БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1773/24
Провадження №1-кс/497/734/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт тимчасово вилученого майна

03.09.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000032 від 09.06.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000032 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000032 відомості щодо якого 09.06.2023, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п.1.1 вказаного договору, постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити Постачальнику товар за кодом класифікатора Грейдер ДК-021:2015:43220000-1 «Грейдери та планувальники». Зібрані докази свідчать про можливе штучне завишення ціни Грейдер XCMG GR 165 для привласнення бюджетних коштів.

29.07.2024 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходять у володінні та розпорядженні комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал», з правом їх вилучення в оригіналі. 28.08.2024 в період часу з 11:20 до 13:20 години, реалізована ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів КП Болградської міської ради «Горводоканал» та проведено виїмку оригіналів документів.

Документи місять в собі інформацію, яка прямо стосується обставин що встановлюються у досудовому розслідуванні, а тому мають статус доказу у даному кримінальному провадженні.

30.08.2024 року постановою слідчого вилучене майно, визнане речовим доказом та залучене до матеріалів кримінального провадження.

На думку слідчого, з метою збереження вилученого майна та необхідності його дослідження в ході слідчих дій, проведення експертних досліджень, є необхідність у накладанні на нього арешту судом, що зумовлено необхідністю збереження цього речового доказу в тому ж стані, що і на момент його вилучення згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України..

Прокурор та слідчий, власник майна в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення розгляду клопотання повідомлені належним чином, на адресу суду надіслали заяви про розгляд справи без їх участі.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000032 відомості щодо якого 09.06.2023, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Болградської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п.1.1 вказаного договору, постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти й оплатити Постачальнику товар за кодом класифікатора Грейдер ДК-021:2015:43220000-1 «Грейдери та планувальники».

Пунктом 2.2. визначено, що ціна договору становить 5 460 000 грн. (п`ять мільйонів чотириста шістдесят тисяч грн. 00 ков.) в тому числі ПДВ 910 000,0 грн. (дев`ятсот десять тисяч грн. 00 коп.).

Відповідно до п. 2.3. вбачається, що до ціни товару за одиницю включено всі податки, збори, витрати Постачальника за навантаження, розвантаження, страхування, передпродажну підготовку, транспортування товару до місця доставки та введення її в експлуатацію, навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника, а також проведення силами та за рахунок Учасника 4 (чотирьох) періодичних технічних обслуговувань (згідно регламенту) з інтервалом 250 мото/годин, а саме: ТО 250 м/год., ТО 500 м/год., ТО 750 м/год та ТО 1000 м/год. Вартість ТО включає вартість витратних матеріалів та вартість робіт (згідно сервісної книжки) та будь які інші витрати, пов`язані з виконання умов даного договору.

Пунктом 9.1 визначено строк дії договору 31.12.2023.

При цьому у додатку до Договору № 51 «Специфікація товару» сума 5 460 000,00 грн., зазначена як загальна вартість грейдеру.

11 квітня 2023 року, сторонами договору укладено додаткову угод № 1 до договору поставки товару № 51 від 11 квітня 2023 року, згідно до якої сторони погодились зробити зміну у графі 2 «найменування» у специфікації товару № 1 до договору поставки № 51 від 11 квітня 2023 року з Грейдер на Грейдер XCMG GR 165

01 травня 2023 року, сторонами договору підписано акт приймання-передачі, згідно до якого КП Болградської міської ради «Горводоканал» отримали від ТОВ «Євро-трак» Грейдер XCMG GR 165 серійний № XUG165D2ANDB00071 двигун № 82431504.

Відповідно до видаткової накладної № 2 від 01 травня 2023 року КП Болградської міської ради «Горводоканал» перераховано ТОВ «Євро-Трак» 5 460 000,00 грн., за Грейдер XCMG GR 165.

Викладене свідчить про можливе штучне завишення ціни Грейдер XCMG GR 165 для привласнення бюджетних коштів.

29.07.2024 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходять у володінні та розпорядженні комунального підприємства Болградської міської ради «Горводоканал», з правом їх вилучення в оригіналі.

29.08.2024 в період часу з 11:20 до 13:20 години, реалізована ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів КП Болградської міської ради «Горводоканал» та проведено виїмку оригіналів документів щодо укладання та виконання зазначеного договору.

