Справа № 676/6561/24
Провадження № 1-кс/676/1768/24
УХВАЛА

30 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 15.08.2024 року близько 20 год. 45 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 , до ОСОБА_3 , 1967 р.н., представившись працівником служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованих операцій з грошовими коштами, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 44289 грн., які ОСОБА_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала з власного р/р АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000352, відповідно до якого 05.09.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 15.08.2024 року близько 20 год. 40 хв., перебувала на своєму робочому місці в приміщенні центру екстреної медичної допомоги, який розташований в м. Дунаївці Кам`янець-Подільського району, де на її мобільний номер НОМЕР_3 з номера НОМЕР_2 було здійснено дзвінок невідомою особою чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3 переконала останню здійснити переказ грошових коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером рахунку НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою збереження грошових коштів від шахраїв в сумі 44289 грн. 40 коп.

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то у дізнавача виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді з можливістю її вилучення, що містить інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 20 год. 45 хв. 15.08.2024 року по строк дії ухвали, а саме відомостей про здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня постановлення ухвали.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя