Справа№751/6985/24
Провадження №1-кс/751/1755/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (належним чином завірених копій) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою особистого збагачення, з відома службових осіб управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 , вносять до актів виконаних робіт з надання транспортних послуг завищені дані щодо обсягів транспортної роботи та занижують виручку від сплати за проїзд пасажирами та дохід від продажу проїзних документів. В подальшому на підставі подання даних документів суб`єкти господарювання отримують щомісячну компенсацію за надані послуги з перевезення пасажирів у місті Чернігові. Сума завданих збитків сягає понад 3 млн грн.

Також встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 ;

- кінцевий бенефіціарний власник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 .

Згідно отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо відкритих та закритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.04.2022 по 14.06.2024 встановлено, що: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_6 , дата відкриття: 24.04.2023.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (належним чином завірених копій) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилась, клопотання просить розглядати у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкритого рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), номер рахунку НОМЕР_6 , включаючи: паспортні дані, призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку в період з 01.04.2022 по 19.07.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1