Номер провадження по справі 1-кс/387/139/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2024 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-дізнавача СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000035 від 09.04.2024 ,-

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектора дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000035 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі змістом витягу з ЄРДР, 09.04.2024 до відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 . У заяві йдеться про те, що 08.04.2024 близько 16:00 їй на мобільний телефон у мережі Viber з мобільного телефону НОМЕР_2 , підписаного як ОСОБА_6 , було надіслано фото листа №31/22-1031 від 08.04.2024 з проханням надати благодійну грошову допомогу на ЗСУ. Того ж дня ОСОБА_7 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 50,000 гривень на надісланий рахунок, але через півгодини гроші повернулися назад на рахунок НОМЕР_3 .

На наступний день, 09.04.2024 близько 8:00, ОСОБА_7 отримала нове повідомлення з того ж номера НОМЕР_2 , де ОСОБА_6 надіслав інші реквізити для оплати, оскільки попередній рахунок нібито був заблокований. Близько 09:15 ОСОБА_7 з рахунку ФГ « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ) здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 50,000 гривень на рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код отримувача НОМЕР_6 , на користь ОСОБА_8 , поповнюючи картку НОМЕР_7 . Після цього через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонували з вказаного номера та попросили перерахувати ще 30,000 гривень, після чого вона зрозуміла, що це були шахраї.

Аналіз руху коштів по рахунку показав, що 09.04.2024 о 09:36 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 50,000.00 грн (транзакція - благодійна допомога згідно листа №31/22-1031 від 08.04.2024. Поповнення карти НОМЕР_7 ).

Додатковим аналізом інформації, отриманої від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що за цим рахунком після вчинення кримінального правопорушення не було зняття грошових коштів, але зафіксовано 43 операції з переведення грошових коштів, зокрема перерахунок на карту № НОМЕР_8 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В рамках проведення досудового розслідування дізнавач у кримінальному провадженні, дізнавач СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке узгоджено з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 , про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_8 за період з 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року.

У клопотанні йдеться про отримання таких відомостей:

- повні дані про власника картки, документи, на підставі яких була видана картка, із зазначенням дати видачі та відділення, в якому власник отримував картку;

- абонентські номери, на які була прив`язана картка, із зазначенням дати прив`язування;

-відомості про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року;

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких власнику картки № НОМЕР_8 були відкриті всі інші платіжні картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких карток і рахунків, а також фінансових телефонів;

-відомості щодо руху коштів по кожному з карткових рахунків, відкритих на ім`я власника, із зазначенням інформації про кожну платіжну операцію: дата та час платіжної операції, дані платника та/або одержувача, включаючи реквізити розрахункового рахунку, картки, суму платежу, ідентифікаційні ознаки кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції в зазначений період, а також відомості щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

-відомості щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із вказівкою логіну клієнта;

-відомості про дату та час входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінгу» клієнта, а також IP-адреси, з яких здійснювався вхід до системи за період з 00:00 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з чч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 09.04.2024; рапортом від 09.04.2024; протоколом допиту потерпілого від 09.04.2024; випискою по рахунку з 08.04.2023 по 17.04.2024; платіжними інструкціями, випискою по рахунку 08.04.2023 .

Слідчий суддя зазначає, що не може надати тимчасовий доступ до належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_8 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції. Слідчий суддя зазначає, що доступ до таких відомостей виходить за межі даного кримінального провадження та доступ до інших платіжних банківських карток зумовить безпідставне порушення банківської таємниці особи.

Таким чином дізнавачем доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_8 дадуть змогу виявити користувача та власника банківського рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розкрити та надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 інформацію, що містить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по приватному картковому рахунку № НОМЕР_10 , а саме:

-повні відомості про власника картки, документи, на підставі яких видавалась картка, із зазначенням дати видачі та відділення, в якому власник отримував картку;

-абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

-відомості про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року;

-відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням логіну клієнта, а також відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до цього облікового запису в період з 00:00 години 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити можливість вилучення копій зазначених роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 в період з 09 квітня 2024 року по 19 квітня 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1