30.08.2024 року постановою слідчого вилучені речі визнані речовими доказами та залучені до матеріалів кримінального провадження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями частини 5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Вказаний строк слідчим дотримано.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе наявності трьох необхідних ознак, необхідних для застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначених ч. 3 ст.132 КПК України:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні обставини, які підтверджують, що вилучене майно є речовими доказами у справі, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене майно, може призвести до приховування та/або зникнення речових доказів, що позбавить можливості орган досудового розслідування провести усі необхідні слідчі дії та якомога швидше завершити досудове розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як вилучення речей та накладання на них арешту, й в такому разі може бути виконане завдання досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

А відтак, необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження та накласти арешт на тимчасово вилучене майна, з метою збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що незастосування відносно вилученого майна арешту шляхом заборони користування та розпорядження може привести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім цього, слідчий суддя зазначає, що не підлягає задоволенню вимога про визначення місця зберігання речового доказу, оскільки порядок зберігання доказів визначений ст. 100 КПК України. Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилученого майна слід покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні та осіб, яким майно передано на відповідальне зберігання..

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171, 173, 236 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було тимчасово вилучено 29.08.2024 року у КП «Горводоканал» в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 09.06.2023 року, а саме:

- оригінал договору поставки товару № 51 від 11.04.2023 з додатком «Специфікація товару»;

- оригінал додаткової угоди № 1 до Договору поставки товару № 51 від 11 квітня 2023 року з додатком «Специфікація товару»;

- оригінал видаткової накладної № 2 від 01.05.2023;

- оригінал акту № 2 приймання передачі від 01.05.2023;

- копія свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_1 ;

- копія свідоцтва про реєстрацію машини серія НОМЕР_2 ;

- оригінал товарно-транспортної накладної № 008 від 18.04.2023;

- оригінал калькуляції щодо товару Грейдер XCMG GR 165;

- копія договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів к 188308;

- роздрукована тендерна документація за процедурою відкритих торгів на закупівлю товару: Грейдер ДК -021:2015:43220000-1 «Грейдери та планувальники» (комерційна пропозиція ПП «Укравтоснаб», комерційна пропозиція заводу комунальної техніки «Альфатекс», комерційна пропозиція ТОВ «Н.В.П.», тендерна документація замовника на 43-х арк., тендерна пропозиція учасника ТОВ «Спецтехмаркет» на 77 арк., тендерна пропозиція учасника ТОВ «Євро-трак» на 57 арк., протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою КП Болградської міської ради «Горводоканал» № 52 від 30.03.2023, уточнення тендерна пропозиція учасника торгів ТОВ «Спецтехмаркет» на 30 арк., протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою КП Болградської міської рали «Горводоканал» № 55 від 31.03.2023, лист ТОВ «Спецтехмаркет» на 6 арк., протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою КП Болградської міської ради «Горводоканал» № 62 від 07.04.2023, тендерна пропозиція переможця торгів ТОВ «Євро-трак» на 38 арк.) ;

- оригінал наказу КП Болградської міської ради «Горводоканал» № 147 к від 28.08.2023;

- оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 28.08.2023;

- оригінал наказу КП Болградської міської ради «Горводоканал» № 90 від 28.08.2023 «Про введення в експлуатацію основного засобу»;

- інвентарна карта № 1471 обліку основних засобів щодо грейдеру XCMG GR 165;

- копія посвідчення тракториста-машиніста ОСОБА_5 серія НОМЕР_3 ;

- оригінали подорожних листів за 2023 рік, № 2111, 2122, 2148, 2161, 2185, 2244, 2277, 2287, 2303/1, 2335, 2375, 2452, 2482, 2492, 2509, 2675, 2691, 2801, 2817, 2902, 2962, 2993;

- оригінали подорожних листів за 2024 рік, № 0031, 0057, 0504, 0728, 0790, 0814, 0838, 1041, 1090, 1220, 1432, 1692, 247135, 247020 та реєстр дорожніх листів,

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном

Виконання ухвали та відповідальність за збереження вилученого майна покласти на ініціатора цього клопотання та осіб, яким майно передано на відповідальне зберігання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена через Болградський районний суд Одеської області до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1