Справа № 646/7008/24
№ провадження 1-кс/646/2272/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 24.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000504 від 24.04.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначено, що 23.04.2024 р. до чергової частини Відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 17.04.2024 р., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання вирішила замовити товар, а саме сонячні батареї, після чого з нею зв`язались невідомі особи та скинули їй реквізити свого банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 перевела грошові кошти на вище вказаний рахунок після чого невідомі особи на зв`язок не виходили, чим завдали матеріальну шкоду останній.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що 17.04.2024 р. її чоловіку зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 , їх кум ОСОБА_6 , який разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 побачили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`яву про продаж сонячних батарей. На сайті були підкріпленні мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також НОМЕР_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зв`язався з невідомими особами, спочатку з номеру телефону ОСОБА_7 НОМЕР_6 , вони подзвонили на номер мобільного телефону продавця сонячних батарей НОМЕР_5 , це було 17.04.2024 приблизно о 10:09 ранку, особа назвалася ОСОБА_8 та запропонував сонячні батареї за дуже вигідною ціною 4200 грн., після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили їх собі замовити, а також замовити обладнання для підключення цих сонячних батарей. Після чого, ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_9 оплатити їх покупки, вона погодилася так як ОСОБА_6 завжди повертав їй грошові кошти. ОСОБА_6 скинув реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , який так званий ОСОБА_8 до цього скинув ОСОБА_7 .

ОСОБА_10 з рахунку свого підприємства ФОП « ОСОБА_5 », оплатила покупку на суму 221150,00 грн. На наступний день знову зателефонував ОСОБА_6 , а саме: 18.04.2024, та повідомив чоловіка ОСОБА_10 про те що, він вирішив дозамовити собі сонячні батареї, так як ціна була дуже вигідна. ОСОБА_6 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , зв`язався уже самостійно з продавцем батарей за номером НОМЕР_3 приблизно в обід, він особисто з ним поспілкувався, та вирішив дозамовити собі та ОСОБА_7 сонячних батареї, попрохав ще раз оплатити за нього покупку сонячних батарей та різноманітного обладнання до них. ОСОБА_10 провела оплату товару на суму 146400,00 грн. На підтвердження оплати ОСОБА_5 , надала виписки зі свого рахунку в яких вказано яка саме сума грошових коштів була переведена.

У ході досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у ході виконання доручення слідчого, працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України, було встановлено, що з рахунку НОМЕР_1 вище вказані грошові кошти були переведені на наступні картки а саме: НОМЕР_7 (Monobank), НОМЕР_8 (Monobank), НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_13 (ПУМБ), НОМЕР_14 (Mоnobank), НОМЕР_15 (Monobank), НОМЕР_16 (Monobank), НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_18 (Мonobank) НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_20 (Monobank), НОМЕР_21 (Monobank), НОМЕР_22 (Monobank), НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), НОМЕР_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчим зазначено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб що його вчинили, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахункам, які належать невідомим особам, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Також слідчий просив, з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд вказаного клопотання проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162

КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000504 від 24.04.2024 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Ті документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 29.02.2024 р. по теперішній час, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з банківської картки ОСОБА_5 відбулося 17.04.2024р. та 18.04.2024 р.

Також слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, а не копій відповідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 24.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які належить невідомим особам а також інших рахункам, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням рахунку, із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год. 17.04.2024 р. по 00:00 год. 19.04.2024р.

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 00:00 год. 17.04.2024 р. по 00:00 год. 19.04.2024р.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1