справа № 361/8422/23
провадження № 1-кс/361/1533/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської областi ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бровари клопотання начальника відділення слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у кримінальному провадженні №0000034 від 22.03.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України, відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, має на утриманні малолітню дитину, працюючого інженером-землевпорядником ТОВ «Будексім 2007», раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2024 до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання, яке обґрунтоване тим, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 13.06.2019, у невстановленому місці, ОСОБА_4 розробив план дій, направлений на заволодіння права власності на земельну ділянку, яка розташована на території Київської області Броварського району в адміністративно-територіальних межах Погребської сільської ради (за межами населеного пункту) шляхом обману, спрямованого на особисте збагачення.

В подальшому, невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблене клопотання до Погребської сільської ради від імені ОСОБА_7 про надання останньому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.1500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Внаслідок чого, невстановлена під час досудового розслідування особа, здійснила підроблення офіційного документа, який видається особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, з використанням підроблених печаток та підписів розробила рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 4222-69-VII від 21.06.2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва».

Згідно вказаного завідомо підробленого рішення сесією Погребської сільської ради Броварського району Київської області було вирішено:

1.Надати дозвіл гр. ОСОБА_7 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га, для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Погребська сільська рада, Броварського району Київської області.

2.Рекомендувати гр. ОСОБА_7 звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензію Державного агентства земельних ресурсів України, з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно норм чинного законодавства України.

4.Попередити гр. ОСОБА_7 про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п. 10 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає гр. ОСОБА_7 права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною земельною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

В подальшому ОСОБА_4 отримав вказане рішення та скерував директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 завідомо підроблену заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

На підставі завідомо підробленого рішення Погребської сільської ради та підробленої заяви ОСОБА_7 від 23.06.2021 сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва» № 1508-15-VIІI від 08.07.2021 за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності.

2.Передати безоплатно у приватну власність гр. ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 29.06.2021 року вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :03:002:0314.

4.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

В подальшому, невстановлена особа, 21.07.2021 від імені ОСОБА_7 звернулася до Пірнівської сільської ради із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності).

Вказану заяву отримано державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 та зареєстровано у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 46864028 від 21.07.2021.

У наслідок чого, державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 на підставі отриманих документів здійснила державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314, таким чином, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним в злочинних діях ОСОБА_4 отримав у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0314, якою фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_4 .

Крім цього, з метою завищення вартості земельної ділянки, ОСОБА_7 не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 написав заяву про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га, кадастровий номер :03:002:0314, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблений лист до директора ТОВ «Будексім 2007» від ОСОБА_7 , датований 13.08.2021 про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_4 отримав вказані заяви, та скерував директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 заяву ОСОБА_7 від 11.03.2021 та завідомо підроблену заяву ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних заяв сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 1778-18 позачергової - VІII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки гр. ОСОБА_7 в с. Погреби» від 19.08.2021, за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності гр. ОСОБА_7 , цільове призначення якої змінюється з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) площею 0,1500 га, яка розташована в АДРЕСА_3 .

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1500 га, яка перебуває у власності гр. ОСОБА_7 , «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) в АДРЕСА_3 . Кадастровий номер земельної ділянки: :03:002:0314.

3.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку та дозволу на будівництво, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Таким чином, ОСОБА_4 , за заздалегідь підготовленим планом, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння земельної ділянки, шляхом обману посадових осіб Погребської сільської ради Броварського району Київської області придбав право на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0314, для ведення особистого селянського господарства, яке, на підставі підробленого рішення змінено на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , заподіявши Зазимській сільській раді Броварського району Київської області майнової шкоди на суму 1 176 743 гривень, без врахування ПДВ.

Відповідно до примітки ст. 185 КК України (в редакції від 23.04.2021) в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 23.04.2021).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 13.06.2019, у невстановленому місці, ОСОБА_4 розробив план дій, направлений на заволодіння права власності на земельну ділянку, яка розташована на території Київської області Броварського району в адміністративно-територіальних межах Погребської сільської ради (за межами населеного пункту) шляхом обману, спрямованого на особисте збагачення.

В подальшому, невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблене клопотання до Погребської сільської ради від ОСОБА_7 про надання останньому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.1500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Внаслідок чого, невстановлена під час досудового розслідування особа, здійснила підроблення офіційного документа, який видається особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, з використанням підроблених печаток та підписів розробила рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 4222-69-VII від 21.06.2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва».

Згідно вказаного завідомо підробленого рішення сесією Погребської сільської ради Броварського району Київської області було вирішено:

1.Надати дозвіл гр. ОСОБА_7 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га, для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Погребська сільська рада, Броварського району Київської області.

2.Рекомендувати гр. ОСОБА_7 звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензію Державного агентства земельних ресурсів України, з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно норм чинного законодавства України.

4.Попередити гр. ОСОБА_7 про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п. 10 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає гр. ОСОБА_7 права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною земельною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

В подальшому ОСОБА_4 отримав вказане рішення та директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 скерована завідомо підроблена заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

На підставі завідомо підробленого рішення Погребської сільської ради та підробленої заяви ОСОБА_7 від 23.06.2021 сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва» № 1508-15-VIІI від 08.07.2021 за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності.

2.Передати безоплатно у приватну власність гр. ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 29.06.2021 року вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :03:002:0314.

4.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

В подальшому невстановлена особа 21.07.2021 від імені ОСОБА_7 звернулася до Пірнівської сільської ради із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності).

Вказану заяву отримано державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 та зареєстровано у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 46864028 від 21.07.2021.

У наслідок чого, державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 на підставі отриманих документів здійснила державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314, таким чином, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним в злочинних діях ОСОБА_4 отримав у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0314, якою фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_4 .

Крім цього, з метою завищення вартості земельної ділянки ОСОБА_7 , не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 написав заяву про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площе 0,1500 га, кадастровий номер :03:002:0314, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблений лист до директора ТОВ «Будексім 2007» від ОСОБА_7 , датований 13.08.2021 про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_4 отримав вказані заяви, та директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 скеровані заява ОСОБА_7 від 11.03.2021 та завідомо підроблена заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних заяв сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 1778-18 позачергової - VІII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки гр. ОСОБА_7 в с. Погреби» від 19.08.2021, за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності гр. ОСОБА_7 , цільове призначення якої змінюється з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) площею 0,1500 га, яка розташована в АДРЕСА_3 .

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1500 га, яка перебуває у власності гр. ОСОБА_7 , «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) в АДРЕСА_3 . Кадастровий номер земельної ділянки: :03:002:0314.

3.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку та дозволу на будівництво, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На підставі вказаного рішення змінено цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :03:002:0314 з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 13.06.2019, у невстановленому місці, ОСОБА_4 розробив план дій, направлений на заволодіння права власності на земельну ділянку, яка розташована на території Київської області Броварського району в адміністративно-територіальних межах Погребської сільської ради (за межами населеного пункту). шляхом обману, спрямованого на особисте збагачення.

В подальшому, невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблене клопотання до Погребської сільської ради від ОСОБА_7 про надання останньому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.1500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Внаслідок чого, невстановлена під час досудового розслідування особа, здійснила підроблення офіційного документа, який видається особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, з використанням підроблених печаток та підписів розробила рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 4222-69-VII від 21.06.2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва».

Згідно вказаного завідомо підробленого рішення сесією Погребської сільської ради Броварського району Київської області було вирішено:

1.Надати дозвіл гр. ОСОБА_7 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га, для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Погребська сільська рада, Броварського району Київської області.

2.Рекомендувати гр. ОСОБА_7 звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензію Державного агентства земельних ресурсів України, з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно норм чинного законодавства України.

4.Попередити гр. ОСОБА_7 про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п. 10 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає гр. ОСОБА_7 права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною земельною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

В подальшому ОСОБА_4 отримав вказане рішення, та директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 скерована завідомо підроблена заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

На підставі завідомо підробленого рішення Погребської сільської ради та підробленої заяви ОСОБА_7 від 23.06.2021 сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва» № 1508-15-VIІI від 08.07.2021 за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності.

2.Передати безоплатно у приватну власність гр. ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 29.06.2021 року вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :03:002:0314.

