Номер провадження:1-кс/521/2404/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2024 року м.Одеса
В ході проведення санкціонованих обшуків були виявлені та вилучені мобільні пристрої, які перебували в користуванні у фігурантів кримінального провадження, після огляду яких, була виявлена інформація, щодо використання банківських карток, а саме:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 отримував грошові кошти за незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини. А тому на теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м.Одеса.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином:
- заяви на відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієн-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в т.ч. з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дати, иісця перевірки балансу, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 по теперішній час по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає необхідним отримати відомості, які становлять банківську таємницю, що для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю, тому просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надала до суду заяву, відповідно до змісту якої просить розгляд клопотання здійснити за відсутності її та прокурора, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою збереження інформації, яка запитується.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУПН в Одеській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до отримання належним чином посвідчених копій зазначених документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяви на відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієн-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в т.ч. з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дати, иісця перевірки балансу, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;
- фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
- адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 по теперішній час по банківськими картковими рахунками: по банківських карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1