Справа № 462/9148/24
провадження 1-кс/462/2130/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 листопада 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001146 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.11.2024 у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.11.2024 шахрайським способом під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо виставила на продаж ОСОБА_4 , перейшовши за посиланням (яке надіслала невідома особа, представилась покупцем та користувалась моб тел. 84) ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши реквізити, після чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об 12.06 год зняті кошти у сумі 3880,00 грн та 12.22 год, були зняті кошти у сумі 29225,79 грн.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.11.2024 ОСОБА_4 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару, де вона зареєстрована за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме про продаж шафи. Наступного дня 26.11.2024 об 11.29 год до неї надійшло повідомлення через додаток «Vibеr» де вона зареєстрована за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , від абонента ОСОБА_5 , яка зареєстрована в застосунку «Vibеr» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час їхнього спілкування у додатку «Vibеr» даний абонент запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 погодилась. Особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що оплатила за товар і повідомила, щоб ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке вона скине. Переходити за посиланням потрібно було для того, щоб до оформити доставку. Після чого, дана особа скинула посилання для того, щоб ОСОБА_4 в подальшому отримала свої кошти за шафу. Зайшовши за даним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 банківського рахунку НОМЕР_1 . Після цього вона чекала підтвердження операції, однак їй вибило помилку. ОСОБА_4 звернулась в технічну підтримку, де оператором технічної підтримки було повідомлено, що потрібно додатково пройти верифікацію, після чого їй прийде повідомлення з кодом. Також оператор технічної підтримки повідомив, що їй потрібно зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки має прийти код для верифікації. В даному застосунку прийшов запит на підтвердження операцій списання коштів. ОСОБА_4 підтвердила цей запит, після чого в даному застосунку їй відобразилось, що об 12.06 год зняті грошові кошти у сумі 3880 грн. ОСОБА_4 одразу ж повідомила в технічну підтримку, що у неї знялись кошти, на що отримала відповідь, що це верифікація і кошти зараз будуть повернуті. Після чого, оператор технічної підтримки ОСОБА_4 повідомив, що відправляє другий запит і вона має його підтвердити, що ОСОБА_4 і зробила та в даному застосунку знов відобразилось, що об 12.22 год зняті грошові кошти у сумі 29225,79 грн. Однак, оператор надалі продовжував з нею спілкуватись та переконував її , що це якась помилка і т.д. Після цього, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свій банківський рахунок НОМЕР_1 .

Об 12.33 год її на додаток «Vibеr» написала ОСОБА_5 та повідомила, що її очікує оператор технічної НОМЕР_4 для подальшої верифікації картки, однак на дане повідомлення вона не відреагувала.

Зайшовши у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 побачила, що було ще кілька спроб запитів на списання коштів. Звернувшись у відділення банку їй надали виписку по руху коштів.

Після чого, з її рахунку відкритого у банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 33105 гривень 79 копійок.

Банківський рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Monobank це назва пакету послуг від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адже саме з цим банком клієнт підписує договір при отриманні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникає необхідність в отриманні документів (інформації), про здійснення 26.11.2024 переказів коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених трансакцій по рахунку U A0830516, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про рух грошових коштів 26.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з якого було знято грошові кошти потерпілої без її згоди 26.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Вказана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та може бути вилучена у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з якого було знято грошові кошти потерпілої без її згоди 26.11.2024, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: до проведених трансакційпо рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей про рух грошових коштів 26.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття рахунку; інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з якого було знято грошові кошти потерпілої без її згоди 26.11.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), щознаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: