Справа № 209/7761/24
Провадження № 1-кс/209/1236/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000569 від 09.07.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000569 від 09.07.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 09.07.2024 року з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.07.2024 в період часу з 19.30 год по 20.15 год на дренажному каналі, неподалік лівобережного барку, який розташований по АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, в період дії військового стану, викрала сумку з майном, чим І спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на суму 17000 грн.

09.07.2024 відомості внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до ЄРДР за № 0000569 та розпочато досудове розслідування за ч.4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 . 07.07.2024 року приблизно о 19.30 год потерпілий перебував на дренажному каналі, який розташований у лівобережній частині м. Кам`янське, а саме по АДРЕСА_2 . На вищевказаному місці він відпочивав, а саме купався та розпивав алкогольні напої. Неподалік від нього знаходилися інші люди, а саме дівчата та хлопці різного віку від 16 до 30 років. При собі потерпілий мав свою сумку захисного кольору (темно зелена, кольору «Хакі»), в котрій знаходилися наступні речі, а саме: водійське посвідчення категорії А, В, Є на власне ім`я; паспорт громадянина України на власне ім`я; 3 банківські картки (2 банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - універсальна банківська картка № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 та картка для виплат № НОМЕР_5 з банківським рахунком НОМЕР_6 . Також 1 картка банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банківський рахунком НОМЕР_2 ); мобільний телефон чорного кольору марки «Redmi Note 7» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та з сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; ключі від машини, будинку та гаража. Вищевказану сумку з вище переліченими речами, а також свою футболку та сандалі потерпілий залишив на березі дренажного каналу, що розташований у лівобережній частині м. Кам`янське, а саме по АДРЕСА_2 , а сам тим часом пішов купатися. Далі приблизно через 30 хвилин він вийшов з води та помітив, що на березі, де він залишив свої особисті речі та одяг, відсутня його вищевказана сумка з усіма вище переліченими речами в ній. Побачивши дане, він намагався самостійно шукати свої речі, але пошуки результату не дав. Після чого потерпілий пішов додому до своїх батьків, що проживають за адресою АДРЕСА_3 . Потім 08.07.2024 року він зателефонував на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що з його вище перелічених банківських карток було списання грошових коштів. Почувши дане, він одразу заблокував свої вищевказані банківські картки. Та 09.07.2024 року вирішив звернутися до поліції. Грошові кошти було списано з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_11 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.07.2024 року двома транзакціями по 5 000 гривень, загальною сумою 10000 гривень. Також з універсальної банківської картки № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_12 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.07.2024 року трьома транзакціями, а саме 1 000 гривень, 2 000 гривень, 2 000 гривень, було списано грошові кошти загальною сумою 5 000 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку- виписку по його банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, які його скоїли на підставі чого слідча просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, а саме, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУ1І ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_14 ) у АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_12 ; інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 06.07.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцїї, виду транзакцїї, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 06.07.2024 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 жовтня 2024 до 22 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1