Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року Справа № 608/1867/24

Номер провадження1-кс/608/714/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Оришківці, Гусятинського району, Тернопільської області, жителя АДРЕСА_1 , військовозобов`язаного, з вищою освітою, неодруженого, має двох малолітніх дітей, фізичної особи-підприємця, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000164 від 24 липня 2024 року.

В клопотанні вказала, що в провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000164 від 24 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 1, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , який перебував за місцем здійснення своєї підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_2 , виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документа - трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, шляхом складання та внесення у нього недостовірних відомостей, а також проставлення у ньому свого особистого підпису, з метою приховування свого єдиного злочиннного умислу, спрямованого на використання вказаного офіційного документу для усунення перешкод при перетині державного кордону України військовозобов`язаним ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 12 липня 2024 року, перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 перебуває за межами території України, виготовив трудовий договір № 03-07 між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, тобто між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом складання та внесення у нього завідомо недостовірних відомостей.

В подальшому, ОСОБА_5 отримав реальну можливість використовувати вищезазначений договір у своїй злочинній діяльності, спрямованій на досягнення єдиного злочинного умислу.

Окрім цього, 02 серпня 2024 року у ОСОБА_5 , який мав у користуванні завідомо підроблений трудовий договір № 03-07 від 12.07.2024 виник злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення єдиної злочинної мети ОСОБА_5 02.08.2024, перебуваючи у приміщенні Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою: вул. Горбачевського, буд. 1А, м. Чортків, Тернопільська область, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, на виконання ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області № 608/1867/24 від 30.07.2024, пред`явив старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 вище вказаний завідомо підроблений трудовий договір № 03-07 від 12.07.2024, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_5 здійснив умисне використання завідомо підробленого документа.

Встановлено, що згідно ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено до 05 год 30 хв 09.11.2024.

Крім цього, відповідно до Указу Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань оголошено загальну мобілізацію на території України.

Згідно з ч. 3 указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 (надалі Закон України).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Згідно з ч. 8 Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

У зв`язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на період правового режиму воєнного стану. В той же час, законодавством встановлено винятки для окремих категорій чоловіків щодо обмеження виїзду за межі України на період правового режиму воєнного стану.

Пункт 2-9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону (до 15.11.2022 не більше 45 днів, зміни внесено постановою КМУ від 15 листопада 2022 р. № 1285 «Про внесення зміни до пункту 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 в липні 2024 року (точної дати та обставин досудовим розслідуванням не встановлено), який перебував за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України.

Так, ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем із ліцензією на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та відповідно вносив відомості до електронної системи «Шлях» Державної служби з безпеки на транспорті (далі система «Шлях»).

Реалізуючи свій злочинний умисел, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 05.07.2024, перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності ( АДРЕСА_2 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вніс анкетні дані в систему «Шлях» про водія автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» д. н. з. НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , 1990 року народження, з яким в жодних офіційних трудових відносинах не перебував.

Внаслідок таких протиправних дій з боку ОСОБА_5 військовозобов`язаному ОСОБА_8 було усунуто перешкоди у перетині державного кордону України та в результаті чого 21.08.2024 останній безпідставно та незаконно перетнув пропускний пункт «Шегині» та на даний час на територію України не повернувся.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 09.07.2024 у ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого проживання що за адресою:

АДРЕСА_1 , повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 09.07.2024, перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності ( АДРЕСА_2 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вніс анкетні дані в систему «Шлях» про водія автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» д. н. з. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , 1983 року народження, з яким в жодних офіційних трудових відносинах не перебував.

Внаслідок таких протиправних дій з боку ОСОБА_5 , військовозобов`язаному ОСОБА_6 було усунуто перешкоди у перетині державного кордону України та в результаті чого 10.07.2024 останній безпідставно та незаконно перетнув пропускний пункт «Шегині» та на даний час на територію України не повернувся.

Окрім цього, 12.07.2024 у ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого проживання що за адресою: АДРЕСА_1 , повторно виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років через державний кордон України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 09.07.2024, перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності ( АДРЕСА_2 ), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вніс анкетні дані в систему «Шлях» про водія автомобіля марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER» д. н. з. НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , 1994 року народження, з яким в жодних офіційних трудових відносинах не перебував.

Внаслідок таких протиправних дій з боку ОСОБА_5 , військовозобов`язаному ОСОБА_9 було усунуто перешкоди у перетині державного кордону України та в результаті чого 12.07.2024 останній безпідставно та незаконно перетнув пропускний пункт «Шегині» та на даний час на територію України не повернувся.

08 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України підроблення офіційного документа, який видається громадянином - підприємцем, який має право видавати такі документи і, який надає права, з метою його використання підроблювачем; ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа; ч. 1 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод; ч. 2 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинене повторно.

Підставою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч.1 ст.332, ч.2 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано ряд доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у підробленні офіційного документа, який видається громадянином підприємцем та який має право видавати такі документи, і який надає права, з метою його використання підроблювачем; використанні завідомо підробленого документа, незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод; незаконному переправленні осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчиненому повторно.

Вказані докази містяться в: 1) інформації про перетин державного кордону України осіб, які не повернулися на територію України; 2) протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 02.08.2024; 3) інформації про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах за період з 01.01.2022 по 30.06.2024 із страхувальником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКП НОМЕР_2 ; 4) протоколі огляду від 04.10.2024.

За таких обставин, оголошення підозри ОСОБА_5 та обрання запобіжного заходу щодо нього не суперечать нормам Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та нормам КПК України.

Викладені обставини дають підстави вважати, що ОСОБА_5 неодноразово вчинив незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, у зв`язку із чим схильний до вчинення протиправних вчинків і може продовжити злочинну діяльність, а це є ризик, передбачений п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Підозрюваному ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень загрожує безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому спокуса ухилитися від слідства та суду у нього є великою та немає вагомих перешкод для того, щоб піддатися цій спокусі, а це є ризик, передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у скоєнні злочину та встановлених достатніми доказами ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є підстави обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 та т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 клопотання підтримують, просять його задовольнити з мотивів, наведених в клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.177 КПК України, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілу, свідків, у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи клопотання т. в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, слідча суддя враховує наявність в матеріалах кримінального провадження вагомих доказів обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Також наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування, та/або суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене, зважаючи на тяжкість можливого покарання у вигляді позбавлення волі а також продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється..

А тому слідча суддя приходить до висновку, що застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання є доцільним, оскільки, саме цей запобіжний захід забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені цією правовою нормою.

З врахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 194, 196, 331, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання т. в. о. старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 - задоволити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом шляхом вручення повістки, надіслання її поштою або викликом по телефону;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Обов`язки, зазначені вище, покладаються на підозрюваного строком на два місяці, починаючи з 24 жовтня 2024 року і можуть бути продовженні за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 Кримінального процесуального кодексу України.

Копію ухвали вручити підозрюваному для відому та ознайомлення з покладеними на нього обов`язками.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: /підпис/:

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000164 від 24 липня 2024 року.

Ухвала набрала законної сили 24 жовтня 2024 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Ухвалу видано « » року

Секретар: