Справа № 487/2640/24
Провадження № 1-кс/487/4228/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких перевізником зазначено ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких зазначені транспортні засоби DAF д.н.з. НОМЕР_1 , DAF д.н.з. НОМЕР_2 , причеп д.н.з. НОМЕР_3 ;

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких пунктом розвантаження зазначено м. Миколаїв;

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких пунктом розвантаження зазначено с. Костянтинівка або Константинівка;

- документів з приводу реалізації деревини, яка у подальшому була перевезена перевізником ОСОБА_5 , транспортними засобами DAF д.н.з. НОМЕР_1 , DAF д.н.з. НОМЕР_2 , причеп д.н.з. НОМЕР_3 , по яким пунктами розвантажені зазначено м. Миколаїв або с. Костянтинівка (Константинівка), за період з 01.11.2022 по 31.12.2023, у тому числі заяви, копії паспортів та ідентифікаційних номерів, платіжних документів, інших документів по даним взаємовідносинам.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та у змові з невстановленими особами з числа представників комерційних структур та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), здійснювали закупівлю паливної деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів, по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_7 по прямим договорам проведено закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в загальній кількості 9 500 м3 по ціні від 2940 грн. до 3300 грн. за 1 м3.

При цьому, в зазначений період, філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала від 2125 до 2200 грн. за 1 м3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина деревина на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлялася з філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі транспортними засобами DAF д.н.з. НОМЕР_1 , DAF д.н.з. НОМЕР_2 , причеп д.н.з. НОМЕР_3 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які містять інформацію стосовно реалізації деревини, яка в подальшому поставлялась на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, та за допомогою них досудове слідство може встановити наявність або відсутність складу злочину, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків завданих державним інтересам. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та у змові з невстановленими особами з числа представників комерційних структур та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в порушення вимог п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, ч.1 ст. 203 Цивільного кодексу України, п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4.1. Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснювали закупівлю паливної деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів, по завищеній вартості та, в порушення вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року (в редакції Постанови КМУ № 736 від 18.07.2023), по ціні, яка перевищувала 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та постачальниками.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_7 по прямим договорам проведено закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в загальній кількості 9 500 м3 по ціні від 2940 грн. до 3300 грн. за 1 м3.

При цьому, в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала від 2125 до 2200 грн. за 1 м3.

Відповідно до матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та невстановлені особи з числа представників комерційних структур, з метою приховування дійсної первинної вартості паливної деревини та місця її придбання, імовірно залучили до схеми постачання деревини фізичних осіб, які за готівкові кошти закуповували деревину в лісгоспах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я сторонніх фізичних осіб та на пряму доставляли її на склад ІНФОРМАЦІЯ_8 , де у подальшому складалися документи про отримання паливної деревини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В результаті постачання деревини для потреб оборони по зазначеній схемі державним правам та інтересам завдано шкоди на загальну суму 9 377 000 грн.

Відповідно до матеріалів клопотання частина деревина на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поставлялася з філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі транспортними засобами DAF д.н.з. НОМЕР_1 , DAF д.н.з. НОМЕР_2 , причеп д.н.з. НОМЕР_3 .

На підтвердження зазначених фактів, слідчий посилається на покази допитаного в якості свідка ОСОБА_5 .

З метою реалізації завдань кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію з приводу реалізації деревини, яка у подальшому поставлялася на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримати завірені належним чином їх копії.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії , які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких перевізником зазначено ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 );

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких зазначені транспортні засоби DAF д.н.з. НОМЕР_1 , DAF д.н.з. НОМЕР_2 , причеп д.н.з. НОМЕР_3 ;

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких пунктом розвантаження зазначено м. Миколаїв;

- товарно-транспортних накладних (форми ЕО6), за період 01.11.2022 по 31.12.2023, в яких пунктом розвантаження зазначено с. Костянтинівка або Константинівка;

- документів з приводу реалізації деревини, яка у подальшому була перевезена перевізником ОСОБА_5 , транспортними засобами DAF д.н.з. НОМЕР_1 , DAF д.н.з. НОМЕР_2 , причеп д.н.з. НОМЕР_3 , по яким пунктами розвантажені зазначено м. Миколаїв або с. Костянтинівка (Константинівка), за період з 01.11.2022 по 31.12.2023, у тому числі заяви, копії паспортів та ідентифікаційних номерів, платіжних документів.

Ухвала дійсна до 30.08.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1