Провадження № 1-кс/161/5514/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

13 листопада 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

старшого детектива ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

03 листопада 2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на речі, які вилучені в ході обшуку 01 листопада 2024 року у будинку та підсобних приміщеннях, які знаходяться (розміщені) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №845 від 22.03.2024 на 1-му арк.;

2.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №783 від 19.04.2024 на 1-му арк.;

3.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №805 від 19.04.2024 на 1-му арк.;

4.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №853 від 22.03.2024 на 1-му арк.;

5.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №775 від 19.04.2024 на 1-му арк.;

6.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №791 від 19.04.2024 на 1-му арк.;

7.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №813 від 19.04.2024 на 1-му арк.;

8.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №679 від 11.04.2024 на 1-му арк.;

9.Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №687 від 11.04.2024 на 1-му арк.;

10.Службовий чек «Укрпошта» №0059 про видачу коштів на 1-му арк.;

11.Платіжну інструкцію на видачу готівки №0285 від 26.03.2024 на 1-му арк.;

12.Службовий чек «Укрпошта» №0061 про видачу коштів на 1-му арк.;

13.Платіжну інструкцію на видачу готівки №0282 від 26.03.2024 на 1-му арк.;

14.Накладну на поштове відправлення «Нова пошта» №8632 від 30.04.2024 на 1-му арк.;

15.Накладну на поштове відправлення «Нова пошта» №2878 від 30.04.2024 на 1-му арк.;

16.Аркуш паперу на якому міститься список комп`ютерної техніки, із зазначенням кількості, вартості на 1-му арк.;

17.Масляний радіатор марки «Ariete», з маркуванням: НОМЕР_1 , Mod:837, в загальній кількості 50 шт.;

18.Павербанк марки «Baseus» з маркуванням «Power bank 65w 30000 mAm», в загальній кількості 10 шт.;

19.Акумуляторну батарею марки «Volt Polska» з маркуванням НОМЕР_2 , в загальній кількості 147 шт.;

20.Плиту індукційну, модель «MPM-60-IM-07», в загальній кількості 7 шт.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 19 серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши пояснення прокурора та старшого детектива, які клопотання повністю підтримали та просили задовольнити, звернули увагу на те, що в рамках кримінального провадження наявна необхідність у проведенні огляду та ідентифікації майна, думку власника майна та її представника, які заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені документи та техніка не є речовим доказом у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне, однак підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом положень ст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 131 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 жовтня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у будинку, підсобних приміщеннях, які знаходяться (розміщені) на земельній ділянці кадастровий номер :01:011:0021 за адресою: АДРЕСА_1 , що праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно переміщених через державний кордон товарів, документів фінансово-господарської діяльності, в яких зафіксовано походження, зберігання, транспортування та збут незаконно переміщених через державний кордон товарів, чорнових записів, які можуть свідчити про спосіб контрабанди, а також незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно переміщеної через державний кордон побутової техніки, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, смартфонів, флеш карток, оптичних носіїв інформації, інших технічних засобів, які місять відомості щодо обставин вчинення злочинів, асортименту зазначеного товару, баз даних осіб, які є постачальниками, покупцями, банківських карток, грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до протоколу обшуку від 01 листопада 2024 року під час проведення обшуку у будинку, підсобних приміщеннях, які знаходяться (розміщені) на земельній ділянці кадастровий номер :01:011:0021 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №845 від 22.03.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №783 від 19.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №805 від 19.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №853 від 22.03.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №775 від 19.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №791 від 19.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №813 від 19.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №679 від 11.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Укрпошта» №687 від 11.04.2024 на 1-му арк.; Службовий чек «Укрпошта» №0059 про видачу коштів на 1-му арк.; Платіжну інструкцію на видачу готівки №0285 від 26.03.2024 на 1-му арк.; Службовий чек «Укрпошта» №0061 про видачу коштів на 1-му арк.; Платіжну інструкцію на видачу готівки №0282 від 26.03.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Нова пошта» №8632 від 30.04.2024 на 1-му арк.; Накладну на поштове відправлення «Нова пошта» №2878 від 30.04.2024 на 1-му арк.; Аркуш паперу на якому міститься список комп`ютерної техніки, із зазначенням кількості, вартості на 1-му арк.; Масляний радіатор марки «Ariete», з маркуванням: НОМЕР_1 , Mod: НОМЕР_3 , в загальній кількості 50 шт.; Павербанк марки «Baseus» з маркуванням «Power bank 65w 30000 mAm», в загальній кількості 10 шт.; Акумуляторну батарею марки «Volt Polska» з маркуванням НОМЕР_2 , в загальній кількості 147 шт.; Плиту індукційну, модель «MPM-60-IM-07», в загальній кількості 7 шт.

Виходячи з положень КПК України, а також наданих прокурором матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що на вилучені під час обшуку вищезазначені документи, однак лише на ті, які датовані після 01 липня 2024 року, тобто після внесення змін до КК України щодо контрабанди товарів, та ті, де не зазначено їх дату, та техніку, слід накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, забезпечення можливої спеціальної конфіскації предметів кримінального правопорушення та доходів одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи те, що наявні усі підстави вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

При цьому, прокурором доведено необхідність виконання завдання арешту майна, а саме, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому на переконання слідчого судді, наявні законні підстави для накладання арешту на вказані речі та предмети.

Виходячи з вищезазначеного, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході обшуку 01 листопада 2024 року у будинку та підсобних приміщеннях, які знаходяться (розміщені) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Службовий чек «Укрпошта» №0059 про видачу коштів на 1-му арк.;

2.Службовий чек «Укрпошта» №0061 про видачу коштів на 1-му арк.;

3.Аркуш паперу на якому міститься список комп`ютерної техніки, із зазначенням кількості, вартості на 1-му арк.;

4.Масляний радіатор марки «Ariete», з маркуванням: НОМЕР_1 , Mod: НОМЕР_3 , в загальній кількості 50 шт.;

5.Павербанк марки «Baseus» з маркуванням «Power bank 65w 30000 mAm», в загальній кількості 10 шт.;

6.Акумуляторна батарея марки «Volt Polska» з маркуванням AGM 100Ah, в загальній кількості 147 шт.;

7.Плита індукційна, модель «MPM-60-IM-07», в загальній кількості 7 шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 17 год. 00 хв. 13 листопада 2024 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1