Справа № 216/5403/24
провадження 1-кс/216/1638/24
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000375 від 10.05.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото та відео матеріалів камер спостереження банкоматів:

CADN8117 за 04.05.2023 в період часу з 10:30 годин до 10:35 годин,

CADN9848 за 04.05.2023 в період часу з 14:20 годин до 14:25 годин,

CADN7047 за 04.05.2023 в період часу з 17:29 годин до 1 7:34 годин,

CADN0106 за 05.05.2023 в період часу з 18:06 годин до 18:11 годин,

CADN0106 за 06.05.2023 в період часу з 12:28 годин до 12:33 годин,

CADN6682 за 07.05.2023 в період часу з 11:04 годин до 11:09 годин,

CADN6682 за 08.05.2023 в період часу з 12:22 годин до 12:27 годин,

CADN6682 за 08.05.2023 в період часу з 14:52 годин до 14:57 годин,

CADN6682 за 08.05.2023 в період часу з 18:13 годин до 18:18 годин,

CADN6682 за 09.05.2023 в період часу з 12:18 годин до 12:23 годин.

CADN7047 за 12.05.2023 в період часу з 11:25 годин до 11:30 годин,

CADN7047 за 12.05.2023 в період часу з 15:11 годин до 15:15 годин,

CADN0668 за 12.05.2023 в період часу з 17:52 годин до 17:57 годин,

CADN0668 за 13.05.2023 в період часу з 09:23 годин до 09:28 годин.

CADN0668 за 13.05.2023 в період часу з 18:27 годин до 18:32 годин.

CADN0668 за 14.05.2023 В період часу з 18:27 годин до 18:32 годин,

CADN6682 за 15.05.2023 в період часу з 16:24 годин до 16:29 годин.

CADN6682 за 15.05.2023 в період часу з 19:22 годин до 19:27 годин.

CADN6682 за 16.05.2023 в період часу з 14:44 годин до 14:48 годин,

CADN6682 за 16.05.2023 в період часу з 19:38 годин до 19:42 годин,

CADN0668 за 17.05.2023 в період часу з 10:57 годин до 11:02 годин.

CADN6682 за 18.05.2023 в період часу з 10:25 годин до 10:30 годин.

CADN6682 за 20.05.2023 в період часу з 13:50 годин до 13:54 годин,

CADN7047 за 23.05.2023 в період часу з 09:47 годин до 09:51 годин,

CADN7047 за 24.05.2023 в період часу з 15:34 годин до 15:39 годин,

CADN6682 за 27.05.2023 в період часу з 11:42 годин до 11:47 годин.

CADN0668 за 28.05.2023 в період часу з 14:14 годин до 14:20 годин,

CADN6682 за 31.05.2023 в період часу з 08:14 годин до 08:19 годин,

CADN7047 за 31.05.2023 в період часу з 12:36 годин до 12:40 годин,

CADN6682 за 02.06.2023 в період часу з 11:45 годин до 11:50 годин.

CADN6682 за 03.06.2023 в період часу з 10:00 годин до 10:06 годин.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 05.05.2023 року близько 15 год. 00 хв., гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 , переглядаючи платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення з продажу «басейну». В подальшому зв`язавшись із продавцем та домовившись про купівлю вищевказаного "басейну" гр. ОСОБА_5 перерахував із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку продавця № НОМЕР_2 грошові кошти затовар в сумі 7500 гри., та в подальшому, останній ще раз перерахував грошові кошти у сумі 850 гри, після чого, продавець на зв`язок не виходить, та товар не надіслав. Таким чином, гр. ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на загальну суму 8350 грн.

За даним фактом 10.05.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була отримана та реалізована ухвала Першотравневого районного суду м. Чернівці, згідно якої, з`ясовано, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу ОСОБА_7 , при цьому, згідно руху коштів, по вказаній картці, грошові копни знімаються у банкоматах CADN8117, CADN9848, CADN7047, CADN0106. CADN6682 та CADN0668 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд Клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд Клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у Клопотанні, тобто, представника вказаної банківської установи.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протоколи допиту потерпілого;

-Інформація, отримана за результатами тимчасового доступу до речей та документів.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до фото та відео матеріалів камер спостереження банкоматів:

CADN8117 за 04.05.2023 в період часу з 10:30 годин до 10:35 годин,

CADN9848 за 04.05.2023 в період часу з 14:20 годин до 14:25 годин,

CADN7047 за 04.05.2023 в період часу з 17:29 годин до 1 7:34 годин,

CADN0106 за 05.05.2023 в період часу з 18:06 годин до 18:11 годин,

CADN0106 за 06.05.2023 в період часу з 12:28 годин до 12:33 годин,

CADN6682 за 07.05.2023 в період часу з 11:04 годин до 11:09 годин,

CADN6682 за 08.05.2023 в період часу з 12:22 годин до 12:27 годин,

CADN6682 за 08.05.2023 в період часу з 14:52 годин до 14:57 годин,

CADN6682 за 08.05.2023 в період часу з 18:13 годин до 18:18 годин,

CADN6682 за 09.05.2023 в період часу з 12:18 годин до 12:23 годин.

CADN7047 за 12.05.2023 в період часу з 11:25 годин до 11:30 годин,

CADN7047 за 12.05.2023 в період часу з 15:11 годин до 15:15 годин,

CADN0668 за 12.05.2023 в період часу з 17:52 годин до 17:57 годин,

CADN0668 за 13.05.2023 в період часу з 09:23 годин до 09:28 годин.

CADN0668 за 13.05.2023 в період часу з 18:27 годин до 18:32 годин.

CADN0668 за 14.05.2023 В період часу з 18:27 годин до 18:32 годин,

CADN6682 за 15.05.2023 в період часу з 16:24 годин до 16:29 годин.

CADN6682 за 15.05.2023 в період часу з 19:22 годин до 19:27 годин.

CADN6682 за 16.05.2023 в період часу з 14:44 годин до 14:48 годин,

CADN6682 за 16.05.2023 в період часу з 19:38 годин до 19:42 годин,

CADN0668 за 17.05.2023 в період часу з 10:57 годин до 11:02 годин.

CADN6682 за 18.05.2023 в період часу з 10:25 годин до 10:30 годин.

CADN6682 за 20.05.2023 в період часу з 13:50 годин до 13:54 годин,

CADN7047 за 23.05.2023 в період часу з 09:47 годин до 09:51 годин,

CADN7047 за 24.05.2023 в період часу з 15:34 годин до 15:39 годин,

CADN6682 за 27.05.2023 в період часу з 11:42 годин до 11:47 годин.

CADN0668 за 28.05.2023 в період часу з 14:14 годин до 14:20 годин,

CADN6682 за 31.05.2023 в період часу з 08:14 годин до 08:19 годин,

CADN7047 за 31.05.2023 в період часу з 12:36 годин до 12:40 годин,

CADN6682 за 02.06.2023 в період часу з 11:45 годин до 11:50 годин.

CADN6682 за 03.06.2023 в період часу з 10:00 годин до 10:06 годин.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1