Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8893/24
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001767 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номером: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за даними міського земельного кадастру земельна ділянка на АДРЕСА_2 (код ділянки 85:419:0036, площею 220,3 кв.м.) обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без оформленого згідно з законодавством України права власності або користування.

Разом з тим, земельна ділянка на АДРЕСА_2 сформована та зареєстрована в Державному земельному кадастрі на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 (кадастровий номер :85:419:0003, площею 0,0305 га.)

Відповідно до даних Державного земельного кадастру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою дозвільного характеру про видачу рішення про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 (справа 462413984), за результатами розгляду якої Департаментом земресурсів із зауваженнями повернуто через адміністратора дозвільного центру документи, додані до зазначеної заяви.

Окрім того, за поданням Департаменту земельних ресурсів рішення щодо передачі (надання) вказаної земельної ділянки фізичним або юридичним особам в оренду (суборенду) ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймала.

Враховуючи відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вих. №050202/2-1308 від 31.01.2024, з`ясовано, що відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Проте, органом досудового розслідування не встановлено будь-яких правових підстав зайняття земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , або іншими юридичними чи фізичними особами.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. № 106-953 від 30.01.2024, встановлено, що розпорядження про присвоєння поштової адреси об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , не видавалось.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці, якій в процесі здійснення злочинної діяльності, спрямованої на узаконення своїх протиправних дій, присвоєно кадастровий номер :85:419:0003 та розміщено на ній об`єкти нерухомості.

Так, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані наступні об`єкти нерухомості:

- закінчений будівництвом об`єкт - господарський блок літ. Б, реєстраційний номер 000, загальною площею 22,6 кв.м., зареєстрований 24.05.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі технічного паспорту ТІ01:5984-0211-6380-4448, виданого ЄДЕССБ та довідки № 10663-1241, виданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Власником об`єкту нерухомості став ОСОБА_6 , розмір частки власності - 0.

В подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акту № 3282-3284 приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- нежитлової будівлі літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., зареєстрованої 09.09.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі інформаційної довідки № 1313 від 31.08.2020, виданої КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_9 », технічного паспорту б/н, виданого 14.08.2020 Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також довідки про показники об`єкта нерухомого майна вих. № 2003 від 14.08.2020. Власником об`єкту нерухомості стала ОСОБА_9 , розмір частки власності - 0.

В подальшому, 12.06.2023 право власності на вказаний об`єкт перереєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акту № 3282-3284 приймання-передачі майна, що вноситься до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виданого 12.06.2023 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та рішення № 5 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2023 про передачу майна, речових прав на майно як внесок до Статутного (складеного) капіталу, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Разом з тим, під час дослідження підстав для реєстрації права власності на вказане вище нерухоме майно, встановлено, що нежитлова будівля літ. А, реєстраційний номер 000, загальною площею 161,5 кв. м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла у власність 12.06.2023 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості Статутного капіталу, переданого ОСОБА_9 . Проте, набуття права власності останньою, здійснено на підставі підроблених документів, а саме: довідки № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі «А» за адресою: АДРЕСА_2 , та технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), виданих Асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою з`ясування суттєвих обставин у кримінальному провадженні, до Асоціаціїї « ІНФОРМАЦІЯ_10 » скеровано відповідний запит. Отриманою відповіддю встановлено, що довідка № 2003 від 14.08.2020 про показники об`єкта нерухомості стосовно житлової будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними будівлями), видані від імені Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказаною юридичною особою не видавалися. Для додаткового підтвердження вказаного факту, було допитано в якості свідка директора Асоціаціїї « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 , який заперечив будь-яку причетність до виготовлення вказаних документів, що стали підставою для реєстрації права власності на ОСОБА_9 ..

Зважаючи на отриману інформацію кримінального характеру, слідчим відділом СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 1 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000557 за фактом підробки офіційних документів, поданих для реєстрації права власності ОСОБА_9 ..

Також, слідчим відділом СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, 19.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості, передбачені ч. 4 ст. 358 КК України та зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000556 за фактом використання підроблених офіційних документів, поданих приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ..

19.03.2024 вказані кримінальні провадження об`єднано та основному кримінальному провадженню присвоєно єдиний № 0001767 від 01.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо місця перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_9 в період вчинення кримінальних правопорушень, який може користуватись вищевказаними номерами телефонів, а саме з 01.01.2020 по теперішній час.

Вищевказану інформацію можливо отримати шляхом отримання документів, що містять інформацію щодо телефонних дзвінків обладнання за ідентифікаційною ознакою - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні, ІМSI номери сім-картки); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента за вищевказані періоди.

Отже, інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути таке без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України , вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться в оператора мобільного зв`язку, і що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001767 від 01.06.2020 року - задовольнити.

Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості отримання копії даної інформації у електронному вигляді, що містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів : НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: документів які містять дані щодо вищезазначених абонентських номерів, із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів та інформацію з якими абонентами працювали ІМЕІ-термінали зареєстровані за вище зазначеними абонентськими номерами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за періоди часу з 01.01.2020 по 23.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1