УХВАЛА

08.10.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000051 від 20.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0000051 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2024 за фактом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, під час виконання умов договору № 200 «Капітальний ремонт підвального приміщення - захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Так, відповідно до інформації, розміщеної у системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », порядок функціонування якої затверджений постановою Кабінету міністрів України № 166 від 24.02.2016, встановлено, що КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 06.09.2023 у системі для здійснення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оприлюднена публічна закупівля без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 за предметом: «Капітальний ремонт підвального приміщення - захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття)» з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваною вартістю 5 812 367,72 з ПДВ.

Так, за результатами проведення публічної закупівлі 06.09.2023 КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі директора ОСОБА_4 (Платник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) та Одеською гімназією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) укладено договір № 200 «Капітальний ремонт підвального приміщення - захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Перевіркою відкритих джерел інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що 23.03.2024, 25.11.2023, 19.12.2023, 26.12.2023 КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховані грошові кошти на виконання умов зазначеного договору у повному обсязі.

Разом з тим, за результатами проведеного вказаного моніторингу в порядку ст. 214 КПК України виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення посадовими особами КУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службового підроблення, а саме складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних робіт, під час виконання умов договору № 200 від 06.09.2023 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення - захисної споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.09.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000051 від 20.09.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,на паперовому або електронному носії наступної інформації,з можливістю їх вилучення, за період з вересня 2023 року по день виконання ухвали:

- інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- особисті картки підприємств з історією, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкових накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інформацію щодо осіб, які проводили податкові перевірки та здійснювали супроводження вказаних підприємств, у тому числі: накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, копії паспортів та ІНН, адреси мешкання та номера телефонів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- листування з підприємствами, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- завірені належним чином договори про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства), що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкову декларацію з податку на додану вартість надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )контролюючому органу;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємств надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- фінансову звітність надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- копію звіту ЄСВ, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- інші документи, які службові особи підприємств надавали до податкових органів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

- податкові (юридичні, реєстраційні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

- ІР адреси з яких здійснювалась подача звітності, договори про визнання електронних документів, сертифікати відкритих ключів вказаних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1