Справа 688/1431/24
№ 1-кс/688/1719/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

14 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Шепетівської окружної прокуратури з управління Служби безпеки України у Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану, привласнили бюджетні кошти під час виконання договорів купівлі-продажу квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS.

06 березня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що 21 лютого 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виступає покупцем, в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виступає продавцем, в особі директора ОСОБА_6 , з другої сторони, укладено договір № 21/02.24 купівлі-продажу квадрокоптерів FPV-типу TBS «Ронні 10» в кількості 100 одиниць та квадрокоптерів FPV-типу ELRS «Ронні 11» в кількості 100 одиниць на загальну суму 3 381 750,00 гривень.

Крім того, отримано відомості про те що, 19 березня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №19.03-24 купілі-продажу FPV дронів типу TBS та ELRS в загальній кількості 400 одиниць, вартістю 6 250 000,00 гривень.

Крім того, отримано відомості про те, що 08 квітня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі міського голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладено договір №08/04 купілі-продажу FPV дронів типу TBS та ELRS в загальній кількості 400 одиниць, вартістю 6 880 000,00 гривень.

Також, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою, з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в умовах воєнного стану, можуть бути причетними до вчинення незаконних дії, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визнані переможцем у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо лоту: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном, квадрокоптери FPV - типу (для забезпечення сил оборони), вартістю 5 100 000 гривень, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, встановлено, що після укладених вище вказанипх договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлено 1000 квадрокоптерів (дронів) ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовуючи серед інших складових запчастин іншої якості та зменшеної ціни, зокрема: відеокамери ІНФОРМАЦІЯ_9 , Run Cam Phoonix 2 SE 1000TVL , замість заявленої відеокамери Foxeer Cat 3 Micro та відеопередавачі АКК Ultra Long Range, iFlight BLITZ Whoop 5.8 G2.5 VTX, марки Skyzone, моделі ATOMRC 2.5W 5.8GHz, замість заявленого відеопередавача Foxeer Reaper Infinity 5.8 G VTX 5W, зменшивши вартість складових для виробництва квадрокоптерів (дронів) ІНФОРМАЦІЯ_10 та FPV-типу ELRS представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділи бюджетними коштами перерахованими на рахунок підприємства на виконання умов договору. Після цього вказані квадрокоптери (дрони) ІНФОРМАЦІЯ_8 , для виробництва яких використані інші комплектуючі, поставлені замовнику.

Таким чином, до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 30 травня 1996 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 батько директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ОСОБА_6 , на протязі тривалого часу перебуває за межами України, окрім того встановлено, що останній користується банківськими рахунками імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 від 16 січня 2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується банківським рахунками імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , користується банківським рахунками імітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , користується банківським рахунком імітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою перевірки та встановлення місць купівлі, складових запчастин квадрокоптерів (дронів) FPV-типу TBS та FPV-типу ELRS, виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , а саме: договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року; фото- та відео зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення втрати, пошкодження, спотворення наявної в них інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , а саме: договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога слідчого щодо надання доступу до: фото- та відеозображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року, не підлягає задоволенню, оскільки слідчий, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділення ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та (або) електронному носії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), стосовно карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , а саме:

- договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 листопада 2023 року по 17 червня 2024 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК