Справа № 577/772/24
Провадження № 1-кс/577/1273/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22.07.2024 р. до суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про зв`язок абонентів, телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), адреси місцеперебування абонента телефонного номера; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; в тому числі з яких здійснювався вихід на зв`язок через інтернет-мережу, інформацію про ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу; за наявності контрактової угоди надати відомості про абонента за період часу з 09.02.2024 р. по 09.04.2024 р., в тому числі щодо операцій: 1) вчиненої 09.02.2024 р. о 13:08, за номером картки: НОМЕР_1 , з МСС: НОМЕР_2 , з призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1000 грн, з деталями операції: Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків, здійсненої через термінал: I0110SWF; 2) вчиненої 09.02.2024 р. о 13:22, за номером картки: НОМЕР_1 , з МСС: НОМЕР_2 , з призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1000 грн, з деталями операції: Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків, здійсненої через термінал: I0110SWF, оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку), за абонентським номером НОМЕР_3 , що є абонентським номером телефону невстановленої особи та що був використаний невстановленою особою для вчинення протиправних дій відносно потерпілої. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000118 внесеного до ЄРДР 10.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2024 р. близько 13 год. ОСОБА_4 перерахувала 2010 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 невстановленим особам, які використовуючи аккаунт ОСОБА_5 , попросили надіслати гроші на лікування дитини.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.02.2024 р. о 12:38 їй на «Messenger» надійшло смс-повідомлення від аккаунта « ОСОБА_5 » з проханям позичити 1000 грн на лікування ОСОБА_6 . Не запідозрила нічого, подумала, що їй пише ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку, яку було вказано в смс-повідомленні НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 1005 грн. Через декілька хвилин надійшло ще одне смс-повідомлення з проханням позичити ще 1000 грн. Повторно перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 1005 грн. Дозвонившись протягом дня до ОСОБА_7 , дізналась від неї, що її сторінку в Facebook було зламано. Грошові кошти переводила з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки Redmi, в якому було виявлено в додатку «Messenger» листування з ОСОБА_8 , де наявне смс-повідомлення про прохання зайняти кошти в борг на банківську картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При огляді інтернет сервісу ОСОБА_9 , який розміщені у мережі Інтернет на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську карту з номером НОМЕР_1 обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Конотопського міськорайонного суду Сумської області №577/771/24 1-кс/577/297/24 від 14.02.2024 р. було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. При огляді інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію про те, що згідно анкети-заяви по приєднання до Умов та правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка НОМЕР_1 зареєстрована за номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Інформація про надання телекомунікаційних послуг по номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення.

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме : про зв`язок абонентів, телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), адреси місцеперебування абонента телефонного номера; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; в тому числі з яких здійснювався вихід на зв`язок через інтернет-мережу, інформацію про ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу; за наявності контрактової угоди надати відомості про абонента за період часу з 09.02.2024 р. по 09.04.2024 р., в тому числі щодо операцій: 1) вчиненої 09.02.2024 р. о 13:08, за номером картки: НОМЕР_1 , з МСС: НОМЕР_2 , з призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1000 грн, з деталями операції: Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків, здійсненої через термінал: I0110SWF; 2) вчиненої 09.02.2024 р. о 13:22, за номером картки: НОМЕР_1 , з МСС: НОМЕР_2 , з призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1000 грн, з деталями операції: Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків, здійсненої через термінал: I0110SWF, оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за абонентським номером НОМЕР_3 , що є абонентським номером телефону невстановленої особи та що був використаний невстановленою особою для вчинення протиправних дій відносно потерпілої.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2024 р. близько 13 год. ОСОБА_4 перерахувала 2010 грн. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 невстановленим особам, які використовуючи аккаунт ОСОБА_5 , попросили надіслати гроші на лікування дитини, внесено 10.02.2024 р. до ЄРДР за № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний проступок.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей період слід обмежити днем вчинення кримінального правопорушення, а не по 09.04.2024 р., як про це просить дізнавач.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, що містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а саме: про зв`язок абонентів, телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), адреси місцеперебування абонента телефонного номера; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-карти, ІМЕІ; в тому числі з яких здійснювався вихід на зв`язок через інтернет-мережу, інформацію про ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу; за наявності контрактової угоди надати відомості про абонента за період часу з 09.02.2024 р. по 23.59 год. 09.02.2024 р., в тому числі щодо операцій: 1) вчиненої 09.02.2024 р. о 13:08, за номером картки: НОМЕР_1 , з МСС: НОМЕР_2 , з призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1000 грн, з деталями операції: Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків, здійсненої через термінал: I0110SWF; 2) вчиненої 09.02.2024 р. о 13:22, за номером картки: НОМЕР_1 , з МСС: НОМЕР_2 , з призначення платежу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 1000 грн, з деталями операції: Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків, здійсненої через термінал: I0110SWF, оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку), за абонентським номером НОМЕР_3 , що є абонентським номером телефону невстановленої особи та що був використаний невстановленою особою для вчинення протиправних дій відносно потерпілої. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1