Справа № 131/1425/24
Номер провадження 1-кс/131/281/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання начальника СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2024 року за № 0000075, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 01.10.2024 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа у період часу з 22.09.2024 по 23.09.2024 під час телефонних розмов, шляхом зловживання довірою під приводом продажу трактора марки «Донг Фенг 244 g2», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 117 980,14 грн., які потерпілий перерахував шістьма платежами на номери банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Загальна сума матеріального збитку разом із комісією за перекази склала 119 787,70 грн. Номери мобільних телефонів шахрая НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 .

Відомості про дану подію 01.10.2024 внесено до ЄРДР за № 0000075 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав, що окрім банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , він грошові кошти у сумі 11 980 грн. (з комісією 12 159грн.) 22.09.2024 перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ).Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської карти № НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Начальник СД ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції N 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до інформації, що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , фактична адреса: фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виїмки у відділенні м. Вінниця, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год 21.09.2024 до 00:00 год 21.10.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 21.09.2024 до 00:00 год 21.10.2024;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ксерокопія паспорту, ідентифікаційного коду тощо).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: