У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2024 Справа №607/24182/24 Провадження №1-кс/607/6625/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002059 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 26.08.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_2 про те, що 26.08.2024 невідома особа, під приводом продажу товару, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 170 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002059 від 27 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 продавав дрон « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так ОСОБА_6 , погодився придбати вищевказаний товар та попрохав свою знайому ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_5 , номер якої продиктувала третя особа. В результаті чого, ОСОБА_5 грошові кошти за товар не отримав.

В подальшому було встановлено, що 26.08.2024 о 13:35:48 год. грошові кошти у сумі 106 000 гривень були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , після чого 26.08.2024 о 13:44:30 год., о 13:45:15 год. та о 13:45:35 грошові кошти трьома транзакціями були перераховані на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . Окрім цього, встановлено подальший рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , а саме наступні транзакції: 26.08.2024 13:46:09 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 9132.6 грн., на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 26.08.2024 13:46:53 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 7137.00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . 26.08.2024 13:47:35 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 8347.27 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . 26.08.2024 13:48:15 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 7943.70 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . 26.08.2024 13:59:36 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 8361.90 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . 26.08.2024 14:00:12 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 8361.90 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 . 26.08.2024 14:38:45 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 9523.01 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 . 26.08.2024 14:39:12 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 8600.00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 . 26.08.2024 14:39:49 з рахунку № НОМЕР_6 на суму 8550.00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки саме на цей картковий рахунок були перераховані кредитні кошти.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 25 серпня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1