Провадження № 1-кс/750/5274/24
У Х В А Л А

19 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001083 від 18.09.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год.00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 12.10.2024.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001083 від 18.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 16.09.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, в якій просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, 14 вересня 2024 року, знайшла в на просторах Інтернету сайт з продажу сільськогосподарської техніки, та обравши трактор, зв`язалась з продавцем по вказаному на сайті номеру НОМЕР_4 . Домовившись з продавцем про всі умови купівлі товару, у застосунку «Вайбер» останній надіслав реквізити банківської картки для оплати, на яку вона мала зробити перерахунок коштів. Так, 14 вересня 2024 року о 16 год. 06 хв. ОСОБА_8 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн в якості завдатку на банківську картку № НОМЕР_6 . Продавець повідомив, що грошові кошти надійшли, замовлення прийнято. Також продавець надав дані водія, який мав доставити товар, - ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_7 . Наступного дня, 15 вересня 2024 року, їй зателефонував вище вказаний водій та повідомив, що їй потрібно зробити ще оплату, щоб по бухгалтерії закрити звіти, та повідомив, що можна перерахувати кошти на ту ж саму картку, на яку вона вже здійснювала попередній платіж, тому, 15 вересня 2024 року о 09 год. 49 хв. потерпіла повторила платіж в сумі 32000 грн. так як сума для перерахунку становила більша, вона того ж дня о 10 год. 09 хв. зі своєї іншої банківської картки за № НОМЕР_8 перерахувала ще грошові кошти у сумі 18000 грн на раніше вказану картку продавця. Продавець відписав, що кошти надійшли, але потім він повідомив, що кошти з його рахунку перерахувались назад, тому їй потрібно зробити ще один перерахунок в сумі 32000 грн. У переписці з продавцем вони домовились про повернення коштів, однак в подальшому, повідомлення у застосунку були видалені та її заблоковано.

Протоколом огляду диску від 30 жовтня 2024 року встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_6 , на яку потерпілою здійснювалось перерахування коштів, належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_9 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з належної ОСОБА_10 банківської картки № НОМЕР_6 , здійснено перерахунок грошових коштів, а саме: 14 вересня 2024 року о 09 год. 39 хв. в сумі 7970 грн та о 18 год. 49 хв. в сумі 7950 грн на банківську картку № НОМЕР_10 ; 15 вересня 2024 року о 10 год. 15 хв. в сумі 25000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 15 вересня 2024 року о 10 год. 22 хв. в сумі 24750 грн на банківську картку № НОМЕР_11 .

Відповідно до витягу з сайту з онлайн розшифровки кодів та номерів банківських карток, картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки пояснень потерпілої, встановлення місцезнаходження її грошових коштів, встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, зокрема, і дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , однак, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001083 від 18.09.2024 та постанови заступника начальника відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про призначення групи дізнавачів від 19 вересня 2024 року, дізнавач ОСОБА_6 у вказаних документах відсутня, як і підтвердження повноважень вищевказаної особи на здійснення даного досудового розслідування, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 12.10.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 12.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 12.10.2024;

-ІР-адреси входів до банківської картки № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 00 год. 00 хв. 12.10.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1