Справа № 442/3978/24
Провадження № 1-кс/442/1048/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000545 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до До Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка піл приводом купівлі книги «Доторк Темряви» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 39 335 грн.70 коп..

Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в її користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка була прив`язана за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . 12.05.2024 орієнтовно о 14 год. 44 хв. остання розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж книги «Доторк темряви» вартістю 200 грн. 00 коп., після чого о 15 год. 49 хв. на її месенджер «Viber», від особи на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону привязаного до месенджеру «Viber» НОМЕР_3 поступило повідомлення наступного змісту «Доброго дня! Хочу замовити. Доставкою олх вже користувалися? Знаєте, як працює? Доторк темряви. Скарлетт Сент-Клер» на, що потерпіла відписала «Доброго дня! Ні на олх я вперше, щось продаю» у відповідь їй прийшло повідомлення зі змістом «Олх працює через укр і нову пошту. Оформимо? Я готова оплачувати», на, що остання відповіла «Так, звичайно Зможу відправити вам книгу завтра» після чого ОСОБА_5 прийшло інтернет посилання в месенджер «Viber», від особи ім`я Настюшка « ІНФОРМАЦІЯ_4 та текст: заходіть вписуйте карту і пишіть в тех. підтримку по посиланню знизу зправа. Вони видадуть інструкцію і виконуючи її прийде платіж. підтвердили». Після чого остання перейшла по зазначеному інтернет посиланні, яке її перекинуло на сайт схожий від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вона у відповідних графах, які там були ввела пін код доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і номер свого телефону НОМЕР_2 та дані банківської зарплатної картки, номер якої вона не пам`ятає. Після чого, на її номер поступив дзвінок від оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру тел. НОМЕР_4 о 16 год. 44 хв. 12.05.2024 про необхідність пройти верифікацію, що остання і зробила. Орієнтовно о 16 год. 48 хв. 12.05.2024 до неї зателефонував номер тел. НОМЕР_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де оператор їй повідомив про підозрілу активність на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона заблокувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумах 10351 грн.50 коп. та 28984 грн.20 коп. на загальну суму 39335 грн.70 коп.12.05.2024 р.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12.05.2024, по банківській карті № НОМЕР_6 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та без її застосування.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 12.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 12.05.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1