Справа № 282/1149/24
Провадження № 1-кс/282/314/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000187 внесене до ЄРДР 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.08.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 із письмовою заявою про те, що 17.08.2024 близько 15 години 30 хвилин невідома особа заволоділа її грошовими коштами у сумі 500 грн., які зберігалися на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Золота для виплат» № НОМЕР_1 та грошовими коштами у сумі 16016 грн., які зберігалися на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , при чому під час списання вказаних грошових коштів ОСОБА_5 розмовляла із невідомими особами, які до неї зателефонували та які їй представились працівниками банку за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яким вона повідомила коди підтвердження, чим останній було спричинено матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 18.08.2024 відділенням поліції №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.08.2024 близько 14 години 34 хвилин коли вона перебувала у себе вдома, на її абонентський номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий їй чоловік із абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , який їй представився ОСОБА_6 , працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході розмови повідомив потерпілій, що на її кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої вона не пам?ятає, невідомі особи намагались підвищити кредитний ліміт до 200 000 грн. та що дані невідомі особи не змогли здійснити вказану операцію, а тому в цілях безпеки даний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , щоб вона перевела свої кредитні грошові кошти із вище зазначеної кредитної банківської картки двома транзакціями 11011 грн. та 7575 грн. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , також даний чоловік повідомив потерпілій, що коли вона здійснюватиме вище вказані грошові перекази, то їй приходитимуть у смс-повідомленнях коди підтвердження, які вона повинна буде ввести. На що ОСОБА_7 - ОСОБА_8 в ході даної телефонної розмови перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у її мобільному телефоні та переказала власноруч двома транзакціями її грошові кошти із своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11011 грн. та 7 575 грн. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 15 год. 05 хв. та о 15 год. 03 хв. Окрім цього потерпіла вказаному невідомому чоловіку повідомила, що вона переказала вище зазначені грошові кошти, на що останній їй повідомив, що після даної телефонної розмови до неї зателефонує інший працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , який їй детально розповість що потрібно буде зробити, щоб її грошові кошти в сумі 18586 грн. разом із комісією повернулись назад на її кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 17.08.2024 близько 15 години 48 хвилин до потерпілої на її абонентський номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий їй чоловік із абонентського номеру НОМЕР_4 , який їй представився ОСОБА_9 працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який їй повідомив, що її грошові кошти, які було переведено з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть згодом повернені на її вказану кредитну банківську картку у повному обсязі.

Одразу після завершення даної телефонної розмови, як пояснила потерпіла, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своєму мобільному телефоні, де побачила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Золота для виплат» № НОМЕР_1 було знято невідомими особами її грошові кошти сумі 500 грн., після чого потерпіла одразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своєму мобільному телефоні, де вона побачила, що невідомі особи намагались із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 зняти грошові кошти 4 рази: двічі по 33033 грн. та двічі по 40040 грн., а також потерпіла побачила тоді, що із її вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 16016 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 17.08.2024 о 15 годині 36 хвилин. Після чого, зі слів ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про дану подію, на що працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували її банківську картку «Золота для виплат» № НОМЕР_1 та порадили звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , на яку було переведено грошові кошти потерпілої в сумі 16016 грн. 17.08.2024 о 15 годині 36 хвилин, належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») по банківській картці за № НОМЕР_6 .

Таким чином, відомості, які містяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 18.08.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №0000187, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_6 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про банківський рахунок, кому він належить;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу - яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 15.08.2024 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції N?1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1