Провадження № 1-кс/638/2480/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000608, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 до чч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того що 13.04.2024 невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , під приводом виконання ремонтних робіт та придбання будівельних матеріалів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання переказала з власної банківської карти в сумі 20 000 на банківську карту з унікальним числовим ідентифікатором НОМЕР_1 .
Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила що, приблизно на початку квітня 2024 року вона, після обстрілу через виникнення потреби виконати ремонтні роботи в приватному будинку за адресою : АДРЕСА_1 , що належить їй, її донці та батькам на праві спільної власності за згодою усіх сторін, знайшовши робітників, яких їй порадив її добрий знайомий ОСОБА_7 , прізвище якого вона не пам`ятає, який деякий час назад виконував в будинку ремонтні роботи такого плану, так як сам вже не займається даною діяльністю. ОСОБА_7 надав потерпілій контакти чоловіка з ім`ям ОСОБА_8 , після чого 13.04.2024 зранку остання зв`язалась з даним чоловіком на ім`я ОСОБА_6 за номером який їй було надано, а саме НОМЕР_2 , вони домовились про зустріч за адресою де знаходиться будинок задля узгодження всіх умов та плану роботи. Договір про виконання послуг планувала укласти після отримання смети, яку в подальшому так і не отримала. 13.04.2024 близько 13 год. 00 хв., ОСОБА_8 приїхав за вказаною адресою, обговоривши деталі вони домовились про початок роботи з наступного дня. За їх домовленостями ОСОБА_8 мав працювати зі своєю командою з 3 чоловіків, та мав почати з таких видів робіт як ремонт-відновлення даху альтанки що розташована в дворі, далі за домовленості по факту виконання роботи. В той же день вони узгодили план роботи та список потрібних матеріалів для цієї роботи, та ОСОБА_8 запропонував самостійно купити матеріали за умови надання йому грошових коштів на їх придбання та прозвітувати по чеку. Близько 14 год. 30 хв. 13.04.2024 ОСОБА_8 зателефонував потерпілій з його слів з магазину будівельних матеріалів з проханням переказати йому грошові кошти на його банківську карту в сумі 20 тис. грн. За декілька хвилин він надіслав мені номер банківської карти в особисті повідомлення в месенджері Телеграм, а саме НОМЕР_3 , в той же час гр. ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала грошові кошти в сумі 20000 грн. на вказану карту. За домовленістю через велику кількість матеріалів ОСОБА_8 мав оформити доставку на 14.04.2024. 14.04.2024 приблизно о 11 годині ОСОБА_8 разом з трьома працівниками з якими ОСОБА_5 не була знайома та особисто їх не бачила, з невеликою кількістю інструменту та без будь яких видів «куплених» матеріалів приїхав виконувати роботи. Доступ до домоволодіння за згодою ОСОБА_5 їм надав гарний знайомий потерпілої ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_4 , який надалі мав контролювати їх роботу. Попрацювавши приблизно до 15 години дня будівельники поїхали, майже не зробивши нічого. 16.04.2024 так і не отримавши жодної звістки про доставку матеріалів для будівництва ОСОБА_5 написала повідомлення ОСОБА_10 , де перепитала коли будуть матеріали та попросила надіслати фотографію чеку, на що відповіді не отримала. З того часу ОСОБА_8 та його працівники не приходили, але ОСОБА_8 зателефонував через деякий час та попрохав ще надіслати кошти для виплати авансу за майбутню роботу, на що потерпіла відмовила, так як не бачила жодного руху в виконанні роботи та матеріалів. Далі неодноразово дзвонила та надсилала повідомлення через месенджер Телеграм з питаннями повернути кошти, через відсутність матеріалів. В одній з розмов 02.05.2024 ОСОБА_8 навіть повідомив про те що не купував ніякі матеріали та вже пообіцяв повернути кошти в найближчий час, вибачившись за ситуацію що склалася. Але за декілька днів ОСОБА_8 зовсім перестав виходити на зв`язок.
На даний момент гроші не повернуто, даний чоловік на зв`язок не виходить.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 13 квітня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000608, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.
Дізнавачем у поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 13 квітня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000608, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_3 у період часу з 13 квітня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1