Номер провадження 1-кс/333/3247/24
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 260 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000019 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб - громадян України, діючи умисно, в період 2022 року перебуваючи на території тимчасово окупованих районів Запорізької області, зокрема Мелітопольського району, приймали добровільну участь у складі не передбаченого законом збройного формування міністерства оборони ДНР, в складі якого вчиняли напади з метою заволодіння чужим майном, поєднані із погрозами застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я.

За результатами слідчих та розшукових дій, виконання доручень органу досудового розслідування оперативними підрозділами також встановлено, що в період квітня травня 2022 року, в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 , перебуваючи в штабі ІНФОРМАЦІЯ_1 , організованого окупаційними силами рф в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також на організованих окупаційними силами рф блокпостах, обладнаних біля залізничного переїзду на автошляху Харків-Сімферополь в східній проекції с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, а також на залізничному переїзді в районі перехрестя вулиць Центральної, Магістральної та Горького в с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, де безпосередню службу здійснювали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приймаючи до уваги, що громадяни України, які здійснювали транзитний рух цими шляхами мали при собі грошові кошти та інше цінне майно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, спільно та за попередньою змовою між собою, у складі не передбаченого законом збройного формування, заволодівали майном, яке перебувало у приватній власності громадян України, яки рухались транзитним транспортом через перелічені блок-пости.

На даний час виникла необхідність встановити повну схему злочинної діяльності, мережу зв`язків та технічні засоби, що використовують співучасники, джерела отримання заборонених предметів, шляхи та способи легалізації грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, а також інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних злочинних дій, причетні члени організованого окупаційними силами рф не передбаченого законом збройного формування - 4го батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

що підтверджується матеріалами зібраними ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання доручення органу досудового розслідування, а також показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також протоколами пред`явлення для впізнання за їх участі, при проведенні яких вони впізнали у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 співучасників обшуків, які ті проводили на блокпості в районі с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області в транзитному транспорті, водіїв та пасажирів, забирали у населення цінні речі, на початку захоплення окупаційними силам рф в 2022 році.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що для використання в повсякденному житті та для координації спільної злочинної діяльності в період перебування в складі 4го батальйону НОМЕР_1 го мотострілецького полку першого армійського корпусу міністерства оборони днр його члени використовували стільникові мережі мобільного зв`язку, а для цього:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався терміналом зв`язку - мобільним телефоном із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_2 та/або із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувався терміналом зв`язку - мобільним телефоном із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_5 та/або із встановленим абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався терміналами зв`язку - мобільними телефонами із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та/або із встановленим абонентським номером НОМЕР_9 .

На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », , які працювали з мобільними терміналами, які використовувалися під час підготовки та вчинення злочинів, іншими причетними до їх вчинення особами, з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до вчиненнякримінальних правопорушень, встановлення інших можливих співучасників та епізодів злочинної діяльності, місцеперебування та маршруту їх пересування у день вчиненнязлочинів, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже злочини, які розслідуються, відносяться до категорії тяжких, у зв`язку із чим є необхідність у перевірці абонентських з`єднань вищевказаних осіб для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки з терміналів мобільного зв`язку:

- мобільного телефону із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_2 та/або із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- мобільного телефону із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_5 та/або із встановленим абонентським номером НОМЕР_6

- мобільних телефонів із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та/або із встановленим абонентським номером НОМЕР_9 , -

із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс-повідомлень, за період часу з 00:01 годин 01 квітня 2022 року до 23:59 години 01 червня 2022 року,із обов`язковим зазначенням:

1.адреса розташування базових станцій та азимуту сигналу;

2.типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

3.дати, часу та тривалості з`єднання, послуг з передачі даних, IP адрес для послуг передачі даних;

4.ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

5.дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

6.за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000019, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 260 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 зазначеної статті заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Положеннями ст.160 КПК України регламентовано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України (Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації» можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому в ній буде міститись інформація вхідних та вихідних дзвінків, а також СМС повідомлень, з вказанням IMEI, з прив`язкою до базових станцій здійснених та з прив`язкою до базових станцій за абонентом Б із сім карти оператора мобільного зв`язку.

Відповідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною вказаного кримінального провадження. Полягає в тому, що аналіз моніторингу з`єднань стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття вказаних ретрансляційних антен операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вищевказаними абонентськими номерами мобільного зв`язку дає можливість встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як іншими способами довести обставини, які передбачаються за допомогою цих речей і документів довести не можливо.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 260 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які працювали з терміналами мобільного зв`язку:

- мобільним телефоном із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_2 та/або із встановленими абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- мобільним телефоном із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_5 та/або із встановленим абонентським номером НОМЕР_6

- мобільними телефонами із міжнародними ідентифікаторами мобільного обладнання (ІМЕІ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та/або із встановленим абонентським номером НОМЕР_9 , -

із встановленням ІМЕІ його мобільних терміналів та зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс-повідомлень, за період часу з 00:01 годин 01 квітня 2022 року до 23:59 години 01 червня 2022 року, із обов`язковим зазначенням:

1.адреса розташування базових станцій та азимуту сигналу;

2.типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);

3.дати, часу та тривалості з`єднання, послуг з передачі даних, IP адрес для послуг передачі даних;

4.ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

5.дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

6.за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Вказана інформація перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 або слідчі, які входять до складу слідчої групи, відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язані пред`явити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 02 лютого 2025 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1