Справа № 686/2127/24
Провадження № 1-кс/686/6219/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000151,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «26.12.2023, близько 09:46 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківського/карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку грошових коштів, у сумі 37568 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 17.01.2024 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому - гр. ОСОБА_5 , в ході огляду вказаної інформації, було встановлено,що о 09:46 год. 26.12.2023 з банківського/карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому, було здійснено переказ грошових коштів, у сумі 37 568 грн., на банківський/картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власник якого невідомий.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та перевірки вказаної інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів у паперовому або електронному вигляді, а саме: до відомостей про рух коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 26.12.2023 по час звернення ухвали до виконання, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даний час, існує реальна загроза переведення, отриманих шахрайським шляхом, грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити, а також, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських рахунків, та інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківських рахунків, за період з 00:00 год. 26.12.2023 по час звернення ухвали до виконання.

Вищевказані відомості мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні, тому, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тому слідчому, про якого зазначено у клопотанні та який уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 (згідно з витягом з ЄРДР від 19.07.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку із номером НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку із номером НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 26.12.2023 р. по теперішній час; адреси, де відбувалось зняття коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 26.12.2023 р. по теперішній час, фото та відео здійснених операцій; фінансові номери телефонів, прив`язані до банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 ; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, платіжну систему, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 26.12.2023 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя