Єдиний унікальний номер 741/2295/24
Номер провадження 1-кс/741/239/24
У Х В А Л А

іменем України

07 листопада 2024 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 00000199 від 01 листопада 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

31 жовтня 2024 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що в період часу з 23 год 41 хв 29 жовтня 2024 року по 00 год 57 хв 30 жовтня 2024 року невідома особа таємно викрала з платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 108228,03 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в ніч з 29 жовтня на 30 жовтня 2024 року при спробі входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що він наразі є заблокованим. Наступного дня ОСОБА_4 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для розблокування мобільного застосунку. У подальшому після розблокування мобільного додатку було встановлено, що в період часу з 23 год 41 хв 29 жовтня 2024 року по 00 год 57 хв 30 жовтня 2024 року невідомою особою було викрадено з карток ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти, а саме: з картки для виплат № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 96681,00 грн та з кредитної картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11547,00 грн. Протиправними діями ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 108228,03 грн. Яким чином невідома особа отримала доступ до карток ОСОБА_4 не відомо, доступу рідних та сторонніх осіб ні до платіжних карток, ні до мобільного застосунку не було. Номери карток та інші дані ОСОБА_4 нікому не повідомляв та ніде не вказував.

На даний час задля отримання інформації, яка має доказове значення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, із можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо операцій з рахунком № НОМЕР_1 , дійсно знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 . Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий у своєму клопотанні, перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 29 жовтня 2024 року по дату витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29 жовтня 2024 року по дату витребування відповідних документів;

- фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 29 жовтня 2024 року по дату витребування відповідних документів;

- номери мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 ;

- користування обліковим записом клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFS-розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 07 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 наданий дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1