Справа № 274/6168/24 Провадження № 1-кс/0274/1368/24
У Х В А Л А

07.08.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001516 від 22.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 21.05.2023 р. по 00:00 24.05.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 17.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0001516 від 22.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 21.05.2023 р. близько 18:30 невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_2 , представилась представником банку, після чого шляхом обману заволоділа персональними даними ОСОБА_6 , внаслідок чого отримала доступ до карти банківської карти № НОМЕР_3 , з якої викрала грошові кошти у розмірі 3 300,00 грн., які були списані на карту, що належить ОСОБА_7 , чим спричинила ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

З протоколу огляду диска від 02.07.2023 р. вбачається, що старшим слідчим СВ Луцького РУП ГУНП в Волинській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 було оглянуто диск CD-R, на якому наявна інформація з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримана на підставі постанови прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що з картки потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картку невстановленої особи № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 .

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП в Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_8 на підставі постанови прокурора Луцької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомився з оптичним диском для лазерних зчитувань у білому конверті з вхідним номером 8093-ВБ від 31.07.2023 р. та вилучив вказаний диск, що підтверджується протоколом від 14.09.2023 р. тимчасового доступу до речей і документів та описом від 14.09.2023 р. речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Постановою від 30.11.2023 р. про визначення територіальної підслідності прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_9 визначено територіальну підслідність досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001516 від 22.05.2024 р. за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.

З протоколу огляду речей і документів від 17.07.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться у конверті з написом " НОМЕР_5 від 31.07.2023 вх 8093-ВБ", випливає, що Слідчим при відкритті файлу "vypiska_810304.pdf" виявлено виписку по карті № НОМЕР_4 ОСОБА_7 . Під час перегляду зафіксовано зарахування грошових коштів 21.05.2023 р. у розмірі 3 105,00 грн., опис транзакції: переказ з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , відправник: ОСОБА_6 . В подальшому виявлено перерахування грошових коштів 22.05.2023 р. у розмірі 5 025,13 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З документів, доданих до клопотання, випливає, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_6 , видані (емітовані) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України .

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 21.05.2023 р. по 00:00 24.05.2023 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1