Провадження № 1-кс/686/9316/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000491 від 21.10.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «13.10.2024 року, в період часу з 10:45 год. по 15:34 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Телеграм», під приводом сплати страхування в інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала зі своє банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 47 300 грн., та з банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » різними платежами у сумі 38 700 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 86 000 грн.

21.10.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , близько 8-ми місяців тому у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунта під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який запропонував спілкуватись. З невідомою особою потерпіла почала спілкуватись на різні теми та тоді ж дізналась його дані « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Гранада, Іспанія». Після двох-трьох місяців їхнього спілкування останній повідомив потерпілій, що він є інвестором та регіональним представником французької інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував ОСОБА_5 стати учасником даної компанії, щоб мати собі додатковий дохід. Інвестування полягало у (вкладанні) коштів в компанію на декілька днів, дні залежать від наданого інвестиційного плану та отримання своїх відсотків за інвестування коштів. На пропозицію стати інвестором компанії потерпіла погодилась після того « ОСОБА_6 » надіслав їй посиланням із запрошенням для реєстрації в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням потерпілій відкрилось віконце для реєстрація на сайті на формування своєї сторінки, акаунта. Після чого, потерпіла декілька разів інвестувала кошти та отримувала свій додатковий дохід.

Через деякий час на електронну адресу потерпілої надійшло повідомлення від служби підтримки компанії, про те, що їй необхідно сплатити страхування фінансових ризиків, а саме страхування її коштів, які знаходяться на рахунку в особистому кабінеті. Про що потерпіла повідомила « ОСОБА_6 » свого «реферала», особи яка привела її у вказану компанію. У повідомленнях останній запропонував потерпілій допомогу фінансову допомогу в оплаті страхових коштів. Тоді ж останні домовились, що потерпіла має сплатити 2000 доларів США, а «ОСОБА_6» мав сплатити 389 доларів США.

Після чого, 13.10.2024 року, « ОСОБА_6 » знайшов обмінника, якому потерпіла має перерахувати кошти у гривнях та взамін отримати долари на свій рахунок. Того ж дня, останній надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який вона о 10:95 год., за допомогою додатку зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала грошові кошти у сумі 47 300 грн. В подальшому, о 15:27 год., потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який їй надіслав « ОСОБА_6 », та о 15:34 год. вона зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у сумі 18 700 грн. на рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, потерпіла повідомила знайомого, що кошти сплатила, та у відповідь останній написав, що він об`єднає кошти та сплатить страховку. Однак після того, останній на повідомлення потерпілої не відповідає та не виходить на зв`язок. Таким чинним, потерпіла зрозуміла, що останній вчинив відносно неї шахрайські дії та завдав їй майнової шкоди на суму 86 000 грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток№ НОМЕР_3 в період часу з 12.10.2024 по 14.10.2024.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського/карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському/картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12.10.2024 по 22.10.2024.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 07 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя