Провадження № 1-кс/161/5114/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 жовтня 2024 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів, що стосуються первинної реєстрації та подальшої перереєстрації транспортного засобу «Renault Premium», ідентифікаційний номер шасі/рами (VIN-код) № НОМЕР_2 , 2011 року випуску з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку детектива має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000007 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відпрацювання тендерних закупівель на території Волинської області, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), за результатами якого встановлено, що відповідно до даних веб-сайту спеціалізованої електронної системи із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 24 травня 2023 року оприлюднено публічну закупівлю за унікальним ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 -L1 «Предмети довгострокового користування для матеріально-технічного забезпечення потреб ЗСУ (бензовози б/у)». Відповідно до протоколу розкриття вказаної закупівлі, що опубліковано того ж таки дня 24 травня 2023 року, єдиним учасником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), яке і було визнано переможцем.

Так, згідно звіту про укладання договору, який на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », опубліковано 24 травня 2023 року, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №152 від 23.05.2023 року на загальну суму. 10 299 600 грн з ПДВ.

Так, згідно умов договору №152 від 23.05.2023 року та специфікації до нього, предметом постачання є Бензовоз б/у Renault Premium (без жодних додаткових ідентифікуючих ознак) у кількості 2 одиниць вартістю 5 149 800 грн кожен. Строк поставки: до 31 травня 2023 року.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що 05.06.2023 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано податкову накладну від 30.05.2023 року щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1 одиниці товару із номенклатурою «вантажний автомобіль RENAULT PREMIUM, ідент. №VF629CHA000001440» на загальну суму 1 641 800 грн з ПДВ (що є ринковою вартістю).

Походження другої одиниці бензовоза в Єдиному реєстрі податкових накладних не встановлено, імпортні операції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також відсутні. За даними поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомостей про об`єкти оподаткування платника податків, транспортний засіб Renault Premium у користуванні (власності) підприємства протягом 2022-2023 років не значився.

Згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 25.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено платіж в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5 149 800 грн із призначення платежу «за предм.для мат-тех.забезп.потреб ЗСУ (бензовоз б/у Renault Premium);зг.пр.«Безпечна громада»;зг.нак№СТ-0000045 в.23.05.23; дог№152 в.23.05.23;ПДВ 858300,00».

Так, відповідно до призначення вказаного платежу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило для ІНФОРМАЦІЯ_5 бензовоз 23.05.2023 року (згідно накладної №СТ-0000045), при тому, що публічну закупівлю оприлюднено 24.05.2023 року. Однак, згідно даних ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало поставлений бензовоз лише 30.05.2023 року.

Крім цього, при реалізації бензовоза Renault Premium на виконання умов публічного договору, штучно завищено його вартість на суму 3 508 000 грн (5 149 800 грн - 1 641 800 грн).

Таким чином, вищеописані факти щодо розбіжності дати проведення аукціону та укладання договору, дати поставок та проведення платежів, а також штучне завищення вартості предмету укладеного договору вказують на безпосередню участь та попередню змову між уповноваженими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вищевказані порушення підтверджуються аналітичним продуктом №44/0/19/23.2-24 від 28.08.2024р., складеним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, в діях уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме розтрати бюджетних коштів у сумі 3 508 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), тому детектив звернулася із даним клопотанням.

Крім того, просить дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання детектив не з`явилась, однак подала заяву у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу детективам ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000007 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів, що стосуються первинної реєстрації та подальшої перереєстрації транспортного засобу «Renault Premium», ідентифікаційний номер шасі/рами (VIN-код) № НОМЕР_2 , 2011 року випуску з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Тимчасовий доступ провести до 25.11.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1