Провадження № 1-кс/638/3345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003050 від 29.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено , що 25.12.2023 невстановлені особи, шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт СТ НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 58160 грн., яка належить останньому.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 29.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003050, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 пояснив, що 25.12.2024 року потерпілому надійшов дзвінок на його мобільний телефон від невідомого ОСОБА_5 номеру, взявши слухавку почув чоловічий голос, особа представилась співробітником банку, та сказав, що кошти з банківської картки потерпілого були переведені на картку шахраїв. Також невстановлена особа під приводом повернення коштів, сказала потерпілому, що треба перевести кошти на другу картку, що ОСОБА_5 зробив. Після вищевказаних дій потерпілий помітив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти на суму 58160 гривень.

В ході досудового розслідування метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 25.12.2024 по 26.12.2024 , а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого було перераховано на банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 16 545 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 у сумі 6532 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 у сумі 14954 гривень.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 25.12.2024 по 26.12.2024 , а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0003050 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ: : слідчім СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 :

- дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 25.12.2024 по 26.12.2024, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 25.12.2024 року та по 26.12.2024 року у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в системі для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.12.2024 по 26.12.2024 , із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.12.2024 по 26.12.2024 , на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 25.12.2024 по 26.12.2024 .

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: