Справа № 196/1235/24
№ провадження 1-кс/196/95/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -? ? ?

В С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? 12 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання ст. слічого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Встановлено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, при підписанні договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-В Пара, гаряча вода та пов`язана продукція), допущено завищення тарифу на теплопостачання, внаслідок чого зайво перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) бюджетні кошти, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

04.07.2024 о 12:18 год. на офіційну електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист вих. № 43.11/7427 від 04.07.2024 про необхідність у триденний термін надати копії документів, а саме:

- сертифікатів на енергоресурс (сировину, брикети), які використовувалися для вироблення теплової енергії, на виконання умов договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- договору оренди на приміщення котельні №4 площею 464,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 від 05.10.2021 та іншого договору оренди вказаного приміщення котельні чинний за період з 29.12.2022 по 31.12.2023 з додатками, актами приймання-передачі та інше;

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі: рішень про утворення, статуту підприємства, витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Положення, інших установчих документів, що підтверджують діяльність зазначеного підприємства станом на грудень 2022 року та 2023 рік;

- документів, що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на укладання договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (накази, розпорядження, контракти тощо) та документів щодо відповідальних за теплопостачання в установі.

Також у листі вказувалося про надання документів, які містять інформацію про те:

- який енергоресурс використовувався для вироблення теплової енергії, на виконання умов договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуга з постачання теплової енергії) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- як розраховувався тариф на послуги теплопостачання при укладенні та виконанні умов договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) в розмірі 4450,00 грн. за 1 Гкал;

- чи подавали документи на встановлення чи затвердження тарифу на теплопостачання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2021-2024 років, ІНФОРМАЦІЯ_5 чи в будь-яку іншу інстанцію?

- чи в повному обсязі виконані умови договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуга з постачання теплової енергії)) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та чи повному обсязі здійснено розрахунки по вказаному договору.

02.08.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаний лист вих. 43.11/7427 від 04.07.2024 направлено поштовим відправленням № відправлення 819.

Станом на теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 запитувані документи не надійшли, а поштове відправлення листа вих. 43.11/7427 від 04.07.2024 про надання документів повернулося у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

Крім того, 19.07.2024 в порядку ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема на допит свідків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та бенефіціарного власника ОСОБА_6 з приводу укладення та виконання умов договору №370 від 29.12.2022.

В подальшому на виконання доручення отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 за №55/25-7586 від 21.08.2024, в якій зазначено, що з метою вручення повісток на допит в якості свідків на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 та ОСОБА_6 НОМЕР_4 було здійснено дзвінок та наголошено про необхідність їх допиту в якості свідків та отримання повісток про виклик. В ході телефонної розмови останні категорично відмовились отримувати повістку на допит в якості свідків та наголосили про небажання спілкування з представниками правоохоронних органів. В подальшому ОСОБА_5 було залишено повістку про виклик за адресою фактичного його мешкання: АДРЕСА_2 , на проведення допиту 25.07.2024 о 11:00 до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, ОСОБА_6 було залишено повістку про виклик за адресою фактичного його мешкання: АДРЕСА_3 на проведення допиту 25.07.2024 о 10:00 до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході телефонної розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили отримання повісток та повідомили, що не мають наміру прибути в зазначену дату та час у зв`язку з небажанням спілкуватися з правоохоронними органами.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення об`єктивної істини та залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 для встановлення розміру шкоди, який спричинений державі шляхом проведення розрахунків, які неможливо здійснити без наявності запитуваних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних документів, а також для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилученні у встановленому порядку вказаних документів.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого запитувані документи не надані, а також враховуючи те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклики для проведення допитів не прибувають та всяко уникають спілкування в правоохоронними органами, зазначені документи неможливо отримати іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу до документів.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання слідчої в суді, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяви про відкладення чи розгляд клопотання у відсутність представника та будь-яких інших клопотань до суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні копії документів щодо постачання теплової енергії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також установчих документів товариства та документів, що підтверджують повноваження його посадових осіб, до яких необхідний тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цих документів можливо встановити наявність або відсутність події та складу кримінального діяння, а також ці документи самі по собі можуть бути важливим доказом у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертизи.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ст.слідчим в клопотанні доведено, що необхідні копії документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є вагомим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення копій зазначених документів необхідно для залучення спеціаліста та встановлення розміру шкоди, яка спричинена державі, та досягнення мети отримання доступу до документів.

? ? ? ? ? ? Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

? ? ? ? ? Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України задовольнити повністю.

? ? ? ? ? Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,? слідчому СВ відділення поліції №11 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №11 майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №11 капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №11 капітану поліції ОСОБА_12 , та групі прокурорів Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної установи з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- сертифікатів на енергоресурс (сировину, брикети), які використовувалися для вироблення теплової енергії, на виконання умов договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- договору оренди на приміщення котельні №4 площею 464,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 від 05.10.2021 та іншого договору оренди вказаного приміщення котельні чинний за період з 29.12.2022 по 31.12.2023 з додатками, актами приймання-передачі та інш.;

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі: рішень про утворення, статуту підприємства, витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Положення, інших установчих документів, що підтверджують діяльність зазначеного підприємства станом на грудень 2022 року та 2023 рік;

- документів, що підтверджують повноваження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на укладання договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (накази, розпорядження, контракти тощо) та документів щодо відповідальних за теплопостачання в установі;

- документів які містять інформацію, який енергоресурс використовувався для вироблення теплової енергії, на виконання умов договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуга з постачання теплової енергії)) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документів які містять інформацію, як розраховувався тариф на послуги теплопостачання при укладенні та виконанні умов договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) в розмірі 4450,00 грн. за 1 Гкал;

- документів які містять інформацію, чи подавали документи на встановлення чи затвердження тарифу на теплопостачання для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2021-2024 років, ІНФОРМАЦІЯ_5 чи в будь-яку іншу інстанцію?;

- документів які містять інформацію, чи в повному обсязі виконані умови договору №370 від 29.12.2022 на постачання теплової енергії (код ДК 021:2015:09320000-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (послуга з постачання теплової енергії)) укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЦСР (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та чи повному обсязі здійснено розрахунки по вказаному договору.

Строк дії ухвали встановити до 13.10.2024 року.

? ? ? ? ? Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

? ? ? ? ? Ухвала оскарженню не підлягає.

? ? ? ? ? ? ? Слідчий суддя:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ОСОБА_1