Провадження № 1-кс/638/2791/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002597 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002597 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002597 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2023 року невстановлена слідством особа з абонентського номеру зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 списано грошові кошти на суму 500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 15.10.2023 року вона перебувала у подруги за адресою: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон ТМ «Samsung» Galaxy A8 в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , приблизно о 18:29 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитала її чи реєструвалась вона для отримання грошової допомоги від держави, ОСОБА_5 відповіла що так, та запитав в її на яку картку їй краще буде отримати наступного разу таку допомогу, ОСОБА_5 відповіла, що їй краще отримувати грошову допомогу на Картку для виплат. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківські картки номера яких вона не пам?ятає, Універсальна - номер рахунку № НОМЕР_3 та картка для виплат - № НОМЕР_4 , та ОСОБА_5 дійсно повірила у те, що їй телефонує співробітник банку, тому що у ході розмови він повідомив ОСОБА_5 що вона має заборгованість по кредитній картці. Після чого, вищевказана особа, запропонувала ОСОБА_5 для того щоб гроші надходили їй на іншу картку, їй зараз прийде смс-повідомлення на мобільний телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом, який вона повинна буде повідомити у телефонному режимі. Та дійсно, ОСОБА_5 надійшло таке смс-повідомлення, та вона продиктувала цей код вищевказаній особі. Після чого у ході розмови останній запитав в ОСОБА_5 чи реєструвала вона ще когось зі своїх близьких на отримання такої допомоги, ОСОБА_5 відповіла, що так, вона дійсно реєструвала свою доньку ОСОБА_6 , на що нібито співробітник банку запитав в її мобільний телефон, для того, щоб також запропонували отримувати допомогу на іншу картку, та ОСОБА_5 його повідомила, а саме НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 попрохали попередити доньку про, те що до неї незабаром зателефонують з тим самим питанням. ОСОБА_5 погодилась, та подзвонила донці, та сказала їй про це. У цей час її донька знаходилась у Київському районі м. Харкова, та як вона ОСОБА_5 потім повідомила, їй подзвонила та ж сама особа, яка телефонувала ОСОБА_5 та почала питати дані стосовно її банківських карток, вчиняючи шахрайські дії, внаслідок чого з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 були списані грошові кошти на загальну суму близько 5880 грн. Пізніше ОСОБА_5 зателефонувала донька та повідомила, що шахраями були списані гроші з її карток та надіслала їй скрін-шот списань, серед яких були транзакції з банківських карток ОСОБА_5 - універсальної (номер рахунку № НОМЕР_3 ) було здійснено грошовий переказ на банківську картку її доньки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 на суму 270 грн. та з картки для виплат - ( номер рахунку № НОМЕР_4 ) було здійснено аналогічний грошовий переказ на банківську картку її доньки ОСОБА_6 N? НОМЕР_6 на суму 270 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свої банківські картки та картки доньки. ОСОБА_5 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківських карток їй невідомо. Всього сума завданого ОСОБА_5 збитку внаслідок шахрайських дій складає 540 грн. За фактом шахрайських дій ОСОБА_5 звернулась до поліції. В свою чергу її донька звернулась ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з відповідною заявою, про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002597 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_7 ), а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 тa № НОМЕР_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постаново Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери); інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файл), із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунка № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів сальдо, на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 15.10.2023 до 23:59 год. 15.10.2023 року з можливістю їх вилучення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1