Справа № 473/4481/24
Номер провадження 1-кс/473/1109/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" серпня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000171 від 10.08.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000171 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 15.07.2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.08.2024 року о 13:46 год. невстановлена особа шляхом обману від імені знайомої із м.Миколаєва - ОСОБА_5 за допомогою меседжера «Телеграм» шляхом відправки смс - повідомлення із проханням у наданні в борг грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого дізналась, що її ошукали, так як кошти знайома не просила.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що проживає в АДРЕСА_1 ,та має у користуванні пенсійну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку 09.02.2024 року їй надійшла соціальна виплата (пенсія) в розмірі 2980 грн., та ще мала приблизно 4000 гривень. 09.08.2024 року приблизно о 13:39 год. на її акант в меседжері «Телеграм» надійшло смс-повідомлення із аканту від знайомої-родички із м.Миколаєва - ОСОБА_5 , яка попрохала про надання в борг грошових коштів в сумі 22 тис. гривень до завтра, на що потерпіла повідомила, що має лише 7000 гривень та о 13:46 год. здійснила переказ зі своєї карти на карту на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , що як відомо потерпілій належить банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З приводу того, чому потерпіла не уточнила у своєї знайомої з приводу її прохання, то відразу ж не вважала за потрібне уточнити, оскільки їй біло відомо що ОСОБА_6 їде по роботі до м.Києва, тому і подумала що та просить кошти. Але вже пізніше коли ОСОБА_4 все ж таки зв`язалася із ОСОБА_6 , вона повідомила, що її аккаунт в меседжері «Телеграм» було зламано, тому вона потрапила на шахраїв, яким перерахувала кошти.

Дізнавач також вказав, що потерпілою ОСОБА_4 надано чеки про перерахування коштів відповідно яких встановлено, що грошові кошти перераховувались 09.08.2024 року в сумі 7000 грн. Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 находиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати доступ до банківської таємниці, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0000171 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська карта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період 09.08.2024 року по 10.08.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , в період з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (із зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку) на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з 09.08.2024 року по 10.08.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1