Копія Справа №678/1167/24
Провадження №1-кс-678-326/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000120 від 05.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

08.08.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , п.і. НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження АДРЕСА_3 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.07.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що

04.07.2024 року, близько 17 год. 00 хв., невстановлена особа в ході спілкування з ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм», під приводом надання грошової допомоги тимчасово переміщеним особам шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останньої заволоділа її коштами в загальній сумі 36700 грн., які вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 дев`ятьма платежами на картки невідомих банків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2024 року ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_4 , де на мобільному телефоні у мобільному додатку «Інстаграм» переглядала різні сайти. Перейшовши на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання побачила оголошення про виплати грошових коштів особам переміщеним внаслідок вторгнення на територію України збройних формувань російської федерації. У подальшому, в ході переписки із невстановленою особою на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Інстаграм», будучи введеною в оману та виконуючі дії, які просила здійснити вказана особа, ОСОБА_5 із своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 у сумі 3150 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 двома платежами у сумі: 1420 грн. та 2940 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 4910 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у сумі 3920 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 - чотирма платежами у сумі 1300 грн., 6370 грн., 3720 грн. та 4910 грн.

На даний час з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні та здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на які потерпіла перерахувала кошти, в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач росить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_5 ):

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (карткових) рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет -банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно;

2. з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження АДРЕСА_6 , п.і. НОМЕР_9 ):

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно;

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, в період часу з 17 год. 00 хв. 04.07.2024 по 08.08.2024 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , п.і. НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1