УХВАЛА

28.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000625 від 05.09.2024,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, яке обґрунтоване тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір №219 від 26.06.2024 з ФОП ОСОБА_5 , щодо закупівлі телескопічних навантажувачів торгівельної марки «JCB» загальною вартістю 3 188 500.

Так, згідно з даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено наступні закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір № 219 від 26.06.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , предметом закупівлі є телескопічний навантажувач JCB 531-70 або еквівалент (код ДК 021:2015: 43250000-0 Фронтальні ковшові навантажувачі) ціна договору 3 188 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 531 416,67 UAH), строк дії договору від 26.06.2024 до 31.12.2024.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідна закупівля проводилася на підставі мобілізаційного розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 від 30.05.2024 №М502/2/4/2/51дск. Відповідно до вказаного мобілізаційного розпорядження, на ІНФОРМАЦІЯ_3 було покладено завдання щодо організації та забезпечення відбору, призову та поставки транспортних засобів, а саме: екскаватор JCB 3CX JCB 4CX (аналог) 1 одиниця, фронтальний навантажувач (ковшовий) JCB 531-70 (або аналог) 1 одинця.

Житомирський ОТЦК відповідно до вказаного розпорядження надіслав ініціативний лист голові ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому просив розглянути питання закупівлі 2 одиниць фронтальних навантажувачів (ковшовий) JCB 531-70 (або аналог).

У відповідь на запит про надання інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив: «листів до органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб підприємців не скеровувалося та відповіді не отримувалися, окрім листування з ІНФОРМАЦІЯ_5 »

12.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 оприлюднила оголошення про проведення процедури закупівлі телескопічного навантажувача JCB 531-70 або еквівалента.

20.06.2024 було визнано переможцем даної закупівлі ФОП ОСОБА_5 .

24.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 листом №107 повідомляє ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проведено процедуру закупівлі та на 26.06.2024 призначено ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якій буде затверджено акти незалежної оцінки навантажувачів та доручено сільському голові підписання договору купівлі-продажу.

Передача згідно вказаного листа планувалася на 28.06.2024.

26.05.2024 договір №219 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 предметом закупівлі договору являється телескопічний навантажувач JCB 531-70 в кількості 2 одиниці.

28.06.2024 складено Акт №115 та Акт №114 про приймання-передачу транспортних засобів і техніки між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, з метою призначення відповідних судових експертиз, а також досягнення завдань кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, щодо ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003).

Відповідно до змісту клопотання, отримана інформація, що міститься у вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Слідчий у клопотанні також просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу установи, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів щодо ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю їх вилучення.

Проте, слідчим у клопотанні не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою призначення відповідних судових експертиз, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення документів, щодо ФОП ОСОБА_5 , проте у клопотанні не зазначено, що у кримінальному провадженні призначалися експертизи, та відповідних доказів до клопотання не долучено.

Тому, на переконання слідчого судді, вирішення питання про вилучення оригіналів документації наразі є передчасним.

Таким чином, на переконання слідчого судді, слідчим не доведено наявність підстав для вилучення оригіналів документів.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості ознайомитись та зробити копії з документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які можуть мати певне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, при цьому, слідчим не доведено наявності підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000625 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, щодо ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по час надання відомостей по ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003);

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2024 по час надання відомостей по ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003);

- реєстрів податкових накладних по ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003) за період з 01.01.2024 по час надання відомостей;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2024 по час надання відомостей, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2024 по час надання відомостей;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003) за період з 01.01.2024 по час надання відомостей;

- відомостей з розширених електронних карток ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- у разі проведення камеральних перевірок по ФОП ОСОБА_5 (Індивідуальний податковий номер: НОМЕР_2 , дата реєстрації: 10.01.2003) інформацію про останні, а також акти з наявними порушеннями у разі виявлення останніх.

У частині вимог клопотання про вилучення зазначених речей та документів - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - до 28.12.2024 включно.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1