Справа № 577/6238/24
Провадження № 1-кс/577/1888/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" листопада 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2024 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання копії даної інформації на електронному чи паперовому носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період проведення транзакції 13.11.2024 р. о 18:57 год. на суму 5016,84 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, прив`язаних до неї в момент списання коштів мобільних пристроїв, зміни фінансових номерів), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок відправника та одержувача коштів (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників. У разі здійснення доступу до вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера (обладнання), з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку 13.11.2024 у період з 17:00 год. по 20:00 год., його IP адреси (з яких здійснювався доступ до адмін. - панелей відповідних ресурсів), назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, реквізитів щодо оплати послуг хостингу, а також персональних даних, які зазначалися особами під час реєстрації, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001204 внесеного до ЄРДР 15.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2024 р. в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_3 , грошовими коштами в сумі 5016,84 грн., що були списані з належного їй кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після того, як ОСОБА_4 у телефонному режимі підтвердила шахраєві пароль доступу від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надійшов їй в смс-повідомленні на телефоні, та від її імені оформив у онлайн режимі споживчий кредит «Оплата частинами» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на побутову техніку на загальну суму 35118,00 грн. (строк надання кредиту 6 місяців). Перший платіж по даному споживчому кредиту пройшов 13.11.2024 р. в сумі 5015,84 грн., останній платіж має бути здійснений за умовами споживчого кредиту 6068 13.05.2025 р. Фінансовий номер ОСОБА_4 - НОМЕР_3 . Шахраї телефонували з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила встановлені обставини списання коштів з її кредитної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та на підтвердження своїх слів надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в якій містяться відомості про списання коштів за 13.11.2024 р. та відомості про укладення споживчого кредиту 6068 «Оплата частинами» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з чеками про здійснену першу оплату 13.11.2024 р. за споживчим кредитом НОМЕР_5 . Також ОСОБА_4 були надані відомості у виді скріншотів щодо здійснених їй 13.11.2024 р. телефонних дзвінків від шахрая з абонентського номеру НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період проведення транзакції 13.11.2024 р. о 18:57 год. на суму 5016,84 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, прив`язаних до неї в момент списання коштів мобільних пристроїв, зміни фінансових номерів), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок відправника та одержувача коштів (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників, з правом отримання копії даної інформації на електронному чи паперовому носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . У разі здійснення доступу до вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера (обладнання), з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку 13.11.2024 р. у період з 17:00 год. по 20:00 год., його IP адреси (з яких здійснювався доступ до адмін. - панелей відповідних ресурсів), назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, реквізитів щодо оплати послуг хостингу, а також персональних даних, які зазначалися особами під час реєстрації, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

В судове засідання ст.слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.11.2024 р. в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_3 , грошовими коштами в сумі 5016,84 грн., що були списані з належного їй кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Після того як ОСОБА_4 у телефонному режимі підтвердила шахраєві пароль доступу від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надійшов їй в смс-повідомленні на телефоні та від її імені оформив у онлайн режимі споживчий кредит «Оплата частинами» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на побутову техніку на загальну суму 35118,00 грн. (строк надання кредиту 6 місяців). Перший платіж по даному споживчому кредиту пройшов 13.11.2024 р. в сумі 5015,84 грн., останній платіж має бути здійснений за умовами споживчого кредиту 6068 13.05.2025 р. Фінансовий номер ОСОБА_4 - НОМЕР_3 . Шахраї телефонували з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання копії даної інформації на електронному чи паперовому носії та проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у Сумській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять відомості про рух коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період проведення транзакції 13.11.2024 р. о 18:57 год. на суму 5016,84 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, прив`язаних до неї в момент списання коштів мобільних пристроїв, зміни фінансових номерів), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника цих рахунків (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок відправника та одержувача коштів (картка, користувача телефону), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, їх власників. У разі здійснення доступу до вказаного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC адреси комп`ютера (обладнання), з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку 13.11.2024 р. у період з 17:00 год. по 20:00 год., його IP адреси (з яких здійснювався доступ до адмін. - панелей відповідних ресурсів), назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, реквізитів щодо оплати послуг хостингу, а також персональних даних, які зазначалися особами під час реєстрації, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1