Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8368/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

До судового засідання прокурор подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку із загрозою зміни чи знищення документів про рух цінних паперів - відсоткових облігацій, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000038 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами та учасниками органу управління пов`язаного (афілійованого) з ним та підконтрольного йому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом купівлі, начебто в інтересах Фондів банківського управління, цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF , AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пізніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснено заволодіння грошовими коштами учасників Фондів банківського управління в сумі 479 244 600,00 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку судового експерта ОСОБА_5 від 26.02.2024р. №1-26/02/2024-сее за результатами проведення судово-економічної експертизи, щодо розміру матеріальної шкоди (збитків) понесених АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », експертом підтверджується виконаний оцінювачем ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » висновок про вартість майнових прав у розмірі загальної номінальної вартості цінних паперів у сумі 479 244 600,00 грн. ( чотириста сімдесят дев`ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі шістсот грн. 00 коп).

Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » облік прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах, що відкривається депозитарною установою. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента, яка видається депозитарною установою.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлюються всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відтак виникла необхідність в отриманні інформації про рух цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі їх купівлі-продажу на первинному ринку, а також у подальшому на вторинному, з моменту їх випуску до теперішнього часу, вказавши, покупців, продавців, дати правочинів та інше. Крім того, необхідно отримати інформацію щодо цінних паперів, які були розміщені на депозитарному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 по 2024 роки, вказавши повну інформацію про них, зокрема їх тип, кількість, дати розміщення, емітент.

Вищевказана інформація перебуває у розпорядженні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209, ч.3 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.03.2023 на тимчасовий доступ до речей та документі, а саме до:

- інформації про рух цінних паперів - відсоткових облігацій серії AF, AH, АІ, АК, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі їх купівлі-продажу на первинному ринку, а також у подальшому на вторинному, з моменту їх випуску до теперішнього часу, вказавши покупців, продавців, дати правочинів та інше;

- інформації щодо цінних паперів, які були розміщені на депозитарному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2014 по 2024 роки, вказавши повну інформацію про них, зокрема їх тип, кількість, дати розміщення, емітент, шляхом вилучення інформації в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.08.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8368/24, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1