Провадження №: 1-кс/755/2461/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" серпня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 20 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий 1 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 за погодженням прокурором відділу нагляду за додерженням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю щодо громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , а саме: листи, заяви та інші документи про відкриття (закриття) рахунків, завірені копії особистих документів, копії документів кредитної та депозитної справи, фотозображення в електронному вигляді, а також їх завірену належним чином роздруківку, з можливістю ознайомлення з вказаною інформацією в електронному або в паперовому вигляді та вилученням її копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.11.2023 року за підозрою громадянина України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, ОСОБА_6 добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Розпорядженням т.зв. «Председателя Совета министров Республики Крым» за № 219-рп від 02.10.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , був призначений на посаду т.зв. «заместителя министра сельського хозяйства Республики Крым».

26.04.2024 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000257 від 20.11.2015 року, було складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України (документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 виданим ІНФОРМАЦІЯ_3 в АР Крим 24.10.2001), уродженця смт. Октябрське Красногвардійського району АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимого, у вчинені злочину, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України.

30.04.2024 року, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру було йому вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ НОМЕР_4 (7747) від 30.04.2024), на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 прокурора від 30.04.2024 року, а також наявними в матеріалах досудового розслідування іншими засобами зв`язку, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 . Додатково у вказаний спосіб ОСОБА_7 надіслано повістку про виклик як підозрюваного.

09.05.2024 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Сімферополь АР Крим і не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, тобто переховується від органу досудового розслідування, його було оголошено в розшук.

Відповідно до листа від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_4 ) від 25.02.2024 року №20.1.0.0.0/7-240223/23170 громадянин України, ОСОБА_6 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане свідчить про те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє банківськими документами, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ОСОБА_5 (листи, заяви та інші документи про відкриття (закриття) рахунків, завірені ним копії особистих документів; копії документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завірена належним чином роздруківка) і можуть бути використані як додаткове підтвердження особи підозрюваного, а також при призначенні судової портретної експертизи, тобто мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином у досудовому розслідуванні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: листи, заяви та інші документи ОСОБА_5 про відкриття (закриття) рахунків, завірені ним копії особистих документів; копії документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завірена належним чином роздруківка.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000257 від 20 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого 1 відділу слідчого управління Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.11.2023 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять охоронювану законом таємницю щодо громадянина України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН): НОМЕР_2 , а саме: листи, заяви та інші документи про відкриття (закриття) рахунків, завірені копії особистих документів; копії документів кредитної та депозитної справи; фотозображення в електронному вигляді, а також їх завірену належним чином роздруківку, з можливістю ознайомлення з вказаною інформацією в електронному або в паперовому вигляді та вилученням її копій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: