Справа № 526/3611/23
Провадження № 1-кс/526/379/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2024 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектора дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 21.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

18 липня 2024 року начальник сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 21.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вказуючи, що 21.04.2023 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.04.2023 невідома особа, зламавши сторінку її знайомої в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_8, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом отримання в борг, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 000 грн, які потерпіла переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході здійснення тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 4 000 грн. та 3 000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

В подальшому при проведенні тимчасового доступу до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 встановлено, що 14.04.2023 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведена операція по переказу грошових коштів кількома трансакціями через термінал І0110SWA на суми по «-1,005,00» гривень о 22:49:46 та «-205.00» гривень о 22:53:56, по «-8,542,50» гривень о 23:45:05 та поповнено НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: повних номерів банківських карток/рахунків, даних на клієнтів банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунти чи банківські рахуноки /картки відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , зокрема 14.04.2023 через банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведена операція по переказу грошових коштів кількома трансакціями через віртуальний термінал І0110SWA на суми по «-1,005,00» гривень о 22:49:46 та «-205.00» гривень о 22:53:56, по «-8,542,50» гривень о 23:45:05 термінал Е2213918, який належить в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо.

Крім цього встановлено, що невстановлена особа користувалася мобільним терміналом з номерами мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № № 0000067 від 21.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання начальника сектора дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 21.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в АДРЕСА_1 ) а саме повних номерів банківських карток/рахунків, даних на клієнтів банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунти чи банківські рахуноки /картки відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , зокрема 14.04.2023 через банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведена операція по переказу грошових коштів кількома трансакціями через віртуальний термінал І0110SWA на суми по «-1,005,00» гривень о 22:49:46 та «-205.00» гривень о 22:53:56, по «-8,542,50» гривень о 23:45:05 термінал Е2213918, який належить в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема який статус послуги, коли створений, імей клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2023 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію щодо абонента з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема відомості про його розташування до базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.04.2023 по час дії ухвали, його фактичну адресу підключення, копію договору про надання послуг підключення до мережі загального доступу Інтернет тощо.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) для проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1