Справа №613/936/24 Провадження № 1-кс/613/454/24
Ухвала

Іменем України

7 листопада 2024 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким він просить: надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме з 23-43 год. 09.04.2024 по 23-59 год. 06.11.2024 на загальну суму 9000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з 23-43 год. 09.04.2024 по 23-59 год. 06.11.2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму 9000 грн.

В обґрунтування свого клопотання слідча зазначила, що 01.04.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа в період часу з 07.04.2024 по 10.04.2024 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 18440 грн. з його кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11.04.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що приблизно 5 березня 2024 року, точно він не пам`ятає, він зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 зайшов у Фейсбук та побачив оголошення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 6500 грн., перейшов за посиланням, де було вказано, що через 15 хвилин він отримає грошові кошти, але . потрібно зайти у ІНФОРМАЦІЯ_5 і ввести пін-код картки, що останній і зробив. Потім ОСОБА_6 з якогось номеру телефону, який він не зберіг, телефонувала якась жінка, здається з ІНФОРМАЦІЯ_4 , і сказала, що ОСОБА_6 щось не те натиснув. Останній більше нікуди не переходив і йому ніхто не телефонував.

04.04.2024 ОСОБА_6 телефонувала якась жінка з ІНФОРМАЦІЯ_4 і сказала, що його картки заблоковані і йому потрібно звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 пішов до ІНФОРМАЦІЯ_6 , змінив картки, але пін-код картки і код до ІНФОРМАЦІЯ_5 залишив такі, як і були раніше. Ліміт на його кредитній карті НОМЕР_4 був 18560 грн. 07.04.2024 ОСОБА_6 зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 і побачив, що ліміт на вказаній кредитній картці складає 18440 грн., а коли 10.04.2024 знову зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 то побачив, що грошей на його кредитній картці немає, пішов до ІНФОРМАЦІЯ_4 , змінив кредитку картку та отримав роздруківку по своєму рахунку, і побачив, що гроші з його кредитної картки частинами були переведені на якусь картку в період часу з 07.04.2024 по 10.04.2024.

Відповідно виписки по рахунку ОСОБА_6 (лист АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20.1.0.0.0/7-240424/36074 від 25.04.2024 грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Відповідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_7 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 9000 грн. перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася з клопотанням.

Прокурор надав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, уточнив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000202 від 11.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що приблизно 5 березня 2024 року, точно він не пам`ятає, він зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 зайшов у Фейсбук та побачив оголошення про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 6500 грн., перейшов за посиланням, де було вказано, що через 15 хвилин він отримає грошові кошти, але . потрібно зайти у ІНФОРМАЦІЯ_5 і ввести пін-код картки, що останній і зробив. Потім ОСОБА_6 з якогось номеру телефону, який він не зберіг, телефонувала якась жінка, здається з ІНФОРМАЦІЯ_4 , і сказала, що ОСОБА_6 щось не те натиснув. Останній більше нікуди не переходив і йому ніхто не телефонував.

04.04.2024 ОСОБА_6 телефонувала якась жінка з ІНФОРМАЦІЯ_4 і сказала, що його картки заблоковані і йому потрібно звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 пішов до ІНФОРМАЦІЯ_6 , змінив картки, але пін-код картки і код до ІНФОРМАЦІЯ_5 залишив такі, як і були раніше. Ліміт на його кредитній карті НОМЕР_4 був 18560 грн. 07.04.2024 ОСОБА_6 зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 і побачив, що ліміт на вказаній кредитній картці складає 18440 грн., а коли 10.04.2024 знову зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 то побачив, що грошей на його кредитній картці немає, пішов до ІНФОРМАЦІЯ_4 , змінив кредитку картку та отримав роздруківку по своєму рахунку, і побачив, що гроші з його кредитної картки частинами були переведені на якусь картку в період часу з 07.04.2024 по 10.04.2024.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 7 червня 2024 року надано старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , у період проведення транзакції, а саме з 09-45 год. 08.04.2024 по 23-59 год. 03.06.2024 на загальну суму 18440 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з 09-45 год. 08.04.2024 по 23-59 год. 03.06.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму 18440 грн.

Відповідно виписки по рахунку ОСОБА_6 (лист АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № 20.1.0.0.0/7-240424/36074 від 25.04.2024 грошові кошти з банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Відповідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_7 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі 9000 грн. перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (т. НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у період проведення транзакції, а саме з 23 год. 43 хв. 09 квітня 2024 по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2024 у сумі 9000 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені з 23 год. 43 хв. 09 квітня 2024 по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2024 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як переказ коштів з рахунку на суму 9000 грн.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 6 січня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя