Справа № 455/2590/24
Провадження № 1-кс/455/371/2024
У Х В А Л А

01 листопада 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000515 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 старший слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що в ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до рапорту начальника СКП ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП підполковника поліції ОСОБА_5 , виявлено факт повторного складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів працівниками ДПТЗН» ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: проходження учнями вищевказаного ДПТЗН виробничо-навчальної та виробничої практики, а саме ОСОБА_6 . Відповідно до довідки, наданої навчальним закладом здобувач освіти ОСОБА_6 за час навчання в період з вересня 2020 р по червень 2023р отримував стипендію, яка нараховувалася на рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". З вироку Старосамбірського районного суду від 01.05.2024 року, відомо, що ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінальних проступків, а саме за фактом підроблення і видачі довідок про проходження виробничої практики ОСОБА_6 у ПП « ОСОБА_8 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 . В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

З огляду на наведене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок № НОМЕР_3 , номер банківської картки яка була прикріплена до даного рахунку, інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видана до рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 01.09.2000 по 00:00 год. 01.12.2023 а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_3 , а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив`язаний до вказаної банківської картки, якщо здійснювалися заміни фінансових номерів то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000515, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 23.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358КК України, орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчий, який здійснює досудове розслідування, - ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, - ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000515 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою АДРЕСА_3 , а саме: до документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок № НОМЕР_3 , номер банківської картки яка була прикріплена до даного рахунку, інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", видана до рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 01.09.2000 по 00:00 год. 01.12.2023 а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_3 , а також фінансовий номер (чи фінансові номери), що прив`язаний до вказаної банківської картки, якщо здійснювалися заміни фінансових номерів то місце його зміни із фото особи, що здійснювала заміну та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2024року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1