печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування №0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Приватний нотаріус Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій зазначив що заперечень щодо задоволення клопотання про тимчасовий доступ немає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування №0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2011 - 2014 років, група осіб, до якої входять посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приватні нотаріуси, особи, які діяли від імені громадян щодо виділення у власність та розпорядження земельними ділянками, налагодили протиправний механізм заволодіння земельними ділянками на території Кіровоградської області.

Протиправний механізм отримання та видачі земельних ділянок полягає у фіктивному оформленні права власності на земельні ділянки які розташовані на території Кіровоградської області особам, які проживають здебільшого на території м. Київ без їх відома та участі.

Виділення земельних ділянок здійснюється службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за участі осіб, які нібито мали довіреності від громадян на представлення інтересів щодо отримання у власність та розпорядження земельними ділянками.

В подальшому, з метою приховування протиправної діяльності та легалізації майна отриманого злочинним шляхом, право власності на земельні ділянки шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, тобто можливості ознайомитись із ними та зробити їх виїмку, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , становлять нотаріальну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тазнаходяться у володінні приватного нотаріуса Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Що стосується надання дозволів на вилучення оригіналів документів, щодо всіх вищевказаних правочинів, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурором не надано постанови про призначення судових почеркознавчих та інших експертизи у кримінальному провадженні, про які йдеться в мотивувальній частині клопотання.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, щодо всіх вищевказаних правочинів, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001446 від 09.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України , - задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

оригіналів договорів купівлі-продажу, договорів міни земельних ділянок, з усіма додатками, зокрема копіями паспортів, довіреностями, оцінками, витягами, документами про право власності, матеріалами перевірок, тощо, які стали підставою для посвідчення наступних договорів купівлі продажу та договорів міни наступних земельних ділянок, укладених між фізичними та юридичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5106 17.10.2011 № 1256;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5107 від 18.10.2011 № 1274;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5108 від 18.10.2011 № 1272;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5109 від 07.10.2011 № 1177;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5110 від 24.10.2011 № 1320;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5111 від 10.10.2011 № 1179;

:02:000:5112 власник ОСОБА_24 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5113 від 31.10.2011 № 1370;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5115 від 01.10.2011 № 1364;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5116 від 18.10.2011 № 1282;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5126 від 11.10.2011 № 1190;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5128 від 12.10.2011 № 1204;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5129 від 24.10.2011 № 1318;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5130;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5131;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5132 від 11.10.2011 № 1194;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5133 від 06.10.2011 №1167;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5134 від 06.10.2011 № 1173;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5135 від 06.10.2011 № 1169;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5136 від 06.10.2011 № 1171;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5137 від 31.10.2011 № 1362;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5138 від 12.10.2011 № 1213;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5139 від 18.10.2011 № 1270;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5140 від 06.07.2012 № 611;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5140 від 20.02.2015 № 148;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5141 від 20.02.2015 № 150;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5142 від 13.10.2011 № 1245;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5143;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5144;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5145 від 13.10.2011 № 1247;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5146 від 17.10.2011 № 1262;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5147 від 18.10.2011 № 1276;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5148 від 17.10.2011 № 1260;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5149 17.10.2011 № 1258;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5150 від 13.10.2011 № 1243;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5151 від 17.10.2011 № 1264;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5152 від 06.10.2011 № 1165;

Договір купівлі продажу земельної ділянки № :02:000:5153 від 18.10.2011 № 1278;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5154 від 13.10.2011 № 1239;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5155 від 11.10.2011 № 1196;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5162 від 31.10.2011 № 1368;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5164 від 06.07.2012 № 607;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5164 від 21.02.2015 № 152;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5165 від 05.07.2012 № 597;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5165 від 20.02.2015 № 154;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5166 від 23.06.2011 № 793;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5167 від 22.06.2011 № 789;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5168 від 25.10.2011 № 1330;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5169 від 23.06.2011 № 805;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5170 від 24.06.2011 № 831;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5171 від 23.06.2011 № 815;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5172 від 23.06.2011 № 791;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5173 від 22.06.2011 № 787;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5174 від 23.06.2011 № 803;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5175 від 23.06.2011 № 807;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5177 від 23.06.2011 № 797;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5178 від 23.06.2011 № 799;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5180 від 23.06.2011 № 813;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5181 від 23.06.2011 № 809;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5182 від 23.06.2011 № 795;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5183 від 23.06.2011 № 811;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки № :02:000:5184 від 23.06.2011 № 801;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0089 від 13.04.2012 № 266;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0105 від 17.04.2012 № 274;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0105 від 02.07.2011 № 876;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0106 від 13.04.2012 № 269;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0106 від 04.07.2011 № 878;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0125 від 17.04.2012 № 278;

Договір міни земельної ділянки № :02:001:0125 від 30.09.2011 № 1140.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим.1 - справа № 757/31736/24-к

Прим.2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія - приватний нотаріус Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_5

26.07.2024