Провадження № 1-кс/344/7630/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000354 від 09.06.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

22.10.2024 слідчий за погодженням прокурора звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що території Івано-Франківської області невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з використанням підроблених марок акцизного податку.

31.07.2023 проведено обшук складського приміщення, яке згідно договору оренди №1 від 01.06.2023 перебуває у користуванні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого вилучено горілку з етикеткою «PSHENICHNAYA» «Пшенична класична горілка» із наклеєними марками акцизного податку на кожній пляшці загальною кількістю 7839 пляшок.

Бенефіціарним власником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01 червня 2023 року відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Дані про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.07.2022 по 01.08.2023 у фінансовій установі, де ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує вказаний вище рахунок.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 09.06.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2022 по 01.08.2023, та пов`язані з ними повні дані про користувача, мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 ;

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2022 по 01.08.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 за період з 01.07.2022 по 01.08.2023.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1