4.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

В подальшому, невстановлена особа, 21.07.2021 від імені ОСОБА_7 звернулася до Пірнівської сільської ради із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності).

Вказану заяву отримано державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 та зареєстровано у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 46864028 від 21.07.2021.

У наслідок чого, державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 на підставі отриманих документів здійснила державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314, таким чином, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним в злочинних діях ОСОБА_4 отримав у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0314, якою фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_4 .

Крім цього, з метою завищення вартості земельної ділянки, ОСОБА_7 не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 написав заяву про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площе 0,1500 га, кадастровий номер :03:002:0314, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблений лист до директора ТОВ «Будексім 2007» від ОСОБА_7 , датований 13.08.2021 про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_4 , отримав вказані заяви, та директору ТОВ Будексім 2007» ОСОБА_8 скеровані заява ОСОБА_7 від 11.03.2021 та завідомо підроблена заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних заяв сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 1778-18 позачергової - VІII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки гр. ОСОБА_7 в с. Погреби» від 19.08.2021, за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності гр. ОСОБА_7 , цільове призначення якої змінюється з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) площею 0,1500 га, яка розташована в АДРЕСА_3 .

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1500 га, яка перебуває у власності гр. ОСОБА_7 , «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) в АДРЕСА_3 . Кадастровий номер земельної ділянки: :03:002:0314.

3.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку та дозволу на будівництво, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На підставі вказаного рішення змінено цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :03:002:0314 з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

06.12.2021 ОСОБА_7 , будучи не обізнаним у злочинних діях ОСОБА_4 , за проханням останнього, надає довіреність ОСОБА_13 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровану в реєстрі № 3440, яка не була обізнана в злочинних діях ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_13 , який не був обізнаний в злочинних діях ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді оцінювача ТОВ «Київський ріелтор», виконуючи свої посадові обов`язки, підшукує особу, для подальшого продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314, а саме ОСОБА_15 , який також не був обізнаний в злочинних діях ОСОБА_4 .

07.12.2021 ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_7 , згідно довіреності, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровану в реєстрі № 3440 продає земельну ділянку ОСОБА_15 , згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 1252. Вартість вказаної земельної ділянки складає 35 000 доларів США, тобто 958 268,50 гривень (по курсу НБУ станом 07.12.2021).

Отже, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним в тому, що право власності та зміна цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314 були підроблені, набув право власності на вказану земельну ділянку. Внаслідок чого грошові кошти в розмірі 35 000 доларів США, тобто 958 268,50 гривень (по курсу НБУ станом 07.12.2021) були отримані ОСОБА_4 за реалізацію злочинного плану, тим самим останній спричинив ОСОБА_15 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за заздалегідь підготовленим планом, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на власне збагачення за рахунок коштів інших осіб, шляхом обману продав ОСОБА_15 земельну ділянку, завдавши останньому майнової шкоди на суму 35 000 доларів США, тобто 958 268,50 гривень (по курсу НБУ станом 07.12.2021), розпорядившись коштами на власний розсуд.

Відповідно до примітки ст. 185 КК України (в редакції від 25.11.2021) в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, вчиненому повторно, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 25.11.2021).

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 13.06.2019, у невстановленому місці, ОСОБА_4 розробив план дій, направлений на заволодіння права власності на земельну ділянку, яка розташована на території Київської області Броварського району в адміністративно-територіальних межах Погребської сільської ради (за межами населеного пункту). шляхом обману, спрямованого на особисте збагачення.

В подальшому, невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблене клопотання до Погребської сільської ради від ОСОБА_7 про надання останньому дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0.1500 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності.

Внаслідок чого, невстановлена під час досудового розслідування особа, здійснила підроблення офіційного документа, який видається особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, з використанням підроблених печаток та підписів розробила рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 4222-69-VII від 21.06.2019 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва».

Згідно вказаного завідомо підробленого рішення сесією Погребської сільської ради Броварського району Київської області було вирішено:

1.Надати дозвіл гр. ОСОБА_7 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1500 га, для індивідуального садівництва, що розташована за адресою: Погребська сільська рада, Броварського району Київської області.

2.Рекомендувати гр. ОСОБА_7 звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензію Державного агентства земельних ресурсів України, з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

3.Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити згідно норм чинного законодавства України.

4.Попередити гр. ОСОБА_7 про те, що державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п. 10 ст. 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»).

5.Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність не надає гр. ОСОБА_7 права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаною земельною ділянкою до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримав вказане рішення, та директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 скерована завідомо підроблена заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.

На підставі завідомо підробленого рішення Погребської сільської ради та підробленої заяви ОСОБА_7 від 23.06.2021 сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва» № 1508-15-VIІI від 08.07.2021 за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області за рахунок земель комунальної власності.

2.Передати безоплатно у приватну власність гр. ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ-01.03) на території Погребської сільської ради Броварського району Київської області.

3.Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-021 від 29.06.2021 року вказаній земельній ділянці присвоєно кадастровий номер :03:002:0314.

4.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

В подальшому, невстановлена особа, 21.07.2021 від імені ОСОБА_7 звернулася до Пірнівської сільської ради із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності).

Вказану заяву отримано державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 та зареєстровано у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 46864028 від 21.07.2021.

У наслідок чого, державним реєстратором Пірнівської сільської ради ОСОБА_11 на підставі отриманих документів здійснила державну реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314, таким чином, ОСОБА_7 , не будучи обізнаним в злочинних діях ОСОБА_4 отримав у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0314, якою фактично користувався та розпоряджався ОСОБА_4 .

Крім цього, з метою завищення вартості земельної ділянки, ОСОБА_7 не будучи обізнаним у злочинних діях ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_12 написав заяву про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площе 0,1500 га, кадастровий номер :03:002:0314, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що невстановлена особа, у невстановлений час та у невстановленому місці, під час досудового розслідування, розробила завідомо підроблений лист до директора ТОВ «Будексім 2007» від ОСОБА_7 , датований 13.08.2021 про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_4 , отримав вказані заяви, та директору ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_8 скеровані заява ОСОБА_7 від 11.03.2021 та завідомо підроблена заява ОСОБА_7 від 23.06.2021 (невстановленими особами у невстановлений час та не встановленому місці) по виготовленню проекту землеустрою про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» площею 0,1500 га за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вказаних заяв сертифікованим інженерам-землевпорядникам ТОВ «Будексім 2007» ОСОБА_9 , розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» ОСОБА_7 .

Після чого, розроблений проект землеустрою ТОВ «Будексім 2007», надано невстановленій під час досудового розслідування особі, яка розробила завідомо підроблене рішення Погребської сільської ради Броварського району Київської області № 1778-18 позачергової - VІII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки гр. ОСОБА_7 в с. Погреби» від 19.08.2021, за підробленим підписом сільського голови ОСОБА_10 згідно якого сесія Погребської сільської ради Броварського району Київської області вирішила:

1.Затвердити розроблений ТОВ «Будексім 2007» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності гр. ОСОБА_7 , цільове призначення якої змінюється з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) площею 0,1500 га, яка розташована в АДРЕСА_3 .

2.Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,1500 га, яка перебуває у власності гр. ОСОБА_7 , «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» *КВЦПЗ-02.01) в АДРЕСА_3 . Кадастровий номер земельної ділянки: :03:002:0314.

3.Гр. ОСОБА_7 приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням після здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку та дозволу на будівництво, відповідно до вимог чинного законодавства України.

На підставі вказаного рішення змінено цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :03:002:0314 з земель «Для ведення особистого селянського господарства» (КВЦПЗ-01.03) на землі «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».

06.12.2021 ОСОБА_7 , будучи не обізнаним у злочинних діях ОСОБА_4 , за проханням останнього, надає довіреність ОСОБА_13 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровану в реєстрі № 3440, яка не була обізнана в злочинних діях ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_13 , який не був обізнаний в злочинних діях ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді оцінювача ТОВ «Київський ріелтор», виконуючи свої посадові обов`язки, підшукує особу, для подальшого продажу земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314, а саме ОСОБА_15 , який також не був обізнаний в злочинних діях ОСОБА_4 .

