Справа № 185/5819/24
Провадження № 1-кс/185/1150/24
09 вересня 2024 року м.Павлоград
З клопотання вбачається, що на території міста Павлограда, Дніпропетровської області невстановлена особа здійснює збут наркотичних речовин «метадон» шляхом розкладання закладок речовини.
У ході аналізу інформації отриманої на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти, які перераховувались на картки, в подальшому перераховувались на картки, які оформлені на ім`я різних осіб. У подальшому встановлено, що маються перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 .
Крім того, аналізом інформації отриманої на підставі ухвали слідчого судді у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти також перераховувались на ім`я ОСОБА_11 . Також, встановлено, що грошові кошти з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімались у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
До СВ Павлоградського РВП в Дніпропетровській області надійшов рапорт відповідно до якого, до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 . Встановлено, що ОСОБА_12 через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому він є адміністратором, займається розповсюдженням наркотичних засобів, в свою чергу ОСОБА_13 шляхом закладок розкладає отримані від ОСОБА_12 та ОСОБА_10 наркотичні засоби.
Також відповідно до рапорту отримано інформацію щодо того, що ОСОБА_10 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримує замовлення з наркотичними речовинами. Замовлення останній оформлює на номер телефону, який перебуває у його користуванні № НОМЕР_4 . Після отримання наркотичних речовин (здебільшого у поштоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_10 та ОСОБА_12 здійснюють фасування таких речовин та здійснюють подальший їх збут шляхом закладок, за що отримують грошові кошти.
20 серпня 2024 року було скеровано запит до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації за номерами мобільних телефонів - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (з можливістю зазначення повних анкетних даних осіб, які є клієнтами пошти) та отримання та відправлення посилок зазначених клієнтів за період часу з 01 травня 2024 року по теперішній час.
21 серпня 2024 року було отримано відповідь на запит, де зазначено, що згідно зі ст. 159 КПК України отримання будь-якої інформації, документів та речей від особи, у володінні якої знаходяться останні, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, здійснюється в рамках кримінального провадження лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, встановлення фактів отримання особами відправлень, що має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в рамках кримінального провадження, як доказ, враховуючи, що іншим способом довести зазначені обставини, які передбачається довести за використанням інформації, а саме: інформацію щодо клієнтів пошти, які користуються номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних; інформації щодо відправників посилок для одержувачів, які користуються номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії експрес накладних відповідно до яких було здійснено пересилання посилок, а також відеозапис з камер відеоспостереження розміщених у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 , які зафіксували, як невстановлені особи, які користуються номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 24.08.2024 року о 18 год 00 хв отримували відправлення, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації щодо клієнтів пошти, які користуються номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних; інформації щодо відправників посилок для одержувачів, які користуються номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії експрес накладних відповідно до яких було здійснено пересилання посилок, а також відеозапису з камер відеоспостереження розміщених у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у АДРЕСА_1 , які зафіксували, як невстановлені особи, які користуються номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - 24.08.2024 о 18 год 00 хв отримували відправлення, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 листопада 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1