Справа № 752/9712/24
Провадження № 1-кс/752/8061/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000502 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000502 від 18.04.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у 2022-2024 роках заключило договори з ремонту, протиаварійних робіт, спрямованих на розкрадання ввірених комунальних коштів через підконтрольні суб`єкти господарювання, шляхом штучного створення умов конкуренції між підконтрольними підприємствами та відповідальними особами за тендерні закупівлі їх перемоги на конкурсних торгах державних закупівель.

Так, встановлено, що 26.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір надання послуг № 06-30, предметом якого є надання послуг з виконання поточного ремонту через р. Десенка в м. Києві (Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015-45230000-8) на суму коштів у розмірі 214 900 008, 88 грн. строком до 31.12.2024.

В ході проведення перевірки, співробітниками УСР в місті Києві ДСР Національної поліції України було здійснено виїзд за місцем виконання будівельних/ремонтних робіт, під час якого встановлено, що роботи виконуються з порушенням термінів, або ж взагалі призупинені та відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації, завідомо внесені завищені об`єми та обсяги ремонтно - будівельних робіт.

Крім того, за наявною інформацією, ремонтні/будівельні роботи виконуються силами та засобами працівників комунального підприємства, а вищевказані суб`єкти фінансово - господарської діяльності в проведенні робіт не приймають участі.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання копій документів по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Листом від 16.09.2024 за № 29, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відмовило у надані документів на запит слідчого.

Є достатньо підстав вважати, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зберігається тендерна документація, договори на виконання будівельних робіт, додаткові угоди до них, календарні графіки виконання робіт, дефектні акти, акти виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, виконавча документація, акти прихованихробіт, проектно-кошторисна документація, листування між комунальним підприємством та суб`єктами фінансово-господарської діяльності, оборотно-сальдові відомості по рахункам, платіжні доручення та інші документи які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в рамках кримінального провадження.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вилученням оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по фінансово - господарських взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо оригіналів всіх первинних фінансово-господарських документів, які відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000502 від 18.04.2024, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів всіх первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документи тендерної документації, договори на виконання будівельних робіт з додатками, додаткові угоди до них, календарні графіки виконання робіт, дефектні акти, акт виконаних робіт КБ-2в та КБ-3, виконавча документація, акти прихованих робіт, проектно - кошторисна документація, листування між комунальним підприємством та суб`єктами фінансово - господарської діяльності, оборотно - сальдові відомості по рахунках, платіжні документи, експертизи проектної документації, технологічні карти, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомості щодо транспортування, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 16.08.2022 по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1