07.12.2021 ОСОБА_13 , який діє від імені ОСОБА_7 , згідно довіреності, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстровану в реєстрі № 3440 продає земельну ділянку ОСОБА_15 , згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , зареєстрований в реєстрі за № 1252. Вартість вказаної земельної ділянки складає 35 000 доларів США, тобто 958 268,50 гривень (по курсу НБУ станом 07.12.2021).

Отже, ОСОБА_15 , не будучи обізнаним в тому, що право власності та зміна цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :03:002:0314 були підроблені, набув право власності на вказану земельну ділянку. Внаслідок чого грошові кошти в розмірі 35 000 доларів США, тобто 958 268,50 гривень (по курсу НБУ станом 07.12.2021) були отримані ОСОБА_4 за реалізацію злочинного плану, тим самим останній спричинив ОСОБА_15 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за заздалегідь підготовленим планом, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на власне збагачення за рахунок коштів інших осіб, шляхом обману продав ОСОБА_15 земельну ділянку, завдавши останньому майнової шкоди на суму 35 000 доларів США, тобто 958 268,50 гривень (по курсу НБУ станом 07.12.2021), розпорядившись коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень(злочинів) передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 209 та ч. 4 ст. 358 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-Рапорт заступника керівника Броварської окружної прокуратури ОСОБА_17 від 21.03.2023;

-Інформація голови Зазимської сільської ради від 09.03.2023 з додатками;

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

-Витяг з Державного земельного кадастру;

-Рапорт начальника Броварського РВ СБ України в м. Києві та Київської області від 03.05.2023;

-Протокол допиту ОСОБА_18 від 27.02.2024;

-Відповідь на доручення Броварського РВ СБ України в м. Києві та Київської області від 31.05.2023;

-Протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.07.2024;

-Протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.07.2024;

-Протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.07.2024;

-Протокол за результатами негласної слідчої дії аудіо-, відеоконтроль особи від 17.07.2024;

-Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_15 від 20.12.2023;

-Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2021;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 21.12.2023;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 15.01.2024;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 15.01.2024;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 15.01.2024;

-Відповідь ТОВ «БУДЕКСІМ-2007»;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 13.02.2024;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 16.04.2024;

-Відповідь нотаріуса ОСОБА_14 від 06.02.2024;

-Висновок земельно0оціночної експертизи від 22.01.2024;

-Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 від 31.07.2024;

-Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_13 від 01.08.2024;

-Рапорт слідчого СВ Броварського РУП ОСОБА_20 від 26.07.2024;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

-п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку із чим розуміючи тяжкість понесення покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованих злочинів, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання. При цьому, можливі посилання сторони захисту на відсутність на даний час спроб переховування підозрюваного будуть безпідставними, оскільки його належна процесуальна поведінка наразі обумовлена не його правосвідомістю, а перебуванням у статусі підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

-п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків у вказаному проваджені, які надавали викривальні показання щодо нього, оскільки йому відомо їхні місця роботи та місця проживання, а відтак підозрюваний, перебуваючи на свободі матиме можливість незаконно впливати на них, таким чином перешкоджати повному та об`єктивному проведенню досудового розслідування;

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може продовжити далі вчиняти особливо тяжкі кримінальні правопорушення оскільки, являться кваліфікованим інженером-землевпорядником та має напрацьовану схему вчинення ідентичних злочинів щодо незаконного заволодіння земельними ділянками з метою подальшого незаконного збагачення за їхній рахунок, а протиправна діяльність може бути його основним джерелом доходів.

До підозрюваного ОСОБА_4 неможливо застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж цілодобовий домашній арешт, так як інші запобіжні заходи неспроможні запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, та забезпечити належну поведінку підозрюваного, а саме:

- застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації;

- застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки неможливо, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням, до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру та клопочуть про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 саме такого запобіжного заходу, як особиста порука.

Виходячи з викладеного вище, на думку органу досудового розслідування, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначених у ст. 177 КПК України, бо є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може ухилятися від органу досудового розслідування, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 178 КПК України у досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено наступне:

-зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення ним інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

-тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Таким чином, в умовах воєнного стану на території України, такий підхід національних судів щодо застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, може породити позитивні прецеденти, для належного покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, що поміж іншого, не допустить негативного впливу на обороноздатність держави в умовах воєнного стану та підриву авторитету Збройних Сил України.

