У Х В А Л А

Іменем України

30 серпня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000728 від 19.08.2024

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000728 від 19.08.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, який полягав у експорті «гранітного каменю та виробів з нього» на тимчасово окуповану територію Донецької області.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_7 вигадав так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через російську федерацію на тимчасово окуповану території Донецької області товару - «гранітного каменю та виробів з нього».

З метою впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до тимчасово окупованої території Донецької області, через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на територію російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області, ОСОБА_7 перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, з метою здійснення реалізації «гранітного каменю та виробів з нього» прийняв рішення про реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності, для здійснення торгових операцій від імені даного товариства з обмеженою відповідальністю, та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 30.11.2022 здійснив дії щодо реєстрації «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « АВ СТОУН » (рос.) - (основной государственный регистрационный номер 148, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, д. 1 (рос).) - далі «ООО «АВ СТОУН» (рос.).

Крім того, ОСОБА_7 , з метою доведення свого злочинного плану до кінці, маючи на меті здійснювати реалізацію «гранітного каменю та виробів з нього» від свого імені, як фізичної особи-підприємця, на адресу

«ООО «АВ СТОУН» (рос.), перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення про незаконну реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 08.03.2023 здійснив дії щодо незаконної реєстрації «индивидуального предпринимателя «ОСОБА_7» (рос.) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя НОМЕР_1 , сведения об основном виде деятельности: 23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников) - далі «ИП «ОСОБА_7.» (рос.).

В подальшому, ОСОБА_7 , маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодженняз політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язкуз цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України,не відмовився від співпраці з державою агресором, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» на тимчасово окуповану територію Донецької області, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільно збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин підшукав та вступив у злочинну змовуз невстановленими, на даний час, посадовими особами компанії «Nilma Spolka z ograniczonaodpowiedzialnoscia» відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 10.08.2022 (засновники - ОСОБА_13 - 80%, ОСОБА_14- 20%, адреса: Республіка Польща, м. Болехово-Оседле, вул. Двірцева, 23, 62-005) - далі «Nilma Sp.Z.o.o.» та компанії «Dakss.c. Kazak Dmitrij Marina Leszczewska» відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 20.08.2014 (адреса: Республіка Польща, м. Білосток,вул. Гетьманська, 10/9 , 15-727) - далі «DAKS s.c.».

В подальшому, ОСОБА_7 , з метою впровадження злочинного плануз експорту «гранітного каменю та виробів з нього» на тимчасово окуповану територію Донецької області в адресу «ИП ОСОБА_8 », з метою подальшої реалізації товару «ООО «АВ СТОУН» (рос.), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код РНОКПП НОМЕР_2 . ФОП « ОСОБА_5 » здійснює підприємницьку діяльність за КВЕД: 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (основний)), 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 77.12 (надання в оренду вантажних автомобілів), 77.32 (надання в оренду будівельних машин і устаткування);

-громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_3 , та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинта способом довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб злочинну «схему» експорту товару шляхом так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичногота кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, - «гранітного каменю та виробів з нього» на адресу компаній «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.», через митну територію Республіки Польщадо Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу«ИП « ОСОБА_9 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.).

Також, ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, що вказівки з поставки «гранітного каменюта виробів з нього» будуть надаватись ОСОБА_7 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та цифровими повідомлення з використанням можливостей електронної пошти.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 ,за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, що у разі надання останніми згоди на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора:

-до обов`язків ОСОБА_5 буде входити: пошук, купівля, підготовка «гранітного каменю та виробів з нього» до його подальшого експорту (зберігання, упакування, переміщення, завантаження, перевезення «гранітного каменю та виробів з нього») на замовлення ОСОБА_7 з метою подальшого експорту в адресу компаній «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької областіна адресу «ИП « ОСОБА_9 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.), а також створення специфікацій на товар,із зазначенням інформацію про кількість, вид, вагу і вартість та інші дії необхідні для експорту товару, попередньою узгоджені з ОСОБА_7 ;

-до їх обов`язків ОСОБА_6 буде входити: отримання від ОСОБА_7 замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «гранітного каменю та виробів з нього» (кількість, вид, вагу, тощо), передача засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» та цифровими повідомлення з використанням можливостей електронної поштиОСОБА_5 отриманої від ОСОБА_7 інформації щодо деталей замовлення на експорт «гранітного каменю та виробів з нього», підготовка необхідної документації для проведення декларування товару, здійснення розрахунку вартості митних зборів, перевірка пакету документів для проходження митниці та в подальшому передача всіх підготовлених необхідних документів для декларування товару невстановленим особам, а також інші дії необхідні для експорту товару в адресу компаній «Nilma Sp.Z.o.o.» та «DAKS s.c.», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_9 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.), які будуть попередньою узгоджені з ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_7 діяльність є незаконною, усвідомлюючи про відведену злочину роль кожного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надали свою згоду на спільне здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_6 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменю

та виробів з нього» 13.06.2023, 14.07.2023, 26.09.2023, 20.10.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 05.01.2024, 30.01.2024 на підставі замовлень ОСОБА_7 від імені «ИП «ОСОБА_7.» (рос.), через компанію «Nilma Sp.Z.o.o.» за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП «ОСОБА_7.» (рос.) з подальшою реалізацією підприємству«ООО «АВ СТОУН» (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

Крім того встановлено, що діючи способом, описаним вище, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 - ОСОБА_5 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_6 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» 29.05.2023, 21.07.2023, 24.08.2023, 08.02.2024 на підставі замовлень на підставі замовлень ОСОБА_7 від імені «ИП «ОСОБА_7.» (рос.), через компанію «DAKS s.c.» за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польщадо Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП «ОСОБА_7.» (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, у період часу з 29.05.2023 по 08.02.2024 з України через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП «ОСОБА_7.» (рос.) з подальшою реалізацією підприємству «ООО «АВ СТОУН» (рос.) експортовано «гранітний камінь та вироби з нього», який ОСОБА_7 використовує для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу «гранітного каменю та виробів з нього» представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано підозрюється у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_11 від 20.03.2023 про дозвіл на проведення обшуку в ході обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, модель: MU6P3S/A, s/n НОМЕР_4 , іmеі: НОМЕР_5 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 та віртуальною карткою

із номером НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, модель: MU6P3S/A, s/n НОМЕР_4 , іmеі: НОМЕР_5 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 та віртуальною карткою із номером НОМЕР_7 , має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000728 від 19.08.2024, оскільки є матеріальним об`єктом, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

22.08.2023 постановою слідчого ГСУ СБ України мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, модель: MU6P3S/A, s/n НОМЕР_4 , іmеі: НОМЕР_5 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 та віртуальною карткою із номером НОМЕР_7 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000728 від 19.08.2024.

22.08.2024 о 09 год. 15 хв., в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3

22.08.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що вищевказаний предмет, який був вилучений під час проведення обшуку, має доказове значення у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду. Також від адвоката ОСОБА_12 надійшли заперечення на клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max», сірого кольору, модель: MU6P3S/A, s/n НОМЕР_4 , іmеі: НОМЕР_5 , із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_6 та віртуальною карткою із номером НОМЕР_7 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1