Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000007 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУ Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 05.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період з 2019 року по теперішній час ряд комунальних підприємств спільно з товариствами різних форм власності заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт по ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві.

Було встановлено що, з 2021 року було розпочате будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Оболонському районі м. Києва (міст ОСОБА_5 ).

Під час дослідження пошукових інтернет-ресурсів, встановлено, що у січні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала кошти на продовження будівництва від ОСОБА_6 в сумі 19,5 млн. гри. Згодом у липні 2023 року стало відомо, що уряд Тайваню виділив 2,5 мільйона доларів на будівництво пішохідного мосту ОСОБА_5 , та в майбутньому весь проект мав фінансуватися лише через приватні пожертви.

В подальшому результатом проведення аналітичної роботи в інтернет ресурсах, зокрема на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено що, ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , являється замовником вищевказаного будівництва.

Так, 16.04.2024 року оголошено тендер на «Виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт та робіт з благоустрою по об`єкту: «Будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Оболонському районі м. Києва», ДК 021:2015: 45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»», на суму 20 097 069,00 грн., в якому переможцем є «Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ».

З відкритих джерел відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час проведення будівельних робіт на інших об`єктах за попередньою змовою з підрядними організаціями з ознаками фіктивності та «транзитно-конвертаційних груп» здійснювали легалізацію (відмивання) державних коштів, чим ймовірно, вищевказані операції призводили до втрат дохідної частини Державного бюджету України.

Встановлено, що під час проведення будівельних робіт у період з 2021 по теперішній час, неодноразово вносились зміни до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва», на що кожного разу виділялися додаткові кошти у особливо великих розмірах.

Також під час аналітичного пошуку встановлено ряд проведених тендерів, щодо здійснення ремонту та реконструкції мостових переходів в місті Києві, а саме:

28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 19.5 млн. грн. Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023- 06-28-0081 13-а:

28.06.2023 проведено тендер на загальну вартість 24,7 млн. грн Проектні та вишукувальні роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» (Коригування проекту) ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

26.02.2024 проведено тендер на загальну суму 28 млн. грн. Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту Північного мосту через р. Дніпро в м. Київ) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-l 5-001104-а:

13.02.2024 проведено тендер на загальну суму 1 502 758,00 грн. Послуги з прибирання снігу за кодом ДК 021:2015 - 90620000-9 (послуги з механізованого прибирання шляхових покриттів мостів та шляхопроводів в зимовий період на 2024 рік) - 2 лоти ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження, а саме, належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)», а саме: робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»; звітну документацію про проведені роботи по об`єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному форматі ІМЕ)), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); сертифікати відповідності використаних матеріалів; фінансову документацію на об`єкт будівництва; дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»; проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва по об`єкту ««Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»; кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»; експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті; виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаному об`єкті; загальний журнал робіт з капітального ремонту; журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті; журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті; копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті; копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті; проекти по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 -45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»; акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаному об`єкті; копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по вказаному об`єкту; копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів; акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів; копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаро-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва; копії проектно- кошторисної документації на будівництво по об`єкту відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі; технічна документація (паспорта) по об`єкту; виконавчі схеми на проведення робіт по об`єкту; акти огляду прихованих робіт по об`єкту; акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

Враховуючи, що у матеріалах документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні які у подальшому можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

До суду надійшла заява слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000007 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу ОСОБА_8 , в рамках кримінального провадження № 0000007 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Оздоровчий табір « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , зокрема матеріалів з приводу будівництва по об`єкту -Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - -5230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)», а саме:

робочі проекти, первинна кошторисна документація та експертні звіти на об`єкти дослідження по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»;

звітну документацію про проведені роботи по об`єкту дослідження (акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2в (в паперовому або електронному оорматі ІМГ)), довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою Кб-3, виконавчі схеми будівельних робіт, акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, ін.); сертифікати відповідності використаних матеріалів; фінансову документацію на об`єкт будівництва;

дефектні акти, які складалися перед початком проведення будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»;

проектно-технічної документації (в повному обсязі) на виконання будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»;

кошторисна документація на виконання робіт з будівництва по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро «Дніпро» в м. Києві)»;

Експертний звіт, кошторисної частини проектної документації на виконання робіт;

акти на закриття прихованих робіт (по всіх видах робіт, що являються прихованими) під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій під час виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

виконавчих схем на всі види робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

загальний журнал робіт з капітального ремонту;

журнал авторського нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

журнал технічного нагляду на виконання робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

копії документів на підставі яких було прийнято рішення про необхідність проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

копії документів, на підставі яких була визначена очікувана вартість проведення робіт з будівництва на вказаному об`єкті;

проекти по об`єкту «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (послуги з поточного ремонту естакадного з`їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро Дніпро» в м. Києві)»;

акти приймання-передачі виконаних робіт за договорами укладеними на виконання робіт по вказаному об`єкту, накази та інші рішення про призначення відповідальних за здійснення авторського та/або технічного нагляду щодо виконання робіт на вказаному об`єкті.

копії договорів, додаткових угод та додатків до них укладених на виконання робіт по вказаному об`єкту;

копії документів, що подавалися Виконавцями/Підрядниками для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);

акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів;

акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування;

Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту будівництва до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));

копії договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівництва на вказаних об`єктах дослідження та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

копії оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів;

копії документів, що підтверджуюсь договірні відносини та фінансові операції в тому числі договори, платіжні доручення, рахунки-фактура, товаротранспортні накладні, виписки з банківських рахунків, акти приймання-передачі з Виконавцем/Підрядником виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

копії проектно-кошторисної документації на будівництво по об`єкту відповідно до договорів з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

технічна документація (паспорта) по об`єкту;

виконавчі схеми на проведення робіт по об`єкту;

акти огляду прихованих робіт по об`єкту;

акти списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту відповідно до договорів.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1