1-кс/205/1293/24
УХВАЛА

іменем України

13 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000029, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 01.08.2024 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались пенсійні виплати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_7 померла, однак, в період з 01.12.2023 по 31.05.2024, незаконно, під час воєнного стану, невстановленою особою були викрадені кошти, виділені ОСОБА_7 в якості пенсії за віком, що перебували на рахунку останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_1 у сумі 68 019,36 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано Витяг з листа СБУ від 23.05.2024 № 78/2/5/5-1809нт з переліком осіб, померлих на тимчасово окупованих територіях Донецької області. До зазначеного переліку увійшла інформація про смерть ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У клопотанні зазначено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ, перебуває у володінні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєву значення для встановлення важливих обставин провадження у зв`язку з чим, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурора у клопотанні просить надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) а також рух коштів по вказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якої IP-адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.12.2023 по 31.05.2024;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання. Від слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_5 надійшла заява, в якій остання просила клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , Слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) а також рух коштів по вказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувалися при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, інформацію з якої IP-адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки з 01.12.2023 по 31.05.2024;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1