власності зареєстровано за ОСОБА_11 , яка відповідно до Актового запису про шлюб № 139 від 03.06.2006 є дружиною ОСОБА_9

02.10.2024 під час проведення обшуку у житловій квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_9 вилучено:

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 15» у кількості одного, який визнано речовим доказом.

Так, незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів призведе до їх втрати, оскільки згідно ч. 3 та ч. 6 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення майна особі, у якої воно було вилучено, тобто ОСОБА_9 .

При цьому, з урахуванням викладеного, є підстави вважати, що вказана особа, отримавши речові докази, які підтверджують її причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, приховає, знищить або іншим чином спотворить отримані речові докази.

На підставі вищевикладеного слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно та документи, які вилучено 02.10.2024 у ОСОБА_9 під час проведення обшуку житлової квартири, за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 1-7).

Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 18 березня 2022 року, в період дії військово стану та окупації Троїцької територіальної громади Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Троїцьке територіальне медичне об`єднання» код ЄДРПОУ - 01983720 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) уклало договір №1 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна Група «БУДРЕГІОН» код ЄДРПОУ - 40097158 в особі директора ОСОБА_6 (підрядник) на виконання робіт з монтажу системи киснепостачання головного корпусу КПН «Троїцьке ТМО» за адресою: Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, вул. Виноградна, 11 на суму 2 871 797,94 гривень з обов`язковою умовою сплати авансу підряднику розмірі 50 % від суми договору. Таким чином посадові особи КНП «Троїцької РТМО» та ТОВ «БК БУДРЕГІОН» достовірно розуміючи про неможливість виконання умов договору розтратили бюджетні кошти або заволоділи ними. Розмір збитків встановлюється. Кримінальне провадження зареєстровано 18.09.2023 року під № 0000530 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 9).

Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 23 вересня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на правах приватної власності зареєстрована за ОСОБА_11 (реєстраційний № 20387893 від 15.05.2017), з метою відшукання і вилучення речей та документів щодо фінансово-господарських відносин із КНП «Троїцьке ТМО» та ТОВ «Будівельна група «Будрегіон», за період 2022-2024 років (а.с. 51-55).

02 жовтня 2024 року у період часу з 08 год. 47 хв. до 11 год. 15 хв. було проведено обшук у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасово вилучено майно (а.с. 56-59).

Згідно постанови про визнання речових доказів у кримінальному провадженні від 03 жовтня 2024 року, мобільний телефон марки «Apple iPhone 15» визнано речовими доказами (а.с. 60-61).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Врахувавши дійсні обставини, слідчий суддя вважає, що незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів може призвести до їх втрати. Є підстави вважати, що власник майна, отримавши речові докази, які підтверджують її причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, з метою уникнення кримінальної відповідальності, приховає, знищить або іншим чином спотворить отримані речові докази.

Таким чином, враховуючи, що вказані вище речі є речовими доказами, тому накладення на них арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні. Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладання арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким особам без дозволу слідчого та/або прокурора, мобільним телефоном марки «Apple iPhone 15», який упаковано в сейф-пакет № PSP1102558, який було вилучено під час обшуку 02.10.2024 у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити місцем зберігання вищезазначеного майна орган досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1