Справа № 450/5309/24 Провадження № 1-кс/450/877/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"13" листопада 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.11.2024, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 18.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, - відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.05.2024 по час виконання ухвали,

відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , та інші операції,

відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2024 по час виконання ухвали, та провести їх вилучення в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000393 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2024 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , котрий просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, шляхом обману, за нібито продаж автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 178 450 грн.

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_10 який повідомив наступне: 15.05.2024 року близько 10:30 год., його син ОСОБА_11 , під час пошуку автомобіля виявив номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_12 та зателефонував йому щоб домовитись про купівлю транспортного засобу а саме: Volkswagen T4 довгої бази, син по телефону пояснював характеристики автомобіля який потрібен, на що ОСОБА_12 відповів, що є в наявності підходящий автомобіль, надіслав синові фотографії автомобіля Volkswagen T4 синього кольору, довгої бази, після того як його син переглянув фотографії автомобіля, він почав домовлятись про вартість автомобіля та зупинились на сумі 3000$. Після погодження вартості Гарасим ОСОБА_13 та ОСОБА_12 домовились, що останній прижене вище вказаний автомобіль з Польщі та відразу вирішить питання із розмитненням, тому син домовився із ОСОБА_12 , що вони зустрінуться в МРЕО за адресою: АДРЕСА_3 . Також 15.05.2024 близько 14:30 год., ОСОБА_12 зателефонував до сина та сказав, що йому потрібні гроші в сумі 22500 грн., для створення закордонного технічного паспорта на Гарасим ОСОБА_14 і надіслав фотографію своєї id картки гр. України на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Після чого 15.05.2024 року близько 16:00 год, ОСОБА_16 , перебуваючи у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів у сумі 22500 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувачем коштів згідно квитанції з каси банку являється ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_4 ). 15.05.2024 року, пан ОСОБА_12 зателефонував до сина близько 18:00 год., та сказав, що потрібні ще гроші на що саме не пам`ятає, після чого сказав, що точну суму напише пізніше. Близько 18:30 год., ОСОБА_12 написав синові на мессенджер суму 77400 грн., після чого близько 19:30 год., ОСОБА_16 надіслав ОСОБА_12 на банківський рахунок НОМЕР_1 до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_3 , 23300 грн., а його син надіслав 10200 грн., проте оскільки на картах був ліміт, син домовився, що перекаже кошти на наступний день. 16.05.2024 року, до сина зателефонував ОСОБА_12 та сказав, що на карті на яку вони раніше скидали кошти ліміт і надав іншу карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого на дану карту надіслали 22000 грн. та 21900 грн. 16.05.2024 року, близько 12:20 год., синові зателефонував ОСОБА_12 та сказав, що потрібні ще гроші та пояснив це тим, що потрібні кошти щоб автомобіль перетнув кордон, проте сказав, що дані гроші вернуться на карту яку йому син дасть пізніше. Після чого в ОСОБА_18 через термінал надіслав на карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти 5000 грн., після чого поїхав в банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Стрийській, та через касу надіслав 20000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_6 банк отримувач якої був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ім`я отримувача якої був ОСОБА_19 . Після чого одразу ж через ту саму касу було надіслано грошові кошти у сумі 13550 грн., на той самий рахунок що вказано вище. Після чого син попросив щоб його знайомий надіслав грошові кошти оскільки на картах були ліміти, на що знайомий сина погодився та після чого син поповнив карточку знайомого і знайомий надіслав кошти на карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 17000 грн. 17.05.2024 близько 10:00 год., ОСОБА_12 написав синові та сказав, що потрібні ще гроші у сумі 27000 грн., проте не пам`ятаю на що саме, та надіслав синові іншу картку № НОМЕР_7 , котра належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » куди і надіслав син 23000 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , за період часу з 14.05.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 18.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 18.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , а саме:

інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, - відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.05.2024 по час виконання ухвали,

відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , та інші операції,

відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2024 по час виконання ухвали, та провести їх вилучення в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1