УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 статті 114-1, частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було виявлено та вилучено у ході проведення огляду 12 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 (проїзна частина), з метою збереження речових доказів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 статті 114-1, частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується м.т.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , незаконно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_7, що призводить до ІНФОРМАЦІЯ_8 та перешкоджає протидії ІНФОРМАЦІЯ_9.

Так, ОСОБА_5 24 квітня 2024 розмістив на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення (посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 (S.N. НОМЕР_5 ) за ІНФОРМАЦІЯ_10

Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України № Р-611/20 від 08 грудня 2020, ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно з постановою КМУ № 1807 від 20 листопада 2003 є товаром ІНФОРМАЦІЯ_12

За отриманою інформацією (лист №299/01 від 16.05.2024) ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_6) поставило ІНФОРМАЦІЯ_5 (S.N. НОМЕР_5 ) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 18 жовтня 2021.

12 червня 2024, після здійснення продажу ОСОБА_5 громадянину Арабської Республіки Єгипет двох ІНФОРМАЦІЯ_13, проведено огляд місця події, в результаті якого виявлено та вилучено:

- ІНФОРМАЦІЯ_14

- ІНФОРМАЦІЯ_15, № НОМЕР_5 ;

- імітаційний засіб у вигляді аркушів паперу зовні схожих на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.

Автор клопотання зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено у ході проведення огляду місця події 12 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 (проїзна частина), з метою збереження речових доказів відповідно до вимог пункту 1 частини 2, частини 3 статті 170 КПК України, а також з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження речових доказів.

Крім того, автор клопотання зазначає, що враховуючи великий об`єм інформації та неможливістю здійснити її копіювання (відсутність технічної можливості та спеціаліста), у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені та проведенні відповідних оглядів, а також призначені експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання.

Особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт майна та їх представники в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 статті 114-1, частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України.

З протоколу огляду місця події від 12 червня 2024 року, який відбувався за адресою: АДРЕСА_1 (проїзна частина), вбачається, що у ході проведення огляду виявлено та вилучено:

- ІНФОРМАЦІЯ_14

- ІНФОРМАЦІЯ_15, № НОМЕР_7

- імітаційний засіб у вигляді аркушів паперу зовні схожих на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України ОСОБА_3 від 13 червня 2024 року, виявлене та вилучене майно у ході огляду місця події від 12 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 (проїзна частина), було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий звернувся до слідчого судді 13 червня 2024 року шляхом направлення його засобами поштового зв`язку.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то ініціатор клопотання повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відноситься до категорії речових доказів.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; ту обставину, що виявлене та вилучене згідно протоколу огляду місця події від 12 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 (проїзна частина), майно було визнано речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно під час проведення огляду 12 червня 2024 року.

На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 370-372, 376, 395 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення огляду місця події 12 червня 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 (проїзна частина), з метою збереження речових доказів, в саме на:

- ІНФОРМАЦІЯ_14

- ІНФОРМАЦІЯ_15, № НОМЕР_7

- імітаційний засіб у вигляді аркушів паперу зовні схожих на купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.

Роз`яснити, що на підставі частини 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Організацію виконання ухвали та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ СБ України ОСОБА_3 та прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1