Провадження № 1-кс/344/8308/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002957 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002957 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, було виявлено факти ініціювання працівником територіального безбалансового відділення філії Івано-Франківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (далі ТВБВ № НОМЕР_1 ) операцій з перевипуску платіжних карток не їх держателям або довіреним особам, отримання готівкових коштів з рахунків клієнтів з використанням платіжних карток через банкомат.

Установлено, що головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) при виконанні операцій з банківськими платіжними картками по 16 клієнтів інших регіональних управлінь Банку здійснювалися операції з ініціювання перевипуску платжних карток без особистої присутності наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригінал висновку службового розслідування відносно головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі із наявними додатками (електронними носіями на іншими файлами, відеофайли тощо);

2)оригінали заяви та наказу про прийняття, звільнення з роботи головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність, а також інші документи, якими керувалась під час виконання своїх посадових обов`язків ОСОБА_4 ;

3) оригінали заяв, договорів та інших наявних документів щодо відкриття особових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

4)оригінали заяв щодо зміни фінансових договорів та інших документів щодо видачі та перевипуску банківських платіжних карт, які підписувались від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , клієнтам ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

5)інформацію щодо наявних відкритих рахунків в Банку на наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , з метою вилучення наявної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, із вказанням фінансових номерів, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригінал висновку службового розслідування відносно головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у тому числі із наявними додатками (електронними носіями на іншими файлами, відеофайли тощо);

2) оригінали заяви та наказу про прийняття, звільнення з роботи головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , посадову інструкцію, договір про повну матеріальну відповідальність, а також інші документи, якими керувалась під час виконання своїх посадових обов`язків ОСОБА_4 ;

3) оригінали заяв, договорів та інших наявних документів щодо відкриття особових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

4) оригінали заяв щодо зміни фінансових договорів та інших документів щодо видачі та перевипуску банківських платіжних карт, які підписувались від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , клієнтам ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

5) інформацію щодо наявних відкритих рахунків в Банку на наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , з метою вилучення наявної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, із вказанням фінансових номерів, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Ухвала діє до 24 січня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1