Провадження №1-кс/522/4971/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2024 до чергової частини ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру до особи, яка шляхом зловживання довірою, в період з вересня 2023 року по червень 2024 року, заволоділа майном потерпілої.

Допитана за вказаним кримінальним провадженням у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у вересні 2023 року від своєї знайомої на ім`я ОСОБА_6 їй стало відомо про фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається інвестуванням в крипто валюту. Зі слів ОСОБА_6 їй стало відомо, що від інвестування можливо отримувати дохід у вигляді дивідендів. ОСОБА_6 на той момент працювала у зазначеній фірмі, отримувала непогану заробітну плату та до її обов`язків входило пошук інвесторів, надання безпрограшних лотерей. При цьому остання грошові кошти від інвесторів не брала, договори не укладала та саму процедуру переказу грошових коштів на крипто гаманці, вона не знала. Після цього вона виявила бажання вкласти свої грошові кошти в крипто валюту. З цією метою вона прибула в офіс фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Там її зустрів чоловік, який представився власником зазначеної фірми та назвався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується номером телефону НОМЕР_1 , а також його дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером телефону НОМЕР_2 . В ході розмови ОСОБА_7 пояснив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має власну крипто валюту з аналогічною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_7 запропонував мені укласти з компанією договір інвестування, пояснюючи це тим, що їй особисто буде важко здійснювати контроль за динамікою крипто валюти, та в подальшому отримувати відповідні дивіденди. Також в розмові ОСОБА_7 запевняв її в своєї доброчесності, назвався Пастером в церкві, що, як стало їй відомо у подальшому, не відповідає дійсності. Повіривши в справжність слів ОСОБА_7 , а також можливого заробітку від інвестування грошових коштів, 30.10.2023 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 укладено договір на участь в інвестиційному проекті на суму вкладу 13 000 доларів США. Після укладання договору їй було надано гарантійний лист, як додаток до договору. 04.11.2023 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 укладено договір на участь в інвестиційному проекті на суму вкладу 13 000 доларів США. Після укладання договору їй було надано гарантійний лист, як додаток до договору. 23.12.2023 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 укладено договір на участь в інвестиційному проекті на суму вкладу 13 000 доларів США. Після укладання договору їй було надано гарантійний лист, як додаток до договору. Також вона зазначила. що вона уклала договори інвестування на загальну суму 49 000 доларів США. Однак не всі договори інвестування у неї збереглись. Також вона зазначила, що в листопаді 2023 року вона намагалася зателефонувати ОСОБА_7 з метою уточнення питання щодо виплати дивідендів, однак без успіху. Тоді вона зателефонувала ОСОБА_8 , яка повідомила, що ОСОБА_7 пограбували. Після цією розмови у неї вже почалися сумніви щодо доброзичливості зазначеної компанії. Через декілька днів після вказаної розмови, вона зустрілася із ОСОБА_7 із укладеними договорами. Він, посилаючись на раніше викладені обставини, забрал у неї договори, укладені за період вересня-грудня 2023 року, та порвав їх, при цьому пояснив, що їй потрібно переукласти зазначені договори та продовжити строк їх виконання. Вона вимушена була переукласти договори інвестування, так як вона вже вклала відповідну суму. Таким чином вона переуклала договори: 12.01.2024 на суму 15 000 доларів США зі строком дії до 30.06.2024, 12.01.2024 на суму 19 000 грн зі строком дії до 30.06.2024 та 12.01.2024 на суму 15 000 доларів США зі строком дії до 30.06.2024. У подальшому ОСОБА_9 по зазначених договорах у якості дивідендів виплатив їй 100 доларів США, однак це не відповідає умовам договорів та вона вважає, що такі дії були вчинені з боку ОСОБА_7 лише з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Також в ході проведення досудового розслідування у якості свідків допитані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які зазначили, що в період 2023 року вони були присутніми на зустрічах, які організовував власник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 разом із своєю дружиною ОСОБА_18 , після чого укладали із фірмою договори інвестування та передавали ОСОБА_7 грошові кошти у якості інвестицій для подальшого отримання дивідендів.

Так в ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо отримання інформації про наявність відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 у ОСОБА_8 наявний банківський рахунок, відкритий в Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ.

На адресу СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП № 2 ОРУП № 1 підполковника поліції ОСОБА_19 , про те, що до скоєння вказаного злочину може бути причетні наступні особи:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживав за адресою: АДРЕСА_3 . (наразі місцезнаходження невідоме)

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживала разом з ОСОБА_7 , наразі 20.06.2024 виїхала закордон пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_7 (місцезнаходження невідомо)

ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка приймала кошти та складала документи.

ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка вела господарську документацію, та приймала кошти, вела відповідні записи.

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який є особистим помічником ОСОБА_7 .

Так в ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит щодо отримання інформації про наявність відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 у ОСОБА_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявний банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває інформація щодо наявних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , про рух коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також інших вищезазначених осіб, а також інформація про отримувача коштів, який може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення. Такі дані, згідно положення ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Зазначені інформація та роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у банківській установі та вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000869 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , руху грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 включно;

- всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , руху грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 включно;

- всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , руху грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_20 , відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 включно;

- всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , руху грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_21 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 включно;

- всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , руху грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_22 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), відомості щодо зняття (переведення) грошових коштів із зазначенням місця зняття грошових коштів, за період з 01.01.2023 року по 01.09.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

12.09.2024