Провадження № 1-кс/161/3607/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 31 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання директора ПП «Будсейл» ОСОБА_8 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.08.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

15.07.2024 директор ПП «Будсейл» ОСОБА_9 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.08.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході здійснення досудового розслідування ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.06.2024 накладено арешт на банківський рахунок ПП "БУДСЕЙЛ" (код 44504291) рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати. Клопотання мотивує тим, що розгляд клопотання детектива про арешт майна слідчий суддя провів без виклику власника, ПП "БУДСЕЙЛ" не може нести відповідальності за дії невідомих осіб, жодного факту зняття готівки з рахунків не було. Також зазначив, що грошові кошти на рахунку є результатом господарської діяльності ПП "БУДСЕЙЛ" та отримані від реальних господарських операцій, немає підстав вважати, що арештовані кошти є предметом, знаряддям чи засобом вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину, отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину, а тому просить скасувати арешт на банківський рахунок ПП "БУДСЕЙЛ" (код 44504291) рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17).

Представники власника майна в судовому засіданні навели доводи аналогічно тим, що вказані у клопотанні, клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Прокурор та детективи у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки на даний час клопотання є безпідставним.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши додані докази та долучені документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Зі змісту ч.1 ст.26 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження, передбачених ст.7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.06.2024 накладено арешт на банківський рахунок ПП "БУДСЕЙЛ" (код 44504291) рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати.Такий арешт накладено з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів.

Разом з тим, будь-яких об`єктивних даних про те, що у зв`язку із арештом банківських рахунків заблокована діяльність підприємства, зупинені господарські операції, слідчому судді не надано.

Окрім цього, звертає слідчий суддя увагу на те, що засновник ПП «Будсейл» викликався органом досудового розслідування для проведення допиту, однак останній не з`явився на допит, що на сьогоднішній день унеможливлює з`ясування питання щодо господарської діяльності ПП «Будсейл».

Таким чином, враховуючи ті обставини, що в рамках кримінального провадження ще не проведено допит засновника ПП «Будсейл», а представниками власника майна не доведено, що на даний час відпала необхідність у подальшому арешті майна, з огляду на встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про скасування арешту майна не підлягає до задоволення, оскільки воно є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170, 174, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

В задоволенні клопотання директора ПП «Будсейл» ОСОБА_8 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 04.08.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя