ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9077/24 Провадження 1-кс/636/1048/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000092, внесеному 15.08.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого прокурор зазначає, що 14.08.2023 року до ЧЧ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Х/о, надійшло повідомлення від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 3538, за фактом звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, перебаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння його грошовими коштами в сумі 110400 грн., які він п`ятьма платежами перерахував на картку банку "НеоБанк" № НОМЕР_1 в якості задатку за придбання автомобілю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.07.2023 року, ОСОБА_3 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, після чого попередньо зв`язався із невідомою особою, яка попрохала надати задаток за автомобіль у сумі 110 400 грн. Після цього ОСОБА_3 перевів зі своєї банківської картки номер якої в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилося можливим, грошові кошти у сумі 110 400 тис грн зробивши 5 транзакцій на банківську карту невідомої особи, а саме: № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через деякий час, після переводу грошових коштів, ОСОБА_3 намагався зателефонувати до невідомої особи, але останній вже не брав слухавку.

Після переведення своїх грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 зрозумів, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами та ОСОБА_3 звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 не вдалося допитати в якості потерпілого та залучити до кримінального провадження у якості потерпілого у зв`язку з тим, що останній несе службу в лавах ЗСУ та по теперішній час, з останнім відсутній зв`язок. Також не виявилося можливим долучити до матеріалів кримінального провадження скриншоти переведення грошових коштів ОСОБА_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , у зв`язку із їх відсутністю.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон:НОМЕР_3 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 30.07.2023 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю-відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 0000092, внесеному 15.08.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 30.07.2023 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб надати дізнавачам СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю-відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя