Справа № 686/5395/24
Провадження № 1-кс/686/8597/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000519 від 13.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 11 год. 29 хв. по 11 год. 55 хв. 10.02.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіслала в месенджері "Viber" посилання на фішинговий сайт, на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввела реквізити банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 74680 гривень 57 копійок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519від 13.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 10:30 години 10.02.2024, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , з невідомого номеру телефону НОМЕР_4 в мобільний месенджер «Вайбер» від невідомої особи, яка в вказаному месенджері зазначена як « ОСОБА_6 » потерпілій прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати дитячий одяг, який остання виставила на продаж на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході листування з невідомим « ОСОБА_6 », останній запропонував придбати товар за допомогою функції «OLX Доставка», на що ОСОБА_5 погодилася. Для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідома особа надіслала заявниці в «Вайбер» посилання на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», на яке остання перейшла. Після переходу за вказаним посиланням з`явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської карки, та підтвердити смс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу надійшло на мобільний пристрій, що ОСОБА_5 і зробила. Через короткий проміжок часу з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпіла отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_6 та картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , які перебували у неї в користуванні, було знято належні ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 74680 гривень 57 копійок.

На підставі ухвали суду №686/5395/24 від 28.02.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 .

На підставі доручення № 597/02 від 25.04.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено Протокол огляду предмету від 01.05.2024.

В ході проведення огляду вище зазначених відомостей встановлено, що 10.02.2024 о 11:35:09 годині з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , здійснено операцію грошового переказу на суму 27135 гривень.

Окрім цього, 10.02.2024 о 11:55:45 годині з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 на невідомий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , здійснено операцію грошового переказу на суму 18632,7 гривень.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 10.02.2024 по час виконання ухвали, оскільки, задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення належних ОСОБА_5 грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 10.02.2024 по час виконання ухвали, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 10.02.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських (карткових) рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період з 10.02.2024 по час виконання ухвали;

?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період з 10.02.2024 по час виконання ухвали.

Ухвала діє по 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1