Ураховуючи викладене вище в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не пов`язаний з домашнім арештом не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому останньому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що необхідно для виконання завдання кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити посилаючись обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечив проти задоволення клопотання прокурора посилаючись на те, що підозра не обґрунтована, ризики лише загальні фрази, без будь-яких підтверджень, за цей час відсутні відомості про те, що ОСОБА_4 не виконував процесуальні обов'язки, він завжди з'являвся на всі виклики, давав свідчення, тому ризики не підтверджені та взагалі відсутні. В разі, якщо слідчий суддя прийде до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора просить задовольнити частково, а саме в нічний час доби за адресою : АДРЕСА_4 , за якою ОСОБА_4 на даний час проживає, він одружений, має малолітню дитину, яку він щодня возить та забирає з садочку, так як його дружині встановлена ІІ група інвалідності по зору.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав свого захисника.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.08.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у придбанні права на майно шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 23.04.2021), а також у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а також у заволодінні чужим майном, вчиненому повторно, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 25.11.2021).

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено.

При дослідженні доданих до клопотання доказів, не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації дій, суд приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, що стверджується наявними в долучених до клопотання документах даними, які на даній стадії процесу свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрюваний ОСОБА_4 причетний до цієї події.

Що стосується ступеня можливого настання наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених п. п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу з боку підозрюваного на свідків та можливість вчинення іншого кримінального правопорушення.

Ризик, це, зокрема, невизначена подія, яка по суті, представляє собою ймовірність отримання несприятливих для досудового слідства подій, визначених у ч. 1 ст. 177 КПК України. Між тим, чинний КПК України не вимагає надання відповідних доказів того, що підозрюваний обов'язково здійснить дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема й у випадку застосування відносно нього більш м'якого запобіжного заходу, однак, перед слідчим суддею повинна бути доведена наявність реальної можливості здійснити підозрюваним такі дії в майбутньому, в зв'язку з чим, слідчим суддею повинен бути обраний такий запобіжний захід, який в повній мірі буде здатним запобігти можливому прояву означених дій з боку підозрюваного.

На теперішній час, досудове розслідування даного кримінального провадження триває. В рамках такого кримінального провадження свідки були допитані, будучи попередженими про кримінальну відповідальність, в тому числі, за надання завідомо неправдивих показань. Слідчий суддя враховує, що в подальшому такі особи ймовірно будуть допитуватися безпосередньо судом, що свідчить про існування такого ризику як вплив підозрюваним на свідків.

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні в тому числі тяжких злочинів, отже ймовірний ризик того, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення, оскільки розуміє тяжкість покарання, передбаченого санкцією інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Разом з цим, з урахуванням критеріїв, що мають враховуватися при встановленні наявності того чи іншого ризику, на які наявне посилання вище, слідчий суддя дійшов висновку, що обставини, на які орган досудового розслідування посилається в обґрунтування наявності ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення), не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, у зв'язку із чим цей ризик не враховується слідчим суддею при обранні запобіжного заходу.

Інші, більш м'які запобіжні заходи, на даному етапі досудового розслідування не доцільно застосувати на даний час з наступних причин: особисте зобов'язання занадто м'який запобіжний захід, враховуючи наявні ризики та тяжкість інкримінованих кримінальних правопорушень; особисту поруку не можливо застосувати, оскільки жодна особа, яка б заслуговувала на відповідну довіру, не звернулась до органу досудового розслідування з метою поручитись за підозрюваного; застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби є найдоцільніший на даний час у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, враховуючи дані про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину, офіційно працевлаштований, суд вважає, що до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати домашній арешт в певний час доби, що буде співрозмірним та достатнім заходом для забезпечення належного виконання останнім своїх процесуальних обов'язків.

Згідно з ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 194, 196, 205, 206 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, а саме до 08.10.2024, без застосування електронних засобів контролю.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 у період з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., залишати місце свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме :

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися за територію м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування з свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язки, визначені ухвалою суду, покладаються на підозрюваного, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 181 КПК України орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень, на підставі ст. 205 КПК України.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до частини п`ятої статті 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розписку копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту без електронних засобів контролю.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1