н/п 1-кс/490/2797/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6108/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000304 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явивилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000304 від 15.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що приблизно з початку 2018 року вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я до 10.2027 була відкрита банківська пенсійна картка НОМЕР_3 , яка на даний час заблокована. Вказаною банківською карткою потерпіла систематично користувалась, жодних даних стороннім особам не передавала, банківську картку також нікому не надавала. На вказаному рахунку були грошові кошти у сумі 4077,95 гривні. 14.07.2024 приблизно о 12 год. 09 хв. на мобільний телефон потерпілої зателефонував чоловік і представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що її пенсійна картка НОМЕР_3 заблокована та її потрібно розблокувати.

14.07.2024 о 12:16 год. потерпілій знов зателефонував чоловік і повідомив, що якщо вона бажає розблокувати пенсійну картку, то вона може звернутись до банку розташованого у м. Миколаєві, але це займе 68 діб, а якщо вона виконає усі умови, які вони їй повідомлять, то картку розблокують за 30 хв., на що потерпіла погодилась. Представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що потерпіла повинна в електронному режимі відкрити універсальну кредитну банківську кратку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під керівництвом чоловіка потерпіла відкрила банківську кредитну картку в онлайн-режимі на рахунку якої перебувало 20 000 грн. 00 коп. (номер картки вона не знає). Після чого чоловік повідомив, що потерпіла повинна перерахувати усі грошові кошти на кредитній картці на банківський рахунок, який він продиктує. Так, 14.07.2024 о 12:47 год. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 19 070 грн. 00 коп. зі своє банківської універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер невідомий на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Потім повідомили, що потерпіла повинна залишок зі своєї пенсійної картки перерахувати гроші на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . 14.07.2024 о 12:57 год. потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3974 грн. 87 коп. зі своє банківської картки пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Згодом потерпіла почала перейматись, адже раніше такого не було, тому вона зателефонувала на гарячу лінію банку та їй повідомили, що відносно неї було вчинені шахрайські дії. Потерпіла перерахувала грошові кошти в загальній сумі 19070 грн. Переписку у месенджерах вона не вела. Будь яка інформація та підтверджуючи рахунки в мобільному телефоні відсутні так як додаток заблоковано.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у банківською картою АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 за період з 14.07.2024 (включно) по 29.07.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_4 його власником wb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 14.07.2024 по 29.07.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 14.07.2024 по 29.07.2024, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1