Провадження № 1-кс/750/5063/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003085 від 18.09.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюю досудове розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003085 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 18.09.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння її грошовими коштами у сумі 19000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 , до якого підв`язаний номер її мобільного телефону НОМЕР_5 , що мало місце 18.09.2024, невстановленою особою, яка дзвонила з номеру НОМЕР_6 , під приводом надання соціальної допомоги.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 18.09.2024 року у денний час, близько 14 год. 30 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який підв`язаний до банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , щодо грошової виплати на суму 3860 грн, і для того щоб її отримати потрібно натиснути кнопку «1», що вона і зробила. Після чого у мессенджер «Телеграм» потерпілій надійшов вхідний дзвінок з емблемою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження виплати. Через декілька хвилин, близько 14 год. 40 хв. на мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що з банківського рахунку НОМЕР_4 потерпілої було списано грошові кошти одним платежем у сумі 19000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2024 року відбулись переказ грошових коштів на суму 19000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення даного злочину, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу 18.09.2024 по 17.10.2024;

-номер мобільного телефону до якого 18.09.2024 прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 17.10.2024;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 17.10.2024.

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 17.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 17.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 знімалась готівка.

-фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 17.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1