Справа №463/9008/24
Провадження №1-кс/463/7579/24
У Х В А Л А

про арешт майна

27 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000102 від 22.04.2024, а саме на майно, яке 25.09.2024 у період з 08 год. 07 хв. до 15 год. 40 хв.. було вилучено у ході обшуку легкового транспортного засобу Volkswagen Passat, 2006 року виготовлення, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , який знаходився на автодорозі Т-14-01 неподалік с. Терло Самбірського району Львівської області:

1. Грошові кошти у сумі 150 доларів США та 20 Євро.

2. Грошові кошти у сумі 1 500 доларів США.

3. Купюра номіналом 50 доларів США з серією та номером ML40057707B.

4. Грошові кошти у сумі 2 000 грн., 50 доларів США та 20 Євро.

5. Грошові кошти у сумі 9 300 гривень, 500 доларів США та 20 Євро.

6. Мобільний телефон IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державні інспектори ВМО № 4 МП «Смільниця» Львівської митниці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 налагодили протиправний механізм одержання неправомірної вигоди від громадян України за безперешкодне переправлення останніми товарів на митну територію України.

Згідно з протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 21.09.2024 грошові кошти у сумі 150 доларів США, номіналом по 50 доларів, з наступними серіями та номерами: MB15901051D, PC50432930A, ML40057707B, вручено ОСОБА_8 з метою документування протиправної діяльності службових осіб ВМО № 4 МП «Смільниця» Львівської митниці.

Ураховуючи те, що протиправні дії службових осіб ВМО № 4 МП «Смільниця» Львівської митниці мають прихований характер, зважаючи на реальну загрозу втратити речовий доказ у кримінальному провадженні грошові кошти (предмет неправомірної вигоди), зважаючи на наявність можливих спільників, слідчим прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку у легковому транспортному засобі Volkswagen Passat, 2006 року виготовлення, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , яким зі зміни рухались службові особи ВМО № 4 МП «Смільниця» Львівської митниці ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , з метою врятування майна, а саме предмета неправомірної вигоди.

Таким чином, 25.09.2024 у період з 08 год. 07 хв. до 15 год. 40 хв. слідчим у кримінальному провадженні, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді, на автодорозі Т-14-01 неподолік с. Терло Самбірського району Львівської області проведено невідкладний обшук легкового транспортного засобу Volkswagen Passat, 2006 року виготовлення, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 .

За результатами проведеного обшуку ОСОБА_6 добровільно видав слідчому з власної кишені 150 доларів США та 20 Євро, які було поміщено до спец-пакету ДБР №S1000970 та опечатано; ОСОБА_9 добровільно видав слідчому 1 500 доларів США, які було поміщено до спец-пакету ДБР № В2018307 та опечатано; у ОСОБА_5 та ОСОБА_10 грошових коштів виявлено не було; в кишені сидіння переднього пасажира (ззаду) виявлено купюру номіналом 50 доларів США з серією та номером ML40057707B, які співпали із серіями та номерами грошових коштів, з протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 21.09.2024, та яку поміщено до спец-пакету ДБР №S2002912, опечатано та скріплено підписами слідчого та понятих.

Крім того, в кишені сидіння переднього пасажира (ззаду) слідчим виявлено 2 000 грн., 50 доларів США та 20 Євро, які було поміщено до спец-пакету ДБР № В2018306 та опечатано.

Разом з цим, під ковриком переднього пасажирського місця слідчим виявлено 9 300 гривень, які поміщено до спец-пакету ДБР № В2018288 та опечатано, а також 500 доларів США та 20 Євро, які поміщено до спец-пакету ДБР № В2018308 та опечатано.

Крім того, на прохання слідчого ОСОБА_6 надав власний мобільний телефон IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 (пароль L), який поміщено в режимі «у польоті» до спец-пакету ДБР № В2019078 та опечатано.

Постановою слідчого від 25.09.2024 зазначені вище речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення їх збереження просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, разом з тим останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Власники майна на розгляд клопотання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

25.09.2024 у період з 08 год. 07 хв. до 15 год. 40 хв. слідчим, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого суді, на автодорозі Т-14-01 неподолік с.Терло Самбірського району Львівської області проведено обшук транспортного засобу марки Volkswagen Passat, 2006 року виготовлення, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою старшого слідчого ДБР від 25.09.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3, 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, постановою старшого слідчого ДБР від 25.09.2024 такі визнані речовими доказами, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 25.09.2024 під час проведення на автодорозі Т-14-01 неподолік с. Терло Самбірського району Львівської області, обшуку транспортного засобу Volkswagen Passat, 2006 року виготовлення, VIN: НОМЕР_1 , д.р.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме:

1. Грошові кошти у сумі 150 доларів США та 20 Євро.

2. Грошові кошти у сумі 1 500 доларів США.

3. Купюра номіналом 50 доларів США з серією та номером ML40057707B.

4. Грошові кошти у сумі 2 000 грн., 50 доларів США та 20 Євро.

5. Грошові кошти у сумі 9 300 гривень, 500 доларів США та 20 Євро.

6. Мобільний телефон IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , із сім-картою НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1