Провадження № 1-кс/712/4936/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1142, ч. 1 ст. 1112 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2024 року до слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 1142, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 у період з 19.08.2022 по 24.08.2022, в умовах воєнного стану, поширив інформацію про розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими уповноваженими державними органами, з метою надання такої інформації представнику незаконного збройного формування «народна міліція днр».

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з метою завдання шкоди інтересам України, добровільно, за відсутності фізичного чи психологічного впливу з боку третіх осіб, в умовах воєнного стану у період часу з 10.08.2022 по 11.03.2023 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу збройним формуванням держави-агресора рф, що полягали у добровільному зборі, підготовці та передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора рф для ведення цими збройними формуваннями бойових дій проти Сил оборони України.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1142 КК України причетна громадянка України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Донецьку.

Зокрема встановлено, що у період з грудня 2022 року по травень 2023 року ОСОБА_6 в умовах воєнного стану, поширила інформацію про розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими уповноваженими державними органами, з метою надання такої інформації представнику незаконного збройного формування «народна міліція днр».

На теперішній час виникла необхідність у встановленні повних і точних установчих даних зазначеної особи, а також отриманні документів, що посвідчують її особу.

Згідно наявних у кримінальному провадженні матеріалів ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим в базах даних цієї банківської установи на теперішній час знаходиться інформація щодо вказаної особи, зокрема, її фотознімок, копії її паспорту громадянина України і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також інші документальні матеріали, які можуть бути використання яка докази у кримінальному провадженні № 0000174.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у отриманні електронних копій документів, які надавала та/або заповнювала в приміщенні вищевказаної банківської установи громадянка України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також, інформації щодо неї, яка міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25.08.2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 114-2 КК України, відповідно до яких у період з серпня 2022 року по теперішній час в умовах воєнного стану громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Донецьку, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснює збір і поширення інформації, яка розміщувалася у відкритому доступі, про переміщення, рух і розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території Донецької області, за можливості їх ідентифікації на місцевості, з метою такої інформації представника незаконного збройного формування.

30.11.2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідно до яких житель тимчасово окупованого м. Донецьк ОСОБА_5 , використовуючи власний персональний профіль в соціальній інтернет-мережі «Вконтакте», здійснює збір грошових коштів на банківські картки банків рф з метою придбання і подальшої передачі гуманітарної та волонтерської допомоги представникам збройних формувань та інших силових відомств рф, що має ознаки умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору. Збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1142 КК України причетна громадянка України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області у м. Донецьку.

Зокрема встановлено, що у період з грудня 2022 року по травень 2023 року ОСОБА_6 в умовах воєнного стану, поширила інформацію про розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими уповноваженими державними органами, з метою надання такої інформації представнику незаконного збройного формування «народна міліція днр».

Згідно наявних у кримінальному провадженні матеріалів ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим в базах даних цієї банківської установи на теперішній час знаходиться інформація щодо вказаної особи, зокрема, її фотознімок, копії її паспорту громадянина України і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також інші документальні матеріали, які можуть бути використання яка докази у кримінальному провадженні № 0000174.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- електронних копій документів, які надавала та/або заповнювала у приміщенні вищевказаної банківської установи громадянка України ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі копії паспорту громадянки України на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , і довідки про присвоєння їй ідентифікаційного коду;

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянки України ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та/або інших базах та масивах цієї банківської установи;

- фотографій громадянки України ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблених під час відкриття нею рахунку (рахунків) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати вищевказану інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші (аркушах) паперу та надати можливість вилучити носій та/або аркуш (аркуші) паперу, на яких містяться вищевказані відомості.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000174, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали до 08 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1