печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000586 від 22.03.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час на території України діє злочинна група осіб, які в період дії воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом збору коштів для військових потреб заволодівають грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Так, невстановлені особи, у соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_14», « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших створили декілька сторінок з ім`ям « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення збору грошових коштів нібито на потреби ЗС України, в подальшому на зазначених сторінках з метою введення обману громадян, створили пости та розмістили фото посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та оголосили про збір грошових коштів для придбання військовому ЗС України транспортного засобу, спорядження та іншого і зазначили ряд підконтрольних банківських карток, отримані на них грошові кошти були розподілені між учасниками та використані на власні потреби.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що після масштабного вторгнення рф на територію України він вступив до лав ЗС України, а потім поїхав на лінію зіткнення, в цей час його дівчина серед знайомих намагалася зібрати кошти для його спорядження, але в неї не вийшло, при цьому, остання використовувала його дані для збору коштів та надсилала їх у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16» невідомим особам, які просили підтвердження. Щодо постів в соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15» та інших, щодо збору грошових коштів ні він ні його дівчина ніякого відношення не мають. Про наявність вказаних постів він дізнався із мережі «Інтернет».

Так у відповідності матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконаного доручення співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо реалізації вищезазначеної схеми можливо причетно ряд осіб, серед яких: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 та інші невстановлені особи.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що під приводом збору коштів для військових потреб вищевказані особи використовували банківські картки відкриті на свої дані та на дані інших осіб, а саме:

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти користуються банківськими картками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного встановлення всіх відомостей, що мають місце в кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації «із зазначенням контрагентів їх найменування, код ЄДРПОУ» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копій та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2022 по 16.07.2024, а саме :

руху грошових коштів на рахунках які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів;

копій документів на підставі яких відкрито рахунки які обслуговуються банківськими картками НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з одночасним наданням фото-відео матеріалів, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів;

інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку по картах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку;

інформації про номери рахунків (карткові та розрахункові рахунки) та рух коштів по них, призначення платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, копій документів на підставі яких відкрито рахунки, інформації про осіб які знімали грошові кошти (фото-відео матеріали, якими було зафіксовано особу, яка здійснювала зняття грошових коштів) інформації про осіб, що здійснювала реєстрацію мобільного додатку, ІР-адресу обладнання на якому здійснювалась реєстрація, адміністрування мобільного додатку, відомості про засоби зв`язку, які використовувались для авторизації та підтвердження операцій при використанні мобільного додатку із зазначенням ІР-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку які використовувались при реєстрації мобільного додатку, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_12 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31725/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1