Справа № 216/472/23
Провадження № 1-кс/216/1371/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

20 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 11.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 11.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 361 КК України, розпочатого за зверненням представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 від 29.04.2022 №КНО-14.6.2/232 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначеного для віддаленого управлення банківськими рахунками клієнтів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22:00 по 23:30 год. 03.03.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена досудовим розслідуванням особа., знаходячись у невстановленому місці, діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи умисел, направлений на направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою подальшого вчинення таємного викрадення чужого майна, а саме застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначеного для дистанційного керування банківськими рахунками, права на який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», що забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу, права на яку належать ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний термінал з підключенням до мережі Інтернет, встановити ідентифікаційні ознаки якого не виявилось за можливе, з раніше встановленим до його операційної системи застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дублікатом sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій відповідає абонентський номер НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , що використовувався останнім як логін доступу (фінансовий номер телефону) у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відкритого на ім`я останнього банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи без відома та згоди останнього, здійснив несанкціоноване втручання в роботу вищезгаданого застосунку як інформаційної (автоматизованої) системи, що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації його особи як ОСОБА_6 шляхом обміну ідентифікаційними даними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мережі Інтернет та sms-листуванням, за наслідками якої отримав безпосередній доступ до вищезгаданого банківського рахунку ОСОБА_7 та можливості здійснювати банківські операції за ним, а також можливість подальшого отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від її імені, у цей же проміжок часу здійснивши ряд банківських операцій від імені ОСОБА_6 по сплаті послуг оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом поповнення рахунку абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному проваджені, з метою подальшого опрацювання та можливості використання як доказу при розкритті та розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин його вчинення, у тому числі з використанням в сукупності з іншими відомостями, виникла необхідність у проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, що полягають у тимчасовому доступі до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме містять вичерпні відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , рух коштів на вищевказаних банківських рахунках та супутня інформація.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, керуючись, ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 36, 401, 131, 132, 159-166 КПК України, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.06.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000172 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 361 КК України; копією заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) завірених належним чином копії документів у електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділенні (філії) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- банківські (дебітні та кредитні) картки, що відповідають відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам;

- виписку про рух грошових коштів на відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів за період з 25.02.2022 по 15.03.2022, у тому числі відомостей про дату та час кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей про фінансові номери телефонів, що відповідають відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам за період з 25.02.2022 по 15.03.2022;

- відомостей про ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) під час проведення операцій за банківськими рахунками, відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 25.02.2022 по 15.03.2022;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів за допомогою яких в період з 25.02.2022 по 15.03.2022з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », переводились кошти у готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів, що за датою та часом відповідають вищевказаним операціям тощо.

Зобов`язати керівництво відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_2 видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 20.08.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1