Справа № 274/2422/24
Провадження № 1-кс/0274/1940/24
У Х В А Л А

іменем України

11.11.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000246 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період час) з 00:00 год. 05.03.2024 по дату вилучення інформації, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000246 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 невстановлена особа у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14500 грн з банківських карток № НОМЕР_2 (кредитної) та № НОМЕР_3 (для виплат) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які належать ОСОБА_5 . Внаслідок крадіжки потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківського карткового рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (кредитної) ( НОМЕР_4 ) невідомою особою перераховані на банківський картковий рахунок потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 (для виплат) ( НОМЕР_5 ) шляхом переказу між власними картками, грошові кошти в сумі 14500 грн. в кінцевому результаті списані на картковий рахунок іншої невстановленої особи.

В рамках розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картковими рахунками ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ).

Інформацію про рух коштів органом досудового розслідування скеровано в порядку ст. 40 КПК для аналізу до ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ та встановлено, що в ході огляду речей та документів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) - для виплат, 06.03.2024 о 08:40:29 годині з картки № НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_5 , на банківську картку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 було здійснено переказ коштів на суму 14500 грн.

В рамках розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за картковим рахунком № НОМЕР_8 , держателем якого є ОСОБА_6 , та встановлено, що 06.03.2024 о 08:40 на картковий рахунок № НОМЕР_8 від ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 14500 грн. В цей же день із зазначеного карткового рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , держателем якого є ОСОБА_6 , 06.03.2024 здійснено переказ в сумі 14443 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати дані відомості іншим способом неможливо.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000246 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000246, сформованого 09.03.2024: 06.03.2024 невстановлена особа у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14500 грн. з банківських карток № НОМЕР_2 (кредитної) та № НОМЕР_3 (для виплат) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які належать ОСОБА_5 . Внаслідок крадіжки потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО - 1792).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 09.03.2024, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.03.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 09.03.2024, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.04.2024, протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 31.05.2024 та від 23.10.2024, виписки по банківському рахунку, повідомлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.10.2024, відомостей про ОСОБА_6 , вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період час) з 00:00 год. 05.03.2024 по день винесення ухвали, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8