Справа № 939/1831/24
УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2024 рокусмт.Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувачів «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000752 від 07 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 березня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 07.03.2024 близько 12 год. 50 хв. зайшла за посиланням в додатку «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відшкодування коштів та наданні матеріальної допомоги, після чого ввела свій номер телефону НОМЕР_2 та в подальшому на її мобільний надійшов код, який вона ввела в інтернет сторінці та з її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 були зняті кошти на загальну суму 46000 гривень. Подія мала місце: АДРЕСА_2 ).

17 квітня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду №369/4079/24 від 20.03.2024. Оглянувши документи, а саме: оптичний диск, було встановлено, що з банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 07.03.2024 списані грошові кошти у розмірі 46000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому оскільки інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 за період 06 березня 2024 року по строк дії ухвали,сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме::

-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки, на який з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунка, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 06 березня 2024 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувачів «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_10