Справа № 738/1733/24
№ провадження 1-кс/738/278/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 серпня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 23 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 23 липня 2024 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 18.07.2024 в умовах воєнного стану здійснила крадіжку його грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості про даний факт цього ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257. По даному факту було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що має дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких є карткою для виплат № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , друга картка Універсальна № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 18.07.2024 без його дозволу з невідомих йому причин з картки «для виплат» № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в розмірі 2883,81 грн., а з картки «універсальна» № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в розмірі 4645, 79 грн. Відсутність грошових коштів на вказаних картках виявив 19.07.2024. Зазначив, що вказані банківські картки він не втрачав, нікому не давав, яким чином були перераховані гроші йому невідомо.

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 18.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації про здійснення 18.07.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 18.07.2024, № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за 18.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; інформації про здійснення 18.07.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

23 липня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23 липня 2024 року вбачається, що він що має дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких є картою для виплат № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , друга картка Універсальна № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 18.07.2024 без його дозволу за невідомих причин з картки «для виплат» НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в розмірі 2883,81 грн., з картки «універсальна» НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в розмірі 4645, 79 грн. Відсутність грошових коштів на вказаних картках виявив 19 липня 2024 року. Зазначив, що вказані банківській картки він не втрачав, нікому не давав, яким чином були перераховані гроші йому невідомо.

Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 23 липня 2024 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_11 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурору групи у кримінальному провадженні від 24 липня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 23 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за 18.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-інформацію про здійснення 18.07.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за 18.07.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про здійснення 18.07.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки частинами 18.07.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - з 06 серпня 2024 року по 06 вересня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1