печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 02.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Сахни, Конотопського району Сумської області, громадянціУкраїни, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

07.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 500 грн та покладенням ряду обов`язків (строк дії ухвали до 05.07.2024 включно).

09.05.2024 ОСОБА_5 внесла заставу у розмірі 242 500 грн.

27.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 02.08.2024 включно).

26.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

29.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 29.09.2024 включно).

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у зв`язку з тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків на даний час не відпали.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 02.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Сахни, Конотопського району Сумської області, громадянціУкраїни, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілого від 15.02.2024 - директора ТОВ «Агропартнер Переяславщини» ОСОБА_10 який пояснив, що 05.12.2023 спілкувався із невідомою особою, яка використовувала контактний номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала придбати кукурудзу ціною 4850 за тону з відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 08.12.2023 на територію ТОВ «Агропартнер Переяславщини» прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. При цьому, обмін документами проводився у присутності представника ТОВ "Біолан Трейд". Надалі спілкування здійснювалось із особою яка користувалась абонентським номером НОМЕР_2 , яка постійно обіцяла здійснити розрахунок за отриману кукурудзу. Завдано шкоди на загальну суму 242 500 грн.

- протоколом допиту потерпілого від 15.02.2024 - голови фермерського господарства «Боривітер» ОСОБА_11 , який показав, що 15.12.2023 йому зателефонував із номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік який представився « ОСОБА_12 » та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 21.12.2024 на територію ФГ « Боривітер » прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. У подальшому здійснював спілкування із бухгалтером який користувався номером телефону НОМЕР_2 . Обумовлена сума за реалізовану кукурудзу ФГ « Боривітер » так і не була оплачена. Завдано шкоди на загальну суму 346 500 грн.

- протоколом допиту потерпілого від 15.02.2024 - голови фермерського господарства « Вікторія » ОСОБА_15 , який показав, що 16.01.2024 йому зателефонував представник ТОВ "Біолан Трейд" по імені « ОСОБА_16 » та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Дана особа представляла інтереси ТОВ "Біолан Трейд". Після чого 18.01.2024 на територію ФГ « Вікторія » прибули вантажні автомобілі, які в подальшому були завантажені обумовленим об`ємом кукурудзи. Надалі, 14.02.2024 контактний телефон « ОСОБА_16 » був вимкнений. Обумовлена сума за надану кукурудзу не оплачена. Завдано шкоди на загальну суму 806 400 грн.

- протоколом допиту потерпілого від 19.02.2024 - голови фермерського господарства «Нива» ОСОБА_17 який показав, що починаючи з 18.12.2023 йому неодноразово телефонував представник ТОВ "Біолан Трейд" по імені « ОСОБА_16 » з телефону НОМЕР_2 та запропонував придбати насіння кукурудзи із відтермінуванням платежу оплати строком у 3 дні. Після досягнення згоди та обміну всіма документами у період з 23.01.2024 по 04.02.2024 обумовлений обєм кукурудзи передано ТОВ "Біолан Трейд", однак розрахунок в подальшому від ТОВ "Біолан Трейд" не надійшов. Контакті засоби звязку були вимкнені. Завдано шкоди на загальну суму 665 872 грн.

- протоколом допиту представника потерпілого від 15.02.2024 - ТОВ «Агро-Снаб» ОСОБА_18 який повідомив, що домовився із представником ТОВ «Біолат Трейд» по імені «Володимир» НОМЕР_3 з приводу придбання мінеральних добрив. У подальшому здійснював розмови із « ОСОБА_19 » по тел НОМЕР_2 щодо надання знижки на обрану продукцію. Після досягнення домовленостей, 06.02.2024 здійснив оплату в сумі 493 620, 04 за обумовлені добрива та відповідно до отриманих відомостей почав спілкуватись із комірником ТОВ «Біолан Трейд» по імені « ОСОБА_20 », який користувався номером НОМЕР_4 . У подальшому відвантаження добрив з різних причин не здійснювалось, контакті телефони ТОВ «Біолан Трейд» - вимкнені. Завдано шкоди на загальну суму 493 620 грн.

- протоколом огляду від 18.04.2024 за результатом огляду розсекречених карт пам`яті інв № 5941н/т/24, № 5942н/т/24, № 5943н/т24 з наявним на них вмістом відеозаписів проведених за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення шахрайств із заздалегідь підготовленим підприємством ТОВ «Біолан Трейд».

- протоколом огляду від 24.04.2024 за результатом огляду розсекречених карт пам`яті інв № 6491н/т/24, № 6490н/т/24 з наявним на них вмістом відеозаписів проведених за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення шахрайств із заздалегідь підготовленим підприємством ТОВ «Біолан Трейд».

- протоколом огляду від 24.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 до вчинення шахрайства відносно БФГ «Вікторія».

- протоколом огляду від 15.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 до вчинення шахрайства відносно СФГ « Нива ».

- протоколом огляду від 15.04.2024 за результатом огляду розсекреченого оптичного носія з інв. № 5832н/т/24, № 4389н/т/24, № 5839н/т/24 відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 до вчинення шахрайства відносно ТОВ «Агро Снаб»;

- протокол огляду від 16.04.2024 за результатом огляду розсекреченого компакт диску DVD-R інв № 5144н/т/23 з наявною на ньому інформацією щодо мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_5 , який працював із сім-картами з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_4 . Зазначеним протоколом зафіксовано причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 до вчинення шахрайств.

- протоколами за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_5 , та ОСОБА_8

- протоколом за результатом НСРД - аудіо-відеоконтролю відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 . ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 за місцем вчинення шахрайств за адресою: АДРЕСА_2 .

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

07.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 242 500 грн та покладенням ряду обов`язків (строк дії ухвали до 05.07.2024 включно).

09.05.2024 ОСОБА_5 внесла заставу у розмірі 242 500 грн.

27.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 02.08.2024 включно).

26.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

29.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_5 продовжено застосування строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України (строк дії ухвали до 29.09.2024 включно).

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.09.2024 року включно.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 року - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 01.11.2024 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 14 год. 40 хв. 30.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1