Провадження № 1-кс/686/6628/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, в залі суду клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000174,

встановив:

07.08.2024 р. старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 року, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до шести місяців. Клопотання мотивує тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двохмісячний строк, який в цьому випадку спливає 13.08.2024 року, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, необхідності проведення ряду процесуальних та слідчих дій, зокрема, й необхідності проведення значної кількості призначених судових експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування та які потрібно провести для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що має важливе значення для подальшого судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, підозрювані та захисник ОСОБА_6 не заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, захисник ОСОБА_5 не заперечив щодо часткового задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні має бути продовжений до п`яти місяців.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000174, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 02.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

13.06.2024 р. ОСОБА_7 був затриманий, в порядку ст.208 КПК України, фактичний час затримання - 13 год. 30 хв. 13.06.2024 р.

13.06.2024 р. ОСОБА_8 , а 14.06.2024 р. й ОСОБА_7 було повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, зокрема, й про те, що « досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України №24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб, з подальшими продовженнями воєнного стану, діючого по теперішній час, відповідно до Указу Президента України № 271/2024 від 06.05.2024, строком на 90 діб, починаючи з 05 год. 30 хв. 14.05.2024. Відповідно до вимог ст.9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також, поза пунктами пропуску через державний кордон України, у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами, без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку. У відповідності до ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", особи чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, можуть виїздити за межі України при пред`явлені, серед іншого, такого документу, як довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації №157-1/о) або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, довідки військово-лікарської комісії про непридатність. Водночас, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 та невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі, за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого умислу, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 та невстановленими на даний час особами, діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон України, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема, довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення 2-ої групи інвалідності, довідок лікарсько-консультативних комісій, довідок для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційних висновків спеціалістів, виписок із медичних карт амбулаторних (стаціонарних) хворих, а також у консультаціях осіб щодо місця перетину державного кордону України. Зокрема, 02.05.2024, близько 10 год 30 хв, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_10 , повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом виготовлення медичних документів, що підтверджують встановлення йому інвалідності II-гої групи, однак, за це він має отримати грошові кошти, у сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_10 погодився. Разом з тим, ОСОБА_8 наголосив, що грошові кошти, у сумі 2500 доларів США, які дасть йому ОСОБА_10 , будуть у нього до тих пір, поки він не перетне державний кордон України. Також, ОСОБА_8 повідомив, що виготовленням вказаних документів та наданням консультацій щодо перетину кордону, буде займатися особа на ім`я « ОСОБА_7 », який зв`яжеться з ним через мобільний додаток «WhatsApp» або «Telegram». Надалі, 15.05.2024, близько 11 год. 07 хв., ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі із ОСОБА_10 , повідомив йому, що вказані «послуги» будуть коштувати вже 3000 доларів США, та, після згоди ОСОБА_10 на виготовлення медичних документів для перетину кордону, отримав від нього всі анкетні данні, номер телефону та 2500 доларів США завдатку, повідомивши, що 500 доларів США він має надати йому після отримання всього пакету документів, які йому надішлють поштою. В подальшому, 22.05.2024, о 22 год. 19 хв., на мобільний телефон ОСОБА_10 , у додатку «WhatsApp», із мобільного номеру № НОМЕР_1 , абонент підписаний як « ОСОБА_12 », надійшло текстове повідомлення, з проханням перевірити, чи всі дані вірні, та прикріплено шість фотознімків медичних документів, а саме: довідка лікарсько-консультативної комісії, довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, консультаційний висновок спеціаліста, виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_10 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024, потребує постійного стороннього догляду та проходив лікування у медичних закладах міста Хмельницького. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_10 підтвердив це, відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням. Після цього, 27.05.2024, о 21 год. 27 хв., на мобільний телефон ОСОБА_10 , у додатку «WhatsApp», із мобільного номеру № НОМЕР_1 , абонент підписаний як « ОСОБА_12 », надійшли текстові повідомлення, із інструкціями щодо перетину кордону, в яких було зазначено, як ОСОБА_10 має себе поводити під час перетину кордону, які документи він має мати із собою, як і що він має говорити щодо причин перетину кордону, також, було зазначено, що він має видалити всі переписки із вказаним абонентом, всі фото документів, які він йому надсилав, історію браузера тощо. Надалі, 01.06.2024, о 13 год. 21 хв., на мобільний телефон ОСОБА_10 , в додатку «WhatsApp», із мобільного номеру № НОМЕР_1 , абонент підписаний як « ОСОБА_12 », надійшло текстове повідомлення, з проханням перевірити, чи всі дані вірні, та прикріплено три фотознімки медичних документів, а саме: довідка для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу №195 від 21.12.2021 та довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії АВ №1094755, у яких були зазначені відомості, що ОСОБА_10 є інвалідом II-ої групи починаючи з 06.10.2021 по 06.10.2024. Перевіривши правильність всіх своїх анкетних даних у вказаних документах, ОСОБА_10 підтвердив це, відповівши вказаному абоненту текстовим повідомленням. У подальшому, 02.06.2024 о 21 год. 44 хв., на мобільний телефон ОСОБА_10 , в додатку «WhatsApp», із мобільного номеру № НОМЕР_1 , абонент підписаний як « ОСОБА_12 », надійшло повідомлення з прикріпленим фотознімком, із зображенням квитанції ТОВ «Нова Пошта», у якій були вказані данні, що на ім`я ОСОБА_10 із відділення №27, м.Хмельницький, де відправником також виступає ОСОБА_10 , до відділення №1, м.Городок Хмельницької області, прямує поштове відправлення №1289, а саме: документи, а датою доставки є 03.06.2024 до 15 год. 03.06.2024 о 15 год. 00 хв. із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул.Грушевського, 11, м.Городок Хмельницького району Хмельницької області, отримано поштове відправлення №1289, в середині якого знаходились медичні документи, із печатками установ, виготовленні на ім`я ОСОБА_10 , а саме: довідка ЛКК за №177 від 12.05.2021, із кутовою печаткою: МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради, код 40887956, погоджена печатками голови ЛКК та членів ЛКК; виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) лікування хворого, форми первинної облікової документації №027/о, видана «Хмельницькою міською лікарнею» Хмельницької міської ради від 12.04.2021, з підписом лікаря та завізована печаткою «для довідок» КП «Хмельницька міська лікарня Хмельницької міської ради»; консультативний висновок спеціаліста форми первинної облікової документації №028/о, із кутовою печаткою «МОЗ України КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради» (код 40887956) від 28.04.2021, підписаний лікарем-консультантом; довідка №195 від 27.09.2023, для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Управління Соціальної Політики Хмельницької міської ради, підписана керівником структурного підрозділу Управління соціальної політики Хмельницької міської та затверджена печатками «Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради» код 03198563; довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (видається інваліду) від 06.10.2021 серії АВ №109475, із кутовою печаткою «Хмельницька обласна медико-соціальна експертна комісія, вул.Пілотська, 1, корпус №2, код 23562203», підписана головою МСЕК. Надалі, реалізуючи свій умисел, 13.06.2024, близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_10 , отримав від останнього 500 доларів США, за виготовлення підроблених документів, які надають ОСОБА_10 , який є особою призовного віку, право перетинати державний кордон України, а також, надав консультацію щодо порядку та місця перетину кордону на підставі вказаних документів. Після цього, дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб, були викриті працівниками правоохоронних органів, а під час проведення обшуку, виявлено та вилучено грошові кошти, у сумі 500 доларів США, що ідентифіковані органом досудового розслідування і були предметом вчинення кримінального правопорушення.»

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від 01.04.2024 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_10 від 03.04.2024 р., від 21.05.2024 р., від 24.05.2024 р., від 11.06.2024 р., від 13.06.2024 р., ОСОБА_13 від 26.04.2024 р., ОСОБА_14 від 10.06.2024 р.; протокол огляду від 03.06.2024 р.; протокол затримання ОСОБА_7 від 13.06.2024 р.; протокол обшуку від 13.06.2024 р.; протоколи про результати проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 10.05.2024 р., від 16.05.2024 р., від 15.05.2024 р.; протоколи особистого огляду заявника від 15.05.2024 р., від 13.06.2024 р.; протокол проведення огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 15.05.2024 р.; протоколи про результат контролю за вчиненням злочину від 30.05.2024 р., від 13.06.2024 р.; протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 13.06.2024 р., від 25.06.2024 р. та інші матеріали кримінального провадження.

Станом на момент розгляду клопотання слідчого, беззаперечних доказів того, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

14.06.2024 р. відносно ОСОБА_8 , а 15.06.2024 р. й відносно ОСОБА_7 , ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було застосовано, строком по 13.08.2024 року, запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, з покладенням на підозрюваних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій, згідно з вимогами КПК України. Однак, у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, необхідно: долучити відомості щодо перебування осіб у медичних закладах на лікуванні та щодо перетину державного кордону України особами, які користувались послугами підозрюваних; провести комп`ютеро-технічні експертизи вилучених мобільних телефонів та ко мп`ютерної техніки, які на даний час проводяться експертами Хмельницького НДЕКЦ МВС України; допитати в якості свідків близько 240 осіб, які користувались послугами підозрюваних, з метою незаконного перетину державного кордону України; вжити заходів щодо розсекречення відповідних ухвал, які стали підставами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; повідомити про підозру інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також кінцеву підозру усім підозрюваним; виконати вимоги ст.290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Є очевидним, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом двомісячний строк, який закінчується 12.08.2024 р., з об`єктивних причин було неможливо, внаслідок особливої складності провадження, що обумовлено, зокрема, й призначенням значної кількості судових експертиз, які наразі не виконані, дані слідчі дії є значимими для дослідження усіх обставин кримінального провадження, зокрема, для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Щодо висловлених захисником ОСОБА_5 аргументів, щодо того, що строк досудового розслідування може бути продовжений не більше, ніж до п`яти місяців, оскільки у органу досудового розслідування, з врахуванням тієї обставини, що досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється тринадцятьма слідчими та шістьма прокурорами, тому у представників сторони обвинувачення було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих дій, то слід звернути увагу на те, що на сьогодні стороною обвинувачення доведено необхідність проведення тих слідчих та процесуальних дій, які раніше гласно проводити було недоцільно, з огляду на обрану тактику досудового розслідування вказаного кримінального провадження, до того ж, з об`єктивних причин було неможливо завершити досудове розслідування, в зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та експертних досліджень, про які зазначено вище, не могли й раніше бути розсекречені матеріали, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Не може бути взяте до уваги й аргумент захисника ОСОБА_5 щодо необґрунтованості клопотання слідчого, оскільки стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Положеннями ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на встановлені обставини, а також на те, що завершити досудове розслідування наразі неможливо, строк досудового розслідування слід продовжити до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим для вчинення належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 02.04.2024 р., за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя