Справа № 346/1925/24
Провадження № 1-кс/346/684/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000293 від 05.04.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15.07.2024 Слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000293 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2024 близько 22.00 год. її онучка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення на платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж книги. В подальшому у мобільному додатку для спілкування «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із посиланням іх н.т. НОМЕР_1 про послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням вона вела банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на усі її реквізити. В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки, що належить ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 25255 гривень.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.04.2024 року її онучка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає спільно з нею змістила на сайті для продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж книги. Після чого, їй у мобільному додатку для спілкування Вайбер надійшло смс-повідомлення із н.т. НОМЕР_1 від користувача під іменем ОСОБА_7 про те, що вона хоче придбати книгу та запропонувала використати послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_6 попросила мене дати її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 для того, щоб прийшли грошові кошти на що вона погодилась на надала свою вищевказану банківську картку.

Тоді ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де у відритому вікні ввела банківську картку № НОМЕР_2 та вказала усі її реквізити.

Після цього, 03.04.2024 о 22.05 год. із банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 відбулась операція щодо переказу грошових коштів в сумі 25255 грн. ( сума комісії 890,44 грн.) через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операції ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по транзакції яка мала місце 03.04.2024 о 22.05 год. щодо перерахунку грошових коштів в сумі 25255 грн. ( сума комісії 890,44 грн.) банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 із вказанням банківської картки ( її фінансовий номер телефону) на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції ( купівля, продаж товару у торгівельних точках, інтернет- магазинах, розрахунок у мережі Інтернет) вказані які саме та повну інформацію щодо даної транзакції;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР- адреси з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000293 від 05.04.2024р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчій ОСОБА_3

-З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.04.2024 року вбачається, що 03.04.2024 року її онучка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає спільно з нею, змістила на сайті для продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж книги. Після чого, їй у мобільному додатку для спілкування Вайбер надійшло смс-повідомлення із н.т. НОМЕР_1 від користувача під іменем ОСОБА_7 про те, що вона хоче придбати книгу та запропонувала використати послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_6 з дозволу потерпілої надали реквізити банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де у відритому вікні ввела банківську картку № НОМЕР_2 та вказала усі її реквізити. Відразу з банківської картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 25255 гривень через платіжну систему Ipay.

- З виписки по картковому рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.04.2024 вбачається що, 03.04.2024 о 22:05 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 25255 гривень через платіжну систему Ipay ( ІНФОРМАЦІЯ_5 P2P, ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація щодо здійснення операції ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по транзакції яка мала місце 03.04.2024 о 22.05 год. щодо перерахунку грошових коштів в сумі 25255 грн. (сума комісії 890,44 грн.) з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію щодо здійснення операції ІНФОРМАЦІЯ_5 по транзакції щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки потерпілої та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операції ТзОВ «Універсальний дата центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ) по транзакції яка мала місце 03.04.2024 о 22.05 год. щодо перерахунку грошових коштів в сумі 25255 грн. (сума комісії 890,44 грн.) з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 із вказанням банківської картки (її фінансовий номер телефону), на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівля, продаж товару у торгівельних точках, інтернет- магазинах, розрахунок у мережі Інтернет) вказані які саме та повну інформацію щодо даної транзакції;

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР- адреси

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1