Провадження № 1-кс/638/2485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000176 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Уповноважена з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000176 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 04.07.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на даний час проходить службу на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.07.2024 ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення від знайомої з ім`ям користувача « ОСОБА_5 » з проханням позичити їй 19000 грн. до суботи, але ОСОБА_4 повідомила, що таких коштів у неї не має і може переслати лише 10000 грн., знайома погодилася та надіслала номер карти № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 переслала їй кошти, а потім зателефонувала своїй знайомій, а та повідомила що її акаунт в месенджері «Телеграм» зламано і грошей вона не просила та не отримувала.

Таким чином потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 10000 гривень.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено номер карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невідомої особи, якій було надіслано кошти з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 .

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_3 відкритого у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 24 червня 2024 року по 06.08.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи та інформацію про рух коштів з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , за період часу з 24 червня 2024 року по 06.08.2024, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Слідча у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без відео та аудіофіксації, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідча довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Задовольняючи клопотання частково, суд зазначає, що уповноваженою з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 не доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів про здійснення фінансових операцій, рух коштів, та інформації щодо переказів по 06 серпня 2024 року, тому зазначені вимоги задовольняються по дату постановлення ухвали, тобто до 23 липня 2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання уповноваженого з дізнання-інспектора ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати уповноваженому з дізнання-інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаного уповноваженого з дізнання, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до регіонального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м.Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 з зазначенням дати прив`язування;

- Документи, про здійснення з 24.06.2024 по 23.07.2024 фінансових операцій по картці банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 ;

- Документів, про рух коштів за період з 24.06.2024 по 23.07.2024 фінансових операцій по картці банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 24.06.2024 по 23.07.2024 фінансових операцій по картці банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В іншій частині в задоволені клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_8