Справа №: 398/4347/24
провадження №: 1-кс/398/1757/24
УХВАЛА

Іменем України

"18" жовтня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання старшого дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Старший дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає старший дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження за № 0000257 від 16 серпня 2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 березня 2024 року невідома особа, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту месенджера Telegram ОСОБА_5 , який є знайомим заявника ОСОБА_6 , шляхом обману під виглядом позики грошей заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7000,00 грн, які ОСОБА_6 , не усвідомлюючи протиправних намірів особи, переказав на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 7000,00 грн, спричинивши цим останньому майнову шкоду на вищезазначену суму.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Проведеним тимчасовим доступом до вказаного банківського рахунку було встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . При аналізі відомостей, отриманих в результаті тимчасового доступу, було встановлено, що отримані злочинним шляхом грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 у подальшому було у повному обсязі перераховано на інший банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заявою про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 від 16 серпня 2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16 серпня 2024 року; копією платіжної інструкції від 22 березня 2024 року про переказ коштів ОСОБА_6 на суму 7000,00 грн; анкетою-заявою ОСОБА_7 від 02 жовтня 2020 року до Договору про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; випискою про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на імя ОСОБА_7 , за період з 22 березня 2024 року по 19 серпня 2024 року .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ,відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою відслідковування кінцевого виводу грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, та отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, старший дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, старшим дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів стосовно інформації по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22 березня 2024 року по 14 жовтня 2024 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки старшим дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 16 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- про підключення банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 22 березня 2024 року до 14 жовтня 2024 року;

- про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , за період часу з 22 березня 2024 року до 14 жовтня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , за період часу з 22 березня 2024 року до 14 жовтня 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1