СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8286/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини впровадження протиправного фінансового механізму службовими особами ряду юридичних осіб, діяльність яких спрямована на заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.07.2023 уклали із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір щодо будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума 5.3 млрд. грн.

Відповідно до протоколу № 1 від 19.07.2023 замовник здійснив закупівлю без застосування процедури відкритих торгів, тим самим обмеживши доступ до документальних матеріалів будівництва.

Так, згідно аналізу узагальненої податкової інформації, яка сформована ІНФОРМАЦІЯ_5 в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема трубо-прокатної продукції (код УКТ ЗЕД 7306 та 3917), в пов?язаних з ними структурами, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно зареєстрованих податкових накладних здійснювало закупівлю зазначених ТМ у заводів-виробників, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно матеріалів звіту «Про результати аудиту ефективності на тему « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

№39-2 від 27.08.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання будівельних робіт магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеними цінами труби поліетиленові діаметром 1000 мм на 112 млн. грн.

Зокрема, аудитори Рахункової палати отримали від державних податкових органів з Єдиного реєстру податкових накладних, які містять відомості про ціну постачання труб поліетиленових РЕ100 D1000x73,4мм PN12,5 SDR13,6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке в свою чергу придбавало відповідні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, аудитори Рахункової палати порівнявши ціну придбання поліетиленових труб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відповідає проєктно-кошторисній документації, з цінами по яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбавало аналогічні труби у своїх постачальників, приходять до висновку про завищення ціни труб у проєктно-кошторисній документації на 23-50 %, що, на думку аудиторів, призвело до неекономного використання Службою бюджетних коштів щонайменше на 12 758,1 тис. грн з ПДВ.

В той же час, основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві визначено Настановою з визначення вартості будівництва №281 (з урахуванням Змін № 1,2,3). Відповідно до пункту 8.5 та підпункту 8.5.1 Настанови №281 вартість будівництва об`єкту на етапі проектування розраховується відповідно до положень розділу ІІІ та ІV цієї Настанови. Поточні ціни на матеріальні ресурси, приймаються на підставі проведеного підрядником аналізу цін за ціною, яка не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів, що склалася на момент розроблення проектної документації, та узгоджуються із замовником. Відповідно до положень пункту 4.9 Настанови поточні ціни на матеріальні ресурси для об`єкта будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: відпускну ціну (в тому числі вартість тари, упаковки, і реквізиту та вартість вантажних робіт), вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Виходячи з викладеного, кошторисна вартість будівельних матеріалів визначається на підставі аналізу проведеного підрядником; кошторисна вартість не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів, що склалася на момент розроблення проектної документації, та узгоджуються замовником; ціна на матеріальні ресурси враховує у собі крім відпускної ціни ще й вартість транспортування та заготівельно-складські витрати.

Таким чином, вищезазначені господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалися через ланцюг компаній, ймовірно з метою штучного завищення ціни поставленої продукції.

Так, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які самі по собі та сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме до Звіту про результати аудиту ефективності на тему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » який затверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 39-2 від 27.08.2024 з додатками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

З огляду на це, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій вищезазначених документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій Звіту про результати аудиту ефективності на тему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » який затверджено рішенням Рахункової палати № 39-2 від 27.08.2024 з додатками.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1