Справа № 576/1381/24
Провадження № 1-кс/576/573/24
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

12.11.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000133, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000133, внесеному 27 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.05.2024 по 28.05.2024, а також про повні дані власника вказаного рахунку, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27.05.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (військовослужбовця ДПСУ ВЧ НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля, використовуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману заявника, з яким він зв`язався та домовлявся за номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ході подальшої переписки в мобільному додатку «Viber» надіслав свої власні грошові кошти зі своєї банківської картки на картку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому здійснив також переказ власних грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (на ім`я ОСОБА_6 ). Після чого, із вказаними абонентами зв`язок зник. Загальна сума завданих збитків невідомою особою становить 130 000 грн.

Відомості за даним фактом 27 травня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , 20.05.2024 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення, щодо придбання автомобіля. Після цього він зв`язався з абонентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через мобільний додаток «Viber». В ході переписки з даними абонентами йому було надіслано скрін-шоти автомобіля, а також документи, щодо переоформлення автомобіля та було запропоновано надіслати грошові кошти за дану процедуру. Погодившись з даним, він надіслав власні грошові кошти трьома транзакціями 20.05.2024 на банківську картку НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, в ході переписки через мобільний додаток «Viber» з іншим абонентом, йому було надіслано реквізити банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які він 20.05.2024 перевів грошові кошти різними транзакціями. Після надіслання ним грошових коштів зв`язок з абонентами, які користуються номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зник.

Крім того, для підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківку руху власних грошових коштів по його банківській картці НОМЕР_8 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дійсно видно транзакції переказу грошових коштів останнього.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 21.05.2024 о 00:56:53 год. на банківську картку, яка оформлена в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ з банківської картки НОМЕР_6 в сумі 20000 грн. однією транзакцією.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , дати коли це трапилось, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000133: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 клієнта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по 28.05.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1